第一篇：常見刑事類案件主要證據(jù)規(guī)格參考范例
常見刑事類案件主要證據(jù)規(guī)格參考范例
故意殺人案證據(jù)規(guī)格
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、受案單位出具案件來源情況說明，工作中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)寫明具體發(fā)現(xiàn)情況（如盤問、檢查、供述或檢舉等）；接到報(bào)案、控告、舉報(bào)應(yīng)寫明何時(shí)、何地、何人報(bào)、何部門接，所報(bào)內(nèi)容及采取的措施。
2、投案記錄，本人投案或以其他方式投案的均應(yīng)詳細(xì)登記，并就投案情況寫出說明。
3、報(bào)案記錄，接受單位的報(bào)警記錄應(yīng)記清發(fā)案時(shí)間、詳細(xì)地點(diǎn)、簡(jiǎn)要案情、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，報(bào)案人自然情況及與被害人關(guān)系等，報(bào)案人所了解的有關(guān)嫌疑人情況。填寫受案人姓名、時(shí)間、地點(diǎn)、處置情況和處理意見。
4、舉報(bào)、控告記錄及其信件，視聽資料等。
5、有關(guān)單位移送的案件，依法辦理接收手續(xù)。
6、證人證言方面，現(xiàn)場(chǎng)走訪發(fā)現(xiàn)人、目睹人、周圍知情人、被害人及其家屬等人的證言。了解案發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)和詳細(xì)經(jīng)過，犯罪嫌疑人情況，作案工具及涉案物品，危害后果，被害人情況，因果關(guān)系等。對(duì)生命垂危人員實(shí)施急救，在不影響搶救的情況下，設(shè)法從傷者口中了解有關(guān)案件的重要情況。
7、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、鑒定：
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖，現(xiàn)場(chǎng)照片、錄像，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄（含提取、扣押現(xiàn)場(chǎng)遺留的可能與案件有關(guān)的痕跡、物品、文件清單）等。
（1）犯罪遺留物勘驗(yàn)；
（2）犯罪痕跡勘驗(yàn)；
（3）尸體檢驗(yàn)。注意勘查提取尸體（塊）各部位（如口中、指甲縫中、衣袋中）有無與案件有關(guān)的物證及生物檢材（如血跡、毛發(fā)、皮屑或能反映死者身份的標(biāo)記、物品等）；
（4）人身檢查：人身照片、檢查筆錄等；
（5）結(jié)合被害人死（傷）原因，依法提取相關(guān)物品并及時(shí)進(jìn)行比對(duì)、鑒定。
8、被害人方面：（1）聽取被害人陳述，詳細(xì)問明案件具體情況及因果關(guān)系等，制作詢問筆錄。注意結(jié)合其他證據(jù)判明其陳述的真實(shí)性；
（2）調(diào)取被害人戶籍或身份的相關(guān)資料，證明身源；
（3）死亡的被害人應(yīng)經(jīng)親屬或熟人的辨認(rèn)、鑒定結(jié)論（如遺傳關(guān)系）及行為人的供述證明身份；
（4）了解被害人受傷或死亡或給其本人或家庭造成的危害后果，告知被害人或家屬附帶民事訴訟及準(zhǔn)備相關(guān)材料。
9、犯罪嫌疑人方面：
（1）自然情況：證明自然人姓名（曾用名）、性別、出生年月日、身份證號(hào)、民族、籍貫、出生地、職業(yè)、住所地的證據(jù)，包括戶口簿、微機(jī)戶口底卡（打印的戶籍證明蓋戶籍所在地派出所戶籍專用章并有出具人簽名）、居民身份證、工作證（或職工登記表）、出生證、護(hù)照等。14、16、18周歲無戶籍或戶籍登記存疑人員，應(yīng)搜集其出生的相關(guān)證明材料，視情做骨齡鑒定。要認(rèn)真核實(shí)犯罪嫌疑人身份、刑事責(zé)任年齡和能力；
（2）前科劣跡和其他材料：刑事判決書（裁定書）、暫予監(jiān)外執(zhí)行通知書、釋放證明書、不起訴決定書、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、解除勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、治安處罰裁決書等其他前科劣跡證明材料，復(fù)印或抄件應(yīng)注明材料出處加蓋公章并由提取人簽名；
（3）現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)由居住地派出所出具，由出具人簽名并蓋公章。有工作、學(xué)習(xí)單位的，應(yīng)有犯罪嫌疑人所在的工作單位、學(xué)校等出具的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料；
（4）投案自首：接受單位對(duì)本人到案的犯罪嫌疑人應(yīng)詳細(xì)詢問（未立案）或訊問（已立案）并制作筆錄；
（5）抓獲經(jīng)過：由具體承辦人（兩人以上應(yīng)分別寫）寫明用何種方式、何時(shí)、何地抓獲犯罪嫌疑人，如有同案犯的可依次寫出并署名具體承辦人所在單位。
10、訊問犯罪嫌疑人：
問明基本情況，先聽其有罪的供述或無罪、罪輕的辯解，告知權(quán)利、義務(wù)，然后問清下列問題：
（1）殺人的動(dòng)機(jī)、目的，案件的起因。如仇殺、奸情、圖財(cái)、滋事、激情、義憤、防衛(wèi)過當(dāng)殺人等，并進(jìn)行查證核實(shí)；
（2）殺人的預(yù)備：何時(shí)起意要?dú)⑷?，為?shí)施殺人做了哪些準(zhǔn)備，擬用何手段殺人，在何時(shí)何地實(shí)施，作案后如何逃跑、毀滅罪證；
（3）殺人的犯罪故意：實(shí)施故意殺人行為時(shí)的主觀心理狀態(tài)，犯罪嫌疑人對(duì)發(fā)生死亡結(jié)果的心理狀態(tài)，對(duì)造成他人死亡的結(jié)果是否“明知”并且“希望或放任”此結(jié)果的發(fā)生。殺人后的表現(xiàn)情況，是否有積極搶救被害人的行為，是否有逃跑、報(bào)復(fù)證人、威脅被害人親屬、毀滅證據(jù)、串供或威脅證人、脅迫他人作偽證的行為等，了解是否有加重或減輕處罰的情節(jié)；
（4）實(shí)施故意殺人行為的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、作案過程、手段、工具以及侵害的部位、打擊的次數(shù)和強(qiáng)度等實(shí)施過程中的細(xì)微情節(jié)、作案后果，涉及的人、事、物。犯罪后是否有他人包庇、窩藏；
（5）共同犯罪的，應(yīng)問清如何預(yù)謀準(zhǔn)備、分工配合，在實(shí)施犯罪中的地位、具體行為及應(yīng)負(fù)的責(zé)任。作案前后有否制定攻守同盟等；
（6）作案工具種類、數(shù)量、來源及下落、涉案物品情況；
（7）犯罪嫌疑人的身體特征。犯罪是否有他人目睹或知情，是否有其他旁證等；
（8）歸案情況，有否投案自首情況等；
（9）有否其他犯罪事實(shí)，有無檢舉、揭發(fā)其他犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)和線索；
（10）結(jié)合筆錄應(yīng)查明犯罪嫌疑人簡(jiǎn)歷、家庭情況和主要社會(huì)關(guān)系，與被害人的關(guān)系。
11、物證、書證：
注意搜集犯罪工具，犯罪行為侵害的客體物及產(chǎn)生的痕跡，與犯罪有關(guān)的物品。以及書信、字條、借條、收據(jù)、日記、票據(jù)、證件、證明、X光片、CT片、病歷、醫(yī)療診斷結(jié)論等書面材料。
12、鑒定結(jié)論：
（1）法醫(yī)鑒定：
尸體：檢查解剖尸體，查明死者的死亡時(shí)間、損傷情況（包括受傷程度及由何兇器如何形成）、致死原因。尸體腐爛或碎尸的，應(yīng)作顱像重合鑒定及DNA同一認(rèn)定；
活體：案件當(dāng)事人傷情（受傷程度、形成原因）；
血跡、毛發(fā)、骨骼和人體分泌物、排泄物等鑒定。
（2）司法精神病鑒定：確定被鑒定人是否患有精神疾病、患何類精神疾病、實(shí)施危害行為時(shí)的精神狀態(tài)、精神疾病和所實(shí)施的危害行為之間的關(guān)系以及有無刑事責(zé)任能力；確定被鑒定人在訴訟過程中的精神狀態(tài)以及有無訴訟能力；鑒定應(yīng)由省級(jí)人民政府指定的省級(jí)精神病司法鑒定機(jī)構(gòu)做出。
（3）物證理化鑒定：有毒物、各種非生物性的物質(zhì)和微量物。
（4）刑事技術(shù)鑒定：痕檢（指紋、足跡、壓痕、蹭痕、彈痕、齒痕等）、文檢等。
（5）司法會(huì)計(jì)學(xué)鑒定。
（8）其他鑒定：如價(jià)格、電子數(shù)據(jù)、危險(xiǎn)品鑒定等。
13、視聽資料。照相、錄音、錄像帶，電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)等；
必要時(shí)應(yīng)對(duì)視聽資料的完整性、真實(shí)性做出鑒定。
14、辨認(rèn)筆錄。對(duì)犯罪嫌疑人的辨認(rèn)，對(duì)受害人的辨認(rèn)，對(duì)尸體的辨認(rèn)，對(duì)物品、文件的辨認(rèn)，對(duì)與案件相關(guān)地點(diǎn)、處所的辨認(rèn)等筆錄。
15、搜查筆錄。人身、物品、場(chǎng)所搜查筆錄。
16、扣押涉案物品。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
獲取的證據(jù)必須足以認(rèn)定犯罪行為是該犯罪嫌疑人所為，同時(shí)能排除一切合理懷疑。
1、證明行為人故意殺人犯罪行為的證據(jù)：
（1）證明行為人故意殺人動(dòng)機(jī)的證據(jù)；
（2）證明行為人故意殺人手段行為的證據(jù)；
（3）證明行為人故意殺人犯罪情節(jié)較輕或較重行為的證據(jù)；
（4）證明行為人具有作案時(shí)間的證據(jù)。
2、證明下列各點(diǎn)的其他證據(jù)：
（1）故意：動(dòng)機(jī)、目的等；
（2）情節(jié)：事實(shí)情節(jié)較輕等；法定從輕減輕免除情節(jié)；法定從重加重情節(jié)；酌定情節(jié)（被害人有過錯(cuò)等）；
（3）手段；
（4）后果；
（5）危害；
（6）犯罪嫌疑人經(jīng)濟(jì)狀況；
（7）犯罪嫌疑人平時(shí)表現(xiàn)；
（8）認(rèn)罪態(tài)度。
3、其他證據(jù)材料。包括犯罪造成的后果，如家庭的損失、破裂、對(duì)其親屬的影響、社會(huì)輿論等，犯罪嫌疑人與被害人的關(guān)系，如來往關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、親屬交往、親情、奸情、有無利害沖突等?？傊?，獲取的證據(jù)必須是足以認(rèn)定犯罪行為是該犯罪嫌疑人所為。
4、收集可能影響量刑的其他證據(jù)?！镜湫桶咐?/p>
犯罪嫌疑人王全福，男，25歲，住徐州市九里區(qū)新河煤礦西村3排12號(hào)，無業(yè)。
被害人蔡永華，女，38歲，住徐州市九里區(qū)新河煤礦西村2排5號(hào)，新河煤礦職工家屬。
簡(jiǎn)要案情：2006年11月22日1時(shí)許，犯罪嫌疑人王全福因懷疑被害人的父親說自己家人的壞話，為泄憤酒后攜帶菜刀竄至蔡永華家，踹門入院，敲門入室持刀砍中蔡的肩、背部，追至臥室跺倒蔡扼其頸部，蔡求饒不成后反抗跑到廚房摔倒，王追上拿磚塊砸其頭部，抓蔡頭發(fā)將頭撞擊地面，確認(rèn)蔡死亡后將尸體移至被害人床上，拾菜刀返回家中洗掉刀上血跡，囑其母將自己的血衣燒掉，又返回被害人家中，縱火焚尸滅跡，翻走被害人660元錢，駕駛被害人的本田摩托車逃離現(xiàn)場(chǎng)。躲藏兩天后犯罪嫌疑人王全福于11月24日20時(shí)許到新河礦保衛(wèi)科投案。
證據(jù)評(píng)析：
一、案源方面，報(bào)警登記、消防隊(duì)移送案件、報(bào)警人詢問筆錄。
二、立案材料，辦案單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查、走訪及消防隊(duì)移送材料立為故意殺人案、縱火案?jìng)刹椤?/p>
三、證人證言：
1、詢問報(bào)警人、發(fā)現(xiàn)人及現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)人孫敦安、路遠(yuǎn)生證實(shí)案發(fā)情況；
2、詢問被害人家屬：張健、張洪維，了解其與被害人關(guān)系證實(shí)被害人身份、最后見到被害人時(shí)間及其活動(dòng)（飲食等）情況、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)物品原始情況及財(cái)產(chǎn)損失情況、發(fā)現(xiàn)起火及逃離火場(chǎng)情況；
3、詢問被害人親屬蔡永林證實(shí)被害人與他人關(guān)系情況；
4、詢問犯罪嫌疑人親屬王成賢、朱朝英、王全莉、趙兵、王明賢、朱朝紅、陳文建證實(shí)案件起因，案件前后犯罪嫌疑人的言語、表現(xiàn)及活動(dòng)情況，知曉的案情，幫助毀滅證據(jù)情況；
5、詢問犯罪嫌疑人的關(guān)系人路雪、史勁松證實(shí)犯罪嫌疑人在案后當(dāng)夜告訴其殺人及騎摩托車來的情節(jié)；
6、詢問鄰居丁樹堂、彭孝梅、朱建業(yè)、王美俠證實(shí)案件前后的所見所聞及被害人與他人的關(guān)系。
7、詢問案件相關(guān)人員王慶美、劉培證實(shí)犯罪嫌疑人在案后當(dāng)夜到其網(wǎng)吧活動(dòng)情況及去向；
8、詢問保衛(wèi)人員姚秀珍證實(shí)犯罪嫌疑人到新河礦保衛(wèi)科投案及姚報(bào)告派出所將王帶走情況。
四、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查：
1、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片、勘查筆錄證實(shí)案發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)，尸體情況，痕跡、物品提取情況；
2、對(duì)王全福人身檢查證實(shí)其手臂、面、頸部傷痕，夾克衫上的血跡；
3、對(duì)王全福家灶間勘查證實(shí)其母朱朝英為其燒毀血衣情節(jié)。
五、被害人方面：
1、調(diào)取被害人蔡永華的戶籍證明其身源；
2、對(duì)燒焦（炭化）的尸體進(jìn)行親子關(guān)系鑒定證明其身份。
六、犯罪嫌疑人方面：
1、調(diào)取了王全福的戶籍資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料證明了其身份及表現(xiàn)情況；
2、投案自首證明及王全福投案自首的訊問筆錄證實(shí)王全福具有投案自首情節(jié)；
3、王全福的七次訊問筆錄均穩(wěn)定供述了其殺人的動(dòng)機(jī)目的、作案手段及作案工具、作案過程及細(xì)節(jié)、自己受傷情況、得到的贓物及去向、作案后毀滅證據(jù)及逃跑情況、告訴親友殺人情節(jié)，其供述與其他證據(jù)吻合且能夠相互印證。
七、鑒定結(jié)論：
1、生物物證/遺傳關(guān)系鑒定證明：尸體與張健、張洪維三者間的親子關(guān)系；現(xiàn)場(chǎng)血跡與尸體同一關(guān)系；夾克衫上的人血與王全福血樣同一關(guān)系；菜刀上未檢出血跡與王全福供述相符；
2、手印鑒定證實(shí)了現(xiàn)場(chǎng)血手印系王全福所留；
3、物證（尸檢）鑒定書證實(shí)：蔡永華系顱腦損傷死亡，生前有被人扼壓頸部致機(jī)械性窒息的過程，系死后焚尸；
4、價(jià)格鑒定證明了摩托車以及燒毀財(cái)產(chǎn)的價(jià)值。
八、視聽資料，犯罪嫌疑人王全福供述的錄音、錄像資料印證了訊問筆錄。
九、辨認(rèn)筆錄：
1、犯罪嫌疑人對(duì)打火機(jī)、菜刀辨認(rèn)證實(shí)了作案工具；
2、犯罪嫌疑人對(duì)藏匿摩托車地點(diǎn)的辨認(rèn)，起獲了贓物摩托車；
3、犯罪嫌疑人對(duì)丟棄摩托車牌地點(diǎn)的辨認(rèn)，起獲了贓物摩托車牌。
十、搜查筆錄。對(duì)王全福人身、住所搜查，獲取了帶血的夾克衫及作案工具（打火機(jī)、菜刀）。
十一、其他證據(jù)材料：
1、摩托車信息資料證實(shí)該車系張洪維所有；
2、物業(yè)公司證明材料證實(shí)燒毀的三間房屋系張洪維所有。
故意傷害致死案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、對(duì)公民扭送、報(bào)案、控告或者舉報(bào)的報(bào)案登記，偵查單位（包括派出所）接報(bào)警時(shí)應(yīng)記清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、簡(jiǎn)要案情、人員傷亡情況、報(bào)案人自然情況及與被害人關(guān)系，能明確反映犯罪嫌疑人或犯罪嫌疑人體貌特征應(yīng)記清。同時(shí)制作詳細(xì)的詢問筆錄。
2、犯罪嫌疑人投案自首的公安機(jī)關(guān)應(yīng)制作詳細(xì)的訊問或詢問筆錄，并就投案情況寫出證明材料。
3、有關(guān)單位移送的案件，辦理移交接收相關(guān)手續(xù)，如報(bào)案登記、訊問、詢問筆錄等材料。
4、詢問目擊證人：?jiǎn)柷迥繐糇C人與犯罪嫌疑人或被害人的關(guān)系，問清案件的起因、案發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)生沖突的雙方情況，加害人的人數(shù)，體貌特征，用什么兇器實(shí)施的傷害、被害人有無反抗，加害人打擊部位，被害人的受傷情況，加害人是否受傷，加害人的加害行為持續(xù)的時(shí)間。加害人為多人的，問清各個(gè)加害人的具體語言及行為，在傷害過程中有無透露傷害原因的語言。
5、詢問被害人親屬或知情人，了解所知情況的來源及具體的案情。
6、詢問相關(guān)人員的證言，問清相關(guān)人員與犯罪嫌疑人或被害人的關(guān)系，證人知悉的與案件相關(guān)的事實(shí)。
7、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、照相、錄像，提取現(xiàn)場(chǎng)遺留的痕跡物證，犯罪嫌疑人住處、工作地點(diǎn)、身上藏匿或攜帶的作案工具、血衣，作案時(shí)所穿的鞋、手套等物品，以及反映出犯罪嫌疑人預(yù)謀策劃、聯(lián)絡(luò)的信件通訊等證據(jù)。
8、對(duì)提取、搜查和扣押、調(diào)取到的與犯罪有關(guān)的痕跡物品進(jìn)行技術(shù)鑒定:
（1）血跡DNA鑒定，現(xiàn)場(chǎng)遺留的血跡及作案工具上的血跡，哪些是被害人的，哪些是犯罪嫌疑人的，排除與案件不相關(guān)的血跡；
（2）指紋鑒定，區(qū)分被害人與犯罪嫌疑人的指紋鑒定；
（3）足跡鑒定，區(qū)分出被害人與犯罪嫌疑人、無關(guān)人員的足跡，并分清犯罪嫌疑人的數(shù)量、性別、走路特征、逃跑方向；
（4）痕跡鑒定，現(xiàn)場(chǎng)遺留下來的壓痕、彈痕、齒痕等多種痕跡；
（5）物品鑒定，對(duì)作案工具鑒定，身上遺忘物品的鑒定；
（6）文檢鑒定，如筆跡鑒定；
（7）被害人的尸體鑒定，確定致死原因（受損傷程度是否與兇器相吻合）及遺傳關(guān)系鑒定。
9、調(diào)取被害人的戶籍證明，查證證明尸源的材料，收集相關(guān)附帶民事訴訟材料。
10、收集相關(guān)證人對(duì)犯罪嫌疑人的辨認(rèn)，作案工具的辨認(rèn)，與案件相關(guān)的物證的辨認(rèn)，需向個(gè)人或單位調(diào)取實(shí)物證據(jù)的應(yīng)使用調(diào)取通知書。
11、審訊犯罪嫌疑人：詳細(xì)訊問案件發(fā)生的起因；訊問起意、策劃的過程，應(yīng)包括下列內(nèi)容：何時(shí)起意要傷害被害人，為實(shí)施故意行為做了哪些準(zhǔn)備工作，怎樣傷害，傷害至什么程度，在何時(shí)、何地實(shí)施傷害，傷害實(shí)施完畢后如何逃跑、毀滅罪證，是否訂立攻守同盟等；訊問犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，即實(shí)施傷害行為想要達(dá)到的目的是什么？實(shí)施故意傷害行為時(shí)的主觀心態(tài)如何？犯罪嫌疑人對(duì)死亡結(jié)果發(fā)生的心理狀態(tài)；共同犯罪的，要問清共同實(shí)施傷害行為的故意是怎樣形成的，是誰負(fù)責(zé)組織和聯(lián)絡(luò)的，具體的商議過程，在實(shí)施共同犯罪時(shí)的分工、傷害程度、逃跑路線、攻守同盟的制定等；對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施故意傷害方面的訊問，詳細(xì)訊問實(shí)施故意傷害行為的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人；訊問具體的犯罪經(jīng)過，主要指犯罪行為由開始持續(xù)至結(jié)束的全過程，訊問故意傷害時(shí)所用的工具，訊問侵害的部位及打擊的次數(shù)和強(qiáng)度，訊問被害人受傷的情況及是否死亡等；訊問犯罪嫌疑人的身體特征；訊問犯罪現(xiàn)場(chǎng)是否有圍觀群眾或者其他見證人，是否有可以提供證明的其他人員或物品、信件等；訊問犯罪嫌疑人的歸案情況，是否主動(dòng)投案，投案后有無自首情況等，訊問犯罪嫌疑人是否還有其他犯罪事實(shí)，有無檢舉、揭發(fā)。
12、調(diào)取犯罪嫌疑人的身份證明，查清責(zé)任年齡（應(yīng)為已滿14周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，對(duì)負(fù)完全刑事責(zé)任能力但不適用死刑必須年滿16周歲，對(duì)可能判處死刑的必須年滿18周歲），有無責(zé)任能力，前科劣跡材料（包括：刑事判決書、裁決書、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、釋放證明等）。
13、視聽資料：包括案發(fā)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像、犯罪嫌疑人的供述經(jīng)過的錄音、錄像資料等。
14、抓獲經(jīng)過：寫明采取何種方法于何時(shí)在何地抓獲犯罪嫌疑人，如有同犯依次列出。
15、其他相關(guān)證據(jù)材料：查清有無法定的從重、從輕或減輕處罰的情節(jié)，被害人有無過錯(cuò)。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、詢問未成年證人或被害人，對(duì)于作為重要證據(jù)使用的應(yīng)當(dāng)制作未成年證人、被害人法定代理人到場(chǎng)通知書，通知其法定代理人到場(chǎng)。
2、要求證人、被害人到公安機(jī)關(guān)提供證言的應(yīng)使用詢問通知書。
3、現(xiàn)場(chǎng)勘查中扣押或提取的物品，在《扣押物品、文件清單》中要詳細(xì)寫明物品的特征，主要包括牌號(hào)、規(guī)格、新舊程度、有無沒磨損、缺陷以及產(chǎn)地等，清單的空格處應(yīng)當(dāng)畫斜線，以免造成麻煩。
4、訊問未成年犯罪嫌疑人，除有礙偵查或無法通知的情形外，應(yīng)當(dāng)通知其家長(zhǎng)、監(jiān)護(hù)人或教師到場(chǎng)。
5、對(duì)于犯罪嫌疑人的親筆供詞，偵查員在收到親筆供詞后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名。對(duì)于證人的親筆證詞同樣適用。
6、將作為證據(jù)的鑒定結(jié)論要及時(shí)告知犯罪嫌疑人、被害人。
7、調(diào)取犯罪嫌疑人、被害人的戶籍證明，應(yīng)當(dāng)有提供人的簽名或蓋章、戶籍專用章、提取人簽名。
8、對(duì)于無戶籍證明或戶籍證明有存疑的14、16、18周歲的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)有足夠的證據(jù)材料證明其真實(shí)年齡，如出生證明、父母的證言、鄰居的證言等。
（刑警支隊(duì)提供）
【典型案例】
犯罪嫌疑人孫忠良，男，29歲，徐州賈汪區(qū)大吳鎮(zhèn)瓦莊村人，賈汪大吳鎮(zhèn)錦城磚瓦廠職工。
2006年11月14日晚11時(shí)許，犯罪嫌疑人孫忠良在賈汪區(qū)錦城磚瓦廠內(nèi)磚機(jī)房南側(cè)煙子灰堆旁見到工友尹洪太，因嫌尹洪太在工作期間躲猾，不服從管理，遂與尹洪太發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。孫忠良用拳頭擊打尹洪太右眼部?jī)扇?，并用腿將尹洪太扳倒，尹洪太仰面倒地后，孫忠良又隨手從地上撿起半塊磚頭擊打尹洪太的額頭部位兩下，并用腳踢尹洪太肚子兩三下，尹洪太被打后回家，并告知其妻子張某某是孫忠良在未干活之前打的他。尹洪太當(dāng)晚上床睡覺，第二日其妻子張某某喊他起床，尹洪太臥床不起，第二天晚上，尹洪太出現(xiàn)尿床情況，第三日下午4點(diǎn)多鐘，尹洪太被送往醫(yī)院救治，2006年11月21日，尹洪太醫(yī)治無效死亡。經(jīng)法醫(yī)鑒定，尹洪太系生前外傷致嚴(yán)重顱腦損傷死亡。
證據(jù)評(píng)析：
1、詢問案發(fā)當(dāng)時(shí)同一個(gè)班的證人及相關(guān)目擊證人趙某、王某、閆某某、孟某、顧某等人，證實(shí)案發(fā)當(dāng)時(shí)孫忠良和尹洪太因干活發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后相互廝打，孫忠良將尹洪太扳倒后，從地上撿起磚頭朝尹洪太額頭砸兩下，后被人拉開，尹洪太起身回家。詢問被害人妻子張某某，證實(shí)被害人被打后回家情形。詢問證人王某某（被害人鄰居）證實(shí)被害人被打后第二天在家中不省人事的情形；詢問證人季某（賈汪大吳醫(yī)院醫(yī)生）證實(shí)被害人被打后住院時(shí)的傷情。
2、辦案單位根據(jù)犯罪嫌疑人孫忠良的指認(rèn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，制作現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)錄像，提取作案兇器（半塊磚頭）；經(jīng)鑒定被害人尹洪太符合生前外傷致嚴(yán)重顱腦損傷死亡，并且受損部位與犯罪嫌疑人孫忠良供述的用磚頭擊打被害人額頭部的情形相吻合。
3、犯罪嫌疑人孫忠良對(duì)作案現(xiàn)場(chǎng)的辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)過程的照片及錄像。
4、審訊犯罪嫌疑人孫忠良，供述事情起因、其主觀動(dòng)機(jī)和目的、毆打尹洪太的具體過程（所用的工具，毆打的部位及打擊的次數(shù)和強(qiáng)度）及受害人尹洪太的傷情、當(dāng)時(shí)是否有其他人在場(chǎng)。
故意傷害案（重傷害、輕傷害）
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、接受案件登記。登記好報(bào)案人的自然情況和案件的來源，詳細(xì)記錄發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、簡(jiǎn)要過程、涉案人基本情況、受害情況（傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，如傷情、特征、價(jià)值等），并認(rèn)真填寫接警人員的姓名、時(shí)間、地點(diǎn)及初步處理意見。
2、詢問被害人（被害人與報(bào)案人不是同一人的還要詢問報(bào)案人）。包括被害（案發(fā)）時(shí)間、地點(diǎn)、起因、經(jīng)過、后果，犯罪嫌疑人的體貌特征，所持何兇器。
3、詢問證人：
（1）詢問目擊者了解案件事實(shí)情況。需要通過目擊者確認(rèn)實(shí)施致傷行為的具體行為、程度及其責(zé)任；
（2）詢問知情者關(guān)于犯罪嫌疑人作案動(dòng)機(jī)、目的，具體作案時(shí)間，作案經(jīng)過以及作案后表現(xiàn)等方面證言；
（3）其他了解案情者的證言。重點(diǎn)是對(duì)主要證據(jù)證明的事實(shí)進(jìn)行進(jìn)一步的印證。其中證人改變?cè)茸C言的，應(yīng)一并記錄改變證言的原因。
4、現(xiàn)場(chǎng)檢查、勘驗(yàn)。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，提取有關(guān)物證、兇器和現(xiàn)場(chǎng)遺留下來一切可能與案件有關(guān)的痕跡、物品，如衣物、煙頭、鈕扣等。應(yīng)及時(shí)制作檢查、勘驗(yàn)筆錄，其中對(duì)兇器上的血跡、指紋應(yīng)當(dāng)鑒定比對(duì)。
5、訊問犯罪嫌疑人。訊問犯罪嫌疑人（犯罪嫌疑人自首的第一次可采取詢問），認(rèn)真聽取犯罪嫌疑人的供述和辯解。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面調(diào)查：
（1）作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段和過程。共同犯罪的應(yīng)訊問提議、策劃、分工和實(shí)施過程等情況，注意口供的相互印證，以區(qū)分責(zé)任；
（2）作案動(dòng)機(jī)和目的，以準(zhǔn)確判斷主觀犯意。這是確定是否故意傷害的關(guān)鍵；
（3）作案工具的種類、來源和下落；
（4）對(duì)被害人體貌特征、受傷前后的反應(yīng)以及造成的后果進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查；對(duì)所提取兇器應(yīng)辨認(rèn)，確定是否為傷害被害人時(shí)所持；
（5）犯罪嫌疑人是未成年人的應(yīng)當(dāng)通知法定代表人到場(chǎng)，無法通知或有礙偵查的除外。
6、鑒定結(jié)論：
（1）對(duì)傷害程度做鑒定。辦案單位向法醫(yī)鑒定部門提供鑒定所需的一切資料，由法醫(yī)鑒定部門作損傷程度鑒定；
（2）犯罪嫌疑人（被告人）有精神病嫌疑的，應(yīng)作司法精神病鑒定；
（3）根據(jù)案件需要作其他刑事科學(xué)技術(shù)鑒定。如對(duì)毒物、血痕、毛發(fā)、指紋、傷痕、致傷兇器的形狀等進(jìn)行鑒定。
7、書證：
（1）對(duì)證明傷情的病歷、診斷證明應(yīng)當(dāng)復(fù)印附卷。對(duì)傷情的具體部位也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行拍照附卷；
（2）其他記載與犯罪相關(guān)的情況的書面材料應(yīng)當(dāng)提取原件，并注明提取時(shí)間、提取人和提取處。但提取原件確有困難的，可以提取副本或者復(fù)印件，經(jīng)與原件核對(duì)無誤或者經(jīng)鑒定證明真實(shí)后附卷。
8、視聽資料。根據(jù)案件的具體情況，有條件的應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)取傷害案件發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)的視聽資料。應(yīng)當(dāng)提取原件，并注明提取時(shí)間、提取人和提取處。但提取原件確有困難的，可以提取副本或者復(fù)印件，經(jīng)與原件核對(duì)無誤或者經(jīng)鑒定證明真實(shí)后附卷。
9、辨認(rèn)筆錄。根據(jù)案件偵查的需要，可適時(shí)組織受害人、目擊證人、犯罪嫌疑人等對(duì)犯罪行為的具體實(shí)施人、作案工具、作案現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行依法辨認(rèn)，并詳細(xì)制作辨認(rèn)筆錄。
10、犯罪嫌疑人的自然情況及前科劣跡。調(diào)查犯罪嫌疑人的個(gè)人情況，重點(diǎn)需要把握的：
（1）核對(duì)犯罪嫌疑人的真實(shí)姓名和年齡，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤追究刑事責(zé)任的情形，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行骨齡鑒定；
（2）認(rèn)真調(diào)查犯罪嫌疑人是否存在累犯、監(jiān)外執(zhí)行、已被采取強(qiáng)制措施又重新犯罪等情形。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、犯罪嫌疑人是否為未成年人。
2、輕傷害案件是否存在不能調(diào)解的情形。
3、輕傷害案件中受害人對(duì)調(diào)解的態(tài)度。
4、是否法定和酌定的情節(jié)。在案件偵查過程中，應(yīng)當(dāng)一并對(duì)犯罪嫌疑人存在的法定和酌定的從重、從輕、減輕等情節(jié)進(jìn)行調(diào)查并將相關(guān)情況進(jìn)行附卷。如投案自首、立功、累犯、主犯、從犯、受害人的過錯(cuò)等。
5、受害人拒絕對(duì)其傷情做鑒定的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中固定。
（鼓樓分局提供）
【典型案例】
2006年5月13日上午8時(shí)許，犯罪嫌疑人劉某未經(jīng)批準(zhǔn)建房，其鄰居許某（本案受害人）認(rèn)為其蓋房影響自己家采光，遂上前制止，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。當(dāng)許某用鐵锨鏟正在施工的墻頭時(shí)，劉某用磚頭將其頭部砸成輕傷。2006年12月17日劉被批準(zhǔn)逮捕。此案是一起典型的嫌疑人零口供，且現(xiàn)場(chǎng)目擊證人少，但辦案單位通過注重多方收集間接證據(jù)形成證據(jù)鏈，最后認(rèn)定犯罪事實(shí)的成功案例。
證據(jù)評(píng)析：
（1）犯罪嫌疑人因曾在公安機(jī)關(guān)干過保安，具備一定的反偵查能力。案發(fā)后，犯罪嫌疑人始終拒不承認(rèn)其用石頭砸受害人的犯罪事實(shí)。（2）直接證明犯罪事實(shí)的證據(jù)少。當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)比較混亂，因犯罪嫌疑人與受害人有一墻之隔，現(xiàn)場(chǎng)大多數(shù)人都表示沒看到具體情況，只有一人愿意作證證明看到劉用石頭砸的動(dòng)作，但是否砸中受害人無法肯定。
