第一篇：拓邦股份(002139)獨立董事2010年度述職報告(汪爭平)1

深圳拓邦股份有限公司

獨立董事2010年度述職報告

各位股東及股東代表：

作為深圳拓邦股份有限公司的獨立董事，2010年本人嚴格按照《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板

上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，忠實履行職責，充

分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其

是中小股東的合法權益，拓邦股份(002139)獨立董事2010年度述職報告(汪爭平)1?，F(xiàn)將2010年度履行獨立董事職責情況向各位股東匯報

如下：

一、參加會議情況

2010年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東

大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。

2010年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大事項均

履行了相關的審批程序，本人對董事會上的各項議案投贊成票，無反對票及棄權

票。出席會議情況如下：

董事會召開次數(shù)14股東大會召開次數(shù)

3現(xiàn)場方式出通訊方式出是否連續(xù)2次未

缺席次數(shù)親自出席次數(shù)

席次數(shù)席次數(shù)親自出席會議10否3

二、發(fā)表獨立意見情況

2010年度，本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如下：

3月7日，在公司第三屆董事會2010年第1次會議上，發(fā)表了《關于股票

期權激勵計劃(草案)的獨立意見》。

3月16日，在公司第三屆董事會2010年第2次會議上，發(fā)表了《關于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。

4月9日，在公司第三屆董事會2010年第3次會議上，發(fā)表了《關于續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的獨立意見》、《關于公司對外擔保及關聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關于公司內部控制自我評價報告的獨立意見》、《關于公司2009年利潤分配預案的獨立意見》、《關于2009年度董事及高級管理人員薪酬的獨立意見》、《關于董事候選人的獨立意見》。

7月28日，在公司第三屆董事會2010年第6次會議上，發(fā)表了《關于公司的獨立意見》。

8月5日，在公司第三屆董事會2010年第7次會議上，發(fā)表了《關于公司對外擔保及關聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關于公司與深圳市吉之光電子有限公司簽訂的獨立意見》。

8月16日，在公司第三屆董事會2010年第8次會議上，發(fā)表了《關于公司股票期權激勵計劃授予相關事項的獨立意見》。

9月17日，在公司第三屆董事會2010年第10次會議上，發(fā)表了《關于公司2010年度非公開發(fā)行股票之獨立董事意見》。

10月11日，在公司第三屆董事會2010年第11次會議上，發(fā)表了《關于對深圳市拓邦自動化技術有限公司及深圳煜城鑫電源科技有限公司提供財務資助的獨立意見》，述職報告《拓邦股份(002139)獨立董事2010年度述職報告(汪爭平)1》。

三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

2010年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，了解公司的生產經(jīng)營和財務狀況；通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注媒體對公司的相關報道，及時掌握公司運行狀態(tài)。

四、保護投資者權益的相關工作

1、持續(xù)關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作。

2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，進一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應有的作用。

五、任職董事會各專門委員會的工作情況

本人作為公司審計委員會委員，在2010年主要履行以下職責：

2010年度，本人參加了審計委員會召開的9次會議，對公司年度報告的編制與披露、各季度內部審計工作的計劃及總結、募集資金使用情況等進行了討論分析。

六、公司存在的問題及建議

公司應不斷完善法人治理結構和內部控制體系，加強人力資源建設，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢不斷提高技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高綜合競爭力。

七、培訓和學習情況

我認真學習了中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關法律法規(guī)及相關文件，提高履職能力，切實加強對公司投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。

八、聯(lián)系方式：

E-mail：wangzp0168@126.com 2011年，本人將繼續(xù)加強學習，本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益不受侵害，促進公司規(guī)范運作，幫助公司樹立良好的市場形象。

獨立董事：汪爭平

2011年4月13

第二篇：拓邦股份(002139)獨立董事2010述職報告(鄧志東)

深圳拓邦股份有限公司

獨立董事2010述職報告

各位股東及股東代表：

作為深圳拓邦股份有限公司的獨立董事，2010年本人嚴格按照《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板

