第一篇：淺談新形勢下怎樣加強(qiáng)和推進(jìn)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作

文章標(biāo)題：淺談新形勢下怎樣加強(qiáng)和推進(jìn)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作

隨著經(jīng)偵打擊力度不斷加大和社會(huì)防范意識(shí)不斷強(qiáng)化，經(jīng)濟(jì)犯罪量大面廣、高發(fā)多發(fā)的態(tài)勢得到遏制，取而代之的是更為狡詐和隱蔽的作案手法，犯罪分子以其所掌握的有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、商務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，利用商品生產(chǎn)、經(jīng)營消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行非法牟利活動(dòng)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的這種轉(zhuǎn)型走向，筆

者認(rèn)為要順應(yīng)形勢，及時(shí)調(diào)整工作思路，改進(jìn)和加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作，這不僅是掌握工作主動(dòng)權(quán)的重要途徑，也是提高經(jīng)偵工作水平和攻堅(jiān)能力的基石。

一、更新觀念，準(zhǔn)確定位，充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作的必要性

（一）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作是改進(jìn)經(jīng)偵工作現(xiàn)狀的需要。當(dāng)前經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作的現(xiàn)狀不容樂觀，主要存在以下問題：一是基礎(chǔ)工作體制不明確或不健全。刑偵及治安系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作，大部分構(gòu)架在派出所的日常工作之上，經(jīng)偵系統(tǒng)與其相比，條件就缺乏多了。經(jīng)濟(jì)犯罪不同于其它刑事犯罪，其作案方式的隱蔽性、社交關(guān)系的復(fù)雜性、本身活動(dòng)的多變性，使得經(jīng)濟(jì)犯罪人員未能納入派出所民警的視線之內(nèi)。加之情報(bào)信息缺乏支撐、經(jīng)偵辦案的相對(duì)獨(dú)立性使得在與其他警種的信息交換上受到制約，難以共享。二是基礎(chǔ)工作考核缺乏制約機(jī)制?！翱勺隹刹蛔觥比狈χ贫戎萍s，從省廳到市局涉及經(jīng)偵的相關(guān)績效考核所占比重甚微。分局經(jīng)偵大隊(duì)雖在信息聯(lián)絡(luò)員建設(shè)、情報(bào)信息采集、調(diào)研預(yù)警信息的發(fā)布等方面制定了一些切實(shí)可行的規(guī)章制度，但是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作的其他各環(huán)節(jié)尚未建立起統(tǒng)一的操作規(guī)范，各工作要素之間難以有機(jī)結(jié)合和協(xié)調(diào)發(fā)展。三是經(jīng)偵民警的專業(yè)化程度偏低。經(jīng)濟(jì)案件辦理對(duì)犯罪的定性、證據(jù)的收集、案件的分析研判有著不同于一般刑事案件的高要求，辦案民警的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。同時(shí)，經(jīng)偵民警的工作崗位有必要保持在一定時(shí)期內(nèi)的穩(wěn)定性。

（二）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作是保持經(jīng)偵工作可持續(xù)發(fā)展的需要。經(jīng)偵相對(duì)于刑偵、治安是比較年輕的警種，客觀地講經(jīng)偵系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱，個(gè)別方面甚至是空白。幾年的實(shí)際工作，我們發(fā)現(xiàn)本系統(tǒng)在工作制度、信息交換、協(xié)作辦案等方面都有一些實(shí)際問題有待解決，并初步有了一些打算和考慮。我們將以基層基礎(chǔ)年為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)偵辦案制度的建設(shè)和落實(shí)，提高經(jīng)偵工作在現(xiàn)實(shí)斗爭中的服務(wù)和參謀職能，打牢經(jīng)偵工作基礎(chǔ)，凸現(xiàn)經(jīng)偵隊(duì)伍在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)預(yù)警、防控、打擊的工作實(shí)效。

（三）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪服務(wù)現(xiàn)實(shí)斗爭的需要。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)，不能僅僅停留在其破壞法律關(guān)系的法律問題上和侵犯公私財(cái)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟(jì)問題上。經(jīng)濟(jì)犯罪是私欲惡性膨脹的所謂“經(jīng)濟(jì)人”不擇手段地突破法律制度的約束，追求非法利益最大化的極端利己主義行為，其最大危害在于其對(duì)經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的侵蝕沖擊和對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全的威脅作用，包括破壞信用體系、增加交易風(fēng)險(xiǎn)、擾亂社會(huì)資源的合理配置和使用、減少國家財(cái)政收入等等。同時(shí)，當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪的侵害行為涉及多數(shù)公民的利益，將會(huì)帶來嚴(yán)重的社會(huì)穩(wěn)定問題，其嚴(yán)重化的趨勢如不加遏制，必將轉(zhuǎn)化為社會(huì)問題、政治問題。公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全將是一項(xiàng)長期的、復(fù)雜的、艱巨的任務(wù)。