（3）不迷信口供和證人證言。通過對(duì)案件的調(diào)查，沒有找到有說服力的關(guān)鍵證人。這沒有讓辦案氣餒，而是多方采取措施積極進(jìn)行調(diào)查。
（4）現(xiàn)場(chǎng)勘查成了此案最終認(rèn)定犯罪事實(shí)的關(guān)鍵。為了調(diào)查案情，辦案單位根據(jù)案件情況，一改過去只把雙方當(dāng)事人帶到派出所作筆錄的習(xí)慣做法，及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的勘查并制作現(xiàn)場(chǎng)圖。同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)致傷的磚頭進(jìn)行了提取，這一取證行為對(duì)以后認(rèn)定犯罪事實(shí)起到了關(guān)鍵性的作用。
（5）注意細(xì)節(jié)，通過間接證據(jù)形成證據(jù)鏈。此案調(diào)查可以認(rèn)定以下幾個(gè)事實(shí)：1）犯罪嫌疑人確實(shí)實(shí)施用石頭砸人的行為；2）受害人的傷情的部位及致傷原因能夠證明是被人從斜高處用鈍器所致；3）犯罪嫌疑人所站的位置能夠?qū)ο右扇嗽斐缮鲜鰝Γ?）犯罪嫌疑人腳下有許多類似致傷石頭；5）犯罪嫌疑人與受害人當(dāng)時(shí)正處于矛盾激化的狀態(tài)；6）排除受害人的傷害是因?yàn)槠渌蛩碌取?/p>
強(qiáng)奸案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、報(bào)案登記（接警記錄）一般應(yīng)包括發(fā)案時(shí)間、詳細(xì)地點(diǎn)、受害人基本情況、簡(jiǎn)要案情、報(bào)案人自然情況及與被害人關(guān)系等。如報(bào)案人見過犯罪嫌疑人，還應(yīng)問明并記錄犯罪嫌疑人性別、年齡、身高、外貌、衣著等情況。
2、抓捕犯罪嫌疑人經(jīng)過，應(yīng)由具體承辦人寫明接報(bào)案后，采取了何種方法于何時(shí)、何地抓獲犯罪嫌疑人的經(jīng)過情況，如有同案犯要依次列出。
3、犯罪嫌疑人自然情況，應(yīng)包括犯罪嫌疑人的戶籍復(fù)印件及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等材料。戶籍復(fù)印件應(yīng)蓋有戶籍地派出所戶籍專用證明章（不可用行政章），現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料應(yīng)由犯罪嫌疑人住地派出所或居（村）委會(huì)出具。
4、犯罪嫌疑人前科劣跡和其他材料，犯罪嫌疑人有前科劣跡的，要將涉及犯罪嫌疑人的刑事判決書（裁定書）、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、釋放證明、假釋證明、暫予監(jiān)外執(zhí)行通知書等有關(guān)法律文書進(jìn)行復(fù)印，注明材料出處，并加蓋印章。
5、強(qiáng)奸案件有關(guān)物證的保存。對(duì)作案工具、現(xiàn)場(chǎng)遺留的物品等有關(guān)物證應(yīng)制作扣押手續(xù)，如實(shí)填寫品名、數(shù)量、特征。對(duì)無法保存的物品，應(yīng)拍攝照片固定。
6、詢問被害人。一是問清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、方位、場(chǎng)境、犯罪手段、犯罪行為、犯罪經(jīng)過（包括雙方對(duì)話的情況及雙方在案發(fā)經(jīng)過中所體現(xiàn)的其他言語及言語特征）、嫌疑人實(shí)施行為后的去向、本人對(duì)涉嫌性侵害行為的態(tài)度、其他在場(chǎng)人員的情況等；二是問清犯罪嫌疑人及被害人的體貌特征（包括雙方當(dāng)事人的衣著尤其是內(nèi)衣的特征及身體隱蔽部位的體表特征）及案發(fā)過程中所涉及的有關(guān)物證的特征；三是問清犯罪后果。
注意：對(duì)被害人的陳述要經(jīng)查證核實(shí)，排除偽證和誣告的可能性。對(duì)于不滿十四歲幼女的詢問應(yīng)由其監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)并在詢問筆錄上簽字。
7、詢問被害人親屬或知情人，了解所得情況的來源及具體的案情。
8、走訪獲取目擊群眾的證言。
9、走訪調(diào)查中所獲的證據(jù)材料。
10、強(qiáng)奸作案遺留下來的精液、血跡要經(jīng)過化驗(yàn)和查證，同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提取毛發(fā)、指紋、足跡，現(xiàn)場(chǎng)遺留痕跡、遺留物、分泌物、鋪墊物、擦拭物進(jìn)行鑒定。必要時(shí)應(yīng)作DNA鑒定。
11、向被害人提取被撕壞的衣褲、內(nèi)褲、血衣、被強(qiáng)奸后的分泌物、被害人血跡。
12、提取被害人與犯罪嫌疑人廝打遺留在現(xiàn)場(chǎng)的鈕扣、褲帶及其它物品。
13、提取被害人受傷情況的診斷證明、病歷等，陰道撕裂、身體表皮受傷、妊娠等，要做出鑒定結(jié)論。
14、被害人死亡的，應(yīng)進(jìn)行尸體鑒定并出具鑒定結(jié)論。
15、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查卷，包括勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。
16、被害人辨認(rèn)犯罪嫌疑人的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。
17、收繳犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪時(shí)的作案工具，拍照后附卷，并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫嚇、脅迫被害人，實(shí)施強(qiáng)奸犯罪時(shí)所用。
18、調(diào)取被害人戶籍證明、查明被害人是否幼女。
19、審訊犯罪嫌疑人。(1)問清犯罪的預(yù)備過程及實(shí)施強(qiáng)奸犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及周圍環(huán)境；(2)犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系，如過去相識(shí)、有過來往的，要查清他們之間的認(rèn)識(shí)過程和接觸情況；(3)實(shí)施強(qiáng)奸的具體手段和經(jīng)過，包括暴力脅迫、誘騙、醉酒、藥物麻醉、利用職權(quán)或從屬關(guān)系等；(4)犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，實(shí)施強(qiáng)奸犯罪的思想基礎(chǔ)和預(yù)謀過程；(5)實(shí)施強(qiáng)奸犯罪造成的危害結(jié)果(致傷、致殘、致死等)；(6)犯罪前后的表現(xiàn)，是初犯還是慣犯，是投案自首還是被迫交待；(7)如系輪奸犯罪要分清主犯、從犯和各自的罪責(zé)；(8)犯罪嫌疑人對(duì)被害人的生理特征、衣著、年齡的了解情況。
20、走訪了解被害人受侵害后造成的后果，如精神失常、呆滯等。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、強(qiáng)奸案件屬暴力性犯罪，要求在取證方面必須如實(shí)反映暴力行為的具體實(shí)施情況，且針對(duì)暴力行為所造成的后果做好相關(guān)證據(jù)的固定工作，如受傷害程度必須做法醫(yī)鑒定，并拍照等。部分案件因受害人的損傷不嚴(yán)重，沒有做法醫(yī)鑒定。我們?cè)谵k案實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，案件當(dāng)事人無論受傷的程度嚴(yán)重與否，都必須重視法醫(yī)鑒定工作，這樣才能更加有效地發(fā)揮指證犯罪嫌疑人暴力行為的證明作用，尤其是取證難度較大強(qiáng)奸案件，有時(shí)一個(gè)小傷痕足以影響案件的定性。
2、排查工作要周密細(xì)致。偵查員在具體排查工作中，圍繞諸多疑點(diǎn)開展工作，特別在沒有犯罪嫌疑人交待時(shí)要窮追猛打，即使后來翻供，也找不到一個(gè)有力借口，迫使犯罪嫌疑人交待其強(qiáng)奸的罪行。
（豐縣縣局提供）
【典型案例】
犯罪嫌疑人王某,男，54歲，漢族，文盲，現(xiàn)住：豐縣鳳城鎮(zhèn)五村79號(hào)，農(nóng)民。
犯罪嫌疑人王某涉嫌強(qiáng)奸一案，由被害人王云（女，1991年10月12日出生，與犯罪嫌疑人系鄰居關(guān)系）的家人王新于2007年1月22日?qǐng)?bào)案至我局。經(jīng)我局審查，于2007年1月23日立案進(jìn)行偵查。
2006年10月28日14時(shí)許，在豐縣鳳城鎮(zhèn)崔化園村，犯罪嫌疑人王某竄至其鄰居王新家中，趁其家中無大人之機(jī)，對(duì)王新弱智女王云實(shí)施哄騙，將王云奸污。2007年1月22日受害人王云被發(fā)現(xiàn)身體不正常，經(jīng)醫(yī)院檢查王云已經(jīng)懷孕，隨報(bào)案至我局。2007年1月23 日引產(chǎn)后經(jīng)徐州市公安局做DNA鑒定，結(jié)論為送檢的王云引產(chǎn)胎兒腦組織和王云的血樣、王某的血樣三者以上位點(diǎn)基因型符合親緣關(guān)系，本地漢族（ID）通用隨機(jī)群體中的似然比為3.08×10 6。并對(duì)受害人做司法鑒定，王云患有中度精神發(fā)育遲滯，無性自衛(wèi)能力。我局立案后審查犯罪嫌疑人王某，犯罪嫌疑人王某對(duì)強(qiáng)奸王云的犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)，當(dāng)我們將鑒定結(jié)論告知嫌疑人時(shí)，其仍百般狡辯。我局經(jīng)對(duì)外圍深入調(diào)查，認(rèn)定王某涉嫌強(qiáng)奸的事實(shí)存在，后經(jīng)提請(qǐng)縣檢察院批準(zhǔn)，對(duì)王某依法逮捕。目前，犯罪嫌疑人王某已被起訴至人民法院，近日將予宣判。
證據(jù)評(píng)析：
（1）由于案發(fā)時(shí)受害人沒有報(bào)案，且案發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，一些現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)沒有及時(shí)固定，現(xiàn)存的證據(jù)較少，而且受害人又是弱智婦女，自身辨認(rèn)能力較差，先是由法醫(yī)、技術(shù)人員在征得受害人家屬的同意后，帶受害人王云到醫(yī)院引產(chǎn)，在醫(yī)生的見證下取出檢材送徐州市公安局送檢，DNA和犯罪嫌疑人王某一致，我局立即立案?jìng)刹椤?/p>
（2）組織有經(jīng)驗(yàn)的偵察員對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，并對(duì)審訊的過程進(jìn)行全程錄像；同時(shí)對(duì)周圍的鄰居、知情人、受害人王云及其家人進(jìn)行調(diào)查，針對(duì)當(dāng)日的一系列情況進(jìn)行調(diào)查，加上DNA鑒定結(jié)果，重新形成一條強(qiáng)有力的證據(jù)鎖鏈。
搶劫案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、受案登記。受案記錄應(yīng)記清發(fā)案時(shí)間、詳細(xì)地點(diǎn)、簡(jiǎn)要案情、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，如特征、價(jià)值等情況，報(bào)案人自然情況及與被害人的關(guān)系等等。如報(bào)案人見過犯罪嫌疑人，則應(yīng)問明并記錄犯罪嫌疑人的性別、年齡、身高、外貌、衣著等情況。
2、制作被害人詢問筆錄。問清被害人被搶的準(zhǔn)確時(shí)間、地點(diǎn)、周圍環(huán)境；嫌疑人的體貌特征，實(shí)施搶劫的手段及是否使用威脅語言，持何種兇器，搶劫的人數(shù)及作案分工情況，逃走去向。還要問清被搶物品特征、數(shù)量、價(jià)值、購買年限，被害程度（如被害人死亡的需詢問知情人），被害人衣著等。
3、詢問當(dāng)事人、目擊者、知情人，獲取案件的有關(guān)證據(jù)。
4、辨認(rèn)、指認(rèn)證明。包括被害人或知情人對(duì)犯罪嫌疑人的指認(rèn)，對(duì)作案工具、贓物等的辨認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。
5、案件來源。應(yīng)寫明何時(shí)、何地、何部門接何人報(bào)案，報(bào)案的內(nèi)容及措施。對(duì)當(dāng)事人以書面材料舉報(bào)的，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)按要求如實(shí)寫明。
6、現(xiàn)場(chǎng)勘查卷。如現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、勘查筆錄、實(shí)物提取證明。
7、尸（活）體鑒定結(jié)論。被害人死亡的，應(yīng)進(jìn)行尸檢，出具尸檢鑒定；活體應(yīng)作傷情鑒定，認(rèn)定傷口形成情況、受傷程度，提取被害人的搶救記錄、病歷、診斷書等。
8、估價(jià)鑒定。被搶物品應(yīng)委托物價(jià)部門作估價(jià)鑒定。
9、物證及作案工具。被搶的物品及兇器應(yīng)拍成照片，包括交通工具等。
10、技術(shù)卷。包括被害人的血型、毛發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)指紋、足跡鑒定、痕跡檢驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)遺留物提取、檢驗(yàn)結(jié)論及技術(shù)鑒定材料等。
11、審訊犯罪嫌疑人。問清作案時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境；目的、動(dòng)機(jī)、手段，如暴力捆綁、毆打、傷害、脅迫威逼以及用酒、藥物麻醉等，持有或使用何種兇器、物品，其特征來源和下落情況；搶劫的情節(jié)，如基本事實(shí)、作案次數(shù)、活動(dòng)范圍、活動(dòng)場(chǎng)所、實(shí)施犯罪的對(duì)象、作案時(shí)衣著、搶劫的物品下落、被害人體貌特征等；共同犯罪的，查明共同犯罪人所處地位和所起的作用，分贓情況，是否有攻守同盟，分清主犯、從犯、脅從犯。
12、抓捕經(jīng)過、破案經(jīng)過。由具體承辦人寫明接報(bào)案后，采取何種方法于何時(shí)在何地抓獲犯罪嫌疑人，如何破案，如有同案犯的可依次列出。
13、犯罪嫌疑人的前科劣跡和其他材料。包括刑事判決書（裁定書）、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、釋放證明、假釋證明、暫予監(jiān)外執(zhí)行通知書、原件、復(fù)印件或抄件。抄件須由經(jīng)手人核對(duì)無誤后，注明抄件形成日期并簽名，同時(shí)加蓋其單位印章。
14、作案后造成的后果和社會(huì)危害影響的有關(guān)材料。
15、有關(guān)物證的保存。對(duì)贓款、贓物、作案工具等有關(guān)物證應(yīng)妥善保存。
（沛縣縣局提供）
【典型案例】
2005年7月17日上午10時(shí)30分許，我局110接群眾報(bào)警稱在沛縣楊屯鎮(zhèn)東橋東北約200米河堤附近發(fā)現(xiàn)一輛面包車，內(nèi)有一女尸。經(jīng)調(diào)查走訪，查明：死者程萍，女，36歲，系大屯煤電公司龍東煤礦工人，暫住大屯煤電公司中心區(qū)四村，個(gè)體出租車司機(jī)，開一輛綠色佳寶牌汽車（車牌號(hào)蘇CU7051）。2005年7月16日下午16時(shí)許，程在家接到一電話要其去大屯煤電公司醫(yī)院門口接人去龍固，程駕車離開后一夜未回。7月17日上午9時(shí)許，其出租車在楊屯鎮(zhèn)楊屯村東楊屯河北岸大堤坡上被發(fā)現(xiàn)，程死在車內(nèi)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查，死者躺在車內(nèi)中部座位前，身上衣服破損，有打斗痕跡，身上及車內(nèi)有多處血跡，系他殺。專案組綜合現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查走訪等工作，迅速鎖定楊屯鎮(zhèn)楊屯村的呂后尚（男，15歲）、呂尊嶺（男，15歲）有重大作案嫌疑，并于17日晚19時(shí)和21時(shí)左右先后在楊屯街上、龍固鎮(zhèn)“天上人間”茶社將呂尊嶺和呂后尚抓獲。
經(jīng)突審查明，呂尊嶺和呂后尚因上歌廳、茶社等場(chǎng)所消費(fèi)欠款2000余元，遂產(chǎn)生殺人搶劫財(cái)物的念頭，二人經(jīng)多次到煤電公司踩點(diǎn)，決定實(shí)施殺人劫車換取錢財(cái)。2005年7月16日下午4時(shí)30分左右，由呂后尚打電話給受害人程萍將其約至煤電公司礦醫(yī)，稱要租程的車去龍固。行至楊屯鎮(zhèn)歡口村南南北小路時(shí)，二人先后持隨身攜帶的匕首朝程上身刺二十多刀，致心肝破裂大出血死亡，后由呂后尚駕車欲前往湖里拋尸，行至楊屯鎮(zhèn)楊屯村東楊屯河北岸大堤時(shí)，因下雨路滑，駕駛技術(shù)不佳，車輛滑至堤下撞到樹上，遂搶走受害人現(xiàn)金915元及TCL738手機(jī)一部后棄車逃跑。
證據(jù)評(píng)析：
1、詳細(xì)詢問報(bào)案人。應(yīng)問明報(bào)案人的自然情況，發(fā)現(xiàn)被害人及其車輛的時(shí)間、地點(diǎn)及狀態(tài)，有無發(fā)現(xiàn)可疑人員及可疑情況，是否認(rèn)識(shí)被害人，與被害人的關(guān)系等，是否進(jìn)入過現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)有無變動(dòng)，并問明報(bào)警情況。
2、及時(shí)全面開展現(xiàn)場(chǎng)勘查。按照命案現(xiàn)場(chǎng)勘查要求，仔細(xì)勘查現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)確制作現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、勘查筆錄、實(shí)物提取證明等。
3、詢問當(dāng)事人、目擊者、知情人，獲取案件的有關(guān)證據(jù)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)遺留車輛號(hào)牌，迅速查找到該車車主，通過向車主了解，查明了由其妻駕駛跑出租的情況，后又經(jīng)該人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的死者進(jìn)行辨認(rèn)，確定了死者的身份，以及在2005年7月16日下午16時(shí)許，死者在家接到一電話要其去大屯煤電公司醫(yī)院門口接人去龍固，其駕車離開后一夜未回的情況。
在現(xiàn)場(chǎng)周圍及大屯煤電公司醫(yī)院附近開展調(diào)查走訪，從中獲取了該車在案發(fā)前一天下午在大屯煤電公司醫(yī)院門口，有兩名小青年上了被害人的車輛后，該車往楊屯方向離去，并獲取了兩人的體貌特征等情況。
4、辨認(rèn)、指認(rèn)證明。由目擊兩名小青年上被害人車輛的證人對(duì)抓獲的兩名犯罪嫌疑人進(jìn)行了辨認(rèn)，辨認(rèn)出這兩人就是上了被害人車輛的兩名小青年；后由犯罪嫌疑人對(duì)藏匿作案工具的地點(diǎn)進(jìn)行了指認(rèn)并予以提取，并制作相應(yīng)筆錄。
5、收集相關(guān)物證及作案工具。調(diào)取犯罪嫌疑人租用被害人車輛時(shí)，使用其手機(jī)與被害人手機(jī)電話聯(lián)系的通話記錄；收集了嫌疑人作案時(shí)穿著的衣服；根據(jù)犯罪嫌疑人指認(rèn)，提取到了犯罪嫌疑人作案用的匕首；提取了犯罪嫌疑人的指紋。被搶的車輛、物品及兇器應(yīng)拍成照片。
6、尸（活）體鑒定結(jié)論。對(duì)死者應(yīng)進(jìn)行了尸檢，出具尸檢鑒定。
7、估價(jià)鑒定。對(duì)被害人被搶的車輛、手機(jī)委托物價(jià)部門作估價(jià)鑒定。
8、鑒定結(jié)論通知。及時(shí)將相關(guān)鑒定結(jié)論告知犯罪嫌疑人及被害人家屬。
9、技術(shù)卷。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指紋、足跡與犯罪嫌疑人指紋、足跡進(jìn)行比對(duì)鑒定，對(duì)犯罪嫌疑人衣服上提取的血跡與被害人血跡進(jìn)行DNA鑒定，現(xiàn)場(chǎng)遺留物提取、檢驗(yàn)結(jié)論及技術(shù)鑒定材料等。
10、審訊犯罪嫌疑人。問清作案時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境；目的、動(dòng)機(jī)、手段，如暴力捆綁、毆打、傷害、脅迫威逼等，持有或使用何種兇器、物品，其特征、來源和下落情況；搶劫的情節(jié)，如事前預(yù)謀情節(jié)、準(zhǔn)備作案工具、案件基本事實(shí)、作案次數(shù)、活動(dòng)范圍、活動(dòng)場(chǎng)所、實(shí)施犯罪的對(duì)象、作案時(shí)衣著、搶劫的物品下落、被害人體貌特征等；本案為兩人共同犯罪，查明共同犯罪人所處地位和所起的作用，分贓情況，分清了主犯、從犯；查明犯罪嫌疑人有無法定從重、從輕情節(jié)。
11、抓捕經(jīng)過、破案經(jīng)過。由具體承辦人寫明接報(bào)案后，采取何種方法于何時(shí)在何地抓獲犯罪嫌疑人，如何破案，并同案犯的依次列出。
12、犯罪嫌疑人的前科劣跡和其他材料。經(jīng)查犯罪嫌疑人無前科劣跡，但兩名犯罪嫌疑人在作案時(shí)均未滿16周歲，符合法定從輕情節(jié)，重點(diǎn)圍繞兩人年齡問題開展了相應(yīng)工作，調(diào)取了出生證明、防疫證明等證據(jù)相印證。
13、作案后造成的后果和社會(huì)危害影響的有關(guān)材料，取得了案發(fā)地群眾及部分出租車主的材料，反映出了該案案發(fā)后在當(dāng)?shù)丶俺鲎廛嚇I(yè)中造成的恐慌及公眾的憤怒。
14、有關(guān)物證的保存。對(duì)贓款、贓物、作案工具等有關(guān)物證應(yīng)妥善保存，將犯罪嫌疑人搶劫的車輛、現(xiàn)金、手機(jī)予以拍照固定后，將這些物品發(fā)還給被害人的家屬；將扣押的作案工具，犯罪嫌疑人作案時(shí)穿著的衣服隨案移交給檢察機(jī)關(guān)。
盜竊案（入戶、摩托車、自行車〔含電動(dòng)車〕）
(一)主要證據(jù)及取證方法
1、詢問被害人。問清發(fā)現(xiàn)失盜時(shí)間、地點(diǎn)、失盜物品的種類、特征（車輛要問清車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等）、購買時(shí)間、價(jià)格、是否有嫌疑對(duì)象等，對(duì)被害人的陳述要查證。
2、要求提供被盜物品、車輛的發(fā)票或其它購買憑證，對(duì)盜竊物品做估價(jià)鑒定。
3、走訪獲取周圍群眾的證言。
4、走訪調(diào)查中所獲的證據(jù)材料。
5、嫌疑人作案現(xiàn)場(chǎng)提取指紋、足跡，現(xiàn)場(chǎng)遺留痕跡、遺留物等。
6、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查卷，包括勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。
7、被害人辨認(rèn)贓物的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。
8、收繳犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪時(shí)的作案工具，拍照后附卷。
9、調(diào)取被害人戶籍證明、查明嫌疑人是否有前科、劣跡。
10、審訊犯罪嫌疑人。問清實(shí)施盜竊犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及周圍環(huán)境；實(shí)施盜竊的具體手段（入室是如何進(jìn)入房間的、車輛是如何撬別的）和經(jīng)過，是否有同伙，各自在實(shí)施犯罪時(shí)的作用地位；犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，實(shí)施盜竊犯罪的思想基礎(chǔ)和預(yù)謀過程；實(shí)施盜竊所盜得的財(cái)物的種類、特征；犯罪前后的表現(xiàn)，是初犯還是慣犯，是投案自首還是被迫交待。
11、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。
(二)應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、發(fā)生盜竊案時(shí)要在第一時(shí)間勘查現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)入室案的現(xiàn)場(chǎng)遺留的指紋、腳印等痕跡進(jìn)行保留；對(duì)盜竊車輛現(xiàn)場(chǎng)的遺留物鎖具等要認(rèn)真查找。
2、由于自行車被盜案存在銷贓快、失主報(bào)案少、嫌疑人交待地點(diǎn)不清等特點(diǎn)，必要時(shí)要帶嫌疑人指認(rèn)地點(diǎn)、查找報(bào)案、張貼公告查找失主等方式確定案發(fā)地點(diǎn)，避免因案發(fā)地不清而耽擱訴訟。
3、注意入戶盜竊案要問清從何處、采用何方法入戶、戶型、屋內(nèi)擺設(shè)，盜取的財(cái)物所放的位置，盜取財(cái)物的數(shù)量、特征；如是盜竊自行車、摩托車要問清車輛所放地點(diǎn)、撬別時(shí)使用的工具、被撬鎖的型號(hào)、特征、車輛的型號(hào)、顏色或車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等特征。
4、注意盜竊小件物品或大件物品的既遂、未遂標(biāo)準(zhǔn)。
5、團(tuán)伙多次作案的要問清預(yù)謀情況、個(gè)人的作用、地位以區(qū)分主、從犯，對(duì)多次作案的要列表梳理、互通案情，避免各自為戰(zhàn)、材料混亂。
6、問清贓物的去向查找贓物以確定贓物價(jià)值。
7、嫌疑人的前科情況、戶籍，特別是牽扯罪與非罪的年齡情況。
8、對(duì)有手段的案件，要注意判斷案件性質(zhì)，只有定性準(zhǔn)確，才能使材料問的透、證據(jù)把握的準(zhǔn)。
扒竊案（在公交車及一般場(chǎng)所）
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問受害人。問清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、手段等犯罪事實(shí)和損失財(cái)物或被盜口袋（包）內(nèi)的錢物數(shù)量，問清犯罪嫌疑人以及受害人自己的體貌特征。對(duì)于不滿十六歲的，詢問應(yīng)由其監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)并在詢問筆錄上簽字。
2、走訪獲取目擊群眾的證言。
3、制作對(duì)違法嫌疑人人身或物品的檢查筆錄。
4、查獲的贓物與受害人所描述的被盜物品的核實(shí)情況。
5、從被盜物品上提取的痕跡物證與違法嫌疑人的比對(duì)結(jié)果。
6、制作辨認(rèn)筆錄。
7、扣押實(shí)施違法犯罪的工具。
8、訊問犯罪嫌疑人。實(shí)施違法犯罪的時(shí)間、地點(diǎn) 具體手段、經(jīng)過和結(jié)果。有作案工具的，問清工具的來源、特征和去向；涉案贓物特征及去向；違法犯罪的動(dòng)機(jī)和目的；結(jié)伙作案的，問清預(yù)謀及實(shí)施過程中各自的分工情況；犯罪嫌疑人的前科劣跡、身體情況、戶籍年齡情況，是投案自首還是被迫交待；有無被脅迫、教唆的情形；犯罪嫌疑人對(duì)受害人衣著、年齡等特征的了解情況；有無其他違法犯罪行為。
9、違法嫌疑人的前科劣跡、戶籍年齡證明。
10、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、如果抓獲民警當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為的過程，在調(diào)查詢問中要回避。
2、發(fā)現(xiàn)違法行為的民警在書寫抓獲經(jīng)過時(shí)要重點(diǎn)描述嫌疑人作案過程。
3、現(xiàn)場(chǎng)抓獲的，如果扒竊分子還未來得及清點(diǎn)所竊財(cái)物，抓獲民警應(yīng)當(dāng)著扒竊分子和失主的面點(diǎn)清涉案財(cái)物。
（廣場(chǎng)分局提供）
【典型案例】
張淑軍，曾用名：張淑君，男，1968年9月18日出生，江蘇省邳州市碾莊鎮(zhèn)泗莊村人，漢族，文盲，暫住徐州市建北煙廠宿舍2號(hào)樓1單元402室。1994年6月因盜竊罪被徐州市泉山區(qū)人民法院判處有期徒刑9年，剝奪政治權(quán)利3年。2004年7月又因盜竊罪被徐州市泉山區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。
2006年12月10日11時(shí)許，受害人趙永生在徐州市汽車總站出站口西側(cè)公交站臺(tái)登上602路公交車后，發(fā)現(xiàn)上衣右下口袋內(nèi)的諾基亞6708型手機(jī)(鑒定價(jià)值人民幣2230元)不見了，懷疑是在其身后擠車的張淑軍所為，便與同事李敏下車追趕張淑軍，并向附近執(zhí)勤的交警求助。在離開案發(fā)地50米左右的藍(lán)天大樓南門處將張追上，交警杜勇對(duì)其進(jìn)行盤問，面對(duì)交警的盤問且李敏即將撥打被盜手機(jī)核實(shí)，遂將所竊諾基亞6708型手機(jī)扔在地上，被在場(chǎng)人員發(fā)現(xiàn)。后將該張送東站廣場(chǎng)派出所調(diào)查。
證據(jù)評(píng)析：在偵查中，該張拒不承認(rèn)其盜竊行為，也不承認(rèn)地上的手機(jī)是自己扔掉的。但是偵查人員詢問了受害人趙永生，趙證實(shí)自己在上車時(shí)被該張?jiān)谲囬T口擠過，從而證實(shí)嫌疑人張淑軍與受害人有過接觸，同時(shí)受害人證實(shí)在上車前其手機(jī)仍在自己的口袋內(nèi)，排除了受害人自己不小心將手機(jī)遺失的可能。通過對(duì)證人李敏、李響、杜勇的詢問，均證實(shí)地上的手機(jī)是張淑軍所扔。通過受害人提供的自己手機(jī)的號(hào)碼、內(nèi)容、式樣，均證實(shí)張淑軍所扔手機(jī)為趙永生的被盜手機(jī)。雖然張淑軍拒不承認(rèn)其犯罪行為，但有以上證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定張淑軍實(shí)施了盜竊行為。又收集了被盜手機(jī)的購買發(fā)票，制作了被盜手機(jī)的照片，對(duì)被盜手機(jī)進(jìn)行了價(jià)值鑒定，調(diào)取了張淑軍的刑事判決書。2007年2月7日，云龍區(qū)人民法院對(duì)張淑軍盜竊案提起公訴，現(xiàn)已判決。
搶奪案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問被害人。問清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、手段等犯罪事實(shí)和情節(jié)、犯罪后果，問清犯罪嫌疑人的體貌特征、被搶物品的種類、特征，問清被害人是否受傷、受傷原因。
3、走訪獲取目擊群眾的證言。
4、走訪調(diào)查中所獲的其他物證材料。
5、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查卷，包括勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。
6、被害人辨認(rèn)犯罪嫌疑人的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。
7、審訊犯罪嫌疑人。問清實(shí)施搶奪犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及周圍環(huán)境；犯罪嫌疑人選擇被害人的原因、及受害人的體貌特征；實(shí)施搶奪的具體手段和經(jīng)過；犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，實(shí)施搶奪犯罪的思想基礎(chǔ)和預(yù)謀過程；實(shí)施搶奪犯罪造成的危害結(jié)果(致傷、致殘或死亡等)；犯罪前后的表現(xiàn)，是初犯還是慣犯，是投案自首還是被迫交待。
8、收繳犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪時(shí)的作案工具、拍照后附卷，并查明作案時(shí)是否攜帶槍支、爆炸物、管制刀具等國(guó)家禁止個(gè)人攜帶的器械進(jìn)行搶奪或者為了實(shí)施犯罪而攜帶其他器械進(jìn)行搶奪的行為。
9、調(diào)取嫌疑人戶籍證明、查明嫌疑人是否是未成年人。
10、對(duì)涉案贓物進(jìn)行拍照、標(biāo)價(jià)。
11、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。
(二)應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、搶奪時(shí)是否攜帶“兇器”。
2、搶奪時(shí)如受害人有傷，要查明致傷原因以區(qū)分是否有轉(zhuǎn)化的情節(jié)，同時(shí)要注意致傷的地點(diǎn)是否為“當(dāng)場(chǎng)”。
3、因搶奪案發(fā)生較突然，受害人往往難以看清嫌疑人的體貌，故要在第一時(shí)間詢問是受害人、走訪周圍群眾，以固定嫌疑人。
4、對(duì)搶奪的財(cái)物一定要確認(rèn)數(shù)量、價(jià)值、特征，當(dāng)場(chǎng)抓獲的嫌疑人不清楚所搶的財(cái)物的，一定要當(dāng)著他的面清點(diǎn)，并記錄在案。
5、嫌疑人是否有前科、劣跡，是否系未成年人，搶奪的動(dòng)機(jī)等從重、從輕、減輕等情節(jié)。
