第一篇：反洗錢(qián)總結(jié)與計(jì)劃

反洗錢(qián)工作總結(jié)及明工作計(jì)劃

2013年，我中心支公司反洗錢(qián)工作緊緊圍繞市人民銀行、分公司反洗錢(qián)工作重心，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法律法規(guī)，推動(dòng)全公司反洗錢(qián)工作全面深入開(kāi)展，著力加大宣傳與培訓(xùn)力度，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的工作成績(jī)?，F(xiàn)將2013年反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行精心部署。

為使反洗錢(qián)工作得到真正落實(shí)，我公司成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司責(zé)任人擔(dān)任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)全公司的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。并結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定了適合我公司的反洗錢(qián)工作計(jì)劃及反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我公司專(zhuān)門(mén)從分公司請(qǐng)來(lái)培訓(xùn)老師進(jìn)行了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存治理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性，并在培訓(xùn)結(jié)束后就其所學(xué)內(nèi)容進(jìn)行了在線測(cè)試，使員工更全面的掌握反洗錢(qián)的知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)提高了全體人員的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能，增強(qiáng)了反洗錢(qián)法律意識(shí)和職業(yè)操守，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)。使基層員工對(duì)反洗錢(qián)的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

有了很大的提升，對(duì)辨別可疑保單的判斷能力得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，為以后在工作中遇到反洗錢(qián)的問(wèn)題打下了良好的基礎(chǔ)。

三、制定有效的反洗錢(qián)防范措施，嚴(yán)格實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度。

（一）對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)進(jìn)行識(shí)別，要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記，客戶(hù)身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新?？蛻?hù)辦理代理業(yè)務(wù)時(shí)，必須由客戶(hù)本人或代理人親臨柜臺(tái)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)。必須提供客戶(hù)本人有效身份證原件及復(fù)印件，與身份證姓名一致的銀行賬戶(hù)原件及復(fù)印件，代理人身份證原件及復(fù)印件。

（二）按照規(guī)定了解客戶(hù)的交易目的、交易性質(zhì)、有效識(shí)別交易的受益人。

（三）在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)以前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)采取實(shí)地查訪、電話查詢(xún)、查閱工商登記資料、要求客戶(hù)提供說(shuō)明等方式進(jìn)行客戶(hù)身份盡職調(diào)查，并保存調(diào)查記錄。

四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易應(yīng)及時(shí)上報(bào)中國(guó)人民銀行。

（一）單個(gè)資金賬戶(hù)單筆或當(dāng)日累計(jì)以支票、現(xiàn)金等非銀證轉(zhuǎn)賬方式存入或者取出人民幣20萬(wàn)元或外幣等值1萬(wàn)美元以上；

（二）機(jī)構(gòu)客戶(hù)資金賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的資金劃轉(zhuǎn)；

（三）個(gè)人資金賬戶(hù)之間、以及個(gè)人資金賬戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)資金賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的資金劃轉(zhuǎn)；

（四）對(duì)短期內(nèi)分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解釋的；

（五）頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額；

（六）以躉交方式購(gòu)買(mǎi)大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符的；

（七）由人民銀行規(guī)定的其他需要報(bào)送的大額交易和可疑交易報(bào)告。

五、下一步的工作計(jì)劃。

（一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作的重要性和必要性。在公司負(fù)責(zé)人的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢(qián)的各項(xiàng)規(guī)定。

（二）我們將繼續(xù)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，重新建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上重新修訂、完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，特別是《反洗錢(qián)管理辦法》、《大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)范》、《客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理規(guī)范》、《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范》、《反洗錢(qián)保密規(guī)定》及《反洗錢(qián)培訓(xùn)管理規(guī)定》等制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢(qián)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。

（四）及時(shí)報(bào)送中國(guó)人民銀行要求報(bào)送的報(bào)表、資料，積極參加中國(guó)人民銀行舉辦的各種培訓(xùn)，認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)人民銀行下發(fā)的各項(xiàng)任務(wù)。

金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)的重要渠道和反洗錢(qián)的重要部門(mén)，為維護(hù)金融秩序，有力打擊金融犯罪，反洗錢(qián)工作是我們的責(zé)任和義務(wù)，絕不容忽視。在今后的工作當(dāng)中，我們將進(jìn)一步提高反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，按照《反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，并按要求積極努力完善反洗錢(qián)的各項(xiàng)工作，有效提高反洗錢(qián)工作效率。

