第一篇：非法集資訊息排查總結

關于開展2018年涉嫌非法集資廣告資訊

信息排查清理活動總結

根據山東省防范和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于開展2018年涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》(魯處非辦字[2018] 76號)要求，為嚴厲打擊利用廣告資訊信息宣傳造勢從事非法集資活動，我校結合自身實際情況積極開展了非法集資廣告資訊排查清理活動?，F將情況匯報如下：

一、提高認識，加強領導

涉嫌非法集資廣告資訊信息是非法分子欺騙群眾、從事非法集資活動的重要手段。對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，有利于凈化市場環(huán)境，從源頭上遏制非法集資活動的發(fā)生及蔓延。學校是人員密集區(qū)，易于廣告宣傳的傳播，為讓大家充分認識涉嫌非法集資廣告和參與非法集資的嚴重危害性，切實增強責任感，我校高度重視本次排查清理工作，為認真完成此次清理活動，建立專門的清查領導小組，組織開展“非法集資廣告資訊信息排查清理”專項行動，確保此次排查工作全面、徹底。

二、針對重點，全面排查

(一)排查載體。我們以校內報紙、刊物、廣播、網站、戶外宣傳欄、短信平臺、微信、手機客戶端等媒體載體為重點排查對象。

(二)排查內容。我們重點排查了含有或涉及“投資理財”“消費返利”“零元購物”“加盟積分”“資金互助”“金融互助(財富)”“養(yǎng)老投資”“虛擬資產”等內容的融資類廣告資訊信息；宣傳高收益、高回報，明示或暗示保本、無風險或保收益，夸大或者片面宣傳金融服務或者金融產品等內容的廣告；對過往業(yè)績作虛假或夸大表述、對可能存在的投資風險未作警示提示的廣告信息；利用學術機構、行業(yè)協會、專業(yè)人士、受益者的名義或形象作推薦說明等內容的虛假違法廣告。

(三)排查措施。我們加強了對張貼物的現場檢查和日常巡查,確保校內各類媒體載體均無涉嫌非法集資小廣告；加大校園巡查力度，加強對校內監(jiān)督管理，確保無涉嫌非法集資宣傳點。利用互聯網、大數據等技術手段加強對報紙、廣播、網絡等媒體監(jiān)測監(jiān)控，及時刪除涉嫌非法集資廣告資訊信息，密切關注廣大師生微信微博、短信等有無非法集資宣傳信息。

三、強化監(jiān)督，加強宣傳

組織召開教職工大會，認真學習領會相關文件，積極宣傳非法集資的危害，教育教師培養(yǎng)正確的投資理念，提高風險防范意識，抵制不法分子的蠱惑。進一步提高師生對非法集資危害性的認識。

并通過推廣關注“山東金融”微信公眾號等其他形式多樣的宣傳教育途徑，引導廣大師生樹立防范意識，遠離非法集資。

在上級領導的指導下，我校本次涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動取得了一定的成效。下一步，我們將進一步提高認識，強化宣傳教育，切實形成打擊非法集資的長效工作機制。

總之，我校將繼續(xù)把預防和打擊非法集資活動作為一項常規(guī)工作來抓，對所有教師和學生進一步加大宣傳力度，利用多種形式，大力宣傳讓群眾和師生認清非法集資的危害性，從思想上，源頭上杜絕非法集資活動的存在。

二0一八年九月五號

第二篇：非法集資排查報告

非法集資排查報告

為切實掌握和防止員工參與非法集資活動，維護我市農村信用社的良好社會聲譽，我社認真學習省聯社《關于全面排查員工參與非法集資活動的緊急通知》（贛農信聯社辦發(fā)[2012]29號）精神，為加強員工參與非法集資活動排查工作的組織領導,我社成立了以信用社主任鄒建平為組長,周衛(wèi)香為副組長,全體員工為成員的非法集資排查領導小組.全面排查我社全體員工（含長期休假人員），重點排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報、單位核實、外圍調查、群眾舉報等多種方式，嚴禁出現“應發(fā)現未發(fā)現、應查出未查出、應報告不報告”的問題，對工作走過場、隱瞞不報的，追究直接責任人責任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報參與非法集資活動情況，并對自報情況真實性簽字負責。

執(zhí)行談心制度落實監(jiān)督責任，采取與員工談心的形式，調查核實員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對談話內容真實性簽字。我社員工人數21人，排查人數21人。排查率100%，未發(fā)現我社員工有非法集資活動。