【典型案例】
2006年10月份，吸毒人員范某因無錢購賣毒品竄至云龍區(qū)一居民區(qū)旁的車站伺機(jī)作案，當(dāng)其發(fā)現(xiàn)一女青年在站臺(tái)用手機(jī)接打電話時(shí)，趁其不備，搶了手機(jī)就跑，因群眾圍堵，逃入一居民樓，途中將手機(jī)丟棄到垃圾箱內(nèi)，后被抓獲。
證據(jù)評(píng)析：該案案情簡(jiǎn)單，事實(shí)較清楚，但作為重要證據(jù)的手機(jī)一時(shí)未找到，造成犯罪嫌疑人抵賴，否認(rèn)作案，找尋手機(jī)是突破該癥結(jié)的重點(diǎn)，后民警根據(jù)抓捕其的群眾的反映沿追趕路線查找，終于找到手機(jī)并成功提取指紋，使犯罪嫌疑人低頭認(rèn)罪。
詐騙案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問被害人。問明案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、持續(xù)的時(shí)間，特別是犯罪嫌疑人所采取的手段和方法，問清被害人與犯罪嫌疑人的關(guān)系，問清犯罪嫌疑人的體貌特征。
2、詢問被害人親屬，走訪調(diào)查目擊證人或知情人，了解案件的起因及具體案情。
3、如被害人去過銀行等金融機(jī)構(gòu)取錢，應(yīng)及時(shí)調(diào)取銀行錄相資料，走訪銀行工作人員及其他在場(chǎng)群眾，以便發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人線索。
4、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，制作勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。
5、對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的作案工具，進(jìn)行扣押，拍照附卷。
6、被害人辨認(rèn)犯罪嫌疑人的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。
7、訊問犯罪嫌疑人。主要從以下幾個(gè)方面審訊：
（1）實(shí)施犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、周圍環(huán)境；
（2）實(shí)施犯罪的具體手段和經(jīng)過；
（3）犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，實(shí)施犯罪的前后經(jīng)過；
（4）與被害人的關(guān)系，有無糾紛等其他原因和情節(jié)；
（5）造成的危害后果；
（6）有無前科，有無從重或從輕的情節(jié)；
（7）犯罪嫌疑人對(duì)被害人特征、衣著等的了解情況。
8、調(diào)取犯罪嫌疑人戶籍證明或其他能證明身份情況的材料。主要是查明犯罪嫌疑人刑事責(zé)任年齡段。
9、調(diào)查犯罪嫌疑人是否具有刑事責(zé)任能力。通過對(duì)犯罪嫌疑人的訊問，對(duì)其親屬等的詢問走訪，查明犯罪嫌疑人對(duì)自己的行為是否具有辨認(rèn)能力與控制能力，如是否屬于間歇性精神病人、尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、詐騙行為侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)，侵犯的對(duì)象是各種財(cái)物，包括國(guó)家、集體和個(gè)人的財(cái)物。利用欺騙的方法騙取其他非法利益的，如偽造證件，騙取結(jié)婚的，不構(gòu)成本罪。
2、本行為在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，使財(cái)物所有人，管理人產(chǎn)生錯(cuò)覺，信以為真，從而“自愿”地交出財(cái)物，是詐騙行為區(qū)別于盜竊、敲詐勒索、搶劫等行為的主要特征。被侵害人表面上“自愿”地交出財(cái)物，實(shí)質(zhì)上是違背其真實(shí)意愿的。
（新沂市局提供）
聚眾斗毆案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、物證、書證。作案工具的實(shí)物和照片；涉案人員通訊記錄、話單；醫(yī)院的搶救記錄、診斷、病歷；發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明。
2、證人證言。詢問現(xiàn)場(chǎng)目擊證人，了解案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉案人員情況，毆斗規(guī)模及毆斗情況，毆斗中使用的作案工具、傷亡情況，有辨認(rèn)條件的應(yīng)組織辨認(rèn)，定時(shí)、定位、定兇器。
3、被害人陳述。詢問受害人，問清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、原因，作案手段和過程，受損害程度等，有辨認(rèn)條件的應(yīng)組織對(duì)人或物辨認(rèn)。
4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解。查清聚眾斗毆的起因，作案前的預(yù)謀、糾集情況以及參與人作案時(shí)間、地點(diǎn)手段、后果以及與犯罪構(gòu)成有關(guān)的情節(jié)，查清涉案人員的地位、作用、造成的社會(huì)影響、兇器的來源和下落，分清主次輕重，供述之間達(dá)到相互印證。
5、鑒定結(jié)論。對(duì)毀壞的公共設(shè)施物品的價(jià)值、新舊程度取證核實(shí)，并由物價(jià)部門作估價(jià)鑒定；毆斗雙方犯罪嫌疑人的傷情情況，應(yīng)有傷情鑒定結(jié)論；如死亡的，應(yīng)有尸檢報(bào)告。對(duì)能夠證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪且遺留在犯罪工具、犯罪現(xiàn)場(chǎng)和犯罪嫌疑人、被害人身體衣物上的指紋、血跡等進(jìn)行鑒定。
6、勘驗(yàn)檢查筆錄。拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片、繪制現(xiàn)場(chǎng)圖、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄，提取發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)相互毆斗使用的工具，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)公共設(shè)施被砸、打壞的車輛、房屋門窗等損壞程度如實(shí)記錄拍照。
7、視聽資料。審訊聚眾斗毆涉案人員過程的錄音、錄像。
8、影響量刑方面的證據(jù)。刑事責(zé)任年齡、投案自首、立功表現(xiàn)等證據(jù)，造成社會(huì)危害程度如交通堵塞、工廠停業(yè)、學(xué)校停課等材料，犯罪嫌疑人有前科劣跡，累犯的證據(jù)材料，如原判決書、勞教、行政拘留決定書、釋放證明書，以及其它法定或酌定從重、從輕、減輕以及免除處罰的證據(jù)。
（二）應(yīng)注意的有關(guān)問題
1、要特別重視對(duì)物證、書證等有形證據(jù)的全面收集
物證、書證等有形證據(jù)是證實(shí)犯罪，迫使犯罪分子認(rèn)罪伏法最有利的武器，這一點(diǎn)在聚眾斗毆犯罪案件中顯得尤其重要。因?yàn)樵诠矙C(jī)關(guān)沒有獲取有形證據(jù)之前，其組織成員，尤其是骨干成員是不會(huì)輕易交待犯罪事實(shí)的。
2、應(yīng)注重證人證言和被害人陳述等言詞證據(jù)的收集
對(duì)任何犯罪事實(shí)的指控和認(rèn)定絕對(duì)不能僅靠犯罪嫌疑人的口供，沒有證人證言、被害人陳述等其它證據(jù)佐證，是很難認(rèn)定的。因此，公安機(jī)關(guān)必須全面地收集證人證言和被害人陳述。實(shí)踐中關(guān)于聚眾斗毆案件在證人證言上還存在一些問題，如對(duì)證人的調(diào)查詢問不到位、不全面；有的證人證言有明顯的搪塞、推辭、閃爍之嫌；有的證人在明知案情的情況下因犯罪行為沒有侵害本人的利益而拒不作證；有的證人一會(huì)兒證一會(huì)翻。上述表現(xiàn)的根源是多方面的，有證人本身主觀的原因，也有因其它客觀原因?qū)е氯∽C不能等等，但更多的原因還是在于辦案人員的工作不到位。現(xiàn)實(shí)的執(zhí)法實(shí)踐要求公安民警必須增強(qiáng)責(zé)任心，練就過硬的辦案本領(lǐng)，在調(diào)查取證中，在做到耐心細(xì)致的基礎(chǔ)上，還要加強(qiáng)對(duì)證人心理的研究分析和取證技巧、策略的提高。根據(jù)聚眾斗毆案件的特點(diǎn)和多數(shù)證人的心態(tài)．我們不難看出，這類案件不僅取證的難度要大于一般的刑事案件，而且對(duì)證言內(nèi)容的要求要更全面、更細(xì)致。如案件事實(shí)的每個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)嫌疑人的行為、特征、實(shí)施犯罪的手段和在所參加的犯罪中所處的地位和起的作用等，都應(yīng)問全、問細(xì)、問透，盡量作到一次取證到位，避免造成調(diào)查取證工作的重復(fù)。
3、收集犯罪嫌疑人的口供要真實(shí)
聚眾斗毆犯罪成員，哥們義氣十足，所以在接受偵查人員訊問時(shí)，犯罪嫌疑人的表現(xiàn)由于心態(tài)不同而有所不同，其口供的真實(shí)性也會(huì)受到不同程度的影響。有的犯罪嫌疑人反偵查和對(duì)付審訊的能力較強(qiáng)，有的犯罪嫌疑人義氣當(dāng)頭，為他人兜攬責(zé)任，尤其是為主犯兜攬責(zé)任，提供虛假口供；有的犯罪嫌疑人出于畏懼小頭目的威脅，不敢說出事實(shí)真相；有的犯罪嫌疑人畏于法律的制裁，推卸責(zé)任，避重就輕或根本不承認(rèn)有罪，編造假口供欺騙偵查人員；有的犯罪嫌疑人與法律頑抗，根本不做任何供述。上述現(xiàn)象的存在就要求偵查人員要根據(jù)不同犯罪嫌疑人的心態(tài)，采用不同的審訊方式，方能獲取真實(shí)的口供。真實(shí)的口供是審判階段人民法院認(rèn)定每個(gè)犯罪嫌疑人在犯罪過程中地位和作用的依據(jù)之一，也是定罪量刑的訴訟證據(jù)。然而，在實(shí)踐中，聚眾斗毆案件由于犯罪嫌疑人人數(shù)多，訊問口供次數(shù)多，訊問的角度或方式不同，彼此間又缺乏溝通，在客觀上反映出有些口供存在不穩(wěn)定、不真實(shí)的情況。如同一犯罪嫌疑人在兩次以上訊問中口供內(nèi)容不一致，甚至前后矛盾而沒有得到合理的排除；有的口供明顯存在虛假成份而沒有得到核實(shí)；有的犯罪嫌疑人在審判階段推翻偵查階段的供述卻找不到相應(yīng)的證據(jù)予以佐證等等。
4、應(yīng)注重提取各犯罪嫌疑人相互印證的口供
根據(jù)聚眾斗毆案件的特點(diǎn)，在偵查階段提取口供時(shí)，必須圍繞犯罪嫌疑人在各種犯罪中的地位、作用，實(shí)施違法犯罪行為的過程及結(jié)果的互相印證上多下功夫，并及時(shí)加以固定、保全，防止其翻供，這樣才能客觀公正地反映案件的全貌。
5、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)證據(jù)的固定與保管和物證的鑒定
固定證據(jù)是穩(wěn)定口供的重要手段，保管證據(jù)是防止證據(jù)遺失的唯一途徑。對(duì)物證的鑒定是為審判提供必要的科學(xué)依據(jù)。由于聚眾斗毆犯罪涉案人員多，為了防止在羈押期間或押解途中因疏于看管出現(xiàn)串供或到審判階段庭審中出現(xiàn)翻供的可能，有必要在對(duì)犯罪嫌疑人特別是主要嫌疑人進(jìn)行訊問形成筆錄的同時(shí)，采用錄音、錄像等措施，對(duì)一般的書面證據(jù)再用具有視覺功能的視聽資料證據(jù)加以固定，以防止因串供或翻供給偵查和審判帶來的不利情況的發(fā)生。物證是以其外形、屬性、存在狀態(tài)等特征和案件事實(shí)的聯(lián)系來證明案件的真實(shí)情況，對(duì)于認(rèn)定案件的事實(shí)具有不可替代的證明作用。對(duì)物證在妥善保管的同時(shí)還要對(duì)需要鑒定的物證進(jìn)行及時(shí)而準(zhǔn)確的鑒定，否則有些物證在有限的時(shí)間內(nèi)不進(jìn)行鑒定，就會(huì)改變或失去它原來的性狀，給審判階段的最后認(rèn)定帶來困難。
6、防止漏人、漏罪
聚眾斗毆組織成員較多，一旦罪行敗露，其他成員往往聞風(fēng)而散，逃之夭夭。因此，公安機(jī)關(guān)在偵破此類案件中，應(yīng)進(jìn)行縝密布置，力爭(zhēng)將成員，尤其是骨干成員一網(wǎng)打盡，防止其潛逃后給抓捕工作和審判工作帶來困難。另外，對(duì)涉案的人員雖已判刑并投入勞改的也要一并解回，以便查清全部案情，不能因?yàn)樵摲敢言诋惖胤袒蛟摲冈诎讣胁⒉皇侵饕蓡T而置之不理，以保證對(duì)聚眾斗毆人員漏罪的追訴。這樣既有利于查清聚眾斗毆案件的事實(shí)，分清責(zé)任，又有利于及時(shí)打擊犯罪，防止漏犯、漏罪現(xiàn)象的發(fā)生。
尋釁滋事案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、證人證言：
（1）在場(chǎng)目擊人的材料，走訪調(diào)查中獲取的證據(jù)材料；
（2）欺行霸市、擾亂正常貿(mào)易秩序所造成的影響的有關(guān)材料；（3）拋投石塊、污物等造成人身精神污辱的次數(shù)、后果、損傷程度的材料；
（4）未成年人監(jiān)護(hù)人有關(guān)年齡的證言；
（5）對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)；
2、作案兇器并拍照、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，受害人年齡證明，醫(yī)療病歷、診斷證明。
3、被害人陳述。詢問受害人或單位(應(yīng)由具體人出證)，問清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、原因，作案手段和過程，受侵害程度（結(jié)伙哄搶財(cái)物、損壞的物品種類、數(shù)量、新舊程度、價(jià)值，傷情），滋事次數(shù)等，對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)。
4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解。查清尋釁滋事次數(shù)及每次作案的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、實(shí)施過程；作案的具體原因、目的、動(dòng)機(jī)及造成的后果；作案時(shí)使用的兇器和下落；強(qiáng)拿硬要或任意損毀、占用公私財(cái)物的種類、數(shù)量、去向；共同作案人在實(shí)施作案中每人的地位、作用、分清主次輕重，供述應(yīng)互相印證。
5、鑒定結(jié)論：
（1）侵害財(cái)物的應(yīng)做價(jià)格評(píng)估鑒定；
（2）被害人受傷的傷情應(yīng)做法醫(yī)鑒定；
（3）引起被害人自殺的應(yīng)做尸檢報(bào)告和毒化鑒定。
6、勘驗(yàn)檢查筆錄?，F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片、現(xiàn)場(chǎng)圖，毀壞公私財(cái)產(chǎn)的，要如實(shí)記錄被損壞情況。
7、量刑方面的證據(jù)。刑事責(zé)任年齡、投案自首、立功表現(xiàn)等證據(jù)。犯罪嫌疑人有前科劣跡，累犯的證據(jù)材料，如原判決書、勞教、行政拘留決定書、釋放證明書，以及其它法定或酌定從重、從輕、減輕以及免除處罰的證據(jù)。
組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問被害人。因此類案件的特殊性，被害人可分為單純性被害人和多重身份被害人（即在本案中為被害人，在其他案件中又是犯罪嫌疑人或是證人）兩種類型。針對(duì)單純性被害人，應(yīng)根據(jù)刑事案件取證的要求，問清案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、犯罪嫌疑人的情況、案件發(fā)生過程以及被害人人身及財(cái)物的受損情況，有條件的可以組織受害人進(jìn)行辨認(rèn)。因辦理此類案件時(shí)，對(duì)犯罪團(tuán)伙多數(shù)還處于偵查階段，所以對(duì)被害人的取證一定要采取公秘結(jié)合的方法，從保護(hù)被害人的角度著想，務(wù)必打消被害人的思想顧慮，并真正為其保密，有條件的可以對(duì)取證過程制作視聽資料，作為證據(jù)妥善保存。
針對(duì)多重身份的被害人，要根據(jù)情況區(qū)別對(duì)待：
（1）在本案中既是被害人又是犯罪嫌疑人，目前尚未受到公安機(jī)關(guān)處理的。
對(duì)待這種被害人，在查清需要取證的個(gè)案的同時(shí)，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第294條的規(guī)定，按照涉黑團(tuán)伙構(gòu)成的要件有針對(duì)性的進(jìn)行訊問，摸清被害人一方及對(duì)方團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)來源等關(guān)鍵情況。為保密，可以對(duì)上述人員采取監(jiān)視居住或是刑事拘留強(qiáng)制措施，并最好采用異地關(guān)押的方式。
（2）在本案中是被害人，已因其他案件受到公安機(jī)關(guān)打擊處理，目前正在服刑。主要工作方法同（1），區(qū)別是必要時(shí)可以協(xié)調(diào)監(jiān)管部門將此類人員借回重審。
（3）在本案中是被害人，又參與其他團(tuán)伙案件，但目前證據(jù)不足，不能對(duì)其采取強(qiáng)制措施的。取證時(shí)應(yīng)注意方式方法，盡量不要談到其所涉及的案件，避免打草驚蛇。
2、收集其它證據(jù)：
（1）對(duì)被害人的家屬進(jìn)行取證；
（2）對(duì)涉黑團(tuán)伙案件中的故意殺人、故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事案件的現(xiàn)場(chǎng)開展走訪，了解案發(fā)時(shí)的場(chǎng)面，著重了解案發(fā)時(shí)行兇人員的面相、衣著、發(fā)型等體貌特征，并注意了解文身等特殊體征，這在以后對(duì)犯罪嫌疑人的認(rèn)定當(dāng)中將起到較大的幫助作用。另外，在走訪過程中可以根據(jù)需要組織目擊者對(duì)犯罪嫌疑人或其照片進(jìn)行辨認(rèn)；
（3）對(duì)社會(huì)影響較為惡劣的團(tuán)伙案件，要廣泛收集受害群眾的意見，形成筆錄要用群眾的口語。主要收集團(tuán)伙在作案后在當(dāng)?shù)厝罕娭兴斐傻呢?fù)面效應(yīng)，以及所引起的嚴(yán)重后果；
（4）要及時(shí)提取遺留在故意殺人、故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事等案件現(xiàn)場(chǎng)的作案工具，提取指紋，妥善保管。
3、審訊犯罪嫌疑人：
（1）圍繞組織結(jié)構(gòu)，開展訊問工作。涉黑團(tuán)伙案件中，團(tuán)伙成員一般人數(shù)較多，層次分明，分工明確，所以在訊問犯罪嫌疑人時(shí)，一定要問清其組織結(jié)構(gòu)，總共多少人、誰是核心層、誰是外圍，誰充當(dāng)團(tuán)伙頭目或“老大”、“大哥”，誰充當(dāng)軍師或師爺?shù)纳矸?，誰在幕后操縱，誰在一線充當(dāng)打手，作案前后向誰請(qǐng)示匯報(bào)等。
有的團(tuán)伙又分為多個(gè)層次，每個(gè)層次的老大手下又分別帶小弟，這點(diǎn)也要問清楚。
要了解團(tuán)伙形成的原因，有的基于同學(xué)、獄友、同鄉(xiāng)等身份糾合在一起。
（2）圍繞經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或經(jīng)濟(jì)來源，開展訊問工作。這一點(diǎn)要注意的是，團(tuán)伙經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或來源，既包含非法所得的部分，也包含合法所得，不排除有的團(tuán)伙以正當(dāng)職業(yè)為掩護(hù)。
（3）圍繞社會(huì)危害，開展訊問工作。這一點(diǎn)主要是指問清團(tuán)伙所參與的各類案件，除問清其本人在這些案件中所起的作用外，也要問清團(tuán)伙其他成員在案件中的具體作用、表現(xiàn)，如故意殺人、故意傷害等案件中參與人的衣著、語言、發(fā)型、動(dòng)作等等，并且可以問清對(duì)方團(tuán)伙的情況。
（4）圍繞社會(huì)保護(hù)傘，開展訊問工作。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、注意保密。辦理涉黑案件，保密工作要貫穿于各個(gè)環(huán)節(jié)。
2、注意作案細(xì)節(jié)的收集，如作案時(shí)人員的發(fā)型、衣著、有無紋身等。
3、必要時(shí)制作視聽資料，固定證據(jù)。
【典型案例】
2004年至2005年上半年，徐州市公安局刑警支隊(duì)獨(dú)立偵辦了以張軍為首的黑社會(huì)性質(zhì)團(tuán)伙案件，該案在涉案成員數(shù)，逮捕、起訴人員數(shù)等幾個(gè)方面創(chuàng)下了徐州的之最。
證據(jù)評(píng)析：
首先是物證、書證。辦理涉黑、涉惡案件，收集到的物證大部分是犯罪的直接證據(jù)，如用于團(tuán)伙之間火并所用的槍支、刀具；用于經(jīng)濟(jì)來源的毒品K粉、搖頭丸、海洛因等；用于窩藏、逃匿所使用的汽車等。值得注意的是，關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)來源，既可以是非法的，也可以是合法的，但經(jīng)查實(shí)系用于黑社會(huì)組織的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作，一律視為經(jīng)濟(jì)來源。所以，在收集相關(guān)證據(jù)時(shí)，既要注意收集上述能直接反映其違法的證據(jù)，也要注意收集反映其合法收入的相關(guān)證據(jù)，如工商稅務(wù)登記、會(huì)計(jì)賬目、會(huì)計(jì)報(bào)表等書證。我們?cè)谵k理張軍團(tuán)伙案件時(shí)，就對(duì)該團(tuán)伙成員經(jīng)營(yíng)的一家建筑類公司的賬目進(jìn)行了調(diào)查，后來的訴訟實(shí)踐證實(shí)，這項(xiàng)工作在一定程度上還是對(duì)該團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)特征起到一定的說明作用的。
其次是證人證言。辦理涉黑、涉惡類案件存在著幾難：抓捕難、取證難、審查難等等。這里所說的取證難，就是針對(duì)證人證言這一項(xiàng)而言。取證難的原因有：一是證人的雙重身份。有些案件的受害人往往是另外一些案件的嫌疑人。二是證人的畏懼心理。這一點(diǎn)又分為兩種情況，不敢配合公安機(jī)關(guān)作證以及案發(fā)時(shí)懾于對(duì)方的淫威，未報(bào)案，導(dǎo)致尋找受害人的困難。三是事后犯罪嫌疑人花錢擺平，致使受害人抱有息事寧人的態(tài)度，不愿作證。四是先期辦理案件的公安機(jī)關(guān)未能徹底打掉犯罪嫌疑人，致使受害人對(duì)公安機(jī)關(guān)持懷疑態(tài)度甚至對(duì)公安機(jī)關(guān)失去信心，不愿給公安機(jī)關(guān)作證。上述這四種情況，我們?cè)谵k理張軍團(tuán)伙案件時(shí)，都或多或少地遇見過。我們的做法是：針對(duì)雙重身份的證人，即受害人往往是另外一些案件的嫌疑人，或者在這起案件中受傷較為嚴(yán)重一點(diǎn)。這種人的處境一般分為三種，一是正在服刑；二是在社會(huì)上（未案發(fā)）；三是在逃。對(duì)付正在服刑的“受害人”，一般愿意如實(shí)的向公安機(jī)關(guān)反映自己受害的經(jīng)過，但是如果此人不是因?yàn)榇税副惶幚淼模粫?huì)交待自己在案件中如何對(duì)對(duì)方下手的情況，我們只是想通過他獲悉對(duì)方的罪證，所以不必糾纏，對(duì)他的處理可以下步再提；有的在押受害人處于種種考慮，不愿給公安機(jī)關(guān)作證，我們就要想辦法?？梢赃\(yùn)用審訊犯罪嫌疑人的方法，迫使其講出實(shí)情，也可以請(qǐng)?jiān)k案單位的同志協(xié)助取證。在辦案中我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)較為有趣的情況，就是一般這種情況下，這些人往往愿意向原辦案單位的同志交待，具體原因有待研究。對(duì)于仍然在社會(huì)上活動(dòng)的雙重身份受害人，一般是把他“請(qǐng)”到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行詢問，如果時(shí)機(jī)成熟，也可以針對(duì)其所犯罪行采取強(qiáng)制措施，邊審查邊取證。對(duì)于在逃的雙重身份受害人，就要追逃了。這是第一點(diǎn)，對(duì)雙重身份受害人的取證方法。第二點(diǎn)，對(duì)于有畏懼心理的證人的取證方法。這種證人一般又分為兩種，一是不敢配合公安機(jī)關(guān)作證的。出現(xiàn)這種情況，無非是證人怕犯罪嫌疑人知道是自己作證而受到打擊報(bào)復(fù)，他考慮到的是安全問題。對(duì)于這種情況，需要偵查員以超常的耐心，去作證人的思想工作，動(dòng)之以情，曉之以理。首先我們應(yīng)該鄭重告知其公安機(jī)關(guān)會(huì)嚴(yán)格為其保密，并保障其自身及家人的人身安全；同時(shí)還應(yīng)告知其作證是公民應(yīng)盡的義務(wù)。在取證時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意到的關(guān)鍵一點(diǎn)，就是取證要細(xì)致，力求做到窮盡，并且要注意，最忌諱的就是反復(fù)地找其取證，會(huì)引起證人的反感和逆反心。在取證時(shí)，要盡量用受害人的原話，將犯罪嫌疑人的罪行描述刻畫的淋漓盡致。如張軍團(tuán)伙案件中，“2003.5.29”大福源聚眾斗毆案件中，張軍手下十多人將被害人鄭某砍了200多刀，最后鑒定是輕傷，情節(jié)惡劣，后果較輕，這時(shí)候就要用證據(jù)來渲染，而且必須是實(shí)事求是，所以在取證中，我們的偵查員動(dòng)了腦筋，花了功夫，找到當(dāng)時(shí)恰巧途徑現(xiàn)場(chǎng)的祖孫倆，爺孫倆從來沒有見過這陣勢(shì)，又加上那天去砍人的都是一身黑衣，所以孫子問爺爺，那些人都是黑衣服黑褲子黑鞋，這是不是黑社會(huì)嗎，爺爺說，對(duì)，就是黑社會(huì)。當(dāng)然，是不是黑社會(huì)不能靠群眾說，但是從圍觀群眾的情緒可以從側(cè)面反映團(tuán)伙的“黑”。這份證言材料不能完整的反映案件的整個(gè)過程，也不能準(zhǔn)確地描述案發(fā)時(shí)每個(gè)人具體如何實(shí)施犯罪，但是在開庭時(shí)，檢察機(jī)關(guān)卻宣讀了它，就是因?yàn)樗鼘⒑趷簞?shì)力的社會(huì)影響描述出來，起到良好的庭審效果。對(duì)于案發(fā)后沒有報(bào)案的受害人，就要求偵查員在審查時(shí)下功夫，從交待上找線索。破案的方法有“以案找人，由人到案”，取證的方法也可以歸結(jié)為“以案找證，由證到案”。第三種和第四種情況就不多說了，主要就是做證人的思想工作。我們?cè)谵k理張軍案件的時(shí)候，就有過與對(duì)方約在三環(huán)路邊上取證的情況，并且還是在反復(fù)做工作的前提下，對(duì)方才答應(yīng)的。還有一個(gè)受害人，因?yàn)槭潞蟮玫揭恍┵r償和好處，在我們找他取證時(shí)輕描淡寫，在他回去之后立刻給嫌疑人的親屬打電話賣好，正好我們正在給這個(gè)親屬上手段，聽的一清二楚。最后，我們找到這人的鄰居，他鄰居當(dāng)時(shí)聽到動(dòng)靜很大就來看熱鬧，多取幾份，結(jié)果鄰居的證被采信了，認(rèn)定了案件事實(shí)。
第三、被害人的陳述和犯罪嫌疑人、被告人的供述、辯解是相互統(tǒng)一的，就是記材料。我們無論是在辦理黑社會(huì)性質(zhì)案件還是辦理其他類型案件的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)中，都可以總結(jié)出一條，那就是偵查員一定要熟悉案情，特別是執(zhí)筆記材料的同志，在記錄之前一定要整理出一條思路，因?yàn)閷?duì)方的思路可能是亂的，東一句西一句，我們一定不能亂，要牽著對(duì)方的思緒走，要讓對(duì)方的回答按照我們的提問往下走。還要注意供、證的吻合。但是一定不能牽強(qiáng)，不能編材料。特別是審查犯罪嫌疑人時(shí)，要和對(duì)方摳字眼。比如，有的嫌疑人在交待傷害案件時(shí)，交待用刀“玩”一下，徐州人都知道“玩”的意思，但是在開庭時(shí)就麻煩了。所以，我們就要接著問他玩的具體含義，是捅還是砍，有多重，當(dāng)時(shí)的手感等等，因?yàn)橛行┌讣貏e是傷害案件到最后沒法定主犯、首犯，就是因?yàn)橹旅鼈蚴菍?duì)傷害的作用不明確，所以一定要詳細(xì)。建議偵查員們能抽出時(shí)間多聽庭，培養(yǎng)自己的訴訟意識(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)的提高會(huì)很有幫助。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在審查時(shí)都是分班審查，在交接班前，建議大家提前看看上一班的材料，做到心中有數(shù)，因?yàn)槲覀儗彶榈姆缸锵右扇舜蠖鄶?shù)都是幾次受過處理的，有很強(qiáng)的反審訊經(jīng)驗(yàn)，從與你的交談中或是偵查員的對(duì)話中，就可以猜出誰又到案了，誰大致交待的如何。如果不做好交接，假如上一班騙他說李四到案了，對(duì)哪起案件都交待了，到你這一班再對(duì)他說，你不交待，等李四到案交待了你就被動(dòng)了，這樣就穿幫了，犯罪嫌疑人就輕易不會(huì)開口了。
第四、鑒定結(jié)論。辦理涉黑案件能用到的主要有傷情鑒定、物價(jià)鑒定、槍支殺傷力鑒定、筆跡鑒定、毒品鑒定等等，所以我們的偵查員要注意做好上述證據(jù)的收集和保管工作。
第五、勘驗(yàn)、檢查筆錄?；旧鲜羌夹g(shù)部門的工作，但是有一點(diǎn)要提到，就是搜查。我們的搜查一定要手續(xù)齊全、合法有效，現(xiàn)在律師往往鉆我們時(shí)間和實(shí)效上的漏洞，因此一定要注意。能提前開好的盡量提前開好，能帶犯罪嫌疑人去的盡量帶去，并且讓他在搜查筆錄上簽字、捺印，還要盡量讓其家人、見證人到場(chǎng)，不要?dú)奈锲?，避免不必要的麻煩?/p>
最后，就是視聽資料。建議在搜查、審訊時(shí)，都實(shí)時(shí)拍攝，留下視聽資料。這樣，即使犯罪嫌疑人當(dāng)庭翻供，也可以有充分證據(jù)說明問題，還可以避免對(duì)方反咬一口，說公安機(jī)關(guān)刑訊逼供。
拐賣婦女、兒童案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、證明犯罪嫌疑人姓名(曾用名)、性別、出生年月日、居民身份證號(hào)、民族、籍貫、出生地、職業(yè)、住所地的證據(jù)，包括
戶口簿、微機(jī)戶口底卡、居民身份證、工作證、出生證、護(hù)照等。
2、前科劣跡材料，包括判決書、釋放證明書、不起訴決定書、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、解除勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、其他劣跡。
3、案發(fā)證明材料，包括投案記錄、報(bào)案記錄、舉報(bào)、控告記錄及信件。
4、買賣交易的相關(guān)物證、書證:
（1）收條（欠條）；
（2）所得贓款；
（3）銀行存款憑證；
（4）交通工具及乘坐交通工具的票據(jù)（證明作案時(shí)間、地點(diǎn)）；
（5）照片；
（6）日記（被拐賣婦女如有寫日記的應(yīng)注意收集證據(jù)）；
（7）起贓筆錄；
（8）退贓筆錄；
（9）收繳筆錄。
5、證人證言:
（1）知情人的證言；
（2）目擊人的證言；
（3）圍觀人的證言；
（4）扭送人的證言；
（5）鄰居的證言（注意了解被害人被侵害造成的后果，有無精神失常、呆滯）；
（6）被害人家屬證言（親屬）；
（7）介紹中轉(zhuǎn)人的證言。
6、被害人陳述：
（1）詢問被害人應(yīng)詳細(xì)問明被拐騙時(shí)間、地點(diǎn)、手段、經(jīng)過；
（2）問清犯罪事實(shí)和情節(jié)后果；
（3）問清犯罪嫌疑人體貌特征及基本情況；
（4）制作辨認(rèn)筆錄或現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。
7、犯罪嫌疑人供述和辯解：
（1）審查清楚案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過及其他主要犯罪事實(shí)；
（2）查清動(dòng)機(jī)、目的；
（3）查清犯罪情節(jié)：(1)事實(shí)情節(jié)；(2)法定從重情節(jié)（前科劣跡是否構(gòu)成累犯）；(3)法定加重情節(jié)；(4)法定從輕減輕情節(jié): ①可以從輕；②可以從輕或者減輕； ③應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕；(5)法定從輕減輕免除情節(jié): ①可以從輕、減輕或者免除處罰；②應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；(6)法定減輕免除情節(jié): ①可以減輕或者免除處罰； ②應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰；③可以免除處罰；(7)酌定情節(jié)。
（4）后果；
（5）危害；
（6）犯罪嫌疑人經(jīng)濟(jì)狀況；
（7）犯罪嫌疑人平時(shí)表現(xiàn)；
（8）群眾意見；
（9）認(rèn)罪態(tài)度。
8、訊問犯罪嫌疑人：