上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，忠實履行職責，充

分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其

是中小股東的合法權益，拓邦股份(002139)獨立董事2010述職報告(鄧志東)?，F(xiàn)將2010履行獨立董事職責情況向各位股東匯報

如下：

一、參加會議情況

2010，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東

大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。

2010，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大事項均

履行了相關的審批程序，本人對董事會上的各項議案投贊成票，無反對票及棄權

票。出席會議情況如下：

董事會召開次數(shù)14股東大會召開次數(shù)

3現(xiàn)場方式出通訊方式出是否連續(xù)2次未

缺席次數(shù)親自出席次數(shù)

席次數(shù)席次數(shù)親自出席會議70否

2二、發(fā)表獨立意見情況

2010，本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如下：

3月7日，在公司第三屆董事會2010年第1次會議上，發(fā)表了《關于股票

期權激勵計劃(草案)的獨立意見》。

3月16日，在公司第三屆董事會2010年第2次會議上，發(fā)表了《關于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。

4月9日，在公司第三屆董事會2010年第3次會議上，發(fā)表了《關于續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2010審計機構的獨立意見》、《關于公司對外擔保及關聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關于公司內部控制自我評價報告的獨立意見》、《關于公司2009年利潤分配預案的獨立意見》、《關于2009董事及高級管理人員薪酬的獨立意見》、《關于董事候選人的獨立意見》。

7月28日，在公司第三屆董事會2010年第6次會議上，發(fā)表了《關于公司的獨立意見》。

8月5日，在公司第三屆董事會2010年第7次會議上，發(fā)表了《關于公司對外擔保及關聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關于公司與深圳市吉之光電子有限公司簽訂的獨立意見》。

8月16日，在公司第三屆董事會2010年第8次會議上，發(fā)表了《關于公司股票期權激勵計劃授予相關事項的獨立意見》。

9月17日，在公司第三屆董事會2010年第10次會議上，發(fā)表了《關于公司2010非公開發(fā)行股票之獨立董事意見》。

10月11日，在公司第三屆董事會2010年第11次會議上，發(fā)表了《關于對深圳市拓邦自動化技術有限公司及深圳煜城鑫電源科技有限公司提供財務資助的獨立意見》，述職報告《拓邦股份(002139)獨立董事2010述職報告(鄧志東)》。

三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

2010，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，了解公司的生產經(jīng)營和財務狀況；通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注媒體對公司的相關報道，及時掌握公司運行狀態(tài)。

四、保護投資者權益的相關工作

1、持續(xù)關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作。

2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，進一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應有的作用。

五、任職董事會各專門委員會的工作情況

本人作為公司提名委員會召集人、戰(zhàn)略委員會委員和審計委員會委員，在2010年主要履行以下職責：

1、提名委員會工作情況

2010，本人主持召開了1次提名委員會會議，審議通過了《關于提名公司董事的議案》。

2、審計委員會工作情況

2010，本人參加了審計委員會共召開的9次會議，對公司報告的編制與披露、各季度內部審計工作的計劃及總結、募集資金使用情況等進行了討論分析。

六、公司存在的問題及建議

公司應不斷完善法人治理結構和內部控制體系，加強人力資源建設，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢不斷提高技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高綜合競爭力。

七、培訓和學習情況

本認真學習了中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關法律法規(guī)及相關文件，提高履職能力，切實加強對公司投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。

八、聯(lián)系方式：

E-mail：michael@tsinghua.edu.cn 2011年，本人將繼續(xù)加強學習，本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益不受侵害，促進公司規(guī)范運作，幫助公司樹立良好的市場形象。

獨立董事：鄧志東

2011年4月13

第三篇：麗鵬股份(002374)2010獨立董事述職報告

山東麗鵬股份有限公司

2010獨立董事述職報告

作為山東麗鵬股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，2010年，本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益，麗鵬股份(002374)2010獨立董事述職報告。現(xiàn)將2010履職情況報告如下：

一、出席會議情況

2010，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。本人出席會議的情況如下：

(一)親自出席了公司2010召開的6次董事會會議、4次股東大會；對出席的董事會會議審議的所有議案，本人均投了贊成票，沒有反對、棄權的情形；

(二)報告期內無授權委托其他獨立董事出席會議情況；

(三)報告期內本人未對公司任何事項提出異議。

二、發(fā)表獨立意見的情況

根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關的規(guī)定，報告期內，對相關事項共發(fā)表6次獨立意見。

