第一篇：關(guān)于中衛(wèi)市開展非法集資風(fēng)險排查工作實(shí)施方

中衛(wèi)市開展非法集資風(fēng)險排查工作實(shí)施方案

為了維護(hù)金融穩(wěn)定和金融安全，根據(jù)《自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)寧夏回族自治區(qū)開展非法集資風(fēng)險排查工作實(shí)施方案的通知》(寧政發(fā)〔2008〕111號)精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。

一、強(qiáng)化責(zé)任，切實(shí)做好非法集資風(fēng)險排查工作

各縣人民政府、各行業(yè)主管部門是維護(hù)本地區(qū)、本行業(yè)金融安全和社會穩(wěn)定的第一責(zé)任主體，對本地區(qū)、本行業(yè)的非法集資引起的金融風(fēng)險和社會穩(wěn)定負(fù)總責(zé)。要高度重視，充分認(rèn)識非法集資的嚴(yán)重危害性，把非法集資風(fēng)險排查工作作為一項(xiàng)重要工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件的發(fā)生。對因工作不力引發(fā)大型、惡性非法集資案件的，將嚴(yán)肅查處，直至追究主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

二、排查時間和范圍

2008年10月-2009年3月，在各縣(區(qū))、各行業(yè)、各中央、區(qū)屬駐衛(wèi)單位范圍內(nèi)全面開展非法集資風(fēng)險排查工作。同時，市建設(shè)局、農(nóng)牧林業(yè)局、旅游和商務(wù)局、工商行政管理局要重點(diǎn)對房地產(chǎn)行業(yè)、林業(yè)和借商業(yè)廣告進(jìn)行非法集資活動開展風(fēng)險排查。

三、排查內(nèi)容和工作步驟

(一)排查內(nèi)容

各縣(區(qū))和各行業(yè)主管部門要嚴(yán)格對照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告(見附件)進(jìn)行排查。對已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實(shí)。通過全面排查和重點(diǎn)排查，摸清本地區(qū)、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。

(二)排查工作步驟

根據(jù)自治區(qū)非法集資風(fēng)險排查工作實(shí)施方案的要求，結(jié)合我市實(shí)際，風(fēng)險排查分為自查、上報自查報告、督查三個階段：

第一階段：自查階段(2008年10月)。各縣(區(qū))、各行業(yè)主管部門要高度重視此次風(fēng)險排查工作，結(jié)合本地區(qū)、本行業(yè)實(shí)際，制定全面風(fēng)險排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施，全面摸清本地區(qū)、本行業(yè)

涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。中寧縣、海原縣、市建設(shè)局、農(nóng)牧林業(yè)局、旅游和商務(wù)局、工商行政管理局要分別制定對本地區(qū)、房地產(chǎn)、林業(yè)、集資廣告的排查方案。中寧、海原縣和各有關(guān)部門要于10月24日前將排查方案上報中衛(wèi)市金融管理辦公室(電話：7068680)。

第二階段：上報自查總結(jié)報告(2008年11月8日前)。自查工作結(jié)束后，中寧、海原縣政府、各有關(guān)部門要認(rèn)真匯總分析，并于2008年11月8日前將本地區(qū)、本行業(yè)風(fēng)險排查工作總結(jié)報告上報中衛(wèi)市金融管理辦公室。上報材料包括：非法集資項(xiàng)目名稱和涉及單位(個人)名稱;涉案金額、涉及人數(shù)和涉及地區(qū);案件處置情況，包括調(diào)查取證、性質(zhì)認(rèn)定、立案偵查、司法審理、司法審結(jié)、已兌付金額等。

第三階段：督查階段(2008年11月8日-2009年3月)。中衛(wèi)市金融管理辦公室會同市公安局、工商行政管理局和寧夏銀監(jiān)局中衛(wèi)監(jiān)管辦事處等組成督查組，對中寧縣、海原縣、各有關(guān)部門的風(fēng)險排查工作進(jìn)行督查。對督查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時予以糾正;對因工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)、措施不到位導(dǎo)致排查工作出現(xiàn)重大遺漏或失誤的，要嚴(yán)肅處理，確保此次風(fēng)險排查工作不走過場，務(wù)求實(shí)效。