（1）實(shí)施違法犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)具體手段、經(jīng)過和結(jié)果，有作案工具的，問清作案工具的來源、特征和去向；
（2）涉案贓物特征及去向；
（3）結(jié)伙作案的，問清預(yù)謀及實(shí)施過程中各自的分工情況；
（4）有無被脅迫、教唆的情形；
（5）犯罪嫌疑人對(duì)受害人衣著、年齡等特征的了解情況；
（6）有無其他違法犯罪行為（對(duì)在拐賣婦女、兒童的過程中若有強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻婦女、兒童犯罪的，適應(yīng)數(shù)罪并罰）。
9、鑒定結(jié)論，親子鑒定、精神病鑒定、法醫(yī)鑒定、其他。
10、視聽資料，錄音帶、錄像帶、照片。
11、作案工具，照片、實(shí)物。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、以販賣牟利為目的“收養(yǎng)”子女的，應(yīng)以拐賣兒童罪處理；對(duì)那些迫于生活困難、受重男輕女思想影響而出賣親生子女或收養(yǎng)子女的，可不作為犯罪處理；對(duì)于出賣子女確屬情節(jié)惡劣的，可按遺棄罪處罰。
4、對(duì)被拐賣的婦女、兒童進(jìn)行故意殺害、傷害、強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻的，應(yīng)當(dāng)以故意殺人罪、故意傷害罪、強(qiáng)奸罪、強(qiáng)制猥褻婦女罪或者猥褻兒童罪與拐賣婦女、兒童罪實(shí)行數(shù)罪并罰。
非法拘禁案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問被害人。問明案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、持續(xù)的時(shí)間，特別是犯罪嫌疑人所采取的手段和方法，是否有暴力、威脅的具體情節(jié)，問清被害人與犯罪嫌疑人的關(guān)系，是否有糾紛等情況，問清犯罪嫌疑人的體貌特征。
2、詢問被害人親屬，走訪調(diào)查目擊證人或知情人，了解案件的起因及具體案情。
3、如被害人受傷，應(yīng)調(diào)取被害人受傷情況的證明材料，如病情證明、病歷、鑒定結(jié)論等。
4、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，制作勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。
5、對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的作案工具進(jìn)行扣押，拍照附卷。
6、被害人辨認(rèn)犯罪嫌疑人的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。
7、訊問犯罪嫌疑人，主要從以下幾個(gè)方面審訊：
（1）實(shí)施犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、周圍環(huán)境；
（2）實(shí)施犯罪的具體手段和經(jīng)過，有無暴力威脅等手段，如捆綁、毆打、脅迫、帶械具、侮辱等具體手段；
（3）犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，實(shí)施犯罪的前后經(jīng)過；
（4）與被害人的關(guān)系，有無糾紛等其他原因和情節(jié)；
（5）造成的危害后果；
（6）有無前科，有無從重或從輕的情節(jié)；
（7）犯罪嫌疑人對(duì)被害人特征、衣著等的了解情況。
8、調(diào)取犯罪嫌疑人戶籍證明或其他能證明身份情況的材料。主要是查明犯罪嫌疑人刑事責(zé)任年齡段。
9、調(diào)查犯罪嫌疑人是否具有刑事責(zé)任能力。通過對(duì)犯罪嫌疑人的訊問，對(duì)其親屬等的詢問走訪，查明犯罪嫌疑人對(duì)自己的行為是否具有辨認(rèn)能力與控制能力，如是否屬于間歇性精神病人、尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人。
10、其他與案件有關(guān)的證據(jù)材料。
合同詐騙案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、有證據(jù)證明發(fā)生了合同詐騙犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）犯罪時(shí)所簽訂的合同、工商部門出具的工商登記資料等證明有以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為的證據(jù)；
（2）收集偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假的產(chǎn)權(quán)證明、雙方簽訂的合同、擔(dān)保合同或擔(dān)保條款及其他證明文件等，證明有以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假的證明作擔(dān)保的行為的證據(jù)；
（3）犯罪嫌疑人沒有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方先后簽訂的多份合同等證明沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的行為的證據(jù)；
（4）雙方簽訂的合同、犯罪嫌疑人收受被害人給付的貨物、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)、犯罪嫌疑人逃匿等，證明有收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的行為的證據(jù)；
（5）證明犯罪嫌疑人有以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為的證據(jù)；
（6）證明合同詐騙事實(shí)發(fā)生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等；
（7）證明犯罪嫌疑人合同詐騙行為以非法占有為目的的證據(jù)，如具有逃匿、躲避或者出走不歸，或者以其他方法逃避承擔(dān)民事責(zé)任的；以隱匿等方法占有財(cái)物的；對(duì)騙得財(cái)物進(jìn)行私分、揮霍使用的；用于歸還欠債或者抵償債務(wù)的；用于進(jìn)行其他違法犯罪活動(dòng)（包括非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）的；其他企圖使他人喪失對(duì)財(cái)物占有的情形。
2、證明合同詐騙犯罪事實(shí)系犯罪嫌疑人實(shí)施的證據(jù)：
（1）被害人的指認(rèn)（如有必要，應(yīng)組織辨認(rèn)）；
（2）犯罪嫌疑人的供認(rèn)；
（3）證人證言；
（4）同案犯罪嫌疑人的供述；
（5）對(duì)合同、收條、借據(jù)（條）或偽造票據(jù)上的簽名筆跡所做的能夠證明犯罪嫌疑人實(shí)施合同詐騙犯罪的簽訂；
（6）其他能夠證明犯罪嫌疑人實(shí)施合同詐騙的證據(jù)。
3、證明犯罪嫌疑人實(shí)施合同詐騙犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)：
（1）其他證據(jù)能夠印證的被害人的指認(rèn)；
（2）其他證據(jù)能夠印證的犯罪嫌疑人的供述；
（3）能夠相互印證的證人證言；
（4）能夠與其他證據(jù)相互印證的證人證言或者同案犯供述；
（5）其他證據(jù)能夠印證的涉案合同文本；
（6）查證屬實(shí)的證明犯罪嫌疑人實(shí)施合同詐騙犯罪的其他證據(jù)。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、注意區(qū)分合同詐騙中的“合同”內(nèi)涵和外延。合同詐騙中的“合同”必須存在于合同詐騙罪客體的領(lǐng)域內(nèi)，否則與刑法的立法宗旨是不符的，合同詐騙罪中所謂的“合同”，必須是能夠體現(xiàn)市場(chǎng)秩序的；大凡與這種社會(huì)關(guān)系無關(guān)的各種“合同”、“協(xié)議”,如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，不在該罪“合同”之列。例如，行為人利用偽造的遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議向繼承人騙取被繼承人的遺產(chǎn)時(shí)，不屬于合同詐騙罪。在具體案件中，行為人雖然利用了可以體現(xiàn)市場(chǎng)秩序的合同形式，但該合同在當(dāng)時(shí)的條件、環(huán)境下并不具有規(guī)范市場(chǎng)行為的性質(zhì)，對(duì)行為人也不應(yīng)以合同詐騙罪論處。例如，行為人以生活窘迫為名，立下借條（合同）騙借他人財(cái)務(wù)后揮霍一空而不予償還的，不宜以合同詐騙罪處罰。另外，有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，以及行政法上的行政合同，不屬于合同詐騙罪中的“合同”。例如工人與工廠之間因勞動(dòng)工資福利待遇等問題而引起的勞務(wù)糾紛合同，不屬于合同詐騙罪。另外，“口頭合同”能否成為合同詐騙中的“合同”？口頭合同也是《合同法》確認(rèn)的一種合法形式，如果被告人的詐騙行為發(fā)生在經(jīng)濟(jì)往來過程中，所利用的口頭合同符合合同詐騙罪中合同的要素，且通過簽訂、履行口頭合同過程而騙取財(cái)物的，也應(yīng)以合同詐騙論處。
2、注意合同詐騙和合同欺詐的區(qū)別。合同欺詐是指在合同的簽訂履行中，故意欺騙對(duì)方，使對(duì)方認(rèn)識(shí)陷入錯(cuò)誤，從而違背其真實(shí)意思而與之簽訂或履行合同，以謀取一定的非法利益。我們可以從以下五方面進(jìn)行具體區(qū)分：
①查清行為人主體資格是否真實(shí)。在正常的經(jīng)濟(jì)交易活動(dòng)中，簽約是為了履約，因而必然要求雙方當(dāng)事人的主體資格是真實(shí)的。即使是合同民事欺詐，由于行為人的目的是通過履行合同來牟取不當(dāng)利益，因而在主體資格上也決不會(huì)弄虛作假。反之，如果簽約時(shí)就以假面目出現(xiàn)，虛構(gòu)、隱瞞其身份，采取假名稱、假地址、假公章等手段簽訂合同，無異就可以說明其主觀上具有非法占有財(cái)物和牟取非法利益的目的，這種詐騙一旦識(shí)破，自然可以確認(rèn)為合同詐騙犯罪。
②考察行為人客觀上有無履約能力或者擔(dān)保。行為人客觀上有無履約能力，是認(rèn)定行為人主觀上是合同詐騙還是民事欺詐的一個(gè)重要方面。一般來說，凡是客觀上不具有履約能力也沒有提供有效擔(dān)保的，不難判斷行為人主觀上沒有履約目的，因而可以定性認(rèn)為合同詐騙。
③查明行為人有無實(shí)際履約行為。行為人客觀上是否具備履約能力，只是判斷合同詐騙犯罪的一個(gè)前提，但是僅此而已還不夠。因?yàn)樾袨槿司邆渎募s能力。在合同詐騙犯罪中，由于行為人的主觀目的是利用合同形式而無償騙取對(duì)方財(cái)物或者其他非法利益，因而一旦詐騙成功，合同定金、預(yù)付款或者標(biāo)的物到手，犯罪分子就不會(huì)繼續(xù)履行合同了，他決不會(huì)再去組織商品交換、完成工作以及提供勞務(wù)。換言之，凡是具有履約能力而不履約的，同樣也是合同詐騙犯罪。在這種情況下，即使行為人有時(shí)也具備一些履約行為，但往往也是象征性的，是為了掩人耳目或者是一種用以迷惑對(duì)方的手段。雖然表面看他好像是積極履行，但實(shí)質(zhì)上卻是以少量的有償服務(wù)而進(jìn)行更大的無償攫取，從總體上看并不影響其行為的非履約性質(zhì)和詐騙性。然而，民事合同欺詐中，行為人必然要有實(shí)際履約行為。因?yàn)楹贤袷缕墼p行為的目的是通過履約而謀取不當(dāng)利益。所以，該目的的實(shí)現(xiàn)是以實(shí)際履約為前提條件。
④分析行為人不履約的原因以及事后態(tài)度。合同詐騙犯最終不存在的實(shí)際履約行為，但并不能簡(jiǎn)單認(rèn)為凡是沒有履約便一定屬于合同詐騙犯罪，還要具體情況具體分析。如果行為人簽約時(shí)本來具有履約能力，但是簽約后卻不積極創(chuàng)造條件履行合同規(guī)定，例如不及時(shí)組織生產(chǎn)、聯(lián)系貨源，致使履約期限到來因喪失履約能力而不能履行，這便足以說明其主觀上不希望履約。如果事后他又同時(shí)表現(xiàn)為不愿意承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度，例如拒絕返還財(cái)產(chǎn)，甚至采取逃避、轉(zhuǎn)移物品、另立賬號(hào)等手段致使對(duì)方無力挽回?fù)p失，這就更說明其主觀上存在著詐騙目的，應(yīng)定性為合同詐騙犯罪。反之，如果行為人有履約能力而不能履約，同時(shí)在事后又表示愿意承擔(dān)違約合同責(zé)任，則不能屬于合同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)屬一般的合同糾紛。
⑤查明資金和財(cái)產(chǎn)的流向。一般來說，在合同民事欺詐中，行為人一旦取得預(yù)付款、定金之后，都會(huì)把他們投入正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，從而為在合同履行期限內(nèi)履行自己的義務(wù)作努力。而在合同詐騙犯罪情況下，行為人一旦取得對(duì)方資金或者財(cái)務(wù)，根本不會(huì)把合同的標(biāo)的用于履約行為中去，要么大肆揮霍，要么挪作他用，要么將財(cái)物出賣從而把貨款據(jù)為己有等等。
【典型案例】
1998年1月初，犯罪嫌疑人陳玉振、耿大牛利用朋友關(guān)系介紹到江蘇省石油公司徐州分公司經(jīng)營(yíng)處，兩人謊稱淮北礦物局行政處春節(jié)前欲購買5萬條白皮黃山牌香煙，騙該經(jīng)營(yíng)處張廣東做此筆生意。后二被告人又私刻“蚌埠卷煙廠財(cái)務(wù)科”、“淮北市礦務(wù)局行政處”兩枚公章并偽造購煙的有關(guān)材料，騙得張廣東信任。1998年1月15日、19日和27日，被告人陳玉振、耿大牛以催要定金、貨款及索要回扣為名，共騙取江蘇省石油公司徐州分公司經(jīng)營(yíng)處人民幣計(jì)265萬元，其中現(xiàn)金32.5萬元、匯票兩張計(jì)人民幣232.5萬元。陳玉振、耿大牛隨后潛逃。經(jīng)查1998年1月初，犯罪嫌疑人陳玉振、耿大牛經(jīng)過事先預(yù)謀，竄至徐州石油分公司經(jīng)營(yíng)處經(jīng)理張廣東辦公室，由陳玉振向張廣東介紹耿大牛系安徽淮北塑里某礦人，謊稱耿的姑夫是淮北礦物局行政處處長(zhǎng)，并編造淮北礦物局需五萬條黃山牌白皮香煙在春節(jié)期間發(fā)給職工，而生產(chǎn)黃山牌香煙的蚌埠卷煙廠可以提供所需貨源。希望張所在單位能提供有關(guān)資金，被告人耿大牛從中予以配合。在巨額利潤(rùn)的引誘以及陳玉振、耿大牛的欺騙下，張廣東于1998年1月16日交給陳現(xiàn)金20萬元作為活動(dòng)資金，陳玉振收下人民幣20萬元并打了收據(jù)。陳玉振、耿大牛未繼續(xù)騙得巨款，竄至安徽淮北郊區(qū)通過一姓葛的刻章人，由陳玉振安排以1000元人民幣價(jià)格私刻了“淮北礦務(wù)局行政處”、“蚌埠卷煙廠財(cái)務(wù)科”二枚公章。然后，于1998年1月19日在安徽省蚌埠市東區(qū)城市信用社以“張森”的化名辦理了臨時(shí)賬戶，并在當(dāng)日將此賬號(hào)以蚌埠卷煙廠的名義提供給張廣東讓其匯款。張廣東經(jīng)徐州石油分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)將公司經(jīng)營(yíng)款232.5萬元人民幣匯到“張森”賬戶。1998年1月21日陳玉振、耿大牛提現(xiàn)金人民幣32萬元，1998年1月25日又將200萬元轉(zhuǎn)移至安徽省淮北工商分行，而后陳玉振通過淮北朋友找到工商銀行工作人員先后于1998年1月26日、1月27日將200萬元人民幣以現(xiàn)金分兩次提取。陳玉振、耿大牛又于1998年1月27日在徐州石油分公司張廣東處，以需活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為由，索取現(xiàn)金人民幣12.5萬元。陳玉振、耿大牛二人共計(jì)詐騙徐州石油分公司經(jīng)營(yíng)處人民幣265萬元，陳玉振分得人民幣235萬元，耿大牛分的人民幣169.66萬元、桑塔納轎車兩輛價(jià)值人民幣40.24萬元、照相機(jī)一架價(jià)值人民幣2600元，還建造車庫、辦理駕駛證、假戶口等計(jì)人民幣1.67萬元，實(shí)物總價(jià)值人民幣48.78萬元，共計(jì)追繳贓物贓款合計(jì)人民幣218.466萬元，尚有46.55萬元未追回。
證據(jù)評(píng)析：
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，有陳玉振供認(rèn)與耿大牛事先預(yù)謀，以淮北礦物局做香煙生意為名，騙得張廣東的信任后，又制造假公章騙得徐州石油分公司經(jīng)營(yíng)處人民幣265萬元的事實(shí)，耿大牛亦提供參與詐騙并分得贓款人民幣30萬元交其妻轉(zhuǎn)存的事實(shí)；被害單位徐州石油分公司經(jīng)營(yíng)處經(jīng)理張廣東的證言證實(shí)1998年1月10日左右，陳玉振和耿大牛到其辦公室，稱耿大牛市淮北礦務(wù)局行政處長(zhǎng)的親戚，淮北礦務(wù)局想進(jìn)一批香煙春節(jié)法給職工福利讓其提供貨款購貨，從中得利潤(rùn)，騙取經(jīng)營(yíng)處265萬元人民幣得事實(shí)經(jīng)過；安徽省礦務(wù)局行政處處長(zhǎng)柏祝月的證言證實(shí)，淮北礦務(wù)局沒有搞香煙作福利之事，也沒有親屬叫耿大牛，并確認(rèn)陳玉振使用的“淮北礦務(wù)局行政處”印章是假的。證人安徽省蚌埠卷煙廠財(cái)務(wù)科李小安證言證實(shí)，其廠沒有與淮北礦務(wù)局有購銷香煙的事，其財(cái)務(wù)科也沒有叫“張森”的人，并確認(rèn)陳玉振、耿大牛曾以“張森”化名在該社辦理賬戶，并于1998年1月19日將江蘇省石油公司徐州分公司兩張匯票計(jì)人民幣232.5萬元存入賬戶，1998年1月21日在此賬戶提現(xiàn)金32萬元，1月25日又辦理匯往淮北工商銀行營(yíng)業(yè)部人民幣200萬元的匯票，該戶余額剩5000元；淮北市工商銀行營(yíng)業(yè)部主任吳艷證實(shí)，1998年1月26日張安民代一個(gè)自稱“張森”的人來找，要求將存入營(yíng)業(yè)部200萬元匯票全部提稱現(xiàn)金取出，其給予辦理；相關(guān)書證，即被害單位石油公司1998年1月15日張廣東付給陳玉振定金人民幣20萬元收條及蚌埠卷煙廠財(cái)務(wù)科假收據(jù)；石油公司1998年1月19日匯往蚌埠匯票二張，計(jì)人民幣232.5萬元復(fù)印件；陳玉振1998年1月21日在蚌埠工商銀行東城區(qū)城市信用社辦理淮北市工行200萬元匯票憑證；1998年1月26日、1月27日陳玉振在淮北工商銀行營(yíng)業(yè)部提出現(xiàn)金人民幣200萬元的二張傳票憑證等與上列證據(jù)相印證。目前，陳玉振被判無期徒刑、耿大牛被判有期徒刑13年。
敲詐勒索案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問被害人時(shí)，除問清時(shí)間、地點(diǎn)、手段等犯罪事實(shí)外，還應(yīng)查明威脅的內(nèi)容，實(shí)施威脅的方式、方法，有無當(dāng)場(chǎng)使用暴力或以暴力相威脅，敲詐勒索的數(shù)額以及給付的方式、地點(diǎn)等情況。
2、詢問被害人親屬或知情人，了解相關(guān)情況，以印證陳述的真?zhèn)?，進(jìn)一步核查案件的真實(shí)性。
3、搜集敲詐勒索案件的相關(guān)證據(jù)（包括書證、短信、電話監(jiān)聽資料、手機(jī)通話錄音、QQ資訊、交付銀行的賬號(hào)及憑證等）。
4、走訪調(diào)查中所獲的證據(jù)材料。
5、訊問犯罪嫌疑人：
（1）問清其實(shí)施敲詐勒索犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、結(jié)果；
（2）實(shí)施敲詐勒索人員的詳細(xì)情況（姓名、年齡、住址、家庭情況、體貌特征等）以及糾集、預(yù)謀、實(shí)施、分工的過程；
（3）犯罪的動(dòng)機(jī)和目的；
（4）犯罪嫌疑人與被害人之間有無債權(quán)債務(wù)糾紛或矛盾利害關(guān)系、恩怨或糾紛等；
（5）實(shí)施敲詐勒索的犯罪嫌疑人的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，有無投案自首的情節(jié)；
（6）如結(jié)伙作案，應(yīng)分清召集者、首要分子及積極參與實(shí)施者，劃清主、從犯、有無脅迫犯。
6、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。
妨害公務(wù)案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問依法執(zhí)行職務(wù)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員：
（1）問清其身份、所屬單位性質(zhì)、執(zhí)行職務(wù)的法律依據(jù)（超越職權(quán)范圍的活動(dòng)，或者濫用職權(quán)侵犯國(guó)家和群眾利益的活動(dòng)，受到他人阻止的，不構(gòu)成妨害公務(wù)罪）。
（2）問清執(zhí)行職務(wù)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、行為相對(duì)人，程序是否合法，執(zhí)行職務(wù)時(shí)是否表明身份，是否出具據(jù)以執(zhí)行職務(wù)的文件、決定等依據(jù)。
（3）問清執(zhí)行職務(wù)的行為過程，犯罪嫌疑人的身份或體貌特征，犯罪嫌疑人阻礙執(zhí)行職務(wù)的原因、手段、結(jié)果及造成的影響。
2、走訪獲取現(xiàn)場(chǎng)群眾的證人證言。
3、提取因暴力妨害公務(wù)被撕壞的衣褲、被損壞的車輛或其他物品，拍照附卷。
4、提取犯罪嫌疑人暴力妨害公務(wù)時(shí)使用的工具，拍照附卷。
5、執(zhí)行職務(wù)時(shí)有現(xiàn)場(chǎng)錄像的，提取現(xiàn)場(chǎng)音像資料。
6、現(xiàn)場(chǎng)勘查資料。
7、提取執(zhí)行職務(wù)的工作人員受傷情況的診斷證明、病歷，需要時(shí)做出傷情鑒定。
8、提取據(jù)以執(zhí)行職務(wù)的文件、決定、命令等依據(jù)。
9、訊問犯罪嫌疑人。問清其實(shí)施妨害公務(wù)行為的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、手段、侵害的對(duì)象，造成的后果等事實(shí)及情節(jié)。
10、查明犯罪嫌疑人的身份及其前科情況。
11、接處警記錄、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等證據(jù)。
12、其他需要收集的與案件有關(guān)的證據(jù)材料。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、成為本罪侵害對(duì)象的，第一必須是在國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員已經(jīng)著手執(zhí)行職務(wù)，尚未結(jié)束之前；第二必須是依法進(jìn)行的，而不是超越職權(quán)范圍的活動(dòng)。
2、阻礙非國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員從事某種活動(dòng)的，或者雖是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，但其執(zhí)行的不是職務(wù)活動(dòng)，或其活動(dòng)不是依法正在進(jìn)行的職務(wù)范圍的活動(dòng)，均不構(gòu)成本罪。
3、根據(jù)最高人民檢察院的有關(guān)批復(fù)，對(duì)于以暴力、威脅方法阻礙國(guó)有事業(yè)單位人員依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行行政執(zhí)法職務(wù)的，或者以暴力、威脅方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)中受委托從事行政執(zhí)法活動(dòng)的事業(yè)編制人員執(zhí)行行政執(zhí)法職務(wù)的，可以對(duì)侵害人以妨害公務(wù)罪追究刑事責(zé)任。
4、劃清妨害公務(wù)罪與人民群眾抵制國(guó)家工作人員違法亂紀(jì)行為的界限；劃清妨害公務(wù)罪與人民群眾因提出合理要求，或者對(duì)政策不理解或者態(tài)度生硬而與國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員發(fā)生爭(zhēng)吵、圍攻頂撞、糾纏行為的界限。
聚眾擾亂社會(huì)秩序案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、收繳擾亂社會(huì)秩序時(shí)所使用的有關(guān)物品，如上訪材料、橫幅、刀具、棍棒等工具，進(jìn)行拍照、扣押、收繳，制作相關(guān)法律文書。
2、審訊犯罪嫌疑人:
（1）問清實(shí)施擾亂犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及參與人數(shù)；
（2）查明參與擾亂社會(huì)秩序的動(dòng)機(jī)和目的；
（3）查明擾亂活動(dòng)召集、策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)者的身份；
（4）查清擾亂活動(dòng)召集、策劃的過程；
（5）在擾亂過程中自身的行為以及后果；
（6）在擾亂過程中其他人的體貌特征以及具體行為后果；
（7）犯罪前后的表現(xiàn)，前科情況，到案過程情況。
3、對(duì)嫌疑人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。
4、嫌疑人互相不熟悉的，應(yīng)當(dāng)說明具體行為人的體貌特征，并進(jìn)行辨認(rèn)、制作辨認(rèn)筆錄。
5、對(duì)被侵害單位或有關(guān)單位的人員進(jìn)行取證，證明由于擾亂行為的存在致使單位工作秩序能否正常進(jìn)行，如不能正常進(jìn)行，那影響程度有多大。
6、注意收集相關(guān)的媒體報(bào)道和社會(huì)影響材料，對(duì)擾亂程度進(jìn)行綜合評(píng)判。
7、走訪獲取目擊群眾的證言，證明當(dāng)時(shí)的擾亂過程和嫌疑人各自的具體行為，必要時(shí)制作辨認(rèn)筆錄。
8、對(duì)整個(gè)擾亂過程進(jìn)行拍照、攝像。注意發(fā)現(xiàn)擾亂過程中負(fù)有組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)和積極參與人員的現(xiàn)場(chǎng)行為，制作現(xiàn)場(chǎng)照片、錄像等視聽資料，如在擾亂現(xiàn)場(chǎng)有其他公共攝錄資料的，注意一并提取。
9、對(duì)擾亂現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，制作勘驗(yàn)筆錄。
10、在擾亂過程中如有損壞物品設(shè)施、毆打他人的情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)損壞的物品、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)價(jià)，對(duì)受傷人員傷情進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人。
11、對(duì)于案件中涉及的未成年人，在取證時(shí)應(yīng)當(dāng)通知其監(jiān)護(hù)人或家長(zhǎng)、老師到場(chǎng)。
12、抓獲經(jīng)過、報(bào)警記錄。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、對(duì)于聚眾擾亂社會(huì)秩序案件，必須是致使工作、生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)和教學(xué)、科研無法進(jìn)行，同時(shí)造成嚴(yán)重?fù)p失，二者必須同時(shí)具備，缺一不可。
2、對(duì)于聚眾擾亂社會(huì)秩序案件，必須是以聚眾的方式實(shí)施的，必須糾集3人以上有組織、有計(jì)劃的進(jìn)行，至于過程中是否使用暴力，不影響本罪的成立。
3、本罪只能由聚眾擾亂社會(huì)秩序活動(dòng)的首要分子和積極參加者構(gòu)成，其他參與人員只能予以行政處罰。
4、對(duì)于在擾亂秩序時(shí)發(fā)生的人員傷亡、和財(cái)產(chǎn)損失，如果是輕傷以下或數(shù)額較少，以本罪定。如造成重傷或損失較大的，應(yīng)以故意傷害、故意殺人或故意毀壞財(cái)物定罪。
【典型案例】
2006年2月5日，犯罪嫌疑人方某因親屬在礦務(wù)局醫(yī)院搶救無效后死亡，遂糾集其親屬朋友20余人手持橫幅木棍沖到醫(yī)院進(jìn)行打砸，方某動(dòng)手將醫(yī)院門診大門砸壞。方某和其侄子李某（16歲）持木棍對(duì)主治醫(yī)生王某進(jìn)行毆打（輕傷），后群眾報(bào)警，民警將方某等人帶回所內(nèi)審查。證據(jù)評(píng)析：
1、收繳案件中的橫幅、木棍，進(jìn)行拍照、扣押，制作相關(guān)法律文書。
2、審訊犯罪嫌疑人
（1）問清實(shí)施擾亂犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及參與人數(shù)；
（2）查明參與擾亂社會(huì)秩序的動(dòng)機(jī)和目的；
（3）查明擾亂活動(dòng)召集、策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)者系方某本人；
（4）查清方某召集、策劃擾亂醫(yī)院的行為；
（5）在擾亂過程中自身的行為以及后果；
（6）在擾亂過程中其他人的體貌特征以及具體行為后果；
（7）犯罪前后的表現(xiàn)、前科情況、到案過程情況。
3、對(duì)嫌疑人方某、李某進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。
4、對(duì)醫(yī)院相關(guān)人員進(jìn)行取證，證明由于擾亂行為的存在致使單位工作秩序能否正常進(jìn)行，如不能正常進(jìn)行，那影響程度有多大。
5、注意收集相關(guān)的媒體報(bào)道和社會(huì)影響材料，對(duì)擾亂程度進(jìn)行綜合評(píng)判。
6、走訪獲取目擊群眾的證言，證明當(dāng)時(shí)的擾亂過程和嫌疑人各自的具體行為，必要時(shí)制作辨認(rèn)筆錄。
7、提取醫(yī)院的監(jiān)控錄像、制作視聽資料。
8、對(duì)擾亂現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照、錄像，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，制作勘驗(yàn)筆錄。
9、對(duì)被砸壞的門進(jìn)行標(biāo)價(jià)，對(duì)受傷醫(yī)生的傷情進(jìn)行鑒定，并告知雙方當(dāng)事人。
10、對(duì)于未成年人李某，在取證時(shí)應(yīng)當(dāng)通知其監(jiān)護(hù)人或家長(zhǎng)、老師到場(chǎng)。
偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、收繳涉案的有關(guān)物品，如偽造、變?cè)臁①I賣的國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的成品和半成品，制作假證的工具、宣傳單以及專門用于聯(lián)系的通訊工具、贓款等，進(jìn)行拍照、扣押、收繳，制作相關(guān)法律文書。
2、審訊犯罪嫌疑人:
（1）問清實(shí)施偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、公文、印章犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)；
（2）查明實(shí)施偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、公文、印章的動(dòng)機(jī)和目的；
（3）查清實(shí)施偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、公文、印章的過程；
（4）實(shí)施偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章后所帶來的結(jié)果；
（5）犯罪前后的表現(xiàn)，前科情況，到案過程情況。
3、對(duì)嫌疑人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、制作辨認(rèn)筆錄。
4、嫌疑人互相不熟悉的，應(yīng)當(dāng)說明具體行為人的體貌特征，并進(jìn)行辨認(rèn)、制作辨認(rèn)筆錄。
5、對(duì)于買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、公文、印章案件的，注意收集相互聯(lián)系記錄。
6、走訪獲取目擊群眾的證言。
7、對(duì)制販假章、假證人員住處進(jìn)行搜查，制作搜查筆錄。
8、對(duì)假證、假章制作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，制作勘驗(yàn)筆錄。
9、確定偽造、變?cè)?、買賣的公文、證件、印章的性質(zhì)，由涉及單位出具公文、證件、印章性質(zhì)證明，并收集檢材，送鑒定部門鑒定，出具鑒定報(bào)告，將鑒定結(jié)論告知當(dāng)事人。
10、抓獲經(jīng)過、報(bào)警記錄。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1、注意收集偽造、變?cè)靽?guó)家公文印章工具（如電腦）中的其他犯罪線索，力爭(zhēng)擴(kuò)大戰(zhàn)果。
