第一篇：關(guān)于召開公司2008年度股東大會(huì)的提案

股票簡稱：南京化纖股票代碼： 600889編號(hào)：臨2009-00

5南京化纖股份有限公司

關(guān)于召開公司2008年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開2008年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

（一）、會(huì)議時(shí)間：2009年4月21日（星期二）上午9：30。

（二）、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

（三）、會(huì)議議題：

1、審議《公司2008年度報(bào)告全文及摘要》；

2、審議《公司董事會(huì)2008年度工作報(bào)告》；

3、審議《公司監(jiān)事會(huì)2008年度工作報(bào)告》；

4、審議《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

5、審議《公司2008年度利潤分配預(yù)案》；

經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元；加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告；

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》；

劉愛蓮女士自2003年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事（簡歷附后）；公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》； 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

（四）、出席對(duì)象

1、截止2009年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書見附件）；

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問。

（五）、會(huì)議登記辦法

1、參加會(huì)議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

（六）、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理；

2、聯(lián)系電話：025-8452916

3傳真：025-84529163

郵編：21000

5聯(lián) 系 人：肇忠東

特此公告

2009年03月30日附：簡歷

周發(fā)亮男63歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中國注冊會(huì)計(jì)師、中國注冊評(píng)估師，自1996年3月至2002年10月?lián)文暇┦袊匈Y產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司總經(jīng)理；2002年10月至今，任南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司法定代表人、南京市國有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理。

附件：

授

茲委托先生/女士代表本人（單位）出席南京化纖股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：委托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶卡：

受托人簽名：受托人身份證號(hào)：

委托日期：

（此委托書格式復(fù)印件有效）

權(quán)委托書

第二篇：掛牌公司召開股東大會(huì)注意事項(xiàng)

掛牌公司召開股東大會(huì)注意事項(xiàng)

（一）關(guān)于股東大會(huì)召開時(shí)間 相關(guān)法律規(guī)定：

《中華人民共和國公司法》

第一百零一條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。第一百零三條 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東； 《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》（以下簡稱《信息披露細(xì)則》）第二十八條掛牌公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。

第十一條掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告包括報(bào)告、半報(bào)告，可以披露季度報(bào)告。掛牌公司應(yīng)當(dāng)在本細(xì)則規(guī)定的期限內(nèi)，按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定編制并披露定期報(bào)告。

掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)的上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)披露半報(bào)告。

第十二條掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定定期報(bào)告的披露時(shí)間，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司根據(jù)均衡原則統(tǒng)籌安排各掛牌公司定期報(bào)告披露順序。

公司應(yīng)當(dāng)按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

《關(guān)于做好掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司2015年報(bào)告披露相關(guān)工作的通知股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2015〕107號(hào)》

（四）掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司應(yīng)當(dāng)于2016年4月30日前完成2015年報(bào)告的編制、報(bào)送及公開披露工作。在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)按上述要求披露2015年報(bào)告。在2016年4月30日后掛牌公開轉(zhuǎn)讓且公開轉(zhuǎn)讓說明書中的財(cái)務(wù)報(bào)告未涵蓋2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司，應(yīng)披露經(jīng)審計(jì)的2015年財(cái)務(wù)報(bào)告。

根據(jù)我國《公司法》及《信息披露細(xì)則》的規(guī)定，掛牌公司應(yīng)當(dāng)每年召開股東大會(huì)，于上一個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)召開。在股東大會(huì)召開二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。而掛牌公司股東大會(huì)的具體召開時(shí)間，一般會(huì)結(jié)合考慮報(bào)告披露的時(shí)間，公司在召開股東大會(huì)之前，會(huì)相應(yīng)召開公司第X屆監(jiān)事會(huì)第X次會(huì)議、第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議，董事會(huì)會(huì)提請召開公司股東大會(huì)并通過報(bào)告的議案，報(bào)告可在召開董事會(huì)后隨即披露（《信息披露細(xì)則》規(guī)定，報(bào)告的披露應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議），同時(shí)股東大會(huì)也被提請召開。而對(duì)于報(bào)告的編制、披露時(shí)間，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有明確要求，掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露報(bào)告，即掛牌公司應(yīng)當(dāng)于2016年4月30日前完成2015年報(bào)告的編制、報(bào)送及公開披露工作。根據(jù)《股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2015〕107號(hào)》，在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)披露2015年報(bào)告。報(bào)告披露的具體時(shí)間安排，掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定，公司應(yīng)當(dāng)按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

