第一篇：浙江新化投資股份有限公司3013年度股東大會會議通知

浙江新化投資股份有限公司2013年度股東大會會議通知 致：全體股東

茲定于2013年6月16日下午3時在公司食堂（新華基地）召開浙江新華投資股份有限公司2013年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議主要議程

1、審議《浙江新化投資股份有限公司關于2013年度分紅預案的議案》；

2、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

3、《關于修改公司章程的議案》；

4、審議《關于修改公司章程的議案》。

二、會議出席人員

浙江新化投資股份有限公司全體股東，董事、監(jiān)事及高管。浙江新化投資股份有限公司董事會

2014年5月26日

第二篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進行審議：

一、審議《關于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關于設立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請各位發(fā)起人準時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第三篇：股份有限公司股東大會必備材料

XX股份有限公司

2010年第X次臨時股東大會會議資料

二0一0年X月

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會會議

目 錄

1、會議議程?????????????????????????????????

2、會場秩序及股東提問發(fā)言辦法????????????????????????

3、表決辦法?????????????????????????????????

4、計票監(jiān)票辦法???????????????????????????????

5、股東大會審議事項?????????????????????????????

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

會 議 議 程

時間：2010年X月X日上午9:00 地點：公司會議室 主持人：XXX 董事長

一、主持人宣布會議開始。

二、請董事會秘書XX先生報告會議召開的有關情況和要求。

1、宣讀股東大會股東及股東代表資格審查情況；

2、介紹嘉賓及其他參會人員；

3、宣讀會場秩序及股東提問發(fā)言辦法；

4、宣讀大會表決辦法；

5、宣讀計票監(jiān)票辦法；

三、宣讀本次股東大會審議的議案，提請現(xiàn)場股東審議。

1、《關于XX的議案》；

四、確定計票、監(jiān)票人員

1、本次會議設總監(jiān)票員一名，由公司監(jiān)事?lián)危O(jiān)票員一名，由股東代表擔任；計票員一名，由股東代表擔任。

2、監(jiān)票員2名：XXX（股東代表）計票員1名：XXX（股東代表）總監(jiān)票員：XXX 如無異議，請鼓掌通過

五、股東提問和發(fā)言

六、投票表決

1、請工作人員分發(fā)表決票，請股東按要求填寫表決票并投票

2、請計票、監(jiān)票人員統(tǒng)計投票結(jié)果

七、總監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場會議表決結(jié)果

八、會議主持人宣布會議結(jié)束

XX股份有限公司2010年第二次臨時股東大會

會場秩序及股東提問發(fā)言辦法

為保障本次會議的順利召開，維護股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，現(xiàn)將本次會議秩序及股東提問發(fā)言辦法說明如下：

1、出席會議人員應該自覺遵守會場秩序和紀律，不得尋釁滋事、擾亂會議的正常秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

2、公司股東享有在股東大會的提問及發(fā)言權(quán)。

（1）本次會議股東提問和發(fā)言的時間不超過30分鐘，發(fā)言時間請注意會議議程安排。需要發(fā)言的股東，請事先到會議秘書處（設會議廳口簽到處）進行登記（登記發(fā)言的內(nèi)容僅限于與本次會議議題有關的內(nèi)容），登記截止到股東發(fā)言時間開始之前5分鐘。若登記時間結(jié)束，根據(jù)會議秘書處的統(tǒng)計結(jié)果，沒有股東登記要求發(fā)言的，則會議直接進行下一程序。

（2）若要求發(fā)言的股東較多，按股東持股數(shù)量的多少決定發(fā)言的先后順序，每一個股東發(fā)言的時間原則上不超過5分鐘。除股東以外的其他會議列席人員不享有提問和發(fā)言權(quán)。

（3）會議主持人以及列席會議的董事及其他高級管理人員應該勤勉、盡責、誠實的回答股東提問，涉及公司的商業(yè)和經(jīng)營秘密的提問，有權(quán)在說明原因后不予回答。針對每一個問題的答復時間原則上不超過5分鐘。

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

表 決 辦 法

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，現(xiàn)將本次會議表決辦法說明如下：

1、大會采取記名方式進行投票表決，表決時需在大會主持人的安排下對審議事項逐項進行表決，并一次性收集表決票進行統(tǒng)計。

2、股東以其所代表的股份數(shù)行使表決權(quán)，投票表決均按表決權(quán)計數(shù)，每一股份享有一票表決權(quán)。與會股東代理人必須持有股東授權(quán)委托書。

