第一篇：關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查等工作的通知

關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查等工作的通知

各縣（市、區(qū)）人民政府，市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、市建設(shè)局、市教育局、市農(nóng)業(yè)局、市商務(wù)局、市保險行業(yè)協(xié)會，省農(nóng)信聯(lián)社紹興辦事處：

為貫徹落實(shí)浙江省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于進(jìn)一步做好非法集資風(fēng)險排查和宣傳教育工作的函》（浙處非[2012]1號）文件相關(guān)要求，現(xiàn)就相關(guān)工作通知如下：

一、開展風(fēng)險排查。在3月份開展為期一個月的風(fēng)險排查，各縣（市、區(qū)）要按照屬地管理原則，對轄內(nèi)非法集資活動等相關(guān)問題尤其是非法集資案件高發(fā)區(qū)域、多發(fā)行業(yè)開展一次全面拉網(wǎng)式風(fēng)險排查，客觀研判非法集資形勢，適時采取針對性措施分類處理，及時消除隱患。市建設(shè)局、教育局、農(nóng)業(yè)局、經(jīng)信委、商務(wù)局、工商局等行業(yè)主管部門要負(fù)責(zé)做好房地產(chǎn)、教育、農(nóng)業(yè)、擔(dān)保、典當(dāng)、投資咨詢與寄售行等案件多發(fā)領(lǐng)域的風(fēng)險排查工作；紹興銀監(jiān)分局、人民銀行紹興中心支行、市保險行業(yè)協(xié)會、省農(nóng)信聯(lián)社紹興辦事處分別負(fù)責(zé)排查轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員涉及民間借貸和高利轉(zhuǎn)貸等問題。各縣（市、區(qū)）政府和以上相關(guān)市級部門請于4月5日前將排查情況報送市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市金融辦），由市金融辦匯總上報市政府。

二、認(rèn)真總結(jié)專項(xiàng)行動。全國整治非法集資問題專項(xiàng)行動已于2月底結(jié)束，請市公安局牽頭做好專項(xiàng)行動的總結(jié)分析，各縣（市、區(qū)）政府及其它市級相關(guān)部門配合。專項(xiàng)行動總結(jié)材料于3月7日前以書面和電子文檔兩種形式報送市處非辦，由市處非辦報請市政府同意后，報送省處非辦。

專項(xiàng)行動總結(jié)材料具體要求詳見浙江省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于進(jìn)一步做好非法集資風(fēng)險排查和宣傳教育工作的函》（浙處非[2012]1號）文件。

三、加強(qiáng)宣傳教育。請市委宣傳部、市金融辦和市公安局牽頭，廣泛利用報刊、電視、手機(jī)短信、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，以非法集資典型案例剖析、風(fēng)險揭示、警示教育等方式，開展有針對性的宣傳教育活動，增強(qiáng)社會公眾防范和抵制非法集資的能力，增強(qiáng)民間融資活動參與者的法律意識和風(fēng)險意識，努力營造合法有序的融資環(huán)境。

聯(lián)系方式：（市金融辦）傳真： 電子郵件： 附件：《關(guān)于進(jìn)一步做好非法集資風(fēng)險排查和宣傳教育工作的函》（浙處非[2012]1號）

紹興市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組

二○一二年二月二十九日

第二篇：關(guān)于開展全鄉(xiāng)非法集資風(fēng)險排查工作的通知

關(guān)于開展全鄉(xiāng)非法集資風(fēng)險排查工

作的通知

關(guān)于開展全鄉(xiāng)非法集資風(fēng)險排查工作的通知

各村兩委、各相關(guān)單位：

根據(jù)《省處置非法集資活動聯(lián)席會議關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的通知》 和《市處置非法集資活動聯(lián)席會議關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的通知》及洞政辦發(fā)〔〕81號文件要求，為切實(shí)做好我鄉(xiāng)非法集資風(fēng)險排查工作，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，現(xiàn)提出如下方案：

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要

思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照省、市、縣開展非法集資風(fēng)險排查工作要求，充分認(rèn)識開展非法集資風(fēng)險排查工作的重要性、必要性和緊迫性，從保證經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行、維護(hù)穩(wěn)定大局和構(gòu)建社會主義和諧社會的高度出發(fā)，切實(shí)履行社會管理和公共服務(wù)職能，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

二、排查內(nèi)容

根據(jù)省、市、縣《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的通知》，排查內(nèi)容如下：

對本行業(yè)、本地區(qū)已發(fā)案件逐案摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要非法集資線索逐條核實(shí)。

對影響面大、危害嚴(yán)重、非法集資案件頻發(fā)的行業(yè)和地區(qū)要結(jié)合實(shí)際、突出重點(diǎn)、抓住典型進(jìn)行重點(diǎn)排查。

通過排查，摸清本行業(yè)、本地區(qū)發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險現(xiàn)狀、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

全鄉(xiāng)非法集資風(fēng)險排查工作辦公

室設(shè)在鄉(xiāng)綜治辦。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)排查等工作的開展。

