第一篇：(300076寧波GQY)董事會通過募資使用整改報告(董事會公告) （范文）

寧波GQY(300076)公司第二屆董事會第十二次會議于2010年11月16日以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于募集資金使用整改報告的議案》，(300076寧波GQY)董事會通過募資使用整改報告(董事會公告)。具體整改措施如下：

一、部分募集資金使用未履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。公司募投項目實施主體之一--子公司寧波奇科威數(shù)字教學(xué)設(shè)備有限公司(以下簡稱教學(xué)設(shè)備公司)分別于2010年7月23日使用募集資金500萬元歸還了銀行借款，于7月27日使用募集資金653.4萬元歸還了向關(guān)聯(lián)公司的借款。上述事項未履行相應(yīng)的審議程序并披露。整改措施：上述兩筆借款系教學(xué)設(shè)備公司在募集資金到位之前為保證募投項目“年產(chǎn)1萬套數(shù)字實驗室系統(tǒng)項目”及時建設(shè)，而向銀行借出的貸款和向母公司寧波GQY視訊股份有限公司借出的資金。因公司沒有規(guī)范募集資金使用內(nèi)部審批程序和內(nèi)部溝通欠缺，導(dǎo)致教學(xué)設(shè)備公司沒有履行“以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自有資金”的審批程序和信息披露義務(wù)，直接使用募集資金歸還向銀行及母公司借款合計1153.4萬元，整改報告《(300076寧波GQY)董事會通過募資使用整改報告(董事會公告)》。教學(xué)設(shè)備公司于2010年11月25日歸還1153.4萬元至募集資金專戶，并承諾對于該部分資金不再履行置換程序。

二、部分募集資金置換時間早于董事會決議日。公司于2010年7月19日召開董事會，審議通過了以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金6032.2萬元。經(jīng)查，公司已于2010年7月9日分兩筆(分別700萬元和800萬元)將1500萬元募集資金進行了置換。整改措施：針對公司募投項目的實施單位為子公司智能科技公司、教學(xué)設(shè)備公司的情況，公司將根據(jù)《公司募集資金管理辦法》，通過制定內(nèi)部管理制度，規(guī)范子公司募投項目的募集資金具體使用審批流程。

三、獨立性存在缺陷。子公司寧波奇科威智能科技有限公司與你公司實際控制人控制的關(guān)聯(lián)公司寧波奇科威電子有限公司財務(wù)人員未分開，獨立性存在缺陷。整改措施：公司于2010年11月22日給實際控制人及關(guān)聯(lián)公司寧波奇科威電子有限公司發(fā)函，督促電子公司加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，完善獨立的財務(wù)體系。目前，電子公司已擁有獨立的財務(wù)核算人員和辦公場所。

第二篇：(000428華天酒店)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)

華天酒店(000428)湖南華天大酒店股份有限公司于2010年12月9日(星期四)以通訊方式召開了公司四屆董事會2010年第四次臨時會議，(000428華天酒店)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)。經(jīng)本次會議審議，通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于湖南證監(jiān)局責(zé)令改正決定書涉及問題的整改報告》；中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局(以下簡稱“湖南證監(jiān)局”)自8月4日起對公司進行了例行檢查，并做出了《關(guān)于責(zé)令華天酒店集團股份有限公司改正決定書》(湘證監(jiān)公司字(2010)52號，以下簡稱“《改正決定書》”)，公司已于11月17日在指定媒體上公告并全文披露，整改報告《(000428華天酒店)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)》。收到湖南證監(jiān)局《改正決定書》后，公司高度重視，進行了認(rèn)真研究和深刻反省，立即組織相關(guān)職能部門及相關(guān)控股子公司針對《改正決定書》中指出的問題，一一對照檢查，積極查找問題根源，并結(jié)合公司實際情況制訂了切實可行的整改方案。我公司已將《關(guān)于湖南證監(jiān)局責(zé)令改正決定書涉及問題的整改報告》上報湖南證監(jiān)局。經(jīng)現(xiàn)場核查，湖南證監(jiān)局認(rèn)為我公司制定的整改方案措施可行、時間明確、責(zé)任到位，募集資金的使用及盈利問題、修訂完善相關(guān)制度、規(guī)范高管人員的聘用管理、組織公司董事、監(jiān)事、高管和關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)等事項，都已經(jīng)整改到位并合格，同意整改報告經(jīng)公司董事會審議后披露。(詳細(xì)內(nèi)容請見同日《證券時報》或巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于湖南證監(jiān)局責(zé)令改正決定書涉及問題的整改報告》)。

第三篇：(000050深天馬A)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)

深天馬A(000050)公司第六屆董事會第四次會議通知于2010年10月15日(星期五)以書面和郵件方式發(fā)出，會議于2010年10月29日(星期五)以通訊表決的方式召開，(000050深天馬A)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)。會議審議通過以下事項：

一、審議通過《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告的議案》

二、審議通過《關(guān)于制定財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度的議案》

第四篇：(002294信立泰)通過財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告(董事會公告)

信立泰(002294)公司第二屆董事會第三次會議于2010年10月23日召開，形成如下決議：

一、審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告》，(002294信立泰)通過財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告(董事會公告)。

二、審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告》，整改報告《(002294信立泰)通過財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告(董事會公告)》。

三、審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于對防止資金占用長效機制建立和落實情況的自查報告》。

四、審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司財務(wù)管理制度》。

五、審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》。

六、審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》。

第五篇：(002341新綸科技)通過公司治理專項活動的整改報告(董事會公告)

新綸科技(002341)公司第二屆董事會第七次會議于2010年12月15日召開，會議表決通過如下決議：

一、審議通過了《上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；

二、審議通過了關(guān)于《公司治理專項活動的整改報告》的議案；

三、審議通過了關(guān)于制定《印章使用管理辦法》的議案，(002341新綸科技)通過公司治理專項活動的整改報告(董事會公告)。另依據(jù)公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過的《關(guān)于使用超額募集資金設(shè)立全資子公司并實施連鎖超凈清洗中心項目的議案》，公司已設(shè)立廈門子公司廈門潔凈易超凈技術(shù)有限公司作為公司超募集資金投資項目連鎖超凈清洗中心項目的實施主體，并已于近日完成相關(guān)轉(zhuǎn)帳事宜，整改報告《(002341新綸科技)通過公司治理專項活動的整改報告(董事會公告)》。為規(guī)范募集資金管理，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司及全資子公司廈門潔凈易超凈技術(shù)有限公司(以下簡稱“廈門潔凈易”)連同招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦機構(gòu)”)與中國工商銀行股份有限公司灌口支行(以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”)共同簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：廈門潔凈易已在中國工商銀行股份有限公司灌口支行開設(shè)募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為_ ***3890，截止2010年12月14日，專戶余額為5,000,000元。同時廈門潔凈易在中國工商銀行股份有限公司灌口支行開設(shè)賬號為***0874的七天通知存款賬戶(以下簡稱“通知賬戶”)，截止2010年12月14日，通知賬戶余額為5,002,080.45元。該專戶及通知賬戶僅用于廈門潔凈易連鎖超凈清洗中心項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。本協(xié)議中所有的存單不得質(zhì)押。