第一篇：xxxx混凝土有限責任公司環(huán)境自查報告

xxxx混凝土有限責任公司

環(huán)境自查報告

xxx環(huán)境監(jiān)測站

根據你局對我公司的《準予行政許可決定書》的批復意見，我公司結合相關制度和實際情況，以“依靠科技進步、促進環(huán)境保護、合理利用資源、保護生態(tài)平衡、促進經濟持續(xù)發(fā)展”為環(huán)保理念。公司總經理親自組織有關人員，對公司制度、環(huán)境風險應急預案以及生產、裝卸、原料儲存等重點部位等進行了認真、全面地排查、自查，現將有關自查的工作情況報告如下：

一、自查時間

2011年8年31日至2011年9月2日

二、自查范圍

1、公司環(huán)境保護管理制度、崗位責任制、環(huán)保風險應急預案和生產污水處理相關制度。

2、生產裝臵區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)重點部位。

3、污水處理設施設備

三、自查具體實施情況

此次自查活動由公司總經理牽頭，生產副經理為主要負責人，生產技術部和原料部組成自查小組進行排查。由于我公司剛剛進入試生產階段，正處于人員、設備的熟悉和磨合期，因此我們將此次自查的側重點落在查制度、查漏洞、查隱患、查措施等幾個方面，對公司生產運行的總體體系進行拉網徹查，為公司今后的安全生產運行創(chuàng)造良好的條件，打下堅實的基礎。

1、環(huán)保制度以及環(huán)保風險應急預案的審查

重新審查完善了公司環(huán)境保護管理制度，健全了各崗位責任制，對環(huán)境風險應急預案逐項進行了認真審查，建立了《環(huán)境保護管理制度》。以生產區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理 區(qū)操作規(guī)程等。進一步完善了公司環(huán)境保護體系的管理。

2、對公司干部職工進行安全及環(huán)境保護教育

作為此次安全及環(huán)境風險自查的一部分，我們組織全廠員工進行了安全及環(huán)境保護教育，對有關安全、環(huán)保規(guī)章制度、生產事故案例以及違反規(guī)程操作造成的嚴重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產意識，掌握生產運行安全操作規(guī)程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。

3、對生產區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)等重點部位排查情況和實施方案

（1）生產區(qū):公司的生產設備符合國家環(huán)保技術要求，生產時產生的粉塵我們裝臵了回收器，生產中產生的少量灰塵公司有專業(yè)人員清理，有專業(yè)人員對各系統(tǒng)設備的定期維護、檢查以及責任分屬和落實情況進行了全面核實。

（2）原料區(qū)：由原料部專業(yè)人員管理，對進料、裝卸都有嚴格的制度。原料區(qū)對每種原料都有原料倉。生產期間公司有都有人員在清理，原料產生的灰塵我們采用噴灑少量水

（3）污水處理區(qū)：對于生產產生的污水公司投資了110萬元建設了污水處理區(qū)，由污水處理設備、沉淀池、清水池、回收池、洗車臺等5部分組成的污水處理區(qū)，在整個生產中產生的污水、沉淀物我們都以回收利用；對產區(qū)雨水天我們對雨水有收集的回收池；洗車后的污水由砂石分離器分離回收利用。對保護產區(qū)的環(huán)境和周邊的環(huán)境起了很好作用。

（4）生活區(qū)：在廠區(qū)的生活中產生的生活垃圾公司以縣環(huán)衛(wèi)站購買了3只環(huán)保垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)站垃圾車定期回收處理，日常生活中產生的污水我們以沉淀處理后用于樹木、花草的澆灌。做到生活污水“零”排放。

2（5）綠化區(qū)：公司堅持以生態(tài)為主，公司廠區(qū)綠化帶投入53萬元用于購買樹苗、花草，使整個廠區(qū)更生態(tài)，更環(huán)保。做到真正意義上“零”排放。