豐城市劍南信用社

第三篇：非法集資排查報告

非法集資風險排查工作報告

根據《XX非法集資風險專項排查活動工作方案》的文件精神，XX單位高度重視，召開專題會議進行部署安排，并組織人力對轄區(qū)非法集資問題進行專項排查，現將排查情況匯報如下：

一、高度重視

成立了以中心校校長XX同志為組長，副校長XX同志為副組長，XX同志為成員的排查工作領導小組，確保工作順利進行。

二、強化措施

1、認真組織學習文件精神，落實排查人員責任。

2、認真開展排查工作：X月X日組織人員對轄區(qū)校園、全體教職工進行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；

通過排查，轄區(qū)內所有校園及教職工均無非法集資行為。在今后工作中，我們將對非法集資行為保持高度警惕，本著預防為主、防治結合的原則，杜絕非法集資行為的發(fā)生，為學校的健康發(fā)展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

第四篇：非法集資排查方案

景德鎮(zhèn)農商銀行非法集資風險排查工作方案

為有效防范金融風險，維護正常的經濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據《江西銀監(jiān)局關于開展全省銀行業(yè)非法集資風險排查的通知》（贛銀監(jiān)發(fā)【2011】84號）文件精神，結合我行的實際情況，制定本工作方案。

一、工作目標

堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展風險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風險排查和信息上報機制，加大非法集資風險處置工作力度，防范化解風險隱患，維護正常的經濟金融秩序和社會穩(wěn)定。

二、組織領導

成立景德鎮(zhèn)農商銀行非法集資風險排查工作領導小組。

組長：袁秀峰行長

副組長：于智德副行長

成員： 齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平

領導小組辦公室設在風險合規(guī)部，辦公室主任由齊慶剛兼任。

三、排查內容

嚴格對照非法集資的12種主要表現形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進行排查。對已發(fā)案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現的非法集資線索要逐條調查核實。通過全面排查和重

點排查，摸清案件數量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。

四、風險排查時點

根據省聯社通知要求，本次風險排查時點為2011年10月20日

五、時間進度和步驟

第一階段：方案準備階段（2011年10月20日--10月21日）。結合我行實際情況，制定風險排查工作方案，落實排查責任，明確排查任務和要求。

第二階段：自查階段（2011年10月21日--10月24日）。根據風險排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對全轄所有營業(yè)網點開展非法集資風險排查，確保排查面達100%。

第三階段：總結階段（2011年10月24日-10月25日）。景德鎮(zhèn)農商銀行非法集資風險排查工作領導小組辦公室對各排查小組檢查情況進行整理匯總，并形成全行非法集資風險排查總結報告報送省聯社。

六、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務重，全營業(yè)網點要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風險排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點，講究方法。針對我國區(qū)域民間融資活躍的現狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型，有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時要嚴格遵守保密紀律，密切注意維護行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。

（三）建立機制，加強報送。各支行要建立健全定期非法集資風險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報。

聯系人：張德禮電 話：0798-8381099

附件：1．非法集資活動的12種主要表現形式

2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風險排查工作量統計表

4．非法集資風險排查統計報告表

第五篇：非法集資總結文檔

長春市雙陽區(qū)金地小額貸款有限公司 關于《開展防范打擊非法集資宣傳月活動》

總結報告

長春市雙陽區(qū)金地小額貸款有限公司為進一步提高廣大群眾識別金融犯罪和利用法律保護自身權益的能力，規(guī)范民間融資行為，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。依據我區(qū)防范和打擊金融詐騙領導小組辦公室定于2013年5月開展防范和打擊非法集資宣傳月活動以及區(qū)發(fā)改局部署的任務，我們積極參與防范和打擊非法集資宣傳月活動。

首先，我們依據區(qū)發(fā)改局的部署，在公司辦公樓前懸掛打擊非法集資的活動標語，其次在公共場所發(fā)放相關的宣傳手冊、傳單，以“維護社會穩(wěn)定、保護公眾利益”為根本出發(fā)點，讓廣大群眾充分認識到非法集資不受法律保護，宣傳非正規(guī)貸款渠道的危害性，教育群眾自覺遠離非法集資。通過我們的宣傳，使防范和打擊非法集資法制宣傳教育深入到各個方面、各類人群，這次的宣傳月活動進一步完善和健全防范和打擊非法集資宣傳工作的長效機制。

長春市雙陽區(qū)金地小額貸款有限公司

2013年5月29日