第一篇：非法集資摸底排查總結(jié)報告

非法集資摸底排查總結(jié)報告

在接到上級通知及《非法集資風(fēng)險告知書》后，我園對全體員工非法集資問題進(jìn)行摸底排查，把摸底排查作為一項重要工作來抓，強化措施，積極部署，確保摸底排查工作全面、真實、準(zhǔn)確、有效。現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：

一、召開會議、傳達(dá)精神

6月24日總校會議后，我園立即組織全體員工，召開了摸底排查專項工作會議，傳達(dá)關(guān)于開展摸底排查工作的精神要求，積極開展工作，并對排查摸底工作進(jìn)行安排部署，確保工作扎實高效完成。

二、強化措施，落實責(zé)任

根據(jù)工作要求成立了專項排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了目標(biāo)責(zé)任。由副組長王謙和林冬梅對臧村校區(qū)和馬莊校區(qū)分別進(jìn)行排查。摸底排查實行責(zé)任包干制，排查小分隊對責(zé)任范圍內(nèi)的區(qū)域一查到底，如有遺漏，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

1、下發(fā)《非法集資風(fēng)險告知書》，能過網(wǎng)絡(luò)、微信學(xué)習(xí)非法集資知識和MMM非法集資案例。

2、簽定《拒絕非法集資承諾書》，明確法律責(zé)任拒絕參與投資。

3、填寫責(zé)任表。根據(jù)工作要求，幼兒園制定了摸排責(zé)任表，要求每個每個校區(qū)單位個人如實、認(rèn)真的填寫是否存在上述非法集資，并對填寫情況負(fù)責(zé)，如有隱瞞，嚴(yán)格處理。

4、及時匯總。對摸底排查情況，校區(qū)于6月27日前將領(lǐng)導(dǎo)小組將相關(guān)情況及時匯總，如發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

5、進(jìn)行公示。我園利用6月27日、28日兩天的時間，對摸底排查情況和責(zé)任表的填寫情況，在一樓大廳進(jìn)行了公示，通報摸底排查情況，接受全體工作人員和群眾的監(jiān)督，確保摸底排查真實有效。

通過這次摸底排查的開展，我園面對面排查全體工作人員23人，其中在編在崗教師16人，代課教師4人，退休教師3人，未發(fā)現(xiàn)非法集資問題。

臧村中心幼兒園

2016/6/28

第二篇：非法集資風(fēng)險排查工作的總結(jié)報告

南山區(qū)關(guān)于非法集資風(fēng)險排查工作的總結(jié)

市處排辦：

接到市處排辦公室《關(guān)于開展2012年非法集資風(fēng)險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達(dá)了文件，并做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報如下：

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。

二是認(rèn)真開展排查。各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進(jìn)村入戶，通過實地調(diào)查、走訪了解等情況動員了各方面參與風(fēng)險隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的意見。

3、設(shè)立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經(jīng)查實，給予舉報人300—1000元的獎勵。三是做好宣傳。通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產(chǎn)安全，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

下步建議：進(jìn)一步增強做好處置非法集資工作的針對性、科學(xué)性、實效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進(jìn)度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點，做到積極抓好宣傳教育引導(dǎo)的主動，健全嚴(yán)格落實各項工作紀(jì)律的保障。

以上匯報，如有不當(dāng)，請指正。

2012年11月5日

第三篇：非法集資排查報告

非法集資排查報告

為切實掌握和防止員工參與非法集資活動，維護(hù)我市農(nóng)村信用社的良好社會聲譽，我社認(rèn)真學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于全面排查員工參與非法集資活動的緊急通知》（贛農(nóng)信聯(lián)社辦發(fā)[2012]29號）精神，為加強員工參與非法集資活動排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我社成立了以信用社主任鄒建平為組長,周衛(wèi)香為副組長,全體員工為成員的非法集資排查領(lǐng)導(dǎo)小組.全面排查我社全體員工（含長期休假人員），重點排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內(nèi)容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報、單位核實、外圍調(diào)查、群眾舉報等多種方式，嚴(yán)禁出現(xiàn)“應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)查出未查出、應(yīng)報告不報告”的問題，對工作走過場、隱瞞不報的，追究直接責(zé)任人責(zé)任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報參與非法集資活動情況，并對自報情況真實性簽字負(fù)責(zé)。