3、發(fā)給每位參加表決的股東或其代理人的表決票均為一張。

4、股東或其代理人對表決票上所列事項逐項進行表決，可以表示“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，股東或其代理人對每一表決事項只能選擇其中一項，并在對應空格中劃“√”。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為股東或其代理人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。

5、大會會場前臺設有投票箱，股東及其代理人依次投票。

6、投票結(jié)束后，由監(jiān)票員當場打開投票箱，監(jiān)票員根據(jù)到會股東登記冊對照審核登記手續(xù)或有效證件是否齊全，由計票員統(tǒng)計表決票。

7、計票結(jié)束后，由監(jiān)票員宣布表決及選舉結(jié)果。

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

計 票 監(jiān) 票 辦 法

根據(jù)相關規(guī)定，現(xiàn)將本次會議計票、監(jiān)票辦法及計票監(jiān)票人員名單說明如下：

1、會議設監(jiān)票人2名，計票人1名，其中總監(jiān)票人一名。計票和監(jiān)票人員包括一名監(jiān)事和二名股東代表。

2、計票人和監(jiān)票人應當誠信公正的履行職責，并對統(tǒng)計結(jié)果的真實性和準確性承擔法律責任。

3、會議表決票由計票人負責發(fā)放，股東填寫好表決票后，應將表決票投放到設在會場的投票箱中，投票結(jié)束后，由計票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點并統(tǒng)計表決票。計票結(jié)果經(jīng)監(jiān)票人核實以后，由總監(jiān)票人在會議上宣讀。

議案一：關于XXX的議案 各位股東：

為了解決XX問題，特提出XX議案，請各位股東予以審議。

2010年X月X日

第四篇：欣欣向榮投資股份有限公司2007股東大會議公告

欣欣向榮投資股份有限公司

2007股東大會決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整。公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示：本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。

一、會議召開情況

1．會議召開日期及時間：2008年1月10日9：00～12：00

2．現(xiàn)場會議召開地點：遼寧省沈陽市東陵區(qū)欣欣向榮投資股份有限公司一樓會議廳

3．會議召集人：公司董事會

4．會議召開方式：現(xiàn)場投票表決方式

5．現(xiàn)場會議主持人：公司董事長夏之光先生

6．公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會議出(列)席情況

出席會議股東(或代理人)共10人，代表股份80，000，000股，占本公司有表決權(quán)總股份的100％。

公司董事、監(jiān)事出席了會議，相關高級管理人員列席了會議。

(一)審議通過了《公司2007董事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份100％，反對票0股，棄權(quán)票0股。

(二)審議通過了《公司2009監(jiān)事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對票0股，棄權(quán)票0股。

(三)審議通過了《公司2007財務決算報告和2008財務預算方案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對票0股，棄權(quán)票0股。

(四)審議通過了《公司2007年利潤分配方案》；

經(jīng)華信(集團)會計師事務所審計，公司2007年實現(xiàn)營業(yè)收入150，032，662．78萬元，實現(xiàn)利潤總額88，030，337．73萬元，實現(xiàn)凈利潤81，963，467．73萬元，加上年初未分配利潤1，258，548．80萬元，年末可供股東分配的利潤83，222，016.53萬元。因本公司有重大投資計劃，本不實施利潤分配。

表決結(jié)果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對票0股，棄權(quán)票0股。

(五)審議通過了《關于調(diào)整部分董事的議案》。

表決結(jié)果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對票0股，棄權(quán)票0股。

四、備查文件

欣欣向榮投資股份有限公司2007股東大會會議表決結(jié)果。特此公告

欣欣向榮投資股份有限公司董事會2008年1月10日

第五篇：股份有限公司股東大會議事規(guī)則

【】股份有限公司

股東大會議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范【】股份有限公司（下稱“公司”）股東大會的組織和行為，提高股東大會議事效率，保障股東的合法權(quán)益，確保股東大會能夠依法行使職權(quán)和依法決議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《深圳天瓏移動技術股份有限公司章程》（下稱“公司章程”），參照《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準則》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程及本規(guī)則的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。公司董事會秘書應負責落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。

第三條 在本規(guī)則中，股東大會指公司股東大會，股東指公司所有股東。

第二章

股東大會的一般規(guī)定

第四條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使公司章程第三十六條、第三十七條等規(guī)定的職權(quán)。

第五條 在不違反相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定的情況下，股東大會可以授權(quán)董事會行使股東大會的部分職權(quán)。

第六條 股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定的上述職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分。

第七條 股東大會分為股東大會和臨時股東大會，需要召開股東大會和臨時股東大會的情況及召開時間依照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三章

