第一篇：股東大會的召開程序和條件

股東大會的召開程序和條件

董事會是公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，它決定了由股東大會決定以外的重要事項(xiàng)，所以，股東大會應(yīng)當(dāng)由董事會召集，即由董事會依法決定股東大會的舉行及有關(guān)會議召開的各具體事項(xiàng)，如決定召開的時間、地點(diǎn)、將要做出決議的事項(xiàng)等，并依法通知各股東，使股東能夠集中起來舉行會議。正常情形下，股東大會由董事長主持。

但在董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副董事長主持。在副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。也就是說，在董事會能夠召集股東大會的情形下，股東大會由董事會內(nèi)部成員，如副董事長或者半數(shù)以上董事共同推選的董事主持。在董事會不能履行或者不思行召集股東大會職責(zé)時，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持股東大會。

監(jiān)事會是股份有限公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表的是公司及其股東的整體利益。所以，在公司及其股東、職工的利益圍股東大會無法召開而得不到有效保障時，公司的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)從維護(hù)公司及其股東、職工的利益出發(fā)召集股東大會。在監(jiān)事會不召集和主持時，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持股東大會。股東大會的召集和主持在窮盡其他途徑而未能實(shí)現(xiàn)時，在一定時期內(nèi)持有公司一定數(shù)量股份的股東可以自行召集和主持股東大會，從而保障公司股東的利益。

召開股東年會，應(yīng)當(dāng)于會議召開20日前進(jìn)行通知，而召開臨時股東大會，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知。在通知持有無記名股票的股東時，應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項(xiàng)于會議召開30 日前做出公告。無論是通知，還是公告，都應(yīng)當(dāng)明確股東大會審議的具體事項(xiàng)，以便股東進(jìn)行必要的準(zhǔn)備并在會議上進(jìn)行審議。持有無記名股票的股東，應(yīng)當(dāng)在會議召開5日前至股東大會閉會時將股票交給公司保存，避免股票臨時轉(zhuǎn)移致使競選董事或者監(jiān)事的人操縱股東大會。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東在股東大會召開2日前提交臨時提案并書面提交董事會。臨時提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)局限于股東大會職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東.并將該臨時提案提交股東大會審議。股東大會不得對通知和公告中未列明的事項(xiàng)做出決議。

股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)，但公司持有本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會做出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實(shí)行累積投票制。累積投票制，是指股東大會選舉重事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定記入會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

第二篇：召開股東大會通知

公司

關(guān)于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點(diǎn)

分至

點(diǎn)

分。

二、會議地點(diǎn)：

三、會議審議事項(xiàng)

聽取并審議關(guān)于《本公司

報(bào)告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報(bào)到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點(diǎn)到

點(diǎn)在會場簽到。

公司 年

月 會務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書

日

第三篇：長興事務(wù)所召開工作推進(jìn)會和股東大會

長興事務(wù)所召開工作推進(jìn)會和股東大會

2014年4月12日，西安長興會計(jì)師事務(wù)所在惠賓飯店召開目標(biāo)任務(wù)考核推進(jìn)會和股東大會，參加會議的有事務(wù)所全體股東、各部門經(jīng)理和業(yè)務(wù)骨干等。會議由所長謝鳴主持，與會的所領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理匯報(bào)了近期各自工作的開展情況及本部門目標(biāo)任務(wù)完成情況，謝所長針對各部門工作的匯報(bào)情況，就事務(wù)所今后一段時間的各項(xiàng)工作做了詳細(xì)部署。

今年是我們長興事務(wù)所成立第十四個年頭。十四年來，事務(wù)所規(guī)模從小到大、業(yè)務(wù)從單一化發(fā)展到多元化經(jīng)營，從最初創(chuàng)業(yè)時7個人的小團(tuán)隊(duì)到今天140多人的大家庭，事務(wù)所發(fā)生了翻天覆地的變化，這是所有長興人的驕傲。會上，謝所長還從辦所以來，自己在工作、生活中的一些感言和體會與大家一起分享，給大家進(jìn)行了一次精神的洗禮?；仡欉^去，一路風(fēng)雨兼程，有心酸也有從容；展望未來，在路上、有機(jī)遇、有挑戰(zhàn)、更有陽光和彩虹。

