第一篇：董事會(huì)決議公證需要準(zhǔn)備的材料

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董事會(huì)決議公證需要準(zhǔn)備的材料

企業(yè)在做一些重大決策的時(shí)候，會(huì)召開董事會(huì)對(duì)該決定進(jìn)行決議。有實(shí)際的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過程中，會(huì)出現(xiàn)了些需要對(duì)董事會(huì)的決議進(jìn)行公證的情況。那董事會(huì)決議公證需要準(zhǔn)備的材料有哪些?贏了網(wǎng)小編將在下文中為您進(jìn)行說明，希望可以幫助到您。

一、什么是董事會(huì)決議

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì)，因此，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

二、董事會(huì)決議公證需要準(zhǔn)備的材料

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當(dāng)事人申請(qǐng)董事會(huì)決議公證應(yīng)當(dāng)提交如下材料:

1、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》;

2、法定代表人資格證明和本人《居民身份證》;

3、委托他人代辦公證的需提交《授權(quán)委托書》和代理人《居民身份證》;

4、召開董事會(huì)會(huì)議的通知;

5、出席董事會(huì)列席董事會(huì)人員名單及身份證明;

6、董事因病不能參加會(huì)議委托代理人代為出席的，應(yīng)提交《授權(quán)委托書》;

7、公司章程;

8、公證員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的其他證明材料.三、企業(yè)董事會(huì)決議處理事宜

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企業(yè)董事會(huì)處理如下事宜：

1、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

4、制訂公司的年度方案、決算方案;

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及債券的方案;

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、及其報(bào)酬事項(xiàng);

10、制定公司的基本管理制度;

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11、規(guī)定的其他職權(quán)。

以上就是小編為您整理的董事會(huì)決議公證需要準(zhǔn)備的材料的具體要求。并不是所有的公司決策都由董事會(huì)來決議的，有的決定是由股東會(huì)來進(jìn)行決議，它們的職能是不同的。股東會(huì)的參與者是全體股東，董事會(huì)則是由公司董事參與，決策重大的事件。

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行

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侵

權(quán)

損

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第二篇：董事會(huì)決議(融資及強(qiáng)制執(zhí)行公證) 20121212

董事會(huì)決議

公司于年月日在公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。公司全體董事參加會(huì)議。

經(jīng)公司董事會(huì)研究，全體董事一致表決通過如下事項(xiàng)：

1、同意公司履行其與聯(lián)通租賃集團(tuán)有限公司簽訂的編號(hào)為《融資租賃合同》項(xiàng)下的一切義務(wù)（包含且不限于付款義務(wù)）。

2、同意對(duì)編號(hào)為《融資租賃合同》辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證。

本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開及表決完全符合我國(guó)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

董事簽章：

公司（蓋章）：

年月日

第三篇：董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議

與會(huì)董事：、、、（董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第四篇：董事會(huì)決議[范文模版]

董事會(huì)決議

時(shí)間：2011年6月20日

地點(diǎn)：濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室 應(yīng)參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內(nèi)容：關(guān)于建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目的有關(guān)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會(huì)如期召開，經(jīng)董事會(huì)研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目?？傉嫉?0畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關(guān)于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的申請(qǐng)報(bào)告 綠色生態(tài)、細(xì)木工板平陰發(fā)政委：

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項(xiàng)目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設(shè)施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬張，產(chǎn)值過5000萬元，生產(chǎn)線二條。

二、市場(chǎng)分析

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南系林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)杠板系列產(chǎn)品。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木板的問世，填？了山東乃至全國(guó)北方市場(chǎng)的空白，尤其是高質(zhì)量、高品位的綠色生態(tài)板材，在山東各地的市場(chǎng)缺口極現(xiàn)供不應(yīng)求。此項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為山東及全國(guó)的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)藥相關(guān)奠定了升級(jí)的？？，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)的木板的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國(guó)第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)為人類營(yíng)造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國(guó)利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

三、項(xiàng)目建設(shè)要求

該項(xiàng)目經(jīng)論證分析，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)改策，也符合國(guó)家環(huán)保政策產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，陽光產(chǎn)業(yè)的向?qū)?，?jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算具有明顯的？？社會(huì)，生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會(huì)效益，生態(tài)效益顯著，為此，該項(xiàng)目切實(shí)可行。報(bào)告？？ 查批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關(guān)于高檔綠色生態(tài)細(xì)板生產(chǎn)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)申請(qǐng)報(bào)告平陰縣環(huán)保局

一、項(xiàng)目要概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設(shè)施140平方米，總投資5000萬元。年產(chǎn)高檔綠色環(huán)保板材100萬張，產(chǎn)值過5000萬元。高檔綠色環(huán)保裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南京林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)問世，填補(bǔ)了山東乃至全國(guó)北方市場(chǎng)的空白，特別是高質(zhì)量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場(chǎng)缺口極大，此項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國(guó)的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級(jí)的平臺(tái)，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板行業(yè)的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國(guó)第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)為人類營(yíng)造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國(guó)利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細(xì)板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術(shù)參數(shù)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；三是設(shè)備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國(guó)家環(huán)保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目所用的工藝合理、方案可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。

報(bào)告當(dāng)否

請(qǐng)批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第五篇：董事會(huì)決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會(huì)決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書謙先生主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會(huì)

二00六年四月二十五日