股東大會的召集

第八條 董事會應當在公司章程第三十八、三十九條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。

第九條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。

第十條 監(jiān)事會向董事會提議召開臨時股東大會的，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定、在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第十一條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十二條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。

第三章

股東大會的召集

第八條 董事會應當在公司章程第三十八、三十九條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。

第九條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。

第十條 監(jiān)事會向董事會提議召開臨時股東大會的，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定、在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第十一條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十二條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。第十三條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。

第十四條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

第四章

股東大會的提案和通知

第十五條 股東大會提案應當符合下列條件：

（一）內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；

（二）屬于股東大會職權(quán)范圍；

（三）有明確議題和具體決議事項；

（四）以書面形式提交或送達召集人。

第十六條 有權(quán)向股東大會提出提案的主體包括：

（一）公司董事會；

（二）公司監(jiān)事會；

（三）單獨或合并持有公司3%以上股份的股東。

第十七條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。

第十八條 召集人應在股東大會召開20日前以公司章程第九章規(guī)定的方式通知各股東。臨時股東大會應于會議召開15日前以公司章程第九章規(guī)定的方式通知各股東。

第十九條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項和提案；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時告知獨立董事的意見及理由。

第二十條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細資料,至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；

（二）與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；

（三）持有公司股份的數(shù)量；

（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。

第二十一條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日通知并說明原因。第五章

股東大會的召開及議事

第二十二條 公司應當在公司日常辦公地或股東大會通知中規(guī)定的地點召開股東大會。股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第二十三條 公司董事會和其他召集人應采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第二十四條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明

其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，該代理人還應出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時告知獨立董事的意見及理由。

第二十條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細資料,至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；

（二）與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；

（三）持有公司股份的數(shù)量；

（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。

第二十一條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日通知并說明原因。

第五章

股東大會的召開及議事

第二十二條 公司應當在公司日常辦公地或股東大會通知中規(guī)定的地點召開股東大會。股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第二十三條 公司董事會和其他召集人應采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第二十四條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，該代理人還應出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

第二十五條 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人公章）及法人有效證照。

第二十六條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應當載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

（四）對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應行使何種表決權(quán)的具體指示；

（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十七條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書至少應當在有關會議召開前24小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。受托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會會議。

第二十八條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議單位名稱、出席會議人員姓名及身份證號碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第二十九條 公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。

第三十條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。第三十一條 在股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。第三十二條

關于關聯(lián)交易的議案，應按照以下原則進行審議：

（一）公司內(nèi)與關聯(lián)方簽署單項業(yè)務的總關聯(lián)交易合同經(jīng)股東大會批準后，該合同項下單項業(yè)務合同，可不再經(jīng)股東大會審議批準。

（二）公司無法在簽署合同時準確計算關聯(lián)交易金額或者該項關聯(lián)交易是累計的，應當按照簽署合同前兩年中金額最高的情況確定是否經(jīng)由股東大會審議通過。

（三）公司對與經(jīng)營業(yè)務相關的、內(nèi)累計的、可能會成為關聯(lián)交易的經(jīng)營業(yè)務，可就處理該類關聯(lián)交易的具體原則和相關措施形成總的處理關聯(lián)交易的議案，提交股東大會審議通過。經(jīng)股東大會審議通過后，按照股東大會審議通過的原則處理的單項業(yè)務交易，可不再經(jīng)由股東大會審議通過。但實際情況與股東大會審議該事項時所知曉的情況有重大出入的情形除外。

第三十三條

股東大會審議有關關聯(lián)交易事項時，議事程序如下：

（一）股東大會審議的某一事項與某股東有關聯(lián)關系，關聯(lián)股東應當在股東大會召開前向公司披露其關聯(lián)關系的性質(zhì)和程度；

（二）股東大會在審議關聯(lián)交易事項時，大會主持人宣布有關聯(lián)關系的股東名單，并說明關聯(lián)股東與交易事項的關聯(lián)關系；大會主持人宣布關聯(lián)股東回避表決，由非關聯(lián)股東對關聯(lián)交易事項進行表決；大會主持人宣布出席大會的非關聯(lián)股東有表決權(quán)的股份總數(shù)和占公司股份的比例后進行表決。

股東大會應按照會議通知上所列順序進行討論、表決議案。

第六章

股東大會的表決及決議

第三十四條

會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。

第三十五條

股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東與股東大會擬審議事項有關聯(lián)關系時,應當回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第三十六條