第四篇：掛牌公司召開股東大會注意事項(xiàng)

掛牌公司召開股東大會注意事項(xiàng)

（一）關(guān)于股東大會召開時間 相關(guān)法律規(guī)定：

《中華人民共和國公司法》

第一百零一條 股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會。第一百零三條 召開股東大會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東； 《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》（以下簡稱《信息披露細(xì)則》）第二十八條掛牌公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時公告方式向股東發(fā)出股東大會通知。

第十一條掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告包括報(bào)告、半報(bào)告，可以披露季度報(bào)告。掛牌公司應(yīng)當(dāng)在本細(xì)則規(guī)定的期限內(nèi)，按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定編制并披露定期報(bào)告。

掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個會計(jì)結(jié)束之日起四個月內(nèi)編制并披露報(bào)告，在每個會計(jì)的上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)披露半報(bào)告。

第十二條掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定定期報(bào)告的披露時間，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司根據(jù)均衡原則統(tǒng)籌安排各掛牌公司定期報(bào)告披露順序。

公司應(yīng)當(dāng)按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

《關(guān)于做好掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司2015年報(bào)告披露相關(guān)工作的通知股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2015〕107號》

（四）掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司應(yīng)當(dāng)于2016年4月30日前完成2015年報(bào)告的編制、報(bào)送及公開披露工作。在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)按上述要求披露2015年報(bào)告。在2016年4月30日后掛牌公開轉(zhuǎn)讓且公開轉(zhuǎn)讓說明書中的財(cái)務(wù)報(bào)告未涵蓋2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司，應(yīng)披露經(jīng)審計(jì)的2015年財(cái)務(wù)報(bào)告。

根據(jù)我國《公司法》及《信息披露細(xì)則》的規(guī)定，掛牌公司應(yīng)當(dāng)每年召開股東大會，于上一個會計(jì)結(jié)束之后的六個月之內(nèi)召開。在股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時公告方式向股東發(fā)出股東大會通知。而掛牌公司股東大會的具體召開時間，一般會結(jié)合考慮報(bào)告披露的時間，公司在召開股東大會之前，會相應(yīng)召開公司第X屆監(jiān)事會第X次會議、第X屆董事會第X次會議，董事會會提請召開公司股東大會并通過報(bào)告的議案，報(bào)告可在召開董事會后隨即披露（《信息披露細(xì)則》規(guī)定，報(bào)告的披露應(yīng)經(jīng)董事會審議），同時股東大會也被提請召開。而對于報(bào)告的編制、披露時間，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有明確要求，掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個會計(jì)結(jié)束之日起四個月內(nèi)編制并披露報(bào)告，即掛牌公司應(yīng)當(dāng)于2016年4月30日前完成2015年報(bào)告的編制、報(bào)送及公開披露工作。根據(jù)《股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2015〕107號》，在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)披露2015年報(bào)告。報(bào)告披露的具體時間安排，掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定，公司應(yīng)當(dāng)按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

（二）關(guān)于股權(quán)登記日 相關(guān)法律規(guī)定：

《上市公司股東大會規(guī)則》(2014年修訂)第十八條股東大會通知中應(yīng)當(dāng)列明會議時間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。

《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2015年修訂）第十八條上市公司股東通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票的，可以登錄本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺，并在辦理股東身份認(rèn)證后，參加網(wǎng)絡(luò)投票。通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15：00 第十三條上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開兩個交易日前，向信息公司提供股權(quán)登記日登記在冊的全部股東數(shù)據(jù)，包括股東姓名或名稱、股東賬號、持股數(shù)量等內(nèi)容。

《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》

第八條上市公司應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)投票首日的三個交易日前（不含當(dāng)日）與信息公司簽訂協(xié)議，并提供股權(quán)登記日登記在冊的全部股東資料的電子數(shù)據(jù)，包括股東名稱、股東賬號、股份數(shù)量等內(nèi)容。

上市公司股東大會股權(quán)登記日和網(wǎng)絡(luò)投票開始日之間應(yīng)當(dāng)至少間隔二個交易日。

第十三條互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為股東大會召開前一日下午3：00，結(jié)束時間為現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3：00。

