第一篇：深基地B：關(guān)于召開2009年年度股東大會(huì)的通知2010-0.

股票代碼：200053 股票簡(jiǎn)稱：深基地B 公告編號(hào)：2010-15 深圳赤灣石油基地股份有限公司 關(guān)于召開2009年年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、召集人：董事會(huì) 2、2010年4月20日召開的公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議經(jīng)審議通過了《關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

3、召開時(shí)間：2010年5月13日上午09:30—11:30（會(huì)議簽到時(shí)間為上午9:00—09:30）

4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

5、出席對(duì)象：

1）截止2010年5月7日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 3）公司常年法律顧問；

6、會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈16樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、會(huì)議審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，審議事項(xiàng) 合法完備。

2、會(huì)議審議議題如下：

1）審議《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）

2）審議《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3）審議《董事會(huì)換屆選舉的議案》 4）審議《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 5 審議《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 6 審議《2009年度利潤(rùn)分配方案》 審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2010年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 審議《關(guān)于廣州寶灣項(xiàng)目工程造價(jià)變更及經(jīng)營(yíng)影響分析的議案》 9 審議《關(guān)于廊坊寶灣項(xiàng)目工程造價(jià)變更及經(jīng)營(yíng)影響分析的議案》

以上議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日的《證券時(shí)報(bào)》、《文匯報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站004km.cn 上的公司公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

1、登記方式：登記時(shí)股東（或其代理人）須憑有效身份證件（或授權(quán)委托 書）和股東代碼卡辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取出席證和會(huì)議資料。

2、登記時(shí)間：2010年5月13日上午9:00—09:30。

3、登記地點(diǎn)：中國(guó)廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈16樓會(huì)議室。

4、法人股股東由法定代表人授權(quán)委托代理人登記和表決時(shí)，除出示法人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證外，還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

個(gè)人股東授權(quán)委托代理人登記和表決時(shí)，除出示個(gè)人股東身份證、股東證券帳戶卡和持股憑證外，還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

四、其他事項(xiàng)

1、授權(quán)委托書必須注明對(duì)每項(xiàng)議案的表決意見，若委派人未作具體指示，表示代理人可以按照自己的意愿進(jìn)行表決。本次大會(huì)有關(guān)資料同時(shí)備置于本公司辦公地點(diǎn)深圳赤灣石油大廈十四樓董事會(huì)秘書處，以供查閱和索取。出席會(huì)議的所有股東膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系人：傅加林 宋濤 電話：86-755-26694211 傳真：86-755-26694227

五、授權(quán)委托書（見附件）特此公告。深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會(huì) 二○一○年四月二十二日 附件： 授權(quán)委托書

深圳赤灣石油基地股份有限公司（“公司”）： 茲委托（先生/女士）代表本人（本機(jī)構(gòu)參加深圳赤灣

石油基地股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)全部議案代為行使表決權(quán)。

委托人姓名（單位名稱）： 委托人身份證號(hào)碼 ： 委托人持股數(shù) ： 委托人證券賬戶卡 ： 委托代理人姓名 ： 受托代理人身份證號(hào)碼： 委托日期 ： 有效期限 ： 委托人簽字 ：

受托代理人簽字 ：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

表決結(jié)果 議案序號(hào) 議案內(nèi)容

同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 2009年度董事會(huì)工作報(bào)告 2 2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3 董事會(huì)換屆選舉的議案

本議案實(shí)施累積投票，請(qǐng)?zhí)钇睌?shù)（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打勾的候選人）；選舉非獨(dú)立董事的選票數(shù)＝股東所持有的股份數(shù)額×7 董事候選人韓桂茂 董事候選人斯蒂芬·斯坦利 董事候選人方遇光 3.1 董事候選人范肇平

董事候選人田俊彥 董事候選人崔偉 董事候選人任永平獨(dú)立董事候選人

本議案實(shí)施累積投票，請(qǐng)?zhí)钇睌?shù)（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打勾的候選人）；選舉獨(dú)立董事的選票數(shù)＝股東所持有的股份數(shù)額×4 獨(dú)立董事候選人林紹東 獨(dú)立董事候選人張立民 獨(dú)立董事候選人周成新 3.2 獨(dú)立董事候選人崔忠付 監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

本議案實(shí)施累積投票，請(qǐng)?zhí)钇睌?shù)（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打勾的候選人）；選舉監(jiān)事的選票數(shù)＝股東所持有的股份數(shù)額×4 監(jiān)事候選人劉福