當公司在一次股東大會上，選舉兩名或兩名以上董事、監(jiān)事時，經(jīng)該次股東大會在先作出特別決議，公司在該等選舉中可以實行累積投票制度。實行累積投票時，會議主持人應當于表決前向到會股東和股東代表告之累積投票時表決票數(shù)的計算方法和選舉規(guī)則。第三十七條

實行累積投票制的，股東大會對董事、監(jiān)事候選人進行表決時，每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應選董事、監(jiān)事人數(shù)之積。股東可以集中行使表決權(quán)，將其擁有的全部表決權(quán)集中投給某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人，但每位投票股東所投選的候選人人數(shù)不能超過應選人數(shù)。

第三十八條

實行累積投票制的，股東對某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人行 使的表決權(quán)總數(shù)多于其擁有的表決權(quán)總數(shù)時，該股東投票無效；股東對某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人行使的表決權(quán)總數(shù)等于或少于其擁有的表決權(quán)總數(shù)時，該股東投票有效，差額部分視為投票股東放棄表決權(quán)。

第三十九條

董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，根據(jù)應選董事、監(jiān)事的人數(shù)，由得票多者當選。如得票總數(shù)排名在應選董事、監(jiān)事人數(shù)最后一位有兩位或兩位以上候選人得票總數(shù)相同，且如其全部當選將導致選舉人數(shù)超過應選人數(shù)的，該次股東大會應就上述得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進行再次選舉，排名在其之前的董事、監(jiān)事候選人當選。再次選舉仍實行累積投票制。

第四十條

按得票總數(shù)由高到低當選的董事、監(jiān)事，其得票總數(shù)同時還應超過出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)的1/2。經(jīng)股東大會三輪選舉仍無法達到應選董事、監(jiān)事人數(shù)時，應分別按以下方式處理：

（一）經(jīng)選舉已經(jīng)符合當選條件的董事、監(jiān)事候選人當選有效，剩余候選人按照規(guī)定程序重新進行選舉表決；

（二）經(jīng)股東大會三輪選舉仍無法選出當選董事、監(jiān)事，致使公司董事、監(jiān) 事人數(shù)無法達到法定或公司章程規(guī)定的最低人數(shù)的，原任董事、監(jiān)事不能離職，原董事會、監(jiān)事會應在15 內(nèi)召開會議，重新推薦缺額董事、監(jiān)事候選人，并提交股東大會選舉。其他董事、監(jiān)事已經(jīng)當選的結(jié)果依然有效，但應于缺額董事、監(jiān)事選舉產(chǎn)生后一同就任。

第四十一條 選舉董事并實行累積投票制時，獨立董事和非獨立董事應分別進行選舉，以保證公司董事會中獨立董事的比例。

第四十二條

除累積投票制外，股東大會對所有列入議事日程的提案應當進 行逐項表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對任何提案以任何理由擱置或不予表決。股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，并對事項作出決議。

第四十三條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第四十四條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

第四十五條

出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。

第四十六條

股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表與一名監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。審議事項與股東有利害關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。

第四十七條

股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第四十八條

下列事項為普通決議事項：

（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；

（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；

（四）公司預算方案、決算方案；

（五）公司報告；

（六）除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第四十九條

下列事項為特別決議事項：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵計劃；

（六）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第五十條 股東大會采取記名方式投票表決。

第五十一條

會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。

第五十二條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議中作特別提示。

第五十三條

股東大會會議記錄由董事會秘書負責,會議記錄應記載以下內(nèi)容:

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明；

（六）計票人、監(jiān)票人姓名；

（七）公司章程及本規(guī)則規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。股東或者股東代理人被會議主持人強制其退場的，公司在股東大會會議記錄中應當說明情況。

參加會議的董事拒絕在會議記錄上簽名的，應當在股東大會會議記錄中注明。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年。

第五十四條

召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的, 應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時以郵寄送達、直接送達、傳真或電子郵件方式通知。

第五十五條 股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。

第五十六條 股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應當在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。

第五十七條

公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。

第七章

附 則

第五十八條

本規(guī)則有下列情形之一的，公司應當修改本規(guī)則：

（一）《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》或其他有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項與之相抵觸；

（二）股東大會決定修改本規(guī)則。

第五十九條 本規(guī)則未盡事宜或與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和有關規(guī)范性文件規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)和有關規(guī)范性文件的規(guī)定為準。

第六十條 本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”，都含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第六十一條 本規(guī)則作為公司章程的附件，由董事會擬訂或修改，報股東大會審議批準后生效。

第六十二條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。

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