第二篇：反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃

2018反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃

為使支行員工較好地掌握有關(guān)反洗錢(qián)制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使支行員工更好的適應(yīng)我行發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃:

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容:

1、什么是洗錢(qián)。

2、洗錢(qián)的特征。

3、洗錢(qián)的過(guò)程。

4、洗錢(qián)的方式。

5、洗錢(qián)的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的主要法律法規(guī)有哪些，8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開(kāi)始施

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶(hù)尤其是個(gè)人客戶(hù)的利益，15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢(qián)義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶(hù)盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問(wèn)題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門(mén)溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰(shuí)不學(xué)習(xí)誰(shuí)落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問(wèn)答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問(wèn)題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表?yè)P(yáng)。

4、定期召開(kāi)座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

第三篇：反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃

2014年反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃

為使公司職員較好地掌握有關(guān)反洗錢(qián)制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使公司職員更好的適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、什么是洗錢(qián)。

2、洗錢(qián)的特征。

3、洗錢(qián)的過(guò)程。

4、洗錢(qián)的方式。

5、洗錢(qián)的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開(kāi)始施行？

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶(hù)尤其是個(gè)人客戶(hù)的利益？

15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢(qián)義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶(hù)盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)？

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問(wèn)題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門(mén)溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰(shuí)不學(xué)習(xí)誰(shuí)落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問(wèn)答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問(wèn)題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表?yè)P(yáng)。

4、定期召開(kāi)座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

第四篇：反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃

中國(guó)建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔2006〕21號(hào)

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

為使會(huì)計(jì)人員較好地掌握總行、省分行的有關(guān)反洗錢(qián)制度、規(guī)定，全面提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使會(huì)計(jì)人員更好的適應(yīng)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定一年內(nèi)員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容

1、什么是洗錢(qián)。

2、洗錢(qián)的特征。

3、洗錢(qián)的過(guò)程。

4、洗錢(qián)的方式。

5、洗錢(qián)的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開(kāi)始施行？

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶(hù)尤其是個(gè)人客戶(hù)的利益？

15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢(qián)義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶(hù)盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)？

四、學(xué)習(xí)方式

1、月初確定本月的學(xué)習(xí)內(nèi)容。由會(huì)計(jì)主管組織實(shí)施，結(jié)合事前擬好的學(xué)習(xí)提綱，有步驟、有計(jì)劃地利用班前準(zhǔn)備時(shí)間輔導(dǎo)學(xué)習(xí)半小時(shí)。

2、在日常工作中，遇到棘手的問(wèn)題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與上級(jí)行會(huì)計(jì)部門(mén)溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

3、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰(shuí)不學(xué)習(xí)誰(shuí)落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

4、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問(wèn)答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問(wèn)題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表?yè)P(yáng)。

5、定期召開(kāi)座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

6、適當(dāng)采取調(diào)整崗位的方法，使業(yè)務(wù)單一化的格式向業(yè)務(wù)綜合化方向發(fā)展。

四平建行城區(qū)支行 2006年1月30日

主題詞：

反洗錢(qián)

培訓(xùn)

總結(jié)

抄送：市行

內(nèi)部發(fā)送：行長(zhǎng)

校對(duì)：會(huì)計(jì)部

高燕燕

中國(guó)建設(shè)銀行城區(qū)支行

2006年01月30日印發(fā)

第五篇：2012年反洗錢(qián)計(jì)劃

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行

2012年反洗錢(qián)工作計(jì)劃

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成整個(gè)部門(mén)聯(lián)動(dòng)的反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳良好局面。

反洗錢(qián)工作計(jì)劃

為了全面推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行反洗錢(qián)工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，確保中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興海支行信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢(qián)工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我行的實(shí)際情況，對(duì)2012反洗錢(qián)工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢(qián)獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。

按照反洗錢(qián)方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢(qián)考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢(qián)工作同績(jī)效掛鉤，將反 1

洗錢(qián)處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢(qián)工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、加強(qiáng)反洗錢(qián)法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在2012年4月份將召開(kāi)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行反洗錢(qián)工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢(qián)工作的必要性，明確洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢(qián)的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢(qián)宣傳月，屆時(shí)我行將統(tǒng)一懸掛反洗錢(qián)橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，并將做好發(fā)放宣傳

資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。

五、開(kāi)展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢(qián)工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在2012年3月份對(duì)本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤;2012年5月份對(duì)本行進(jìn)行一次反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶(hù)管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢(qián)業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。