監(jiān)事候選人王芬 監(jiān)事候選人李慧儀 4 監(jiān)事候選人郭頌華 2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 6 2009年度利潤(rùn)分配方案 7 關(guān)于聘請(qǐng)公司2010年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 8 關(guān)于廣州寶灣項(xiàng)目工程造價(jià)變更及經(jīng)營(yíng)影響分析的議案 9 關(guān)于廊坊寶灣項(xiàng)目工程造價(jià)變更及經(jīng)營(yíng)影響分析的議案

注：若委派人未作具體指示，代理人可以按照自己的意愿進(jìn)行表決。

第二篇：召開股東大會(huì)通知

公司

關(guān)于召開

年第一次股東大會(huì)的通知

個(gè)股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開

公司

年第一次股東大會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

****年**月**日（）上午

點(diǎn)

分至

點(diǎn)

分。

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

聽取并審議關(guān)于《本公司

報(bào)告及其摘要》等

個(gè)議案。1、2、3、四、會(huì)議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

請(qǐng)各參會(huì)人員于

****年**月**日上午

點(diǎn)到

點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

公司 年

月 會(huì)務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書

日

第三篇：股東大會(huì)的通知

關(guān)于召開2010股東大會(huì)的通知

2011年04月29日 09:02 來源：證券日?qǐng)?bào)

字號(hào):T|T

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證券代碼：000895 證券簡(jiǎn)稱：雙匯發(fā)展 公告編號(hào)：2011-13

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2010股東大會(huì)的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2010股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

5、出席對(duì)象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

③本公司聘請(qǐng)的律師。

6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會(huì)表決的提案：

①《公司2010年報(bào)告和報(bào)告摘要》；

②《公司2010董事會(huì)工作報(bào)告》；

③《公司2010監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

④《公司2010利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

⑦《公司2010獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://.cn）上。

4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯(lián) 系 人：梁永振

2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2010股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

第四篇：股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議通知

新疆

股份有限公司

股東大會(huì)會(huì)議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會(huì)定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會(huì)將對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報(bào)告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會(huì)非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請(qǐng)各位發(fā)起人準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第五篇：掛牌公司召開股東大會(huì)注意事項(xiàng)

掛牌公司召開股東大會(huì)注意事項(xiàng)

（一）關(guān)于股東大會(huì)召開時(shí)間 相關(guān)法律規(guī)定：

《中華人民共和國(guó)公司法》

第一百零一條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。第一百零三條 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東； 《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露細(xì)則》）第二十八條掛牌公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。

第十一條掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告包括報(bào)告、半報(bào)告，可以披露季度報(bào)告。掛牌公司應(yīng)當(dāng)在本細(xì)則規(guī)定的期限內(nèi)，按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定編制并披露定期報(bào)告。

掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)的上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)披露半報(bào)告。

第十二條掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定定期報(bào)告的披露時(shí)間，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司根據(jù)均衡原則統(tǒng)籌安排各掛牌公司定期報(bào)告披露順序。

公司應(yīng)當(dāng)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

《關(guān)于做好掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司2015年報(bào)告披露相關(guān)工作的通知股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2015〕107號(hào)》

（四）掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司應(yīng)當(dāng)于2016年4月30日前完成2015年報(bào)告的編制、報(bào)送及公開披露工作。在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)按上述要求披露2015年報(bào)告。在2016年4月30日后掛牌公開轉(zhuǎn)讓且公開轉(zhuǎn)讓說明書中的財(cái)務(wù)報(bào)告未涵蓋2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司，應(yīng)披露經(jīng)審計(jì)的2015年財(cái)務(wù)報(bào)告。

根據(jù)我國(guó)《公司法》及《信息披露細(xì)則》的規(guī)定，掛牌公司應(yīng)當(dāng)每年召開股東大會(huì)，于上一個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)召開。在股東大會(huì)召開二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。而掛牌公司股東大會(huì)的具體召開時(shí)間，一般會(huì)結(jié)合考慮報(bào)告披露的時(shí)間，公司在召開股東大會(huì)之前，會(huì)相應(yīng)召開公司第X屆監(jiān)事會(huì)第X次會(huì)議、第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議，董事會(huì)會(huì)提請(qǐng)召開公司股東大會(huì)并通過報(bào)告的議案，報(bào)告可在召開董事會(huì)后隨即披露（《信息披露細(xì)則》規(guī)定，報(bào)告的披露應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議），同時(shí)股東大會(huì)也被提請(qǐng)召開。而對(duì)于報(bào)告的編制、披露時(shí)間，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有明確要求，掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露報(bào)告，即掛牌公司應(yīng)當(dāng)于2016年4月30日前完成2015年報(bào)告的編制、報(bào)送及公開披露工作。根據(jù)《股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2015〕107號(hào)》，在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的掛牌公司，應(yīng)披露2015年報(bào)告。報(bào)告披露的具體時(shí)間安排，掛牌公司應(yīng)當(dāng)與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定，公司應(yīng)當(dāng)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。