四、工作要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好排查工作。中寧、海原縣政府、各行業(yè)主管部門要認(rèn)真履責(zé)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把非法集資風(fēng)險排查工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重要工作抓緊抓好。進(jìn)一步落實(shí)工作機(jī)構(gòu)和人員，中寧、海原縣要指定非法集資排查工作聯(lián)絡(luò)員，盡快形成打擊非法集資活動的工作體系。對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的案件和隱患，要按照“打早、打小，把矛盾解決在當(dāng)?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的指導(dǎo)思想，建立和完善處置非法集資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，加大查處力度，做到早處置、早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。建設(shè)、農(nóng)牧林業(yè)、銀監(jiān)、工商等行業(yè)主管、監(jiān)管部門要向社會公布舉報電話、信箱和電子郵箱，收集相關(guān)信息，及時掌握涉嫌非法集資企業(yè)的動向。各地、各有關(guān)部門要建立信息溝通渠道，實(shí)現(xiàn)信息共享，掌握全局動態(tài)，防止風(fēng)險積累。

(二)開展宣傳教育，提高社會公眾的金融意識和風(fēng)險意識。各縣(區(qū))、各有關(guān)部門要結(jié)合此次風(fēng)險排查，通過多種形式有針對性地開展宣傳教育工作，正確引導(dǎo)社會公眾的投資消費(fèi)行為，不斷增強(qiáng)全社會的金融意識、風(fēng)險意識和法制意識，提高對非法集資活動的識別力和抵制力，自覺遠(yuǎn)離非法集資活動。宣傳部門要加強(qiáng)對廣告的監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)廣告審查制度，并會同工商部門全面清理涉嫌非法集資企業(yè)的虛假宣傳廣告。各新聞媒體要嚴(yán)肅宣傳紀(jì)律，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁刊登或通過網(wǎng)絡(luò)傳播涉嫌非法集資的廣告、報道和圖片。

(三)依法穩(wěn)妥處置非法集資案件。對事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要采取果斷措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，依法妥善處置。同時，要按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》要求，制定周密的應(yīng)急處置預(yù)案，防止極少數(shù)不法分子煽動不明真相的群眾上訪引發(fā)群體性事件。一旦出現(xiàn)突發(fā)事件征兆，要在第一時間上報市金融管理辦公室，并迅速啟動本地區(qū)、本行業(yè)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施，做好疏導(dǎo)勸阻工作，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定。要認(rèn)真做好非法

集資案件處置善后工作，明確債權(quán)登記部門，清理債權(quán)債務(wù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定做好清償工作，盡量減少群眾損失，切實(shí)維護(hù)群眾利益。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了切實(shí)抓好非法集資風(fēng)險排查工作，確保非法集資風(fēng)險排查工作順利進(jìn)行，市人民政府成立由市經(jīng)委、寧夏銀監(jiān)局中衛(wèi)監(jiān)管辦事處、財政局、建設(shè)局、公安局、旅游和商務(wù)局、農(nóng)牧林業(yè)局、工商行政管理局為成員的中衛(wèi)市非法集資風(fēng)險排查工作辦公室，辦公室設(shè)在市經(jīng)委，具體負(fù)責(zé)日常工作。

附件：

1、非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式2、8類涉嫌非法集資廣告

附件1：

非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式

一、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;

二、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;

三、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;

四、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;

五、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資;

六、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資;

七、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資;

八、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資;

九、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資;

十、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

十一、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;

十二、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

附件2：

8類涉嫌非法集資廣告

2007年9月19日，國家工商總局、中國銀監(jiān)會、國家廣電總局、新聞出版總署聯(lián)合對非法集資活動發(fā)出廣告審查監(jiān)管通知，8類含有或涉及非法集資活動內(nèi)容的廣告被禁止發(fā)布，主要是：

一、未經(jīng)國家部門批準(zhǔn)的非金融單位和個人以支付或變相支付利息、紅利，或給予定期分配實(shí)物等融資活動;