執(zhí)行談心制度落實監(jiān)督責(zé)任，采取與員工談心的形式，調(diào)查核實員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現(xiàn)形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對談話內(nèi)容真實性簽字。我社員工人數(shù)21人，排查人數(shù)21人。排查率100%，未發(fā)現(xiàn)我社員工有非法集資活動。

豐城市劍南信用社

第四篇：非法集資排查報告

非法集資風(fēng)險排查工作報告

根據(jù)《XX非法集資風(fēng)險專項排查活動工作方案》的文件精神，XX單位高度重視，召開專題會議進(jìn)行部署安排，并組織人力對轄區(qū)非法集資問題進(jìn)行專項排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

一、高度重視

成立了以中心校校長XX同志為組長，副校長XX同志為副組長，XX同志為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保工作順利進(jìn)行。

二、強化措施

1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，落實排查人員責(zé)任。

2、認(rèn)真開展排查工作：X月X日組織人員對轄區(qū)校園、全體教職工進(jìn)行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；

通過排查，轄區(qū)內(nèi)所有校園及教職工均無非法集資行為。在今后工作中，我們將對非法集資行為保持高度警惕，本著預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則，杜絕非法集資行為的發(fā)生，為學(xué)校的健康發(fā)展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

第五篇：非法集資排查方案

景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險排查工作方案

為有效防范金融風(fēng)險，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《江西銀監(jiān)局關(guān)于開展全省銀行業(yè)非法集資風(fēng)險排查的通知》（贛銀監(jiān)發(fā)【2011】84號）文件精神，結(jié)合我行的實際情況，制定本工作方案。

一、工作目標(biāo)

堅持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作方針，通過開展風(fēng)險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風(fēng)險排查和信息上報機(jī)制，加大非法集資風(fēng)險處置工作力度，防范化解風(fēng)險隱患，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：袁秀峰行長

副組長：于智德副行長

成員： 齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在風(fēng)險合規(guī)部，辦公室主任由齊慶剛兼任。

三、排查內(nèi)容

嚴(yán)格對照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進(jìn)行排查。對已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實。通過全面排查和重

點排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。

四、風(fēng)險排查時點

根據(jù)省聯(lián)社通知要求，本次風(fēng)險排查時點為2011年10月20日

五、時間進(jìn)度和步驟

第一階段：方案準(zhǔn)備階段（2011年10月20日--10月21日）。結(jié)合我行實際情況，制定風(fēng)險排查工作方案，落實排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求。

第二階段：自查階段（2011年10月21日--10月24日）。根據(jù)風(fēng)險排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點開展非法集資風(fēng)險排查，確保排查面達(dá)100%。

第三階段：總結(jié)階段（2011年10月24日-10月25日）。景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各排查小組檢查情況進(jìn)行整理匯總，并形成全行非法集資風(fēng)險排查總結(jié)報告報送省聯(lián)社。

六、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風(fēng)險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務(wù)重，全營業(yè)網(wǎng)點要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風(fēng)險排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點，講究方法。針對我國區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型，有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，密切注意維護(hù)行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。

（三）建立機(jī)制，加強報送。各支行要建立健全定期非法集資風(fēng)險排查和信息上報機(jī)制，全面把握排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況要及時上報。

聯(lián)系人：張德禮電 話：0798-8381099

附件：1．非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式

2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風(fēng)險排查工作量統(tǒng)計表

4．非法集資風(fēng)險排查統(tǒng)計報告表