第一篇：無錫市國(guó)土資源局局長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則

附件2：

無錫市國(guó)土資源局局長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則

為落實(shí)國(guó)土資源管理重大事項(xiàng)集體決策制度，進(jìn)一步規(guī)范行政行為，提高決策的民主化、科學(xué)化程度，加強(qiáng)國(guó)土資源業(yè)務(wù)工作的銜接，提高工作效率，促進(jìn)依法行政，特制定本議事規(guī)則。

一、局長(zhǎng)辦公會(huì)議事范圍

1、代起草的需由市政府下發(fā)的重要政策文件草案和由局制定下發(fā)的重要規(guī)范性文件；

2、日常業(yè)務(wù)工作中遇到的需研究解決的重要事項(xiàng)、問題和矛盾；

3、需報(bào)請(qǐng)市委、市政府、省國(guó)土資源廳及國(guó)土資源部決定的重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和文件；

4、需反饋市（縣）、區(qū)國(guó)土資源部門請(qǐng)示的業(yè)務(wù)工作重要事項(xiàng)；

5、部門預(yù)算和年度預(yù)算調(diào)整；

6、局總體工作規(guī)劃、年度計(jì)劃安排；

7、其他需提交局長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究解決的重大事項(xiàng)。

二、局長(zhǎng)辦公會(huì)議事程序

1、局長(zhǎng)辦公會(huì)參加人員為局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)和其他有關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)，列席會(huì)議的人員由會(huì)議主持人根據(jù)工作需要指定。

2、局長(zhǎng)辦公會(huì)由局長(zhǎng)召集并主持。必要時(shí)，局長(zhǎng)可委托其他局領(lǐng)導(dǎo)召集并主持。

63、局長(zhǎng)辦公會(huì)原則上1-2個(gè)月召開一次，如遇特殊情況，可臨時(shí)召集或推遲召開。

4、會(huì)議議題由局辦公室匯總征集，經(jīng)局長(zhǎng)審定同意后，辦公室提前通知與會(huì)人員做好相關(guān)準(zhǔn)備。

5、提請(qǐng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論的議題和會(huì)議材料，由各提請(qǐng)部門在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后提出，涉及幾個(gè)處（室）職能交叉的事項(xiàng)，主辦處（室）應(yīng)主動(dòng)與有關(guān)處（室）進(jìn)行協(xié)商，有關(guān)處（室）應(yīng)積極配合，不能達(dá)成一致意見的，由分管領(lǐng)導(dǎo)初步協(xié)調(diào)后提出。

6、局長(zhǎng)辦公會(huì)指定一名行政秘書負(fù)責(zé)具體事務(wù)，會(huì)議文件和議題一般于一天前送達(dá)與會(huì)人員。

7、經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，牽頭處（室）要按照規(guī)定的時(shí)限認(rèn)真抓好落實(shí)，配合處（室）要積極配合，牽頭處（室）的分管領(lǐng)導(dǎo)為事項(xiàng)落實(shí)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。

8、由局考核辦負(fù)責(zé)對(duì)局長(zhǎng)辦公會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核。對(duì)于應(yīng)納入局長(zhǎng)辦公會(huì)而沒有納入的，以及對(duì)于決定事項(xiàng)落實(shí)不力的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以糾正，造成嚴(yán)重后果的，依法依紀(jì)予以追究。

9、行政秘書應(yīng)認(rèn)真完整地做好會(huì)議記錄。

三、其他有關(guān)事項(xiàng)

1、會(huì)議組成人員因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)向局長(zhǎng)請(qǐng)假。

2、局長(zhǎng)辦公會(huì)討論重大議題時(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)，如果議題有時(shí)限要求須在規(guī)定時(shí)間作出決定，而分管領(lǐng)導(dǎo)因出差、出 7

訪等原因無法參加會(huì)議的，可以委托分管處（室）主要負(fù)責(zé)人提出意見。

3、列席會(huì)議的人員原則上為各部門主要負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)人因特殊情況不能列席會(huì)議的，應(yīng)向局長(zhǎng)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后安排其他有關(guān)人員列席。