2、本罪對(duì)象只限于國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件和印章。國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的私人印鑒用于代表國(guó)家機(jī)關(guān)行使職權(quán)時(shí)，也應(yīng)視為本罪對(duì)象中的印章。
3、本罪是選擇性罪名，行為人只要實(shí)施其中的一種行為，即可構(gòu)成本罪。
4、模仿有權(quán)簽發(fā)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件的有關(guān)負(fù)責(zé)人的手跡制作假公文、證件的，也應(yīng)定本罪處理。
【典型案例】
2005年11月15日，犯罪嫌疑人張某因汽車年審未過關(guān)，遂根據(jù)路邊粘貼的制作假證小廣告電話聯(lián)系李某。經(jīng)與李某協(xié)商后，決定以80元的價(jià)格制作假行駛證一本。李某收到定金后與造假人王某聯(lián)系，王某根據(jù)要求制作假行駛證一本交李某。當(dāng)天下午，李某將造好的假證交給張某，雙方在交易后被巡邏民警抓獲，后根據(jù)李某的交代將造證人王某抓獲，從其住處查獲制作好的假證、和空白假證數(shù)百本，以及造假用的電腦、復(fù)印機(jī)等物品。
證據(jù)評(píng)析：
1、扣押案件中的有關(guān)物品，如偽造的假駕駛證，制作假證的電腦、復(fù)印機(jī)，其他制作好的假證和空白假證以及專門用于聯(lián)系的手機(jī)、贓款，進(jìn)行拍照、扣押，制作相關(guān)法律文書。對(duì)電腦中的犯罪數(shù)據(jù)進(jìn)行提取，制作電子證據(jù)。
2、審訊犯罪嫌疑人張某，問清實(shí)施買賣假駕駛證的時(shí)間、地點(diǎn)；查明實(shí)施買賣假駕駛證的動(dòng)機(jī)和目的；查清雙方交易的過程；犯罪前后的表現(xiàn)、前科情況、到案過程情況。審訊犯罪嫌疑人李某，問清實(shí)施買賣假駕駛證的時(shí)間、地點(diǎn)；查明實(shí)施買賣假駕駛證的動(dòng)機(jī)和目的；查清雙方交易的過程和參與犯罪的次數(shù)；犯罪前后的表現(xiàn)、前科情況、到案過程情況。審訊犯罪嫌疑人王某，問清實(shí)施偽造、買賣假駕駛證的時(shí)間、地點(diǎn)；查明實(shí)施買賣假駕駛證的動(dòng)機(jī)和目的；查清雙方交易的過程和參與犯罪的次數(shù)以及其他查獲假證的來源；犯罪前后的表現(xiàn)、前科情況、到案過程情況。
3、對(duì)嫌疑人張某、李某在交易地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。
4、調(diào)取張某、李某、王某的電話聯(lián)系記錄。
5、對(duì)王某的住處進(jìn)行搜查，制作搜查筆錄。
6、和駕駛證的發(fā)證部門進(jìn)行聯(lián)系，由發(fā)證單位出具證件性質(zhì)證明，并收集檢材，送鑒定部門鑒定，出具鑒定報(bào)告，將鑒定結(jié)論告知當(dāng)事人。
7、根據(jù)查獲的其他假證，根據(jù)以上步驟繼續(xù)開展偵查。
破壞電力設(shè)備案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、詢問報(bào)案人及受害單位：?jiǎn)柷灏l(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)、被破壞的電力設(shè)備的類型、數(shù)量并向受害單位提取購買電力設(shè)備的發(fā)票。
2、及時(shí)對(duì)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，制作現(xiàn)場(chǎng)勘查卷，包括勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片，提取犯罪嫌疑人遺留在現(xiàn)場(chǎng)的足跡、指紋進(jìn)行鑒定，提取被破壞的電力設(shè)備殘留的相關(guān)部件。
3、到電力部門、使用單位取證以證實(shí)被破壞的設(shè)備系正在使用電力設(shè)施、該設(shè)備被破壞后對(duì)電網(wǎng)安全及使用單位造成的影響，比如大面積停電，工廠停產(chǎn)等。
4、走訪獲取目擊群眾的證言。
5、審訊犯罪嫌疑人：
（1）問清犯罪嫌疑人是否達(dá)到法定責(zé)任年齡、是否年滿18周歲，如未滿十八周歲訊問時(shí)應(yīng)當(dāng)通知其法定監(jiān)護(hù)人到場(chǎng)；
（2）問清實(shí)施犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、周圍的環(huán)境；
（3）犯罪的動(dòng)機(jī)、目的、預(yù)謀及踩點(diǎn)的過程；
（4）問清作案時(shí)使用的工具、工具來源、作案的詳細(xì)過程、盜竊電力設(shè)備后現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)；
（5）犯罪前后的表現(xiàn)，是初犯還是慣犯，是投案自首還是被迫交待；
（6）如系團(tuán)伙作案要問清各自的分工情況；（7）問清贓物的去向及銷贓情況。
6、由犯罪嫌疑人對(duì)作案地點(diǎn)進(jìn)行辨認(rèn)，結(jié)合案件的現(xiàn)場(chǎng)勘查資料判斷犯罪嫌疑人是否對(duì)作案過程作了如實(shí)供述。
7、由犯罪嫌疑人對(duì)銷贓地點(diǎn)進(jìn)行辨認(rèn)。
8、對(duì)收贓嫌疑人進(jìn)行訊問，問清收贓的時(shí)間、地點(diǎn)、銷贓的人員并對(duì)其收購的贓物進(jìn)行扣押，作價(jià)值鑒定，根據(jù)價(jià)值判斷收贓嫌疑人是否構(gòu)成犯罪；對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。
9、對(duì)犯罪嫌疑人作案使用的作案工具依法扣押，拍照附卷，移送起訴時(shí)作案工具隨案移交；到犯罪嫌疑人購買作案工具的店鋪取證，調(diào)取相關(guān)的證人證言、銷售票據(jù)。
10、對(duì)犯罪嫌疑人的住所進(jìn)行搜查獲取相關(guān)的證據(jù)。
11、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。
（二）應(yīng)注意的幾個(gè)問題
（1）必須是正在使用中的電力設(shè)備，具體包括發(fā)電設(shè)備、供電設(shè)備等。
（2）本罪屬于危險(xiǎn)犯，行為人只要實(shí)施了破壞電力設(shè)備的行為，足以危害公共安全的，即可構(gòu)成本罪。
（3）盜竊使用中的電力設(shè)備，同時(shí)構(gòu)成盜竊罪和破壞電力設(shè)備罪的，擇一重罪處罰。
【典型案例】
犯罪嫌疑人丁龍華，男，1960年7月2日生，身份證號(hào)碼***718，出生地江蘇省海安縣，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地江蘇省海安縣胡集鎮(zhèn)周吳村，捕前暫住徐州市九里區(qū)王莊村。因涉嫌破壞電力設(shè)備罪于2005年6月20日被徐州市公安局九里分局刑事拘留。同年7月26日經(jīng)徐州市九里區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。
證據(jù)評(píng)析：
1、抓獲人王愛東的證言及抓獲經(jīng)過；
2、受害單位的證言及被盜割電纜的型號(hào)；
3、現(xiàn)場(chǎng)勘查資料；
4、作案工具；
5、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)的辨認(rèn)筆錄；
6、電力部門出具的相關(guān)證據(jù)證明電力設(shè)備被毀損等情況；
7、搜查嫌疑人住所獲取的相關(guān)證據(jù)；
8、獲取了嫌疑人的盜割變壓器低壓側(cè)電纜造成危害后果的證據(jù)。
販賣、運(yùn)輸毒品案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、販賣毒品案件，買賣雙方均系犯罪嫌疑人，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定制作訊問筆錄。
運(yùn)輸毒品案件，要查清犯罪嫌疑人在整個(gè)案件中的作用，與行為相對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任。
2、如采用控制下交付或其它偵查措施現(xiàn)行抓獲犯罪嫌疑人破獲的案件，可以對(duì)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)拍照、攝像、提取現(xiàn)場(chǎng)遺留物、實(shí)物及有可能與偵查有關(guān)的物證。
3、訊問購買毒品人、毒品持有人、中介人，詢問特情人員、犯罪嫌疑人的親屬、朋友及其他知情人，了解是如何與犯罪嫌疑人相識(shí)的，并了解犯罪嫌疑人對(duì)販賣的毒品還掌握哪些情況。調(diào)查中應(yīng)主要了解本次購毒的過程，之后再進(jìn)一步深挖。
4、提取書證，對(duì)犯罪嫌疑人為逃避打擊而偽造的銷售審批手續(xù)，必要時(shí)作文字鑒定，以確定是否為犯罪嫌疑人所為。
5、提取物證，包括毒品、販毒用款及犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的交通、通訊工具以及遺留在現(xiàn)場(chǎng)的其它物品。
6、對(duì)毒品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定毒品的種類、數(shù)量(劑量)。
7、對(duì)犯罪嫌疑人供述的毒品來源、種類、數(shù)量(劑量)、包裝、毒資來源等均應(yīng)查證核實(shí)。
8、毒品繳獲后應(yīng)制作扣押物品清單，如實(shí)填寫品名、數(shù)量，訴訟終結(jié)后應(yīng)制作銷毀物品清單，將毒品交有關(guān)部門銷毀。
9、審訊犯罪嫌疑人。(1)要問清毒品的來源、種類、數(shù)量(劑量)、去向、販賣次數(shù)及毒品的真?zhèn)危?2)問清販賣毒品的動(dòng)機(jī)和目的；(3)每次販賣毒品的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍及全部過程；(4)作案工具、交通運(yùn)輸工具、方式方法、資金渠道、獲利數(shù)額、贓款去向都應(yīng)問清；(5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次數(shù)、毒資來源、如何分贓等，要分清主次，并且口供互相印證。需注意的是，如果行為人販賣的是假毒品，行為人明知是假毒品而誘騙他人購買或轉(zhuǎn)賣牟利，由于無販賣毒品的主觀故意，只有詐騙故意，因此只要詐騙的數(shù)額較大，就應(yīng)以詐騙罪論處。如果行為人不知是假毒品而當(dāng)成真毒品販賣，應(yīng)定販賣毒品罪(未遂)，至于販賣摻假毒品的，不論其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就應(yīng)以販賣毒品罪論處。
非法持有毒品案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、審訊犯罪嫌疑人：
（1）犯罪嫌疑人的供述；
（2）犯罪嫌疑人的辯解，狡辯不明知來逃避打擊；
（3）犯罪事實(shí)真相。持有量必須在十克以上，新型毒品折算必須在十克以上，非法持有毒品罪必須是對(duì)于那些沒有足夠證據(jù)證明其具有走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的行為或窩藏毒品的行為，又無法查明毒品的來源和用途的前提下才能適用。
2、詢問知情人。家庭、朋友、有往來的人，重點(diǎn)是毒品流動(dòng)過程中的上線和下線。
3、摸排清查中所獲的證據(jù)材料、證人證言等。
4、查獲毒品的種類、數(shù)量的照片，沒收的法律手續(xù)。
5、扣押清單。填寫要詳細(xì)，包括形狀、顏色、規(guī)格、標(biāo)志等，容易漏掉的是包裝。
6、作案工具的種類、數(shù)量的照片，以及如何處理的法律手續(xù)。
7、搜查：
（1）從犯罪嫌疑人身上或攜帶的物品中搜查；
（2）從犯罪嫌疑人居住或臨時(shí)居住地及交通工具的搜查，以上要按規(guī)定程序制作搜查筆錄。
8、毒品資金。資金的來源和去向；銀行匯款，主要指來往賬目明細(xì)單，原件與復(fù)印件均可。
9、通話、短信等電信資料。
10、毒品種類、純度的鑒定結(jié)論。
11、案發(fā)經(jīng)過。
12、抓獲經(jīng)過。
13、身份、前科情況證明。
14、法律規(guī)定的其他證據(jù)。
引誘、容留、介紹賣淫案
（一）主要證據(jù)及取證方法
1、訊問犯罪嫌疑人，制作訊問筆錄：
（1）問明犯罪嫌疑人的基本情況、個(gè)人簡(jiǎn)歷、前科劣跡情況；
（2）引誘他人賣淫的，應(yīng)當(dāng)問明引誘他人進(jìn)行賣淫的主觀犯意；問明被引誘人的姓名等基本情況，不知道姓名的問明被引誘人的體貌特征；引誘的次數(shù)；每次引誘發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、引誘方式（如使用金錢、物質(zhì)或者腐朽的生活方式勾引、誘惑他人從事賣淫活動(dòng)）和結(jié)果；（3）介紹他人賣淫的，應(yīng)當(dāng)問明介紹他人賣淫的主觀犯意；問明賣淫嫖娼人員的基本情況，不知道姓名的應(yīng)當(dāng)問明賣淫嫖娼人員的體貌特征；介紹賣淫嫖娼的次數(shù)；每次介紹行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、介紹的過程與結(jié)果；
（4）容留他人賣淫的，應(yīng)當(dāng)問明容留他人賣淫的主觀犯意，即如何知道賣淫嫖娼行為并容留的，與賣淫嫖娼人員是否存在約定，約定的內(nèi)容，以及容留他人賣淫的目的是什么；問明賣淫嫖娼人員的基本情況，不認(rèn)識(shí)的應(yīng)當(dāng)問明賣淫嫖娼人員的體貌特征；容留賣淫嫖娼的次數(shù)；每次容留發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、容留的經(jīng)過；
（5）在引誘、容留、介紹他人賣淫中提供安全套、性藥等的，應(yīng)當(dāng)問明提供安全套、性藥的時(shí)間、地點(diǎn)、提供過程；應(yīng)當(dāng)問明安全套、性藥的來源、放置地點(diǎn)、剩余情況、現(xiàn)在何處。
2、詢問賣淫、嫖娼人員，制作詢問筆錄：
（1）問明賣淫、嫖娼行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、雙方如何結(jié)識(shí)、講價(jià)及交易的具體過程，嫖娼人員支付錢物的具體方式和數(shù)額；問明賣淫人員主觀具有獲取物質(zhì)利益的故意；問明賣淫、嫖娼人員是第幾次賣淫、嫖娼，是否有性?。粏柮髻u淫嫖娼中使用的安全套、性藥的來源、特征、使用情況等；
（2）受他人引誘進(jìn)行賣淫嫖娼活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)問明引誘人的基本情況、引誘的次數(shù)、每次“引誘”發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、引誘的方式（如使用金錢、物質(zhì)或者腐朽的生活方式勾引、誘惑他人從事賣淫活動(dòng)）和過程等；
（3）通過他人介紹進(jìn)行賣淫嫖娼活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)問明介紹人的基本情況、介紹人“介紹”的主觀目的、介紹的次數(shù)、每次介紹行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、介紹方式、過程和結(jié)果（以盈利為目的的分成情況）；
（4）在他人提供的場(chǎng)所進(jìn)行賣淫嫖娼活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)問明提供賣淫場(chǎng)所人員與賣淫嫖娼人員的關(guān)系、提供人提供場(chǎng)所的目的和次數(shù)、提供人與賣淫女、嫖客之間是否有約定、提供人對(duì)發(fā)生的賣淫嫖娼活動(dòng)是否知情、如何知情等；
（5）受他人引誘、介紹進(jìn)行賣淫嫖娼的，在他人提供的場(chǎng)所進(jìn)行賣淫嫖娼的，引誘人、介紹人、場(chǎng)所提供人為賣淫嫖娼提供安全套、性藥等物品的，應(yīng)當(dāng)問明提供的時(shí)間、地點(diǎn)、提供人提供物品的來源、特征等。
3、詢問相關(guān)證人，制作詢問筆錄：
（1）詢問在引誘、介紹、容留賣淫過程中的知情人員，問明所知悉案件情況的來源，問明所知悉案情發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、起因、經(jīng)過、結(jié)果；
（2）在公共娛樂場(chǎng)所發(fā)生的引誘、介紹、容留賣淫案件，詢問在公共娛樂場(chǎng)所工作的工作人員，應(yīng)當(dāng)問明其在公共娛樂場(chǎng)所工作的崗位、職責(zé)；問明公共娛樂場(chǎng)所的建筑結(jié)構(gòu)、內(nèi)部陳設(shè)布局、特殊結(jié)構(gòu)建造的目的與用途；問明是否知道場(chǎng)所內(nèi)存在引誘、容留、介紹賣淫行為，如果知道問明是如何知道的，知道案件的具體情節(jié)；同時(shí)問明場(chǎng)所負(fù)責(zé)人在安排崗位和
第二篇：常見案件組織證據(jù)指引
文/廣東省高院
一、婚姻糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）原、被告的結(jié)婚證、婚姻關(guān)系證明書、身份證、戶口簿；（2）未辦理結(jié)婚登記同居的，應(yīng)提交居委會(huì)或者村委會(huì)出具的證明；
（3）被告下落不明的，應(yīng)提交被告住所地或者經(jīng)常居住地居委會(huì)、村委會(huì)或者公安機(jī)關(guān)出具的證明。
2、婚姻關(guān)系破裂的證據(jù)
（1）涉及家庭暴力的，應(yīng)提交法醫(yī)鑒定，提出證人；
（2）涉及吸毒、賭博行為的，應(yīng)提交居委會(huì)、村委會(huì)或者公安機(jī)關(guān)出具的證明；受到行政處罰、刑事追究的，應(yīng)提交處罰決定或者相應(yīng)法律文書；
（3）涉及重婚或者與他（她）人同居的，應(yīng)提交結(jié)婚證、子女出生證、居住證明、有關(guān)照片或者居委會(huì)、村委會(huì)、公安機(jī)關(guān)出具的證明；
（4）曾經(jīng)有過糾紛并作了處理或者進(jìn)行過離婚訴訟的，應(yīng)提交法院的判決書、調(diào)解書、裁定書，或者街道調(diào)解委員會(huì)以及有關(guān)單位出具的證明。
3、子女情況的證據(jù)
（1）婚生子女、繼子女、養(yǎng)子女的證明；
（2）涉及10周歲以上未成年子女的，應(yīng)提交子女本人愿隨父或隨母生活的證據(jù)。
4、婚姻關(guān)系存續(xù)期間共同財(cái)產(chǎn)的證據(jù)
（1）房產(chǎn)應(yīng)提交房產(chǎn)證或者購房合同、發(fā)票以及出資證明；（2）銀行存款應(yīng)提交銀行賬號(hào)；（3）股票應(yīng)提交股東代碼、資金帳號(hào)；（4）車輛應(yīng)提交行駛證、車牌號(hào)；
（5）股權(quán)應(yīng)提交公司工商登記、出資情況的證據(jù)；（6）合法收入應(yīng)提交經(jīng)濟(jì)收入證明；
（7）債權(quán)債務(wù)除提交借據(jù)以外，應(yīng)提交相關(guān)的證據(jù)；（8）婚后繼承、受贈(zèng)所得財(cái)產(chǎn)，應(yīng)提交該財(cái)產(chǎn)來源的證據(jù)；（9）財(cái)產(chǎn)有約定應(yīng)提交書證。
5、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
二、繼承糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）當(dāng)事人是合法繼承人的，應(yīng)提交結(jié)婚證、戶口簿、身份證或者居委會(huì)、村委會(huì)、公安機(jī)關(guān)出具的證明；
（2）當(dāng)事人為無行為能力、限制行為能力或者精神病人的，應(yīng)提交監(jiān)護(hù)人的身份證明資料。
2、法定繼承的證據(jù)（1）被繼承人死亡證明書；
（2）被繼承人婚姻、生育和撫養(yǎng)子女狀況的證據(jù)；（3）被繼承人的養(yǎng)子女應(yīng)提交收養(yǎng)關(guān)系證明書；
（4）繼承人以外、依靠被繼承人撫養(yǎng)的缺乏勞動(dòng)能力又沒有生活來源的人，或者繼承人以外、對(duì)被繼承人撫養(yǎng)較多的人，應(yīng)提交居委會(huì)、村委會(huì)或者被繼承人單位出具的證明。
3、遺囑繼承的證據(jù)（1）被繼承人死亡證明書；（2）公證遺囑應(yīng)提交公證書；（3）代書遺囑應(yīng)提交代書遺囑書；（4）自書遺囑應(yīng)提交自書遺囑書；
（5）口頭遺囑應(yīng)提供兩個(gè)以上無利害關(guān)系的在場(chǎng)見證人；
（6）以錄音形式立遺囑的，除提交錄音外，應(yīng)提供兩個(gè)以上無利害關(guān)系的在場(chǎng)見證人。
4、被繼承人財(cái)產(chǎn)的證據(jù)
（1）房產(chǎn)應(yīng)提交房產(chǎn)證或者購房合同、發(fā)票以及出資證明；（2）銀行存款應(yīng)提交銀行賬號(hào)；（3）股票應(yīng)提交股東代碼、資金帳號(hào)；（4）車輛應(yīng)提交行駛證、車牌號(hào)；
（5）股權(quán)應(yīng)提交公司工商登記、出資情況的證明；（6）債權(quán)債務(wù)除提交借據(jù)以外，應(yīng)提交相關(guān)的證據(jù)。
5、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
三、贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)糾紛案件舉證須知 1.證明親屬關(guān)系的證據(jù)；
2.負(fù)有贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)的人不履行贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)的證據(jù)；
3.請(qǐng)求贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)的，應(yīng)提交本人勞動(dòng)能力、生活來源和對(duì)方經(jīng)濟(jì)狀況、家庭人口的證據(jù)； 4.請(qǐng)求改變子女撫養(yǎng)關(guān)系的，應(yīng)提交子女撫養(yǎng)關(guān)系的證據(jù)；增加撫養(yǎng)費(fèi)的，應(yīng)提交對(duì)方經(jīng)濟(jì)收入的證據(jù)；變更撫養(yǎng)權(quán)的，應(yīng)提交對(duì)方不利于子女生活、學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)的證據(jù)；
5.請(qǐng)求確認(rèn)或者解除收養(yǎng)關(guān)系的，應(yīng)提交收養(yǎng)協(xié)議或者有關(guān)養(yǎng)父母與養(yǎng)子女之間關(guān)系以及共同生活情況的證據(jù)；涉及財(cái)產(chǎn)糾紛的，應(yīng)提交個(gè)人以及家庭財(cái)產(chǎn)情況的證據(jù)；因疾病而請(qǐng)求解除收養(yǎng)關(guān)系的，應(yīng)提交醫(yī)療診治情況的證據(jù)以及送養(yǎng)時(shí)是否隱瞞的證據(jù)； 6.其他證明案件事實(shí)的證據(jù)。
四、勞動(dòng)合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。2.勞動(dòng)合同關(guān)系的證據(jù)
3、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁裁決書、不予受理通知書或者逾期未作出受理決定、仲裁裁決的證據(jù)
4、因用人單位作出的開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬、計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等決定而發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議的，由用人單位負(fù)舉證責(zé)任
5、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
五、道路交通事故損害賠償糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、司機(jī)駕駛證、車輛行駛證、交通事故責(zé)任認(rèn)定書、交通事故調(diào)解書或者調(diào)解終結(jié)書；
3、死者直系親屬提起訴訟的，應(yīng)提交死者戶口簿以及原戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的親屬關(guān)系證明
4、受害人傷殘法醫(yī)鑒定書以及殘疾等級(jí)評(píng)定證明
5、受害人經(jīng)濟(jì)收入、家庭成員狀況的證明
6、醫(yī)院診斷情況的證據(jù)和醫(yī)藥費(fèi)、殘疾用具費(fèi)（以國(guó)產(chǎn)用具為準(zhǔn)）、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等單據(jù)
7、財(cái)產(chǎn)受到損失的，應(yīng)提交財(cái)產(chǎn)名稱、原價(jià)值以及損失情況的證據(jù)
8、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
六、買賣合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、買賣合同關(guān)系以及從屬的擔(dān)保合同關(guān)系的證據(jù)（1）買賣合同、訂（定）貨單；（2）邀約、承諾、數(shù)據(jù)電文；（3）口頭合同成立和生效的證據(jù)；
（4）保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同或者交付定金的憑證、保函。
3、合同履行情況的證據(jù)（1）交、收貨憑證；（2）貨款收支憑證；（3）拖欠貨款的證據(jù)；
（4）收貨方提出質(zhì)量異議的信函、檢驗(yàn)報(bào)告、客戶投訴、退貨和索償?shù)淖C據(jù)；
（5）約定向第三人履行或者由第三人履行的，提交第三人關(guān)于合同履行情況的證明以及相應(yīng)憑證。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
七、房屋買賣合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、房屋買賣合同關(guān)系的證據(jù)：房屋買賣合同、契約或者協(xié)議等
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）交付房屋和支付購房款的證據(jù)；（2）房屋產(chǎn)權(quán)證書、土地使用權(quán)證書；
（3）辦理過戶手續(xù)或者未能過戶的原因、理由的證據(jù)；
（4）出賣共有房屋的，提交其他共有人同意出賣和放棄優(yōu)先購買權(quán)的證據(jù)；（5）出賣出租房屋的，提交提前通知承租人和承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)的證據(jù)；（6）房屋的占有、使用情況的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
八、房屋租賃合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、租賃合同關(guān)系的證據(jù)（1）租賃合同、協(xié)議；
（2）出租房屋的權(quán)屬證明、租賃登記資料；
（3）出租共有房屋的，提交其他共有人同意出租的證據(jù)；
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）出租人不按合同約定交付房屋、要求承租人提前退房的證據(jù)；
（2）承租人不按合同約定接受房屋或者拒交遲交租金、私自拆改房屋、擅自轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借房屋、改變房屋用途、利用房屋進(jìn)行非法活動(dòng)的證據(jù)；
（3）出租房屋毀損或者倒塌而出租人拒絕修繕的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
九、房屋產(chǎn)權(quán)糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、共有人基本情況的證據(jù)
3、房屋產(chǎn)權(quán)證以及通過繼承、贈(zèng)與、買賣、抵押、典當(dāng)取得房屋產(chǎn)權(quán)的證據(jù)
4、房屋使用情況的證據(jù)
5、改建、擴(kuò)建、新建或者增添附屬物的，應(yīng)提交報(bào)建、審批、施工的證據(jù)
6、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十、商品房預(yù)售合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、商品房預(yù)售合同關(guān)系的證據(jù)
（1）商品房預(yù)售合同及其登記備案情況的證據(jù)；
（2）商品房預(yù)售項(xiàng)目的土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證。
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）支付購房款數(shù)額、時(shí)間、方式或者未足額支付、拖欠購房款的證據(jù)；
（2）交付房屋和辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證或者未能交付房屋和辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證的原因、理由的證據(jù)；
（3）商品房的質(zhì)量、面積情況或者提出異議的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十一、房屋拆遷安置補(bǔ)償合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、拆遷補(bǔ)償安置合同、協(xié)議
3、拆遷人應(yīng)提交房屋拆遷許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、房屋拆遷公告等證據(jù)
4、委托拆遷的，應(yīng)提交委托拆遷合同、協(xié)議
5、被拆遷人應(yīng)提交被拆遷建筑物的面積、結(jié)構(gòu)、附屬物等證據(jù)
6、被拆遷人應(yīng)提交家庭人員戶籍材料
7、被拆遷人已經(jīng)回遷的，應(yīng)提交回遷房屋狀況的證據(jù)
8、支付或者領(lǐng)取臨時(shí)安置補(bǔ)助費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用的證據(jù)
9、強(qiáng)制拆遷的，提交實(shí)行強(qiáng)制拆遷的原因、理由、實(shí)施情況的證據(jù)
10、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十二、合作建房合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、合作建房合同關(guān)系的證據(jù)：合作建房合同、協(xié)議等
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）出地一方應(yīng)提交土地使用權(quán)證書、建設(shè)工程許可證、建筑施工許可證、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及報(bào)建、審批材料；
（2）出資一方應(yīng)提交實(shí)際出資數(shù)額、方式、時(shí)間的證據(jù)；
（3）建筑工程承包合同、施工材料、竣工驗(yàn)收證明等房屋建設(shè)情況的證據(jù)；（4）建房資金使用情況的證據(jù)；
（5）房屋已經(jīng)預(yù)售或者已經(jīng)建成出售的，應(yīng)提交收回資金數(shù)額、利潤(rùn)分配或者虧損分擔(dān)的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十三、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同關(guān)系的證據(jù)：土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓合同、協(xié)議等
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）支付土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金或者未足額支付、拖欠土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金的證據(jù)；（2）交付轉(zhuǎn)讓土地的證據(jù)；（3）土地開發(fā)、利用、建設(shè)情況的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十四、建筑裝修工程承包合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、建筑裝修工程承包合同關(guān)系的證據(jù)：建筑裝修工程承包合同、協(xié)議等