二、房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售活動;

三、內(nèi)部職工股、原始股、投資基金以及其他未經(jīng)過證監(jiān)會核準(zhǔn)，公開或變相公開發(fā)行證券的活動;

四、未經(jīng)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的活動;

五、地方政府直接向公眾發(fā)行債券的活動;

六、除國家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行的福利彩票、體育彩票之外的彩票發(fā)行活動;

七、以購買商品或發(fā)展會員為名義獲利的活動;

八、其他未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的社會集資活動。

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第二篇：關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的報告

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查的報告

為貫徹落實(shí)市衛(wèi)計委“關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查活動的通知”精神，我院收到通知后，認(rèn)真扎實(shí)地開展醫(yī)院非法集資風(fēng)險排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視

該通知收到后，我院及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查

本次排查工作從2016年5月16日開始至2016年5月18日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：

1、機(jī)構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。

2、我院無向社會集資和變相集資的行為。

3、我院診療范圍與注冊內(nèi)容一致，診療活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示

2015年5月16日下午16點(diǎn)，我院召開了“防范非法集資宣傳教育工作會議”，通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對其危害性的認(rèn)識。

在今后的工作中，我院將堅(jiān)持“以病人為中心”的服務(wù)理念，圍繞“仁愛、敬業(yè)、和諧、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，堅(jiān)持圍繞醫(yī)療服務(wù)公開，從患者最關(guān)心、最擔(dān)心、最需要的方面做起，切實(shí)為患者行方便，維護(hù)患者的權(quán)益和利益。合法、規(guī)范地診療活動，用誠信打造品牌，用真情構(gòu)筑和諧醫(yī)院。

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

2016年5月18日

第三篇：非法集資風(fēng)險排查情況報告

非法集資風(fēng)險排查情況報告

為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實(shí)際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項(xiàng)清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點(diǎn)。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項(xiàng)排查情況

一、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查 我中支與轄內(nèi)機(jī)構(gòu)配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點(diǎn)領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第四篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險排查自查報告

關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查自查報告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項(xiàng)整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各（分）公司、項(xiàng)目部、各部室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項(xiàng)目部、財務(wù)部等主要分子公司、部門對在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進(jìn)行銷售融資”的問題；

2、對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無風(fēng)險保底回報或原價（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對財務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；

4、對廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報廣等廣告中均不存在“涉及投資回報、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對其危害性的認(rèn)識。

通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險情況。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。同時，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營，造福社會民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設(shè)美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。

新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司

二○一五年八月七日

第五篇：非法集資風(fēng)險排查情況報告

非法集資風(fēng)險排查情況報告

為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。根據(jù)州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)<處置非法集資部際聯(lián)席會議關(guān)于切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險有關(guān)工作的函的通知>的通知》安排，結(jié)合我縣實(shí)際,在全縣范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我縣成立了縣委常委、常務(wù)副縣長為組長，相關(guān)部門為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于3月16日召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

縣處非辦各成員單位既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項(xiàng)清理公共場所和居民小區(qū)出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向行政區(qū)劃內(nèi)廣大經(jīng)營戶和消費(fèi)者通報非法集資的新形式和特點(diǎn)

三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺公布舉報電話，對舉報人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無可乘之機(jī)。同時，通過電視、短信、微信平臺等向群眾公告非法集資的風(fēng)險和危害性，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

三、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查

縣處非辦成員單位協(xié)作配合，多渠道、廣角度對非融資性擔(dān)保、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當(dāng)行等重點(diǎn)領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在康經(jīng)營的融資機(jī)構(gòu)共有4家，分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責(zé)任公司”、“州中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”，“縣兆豐投資理財薪資咨詢有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內(nèi)無銀行開戶信息，其他3家公司在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社均有開戶記錄，但資金交易數(shù)額不大?？h域內(nèi)有農(nóng)民專業(yè)合作社114個，均為國家產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，無民間集資行為。

目前，我縣尚未發(fā)現(xiàn)融資機(jī)構(gòu)、農(nóng)民專業(yè)合作社等存在非法集資的問題。

四、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報告、通報等工作。