(一)2010年2月20日，對公司第一屆董事會第七次會議審議的以下議案發(fā)表獨立意見：

1、《公司關于2009利潤分配預案》；

2、《關于聘用會計師事務所的議案》；

3、《關于公司高級管理人員薪酬的議案的議案》；

4、《關于公司董事薪酬的議案》；

(二)2010年3月30日，對公司第一屆董事會第八次會議審議的以下議案發(fā)表獨立意見：

1、《關于使用部分超募資金實施組合式防偽瓶蓋生產線擴建項目的議案》；

2、《關于使用部分超募資金實施模具制造生產線擴建項目的議案》；

3、《關于使用部分超募資金對外投資的議案》；

4、《關于對大冶市勁鵬制蓋有限公司增資的議案》；

5、《關于使用募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》；

6、《關于利用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》；

(三)2010年8月28日，對公司第一屆董事會第十次會議發(fā)表獨立意見：

1、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見；

2、《關于會計差錯更正的議案》；

3、《關于購買控股子公司資產的議案》；

(四)2010年10月28日，公司第一屆董事會第十一次會議審議的相關事項發(fā)表獨立意見：

1、《關于董事會換屆選舉的議案》；

2、《關于使用“年產3億只高檔鋁防偽瓶蓋生產線技術改造項目”節(jié)余資金實施“組合式防偽瓶蓋生產線新建項目”的議案》

(五)2010年11月15日，對公司第二屆董事會第一次會議關于聘任公司高級管理人員發(fā)表獨立意見；

三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

2010年任期內，利用現(xiàn)場參加會議的機會對公司進行調查和了解，并與公司董事、董事會秘書、財務負責人及其他相關工作人員保持聯(lián)系，了解公司日常生產經(jīng)營情況，同時，關注報紙、網(wǎng)絡等公共媒介有關公司的宣傳和報道，加深對公司的認識和了解。

四、保護投資者權益方面所做的其他工作

(一)信息披露

督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。

(二)保護投資者合法權益

關注公司在媒體和網(wǎng)絡上的重要信息，保持與公司管理層的及時溝通。督促公司建

立、健全各項制度。

(三)公司治理及經(jīng)營管理

根據(jù)相關規(guī)定和要求，對該項工作及其開展情況進行有效監(jiān)督，對每次董事會審議的議案和有關材料進行了認真審核，獨立、審慎地行使了表決權；為深入了解公司經(jīng)營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，查閱有關資料，并與大家進行了討論。

五、不斷加強學習，提高履行職責的能力

本人積極參加交易所組織的培訓，關注公司的生產經(jīng)營狀況、管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況。加強對公司法人治理結構和保護社會公眾投

資者的合法權益的理解和認識，提高維護公司利益和股東合法權益的能力。

六、其他事項

(一)無提議召開董事會的情況；

(二)無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

(三)無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。

在新的一年里，希望公司能把握住行業(yè)發(fā)展的大好機遇，使公司業(yè)務更上一個臺階，更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者，述職報告《麗鵬股份(002374)2010獨立董事述職報告》。同時，對公司董事會及相關人員在2010工作中給予的積極有效的配合和支持，表示衷心的感謝！

獨立董事：王利

2011年4月6日

山東麗鵬股份有限公司

2010獨立董事述職報告

作為山東麗鵬股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，2010年，本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將2010履職情況報告如下：

一、出席會議情況

2010，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。本人出席會議的情況如下：

(一)親自出席了公司2010召開的6次董事會會議、4次股東大會；對出席的董事會會議審議的所有議案，本人均投了贊成票，沒有反對、棄權的情形；

(二)報告期內無授權委托其他獨立董事出席會議情況；

(三)報告期內本人未對公司任何事項提出異議。

二、發(fā)表獨立意見的情況

根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關的規(guī)定，報告期內，對相關事項共發(fā)表6次獨立意見。