二、情報(bào)主導(dǎo)，服務(wù)先行，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪防控工作的能力

經(jīng)濟(jì)犯罪防控工作必須堅(jiān)持信息主導(dǎo)、預(yù)防在先、政府牽頭、部門聯(lián)動(dòng)、群眾參與的方向。

（一）規(guī)范經(jīng)偵情報(bào)信息的收集，加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的對(duì)策研究。分局經(jīng)偵大隊(duì)情報(bào)信息室專職從事情報(bào)信息的采集、傳輸、研判、運(yùn)用，要圍繞重大經(jīng)濟(jì)政策和改革措施的實(shí)施，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展變化和經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的態(tài)勢，加強(qiáng)對(duì)新形勢下經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律特點(diǎn)和發(fā)展趨勢的分析預(yù)測，研究提出對(duì)策措施。治安、經(jīng)文保等相關(guān)部門以及派出所則應(yīng)重點(diǎn)收集重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目洽談、基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營情況；受過行政執(zhí)法機(jī)關(guān)兩次以上行政處罰的單位和個(gè)人；建筑、醫(yī)療、中介等行業(yè)從事非法經(jīng)營的高危人群等違法犯罪信息，擴(kuò)充經(jīng)偵情報(bào)信息數(shù)據(jù)庫，形成全警采集、全警錄入、全警運(yùn)用的新局面。

（二）加強(qiáng)情報(bào)信息分析研判，建立經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測系統(tǒng)。一是按照社會(huì)信用體系建設(shè)的要求，與工商等行政執(zhí)法部門建立完善經(jīng)濟(jì)違法犯罪信息共享機(jī)制，通過信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑企業(yè)的注冊(cè)情況、經(jīng)營狀況、納稅情況等加強(qiáng)監(jiān)控。二是主動(dòng)加強(qiáng)與人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、外匯管理等部門的密切配合，探索建立符合我區(qū)特點(diǎn)的反洗錢工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)大額可疑資金異動(dòng)情況的監(jiān)控分析工作，通過查控可疑資金的流向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)，切斷犯罪分子經(jīng)濟(jì)命脈。三是加強(qiáng)經(jīng)偵秘密力量和經(jīng)偵信息員布建工作，強(qiáng)化派出所經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍的建設(shè)工作，協(xié)調(diào)社會(huì)有關(guān)部門、相關(guān)警種和基層單位探索建立公秘結(jié)合、管控結(jié)合、有結(jié)構(gòu)、有層次的陣地控制工作體系，努力拓展社會(huì)監(jiān)控觸角，拓寬情報(bào)信息搜

集渠道。

（三）建立完善經(jīng)濟(jì)犯罪情況報(bào)告、預(yù)警通報(bào)和信息發(fā)布制度。分局經(jīng)偵大隊(duì)要通過辦公自動(dòng)化系統(tǒng)及時(shí)將研判成果向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；通過預(yù)警提示及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)域、行業(yè)、部門發(fā)布預(yù)警性告示；按季定期向相關(guān)警種和派出所轉(zhuǎn)遞經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警信息，提高情報(bào)信息引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)的精確性、指導(dǎo)防范的有效性、服務(wù)決策的前瞻性，使情報(bào)信息工作發(fā)揮應(yīng)有效能。

三、加強(qiáng)溝通，協(xié)作配合，建立防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的會(huì)商協(xié)調(diào)機(jī)制