4、會(huì)議參加人員應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表意見。

5、局長(zhǎng)或其委托召集會(huì)議的局領(lǐng)導(dǎo)，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上，提出有關(guān)結(jié)論性意見。

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

3、會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、工會(huì)主席和黨支委員?？偨?jīng)理辦公會(huì)議成員，有時(shí)可根據(jù)議事需要和會(huì)議內(nèi)容召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議，議題涉及到有關(guān)部門的，必要時(shí)可通知該部門負(fù)責(zé)人列席。

4、議事時(shí)，凡涉及到與會(huì)者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問題時(shí)，有關(guān)成員應(yīng)主動(dòng)回避。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開一次。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論議題，會(huì)議討論議題應(yīng)有充分可供會(huì)議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題

及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》、《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批；

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議決事項(xiàng)的范圍包括：研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤(rùn)分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓(xùn)、重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括：投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的簽訂等事項(xiàng)；擬訂公司重大對(duì)外投資、資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng)；

討論決定公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；決定因公出國(guó)人員名單。

6、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責(zé)部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

2、本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。

第三篇：文化局局長(zhǎng)辦公會(huì)制度

文化局局長(zhǎng)辦公會(huì)制度

一、實(shí)行每周一例會(huì)制度，主要總結(jié)上周工作完成情況，研究本周上級(jí)工作任務(wù)。

二、為了提高局長(zhǎng)辦公會(huì)議決策的科學(xué)性，各分管局長(zhǎng)對(duì)自己分管的工作要提出自己的意見，然后在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則，形成集體意見。

三、凡需要提交辦公會(huì)研究的問題，各科室、單位事先做好充分準(zhǔn)備，將研究?jī)?nèi)容提前報(bào)分管局長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯總后列出研究?jī)?nèi)容提交辦公會(huì)研究。

四、凡經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)。有關(guān)科室、單位必須抓緊搞好落實(shí)。

第四篇：衛(wèi)生局局長(zhǎng)辦公會(huì)制度

行政管理制度

衛(wèi)生局局長(zhǎng)辦公會(huì)制度

為了更好地履行對(duì)全區(qū)衛(wèi)生行政管理的職責(zé)，提高公共服務(wù)水平，特修訂局長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度如下：

一、局長(zhǎng)辦公會(huì)是局領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定重要事項(xiàng)的主要會(huì)議形式，會(huì)議由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、辦公室主任及議題呈報(bào)部門主要負(fù)責(zé)同志參加，由局長(zhǎng)或局長(zhǎng)委托的副局長(zhǎng)召集并主持。

二、本系統(tǒng)重大事項(xiàng)必須由局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定。召開局長(zhǎng)辦公會(huì)時(shí)，根據(jù)會(huì)議議題所涉及的內(nèi)容可以請(qǐng)有關(guān)人員列席，列席人員由局長(zhǎng)確定。

三、局長(zhǎng)辦公會(huì)的主要議題內(nèi)容：

1、總結(jié)上月份工作，部署本月工作任務(wù)；討論向區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的報(bào)告和區(qū)政府交辦事項(xiàng)的辦理。

2、研究通過有關(guān)工作制度和工作規(guī)范，決定全局性或重要單項(xiàng)、專題工作計(jì)劃、方案和措施；

3、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神，聽取下級(jí)有關(guān)匯報(bào)；聽取職能科室關(guān)于重要工作和重大問題的匯報(bào)，討論決定解決有關(guān)問題的意見。

4、研究重要事項(xiàng)時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)要各抒已見，形成共識(shí)，就各自分管范圍內(nèi)的工作相互溝通情況、交換意見，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作；

5、研究決定基層和部門行政業(yè)務(wù)方面涉及全局性的請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；

6、研究局日常政務(wù)，全局行政工作計(jì)劃、總結(jié)；

7、研究大學(xué)畢業(yè)生的招錄和專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)及軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置；

8、研究決定系統(tǒng)干部職工及公務(wù)員，在工作中違規(guī)行為的處理事項(xiàng)；

9、討論研究財(cái)務(wù)預(yù)決算的使用方案和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；

