第一篇：非法集資風險排查工作的總結報告

非法集資風險排查工作的總結報告

省公司：

接到《關于開展防范打擊非法集資宣傳活動的通知》后，我司高度重視，立即召開了專項會議，傳達文件精神，并做了專題研究部署。現(xiàn)將工作開展情況總結匯報如下：

一、加強組織領導

成立了以***總經(jīng)理任組長，業(yè)務管理部經(jīng)理何芳任副組長的非法集資風險排查工作領導小組，各部門成員積極參加，集中深入排查。

二、認真開展排查

領導組織工作小組牽頭，通過召開座談會、對公司內(nèi)情況摸底調查，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。各部門從上到下進行深刻自省，檢討自己在工作中的不足，可能存在的安全隱患，做到早發(fā)現(xiàn)，早根治，將各種風險隱患消滅在萌發(fā)狀態(tài)。廣泛聽取了周圍同事的意見，互相檢查，給非法集資不留生存空間。設立了有獎舉報制度，鼓勵舉報，對舉報人舉報的情況一經(jīng)查實，給予舉報人獎勵，對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索及時移送公安機關。

三、做好宣傳教育

通過在營業(yè)網(wǎng)點懸掛宣傳條幅、張貼海報、置放展板易拉寶、發(fā)放宣傳資料等，大力開展打擊非法集資宣傳活動。同時，召開專題培訓會議，學習相關知識，提高了個人的防范意識和主動性，形成了良

好的排查氛圍。

四、報告總結

本次排查未發(fā)現(xiàn)我司存在非法集資現(xiàn)象，通過宣傳教育，提高了對打擊非法集資的認識和技能。對于可能存在風險的地方，立即改正，做到了早發(fā)現(xiàn)、早處理，總體情況良好。

此次排查雖然已結束，但是在今后工作中我司會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持教育為先、預防為主、重點監(jiān)控、防治結合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，保障各項工作有序進行。

特此報告，如有不當，請指正。

渭南中心支公司

2014年5月25日

第二篇：非法集資風險排查工作的總結報告

南山區(qū)關于非法集資風險排查工作的總結

市處排辦：

接到市處排辦公室《關于開展2012年非法集資風險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達了文件，并做了專題研究部署。現(xiàn)將工作開展情況總結匯報如下：

一是加強組織領導。成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領導、各有關部門為成員的非法集資風險排查工作領導小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡員。

二是認真開展排查。各包保領導組織所包單位同志進村入戶，通過實地調查、走訪了解等情況動員了各方面參與風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進行了走訪調查，廣泛聽取了群眾的意見。

3、設立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經(jīng)查實，給予舉報人300—1000元的獎勵。三是做好宣傳。通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產(chǎn)安全，維護社會安全穩(wěn)定。

下步建議：進一步增強做好處置非法集資工作的針對性、科學性、實效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進度的關鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點，做到積極抓好宣傳教育引導的主動，健全嚴格落實各項工作紀律的保障。

以上匯報，如有不當，請指正。

2012年11月5日

第三篇：開展防范非法集資風險專項排查工作總結報告

開展防范非法集資風險專項排查工作總結報告3篇

篇一

為全面掌握非法集資風險底數(shù)，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于x月起在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。

一是統(tǒng)一部署，召開會議。

x.xx，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮(zhèn)領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。

二是深入開展宣傳教育。

通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成全民共查的濃厚氛圍。

三是集中開展風險排查。

鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業(yè)分管領導帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內(nèi)開展摸底排查，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。

篇二

自治區(qū)林業(yè)廳：

為嚴格落實上級部門關于嚴厲打擊非法集資風險排查工作，維護正常金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室關于印發(fā)<20XX年全區(qū)林業(yè)部門開展防范和處置非法集資排查整治專項行動工作方案>的通知》(寧林辦[20XX]12號)和《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室轉發(fā)<關于做好涉嫌非法集資風險專項排查有關工作的通知>的通知》(寧林辦發(fā)﹝20XX﹞38號)要求，隆德縣林業(yè)局高度重視，召開了專項會議，傳達文件精神，做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結匯報如下：

一、加強組織領導

成立了以副局長XX同志任組長，各林場，站、所負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，辦公室設在森林派出所。