經(jīng)偵部門要加強(qiáng)橫向聯(lián)系，使案件來源更加廣泛，利于打擊范圍的擴(kuò)展，帶動(dòng)社會(huì)效益的提升。在外部，分局經(jīng)偵大隊(duì)要進(jìn)一步加強(qiáng)與人民銀行、審計(jì)、監(jiān)察、工商、銀監(jiān)、證監(jiān)、技監(jiān)、保監(jiān)、煙草、藥監(jiān)等行政執(zhí)法部門和經(jīng)濟(jì)管理部門的溝通協(xié)作，建立規(guī)范的聯(lián)席會(huì)議、信息通報(bào)、線索移送、案件協(xié)查等工作機(jī)制，逐步推進(jìn)行政執(zhí)法單位和社會(huì)公共信息平臺(tái)建設(shè)。增進(jìn)與檢察院、法院在法律適用、證據(jù)規(guī)格和案件管轄等方面的溝通，建立完善案件移送辦法和移送案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷統(tǒng)一執(zhí)法思想，提高協(xié)作水平。在內(nèi)部，一方面分局經(jīng)偵大隊(duì)要主動(dòng)加強(qiáng)與行動(dòng)技術(shù)、刑偵、治安、經(jīng)文保等警種、部門的情況交流和工作協(xié)作，形成工作合力。另一方面要強(qiáng)調(diào)經(jīng)嫌調(diào)控工作與派出所的日常人口、單位管理緊密結(jié)合，派出所民警有必要熟悉經(jīng)偵類案件的基本情況和基本工作要求，以便在特殊情況下做好案件的受理接待工作，杜絕因業(yè)務(wù)類別的差異造成不必要投訴和工作的被動(dòng)局面。要建立派出所的經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍，充分發(fā)揮屬地優(yōu)勢以加強(qiáng)陣地控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件線索，徹底擺脫經(jīng)偵部門單打獨(dú)斗、孤軍作戰(zhàn)的困境。

四、高標(biāo)定位，積極創(chuàng)新，探索適合經(jīng)偵特點(diǎn)的偵查手段和方法

（一）實(shí)行辦案“搭檔制”。兩人搭檔制就是指在經(jīng)偵探組中確立2名偵查員為搭檔，以主辦偵查員為主，偵查搭檔獨(dú)立完成從立案到移送起訴的整個(gè)案件偵辦過程，并對(duì)此承擔(dān)偵查工作運(yùn)行機(jī)制主要責(zé)任。近年來，由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件總量呈持續(xù)上升之勢，經(jīng)偵部門打擊破案的壓力逐年增加，原有的大兵團(tuán)作戰(zhàn)式的偵查工作運(yùn)行機(jī)制已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)斗爭的需求，這就要求經(jīng)偵部門從隊(duì)伍內(nèi)部挖掘潛力，探索建立一套新的效率更高的偵查工作運(yùn)行機(jī)制。兩人搭檔制確立了偵查員在偵查工作中的中心地位，給偵查員創(chuàng)造了一個(gè)充分發(fā)揮自身價(jià)值的空間，實(shí)現(xiàn)了偵查責(zé)任與偵查權(quán)力的統(tǒng)一，從而有利于挖掘偵查個(gè)體的潛能，提高辦案效率。年內(nèi)，通過自身工作發(fā)現(xiàn)犯罪案件線索并破獲案件數(shù)要占破案總數(shù)的30以上。

（二）建立陣地控制體系。要物建一批有效的秘密力量，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索，做到主動(dòng)進(jìn)攻，先發(fā)制敵。

（三）經(jīng)偵刑事技術(shù)的重點(diǎn)和應(yīng)用。經(jīng)偵刑事技術(shù)是指在經(jīng)濟(jì)案件偵查過程中，利用自然科學(xué)的理論和結(jié)果，發(fā)現(xiàn)、記錄、提取、檢驗(yàn)、鑒定與犯罪相關(guān)聯(lián)的物證，為偵查破案提供線索和證據(jù)的科學(xué)技術(shù)?？梢灶A(yù)見隨著智能化、職業(yè)化、團(tuán)伙化流竄犯罪的逐漸增多，犯罪主體組織將會(huì)越來越嚴(yán)密，反偵查能力越來越強(qiáng)。因此，對(duì)犯罪嫌疑人曾經(jīng)工作、居住、停留過的場所以及簽發(fā)、蓋章、接觸過的文件書證要進(jìn)行手印、足跡等痕跡提取和筆跡、紙張、印章等文件檢驗(yàn)，將得出的結(jié)果、結(jié)論在情報(bào)資料網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行共享和比對(duì)，為經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查、追逃工作提供方便。同時(shí)，要依托網(wǎng)監(jiān)部門，充分利用計(jì)算機(jī)偵控技術(shù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪利用的計(jì)算機(jī)進(jìn)行恢復(fù)，及時(shí)、全面獲取經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)；充分利用網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)，對(duì)使用網(wǎng)絡(luò)傳輸經(jīng)濟(jì)犯罪信息的情報(bào)進(jìn)行跟蹤，迅速確定犯罪嫌疑人準(zhǔn)確位置，為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

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第二篇：論新形勢下怎樣加強(qiáng)和推進(jìn)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作