10、審批社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)；

11、其它需要局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。

12、局長(zhǎng)辦公會(huì)要嚴(yán)格遵守民主集中制，實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，發(fā)揚(yáng)集體領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)。

13、局長(zhǎng)辦公會(huì)要認(rèn)真做好記錄。

四、局長(zhǎng)辦公會(huì)議程序和要求

1、局長(zhǎng)辦公會(huì)的議題由有關(guān)部門提出，經(jīng)分管局長(zhǎng)審定后，由局長(zhǎng)確定。會(huì)議議題應(yīng)于會(huì)前通知參加局長(zhǎng)辦公會(huì)的有關(guān)人員；

2、列為局長(zhǎng)辦公會(huì)討論的議題，議題呈報(bào)部門應(yīng)于會(huì)前準(zhǔn)備好專題材料。專題材料要簡(jiǎn)明扼要，要有情況、有分析、有建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策的參考。專題材料應(yīng)于會(huì)前經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意；

3、局長(zhǎng)辦公會(huì)原則上每月召開一次，也可根據(jù)議題急緩程度由局長(zhǎng)決定提前或延期召開。

4、參加局長(zhǎng)辦公會(huì)的人員應(yīng)圍繞會(huì)議議題暢所欲言，充分發(fā)表意見。會(huì)議主持人通過歸納概括，得出結(jié)論性意見；

5、凡會(huì)議研究決定事項(xiàng)需要在一定時(shí)間和范圍內(nèi)保密的，參加會(huì)議人員應(yīng)嚴(yán)格按照保密制度執(zhí)行。

五、決議的執(zhí)行和督辦

1、局長(zhǎng)辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，分管局領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)，辦公室負(fù)責(zé)日常督辦。各科室執(zhí)行情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行反饋。局長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)了解和督促檢查局辦公會(huì)決議的落實(shí)情況。

2、局長(zhǎng)辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)承辦，辦公室主任負(fù)責(zé)會(huì)前的協(xié)調(diào)、會(huì)議服務(wù)、會(huì)議記錄、會(huì)議決定事項(xiàng)督辦及有關(guān)資料的立卷歸檔等工作。

3、參會(huì)人員必須根據(jù)保密守則,嚴(yán)守工作紀(jì)律,不得隨意向外透露擬議中不能透露的重大事項(xiàng)。

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事準(zhǔn)則(DOC5頁)

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《四川宏華石油設(shè)備有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》）”，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章

總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù)；（2）組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（3）組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)；

（5）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；

（9）提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級(jí)管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲；（11）討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；

（12）召開擴(kuò)大會(huì)議時(shí)，聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)；

（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對(duì)公司下屬子公司進(jìn)行管理；

（14）公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。

第三章

總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

第七條 公司辦公室主任列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

（1）董事長(zhǎng)提出時(shí)；（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（3）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（4）二名以上經(jīng)營(yíng)層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)。第十條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章

總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

第十一條 每次召開總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員。總經(jīng)理辦公例會(huì)無須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。

第十二條 總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容

（1）第一周：對(duì)上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃（注：因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開始，需要對(duì)上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時(shí)需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會(huì)，安排總結(jié)與計(jì)劃的議題，起到承上啟下的作用。）

（2）第二周：對(duì)子公司存在的問題進(jìn)行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）

（3）第三周：審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控（注：每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整，因此，在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（注：對(duì)于公司重大事項(xiàng)，一般是對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會(huì)議召開前1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營(yíng)層成員可提前向總經(jīng)理提請(qǐng)需會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

第十五條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)營(yíng)層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會(huì)人員。

（1）在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。（2）研究重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門提出審核意見。會(huì)議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會(huì)人員。

第十六條 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持。第十七條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。

第二十條 經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。

第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問題時(shí)，經(jīng)營(yíng)層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會(huì)上加以說明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。

第五章

總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（1）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第二十四條 會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。

第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)營(yíng)層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十七條 經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。總經(jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時(shí)表明不同意見或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營(yíng)層成員，可免除責(zé)任。

第六章

附則

第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定，董事會(huì)解釋。

第二十九條 本工作細(xì)則接受中國(guó)法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的，均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第三十一條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效實(shí)施。