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）工程竣工驗(yàn)收、交付使用或者未竣工、施工進(jìn)展情況的證據(jù)；（2）支付工程款或者未足額支付、拖欠工程款的證據(jù)；（3）工程質(zhì)量情況或者提出異議的證據(jù)；（4）工程結(jié)算的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十五、加工承攬合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、加工承攬合同關(guān)系的證據(jù) 加工承攬合同、協(xié)議。
3.合同履行情況的證據(jù)：定作物完成的數(shù)量、質(zhì)量和支付價(jià)款等證據(jù)
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十六、金融機(jī)構(gòu)借款合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、借款合同關(guān)系以及從屬的擔(dān)保合同關(guān)系的證據(jù)（1）借款合同、協(xié)議；（2）抵押合同、抵押物權(quán)屬證明、抵押登記情況的證據(jù)；（3）保證合同或者保函；
（4）質(zhì)押合同、質(zhì)押動(dòng)產(chǎn)或者質(zhì)押權(quán)利憑證交付的證據(jù)，依法應(yīng)進(jìn)行出質(zhì)登記的，還應(yīng)提交出質(zhì)登記證據(jù)。
3、合同履行情況的證據(jù)（1）發(fā)放借款的證據(jù)；（2）還本付息的證據(jù)。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同關(guān)系的證據(jù)（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、協(xié)議；
（2）股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)（出資）的證據(jù)。
3、合同履行情況的證據(jù)
（1）出讓或者接受股權(quán)（出資）的證據(jù)；（2）出資證明、股東名冊(cè)；（3）公司管理權(quán)轉(zhuǎn)移的證據(jù)；（4）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告。
4、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十八、合伙糾紛舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、合伙協(xié)議以及合伙人出資形式、出資數(shù)額的證據(jù)
3、退伙協(xié)議以及退伙清算的證據(jù)
4、會(huì)計(jì)帳冊(cè)以及合伙財(cái)產(chǎn)狀況的證據(jù)
5、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
十九、損害賠償糾紛案件舉證須知
1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù)
（1）自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等基本信息的材料如身份證、戶口簿、居住證明、護(hù)照、港澳臺(tái)胞回鄉(xiāng)證；
（2）法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記證書或者組織機(jī)構(gòu)代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書。
2、損害的時(shí)間、地點(diǎn)、方式的證據(jù)
3、當(dāng)事人承認(rèn)或者雙方達(dá)成損害賠償?shù)淖C據(jù)
4、人身損害的證據(jù)（1）醫(yī)療單位診斷證明；
（2）法醫(yī)鑒定書以及傷殘等級(jí)評(píng)定書；
（3）醫(yī)藥費(fèi)、住院費(fèi)、交通費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)等證據(jù)。
4、財(cái)物損害的證據(jù)：財(cái)物受損情況、受損程度評(píng)定、受損財(cái)物原價(jià)值、修理費(fèi)用等證據(jù)
5、其他證明案件事實(shí)的證據(jù)
第三篇：工商辦理九種案件常見證據(jù)
工商辦理九種案件常見證據(jù)
一、無照經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類及相關(guān)設(shè)備情況、正在經(jīng)營(yíng)的情況及現(xiàn)場(chǎng)無法提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況等。
㈡經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地證明。當(dāng)事人自有場(chǎng)地的，提供權(quán)屬證明;租賃場(chǎng)地的，提供租賃協(xié)議或租金結(jié)算票據(jù)等。
㈢經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝無照現(xiàn)場(chǎng)、店鋪門面、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備、經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或服務(wù)等。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明有無證照、經(jīng)營(yíng)起止時(shí)間、經(jīng)營(yíng)的總體情況(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及資金來源、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類、經(jīng)營(yíng)商品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得情況等)、是否記帳、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等。
㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法經(jīng)營(yíng)額和違法所得等。
㈦與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的合同、宣傳資料、名片等。
㈧其他相關(guān)材料。其中：
1、無照經(jīng)營(yíng)涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)收集當(dāng)事人從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)事先取得許可或其他批準(zhǔn)文件的法律、法規(guī)依據(jù)及當(dāng)事人未取得許可或者該項(xiàng)許可已被注銷(或超出期限)的證據(jù)。
2、無照經(jīng)營(yíng)行為危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環(huán)境資源的，應(yīng)當(dāng)收集法定檢測(cè)或認(rèn)定機(jī)構(gòu)的檢測(cè)鑒定結(jié)論或者其他認(rèn)定的依據(jù)。
3、以承包、租賃等名義無照經(jīng)營(yíng)的，還應(yīng)當(dāng)收集：
⑴當(dāng)事人與被掛靠單位簽訂的合同或內(nèi)部協(xié)議書;
⑵當(dāng)事人與被掛靠單位無勞動(dòng)人事關(guān)系的證據(jù);
⑶原始投資或資金來源由當(dāng)事人提供的憑證;
⑷上繳管理費(fèi)情況及相關(guān)憑證;
⑸當(dāng)事人獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的證據(jù)等。
為無照經(jīng)營(yíng)行為提供便利條件案件的主要證據(jù)：
㈠他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為的處罰決定書及送達(dá)回證。
㈡當(dāng)事人明知或應(yīng)知他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為的證據(jù)。
㈢當(dāng)事人為他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、運(yùn)輸、保管、倉儲(chǔ)等便利條件的證據(jù)。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明提供便利條件的總體情況(起止時(shí)間，提供便利的方式、次數(shù)等以及違法所得情況等)、明知或應(yīng)知情況、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。
㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案行為有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法所得及納稅清單。
㈦其他相關(guān)材料。
二、超范圍經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類、正在經(jīng)營(yíng)的情況等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、超范圍經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或服務(wù)等。
㈢當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明登記注冊(cè)情況、超范圍經(jīng)營(yíng)起止時(shí)間、超范圍經(jīng)營(yíng)的總體情況(經(jīng)營(yíng)或服務(wù)的種類、經(jīng)營(yíng)商品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得情況、納稅情況)等。
㈣證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈤與超范圍經(jīng)營(yíng)有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法經(jīng)營(yíng)額、違法所得及納稅情況等。
㈥與超范圍經(jīng)營(yíng)有關(guān)的合同、宣傳資料、名片等。
㈦其他相關(guān)材料。其中：
1、超范圍經(jīng)營(yíng)涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)收集當(dāng)事人從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)事先取得許可或其他批準(zhǔn)文件的法律、法規(guī)依據(jù)及當(dāng)事人未取得許可的證據(jù)。
2、超范圍經(jīng)營(yíng)行為危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環(huán)境資源的，應(yīng)當(dāng)收集法定檢測(cè)或認(rèn)定機(jī)構(gòu)的檢測(cè)鑒定結(jié)論或者其他認(rèn)定的依據(jù)。
三、擅自變更登記事項(xiàng)案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明與登記事項(xiàng)不符的現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)、正在經(jīng)營(yíng)的情況等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。對(duì)于擅自變更住所、名稱牌匾的，應(yīng)當(dāng)拍攝擅自變更登記事項(xiàng)的情況。
㈢當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明登記注冊(cè)情況、登記事項(xiàng)變更情況、變更的時(shí)間及原因、未辦理變更登記的原因等。
㈣證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈤與變更登記事項(xiàng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地證明、文件或決議、宣傳資料、名片等。
㈥其他相關(guān)材料。其中：
公司、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)擅自變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)收集登記部門責(zé)令限期辦理變更登記的文書。
提交虛假證明材料騙取登記案件的主要證據(jù)：
㈠當(dāng)事人已經(jīng)提交到登記機(jī)關(guān)的涉嫌虛假的有關(guān)登記材料復(fù)印件。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明登記注冊(cè)情況、提交虛假材料的情況及原因，有關(guān)人員是否知情等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣盡可能收集由法定機(jī)構(gòu)出具的對(duì)虛假材料的鑒定結(jié)論。
㈤其他相關(guān)材料。
虛報(bào)注冊(cè)資本案件的主要證據(jù)：
㈠當(dāng)事人已經(jīng)提交到登記機(jī)關(guān)的與涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本有關(guān)的登記材料復(fù)印件。包括公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、股東會(huì)文件等。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明虛報(bào)注冊(cè)資本的時(shí)間、手段、金額以及參與虛報(bào)注冊(cè)資本的單位及人員，因虛報(bào)注冊(cè)資本是否受到過行政處罰、違法行為是否改正等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣與虛報(bào)注冊(cè)資本有關(guān)的發(fā)票、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、財(cái)務(wù)報(bào)表等。
㈤委托審計(jì)部門出具的驗(yàn)資、審計(jì)報(bào)告等。
㈥其他相關(guān)材料。
虛假出資案件的主要證據(jù)：
㈠由檔案部門出具的公司有關(guān)股東出資的登記材料復(fù)印件。包括公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、股東會(huì)文件等。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明公司登記注冊(cè)情況，當(dāng)事人出資額、出資比例及出資方式、驗(yàn)資情況，未交付或者未按期交付作為出資的貨幣或者非貨幣財(cái)產(chǎn)的情況，財(cái)務(wù)記帳情況，公司或其他股東是否知情等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)權(quán)屬手續(xù)。
㈤與虛假出資款項(xiàng)有關(guān)的發(fā)票、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、財(cái)務(wù)報(bào)表等。
㈥委托審計(jì)部門出具的驗(yàn)資、審計(jì)報(bào)告等。
㈦其他相關(guān)材料。
抽逃出資案件的主要證據(jù)：
㈠由檔案部門出具的公司有關(guān)股東出資的登記材料復(fù)印件。包括公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、股東會(huì)文件等。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明公司登記注冊(cè)情況，當(dāng)事人出資額、出資比例及出資方式、驗(yàn)資情況，登記后轉(zhuǎn)移出資的時(shí)間、金額、方式及資金去向、用途，財(cái)務(wù)記帳情況，其他股東是否知情等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣與抽逃出資款項(xiàng)有關(guān)的銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、財(cái)務(wù)報(bào)表等。
㈤委托審計(jì)部門出具的驗(yàn)資、審計(jì)報(bào)告等。
㈥其他相關(guān)材料。
不按照規(guī)定接受年檢案件的主要證據(jù)：
㈠企業(yè)登記注冊(cè)資料。
㈡年檢機(jī)關(guān)發(fā)布的年檢公告、限期補(bǔ)檢公告。
㈢實(shí)地年檢記錄。應(yīng)當(dāng)載明當(dāng)事人的現(xiàn)狀、是否在登記住所、是否從事或停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明登記注冊(cè)情況，不按照規(guī)定參加年檢的情況等。
㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥當(dāng)事人離開登記注冊(cè)的住所不知去向，無法查找的，還應(yīng)當(dāng)收集當(dāng)事人登記注冊(cè)住所的提供方的證明材料或調(diào)查筆錄。
㈦其他相關(guān)材料。
四、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)常見案件證據(jù)
限制競(jìng)爭(zhēng)案件的主要證據(jù)：
㈠當(dāng)事人據(jù)以實(shí)施限制競(jìng)爭(zhēng)行為的文件、通知、通告、合同等文書資料。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明實(shí)施限制競(jìng)爭(zhēng)行為的目的起止時(shí)間、方式、過程、范圍、后果以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得、納稅情況，是否使用了強(qiáng)制手段等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣與涉案行為相關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)等有關(guān)資料以及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的經(jīng)營(yíng)收入、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。
㈤其他相關(guān)材料，其中：
1、指定的經(jīng)營(yíng)者借此銷售質(zhì)次價(jià)高商品的，應(yīng)當(dāng)收集認(rèn)定所銷售的商品屬于不合格商品或者是質(zhì)量與價(jià)格明顯不符的商品的證據(jù)，如質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，同期市場(chǎng)同類商品的平均市場(chǎng)價(jià)格或政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
2、濫收費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)收集認(rèn)定其超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用或者不應(yīng)當(dāng)收費(fèi)而收取費(fèi)用的證據(jù)，如設(shè)定收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的法律依據(jù)等。
引人誤解的虛假宣傳案件的主要證據(jù)：
㈠經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的虛假宣傳的資料。如廣播電視的音像資料(注明頻道、時(shí)間)、報(bào)刊雜志(注明刊號(hào)、時(shí)間)，戶外廣告的照片(注明地點(diǎn))，產(chǎn)品包裝或說明書、現(xiàn)場(chǎng)演示和說明等。
㈡確定宣傳內(nèi)容虛假以及引人誤解的證明材料，如司法解釋、法定機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)論、科學(xué)依據(jù)、消費(fèi)者投訴(調(diào)查)材料等。
㈢當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明虛假宣傳的情況(如手段方法、時(shí)間、次數(shù)、過程、內(nèi)容、費(fèi)用及支付情況等)、是否能提供確定宣傳內(nèi)容真?zhèn)蔚淖C明材料、相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等。
㈣證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈤與虛假宣傳有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料以及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。
㈥其他相關(guān)材料。
擅自使用知名商品特有名稱、包裝、裝璜案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、侵權(quán)產(chǎn)品名稱、標(biāo)識(shí)標(biāo)注及包裝裝璜情況、庫存產(chǎn)品的數(shù)量等)。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、侵權(quán)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及包裝裝璜情況、庫存情況等。
㈢侵權(quán)產(chǎn)品原物或包裝裝璜原件。
㈣被侵權(quán)商品構(gòu)成知名商品的證據(jù)。如該商品的銷售時(shí)間、銷售區(qū)域、銷售額和銷售對(duì)象，進(jìn)行任何宣傳的持續(xù)時(shí)間、程度和地域范圍，作為知名商品受保護(hù)的情況以及獲獎(jiǎng)證明等。名稱、包裝、裝璜屬于被侵權(quán)商品特有及在先使用的證據(jù)。
㈤被侵權(quán)商品原物或包裝裝璜原件。
㈥該商品已造成或足以造成消費(fèi)者誤認(rèn)的證據(jù)，如消費(fèi)者投訴材料等。
㈦當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)侵權(quán)產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，名稱、包裝、裝璜的設(shè)計(jì)使用過程，產(chǎn)品的產(chǎn)者、來源、數(shù)量成本、價(jià)格、標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況、生產(chǎn)銷售情況、庫存情況以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得情況等等)、是否知情、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等。
㈧證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈨與侵權(quán)產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及以經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的庫存情況、生產(chǎn)銷售情況和經(jīng)營(yíng)額、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。
㈩其他相關(guān)材料。
商業(yè)賄賂案件的主要證據(jù)：
㈠與違法行為有關(guān)的合同協(xié)議、票據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)等資料。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明支付或接受賄賂的目的、方式、金額、次數(shù)、時(shí)間、用途、記帳情況，支付或接受賄賂的人員及操作過程，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，納稅情況等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的，用于商業(yè)賄賂的物證照片。
㈤其他相關(guān)材料。
不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷售案件的主要證據(jù)：
㈠經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的有獎(jiǎng)銷售的資料。如宣傳單，宣傳品，廣播電視的音像資料(注明頻道、時(shí)間)、報(bào)刊雜志(注明刊號(hào)、時(shí)間)，戶外廣告的照片(注明地點(diǎn))等。
㈡現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的有獎(jiǎng)銷售情況，如法定告知明示事項(xiàng)是否告知明示，抽獎(jiǎng)式有獎(jiǎng)銷售的最高獎(jiǎng)金額中否超過5000元，有無欺騙性有獎(jiǎng)銷售行為及其采取的手段方式等。
㈢當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明違法有獎(jiǎng)銷售的時(shí)間，方式，設(shè)獎(jiǎng)情況(包括設(shè)獎(jiǎng)種類、中獎(jiǎng)概率、最高獎(jiǎng)金額、總金額、獎(jiǎng)品種類、數(shù)量、質(zhì)量、提供方法等)，不正當(dāng)手段(包括欺騙性手段、不履行法定告知明示義務(wù)的情況等)，經(jīng)營(yíng)額、銷售商品的質(zhì)量?jī)r(jià)格情況等。
㈣證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈤經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝有獎(jiǎng)銷售現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)情況等。
㈥消費(fèi)者的投訴材料。
㈦其他相關(guān)材料。其中：當(dāng)事人利用有獎(jiǎng)銷售手段銷售質(zhì)次價(jià)高商品的，還應(yīng)當(dāng)收集認(rèn)定所銷售的商品屬于不合格商品或者是質(zhì)量與價(jià)格明顯不符的商品的證據(jù)，如質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，同期市場(chǎng)同類商品的平均市場(chǎng)價(jià)格或政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
侵犯商業(yè)秘密案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、涉嫌侵犯商業(yè)秘密的產(chǎn)品、資料情況、庫存產(chǎn)品的數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、涉嫌侵犯商業(yè)秘密的產(chǎn)品、資料情況、庫存情況等。
㈢確認(rèn)商業(yè)秘密的證據(jù)，如有關(guān)部門的鑒定報(bào)告，被侵權(quán)人開發(fā)商業(yè)秘的過程及采取的保密措施等。
㈣被侵權(quán)人提供的屬于商業(yè)秘密的技術(shù)，經(jīng)營(yíng)信息的相關(guān)資料及被侵權(quán)后的實(shí)際損失情況。
㈤當(dāng)事人實(shí)際使用的相關(guān)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息資料。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明當(dāng)事人實(shí)際使用的相關(guān)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息資料的來源及使用情況，相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、成本、價(jià)格、銷售情況、庫存情況以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得、納稅情況等、是否知情、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等
㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與商業(yè)秘密相關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等有關(guān)資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的庫存情況、生產(chǎn)銷售情況和經(jīng)營(yíng)額、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。
㈨其他相關(guān)材料。
五、產(chǎn)品質(zhì)量常見案件證據(jù)
銷售不符合健康、安全標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)價(jià)、批次等以及庫存產(chǎn)品的數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、銷售的產(chǎn)品及庫存情況等。
㈢抽樣取證記錄、鑒定委托書及法定機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)鑒定報(bào)告、產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等。㈣依法送達(dá)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告并告知復(fù)檢權(quán)利的回證。
㈤當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，涉案產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、批次及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，涉案產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、違法所得、庫存情況等)、是否履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任義務(wù)、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等。㈥證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。㈦與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)以及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的產(chǎn)品銷售情況、庫存情況和貨值、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈧其他相關(guān)材料。
以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品或摻雜、摻假，以假充真，以次充好案件的主要證據(jù)： ㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)價(jià)、批次等、庫存產(chǎn)品的數(shù)量等。有摻雜、摻假，以假充真，以次充好行為的，還應(yīng)當(dāng)記錄現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際情況。㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、銷售的產(chǎn)品及庫存情況等。
㈢標(biāo)注涉案產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的合同、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證明等。㈣抽樣取證記錄、鑒定委托書及法定機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)鑒定報(bào)告。㈤依法送達(dá)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告并告知復(fù)檢權(quán)利的回證。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，涉案產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、批次及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，涉案產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、違法所得、庫存情況等)、是否履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任義務(wù)、違法的方式手段，是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等。
㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與涉案產(chǎn)品有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)以及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的產(chǎn)品銷售情況、庫存情況和貨值、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
銷售國(guó)家淘汰并停止銷售的產(chǎn)品案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)價(jià)及庫存產(chǎn)品的數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、銷售的產(chǎn)品及庫存情況等。㈢明令規(guī)定涉案產(chǎn)品已被淘汰并停止銷售的規(guī)范性文件。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起訖時(shí)間，涉案產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格等，涉案產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況、違法所得等)、是否履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任義務(wù)、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的產(chǎn)品銷售情況、庫存情況和貨值、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈦其他相關(guān)材料。
銷售失效、變質(zhì)產(chǎn)品案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)價(jià)、批次、生產(chǎn)日期、安全使用期或失效日期等以及庫存產(chǎn)品的數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、銷售的產(chǎn)品外觀及標(biāo)識(shí)內(nèi)容、庫存情況等。㈢抽樣取證記錄、鑒定委托書及法定機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)鑒定報(bào)告。㈣依法送達(dá)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告并告知復(fù)檢權(quán)利的回證。
㈤當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起訖時(shí)間，涉案產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格等，涉案產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況、違法所得等)、是否履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任義務(wù)、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈥證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈦與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的產(chǎn)品銷售情況、庫存情況和貨值、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈧其他相關(guān)材料。
銷售標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定要求產(chǎn)品案件的主要證據(jù)： ㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)價(jià)、批次、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況、庫存產(chǎn)品的數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、銷售的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況及庫存情況等。㈢涉案產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，涉案產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、批次及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況等，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況、違法所得等)、是否履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任義務(wù)、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的銷售情況、庫存情況和貨值、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單 ㈦其他相關(guān)材料。
偽造產(chǎn)品產(chǎn)地，偽造或冒用他人廠名廠址案件的主要證據(jù)： ㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、標(biāo)價(jià)及廠名、廠址、產(chǎn)地標(biāo)注情況、庫存產(chǎn)品數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品的產(chǎn)地及廠名、廠址標(biāo)注情況、庫存情況等。
㈢標(biāo)注產(chǎn)地或廠名廠址的包裝、合格證等原件或復(fù)制件。
㈣登記部門出具的被冒用人的企業(yè)登記注冊(cè)資料或企業(yè)名稱未經(jīng)核準(zhǔn)登記的證明。㈤被冒用人出具的認(rèn)定材料。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，產(chǎn)品的產(chǎn)地、廠名廠址情況，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或包裝的印制情況，產(chǎn)品來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況、違法所得等)、是否履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任義務(wù)、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等有關(guān)資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、標(biāo)價(jià)及有關(guān)標(biāo)志標(biāo)注情況、庫存產(chǎn)品數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)志標(biāo)注情況、庫存情況等。㈢標(biāo)注有關(guān)質(zhì)量標(biāo)志的標(biāo)識(shí)、包裝、合格證等原件或復(fù)制件。㈣有關(guān)部門出具的關(guān)于產(chǎn)品認(rèn)證等質(zhì)量標(biāo)志的證明材料。㈤被冒用人出具的認(rèn)定材料。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)志的來源、標(biāo)識(shí)及包裝的印制情況，產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況、違法所得等)、是否能提供確定有關(guān)質(zhì)量標(biāo)志真?zhèn)蔚淖C明材料、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等有關(guān)資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
為產(chǎn)品質(zhì)量違法行為提供便利條件案件的主要證據(jù)： ㈠他人從事產(chǎn)品質(zhì)量違法行為的處罰決定書及送達(dá)回證。㈡當(dāng)事人明知或應(yīng)知他人從事產(chǎn)品質(zhì)量違法行為的證據(jù)。
㈢當(dāng)事人為他人從事產(chǎn)品質(zhì)量違法行為提供運(yùn)輸、保管、倉儲(chǔ)等便利條件的證據(jù)。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明提供便利條件的總體情況(起止時(shí)間，提供便利的方式、次數(shù)等以及違法所得情況等)、明知或應(yīng)知情況、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案行為有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法所得及納稅清單。㈦其他相關(guān)材料。
不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件銷售產(chǎn)品案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、銷售產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)價(jià)及庫存產(chǎn)品的數(shù)量等，有無產(chǎn)品進(jìn)貨、銷售臺(tái)賬，銷售的產(chǎn)品按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次有無符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案產(chǎn)品的總體情況(起止時(shí)間，涉案產(chǎn)品的種類、型號(hào)、規(guī)格等，涉案產(chǎn)品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況、違法所得等)、是否建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度、審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營(yíng)資格，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺(tái)賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容，是否按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣與涉案產(chǎn)品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的產(chǎn)品銷售情況、庫存情況和貨值、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈤其他相關(guān)材料。
六、商標(biāo)管理常見案件證據(jù)
未經(jīng)許可，擅自使用他人注冊(cè)商標(biāo)或作為商品名稱、裝璜使用
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)商品的種類、標(biāo)價(jià)及其商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況，作為商品名稱、裝璜使用商標(biāo)的情況，庫存產(chǎn)品數(shù)量，是否經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人合法授權(quán)許可使用等。㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、商品及其商標(biāo)標(biāo)識(shí)、名稱、裝璜使用情況、商品庫存情況等。
㈢帶有涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝原件或復(fù)制件，使用涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)的有關(guān)交易文書、產(chǎn)品說明書、宣傳資料等。
㈣注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)屬證明文件，包括商標(biāo)注冊(cè)證、商標(biāo)注冊(cè)公告、商標(biāo)許可使用或轉(zhuǎn)讓合同、商標(biāo)注冊(cè)人或被許可人實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)等。
㈤商標(biāo)注冊(cè)人出具的未許可當(dāng)事人使用該注冊(cè)商標(biāo)的證明或者針對(duì)涉案商品出具的鑒定報(bào)告。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案商品的總體情況(起止時(shí)間，經(jīng)營(yíng)涉案商品的種類及其商標(biāo)標(biāo)識(shí)、名稱、裝璜使用情況，商品的數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、生產(chǎn)銷售情況、庫存情況以及商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制情況等等)、是否經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人合法授權(quán)許可使用、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。
㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。㈧與涉案商品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的商品銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額等情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、銷售商品的種類、標(biāo)價(jià)及商品商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況、庫存商品的數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、銷售的商品及其商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況、庫存商品情況等。
㈢涉案商品商標(biāo)標(biāo)識(shí)的原件或復(fù)制件。
㈣注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)屬證明文件，包括商標(biāo)注冊(cè)證、商標(biāo)注冊(cè)公告、商標(biāo)許可使用或轉(zhuǎn)讓合同、商標(biāo)注冊(cè)人或被許可人實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)等。
㈤盡可能由商標(biāo)注冊(cè)人出具該注冊(cè)商標(biāo)使用許可情況的證明或者針對(duì)涉案商品出具的鑒定報(bào)告。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明銷售涉案商品的總體情況(起止時(shí)間，銷售涉案商品的種類及其商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況，商品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況等)、是否知情、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。
㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與涉案商品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的商品銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額等情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
(銷售)偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案件的主要證據(jù)： ㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)制造銷售情況、庫存商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量等。㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、庫存情況等。㈢涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)原件或復(fù)制件。㈣注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)屬證明文件，包括商標(biāo)注冊(cè)證、商標(biāo)注冊(cè)公告、商標(biāo)許可使用或轉(zhuǎn)讓合同等。㈤商標(biāo)注冊(cè)人出具的該注冊(cè)商標(biāo)使用許可情況的證明或者針對(duì)涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)出具的鑒定報(bào)告。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)的總體情況(起止時(shí)間，制造商標(biāo)標(biāo)識(shí)的原因、去向、制銷數(shù)量、銷售價(jià)格、庫存情況等，銷售商標(biāo)標(biāo)識(shí)的來源、去向、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況、庫存情況等)、涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否注冊(cè)、是否經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人或被許可人合法授權(quán)、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)制造情況、銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額等情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換商標(biāo)商品又投入市場(chǎng)案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、涉案商品種類、標(biāo)價(jià)及其更換商標(biāo)情況、庫存商品數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、更換商標(biāo)前后的商品商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況、庫存情況等。
㈢帶有更換前后商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝原件或復(fù)制件。
㈣注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)屬證明文件，包括商標(biāo)注冊(cè)證、商標(biāo)注冊(cè)公告、商標(biāo)許可使用或轉(zhuǎn)讓合同、商標(biāo)注冊(cè)人或被許可人實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)等。
㈤商標(biāo)注冊(cè)人出具的未同意當(dāng)事人更換商標(biāo)的證明。
㈥當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案商品的總體情況(起止時(shí)間，更換商標(biāo)商品的種類、來源、數(shù)量、進(jìn)價(jià)價(jià)格，已更換商標(biāo)商品的銷售情況、庫存情況等)、更換商標(biāo)的原因、是否經(jīng)過同意、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈦證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈧與涉案商品有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的商品銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額等情況統(tǒng)計(jì)清單。㈨其他相關(guān)材料。
故意為商標(biāo)侵權(quán)行為提供便利條件案件的主要證據(jù)： ㈠他人從事商標(biāo)侵權(quán)違法行為的處罰決定書及送達(dá)回證。㈡當(dāng)事人明知或應(yīng)知他人從事商標(biāo)侵權(quán)違法行為的證據(jù)。
㈢當(dāng)事人為他人從事商標(biāo)侵權(quán)違法行為提供倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的證據(jù)。㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明提供便利條件的總體情況(起止時(shí)間，提供便利的方式、次數(shù)等以及收取的費(fèi)用情況等)、明知或應(yīng)知情況、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案行為有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的經(jīng)營(yíng)額統(tǒng)計(jì)清單。㈦其他相關(guān)材料。
冒充注冊(cè)商標(biāo)案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、涉案商品及商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況、有無商標(biāo)注冊(cè)證、庫存商品及商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、商品及商標(biāo)標(biāo)識(shí)、庫存情況等。㈢涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)原件或復(fù)制件。㈣涉案商標(biāo)未經(jīng)注冊(cè)的證明材料。㈤當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案商品的起止時(shí)間、制銷數(shù)量、銷售價(jià)格、庫存情況等，涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)的來源、是否注冊(cè)、商標(biāo)印制單位、印制數(shù)量、相關(guān)價(jià)格等，是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。
㈥證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈦與涉案商品及商標(biāo)有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的商品銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額等情況統(tǒng)計(jì)清單。㈧其他相關(guān)材料。
將法定禁止標(biāo)志作為商標(biāo)使用案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、涉案商品及商標(biāo)標(biāo)識(shí)情況、庫存商品及商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量等。
㈡經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、商品及商標(biāo)標(biāo)識(shí)、庫存情況等。㈢涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)原件或復(fù)制件。
㈣涉案商標(biāo)屬于法定禁止標(biāo)志的證明材料。㈤當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)涉案商品的起止時(shí)間、制銷數(shù)量、銷售價(jià)格、庫存情況等，涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)的來源、商標(biāo)印制單位、印制數(shù)量、相關(guān)價(jià)格等，是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈥證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈦與涉案商品及商標(biāo)有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的商品銷售情況、庫存情況和經(jīng)營(yíng)額等情況統(tǒng)計(jì)清單。㈧其他相關(guān)材料。
七、廣告管理常見案件證據(jù)基本要求
虛假宣傳案件的主要證據(jù)：
㈠經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的發(fā)布廣告的證據(jù)，如廣播電視的音像資料(注明頻道、時(shí)間)、報(bào)刊雜志(注明刊號(hào)、時(shí)間)，戶外廣告的照片(注明地點(diǎn))、宣傳單等。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明廣告主(廣告經(jīng)營(yíng)者、發(fā)布者)、廣告發(fā)布的情況(廣告發(fā)布的媒介、時(shí)間、次數(shù)等，廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布的過程，廣告內(nèi)容的制作人、制作依據(jù)、是否經(jīng)過審查，廣告費(fèi)用及支付情況等)、是否能夠提供確定廣告內(nèi)容真?zhèn)蔚淖C明材料、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等。㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。㈣確定廣告內(nèi)容虛假的證明材料。
㈤與廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等有關(guān)資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)廣告費(fèi)用、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈥其他相關(guān)材料。
內(nèi)容違法或未經(jīng)審查發(fā)布廣告案件的主要證據(jù)：
㈠經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的發(fā)布廣告的證據(jù)，如廣播電視的音像資料(注明頻道、時(shí)間)、報(bào)刊雜志(注明刊號(hào)、時(shí)間)，戶外廣告的照片(注明地點(diǎn))、宣傳單等
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明廣告主(廣告經(jīng)營(yíng)者、發(fā)布者)、廣告發(fā)布的情況(廣告發(fā)布的媒介、時(shí)間、次數(shù)等，廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布的過程、廣告內(nèi)容的制作人、制作依據(jù)，廣告費(fèi)用及支付情況等)、法定特殊商品廣告是否經(jīng)過審查批準(zhǔn)、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。
㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣證明廣告內(nèi)容不符合規(guī)定或者該商品、服務(wù)禁止發(fā)布廣告的法律法規(guī)依據(jù)，其中藥品、醫(yī)療器械等法定特殊商品廣告應(yīng)提供審查批準(zhǔn)證明文件。
㈤與廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)等有關(guān)資料及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)廣告費(fèi)用、違法所得及納稅情況統(tǒng)計(jì)清單。㈥其他相關(guān)材料。
八、合同管理常見案件證據(jù)要求
利用合同手段或形式，危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益案件的主要證據(jù)： ㈠涉案合同。㈡舉報(bào)投訴材料。
㈢證明當(dāng)事人采用不正當(dāng)手段訂立合同或利用合同從事違法行為的書證。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明合同訂立、履行的有關(guān)情況，違法的手段，利用合同從事的違法行為，損害結(jié)果，違法經(jīng)營(yíng)額、違法所得，有無知情人，是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案合同有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)等資料。㈦其他相關(guān)材料。
格式條款合同有危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或損害對(duì)方當(dāng)事人合法權(quán)益內(nèi)容案件的主要證據(jù)：
㈠限期改正通知書及送達(dá)回證。㈡含有格式條款的合同。
㈢認(rèn)定屬于違法格式條款內(nèi)容的規(guī)范性文件及其他證明材料。
㈣當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明格式條款合同的制作、訂立、履行情況，工商機(jī)關(guān)限期改正的情況，當(dāng)事人逾期拒不改正的情況、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈤證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈥與涉案合同有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)等資料。㈦其他相關(guān)材料。
提交虛假證明文件或采取其他欺騙手段，騙取企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物登記案件的主要證據(jù)： ㈠當(dāng)事人已經(jīng)提交到登記機(jī)關(guān)的涉嫌虛假的有關(guān)登記材料復(fù)印件。
㈡當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明登記情況、提交虛假材料或采取其他欺騙手段的情況及原因，有關(guān)人員是否知情、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈢證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。
㈣認(rèn)定當(dāng)事人隱瞞事實(shí)真相或采取其他欺騙手段的生效司法文書、仲裁文書，或者由法定機(jī)構(gòu)出具的對(duì)虛假材料的鑒定結(jié)論。㈤其他相關(guān)材料。
未按規(guī)定辦理企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物變更、注銷登記案件的主要證據(jù)： ㈠限期改正通知書及送達(dá)回證。
㈡抵押登記檔案材料及《企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物登記證》。㈢證明當(dāng)事人變更企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物登記事項(xiàng)的書證。
㈣證明當(dāng)事人提前解除抵押合同、合同履行完畢或者抵押物滅失的書證。
㈤當(dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明發(fā)生企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物變更、注銷的情況，登記機(jī)關(guān)限期辦理的情況，當(dāng)事人拒不辦理的情況、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等。㈥證人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。㈦其他相關(guān)材料。
九、傳銷案件證據(jù)基本要求
傳銷案件的主要證據(jù)：
㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明傳銷現(xiàn)場(chǎng)的情況，檢查的情況，實(shí)施強(qiáng)制措施情況等。㈡現(xiàn)場(chǎng)照片或錄像(內(nèi)容同上)。