隨著經(jīng)偵打擊力度不斷加大和社會(huì)防范意識(shí)不斷強(qiáng)化，經(jīng)濟(jì)犯罪量大面廣、高發(fā)多發(fā)的態(tài)勢得到遏制，取而代之的是更為狡詐和隱蔽的作案手法，犯罪分子以其所掌握的有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、商務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，利用商品生產(chǎn)、經(jīng)營消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行非法牟利活動(dòng)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的這種轉(zhuǎn)型走向，筆者認(rèn)為要順應(yīng)形勢，及時(shí)調(diào)整工作思路，改進(jìn)和加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作，這不僅是掌握工作主動(dòng)權(quán)的重要途徑，也是提高經(jīng)偵工作水平和攻堅(jiān)能力的基石。

一、更新觀念，準(zhǔn)確定位，充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作的必要性

（一）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作是改進(jìn)經(jīng)偵工作現(xiàn)狀的需要。當(dāng)前經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作的現(xiàn)狀不容樂觀，主要存在以下問題：一是基礎(chǔ)工作體制不明確或不健全。刑偵及治安系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作，大部分構(gòu)架在派出所的日常工作之上，經(jīng)偵系統(tǒng)與其相比，條件就缺乏多了。經(jīng)濟(jì)犯罪不同于其它刑事犯罪，其作案方式的隱蔽性、社交關(guān)系的復(fù)雜性、本身活動(dòng)的多變性，使得經(jīng)濟(jì)犯罪人員未能納入派出所民警的視線之內(nèi)。加之情報(bào)信息缺乏支撐、經(jīng)偵辦案的相對(duì)獨(dú)立性使得在與其他警種的信息交換上受到制約，難以共享。二是基礎(chǔ)工作考核缺乏制約機(jī)制。“可做可不做”缺乏制度制約，從省廳到市局涉及經(jīng)偵的相關(guān)績效考核所占比重甚微。分局經(jīng)偵大隊(duì)雖在信息聯(lián)絡(luò)員建設(shè)、情報(bào)信息采集、調(diào)研預(yù)警信息的發(fā)布等方面制定了一些切實(shí)可行的規(guī)章制度，但是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作的其他各環(huán)節(jié)尚未建立起統(tǒng)一的操作規(guī)范，各工作要素之間難以有機(jī)結(jié)合和協(xié)調(diào)發(fā)展。三是經(jīng)偵民警的專業(yè)化程度偏低。經(jīng)濟(jì)案件辦理對(duì)犯罪的定性、證據(jù)的收集、案件的分析研判有著不同于一般刑事案件的高要求，辦案民警的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。同時(shí)，經(jīng)偵民警的工作崗位有必要保持在一定時(shí)期內(nèi)的穩(wěn)定性。

（二）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作是保持經(jīng)偵工作可持續(xù)發(fā)展的需要。經(jīng)偵相對(duì)于刑偵、治安是比較年輕的警種，客觀地講經(jīng)偵系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱，個(gè)別方面甚至是空白。幾年的實(shí)際工作，我們發(fā)現(xiàn)本系統(tǒng)在工作制度、信息交換、協(xié)作辦案等方面都有一些實(shí)際問題有待解決，并初步有了一些打算和考慮。我們將以基層基礎(chǔ)年為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)偵辦案制度的建設(shè)和落實(shí)，提高經(jīng)偵工作在現(xiàn)實(shí)斗爭中的服務(wù)和參謀職能，打牢經(jīng)偵工作基礎(chǔ)，凸現(xiàn)經(jīng)偵隊(duì)伍在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)預(yù)警、防控、打擊的工作實(shí)效。

（三）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪服務(wù)現(xiàn)實(shí)斗爭的需要。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)，不能僅僅停留在其破壞法律關(guān)系的法律問題上和侵犯公私財(cái)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟(jì)問題上。經(jīng)濟(jì)犯罪是私欲惡性膨脹的所謂“經(jīng)濟(jì)人”不擇手段地突破法律制度的約束，追求非法利益最大化的極端利己主義行為，其最大危害在于其對(duì)經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的侵蝕沖擊和對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全的威脅作用，包括破壞信用體系、增加交易風(fēng)險(xiǎn)、擾亂社會(huì)資源的合理配置和使用、減少國家財(cái)政收入等等。同時(shí)，當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪的侵害行為涉及多數(shù)公民的利益，將會(huì)帶來嚴(yán)重的社會(huì)穩(wěn)定問題，其嚴(yán)重化的趨勢如不加遏制，必將轉(zhuǎn)化為社會(huì)問題、政治問題。公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全將是一項(xiàng)長期的、復(fù)雜的、艱巨的任務(wù)。