森林派出所所長XX同志負責具體組織、協(xié)調工作，結合隆德縣林業(yè)工作實際，集中深入進行風險隱患排查。為加強信息聯(lián)系，每個林場、站、所確定了一名聯(lián)絡員隨時與非法集資辦公室保持聯(lián)絡，確保非法集資風險排查工作信息暢通。

二、認真開展排查

(一)在單位內(nèi)部開展自查。

一是由防范和處置非法集資風險排查領導小組牽頭，通過召開座談會、對單位內(nèi)非法集資相關情況進行摸底調查，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場從上到下進行非法集資風險自查排查工作，查漏補缺，對可能存在的風險隱患，做到了早發(fā)現(xiàn)，早處置，將各種非法集資風險隱患消滅在萌芽狀態(tài)，在非法集資隱患排查過程中沒有發(fā)生一起林業(yè)領域涉嫌非法集資案件。三是對存在非法集資風險隱患的方面廣泛聽取了周圍同事的意見，對出現(xiàn)的問題、漏洞及時解決，徹底堵死非法集資風險入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴格單位內(nèi)部管理，如發(fā)現(xiàn)非法集資風險和苗頭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，如涉及違法犯罪，將及時移送公安機關處理。

(二)排查林區(qū)內(nèi)涉林企業(yè)。

組織工作人員對林業(yè)領域內(nèi)以林業(yè)建設為名目的投資理財(管理、咨詢)、融資及非融資擔保、小額貸款、中介機構;私募股權投資、第三方支付等新型金融涉林企業(yè);林權抵押、典當、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業(yè)等全面深入開展風險隱患排查，重點對未經(jīng)監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會籌集資金;打著“生態(tài)建設，惠及子孫后代”的旗號，發(fā)布虛假信息，承諾在一定期限內(nèi)給予投資高額回報等;偽裝以造林、林權轉讓等合法生產(chǎn)經(jīng)營活動，實現(xiàn)騙取社會公眾資金的目的;以報刊、廣播電視、網(wǎng)絡媒體、傳單及微信、QQ等方式發(fā)布涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現(xiàn)象進行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進行，防范與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。

三、做好宣傳教育

通過林業(yè)局工作群、網(wǎng)絡媒體及公眾微信平臺等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的危害性，同時，利用下鄉(xiāng)扶貧和其他開展工作的契機，向廣大村民、群眾宣傳非法集資的風險及預防妙招，提高他們的防辨能力，幫助他們預防非法集資風險，并發(fā)動廣大群眾積極提供有效線索來源，加強發(fā)現(xiàn)渠道和打擊力度，確保農(nóng)村經(jīng)濟金融秩序良好。局內(nèi)部通過召開專題工作會議，學習相關反非法集資知識，提高了個人的防范意識和辨識能力，為今后工作中非法集資風險排查行動和宣傳教育工作打下堅實的基礎。

四、報告總結

經(jīng)本次全面排查和重點排查，未發(fā)現(xiàn)我局存在非法集資現(xiàn)象，通過此次專項行動組織開展及宣傳教育，提高了全局工作人員對打擊非法集資的認識。對于可能存在風險的地方，隨時發(fā)現(xiàn)，立即改正，做到了早發(fā)現(xiàn)、早處置，總體情況良好。

此次排查雖然已結束，但是防范和打擊非法集資行為是一項長期性的工作，在今后工作中我局會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先、積極預防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，保障我縣林業(yè)領域各項工作安全有序進行。

篇三

為

認真貫徹縣政府辦《關于印發(fā)XX縣2020年防范非法集資宣傳工作方案的通知》(民政辦〔2020〕60號)和《關于印發(fā)XX縣2020年涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》(民政辦〔2020〕70號)文件精神，我鎮(zhèn)進一步推進防范非法集資宣傳工作和排查工作深入開展，不斷提高人民群眾防范意識，鏟除非法集資、金融詐騙等違法活動生存土壤。優(yōu)化經(jīng)濟金融發(fā)展環(huán)境，促進我鎮(zhèn)金融環(huán)境健康發(fā)展，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，切實保護廣大人民群眾的切身利益，我鎮(zhèn)積極開防范非法集資宣傳和排查工作，現(xiàn)就工作開展情況總結如下：

