第一篇：2009-012關(guān)于召開河南開祥實業(yè)集團股份有限公司2008年度股東大會的通知

股權(quán)代碼：001001公司簡稱：開祥股份編號：2009—01

2河南開祥實業(yè)集團股份有限公司第四屆

董事會第九次會議決議公告及召開2008年度

股東大會的通知

各位股東：

公司于2009年4月29日召開了第四屆董事會第九次會議。會議形成有關(guān)決議如下：

一、審議通過了2008年度總經(jīng)理工作報告。

二、審議通過了2008年度財務(wù)工作報告。

三、審議通過了2008年度利潤分配預(yù)案，2008年度不進行利潤分配。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2008年年度報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關(guān)于聘請河南立信興豫會計師事務(wù)所有限公司為公司2009年審計機構(gòu)的議案。

七、審議通過了關(guān)于所得稅費用會計政策變更的議案。

八、審議通過了關(guān)于壞賬準(zhǔn)備及股權(quán)減值準(zhǔn)備會計處理方法變更的議案。

九、審議通過了關(guān)于授權(quán)公司董事長貸款及擔(dān)保的議案。

十、審議通過了關(guān)于改選公司第四屆董事會部分董事的議案。提名張景云為公司董事候選人；同意蘇建洲辭去公司董事職務(wù)。同意提

交股東大會審議。

十一、審議通過了關(guān)于調(diào)整公司部分高管人員的議案。聘任周正國為公司副總經(jīng)理；解聘蘇建洲擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)。

十二、審議通過了關(guān)于召開公司2008年度股東大會的議案，定于2009年5月20日在公司六樓會議室召開2008年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2009年5月20日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監(jiān)事會工作報告

（3）審議2008年度財務(wù)決算方案

（4）審議2008年度利潤分配預(yù)案

（5）審議2008年年度報告

（6）審議關(guān)于改選公司第四屆董事會部分董事的議案

3、出席會議人員

（1）截止2009年5月12日下午收市后在河南省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監(jiān)事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權(quán)代理人，請于2009年5月15日，以電話或書面?zhèn)髡娣绞脚c公司證券部聯(lián)系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權(quán)）。

（2）聯(lián)系電話：0371-***7

（3）傳真：0371-677780215、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（格式附后）和委托人股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。

6、會議召開日（2009年5月20日）公司股票暫停交易一天。本公告及公司2008年度報告另見：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://

開祥公司網(wǎng)址：http://.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://.cn

河南開祥實業(yè)集團股份有限公司

二○○九年四月二十九日

附件：

1、授權(quán)委托書

2、董事候選人簡歷

附件1：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席河南開祥實業(yè)集團股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托日期： 2009年月日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權(quán)帳戶號碼（或股權(quán)證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

附件2：董事候選人簡歷

張景云簡歷

一、概況

張景云，男，1963年1月生，河南省鄭州市人，漢族，本科學(xué)歷，會計師。1986年12月參加工作，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理。

二、教育背景

1983.09—1986.07河南電大上學(xué)，工業(yè)會計專業(yè)，專科畢業(yè)； 2001.09—2004.07華中科技大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，本科畢業(yè)。

三、工作簡歷

1986.12—1993.06黃委會水科院財務(wù)處工作，先后任會計、主

管會計；

1993.06—1997.06河南電力開發(fā)公司工作，先后任財務(wù)部會計、主管會計；

1997.06—至今河南開祥實業(yè)集團股份有限公司工作，先后任

財務(wù)部主管會計、副經(jīng)理、經(jīng)理。

第二篇：召開股東大會通知

公司

關(guān)于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點

分至

點

分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關(guān)于《本公司

報告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點到

點在會場簽到。

公司 年

月 會務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書

日

第三篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請各位發(fā)起人準(zhǔn)時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第四篇：江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司關(guān)于召開2007股東大會的通知

關(guān)于召開**股東大會的通知 各股東人員：

為了總結(jié)2007年工作，部署2008年任務(wù)，進一步以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)一思想，大力推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，完善公司治理，用創(chuàng)新精神構(gòu)建具有中國特色的現(xiàn)代國有企業(yè)制度，加快建設(shè)具有較強國際競爭力的質(zhì)量效益型跨國企業(yè)集團，確保公司科學(xué)發(fā)展、持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)審議董事會、監(jiān)事會提交的議案決定召開工作會議，現(xiàn)將會議具體事項如下：

一、會議內(nèi)容：

1、審議《2007董事會工作報告》

2、審議《2007監(jiān)事會工作報告》

3、審議《**股份有限公司2007報告》

4、審議《2007財務(wù)決算報告》

二、會議時間：2007年4月19日上午9:00

三、會議地點：張家港市人民中路42號國貿(mào)酒店國泰廳

四、會議人員：公司審議董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各部門經(jīng)理

**有限公司董事會

二〇〇七年四月十六日

附件：《2007董事會工作報告》、《2007監(jiān)事會工作報告》

《**股份有限公司2007報告》

《2007財務(wù)決算報告》

第五篇：關(guān)于召開廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009股東大會的通知

關(guān)于召開廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009股東大會的通知

發(fā)布時間：2010年02月10日

關(guān)鍵詞：

各位尊敬的股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和我行章程的有關(guān)規(guī)定，我行董事會定于2010年3月2日（星期二）召開廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009股東大會?，F(xiàn)將會議的相關(guān)事項通知如下：

一、會議時間和地點

會議召開時間定為2010年3月2日（星期二）上午9時30分。

會議召開地點為廣州市長隆酒店（地址：廣州市番禺區(qū)迎賓路長隆旅游度假區(qū)內(nèi)）“酒店一期.國際會議中心HI區(qū)”。

二、會議召集人

本次股東大會由廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會召集。

三、出席會議的對象

（一）依法持有本行股份，并在股東名冊上登記的股東或股東代理人；

（二）本行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓；

（三）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（四）本行聘任的中介機構(gòu)及邀請的其他人員。

四、審議事項

（一）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆董事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會2009年工作報告》；

（二）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆監(jiān)事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆監(jiān)事會2009年工作報告》；

（三）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009年業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)決算報告》；

（四）確認(rèn)原廣州聯(lián)社理事會和監(jiān)事會非職工成員2009年履職績效評價結(jié)果；

（五）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2009利潤分配的方案》；

（六）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2010財務(wù)預(yù)算方案》；

（七）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子2010年考核激勵方案》；

（八）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；

（九）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非職工董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)和獨立董事報酬標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》；

（十）審議《關(guān)于投資設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的議案》；

（十一）審議《關(guān)于修改廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程中本行中文名稱簡稱的議案》。

五、會議簽到

（一）全體股東均有權(quán)出席本次會議。股東因故不能出席的，可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)該以書面形式委托代理人。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限等，并由委托人簽名。

（二）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)；

（三）法人股東法定代表人/授權(quán)代表持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）和出席人員本人身份證辦理簽到手續(xù)。

六、其他事項

（一）與會人員的交通、食宿等費用自理。

（二）為維護廣大股東的利益，不向參加本次股東大會的股東發(fā)放禮品和會議補貼。

（三）本次股東大會審議事項相關(guān)會議材料將在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點備置，敬請各位股東留意。

廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

二○一○年二月十日

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