二、情報(bào)主導(dǎo)，服務(wù)先行，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪防控工作的能力經(jīng)濟(jì)犯罪防控工作必須堅(jiān)持信息主導(dǎo)、預(yù)防在先、政府牽頭、部門聯(lián)動(dòng)、群眾參與的方向。

（一）規(guī)范經(jīng)偵情報(bào)信息的收集，加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的對(duì)策研究。分局經(jīng)偵大隊(duì)情報(bào)信息室專職從事情報(bào)信息的采集、傳輸、研判、運(yùn)用，要圍繞重大經(jīng)濟(jì)政策和改革措施的實(shí)施，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展變化和經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的態(tài)勢，加強(qiáng)對(duì)新形勢下經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律特點(diǎn)和發(fā)展趨勢的分析預(yù)測，研究提出對(duì)策措施。治安、經(jīng)文保等相關(guān)部門以及派出所則應(yīng)重點(diǎn)收集重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目洽談、基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營情況；受過行政執(zhí)法機(jī)關(guān)兩次以上行政處罰的單位和個(gè)人；建筑、醫(yī)療、中介等行業(yè)從事非法經(jīng)營的高危人群等違法犯罪信息，擴(kuò)充經(jīng)偵情報(bào)信息數(shù)據(jù)庫，形成全警采集、全警錄入、全警運(yùn)用的新局面。

（二）加強(qiáng)情報(bào)信息分析研判，建立經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測系統(tǒng)。一是按照社會(huì)信用體系建設(shè)的要求，與工商等行政執(zhí)法部門建立完善經(jīng)濟(jì)違法犯罪信息共享機(jī)制，通過信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑企業(yè)的注冊(cè)情況、經(jīng)營狀況、納稅情況等加強(qiáng)監(jiān)控。二是主動(dòng)加強(qiáng)與人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、外匯管理等部門的密切配合，探索建立符合我區(qū)特點(diǎn)的反洗錢工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)大額可疑資金異動(dòng)情況的監(jiān)控分析工作，通過查控可疑資金的流向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)，切斷犯罪分子經(jīng)濟(jì)命脈。

第三篇：經(jīng)偵工作相關(guān)文檔

經(jīng)偵大隊(duì)扎實(shí)開展“三考”工作

12月份以來，經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)總隊(duì)《關(guān)于落實(shí)公安部經(jīng)偵局<開展全國公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實(shí)施方案>的通知》要求，結(jié)合大隊(duì)工作實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧，合理安排時(shí)間，科學(xué)組織實(shí)施，扎實(shí)開展“三考”工作，取得了明顯成效，有力地推動(dòng)了經(jīng)偵“三基”工程建設(shè)的深入開展。

一、周密部署，精心組織，有序開展“三考”工作

經(jīng)偵大隊(duì)將“三考”工作作為深入推進(jìn)“三基”工程建設(shè)的重要抓手，把握“三考”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，周密部署，精心組織，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。首先，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確?！叭肌惫ぷ鞯尼槍?duì)性和實(shí)效性。省廳經(jīng)偵總隊(duì)下發(fā)《關(guān)于落實(shí)公安部經(jīng)偵局<開展全國公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實(shí)施方案>的通知》后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，先后3次召開隊(duì)務(wù)會(huì)，學(xué)習(xí)公安部經(jīng)偵局、省廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)“三考”工作通知精神，并結(jié)合大隊(duì)實(shí)際，認(rèn)真研究經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作，對(duì)經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作作了部署，明確考試內(nèi)容、參考對(duì)象、考試方式，同時(shí)要求全隊(duì)通過“三考”工作，不斷提高隊(duì)伍整體的法律知識(shí)水平，有力促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)偵工作的開展。其次，進(jìn)行充分發(fā)動(dòng)，增強(qiáng)做好“三考”工作的責(zé)任感和緊迫感。按照市經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作的通知，大隊(duì)經(jīng)召開動(dòng)員會(huì)，開展廣泛深入的動(dòng)員，組織民警認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)“三考”工作的通知精神，充分認(rèn)識(shí)“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建設(shè)緊密結(jié)合起來，以考促學(xué)，以學(xué)促用，進(jìn)一步提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和執(zhí)法水平，全面推進(jìn)經(jīng)偵系統(tǒng)“三基”工程建