㈢傳銷活動(dòng)有關(guān)資料。包括宣傳材料，發(fā)展計(jì)劃，獎(jiǎng)勵(lì)制度，講課的講稿，聽課的筆記，有關(guān)帳冊(cè)單據(jù)等材料。利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的，還應(yīng)當(dāng)下載有關(guān)網(wǎng)絡(luò)資料。有傳銷商品的，還應(yīng)當(dāng)收集經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的傳銷商品照片。
㈣傳銷人員詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明傳銷的方式，參加傳銷的時(shí)間、地點(diǎn)、過程，誰介紹他參加傳銷的，交納了多少入門費(fèi)、用什么方式交納的，發(fā)展了哪些人，得到多少提成獎(jiǎng)勵(lì)，這些錢是通過什么方式給付的。傳銷人員使用銀行卡交納入門費(fèi)或收取提成獎(jiǎng)勵(lì)的，還應(yīng)當(dāng)查清卡種、卡號(hào)、密碼、銀行卡對(duì)賬時(shí)間等。
㈤傳銷組織者詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明實(shí)施傳銷的起止時(shí)間、地點(diǎn)(涉案的區(qū)域范圍)，傳銷人員活動(dòng)的住所;傳銷的方式或手段、方法，包括授課的內(nèi)容、資料，發(fā)展的計(jì)劃，獎(jiǎng)勵(lì)的方法，入門費(fèi)的數(shù)額，變相收取入門費(fèi)所借助的載體(商品)等;傳銷網(wǎng)絡(luò)的情況，包括發(fā)展了多少傳銷人員、上下線人員的基本情況等;收取的入門費(fèi)的總額及每筆入門費(fèi)交納、返還的情況，所收入門費(fèi)余額的去向等。傳銷組織者使用銀行卡收取入門費(fèi)或支付提成獎(jiǎng)勵(lì)的，還應(yīng)當(dāng)查清卡種、卡號(hào)、密碼、銀行卡對(duì)賬時(shí)間等。㈥銀行提取的證據(jù)。通過傳銷組織者及傳銷人員的銀行卡，逐個(gè)調(diào)出傳銷組織者及傳銷人員的對(duì)帳單，核查每筆入門費(fèi)交納和發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)情況，查清交納每筆入門費(fèi)最終匯入的帳戶、戶名、開戶行、戶主所在地、匯入的總金額;收取入門費(fèi)的人通過帳戶返還(獎(jiǎng)勵(lì))了多少款額，收取返還(獎(jiǎng)勵(lì))的是哪些人，帳戶中的余額等。
㈦傳銷活動(dòng)場(chǎng)所的提供方的調(diào)查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明場(chǎng)所出租或使用的時(shí)間、租金及收取情況、相關(guān)協(xié)議簽訂情況等。
㈧傳銷活動(dòng)場(chǎng)所的租房(使用)協(xié)議。㈨其他相關(guān)
第四篇：刑事證據(jù)分析
三、被害人陳述
被害人陳述，是指刑事被害人就其受害情況和其他與案件有關(guān)的情況向公安司法機(jī)關(guān)所作的陳述。自訴人和附帶民事訴訟的原告人如果是被害人，他們的陳述也是被害人陳述。
四、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解
犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，是指犯罪嫌疑人、被告人就有關(guān)案件的情況向偵查、檢察和審判人員所作的陳述，通常也稱為“口供”。內(nèi)容主要包括承認(rèn)自己有罪的供述和說明自己無罪、罪輕的辯解。
犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解應(yīng)當(dāng)是口頭陳述，以筆錄的形式加以固定。經(jīng)犯罪嫌疑人、被告人的請(qǐng)求或辦案人員的要求，也可以由犯罪嫌疑人、被告人親筆書寫供詞。嚴(yán)禁刑訊逼供或以欺騙、引誘等方法套取口供。
刑訴法第46條規(guī)定：“對(duì)一切案件的判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供。只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)充分確實(shí)的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰?！?/p>
【特別提示】共犯相互之間就共同犯罪的情況相互舉發(fā)與個(gè)人的罪責(zé)相關(guān)，屬于犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；而單個(gè)犯罪嫌疑人、被告人對(duì)他人犯罪事實(shí)的檢舉，或同案犯罪嫌疑人、被告人對(duì)非共同犯罪事實(shí)的檢舉，屬于證人證言。
五、鑒定結(jié)論
鑒定結(jié)論，是指受公安司法機(jī)關(guān)指派或聘請(qǐng)的鑒定人，對(duì)案件中的專門性問題進(jìn)行鑒定后所作出的書面結(jié)論。鑒定人有法定的回避理由，應(yīng)當(dāng)回避。
鑒定結(jié)論與醫(yī)療單位的診斷證明在產(chǎn)生的程序上有原則的區(qū)別。
【特別提示】用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人，當(dāng)事人有權(quán)提出重新鑒定和補(bǔ)充鑒定的要求。鑒定結(jié)論必須當(dāng)庭宣讀，鑒定人應(yīng)當(dāng)出庭，對(duì)鑒定過程和內(nèi)容、結(jié)論作出說明，接受質(zhì)證；對(duì)人身傷害的醫(yī)學(xué)鑒定有爭(zhēng)議需要重新鑒定或者對(duì)精神病的醫(yī)學(xué)鑒定由省級(jí)人民政府指定的醫(yī)院進(jìn)行。鑒定人進(jìn)行鑒定后，應(yīng)當(dāng)寫出鑒定結(jié)論，并且由鑒定人簽名，醫(yī)院加蓋公章。
六、勘驗(yàn)、檢查筆錄
(1)勘驗(yàn)筆錄，是指辦案人員對(duì)于與犯罪有關(guān)的場(chǎng)所、物品、痕跡、尸體等勘查、檢驗(yàn)中所作的記載?？彬?yàn)筆錄可以分為現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、物證檢驗(yàn)筆錄、尸體檢驗(yàn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄等。
(2)檢查筆錄，是指辦案人員為確定被害人、犯罪嫌疑人、被告人的某些特征、傷害情況或生理狀態(tài)，而對(duì)他們的人身進(jìn)行檢驗(yàn)和觀察后所作的客觀記載。檢查筆錄以文字記載為主，也可以采取拍照等其他有利于準(zhǔn)確、客觀記錄的方法。
【特別提示】勘驗(yàn)、檢查筆錄由辦案人員制作，鑒定結(jié)論則由辦案機(jī)關(guān)指派或聘請(qǐng)的鑒定人制作；勘驗(yàn)、檢查筆錄是對(duì)所見情況的客觀記載，鑒定結(jié)論的主要內(nèi)容是科學(xué)的分析判斷意見；勘驗(yàn)、檢查筆錄大多是解決一般性問題，鑒定結(jié)論則是解決案件中的專門性問題。
七、視聽資料
視聽資料，是指以錄音、錄像、電子計(jì)算機(jī)或其他高科技設(shè)備所存儲(chǔ)的信息證明案件真實(shí)情況的資料。
【特別提示】訊問、詢問、勘驗(yàn)、檢查時(shí)所作的錄音、錄像不是視聽資料。
第三個(gè)問題刑事證據(jù)分類
一、原始證據(jù)與傳來證據(jù)
凡是來自原始出處，即直接來源于案件事實(shí)的證據(jù)材料，叫做原始證據(jù)，也稱第一手材料；凡是不是直接來源于案件事實(shí)，而是從間接的非第一來源獲得的證據(jù)材料，稱為傳來證據(jù)。
【特別提示】原始證據(jù)材料的證明價(jià)值大于傳來證據(jù)材料的證明價(jià)值。在傳來證據(jù)材料中，中間環(huán)節(jié)少的材料的證明價(jià)值大于中間環(huán)節(jié)多的材料的證明價(jià)值。
不能忽視傳來證據(jù)的作用。
二、有罪證據(jù)與無罪證據(jù)
凡是可以肯定犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為以及可以證明犯罪行為輕重情節(jié)的證據(jù)，是有罪證據(jù)。
凡是可以證明犯罪事實(shí)不存在，或否定犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)，是無罪證據(jù)。
在立案或偵查階段，如果犯罪嫌疑人尚不明確，則說明有犯罪事實(shí)發(fā)生的證據(jù)就是有罪證據(jù)。
三、言詞證據(jù)與實(shí)物證據(jù)
凡是通過人的陳述，即以言詞作為表現(xiàn)形式的證據(jù)，是言詞證據(jù)，包括證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解、鑒定結(jié)論。
凡是以物品的性質(zhì)或外部形態(tài)、存在狀況以及其內(nèi)容表現(xiàn)證據(jù)價(jià)值的證據(jù)，都是實(shí)物證據(jù)。證據(jù)種類中的物證、書證、視聽資料以及勘驗(yàn)、檢查筆錄均屬此列。
四、直接證據(jù)與間接證據(jù)
這是根據(jù)證據(jù)與案件主要事實(shí)的證明關(guān)系的不同所作的劃分。刑事案件的主要事實(shí)就是犯罪嫌疑人、被告人是否實(shí)施了犯罪行為。
凡是可以單獨(dú)直接證明案件主要事實(shí)的證據(jù)，屬于直接證據(jù)。直接證據(jù)不必經(jīng)過推理過程就可以直觀地說明被指控的犯罪行為是否發(fā)生和是否是正在被追訴的人實(shí)施的。例如，證人某甲目睹某乙持刀殺死某丙的證言，或者某乙供述自己持刀殺人的口供，都屬于直接證據(jù)。
凡是必須與其他證據(jù)相結(jié)合才能證明案件主要事實(shí)的證據(jù)，屬于間接證據(jù)。例如，被害人的尸體，只能證明發(fā)生殺人或者重傷致死的案件，但不能指明何人是兇犯，所以是間接證據(jù)。
【特別提示】孤證不能定案。
完全依靠間接證據(jù)認(rèn)定有罪時(shí)必須遵守以下規(guī)則：
1、必須嚴(yán)格遵守運(yùn)用證據(jù)的一般規(guī)則。即：一切證據(jù)必須具有客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性；
2、間接證據(jù)必須形成完整的證明體系。
3、間接證據(jù)與案件事實(shí)之間以及間接證據(jù)相互之間必須協(xié)調(diào)一致，沒有矛盾。如果存在矛盾，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)收集新的證據(jù)，使矛盾得到合理排除。
4、間接證據(jù)的證明體系必須足以排除其他可能性，得出的結(jié)論必須是惟一的。
第四個(gè)問題刑事訴訟證明
一、刑事訴訟證明
刑事訴訟中的證明，狹義是指?jìng)刹?、檢察、審判人員依照法定程序收集證據(jù)，審查判斷證據(jù)，運(yùn)用證據(jù)來確定有無犯罪，是誰實(shí)施了犯罪，犯罪人的罪責(zé)輕重以及其他有關(guān)事實(shí)的訴訟活動(dòng)；廣義是指，除了上述人員以外，還包括當(dāng)事人和其他訴訟參與人依法提供證據(jù)，運(yùn)用證據(jù)證明自己訴訟主張的活動(dòng)。
二、刑事訴訟證明對(duì)象
證明對(duì)象是指訴訟中必須用證據(jù)加以證明的案件事實(shí)。
最高法院《解釋》第52條規(guī)定：“需要運(yùn)用證據(jù)證明的案件事實(shí)包括：(一)被告人的身份；(二)被指控的犯罪行為是否存在；(三)被指控的行為是否為被告人所實(shí)施；(四)被告人有無罪過，行為的動(dòng)機(jī)、目的；(五)實(shí)施行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié)；(六)被告人的責(zé)任以及與其他同案人的關(guān)系；(七)被告人的行為是否構(gòu)成犯罪，有無法定或者酌定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié)；(八)其他與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)。”
【特別提示】概括起來，刑事訴訟證明對(duì)象包括實(shí)體法方面的事實(shí)和程序法方面的事實(shí)兩大類。
實(shí)體法方面的事實(shí)主要有：(1)有關(guān)犯罪構(gòu)成要件方面的事實(shí)；(2)作為從重或者從輕、減輕、免除刑事處罰的事實(shí)；(3)犯罪嫌疑人、被告人的個(gè)人情況和犯罪后的表現(xiàn)。
第五篇：刑事證據(jù)復(fù)習(xí)資料
刑事證據(jù)學(xué)復(fù)習(xí)資料
一、直接言辭嚴(yán)責(zé)的適用原則
1． 法庭審判必須在被告人、檢察
官等親自在場(chǎng)的情況下進(jìn)行，即“在場(chǎng)原則”。除法律明確規(guī)定允許缺席審判的特殊情形外，訴訟各方尤其是被告人必須出庭。
2． 在法庭審判過程中，所有提供
言辭證據(jù)的證人、鑒定人、被害人、被告人必須出庭作證，并且提供的言辭證據(jù)只能經(jīng)過控辯雙方的直接盤問和交叉盤問，才具有法律效力。
3． 法官必須以直接采證的方式
獲得證據(jù)
4． 起訴書內(nèi)不得附送任何足以
使法官和陪審官發(fā)生預(yù)斷的證據(jù)，法官和陪審官在開庭前亦不能閱覽有關(guān)證據(jù)材料，以免先入為主。
5． 直接審理案件的合議庭或者
陪審團(tuán)對(duì)案件的事實(shí)所做的裁判，除非上級(jí)法院法定程序變更或者撤銷，任何人都無權(quán)直接更改。
6． 法官采納的證據(jù)，一般應(yīng)當(dāng)是
原始證據(jù)。
7． 法官審判必須持續(xù)而集中地
進(jìn)行，一般不得間斷，因?yàn)榉ㄍ徖硪坏┲袛?，法官?duì)已經(jīng)進(jìn)行的法庭調(diào)查和采納的證據(jù)的印象就會(huì)日漸減弱。
8． 訴訟各個(gè)方以言辭方式進(jìn)行
陳述、攻擊、辯護(hù)、調(diào)查、詢問和審查。
二、直接言辭原則適用的例外
1.直接言辭原則并不能適用所
有刑事審判程序和程序之各個(gè)階段，它在刑事審判活動(dòng)中有著自己的適用范圍。
2.直接言辭原則只適用于普通的刑事審判程序，而一般不適用于各種為提高訴訟效益而設(shè)立的簡(jiǎn)易程序。
3.直接言辭原則只適用于一般
場(chǎng)合，在一些特殊的場(chǎng)合下并不適用。
三、刑事證據(jù)學(xué)的“三性說”
1.客觀性，客觀性是指刑事證據(jù)事實(shí)必須是伴隨著案件發(fā)生，發(fā)展的過程而產(chǎn)生，不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移而存在的事實(shí)。
2.關(guān)聯(lián)性，關(guān)聯(lián)性又稱相關(guān)性，是指刑事證據(jù)必須與待證的某種案件事實(shí)有關(guān)聯(lián)，與案件事實(shí)無關(guān)聯(lián)的材料無論如何也不能稱之為該案證據(jù)。
3．合法性，合法性是指刑事證據(jù)只能由法定的主體依照法定的訴訟程序，進(jìn)行收集與認(rèn)定。
四、刑事證據(jù)學(xué)的“兩性說” 兩性說主張者認(rèn)為，刑事證據(jù)的基本屬性就是客觀性和關(guān)聯(lián)性。合法性不是刑事證據(jù)學(xué)的屬性，只是刑事證據(jù)在收集和運(yùn)用過程中所產(chǎn)生的法律認(rèn)識(shí)問題。證據(jù)是第一性的，證據(jù)的收集和認(rèn)定是第二性的，證據(jù)先于收集和認(rèn)定而存在，沒有證據(jù)的存在，也就談不上證據(jù)的收集和認(rèn)定。兩性說的主張者進(jìn) 一步認(rèn)為，如果認(rèn)為法律性也是刑集傳來證據(jù)。事證據(jù)的屬性，那就是給刑事證據(jù)2.在運(yùn)用傳來證據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取傳 本身硬塞進(jìn)某種主觀因素，勢(shì)必會(huì)聞、轉(zhuǎn)抄、復(fù)制次數(shù)最少的證據(jù)。動(dòng)搖和削弱刑事證據(jù)的客觀性。3.對(duì)傳來證據(jù)的審查更為嚴(yán)格，一
五、刑事證據(jù)學(xué)的“新兩性說” 般而言，對(duì)原始證據(jù)只需審查其證 這種觀點(diǎn)認(rèn)為刑事證據(jù)的屬性只據(jù)的來源與證據(jù)提取的過程，而對(duì) 包括關(guān)聯(lián)性和合法性，而不包括客傳來證據(jù)的審查更為復(fù)雜，嚴(yán)格。觀性。這種觀點(diǎn)否定了刑事證據(jù)具4.對(duì)于來源不明的傳來材料，不得 有客觀性的屬性，認(rèn)為只要與待證作為證據(jù)使用。案件事實(shí)關(guān)聯(lián)，并且刑事證據(jù)的形5.只有傳來證據(jù)時(shí)，定案必須持慎 式和收集是合法的即屬于刑事證重態(tài)度，對(duì)案件事實(shí)不能輕易做出 據(jù)的范疇。結(jié)論。
六、形式證據(jù)的種類及優(yōu)缺點(diǎn)。
九、傳聞證據(jù)與傳來證據(jù)的區(qū)別1.物證、2書證、3、證人證言、41.兩者的外延不同，傳聞證據(jù)僅指 被害人陳述、5犯罪嫌疑人、被告?zhèn)髀勱愂?，不含物證，書證，視聽 人供述和辯解、6鑒定意見、7勘資料等。而傳來證據(jù)則囊括了所有 驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄、在原始證據(jù)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的證據(jù)，8視聽資料、電子數(shù)據(jù)。包括物證，書證，認(rèn)證，視聽資料 各類刑事證據(jù)的優(yōu)缺點(diǎn)分析 等。1物證：優(yōu)點(diǎn)：物證的客觀性，使2.兩者的劃分標(biāo)準(zhǔn)不同，傳聞證據(jù) 其可以成為檢驗(yàn)其他證據(jù)（尤其是是英美法系國(guó)家以審判為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān) 言辭證據(jù)）真?zhèn)蔚脑嚱鹗?。缺點(diǎn)：持直接言辭原則的結(jié)果。凡在審判（1）物證具有不可代替性，物證前和審判外取得的言辭證據(jù)，只要 一旦消失，就無法再生。（2）物證未能在審判中以言辭方式提出，則 屬于間接證據(jù)，某一物證不能直接無論其內(nèi)容是否為陳述人親身感 說明犯罪行為是由誰實(shí)施的。知，均為傳聞證據(jù)。而判斷一個(gè)證 2書證：優(yōu)點(diǎn)：比較客觀真實(shí)，且據(jù)是否為傳來證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)則是證 往往能夠直接證明案件事實(shí)。缺據(jù)的來源，即是否直接來源于案件 點(diǎn)：易于銷毀。事實(shí)或者與案件事實(shí)具有直接的 3被害人陳述：優(yōu)點(diǎn)：較為客觀、聯(lián)系。因此，傳聞證據(jù)既有可能是 全面地反映案件事實(shí)。缺點(diǎn)：利己傳來證據(jù)的一種，也可能是原始證 性。據(jù)。4犯罪嫌疑人，被告人供述和辯解。3.兩者的目的不同，英美法系國(guó)家 優(yōu)點(diǎn)：（1）有利于查明案件事實(shí)真注意到傳聞證據(jù)具有易于失真的 相（2）可以確定偵查范圍，提高特點(diǎn)，所以英美法系國(guó)家設(shè)立傳聞 偵查效率（3）可以起到串聯(lián)、印證據(jù)規(guī)則。而我國(guó)的原始證據(jù)和傳 證全案證據(jù)的作用。缺點(diǎn)：（1）利來證據(jù)劃分僅僅是學(xué)理上的分類，己性（2）多變性。它并不涉及司法實(shí)踐中刑事證據(jù) 5.鑒定意見。優(yōu)點(diǎn)：客觀，真實(shí)。的可采性問題。區(qū)分兩者唯一的目 缺點(diǎn)：權(quán)威性經(jīng)常遭到質(zhì)疑。的是提醒公安司法人員應(yīng)當(dāng)注意 6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等。不同來源的刑事證據(jù)具有不同的 優(yōu)點(diǎn)：真實(shí)權(quán)威。缺點(diǎn)：容易出現(xiàn)證明力。疏漏
十、言辭證據(jù)與實(shí)物證據(jù)的概念7.視聽資料：優(yōu)點(diǎn)：全面、客觀、言辭證據(jù)是指以人類語言為內(nèi) 真實(shí)。缺點(diǎn)：（1）清晰度往往不能容的表現(xiàn)形式的證據(jù)。言辭證據(jù)就 達(dá)到證據(jù)要求（2）易被修改。是人的語言陳述，又稱人證。在我 8.電子數(shù)據(jù)。優(yōu)點(diǎn)：技術(shù)保障日益國(guó)刑事訴訟中，言辭證據(jù)具體包括 完善。缺點(diǎn)：易銷毀。證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑
七、原始證據(jù)與傳來證據(jù)的概念 人，被告人供述與辯解，鑒定意見 原始證據(jù)，又稱原生證據(jù)，是指直和辨認(rèn)筆錄。接來源于案件事實(shí)或者原始出處實(shí)物證據(jù)是指以實(shí)物為內(nèi)容和表 的證據(jù)。所謂直接來源于案件事現(xiàn)形式的證據(jù)，又稱廣義上的物 實(shí)，是指證據(jù)是在案件事實(shí)發(fā)生的證，在我國(guó)刑事訴訟中，實(shí)物證據(jù) 過程中或者案件事實(shí)的直接作用具體包括物證，書證，勘驗(yàn)檢查筆 及影響下形成的；所謂直接來源于錄，偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，視聽資料和電 原始出處，是指證據(jù)直接來源于證子數(shù)據(jù)。據(jù)生成的原始環(huán)境。言辭證據(jù)和實(shí)物證據(jù)劃分的依據(jù) 傳來證據(jù)，又稱派生證據(jù)，是指并是證據(jù)是否以陳述為內(nèi)容的表現(xiàn) 非直接來源于案件事實(shí)或者原始形式，凡是以人的陳述為內(nèi)容和表 出處，而是經(jīng)過復(fù)制、復(fù)印、傳抄、現(xiàn)形式的證據(jù)稱之為言辭證據(jù)；反 轉(zhuǎn)述等中間環(huán)節(jié)后生成的證據(jù)，是之以實(shí)物為內(nèi)容和表現(xiàn)形式的證 從間接的非第一來源形成的證明據(jù)，稱之為實(shí)物證據(jù)。材料。
十一、直接證據(jù)和間接證據(jù)的概念
八、原始證據(jù)與傳來證據(jù)的適用規(guī)一般認(rèn)為，直接證據(jù)與間接證據(jù) 則 是依據(jù)其對(duì)案件主要事實(shí)的證明 1.原始證據(jù)優(yōu)先，無論是在偵查取作用為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分的。所謂直接 證階段還是法庭審查環(huán)節(jié)，對(duì)刑事證據(jù)，是指能夠單獨(dú)、直接地證明 證據(jù)的收集和審查判斷，都應(yīng)當(dāng)堅(jiān)案件主要事實(shí)的證據(jù)。應(yīng)具備以下 持原始證據(jù)優(yōu)先規(guī)則。能夠收集到三個(gè)條件（1）是一個(gè)單獨(dú)證據(jù)（2）原始證據(jù)時(shí)，就不能僅僅滿足于收是能夠證明案件的主要事實(shí)（3）
1刑事證據(jù)學(xué)復(fù)習(xí)資料
證明方式是直接的，無須經(jīng)過推理的過程。
間接證據(jù)是指不能單獨(dú)、直接證明案件的主要事實(shí)，必須與其他證據(jù)相結(jié)合并借助于推論的方式才能夠證明案件主要事實(shí)的證據(jù)，也稱為環(huán)境證據(jù)或者情況證據(jù)，與直接證據(jù)相比，單個(gè)間接證據(jù)只能證明案件中的個(gè)別事實(shí)，而不能證明案件的主要事實(shí)。
十二、直接證據(jù)與間接證據(jù)的運(yùn)用規(guī)則
直接證據(jù)的運(yùn)用必須遵循以下規(guī)則（1）不得以刑訊、暴力、威脅等非法方法取證。（2）孤證不能定案，即使是直接證據(jù)，能夠單獨(dú)、直接地證明案件的主要事實(shí)，也必須依賴其他證據(jù)查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。（3）重點(diǎn)審查直接證據(jù)的真?zhèn)?。直接證據(jù)自身具有的易變易失真的特點(diǎn)，決定了對(duì)其真?zhèn)伪仨氈攸c(diǎn)審查。
間接證據(jù)的運(yùn)用規(guī)則（1）據(jù)以定案的間接證據(jù)都必須查證屬實(shí)。
（2）據(jù)以定案的間接證據(jù)之間相互印證，不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問。（3）據(jù)以定案的間接證據(jù)已形成完整的證明體系
（4）據(jù)以間接證據(jù)認(rèn)定的案件事實(shí)，結(jié)論是唯一的，足以排除一切合理懷疑。（5）運(yùn)用間接證據(jù)進(jìn)行的推理符合羅杰判斷經(jīng)驗(yàn)。
十三、刑事證據(jù)收集的基本原則 1法定程序原則，法定程序是公安機(jī)關(guān)根據(jù)法律規(guī)定的職權(quán)范圍，調(diào)查收集證據(jù)應(yīng)當(dāng)遵守的步驟、時(shí)間、順序和方式、方法。
2.全面收集原則。全面收集就是要從不同的角度去收集能夠證明所有案件事實(shí)要素的證據(jù)，公安司法機(jī)關(guān)不僅要收集能夠證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的證據(jù)材料，也要收集能夠證明其無罪、最輕，或者應(yīng)當(dāng)減輕、免除處罰的各種證據(jù)材料。
3.嚴(yán)禁非法方法取證原則。采用刑訊逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威脅等非法方法收集的證人證言、被害人陳述，應(yīng)當(dāng)予以排除。
4.不得強(qiáng)迫自證其罪原則。公安司法人員不得強(qiáng)迫犯罪嫌疑人、被告人、或者其他訴訟參與人回答可能使自己陷于有罪境地的問題。
5.依靠群眾原則。做好群眾思想工作，打消其顧慮和企圖包庇犯罪的念頭，讓知情人如實(shí)提供證據(jù)。
十四、對(duì)犯罪嫌疑人、被告人供述與辯解的審查判斷
1審查判斷的內(nèi)容：（1）訊問的時(shí)間，地點(diǎn)，訊問人身份，人數(shù)以及訊問方式等是否合法合規(guī)（2）訊問筆錄的制作、修改是否合法合規(guī)，是否注明訊問的具體起止時(shí)間和地點(diǎn)。（3）訊問未成年犯罪嫌疑人、被告人時(shí)，是否通過其法定代理人或者有關(guān)人員到場(chǎng)，其法定代理人員或者有關(guān)人員是否到場(chǎng)。
（4）犯罪嫌疑人、被告人的供述時(shí)候前后一致，有無反復(fù)以及出現(xiàn) 反復(fù)的原因；犯罪嫌疑人，被告人法》第79條規(guī)定：“對(duì)有證據(jù)證明的所有供述和辯解是否均已隨按有犯罪事實(shí)，可能判處有期徒刑以移送。（5）犯罪嫌疑人、被告人的上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采辯解內(nèi)容是否符合案情的常理，有取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下無矛盾。（6）犯罪嫌疑人、被告人列社會(huì)危險(xiǎn)性的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕的供述與辯解，與同案犯罪嫌疑（1）可能實(shí)施新的犯罪的（2）有人、被告人的供述與辯解以及其他危害國(guó)家安全、公共安全或者社會(huì)證據(jù)能否相互印證，有無矛盾。秩序的（3）可能偽造，毀滅證據(jù)，2 對(duì)訊問筆錄瑕疵的審查判斷：訊干擾證人作證或者串供的（4）可問筆錄有下列瑕疵，經(jīng)補(bǔ)正或者做能對(duì)被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施出合理解釋的，可以采用；不能做打擊報(bào)復(fù)的（5）企圖自殺或者逃出合理解釋的，不得作為定案的根跑的” 據(jù)（1）訊問筆錄填寫的訊問時(shí)間，3.起訴階段。我國(guó)現(xiàn)行《刑事訴訟詢問人，記錄人，法定代理人等有法》第168條和第172條規(guī)定：人誤或者存在矛盾的（2）訊問人沒民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪有簽名的（3）首次訊問筆錄沒有事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)充分，依記錄告知被詢問人相關(guān)權(quán)利和法法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)做出起律規(guī)定的。訴決定。3 不得作為定案根據(jù)的供述。4.審判階段。我國(guó)現(xiàn)行《刑事訴訟犯罪嫌疑人、被告人供述具有下列法》第53條規(guī)定：對(duì)一切案件的情形之一的，不得作為定案的根據(jù)判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不（1）訊問筆錄沒有經(jīng)被告人核對(duì)輕信口供。只有被告人陳述，沒有確認(rèn)的（2）訊問聾啞人應(yīng)當(dāng)提供其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪通曉聾啞手勢(shì)的人員而未提供的和處以刑罰；沒有被告人陳述，證（3）訊問不通曉當(dāng)?shù)卣Z言、文字據(jù)確實(shí)，充分的可以認(rèn)定被告人有的被告人，應(yīng)當(dāng)提供翻譯人員而未罪和處以刑罰。提供的。
十七、非法證據(jù)排除規(guī)則、程序、十五、影響刑事證明責(zé)任分配的因意義及影響。素 我國(guó)現(xiàn)行《刑事訴訟法》第54在分配形式訴訟中的證明責(zé)任條規(guī)定：“采用刑訊逼供等非法方時(shí)，應(yīng)當(dāng)考量以下因素： 法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述1.無罪推定原則。對(duì)犯罪嫌疑人、和采用暴力、威脅等非法方法收集被告人所控的罪行要有充分的證的證人證言、被害人陳述，應(yīng)當(dāng)予據(jù)加以證明，不能證明犯罪嫌疑以排除。收集物證、書證不符合法人、被告人有罪，犯罪嫌疑人、被定程序，可能嚴(yán)重影響司法公正告人應(yīng)當(dāng)視為無罪。所以刑事訴訟的，應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)正或者做出合理解中證明責(zé)任分配的一般原則，即在釋，不能補(bǔ)正或者做出合理解釋刑事訴訟中，犯罪嫌疑人、被告人的，對(duì)該證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以排除。” 不負(fù)證明責(zé)任，證明責(zé)任由公訴人非法證據(jù)的排除程序規(guī)定：1.承擔(dān)。提起非法證據(jù)排除動(dòng)議的主體。非2.利益權(quán)衡原則。是指在某些特殊法證據(jù)能否排除，排除動(dòng)議是關(guān)的刑事案件中，基于其他各種綜合鍵，只有提出某項(xiàng)證據(jù)為非法而要因素的考慮而將部分或者局部的求排除的動(dòng)議，法定機(jī)關(guān)才能對(duì)該證明責(zé)任分配給被告人一方，從而證據(jù)展開調(diào)查，并加以排除。2.證使刑事案件“一邊倒”的證明責(zé)任據(jù)收集合法性的證明主體。當(dāng)某一分配模式得到適當(dāng)平衡。將部分證證據(jù)被提出非法證據(jù)排除之爭(zhēng)議明責(zé)任分配給被告人主要是基于后，如果證據(jù)收集人員不能證明證以下考慮：（1）刑事政策，為了體據(jù)收集的合法性時(shí)，法庭就會(huì)排除現(xiàn)立法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊某種犯罪的該證據(jù)。3.非法證據(jù)的排除主體。意圖。（2）證明難易，在被告人易非法證據(jù)的排除主體有三類，即公于取得證據(jù)和證據(jù)在其控制和掌安機(jī)關(guān)、檢察院和人民法院，而人握之下時(shí)，仍要求控方承擔(dān)證明責(zé)民法院是非法證據(jù)排除的中心主任，不勉強(qiáng)人所難，有失訴訟公平體或者主要主體，公安機(jī)關(guān)、檢察之理念（3）訴訟效率。機(jī)關(guān)的排除只是一種控方的自我3.訴訟便利原則。是指根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法排除。則判斷在某種刑事案件中一般由非法證據(jù)排除的意義影響。1何方當(dāng)事人舉證更便利，或者根據(jù)有利于司法機(jī)關(guān)嚴(yán)肅執(zhí)法，有效制對(duì)蓋然性的預(yù)測(cè)，讓主張不符合通止司法人員非法取證行為。建立非常情形的當(dāng)事人承擔(dān)證明責(zé)任。法證據(jù)排除規(guī)則，使執(zhí)法人員在實(shí)
十六、我國(guó)刑事證明標(biāo)準(zhǔn)的立法規(guī)施違法行為之前，就想到其后果。定 2非法證據(jù)排除規(guī)則有利于徹底糾在我國(guó)，刑事訴訟中的證明標(biāo)準(zhǔn)正違法行為，防止或減少冤假錯(cuò)在不同的訴訟階段有不同的要求，案。3非法證據(jù)規(guī)則有利于切實(shí)保立法上的具體規(guī)定如下： 障訴訟參與人的權(quán)力，能促進(jìn)公1.立案階段。我國(guó)現(xiàn)行《刑事訴訟安、司法機(jī)關(guān)及其工作人員法制觀法》第107條規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)或念的轉(zhuǎn)變。者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹??！?2.批捕階段。我國(guó)現(xiàn)行《刑事訴訟2
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