股東大會的股權(quán)登記日，一般在召開股東大會前，掛牌公司需要向中國結(jié)算（法定股權(quán)登記機(jī)構(gòu)）申請查詢股權(quán)登記日的股東名冊，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，因此股權(quán)登記日的確定尤為重要。目前為止，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)尚未對股東大會股權(quán)登記日日期做限制性要求，一般可參照證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》（上市公司股東大會股權(quán)登記日，最早應(yīng)定于股東大會召開前第七個工作日），《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》（滬交所上市公司股東大會股權(quán)登記日，不得晚于股東大會召開日三天前），《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》（深交所上市公司股東大會股權(quán)登記日，不得晚于股東大會召開日五天前）。參照以上規(guī)定，掛牌公司股東大會股權(quán)登記日定于T-3至T-7（T為股東大會召開日）之間，計(jì)算日期時還應(yīng)注意周六日、節(jié)假日不能作為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日應(yīng)當(dāng)為股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的正常交易日。

（三）關(guān)于會議審議事項(xiàng)及回避制度 相關(guān)法律規(guī)定： 《公司法》

第三十八條 股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

《信息披露細(xì)則》

第三十三條掛牌公司董事會、股東大會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

第二十八條掛牌公司在股東大會上不得披露、泄漏未公開重大信息?！斗巧鲜泄姽颈O(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《監(jiān)督管理辦法》）第十八條公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。

股東大會審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，議案的名稱、具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體，并與董事會決議保持一致，以2015股東大會審議事項(xiàng)為例，常見的股東大會議案包括：關(guān)于公司2015財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2016財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2015利潤分配及分紅方案的議案、關(guān)于公司董事會2015工作報(bào)告的議案（董事會工作報(bào)告就2015年總體經(jīng)營情況及董事會日常工作情況進(jìn)行了回顧，并提出了2016董事會的工作重點(diǎn)）、關(guān)于公司監(jiān)事會2015工作報(bào)告的議案、關(guān)于公司2015年報(bào)告及摘要議案、關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告議案等，值得注意的是，掛牌公司在股東大會上不得披露、泄漏未公開重大信息。

股東大會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，根據(jù)《信息披露細(xì)則》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度?！侗O(jiān)督管理辦法》第十八條規(guī)定，公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。據(jù)此，公司應(yīng)執(zhí)行公司章程按法律規(guī)定和實(shí)際情況規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

（四）股東大會決議的披露 相關(guān)法律規(guī)定： 《信息披露細(xì)則》

第二十九條掛牌公司召開股東大會，應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將 相關(guān)決議公告披露。股東大會公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見。第三十條主辦券商及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求提供董事會、監(jiān)事會及股東大會會議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

根據(jù)《信息披露細(xì)則》規(guī)定，股東大會的召開還應(yīng)注意，掛牌公司召開股東大會，應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。股東大會公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見；主辦券商及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求股東大會會議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

第五篇：召開職工代表大會程序

召開職工代表大會程序

一、會期：

職代會每屆三年，職工代表任期三年。每半年召開一次職代會，每次大會必須有三分之二以上的職工代表出度。

二、會前籌備：

l、起草請示報(bào)告：

內(nèi)容：會議召開的任務(wù)、時間、地點(diǎn)、代表名額，主席團(tuán)成員人選和大會的主要議程。征得行政同意后，報(bào)同級黨組織批準(zhǔn)，同時報(bào)上級工會備案；

2、成立大會籌備組；

3、提出大會方案：

內(nèi)容：會議議程、會期、組織機(jī)構(gòu)、會場布置、活動安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

4、起草報(bào)告；

5、征集提案；

6、選舉代表；

7、審查代表資格和征集大會提案；

8、確定會議議程；

9、印發(fā)工作報(bào)告(草稿)，組織廣大職工討論。收集意見，并帶到職代會上討論反映；

10、召開預(yù)備會議。

三、召開職代會：

1、致開幕詞；

2、聽取行政負(fù)責(zé)人的工作報(bào)告；

3、依照職代會的職權(quán)審議或?qū)彶樘峤淮髸母黜?xiàng)提案；

4、評議行政領(lǐng)導(dǎo)人；

5、審批集體合同；

6、討論通過大會決議；

7、致閉幕詞。