設(shè)。

二、把握重點(diǎn)，深化練兵，扎實(shí)推進(jìn)“三考”工作

大隊(duì)緊密結(jié)合經(jīng)偵工作特點(diǎn)，以基本法律知識(shí)考試為重點(diǎn)，認(rèn)真制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取自學(xué)、集體學(xué)、專題輔導(dǎo)、組織考試等多種措施，扎實(shí)開展“三考”工作。大隊(duì)充分利用網(wǎng)上培訓(xùn)、考試系統(tǒng)，組織民警開展自學(xué)、自練、自測工作，加強(qiáng)“三考”基本法律知識(shí)訓(xùn)練。大隊(duì)針對(duì)大隊(duì)內(nèi)老同志較多，記憶力不是很好的情況，組織全體民警利用每星期一學(xué)習(xí)會(huì)，學(xué)習(xí)基本法律知識(shí)，并對(duì)全國經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”題庫內(nèi)容進(jìn)行了練習(xí)。大隊(duì)組織全隊(duì)民警系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了基本法律知識(shí)練習(xí)題庫的重點(diǎn)內(nèi)容，緊緊抓住學(xué)法、用法、考核這三個(gè)基本環(huán)節(jié)，積極引導(dǎo)民警在干中學(xué)，學(xué)中干。大隊(duì)組織全體民警學(xué)習(xí)了“三考”法律法規(guī)匯編和練習(xí)題庫中的重點(diǎn)內(nèi)容，并要求每位民警獨(dú)立完成“三考”基本法律知識(shí)摸底考試卷，并對(duì)有歧義的題目進(jìn)行了針對(duì)性輔導(dǎo)。2008年1月7日，大隊(duì)全體民警參加了市經(jīng)偵支隊(duì)組織的“三考”法律基礎(chǔ)知識(shí)考試，以考促學(xué)，形成良好的練兵氛圍。

三、聯(lián)系實(shí)際，促進(jìn)工作，有效檢驗(yàn)“三考”工作

大隊(duì)緊密聯(lián)系工作實(shí)際，把推動(dòng)經(jīng)偵工作作為“三考”工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。第一，有力促進(jìn)年底各項(xiàng)工作。克服臨近年終，各項(xiàng)工作繁忙的情況，統(tǒng)籌兼顧，精心組織，通過開展“三考”工作，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)經(jīng)偵工作的開展，在偵查破案、追逃追贓等工作方面，取得了一定的實(shí)效，確保了全年目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。第二，全面提高經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)。通過“三考”工作，切實(shí)提高了隊(duì)伍的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素

質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力，使經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)明顯增強(qiáng)，經(jīng)偵民警的執(zhí)法水平和執(zhí)法效能明顯提高。第三，精心謀劃明年“三考”工作。為把經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作持之以恒地開展下去，大隊(duì)從工作實(shí)際出發(fā)，對(duì)“三考”工作作了長遠(yuǎn)部署。大隊(duì)多次召開隊(duì)務(wù)會(huì)，研商2008年經(jīng)偵工作思路，明確要圍繞以“基本法律知識(shí)考試、執(zhí)法辦案卷宗考評(píng)、信訪工作考查”為內(nèi)容的“三考”工作，以考促學(xué)，以學(xué)促用，全面加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，不斷提高經(jīng)偵隊(duì)伍的整體戰(zhàn)斗力。

泰興經(jīng)偵開展“保護(hù)幼苗企業(yè)”行動(dòng)

10月23日，從泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)傳來消息，自今年7月份以來，該大隊(duì)開展的“護(hù)幼”行動(dòng)初顯成效，為企業(yè)避免直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬元。

據(jù)了解，今年來，泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)積極開展平安企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變工作理念，擴(kuò)大“走進(jìn)企業(yè)、走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)市場”的經(jīng)偵“三走進(jìn)”活動(dòng)。7月份，該大隊(duì)啟動(dòng)了經(jīng)偵“保護(hù)幼苗企業(yè)”行動(dòng)，將服務(wù)的觸角向剛剛起步的資金較少、經(jīng)營規(guī)模較小，防范市場風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)的個(gè)私小型企業(yè)延伸，通過適時(shí)梳理不同時(shí)期出現(xiàn)的可能影響企業(yè)正常經(jīng)營或誘發(fā)經(jīng)濟(jì)案件的現(xiàn)象和問題，及時(shí)向企業(yè)發(fā)布方面性、多發(fā)性、傾向性的預(yù)警信息，幫助企業(yè)排查防范存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，完善內(nèi)部管理制度，指導(dǎo)企業(yè)建立健全內(nèi)部安全防范機(jī)制，有效預(yù)防了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。同時(shí)，經(jīng)偵民警主動(dòng)上門，向這些企業(yè)負(fù)責(zé)人宣傳經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，倡導(dǎo)守法經(jīng)營理念，講授防范常見經(jīng)濟(jì)犯罪的方法和措施?；顒?dòng)開展三個(gè)月以來，泰興市經(jīng)偵大隊(duì)已向百余家個(gè)私小型企業(yè)發(fā)放《防范意見書》37份，成功預(yù)防針對(duì)個(gè)私小型企業(yè)幼苗企業(yè)的“委托代理商、冒充部隊(duì)簽訂所謂‘高科技產(chǎn)品’”詐騙案件14起，手機(jī)短信詐騙案件6起，信用卡詐騙案件3起，并妥善處置加工合同明顯不平等的誘騙案件2起，避免幼苗企業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬元。