通過此次環(huán)境自查活動，確認公司年產60萬M3商品混凝土攪拌站項目生產運行平穩(wěn)，沒有發(fā)現可能因生產導致重大環(huán)境污染事故。對檢查中發(fā)現的問題，公司逐一進行了整改。在此基礎上，建立了完善的復查、倒查制度。公司將不定期對存在問題的薄弱環(huán)節(jié)進行經常性檢查。

xxxx混凝土有限責任公司

2011年9月3日

第二篇：小額貸款有限責任公司自查報告

XX小額貸款有限責任公司自查報告

各上級部門：

根據南金辦函【ⅩⅩ】626號關于開展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現場檢查和預考評的通知，XX小額貸款有限責任公司管理層高度重視，召開了專題會議，研討自檢自查工作方案，布置工作內容。各部門統(tǒng)一思想，相互協調配合，認真落實檢查及預評要求的各項工作重點，及時開展各項自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，對公司內部管理、業(yè)務經營、財務執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進行了自檢自查，現將本次自查的有關情況匯報如下：

此次自查工作在我公司董事長XXX及各部門負責人指導下開展，我公司認真梳理了從2013年7月至今的各項信貸業(yè)務風險點、合規(guī)性、財務數據、風險控制制度及經營管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴格按照本次檢查的重點要求和相關監(jiān)管規(guī)定逐一進行排查，檢查覆蓋率達100%。

一、公司基本情況及業(yè)務經營情況

XX小額貸款有限責任公司注冊資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設有股東會、董事會，并下設總經理室（審貸委員會）、信貸客戶服務部、財務部、綜合部、風險控制等部門。公司以講信用為基礎、手續(xù)簡便為原則為三農產業(yè)、個體經營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務。

截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累計發(fā)放貸款 萬元，其中涉農貸款累計發(fā)放額為 萬元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬元，其中涉農貸款共計 筆，合計 萬元。占各項貸款余額的 %。

二、財務管理、執(zhí)行情況

依據《金融企業(yè)財務制度》，《金融企業(yè)會計出納制度》，《廣西區(qū)企業(yè)財務會計實施細則》等相關制度規(guī)定，財務堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進行了認真核對，做到賬賬、賬表、賬實、賬據、賬款、內外賬務完全相符。財務收支堅持實事求是、真實準確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴格控制各項費用標

準，完整記錄各種開支，及時反映經營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標列支各種費用情況發(fā)生。

自查到目前為止，我公司的經營沒有發(fā)現賬外經營的行為。

我公司財務的應收賬款ⅩⅩ年10月末為

萬元，系對客戶的應收利息，沒有出現抽逃注冊資本的行為。

我們遵循依法合規(guī)經營和納稅，公司自2013年2月開業(yè)以來，累計繳納稅金

萬元，其中營業(yè)稅

萬元，所得稅

萬元。實現凈利潤為

萬元。

三、信貸業(yè)務情況

1、通過對營業(yè)以來的每一筆貸款進行自查，未發(fā)生單筆貸款超過500萬元的情況，我公司嚴格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規(guī)定單筆或單個客戶的貸款余額控制在公司注冊資本的5%以內（含5%），沒有違規(guī)放款的現象，無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。

2、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準利率0.9—4倍區(qū)間內，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現象。

3、公司實行按月結息的方式，貸款本金、利息不存在現金結算的情況。經自查，所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運作方式概括為以下幾方面：

1）、信貸業(yè)務內控制度的建立與落實情況。為加強信貸管理，防范信貸風險，提高信貸資產質量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進行了認真學習，并要求信貸人員嚴格遵照執(zhí)行。同時結合我公司自身實際，對貸款的“調查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細具體規(guī)定。

公司貸款期限靈活，主要以一年期以內的短期流動資金貸款居多。公司計劃效仿銀行信貸分類，推行“正常、關注、次級、可疑、損失”五級分類的管理辦法，對各項貸款進行管理。

2）、貸款審批情況。根據有關信貸內控制度要求，公司成立了審貸委員會。并對貸款審批權限進行了嚴格規(guī)定。凡上報審貸會的貸款，首先必須對貸款項目的可行性進行調查，對貸款人的信譽進行評定。嚴禁人情貸款、超權貸款出現，保證信貸資產質量。

3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農戶、個體工商戶、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對每筆貸款進行調查研究，風險性評估。

四、其他重大違法違紀行為

1、我公司嚴格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經營資本，杜絕從事非法集資。

2、經自查，我公司的財務報表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊資本相符，沒有吸收或變相吸收公眾存款行為。

3、我公司沒有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。

雖然經過全體員工自檢自查，未發(fā)現有違規(guī)經營現象，但由于部分員工實踐經驗相對缺乏，對政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會出現偏差，也難免會出現經營管理和一些業(yè)務操作方面的失誤，希望檢查組在對我公司檢查過程中，發(fā)現問題及時給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經營管理中不斷完善，加以改正。力爭更好的為三農經濟、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻！