(一)2010年2月20日，對公司第一屆董事會第七次會議審議的以下議案發(fā)表獨立意見：

1、《公司關于2009利潤分配預案》；

2、《關于聘用會計師事務所的議案》；

3、《關于公司高級管理人員薪酬的議案的議案》；

4、《關于公司董事薪酬的議案》；

(二)2010年3月30日，對公司第一屆董事會第八次會議審議的以下議案發(fā)表獨立意見：

1、《關于使用部分超募資金實施組合式防偽瓶蓋生產線擴建項目的議案》；

2、《關于使用部分超募資金實施模具制造生產線擴建項目的議案》；

3、《關于使用部分超募資金對外投資的議案》；

4、《關于對大冶市勁鵬制蓋有限公司增資的議案》；

5、《關于使用募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》；

6、《關于利用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》；

(三)2010年8月28日，對公司第一屆董事會第十次會議發(fā)表獨立意見：

1、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見；

2、《關于會計差錯更正的議案》；

3、《關于購買控股子公司資產的議案》；

(四)2010年10月28日，公司第一屆董事會第十一次會議審議的相關事項發(fā)表獨立意見：

1、《關于董事會換屆選舉的議案》；

2、《關于使用“年產3億只高檔鋁防偽瓶蓋生產線技術改造項目”節(jié)余資金實施“組合式防偽瓶蓋生產線新建項目”的議案》

(五)2010年11月15日，對公司第二屆董事會第一次會議關于聘任公司高級管理人員發(fā)表獨立意見；

三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

2010年任期內，利用現(xiàn)場參加會議的機會對公司進行調查和了解，并與公司董事、董事會秘書、財務負責人及其他相關工作人員保持聯(lián)系，了解公司日常生產經(jīng)營情況，同時，關注報紙、網(wǎng)絡等公共媒介有關公司的宣傳和報道，加深對公司的認識和了解。

四、保護投資者權益方面所做的其他工作

(一)信息披露

督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。

(二)保護投資者合法權益

關注公司在媒體和網(wǎng)絡上的重要信息，保持與公司管理層的及時溝通。督促公司建

立、健全各項制度。

(三)公司治理及經(jīng)營管理

根據(jù)相關規(guī)定和要求，對該項工作及其開展情況進行有效監(jiān)督，對每次董事會審議的議案和有關材料進行了認真審核，獨立、審慎地行使了表決權；為深入了解公司經(jīng)營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，查閱有關資料，并與大家進行了討論。

五、不斷加強學習，提高履行職責的能力

本人積極參加交易所組織的培訓，關注公司的生產經(jīng)營狀況、管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況。加強對公司法人治理結構和保護社會公眾投

資者的合法權益的理解和認識，提高維護公司利益和股東合法權益的能力。

六、其他事項

(一)無提議召開董事會的情況；

(二)無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

(三)無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。

2011年，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，繼續(xù)履行獨立董事職責，深入了解公司的經(jīng)營情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及管理層保持溝通，通過自己的工作切實保障全體股東的利益，并為公司的良性發(fā)展獻計獻策，為提高董事會決策科學性，促進公司穩(wěn)健發(fā)展、樹立公司誠實、守信的良好形象，起到積極的作用。

獨立董事：戰(zhàn)淑萍

2011年4月6日

山東麗鵬股份有限公司

2010獨立董事述職報告

作為山東麗鵬股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，2010年，本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)將2010履職情況報告如下：

一、出席會議情況

2010，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。本人出席會議的情況如下：

(一)自2010年11月15日，本人任山東麗鵬股份有限公司獨立董事以來，親自出席了公司2010召開的1次董事會會議，對出席的董事會會議審議的所有議案，本人均投了贊成票，沒有反對、棄權的情形；

(二)報告期內無授權委托其他獨立董事出席會議情況；

(三)報告期內本人未對公司任何事項提出異議。

二、發(fā)表獨立意見的情況

根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關的規(guī)定，報告期內，對相關事項共發(fā)表1次獨立意見。