（二）關(guān)于股權(quán)登記日 相關(guān)法律規(guī)定：

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(2014年修訂)第十八條股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。

《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2015年修訂）第十八條上市公司股東通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票的，可以登錄本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)，并在辦理股東身份認(rèn)證后，參加網(wǎng)絡(luò)投票。通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15：00 第十三條上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開兩個(gè)交易日前，向信息公司提供股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東數(shù)據(jù)，包括股東姓名或名稱、股東賬號(hào)、持股數(shù)量等內(nèi)容。

《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》

第八條上市公司應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)投票首日的三個(gè)交易日前（不含當(dāng)日）與信息公司簽訂協(xié)議，并提供股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東資料的電子數(shù)據(jù)，包括股東名稱、股東賬號(hào)、股份數(shù)量等內(nèi)容。

上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日和網(wǎng)絡(luò)投票開始日之間應(yīng)當(dāng)至少間隔二個(gè)交易日。

第十三條互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開前一日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3：00。

股東大會(huì)的股權(quán)登記日，一般在召開股東大會(huì)前，掛牌公司需要向中國(guó)結(jié)算（法定股權(quán)登記機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)查詢股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因此股權(quán)登記日的確定尤為重要。目前為止，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)尚未對(duì)股東大會(huì)股權(quán)登記日日期做限制性要求，一般可參照證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》（上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，最早應(yīng)定于股東大會(huì)召開前第七個(gè)工作日），《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》（滬交所上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，不得晚于股東大會(huì)召開日三天前），《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》（深交所上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日，不得晚于股東大會(huì)召開日五天前）。參照以上規(guī)定，掛牌公司股東大會(huì)股權(quán)登記日定于T-3至T-7（T為股東大會(huì)召開日）之間，計(jì)算日期時(shí)還應(yīng)注意周六日、節(jié)假日不能作為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日應(yīng)當(dāng)為股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的正常交易日。

（三）關(guān)于會(huì)議審議事項(xiàng)及回避制度 相關(guān)法律規(guī)定： 《公司法》

第三十八條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

《信息披露細(xì)則》

第三十三條掛牌公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

第二十八條掛牌公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開重大信息?！斗巧鲜泄姽颈O(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)督管理辦法》）第十八條公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。

股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，議案的名稱、具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體，并與董事會(huì)決議保持一致，以2015股東大會(huì)審議事項(xiàng)為例，常見的股東大會(huì)議案包括：關(guān)于公司2015財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2016財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案、關(guān)于公司2015利潤(rùn)分配及分紅方案的議案、關(guān)于公司董事會(huì)2015工作報(bào)告的議案（董事會(huì)工作報(bào)告就2015年總體經(jīng)營(yíng)情況及董事會(huì)日常工作情況進(jìn)行了回顧，并提出了2016董事會(huì)的工作重點(diǎn)）、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2015工作報(bào)告的議案、關(guān)于公司2015年報(bào)告及摘要議案、關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告議案等，值得注意的是，掛牌公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開重大信息。

股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，根據(jù)《信息披露細(xì)則》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度?！侗O(jiān)督管理辦法》第十八條規(guī)定，公眾公司應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況在章程中約定建立表決權(quán)回避制度。據(jù)此，公司應(yīng)執(zhí)行公司章程按法律規(guī)定和實(shí)際情況規(guī)定的表決權(quán)回避制度。

（四）股東大會(huì)決議的披露 相關(guān)法律規(guī)定： 《信息披露細(xì)則》

第二十九條掛牌公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將 相關(guān)決議公告披露。股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見。第三十條主辦券商及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求提供董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。

根據(jù)《信息披露細(xì)則》規(guī)定，股東大會(huì)的召開還應(yīng)注意，掛牌公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見；主辦券商及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求股東大會(huì)會(huì)議記錄的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。