XX小額貸款有限責任公司 ⅩⅩ-11-10

第三篇：商貿有限責任公司自查報告

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*****************商貿有限責任公司

天民商［2015］005號 簽發(fā)人：123

**********縣**商貿有限責任公司 創(chuàng)建“平安市場”的自查報告

天祝縣工商局：

**********商貿有限責任公司，成立于2011年，位于***********廣場D座，是一家銷售日用百貨，服裝鞋帽的綜合商場，商場共三層，占地面積六千多平方米，一樓經營鞋類、化妝品；二樓經營男女服裝；三樓經營童裝、小飾品，商場內共有商戶76家，年銷售額850萬元，商場正門前是華藏廣場，北鄰，南鄰柏林鄉(xiāng)家屬樓，西面過消防通道為F、G座。自創(chuàng)建“平安市場”起，公司商場精細組織，周密安排，努力創(chuàng)建平安商場，誠信市場，現將自查情況報告如下：

一、消防設施設備齊全、運行正常

**公司百貨商場屬于人流密集場所，消防重點單位，自商場成立起將消防安全放在第一位，商場配備自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭699個；室內消火栓12個；火災自動報警系統(tǒng)21個；火災探測器190個；機械送風機12臺；送風口11個；室外消火栓5個；排煙閥41個；以上設施設備運行正常。

干粉滅火器62個，其中20個無壓力或壓力減小無法正常工作；防火卷簾24個，其中5個因卷簾電動機線路問題無法正常收放，以上兩種設備正在更換、修復中。

二、特種設備運行正常

商場配備日立牌自動扶梯4部，貨梯1部。扶梯主要供顧客上下樓，貨梯用于商戶運送貨物。扶梯、貨梯專門由日立電梯公司定期駐守維護保修，維護保修手續(xù)齊全，運轉率保持在95%以上。

三、各項管理制度建全

公司商場為創(chuàng)建“平安市場”加強管理，嚴格落實《商場安全管理規(guī)定》、《消防安全管理規(guī)定》、《衛(wèi)生管理規(guī)定》、《裝修管理規(guī)定》、《廣告招牌、商品標識的管理規(guī)定》、《商品擺放及通道、公共區(qū)域的管理規(guī)定》、《商戶經營品牌更換的有關規(guī)定》、《重大事故及應急措施》、《商場管理獎懲條例》，研究制定了創(chuàng)建實施方案，成立商場經理負責的平安建設領導小組，把平安創(chuàng)建工作做為一件大事來抓，認真貫徹“領導責任制”，明確劃分職責，將責任落實到個人，做到事事有人管，人人有責任，不斷總結經驗，增強工作的主動性，促進平安創(chuàng)建工作的順利開展。

四、商場安保、環(huán)境衛(wèi)生良好

公司商場配備四名保安，安保器械齊全，保安常年堅持二十四小時值班制度和領導帶班制度，做好現金、貴重物品的保管工作，在節(jié)假日人流密集時期，加強安全巡查力度，采取不間斷巡查制度，消除安全隱患，維護公共安全。

商場安裝一套監(jiān)控系統(tǒng)和配備監(jiān)控室一間，能夠二十四小時無死角監(jiān)控全商場并保留七天錄像信息，在此次自查中發(fā)現因質量問題有兩個攝像頭無法正常攝錄像，現已經更換完畢，能夠正常工作。商場裝有廣播系統(tǒng)一套，用于播放音樂和在緊急情況時廣播通知信息，此系統(tǒng)能夠正常工作。

環(huán)境衛(wèi)生工作方面:公司商場確立了衛(wèi)生制度，從細節(jié)入手，堅持按日、按責任區(qū)分工負責。配有保潔工三名，分別負責一、二、三樓環(huán)境衛(wèi)生，時刻保持商場衛(wèi)生干凈整潔。在此次自查中發(fā)現商場大樓四個消防通道中有顧客扔棄的垃圾、商戶存放的衛(wèi)生工具，阻塞消防通道的暢通，目前已經得到整改。