(一)2010年11月15日，對公司第二屆董事會第一次會議關于聘任公司高級管理人員發(fā)表獨立意見；

三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

2010年任期內，利用現(xiàn)場參加會議的機會對公司進行調查和了解，并與公司董事、董事會秘書、財務負責人及其他相關工作人員保持聯(lián)系，了解公司日常生產經(jīng)營情況，同時，關注報紙、網(wǎng)絡等公共媒介有關公司的宣傳和報道，加深對公司的認識和了解。

四、保護投資者權益方面所做的其他工作

(一)信息披露

督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。

(二)保護投資者合法權益

關注公司在媒體和網(wǎng)絡上的重要信息，保持與公司管理層的及時溝通。督促公司建

立、健全各項制度。

(三)公司治理及經(jīng)營管理

根據(jù)相關規(guī)定和要求，對該項工作及其開展情況進行有效監(jiān)督，對每次董事會審議的議案和有關材料進行了認真審核，獨立、審慎地行使了表決權；為深入了解公司經(jīng)營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，查閱有關資料，并與大家進行了討論。

五、不斷加強學習，提高履行職責的能力

本人積極參加交易所組織的培訓，關注公司的生產經(jīng)營狀況、管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況。加強對公司法人治理結構和保護社會公眾投

資者的合法權益的理解和認識，提高維護公司利益和股東合法權益的能力。

六、其他事項

(一)無提議召開董事會的情況；

(二)無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

(三)無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。

2011，希望公司能抓住發(fā)展機遇，穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。作為公司的獨立董事，本人將繼續(xù)嚴格按照有關規(guī)定，獨立公正地履行職責，不斷提高公司質量，切實維護公司和股東的合法權益，尤其關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。同時對公司董事會及相關人員在2010工作中給予的積極有效地配合和支持，表示衷心的感謝！

獨立董事：吳賢國

2011年4月6日

第四篇：獨立董事述職報告格式

述職報告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領導考核和群眾監(jiān)督的一種應用文，下面是小編收集整理的獨立董事述職報告格式，希望對您有所幫助！

獨立董事述職報告格式

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議：

（一）履行獨立董事職責總體情況

本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意

見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

（二）出席會議情況及投票情況：

1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。

2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及報告、半報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：

1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：

（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。

（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，述職報告《公司獨立董事述職報告》。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

（3）關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

（4）關于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營班子權限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。

（5）關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。

（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。

（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。

2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：

（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。

（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔?？傤~超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業(yè)提供擔保。

我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經(jīng)營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。

第五篇：吉電股份(000875)獨立董事2010述職報告

吉林電力股份有限公司

獨立董事2010述職報告

作為吉林電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，2010

繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、公司《章程》和《獨立董事年報工作制度》等的規(guī)定，盡職盡責，謹慎認真，依法履職，促進公司的規(guī)范運作，維護全體股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮獨立董事的作用，現(xiàn)將2010履職情況報告如下：

公司第五屆董事會有3名獨立董事，達到了董事會總人數(shù)9名的三分之一以上，符合上市公司建立獨立董事的制度的要求，吉電股份(000875)獨立董事2010述職報告，述職報告《吉電股份(000875)獨立董事2010述職報告》。

2010，公司共召開13次董事會會議，獨立董事出席會議的情況如下：

獨立董事姓本年應參加親自出席通訊方式委托出席

缺席(次)

名董事會次數(shù)(次)參加(次)(次)

黃其勵13 12 10 0

謝素華13 12 10 0

石奇光13 12 10 0

2010，公司第五屆獨立董事按時出席董事會會議，列席股東大會，認真審閱會議材料，對公司生產經(jīng)營、財務管理、關聯(lián)往來等情況，進行了認真審核；及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產生的經(jīng)營風險，在董事會上積極發(fā)表意見，參與公司決策。

2010，有效地履行了獨立董事的職責。報告期內共發(fā)表17

次專項說明和獨立意見，通過對公司關聯(lián)交易、重大對外投資、董事及高管人員的提名等重大事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮了獨立性、專業(yè)性作用，按照有關法律法規(guī)的要求，切實維護了股東的利益。

獨立董事：黃其勵石奇光謝素華

二一一年四月十五日