第一篇：董事會崗位職責(zé)

董事會秘書崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。

2、籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。

3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。

4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

5、負(fù)責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。

6、負(fù)責(zé)完成董事長交辦的其他工作。

董事會辦公室主任崗位職責(zé)

1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。

2、協(xié)助董事會秘書做好股東大會、董事會會務(wù)工作，負(fù)責(zé)會務(wù)接待。

3、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)辦公室的工作計劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。

6、負(fù)責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項工作任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。

8、負(fù)責(zé)抓好董事會辦公室黨支部建設(shè)，同時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

董事會辦公室秘書主管崗位職責(zé)

1、協(xié)助辦公室主任負(fù)責(zé)股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各位股東代表、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作。

2、參與起草股東會、董事會相關(guān)文字材料和股東會、董事會會議材料。

3、董事會會務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。

4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。

5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作。

6、董事會經(jīng)費的會計工作。

7、負(fù)責(zé)公司十塊土地的回購、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。

8、負(fù)責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

董事會辦公室綜合管理職責(zé)

1、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

2、負(fù)責(zé)工資、獎金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。

4、按照財務(wù)制度，做好董事會費用的報銷工作。

5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。

6、協(xié)助做好董事會會議通知、材料的送達(dá)，會務(wù)接待、接待費用結(jié)算等工作。

7、做好黨支部及工會相關(guān)工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

董事會辦公室公文處理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

2、負(fù)責(zé)董事會印章的使用和保管。

3、負(fù)責(zé)公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

4、負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

5、負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

6、負(fù)責(zé)董事會會議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會務(wù)工作。

7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點內(nèi)容資料的檔案管理工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：董事會崗位職責(zé)

董事會崗位職責(zé)

職位名稱：董事會成員 直屬上級：股東會 直屬下級：董事長 任職資格：

1、企業(yè)高層經(jīng)營管理者;

2、企業(yè)股東，決策層人員 權(quán)利范圍：

1、對企業(yè)高管有考核、任免權(quán)；

2、對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)有修改建議權(quán)；

董事會職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

5、聽取董事長的工作報告并作出決議；

6、制訂公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。

第三篇：董事會崗位職責(zé)

經(jīng)董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會秘書一職。

新漢公司董事會職責(zé)

1.負(fù)責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案，制訂公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。

3.每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負(fù)責(zé)人當(dāng)月工作匯報和對下月工作部署安排。

5.對重大問題進行決議，或者對進展中存在問題的重大事務(wù)進行復(fù)議。6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負(fù)責(zé)人進行問責(zé)。負(fù)責(zé)人在經(jīng)濟合同、安全運營、營銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權(quán)進行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。

8.不定期檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題；

新漢公司董事會秘書職責(zé)

1.按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，2.負(fù)責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

3.籌備董事會會議和全員大會，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。4.負(fù)責(zé)董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負(fù)責(zé)董事會會務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會各成員。

8.負(fù)責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負(fù)責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

第四篇：董事會崗位職責(zé)

部門名稱：董事會 2.1主要職權(quán)：

2.1.1負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作 2.1.2執(zhí)行股東大會決議

2.1.3決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

2.1.4制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案，決算方案。2.1.5制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

2.1.6制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債崐券的方案。2.1.7擬訂公司合并、分立、解散的方案。2.1.8審定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。

2.1.9聘任或解聘公司經(jīng)理，?根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘崐公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、決定其報酬事項。

第五篇：董事會秘書崗位職責(zé)

董事會秘書崗位職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；

（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

(九)促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。