以上為公司商場自查結果，懇請工商局檢查指導。

********商貿有限責任公司 2015年10月21日

第四篇：信用擔保有限責任公司自查報告

**信用擔保有限責任公司自查報告 **縣金融工作辦公室：

接到貴辦轉來的《**市人民政府金融工作辦公室關于做好ⅩⅩ**市小額貸款公司和融資性擔保機構現場檢查的通知》后，我公司依照文件精神的要求，對我司截止ⅩⅩ年10月份融資擔保項目數據進行了認真的自查和核實，現將情況匯報如下：

一、資金管理情況

ⅩⅩ年10月底資產總額**萬元，比財政局投入資本金**萬元增資**萬元，其中：貨幣資金項目**萬元（存款及現金**萬元，存出保證金**萬元），**縣財政局借款500萬元，固定資產原值**萬元，固定資產折舊**萬元，固定資產**萬元；負債總額**萬元，其中國開行項目客戶保證金***萬元，擔保賠償準備金**萬元，未到期責任準備金**萬元，預收ⅩⅩ年-2015年各個項目擔保費**萬元.專項應付款**萬元，所有者權益期末余額**萬元。

二、擔保業(yè)務總體情況

我公司截止至ⅩⅩ年10月31日的業(yè)務情況： 年初在保戶**筆），在保額 ** 萬元。

本年累計增加擔保**戶（筆）金額**萬元，本年順利解保**戶（筆）金額**萬元，代償減少**萬元，解保合計***萬元。

期末在保**戶（筆），其中企業(yè)**戶（筆），個人**戶（筆）合計金額****萬元。

按照貸款類別分：三農貸款**萬元，非三農貸款 **萬元。

按照擔保對象分：微型企業(yè)以及個人擔保**戶（筆）*萬元。中小企業(yè)*戶（筆）**萬元。

按照合作銀行分：國開行**戶（筆）**萬元，農村信用合作社*戶（筆）*萬元，郵政銀行*戶（筆）*萬元。

平均擔保費率為2.2% 最高單筆貸款**萬元，沒有出現對單個被擔保人提供的融資性擔保責任余額超過凈資產的10%，及其關聯方提供的融資提保余額不超過凈資產的15%的擔保集中度限制。

三、公司擔保代償情況

年初應收代償款**萬元，系2011年代償**貸款余額，本年追償收回*萬元,期末余額*萬元，2013年代償***萬元。(已經通過法院判決生效)。ⅩⅩ年7月代償**貸款*萬元，本年收回*萬元，期末應收代償余額**萬元

四、公司準備金提取情況

按當年擔保費收入的50%提取未到期責任準備金，按當年年末擔保余額1%的比例提取風險準備金。我公司從成立至ⅩⅩ年10月31日提取未到期責任準備金期末數值是 **萬元，擔保賠償準備金期末數值**萬元，累計提取風險準備金總額 **萬元。

撥備覆蓋率：擔保準備金**萬元/代償余額**萬元=**%

五、融資擔保業(yè)務放大倍數情況： 擔保貸款***萬元/凈資產**萬元=**%。

六、扶持涉農企業(yè)、中小微型企業(yè)情況

目前我公司擔保業(yè)務開展順利，期末在保** 筆[戶]，擔保金額**萬元。按照合作銀行分：國開行扶貧貼息貸款**萬元，農村信用合作社**萬元。郵政銀行**萬元。按照貸款對象“三農”貸款（主要為茶葉、金銀花支柱產業(yè)）**萬元，占86.60%，其他中小企業(yè)占13.4%；服務于單筆500萬元以下的“三農”產業(yè)、農民專業(yè)合作社、中小企業(yè)、比例占100%。

八、融資擔保業(yè)務辦理范圍情況：

本公司業(yè)務經營范圍：全部**縣縣域為農民專業(yè)合作社、中小微企業(yè)、種植農戶、以及個體經營者。

九、建立切實可行的風險預警機制

提出“多報告、多走訪、勤查看”的風險預警機制。，公司嚴格執(zhí)行《融資性擔保機構重大風險事件報告制度》，《**市小額貸款公司和融資性擔保機構日常監(jiān)督管理辦法》，并指定專人負責上報。

****信用擔保有限責任公司

ⅩⅩ年11月29日

第五篇：XX小額貸款有限責任公司2014自查報告

XX小額貸款有限責任公司

自查報告

各上級部門：

根據南金辦函【2014】626號關于開展2014年南寧市小額貸款公司現場檢查和預考評的通知，XX小額貸款有限責任公司管理層高度重視，召開了專題會議，研討自檢自查工作方案，布置工作內容。各部門統(tǒng)一思想，相互協調配合，認真落實檢查及預評要求的各項工作重點，及時開展各項自檢自查工作。于2014年11月7日至2014年11月17日，對公司內部管理、業(yè)務經營、財務執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進行了自檢自查，現將本次自查的有關情況匯報如下：