一、加強組織領導，層層落實工作責任

按照縣政府辦宣傳工作方案，抽調綜治、派出所、司法、宣傳、青年、農(nóng)商銀行等人員成立了XX鎮(zhèn)防范非法集資工作領導小組，明確了各單位和各村職責。研究制定了《XX鎮(zhèn)防范非法集資宣傳工作實施方案》，對打擊全鎮(zhèn)非法集資活動做出部署，各單位、各村結合實際均建立相應的預防和打擊工作機制，將預發(fā)現(xiàn)和處置工作納入網(wǎng)格化管理，各村通過綜治手持終端每天報送工作信息。同時，建立了全鎮(zhèn)打擊非法集資信息互通工作機制、監(jiān)測預警機制、信息報告制度，不定期召開匯報會議，就全鎮(zhèn)防范非法集資工作進行研究、部署，從源頭上杜絕非法集資案件的發(fā)生。

二、加大宣傳動員，提高干群防范意識

認真開展防范非法集資宣傳進村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在x個村張貼宣傳頁x份，發(fā)放宣傳彩頁xx份。緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關的法律法規(guī)，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風險有關知識，對非法集資的危害性進行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識，增強了公民的風險意識和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、QQ等媒體，及時宣傳縣上有關政策，從輿論上形成對非法集資行為的強大震懾力。結合七五普法法律八進活動，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。

三、突出工作重點，做好專項排查工作

宣傳工作啟動以來，我們同時開展了非法集資風險專項排查工作。我鎮(zhèn)重點在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機構方面排查主要通過對學生了解情況，進一步掌握教育機構有無非法集資的傾向。醫(yī)療機構方面重點對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了排查，排查的同時告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經(jīng)營。同時，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風險進行摸排，做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時間以來，重點對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進行檢查摸排，及時掌握其經(jīng)營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。

四、存在的問題及下一步工作措施

我鎮(zhèn)防范非法集資宣傳排查工作開展以來群眾防范意識有所加強，工作取得了一定進展，但是還存在一些問題，主要是個別群眾防范意識不強，認為非法集資離自己很遠。今后，我鎮(zhèn)繼續(xù)將防范非法集資活動作為一項重點工作來抓，繼續(xù)加強宣傳教育和排查工作，強化日常監(jiān)管，加大預防和處置力度，一旦出現(xiàn)非法集資苗頭，立即予以嚴厲打擊，增強威懾效果。同時，我鎮(zhèn)將繼續(xù)堅持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動的同時，改善信用環(huán)境，拓寬融資渠道，滿足廣大群眾和企業(yè)的合理投資需求，從源頭上杜絕非法集資案件的發(fā)生，確保防范和打擊工作取得明顯成效。

第四篇：非法集資風險排查情況報告

非法集資風險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據(jù)分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風險工作，現(xiàn)將相關情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認識，加強組織領導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內(nèi)機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協(xié)調機制。切實履行組織協(xié)調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第五篇：關于非法集資風險排查自查報告

關于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風險排查自查報告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領域非法集資問題專項整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認真扎實地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風險排查工作?，F(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：

一、加強領導，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各（分）公司、項目部、各部室高度重視此項工作，明確專人負責，落實排查責任，制定相應措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標，實施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結束。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項目部、財務部等主要分子公司、部門對在建項目（環(huán)宇〃世紀城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關問題進行了逐項排查：

1、對各（分）公司、項目部的排查：進一步明確了公司開發(fā)項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設用地規(guī)劃許可證”、“建設工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預售許可證”的合法前提下進行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預售許可證前，以內(nèi)部認購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進行銷售融資”的問題；

2、對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標準性示范文本，同時我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項目，故相關的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權式商鋪的售后包租、返租銷售、無風險保底回報或原價（增值）回購等誘導方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時，我公司也將嚴格按照相關法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對財務部等相關部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細和相關銀行貸款明細，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務部門審計均已合格，未出現(xiàn)“以預售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報、收取訂金、股金、加盟費等行為以及非法向社會公眾集資進行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；

4、對廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報廣等廣告中均不存在“涉及投資回報、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對非法集資的危害性進行警示。

通過不斷加強員工的學習教育培訓，大力宣傳關于非法集資風險排查有關工作的目的意義，集中組織人員學習房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強化了對其危害性的認識。

通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況。在今后的工作中，我公司將進一步完善房地產(chǎn)項目開發(fā)資金的融通制度，并加強其監(jiān)管機制。同時，我公司將持續(xù)堅持“致力城市經(jīng)營，造福社會民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項目，為維護我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻。

新疆東方環(huán)宇投資（集團）有限公司

二○一五年八月七日