（二）關(guān)于股權(quán)登記日 相關(guān)法律規(guī)定：

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(2014年修訂)第十八條股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。

《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2015年修訂）第十八條上市公司股東通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票的，可以登錄本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)，并在辦理股東身份認(rèn)證后，參加網(wǎng)絡(luò)投票。通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15：00 第十三條上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開兩個(gè)交易日前，向信息公司提供股權(quán)登記日登記在冊的全部股東數(shù)據(jù)，包括股東姓名或名稱、股東賬號(hào)、持股數(shù)量等內(nèi)容。

《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》

第八條上市公司應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)投票首日的三個(gè)交易日前（不含當(dāng)日）與信息公司簽訂協(xié)議，并提供股權(quán)登記日登記在冊的全部股東資料的電子數(shù)據(jù)，包括股東名稱、股東賬號(hào)、股份數(shù)量等內(nèi)容。

上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日和網(wǎng)絡(luò)投票開始日之間應(yīng)當(dāng)至少間隔二個(gè)交易日。

第十三條互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開前一日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3：00。

股東大會(huì)的股權(quán)登記日，一般在召開股東大會(huì)前，掛牌公司需要向中國結(jié)算（法定股權(quán)登記機(jī)構(gòu)）申請查詢股權(quán)登記日的股東名冊，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因此股權(quán)登記日的確定尤為重要。目前為止，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)尚未對(duì)股東大會(huì)股權(quán)登記日日期做限制性要求，一般可參照證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》（上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，最早應(yīng)定于股東大會(huì)召開前第七個(gè)工作日），《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》（滬交所上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，不得晚于股東大會(huì)召開日三天前），《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》（深交所上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，不得晚于股東大會(huì)召開日五天前）。參照以上規(guī)定，掛牌公司股東大會(huì)股權(quán)登記日定于T-3至T-7（T為股東大會(huì)召開日）之間，計(jì)算日期時(shí)還應(yīng)注意周六日、節(jié)假日不能作為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日應(yīng)當(dāng)為股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的正常交易日。

（三）關(guān)于會(huì)議審議事項(xiàng)及回避制度 相關(guān)法律規(guī)定： 《公司法》

第三十八條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

《信息披露細(xì)則》

第三十三條掛牌公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

第二十八條掛牌公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開重大信息。《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《監(jiān)督管理辦法》）第十八條公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。

股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，議案的名稱、具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體，并與董事會(huì)決議保持一致，以2015股東大會(huì)審議事項(xiàng)為例，常見的股東大會(huì)議案包括：關(guān)于公司2015財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2016財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2015利潤分配及分紅方案的議案、關(guān)于公司董事會(huì)2015工作報(bào)告的議案（董事會(huì)工作報(bào)告就2015年總體經(jīng)營情況及董事會(huì)日常工作情況進(jìn)行了回顧，并提出了2016董事會(huì)的工作重點(diǎn)）、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2015工作報(bào)告的議案、關(guān)于公司2015年報(bào)告及摘要議案、關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告議案等，值得注意的是，掛牌公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開重大信息。

股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，根據(jù)《信息披露細(xì)則》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度?！侗O(jiān)督管理辦法》第十八條規(guī)定，公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。據(jù)此，公司應(yīng)執(zhí)行公司章程按法律規(guī)定和實(shí)際情況規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

（四）股東大會(huì)決議的披露 相關(guān)法律規(guī)定： 《信息披露細(xì)則》

第二十九條掛牌公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將 相關(guān)決議公告披露。股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見。第三十條主辦券商及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求提供董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

根據(jù)《信息披露細(xì)則》規(guī)定，股東大會(huì)的召開還應(yīng)注意，掛牌公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見；主辦券商及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求股東大會(huì)會(huì)議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

第三篇：召開股東大會(huì)通知

公司

關(guān)于召開

年第一次股東大會(huì)的通知

個(gè)股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

****年**月**日（）上午

點(diǎn)

分至

點(diǎn)