此次自查工作在我公司董事長XXX及各部門負責人指導下開展，我公司認真梳理了從2013年7月至今的各項信貸業(yè)務風險點、合規(guī)性、財務數據、風險控制制度及經營管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴格按照本次檢查的重點要求和相關監(jiān)管規(guī)定逐一進行排查，檢查覆蓋率達100%。

一、公司基本情況及業(yè)務經營情況

XX小額貸款有限責任公司注冊資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設有股東會、董事會，并下設總經理室（審貸委員會）、信貸客戶服務部、財務部、綜合部、風險控制等部門。公司以講信用為基礎、手續(xù)簡便為原則為三農產業(yè)、個體經營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務。

截止到2014年10月31日，公司累計發(fā)放貸款 萬元，其中涉農貸款累計發(fā)放額為 萬元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬元，其中涉農貸款共計 筆，合計 萬元。占各項貸款余額的 %。

二、財務管理、執(zhí)行情況

依據《金融企業(yè)財務制度》，《金融企業(yè)會計出納制度》，《廣西區(qū)企業(yè)財務會計實施細則》等相關制度規(guī)定，財務堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進行

了認真核對，做到賬賬、賬表、賬實、賬據、賬款、內外賬務完全相符。財務收支堅持實事求是、真實準確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴格控制各項費用標準，完整記錄各種開支，及時反映經營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標列支各種費用情況發(fā)生。

自查到目前為止，我公司的經營沒有發(fā)現賬外經營的行為。

我公司財務的應收賬款2014年10月末為

萬元，系對客戶的應收利息，沒有出現抽逃注冊資本的行為。

我們遵循依法合規(guī)經營和納稅，公司自2013年2月開業(yè)以來，累計繳納稅金

萬元，其中營業(yè)稅

萬元，所得稅

萬元。實現凈利潤為

萬元。

三、信貸業(yè)務情況

1、通過對營業(yè)以來的每一筆貸款進行自查，未發(fā)生單筆貸款超過500萬元的情況，我公司嚴格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規(guī)定單筆或單個客戶的貸款余額控制在公司注冊資本的5%以內（含5%），沒有違規(guī)放款的現象，無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。

2、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準利率0.9—4倍區(qū)間內，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現象。

3、公司實行按月結息的方式，貸款本金、利息不存在現金結算的情況。經自查，所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運作方式概括為以下幾方面：

1）、信貸業(yè)務內控制度的建立與落實情況。為加強信貸管理，防范信貸風險，提高信貸資產質量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進行了認真學習，并要求信貸人員嚴格遵照執(zhí)行。同時結合我公司自身實際，對貸款的“調查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細具體規(guī)定。

公司貸款期限靈活，主要以一年期以內的短期流動資金貸款居多。公司計劃效仿銀行信貸分類，推行“正常、關注、次級、可疑、損失”五級分類的管理辦法，對各項貸款進行管理。

2）、貸款審批情況。根據有關信貸內控制度要求，公司成立了審貸委員會。并對貸款審批權限進行了嚴格規(guī)定。凡上報審貸會的貸款，首先必須對貸款項目 的可行性進行調查，對貸款人的信譽進行評定。嚴禁人情貸款、超權貸款出現，保證信貸資產質量。

3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農戶、個體工商戶、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對每筆貸款進行調查研究，風險性評估。

四、其他重大違法違紀行為

1、我公司嚴格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經營資本，杜絕從事非法集資。

2、經自查，我公司的財務報表2014年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊資本相符，沒有吸收或變相吸收公眾存款行為。

3、我公司沒有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。

雖然經過全體員工自檢自查，未發(fā)現有違規(guī)經營現象，但由于部分員工實踐經驗相對缺乏，對政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會出現偏差，也難免會出現經營管理和一些業(yè)務操作方面的失誤，希望檢查組在對我公司檢查過程中，發(fā)現問題及時給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經營管理中不斷完善，加以改正。力爭更好的為三農經濟、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻！

XX小額貸款有限責任公司 2014-11-10