第一篇：董事會秘書崗位職責(zé)

董事會秘書崗位職責(zé)

在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，對董事會負(fù)責(zé)。

一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整；

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定；

六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議；

七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜；

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會研究員崗位職責(zé)

１、負(fù)責(zé)董事會投資項目（課題）的研究工作。

２、負(fù)責(zé)情報、信息的收集、整理、匯編和發(fā)送工作。３、負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)工作。

４、組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究。

１、負(fù)責(zé)董事長日常事務(wù)及交辦的各項工作。

２、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營情況，并向董事長匯報。３、負(fù)責(zé)承辦董事長召開的各項會議，并起草會議紀(jì)要及通知等文件。

１、負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)及各項工作。

２、負(fù)責(zé)起草董事會的報告書、決議、紀(jì)要、通知等文件。３、負(fù)責(zé)起草、報告上市公司中期及年度報告。

４、負(fù)責(zé)董事會會議的記錄工作。

５、組織擬定或修改公司章程和董事會業(yè)務(wù)工作程序。

６、協(xié)助董事會秘書籌備召開股東大會和董事會，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議材料。董事長秘書崗位職責(zé) 董事會辦公室主任崗位職責(zé)

第二篇：董事會秘書崗位職責(zé)

董事會秘書崗位職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第三篇：董事會秘書崗位職責(zé)

董事會秘書崗位職責(zé)

在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，對董事會負(fù)責(zé)。

(一)準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

(二)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；

(三)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(四)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(五)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

(六)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(七)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告；

(八)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

(十)促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；(十一)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會秘書崗位職責(zé)

一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整；

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定；

六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議；

七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜；

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

第四篇：董事會秘書崗位職責(zé)

董事會秘書崗位職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；

（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告；

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

(九)促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五篇：董事會秘書崗位職責(zé)說明書

董事會秘書崗位職責(zé)說明書

一、基本信息

崗位名稱：董事會秘書

薪資等級：

任

職

者：

所在部門：集團(tuán)總裁辦

上級職位：董事長/分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

上級姓名：

下屬員工：

制定日期：

二、崗位目的根據(jù)集團(tuán)董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達(dá)董事會各項決議并實施監(jiān)督管理，同時制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽(yù)和社會效益。

三、職位工作關(guān)系

內(nèi)部關(guān)系：董事長/主管領(lǐng)導(dǎo)

本崗位

其他部門

其他部門

本部門員工

本部門員工

外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機(jī)構(gòu)等

四、崗位職責(zé)

序號職責(zé)描述負(fù)責(zé)程度考核點

1●

建立健全集團(tuán)董事會各項管理體系

根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可操作性

◆

制度的時效性

◆

制度的持續(xù)性

2●

貫徹落實董事會各項決議

積極組織董事會各項會務(wù)、活動等，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時根據(jù)董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆

執(zhí)行力度

◆

參與力度

◆

有價值信息

3●

負(fù)責(zé)組織落實公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部◆

規(guī)劃的完整性

◆

規(guī)劃的可持續(xù)性

4●

作好董事會各項日常管理工作

負(fù)責(zé)制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可持續(xù)性

◆

實施效果

◆

各環(huán)節(jié)的連接

5●

作好董事會各項公關(guān)外聯(lián)工作

根據(jù)董事會要求，作好相關(guān)的各類公關(guān)與外聯(lián)工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;

全部◆

對外的嚴(yán)密性與邏輯性

◆

信息的完整性與可靠性

◆

信息的參考價值

6●

負(fù)責(zé)作好董事會項目的推進(jìn)督辦

按照董事會要求，協(xié)助積極推進(jìn)集團(tuán)項目進(jìn)展，并監(jiān)督董事會各項決議的落實實施情況，作好信息的溝通工作;

全部◆

項目推進(jìn)的力度

◆

項目監(jiān)督與執(zhí)行力

◆

信息的通暢與時效

7●

董事會安排的臨時性或突發(fā)性工作全部◆

階段任務(wù)完成效果

◆

工作完成質(zhì)量

五、管理權(quán)限

◆

財務(wù)申報權(quán)：根據(jù)公司管理制度與授權(quán)而定

◆

人事決策權(quán)：根據(jù)公司人事制度與流程而定

◆

其他：

六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃

本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為___個月)

董事會秘書

董事會主任秘書

七、任職要求

知識

經(jīng)驗

技能●

學(xué)歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見解，邏輯思維與公關(guān)能力強(qiáng);

●

工作經(jīng)驗：___年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會秘書/辦公室主任工作，且___年以上上市公司董事會秘書職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績;

●

專門知識/技能：掌握董事會管理專業(yè)知識與技能技巧，有多年實際工作經(jīng)驗;具備先進(jìn)的管理理念、公關(guān)協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，公文撰寫能力突出;

●

專業(yè)/從業(yè)資格：

●

輔助技能：與相關(guān)政府部門有一定關(guān)系，具備解決特殊問題的能力

能力●

具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強(qiáng);

●

具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力;

●

熟練掌握上市公司各項運(yùn)作;

●

在董事會管理方面有突出業(yè)績;

素質(zhì)●

優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神

●

個人品質(zhì)：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實可信

八、工作所需配備的資源

為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：

必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施，包括電腦、電話、寬帶、復(fù)印/打印機(jī)

必要的工作目標(biāo)與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)與戰(zhàn)略的明確、任務(wù)的明確與分工

其他相關(guān)資源：客戶資源、人脈資源等

任職者簽字：

簽字日期：年月日