最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年1至10月份，泰興涉企案件較往年同期相比發(fā)案率下降了41.8％。

第四篇：怎樣去經(jīng)偵報(bào)案

怎樣去經(jīng)偵報(bào)案

公安有刑偵和經(jīng)偵，怎樣去經(jīng)偵報(bào)案納第一部分：經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案的基本原則

一、管轄：經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

二、為使公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況，及時(shí)立案偵查，報(bào)案時(shí)盡量提供以下資料：

1、本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫上“由本單位復(fù)印提供，與原件相同”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字(捺指紋)，非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書及本人工作證件。

2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號(hào)碼、地址、體貌特征等材料。

3、請(qǐng)?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話，以便隨時(shí)聯(lián)系。

三、報(bào)案提供材料時(shí)，應(yīng)盡量同時(shí)提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。

四、非緊急情況下不得委托他人代理報(bào)案，被害人或經(jīng)辦人本人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)如實(shí)提供證言。

五、報(bào)案前同一事實(shí)已由人民法院受理的，要如實(shí)提供法院受理的有關(guān)證明材料。

六、復(fù)印件應(yīng)說明來源出處，并由受害單位加蓋公章或受害提供人簽名。書面報(bào)案材料須詳細(xì)說明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn)，對(duì)犯罪嫌疑人的了解知道的情況。第二部分：十五種常見經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單

一、金融憑證詐騙案

1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。

4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。

6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

二、信用卡詐騙案

1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。

4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。

5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。

三、票據(jù)詐騙案

1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。

4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

四、貸款詐騙案

1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報(bào)案單位的經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。

4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時(shí)留下的文件資料。

5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。

6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。

五、合同詐騙案

1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。

8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

9、其他可提供的相關(guān)證明材料。

10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。

六、挪用資金案

1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。

2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。

3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。

6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過三個(gè)月未還的或進(jìn)行營利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

七、職務(wù)侵占案

1、單位報(bào)案需提供書面報(bào)案材料，加蓋公章。

2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。

3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行借貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。

6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。

八、集資詐騙案

1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書面資料等原件或復(fù)印件。

4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。

5、資金流向。

6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人100000元以上;單位500000元以上。

九、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案

1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。

2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。

3、提供偽劣產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、生產(chǎn)計(jì)劃書等物證和書證。

4、提供合格產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書證。

5、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)值、銷售去向。

6、可能的話提供權(quán)威部門的鑒定結(jié)論。

7、本罪起點(diǎn)：銷售金額50000元以上。

十、虛開增值稅專用發(fā)票案

1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。

2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。

3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況、納稅人性質(zhì)。

4、提供虛開的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無則提供發(fā)票號(hào)碼或開票單位、受票單位名稱。

5、虛開增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、稅額。

6、涉及虛開增值稅專用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料。

7、本罪起點(diǎn)：虛開的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。

十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案

1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。

2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。

3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。

4、提供注冊(cè)商標(biāo)證書及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料。

5、真實(shí)的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或照片。

6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或照片。

7、提供已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。

8、盡可能提供假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定結(jié)論。

9、本罪起點(diǎn)：A、非法經(jīng)營數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的;B、假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在30000元以上或者違法所得數(shù)額在20000元以上的;C、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

十二、保險(xiǎn)詐騙案

1、書面報(bào)案材料并加蓋單位公章。

2、簽訂的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。

3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。

4、索賠申請(qǐng)材料。

5、已支付的保險(xiǎn)金相關(guān)憑證。

6、保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告。

7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的證據(jù)。

8、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位50000以上。

十三、逃稅案

1、書面報(bào)案料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。

2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。

3、犯罪嫌疑人(單位)的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料的原件或復(fù)印件。

4、偽造、變?cè)?、隱匿的帳冊(cè)、記帳憑證、票據(jù)、假產(chǎn)品入庫單等書證的原件或復(fù)印件。

5、偷逃稅款的數(shù)額。

6、本罪起點(diǎn)：A、納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;B、納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上的;C、扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在50000元以上的。