四、職責(zé)分工

鄉(xiāng)綜治辦負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的非法集資風(fēng)險排查工作。要結(jié)合本地實(shí)際情況，突出重點(diǎn)、抓住典型，制定可控的風(fēng)險排查方案，明確和落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的排查任務(wù)與具體要求，開展排查活動。防止發(fā)生群體性上訪事件等，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定。

各村負(fù)責(zé)本村范圍內(nèi)的排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報鄉(xiāng)綜治辦。

各相關(guān)科室負(fù)責(zé)排查各條線上的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報鄉(xiāng)綜治辦。

派出所負(fù)責(zé)對非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進(jìn)行排查，掌握集資活動的方式、手段、規(guī)模和處置等情況。

五、工作步驟

我鄉(xiāng)開展非法集資風(fēng)險排查工作從9月開始，到2月底結(jié)束。具體分3個階段實(shí)施。

部署階段。召開排查工作部署會議，上報非法集資風(fēng)險排查工作方案。11月5日前，鄉(xiāng)綜治辦將具體風(fēng)險排查方案報送縣處置非法集資活動聯(lián)席會議辦公室。

排查階段。排查過程中，相關(guān)單位要根據(jù)工作職能，認(rèn)真對非法集資情況按月進(jìn)行排查。從11月份起，每月3日前上報總體情況，如有緊急情況，及時上報，服從統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自行動。

總結(jié)階段。排查工作結(jié)束后，各村、各單位要認(rèn)真總結(jié)分析。2月10日前，將整理后的排查工作總結(jié)報送縣處置非法集資活動聯(lián)席會議辦公室。

六、工作要求

認(rèn)真貫徹落實(shí)《市處置非法集資活動聯(lián)席會議關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的通知》文件精神，從維護(hù)穩(wěn)定大局出發(fā)，切實(shí)做好風(fēng)險排查，及時消除風(fēng)險隱患。工作要求如下：

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各村、各有關(guān)部門要高度重視非法集資活動的嚴(yán)重性和危

害性，把非法集資風(fēng)險排查工作納入重要工作議程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。一定要加強(qiáng)調(diào)查研究，從維護(hù)穩(wěn)定、突出重點(diǎn)、寬嚴(yán)相濟(jì)出發(fā)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險排查工作的順利開展。

講究工作方法。針對本次風(fēng)險排查工作涉及面廣、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大的特點(diǎn)，各相關(guān)單位要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。

做好輿論引導(dǎo)。各村、各相關(guān)單位要廣泛利用標(biāo)語、電視、廣播等傳媒手段，加大對處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策，進(jìn)行理性投資。要加大對典型案件的公開報道，震懾犯罪分子，教育社會公眾，形成強(qiáng)大輿論攻勢。要經(jīng)常開展對社會公眾的風(fēng)險提示，通報非法集資活動的形式、特點(diǎn)和嚴(yán)重危害，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)社會公眾遠(yuǎn)離非法集資活動。

嚴(yán)肅工作紀(jì)律。要落實(shí)風(fēng)險排查工

作責(zé)任，對排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

第三篇：關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的報告

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的報告

為貫徹落實(shí)市衛(wèi)計(jì)委“關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查活動的通知”精神，我院收到通知后，認(rèn)真扎實(shí)地開展醫(yī)院非法集資風(fēng)險排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視

該通知收到后，我院及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查

本次排查工作從2016年5月16日開始至2016年5月18日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：

1、機(jī)構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。

2、我院無向社會集資和變相集資的行為。

3、我院診療范圍與注冊內(nèi)容一致，診療活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示

2015年5月16日下午16點(diǎn)，我院召開了“防范非法集資宣傳教育工作會議”，通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對其危害性的認(rèn)識。

在今后的工作中，我院將堅(jiān)持“以病人為中心”的服務(wù)理念，圍繞“仁愛、敬業(yè)、和諧、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，堅(jiān)持圍繞醫(yī)療服務(wù)公開，從患者最關(guān)心、最擔(dān)心、最需要的方面做起，切實(shí)為患者行方便，維護(hù)患者的權(quán)益和利益。合法、規(guī)范地診療活動，用誠信打造品牌，用真情構(gòu)筑和諧醫(yī)院。

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

2016年5月18日

第四篇：非法集資風(fēng)險排查情況報告

非法集資風(fēng)險排查情況報告

為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實(shí)際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項(xiàng)清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點(diǎn)。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項(xiàng)排查情況

一、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查 我中支與轄內(nèi)機(jī)構(gòu)配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點(diǎn)領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第五篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險排查自查報告

關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查自查報告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項(xiàng)整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各（分）公司、項(xiàng)目部、各部室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門對在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進(jìn)行銷售融資”的問題；

2、對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無風(fēng)險保底回報或原價（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；

4、對廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報廣等廣告中均不存在“涉及投資回報、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對其危害性的認(rèn)識。

通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險情況。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。同時，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營，造福社會民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設(shè)美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。

新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司

二○一五年八月七日