分。

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

聽取并審議關(guān)于《本公司

報(bào)告及其摘要》等

個(gè)議案。1、2、3、四、會(huì)議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

請各參會(huì)人員于

****年**月**日上午

點(diǎn)到

點(diǎn)在會(huì)場簽到。

公司 年

月 會(huì)務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書

日

第四篇：公司股東大會(huì)報(bào)道

公司股東大會(huì)報(bào)道

（在線2011/1/11報(bào)道）1月的北京陽光明媚，11日下午.迎來了2011年第一次季度股東大會(huì)。.于1月11日下午16：00時(shí)在北京大飯店大酒店盛大舉辦了季度股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)是繼公司2013年.公司股權(quán)授予大會(huì)順利召開后的又一次重要會(huì)議。大會(huì)由公司董事長.先生主持，公司全體股東、高級(jí)管理人員、合伙人等相關(guān)人士出席或列席了會(huì)議。

我國《公司法》明確規(guī)定：股東大會(huì)是決定公司重大問題的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，大會(huì)的召開體現(xiàn)了這一點(diǎn)，會(huì)議審議了一系列關(guān)乎公司發(fā)展大計(jì)的重要文件。大會(huì)的召開標(biāo)志著公司治理方式朝著更加民主、更加規(guī)范的方向前進(jìn)。這是公司第一次以股東大會(huì)的形式確定公司各項(xiàng)管理制度，發(fā)揚(yáng)了公司民主管理風(fēng)格。董事長.激情盎然、風(fēng)趣直爽的講說，與會(huì)股東們積極的探討，相關(guān)人士對(duì)公司未來發(fā)展大計(jì)的參與討論，使大會(huì)現(xiàn)場氣氛莊嚴(yán)而又不失熱烈！

大會(huì)的勝利召開讓人們有理由相信：.的未來值得期待！未來將更加美好！

公司總經(jīng)理兼營銷總監(jiān)對(duì)市場運(yùn)營狀況、前景分析、市場戰(zhàn)略規(guī)劃布局進(jìn)行了詳細(xì)深刻的講說。企業(yè)產(chǎn)銷形勢一片大好，訂單飽滿，產(chǎn)能增長，有些已經(jīng)排到年底，超出預(yù)期，在．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．電子行業(yè)已屬強(qiáng)勢發(fā)展的領(lǐng)頭者，2013年，公司保持了2年以來的良好經(jīng)營發(fā)展趨勢。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．201．．．．．．．．．．．．．．．．．

會(huì)上各股東們作了述職工作報(bào)告，全面總結(jié)了去年一年來及開年至今的工作做法及取得的成績，并闡述了未來的工作目標(biāo)、發(fā)展愿景，公司高效的生產(chǎn)、良好的經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展前景得到了全體股東的一致認(rèn)可。

相信，借季度股東大會(huì)的召開，在全體.人的共同努力下，.一定會(huì)取得更佳的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)全體股東的傾心與厚愛。.全體員工也將在這成就自己的夢想（即企業(yè)三大夢想之——實(shí)現(xiàn)全員持股，成為管理最先進(jìn)，最具創(chuàng)造力，最具活力的企業(yè)）。

大會(huì)結(jié)束時(shí)，全體參會(huì)人員愉快地進(jìn)行了工作晚宴，在愉悅的氣氛中討論各自對(duì)公司的發(fā)展期望與目標(biāo)，2013年.公司季度股東大會(huì)取得了圓滿成功。

第五篇：公司股東大會(huì)股東大會(huì)會(huì)議記錄

________________________公司股東大會(huì)股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：____________________________ 會(huì)議地點(diǎn)：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)出席股東____人，實(shí)際出席股東____人，其中，股東________委托_______出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。股東______在知曉本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席股東共代表本公司股份________％表決權(quán)。

會(huì)議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過的決議合法有效，內(nèi)容如下：

⑦ 出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司法定代表人由董事長擔(dān)任變更為經(jīng)理擔(dān)任（或：公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為董事長擔(dān)任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；

3）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過了免去______、______、______董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）_____、______、______為監(jiān)事的議案（注：適用于董事、監(jiān)事變更）。

主持人簽名：

出席會(huì)議的董事簽名：

年 月 日