十四、非國家機(jī)關(guān)工作人員受賄案

1、書面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過。

2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。

3、當(dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過的書面材料。

4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務(wù)證明。

5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)。

6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。

7、本罪起點(diǎn)：5000元以上。

十五、非法吸收公眾存款案

1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。

2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。

3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。

4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。

5、本罪起點(diǎn)：A、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的;B、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;C、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;D、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的

第五篇：經(jīng)偵工作的總結(jié)

根據(jù)經(jīng)偵大隊(duì)的要求，我通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙等渠道，認(rèn)真學(xué)習(xí)了十七大精神，切實(shí)做到了自由學(xué)與組織學(xué)、實(shí)踐學(xué)與理論學(xué)相結(jié)合，結(jié)合經(jīng)偵工作實(shí)際，深入進(jìn)行思考。并結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹十七大精神，找出自己存在的不足和今后工作的努力方向，切實(shí)把做好經(jīng)偵工作，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展作為檢驗(yàn)十七大學(xué)習(xí)貫徹成果的重要標(biāo)準(zhǔn)。

工作中還存在以下不足

1、政治學(xué)習(xí)不夠，理論功底淺薄，平時(shí)只滿足于讀書、看報(bào)，參加單位集中組織的學(xué)習(xí)多，自學(xué)少，學(xué)馬克思主義理論就更少，對(duì)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論缺乏系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，特別是對(duì)“三個(gè)代表”的重要思想沒有深刻地領(lǐng)會(huì)，鉆研不夠，聯(lián)系實(shí)際不夠，使自己對(duì)理論知識(shí)的理解與實(shí)際脫鉤，沒有發(fā)揮理論的指導(dǎo)作用，只是為了學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)，使學(xué)習(xí)變得形式化、教條化，因而不能準(zhǔn)確把握形勢。

2、業(yè)務(wù)水平不高，不夠鉆研，沒有深刻意識(shí)到業(yè)務(wù)水平的高低對(duì)工作效率和質(zhì)量起決定性作用，業(yè)務(wù)水平要有提高，必需要對(duì)業(yè)務(wù)鉆研，而自己在業(yè)務(wù)方面存有依賴性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會(huì)有指示，我不用先急著干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)的計(jì)劃，故在開展工作中有時(shí)比較盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法簡單，只安于表面，把自己份內(nèi)的事做好就可以了，處理事情方法比較簡單，沒有創(chuàng)新精神，工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，對(duì)問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時(shí)把工作作為負(fù)擔(dān)，未注意到工作方法的完善會(huì)給自己的工作帶來動(dòng)力。

今后的努力方向

1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)。紀(jì)律教育學(xué)習(xí)是終身的事情，任何時(shí)候都不能放松。今后我不僅要學(xué)法律、公安業(yè)務(wù)知識(shí)，更要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”的重要思想等科學(xué)理論，精讀有關(guān)重點(diǎn)文章，及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的文件精神，用鄧小平理論武裝自己的頭腦，提高自己的政治理論修養(yǎng)，堅(jiān)定自己的政治信念。進(jìn)一步增強(qiáng)紀(jì)律觀念，增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，樹立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，自覺地加強(qiáng)黨性煅煉，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，做到自重、自省、自警、自勵(lì)。以高度的責(zé)任感、事業(yè)心，以勤勤懇懇、扎扎實(shí)實(shí)的作風(fēng)，以百折不饒、知難而進(jìn)的勇氣完成黨和人民交給的各項(xiàng)任務(wù)。

2、要積極開拓進(jìn)取，提高工作水平。要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)鍛煉，努力提高自己辦案的本領(lǐng)；要講究方法，注重實(shí)際，加強(qiáng)自己工作能力和修養(yǎng)；要開拓創(chuàng)新，積極進(jìn)取，把工作提高到一個(gè)新的水平。

3、加強(qiáng)自我改造，自我完善，努力提高綜合素質(zhì)。充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性。目前對(duì)我而言，最大的問題是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以及是電腦網(wǎng)絡(luò)和信息知識(shí)的學(xué)習(xí)掌握，特別是在市場經(jīng)濟(jì)大潮中、在加入WTO的初期，一定要提高對(duì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)重要性和迫切性的認(rèn)識(shí)，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，夯實(shí)基礎(chǔ)，靈活運(yùn)用合理的方法和措施。熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學(xué)，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請(qǐng)教。無論在何時(shí)何地都要老老實(shí)實(shí)做人，認(rèn)認(rèn)真真辦案，努力做到“向人民負(fù)責(zé)和向黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)的一致性”，對(duì)國家對(duì)人民負(fù)責(zé)與對(duì)法律負(fù)責(zé)。