第一篇：拓東第一小學開展“三重一大”制度規(guī)定執(zhí)行情況專項檢查自檢自查報告

開展“三重一大”制度規(guī)定執(zhí)行情況專項檢查

自檢自查報告

XX小學

根據(jù)盤組通【2018】118號文盤龍區(qū)開展“三重一大”制度規(guī)定執(zhí)行情況專項檢查工作方案要求及盤龍區(qū)開展“三重一大”制度規(guī)定執(zhí)行情況專項檢查工作的緊急通知要求。我校于2018年10月19日開展XX小學“三重一大”制度規(guī)定執(zhí)行情況專項檢查自檢自查，自檢自查小組由XX校長帶領(lǐng)對學校的總務(wù)工作、人事工作、財務(wù)工作進行了自檢自查。結(jié)合九項檢查進行排查梳理?，F(xiàn)對自檢自查情況進行匯總報告：

一、組織開展專項檢查工作的基本情況

為推進“三重一大” 決策制度的健全完善和貫徹落實，規(guī)范全區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子的決策行為。我校在2016年底就在學校建立了內(nèi)控制度。制度包含了：

1、預(yù)算管理：開展了預(yù)算相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，完備了內(nèi)部預(yù)算管理制度（具體包括），編制了預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖。單位內(nèi)部預(yù)算業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和崗位職責分工，達到制衡性原則，在預(yù)算編制與預(yù)算審批、預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行與分析評價、決算編制與審核 等崗位由不同的人員承擔，初步形成預(yù)算業(yè)務(wù)管理的相互制約和相互監(jiān)督。

2、收支管理：開展了收支相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，建立了內(nèi)部收支管理制度（具體包括），單位內(nèi)部收支業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和崗位職責分工，達到制衡性原則，在收款與會計核算、支出申請與內(nèi)部審批、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算 等崗位由不同的人員承擔，初步形成收支業(yè)務(wù)管理的相互制約和相互監(jiān)督。

3、政府采購管理：開展了預(yù)算相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作開展了政府采購相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，建立了內(nèi)部采購管理制度（具體包括），編制了采購業(yè)務(wù)流程圖。

4、資產(chǎn)管理：開展了資產(chǎn)相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，建立了內(nèi)部資產(chǎn)管理制度（具體包括），編制了資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖。在“三重一大”決策事過程中的主要做法、建設(shè)項目管理：開展了建設(shè)項目相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，建立了內(nèi)部建設(shè)項目管理制度（具體包括），編制了建設(shè)項目業(yè)務(wù)流程圖。單位內(nèi)部建設(shè)項目業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和崗位職責分工，達到制衡性原則，在 概預(yù)算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計 等崗位由不同的人員承擔，初步形成建設(shè)項目業(yè)務(wù)管理的相互制約和相互監(jiān)督。

6、合同管理：開展了合同相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，建立了內(nèi)部合同管理制度（具體包括），編制了合同業(yè)務(wù)流程圖。單位內(nèi)部合同業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和崗位職責分工，達到制衡性原則，在合同的擬訂與審核、合同的審核與審批、合同的審批與訂立、合同的執(zhí)行與監(jiān)督 等崗位由不同的人員承擔，初步形成合同業(yè)務(wù)管理的相互制約和相互監(jiān)督。

7、每個重決策都由校務(wù)會成員集體確定，最后校長進行末尾表態(tài)。做好每個會議的會議記錄。

在建立建全

二、檢查重點情況說明

1、學校用校務(wù)對屬于“三重一大”決策事項的范圍作了進一步明確，對決策機制、決策程序、決策實施、決策監(jiān)督管理、責任追究等作了進一步有針對性的完善，對決策和執(zhí)行的層級作了界定；

2、學校領(lǐng)導(dǎo)班子嚴格遵守規(guī)定程序、規(guī)范決策過程。所有決策重大事項、重要人事任免、重大項目以及大額度資金使用都進校務(wù)會進行討論最后行成決意。

3、自查中明確了專人負責進行會議記錄方式進行全程記錄“三重一大”決策過程中討論、表決情況及最后形成決定，領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)制。

4、通過自查學校所進行的建設(shè)工程、政府性專項資金都由校務(wù)會確定進行公示。

5、“三重一大”決策中都進行校長末位表態(tài)制，并對“一把手”表態(tài)發(fā)言作詳細記錄，做到了“決策有痕跡、責任可倒查”。

6、決策事項都要辦公室進行匯總并提前告知校務(wù)會成。

7、重大人事任免都先征求紀檢監(jiān)察機關(guān)意見；

8、重點工程建設(shè)都事先請相關(guān)專業(yè)人員進行討論；

9、對違反決策有關(guān)制度規(guī)定的人和事是進行了責任追究。

三、“三重一大”中決策議事過程中的主要做法

“三重一大”中決策同學校內(nèi)控制度同時運用。學校權(quán)重分開已經(jīng)對經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督過程進行了梳理，每類事項明確分工、三權(quán)分離、分別行權(quán)； 對涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的相關(guān)崗位，依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責明確； 對各管理層級和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責任、一般授權(quán)與特殊授權(quán)界限；

四、存在問題及整改

通過整改，學?！叭匾淮蟆睕Q策制度得到了進一步規(guī)范和完善，嚴格按照制度要求落實和執(zhí)行，程序合法合規(guī)，集體決策、民主決策意識不斷增強。但在自查過程中，也發(fā)現(xiàn)一些不足，主要是：

1、按照現(xiàn)代學校的發(fā)展趨勢“三重一大”決策配套制度還要進一步完善現(xiàn)在是有還不精。

2、“三重一大“監(jiān)督體系還不完善現(xiàn)只能做到學校教職工參與還不能做到社會人員都能參與。

3、“三重一大”決策事項考核評價和后期評估制度尚未完善。

4、基礎(chǔ)資料整理不集中分散到各塊責任人手上。下一步，我們將嚴格按照要求，進一步細化學校的實施程序和細則，做到民主決策公示、失責責任追究制度，努力做到規(guī)范化、制度化和程序化。進行廣泛宣傳進一步提高 “三重一大”集體決策制，人人可參與校務(wù)會。進一步嚴格中層任用制度和程序。完善監(jiān)督制度。進一步規(guī)范文件資料整理歸檔。

第二篇：執(zhí)行“三重一大”制度的規(guī)定

執(zhí)行“三重一大”制度的規(guī)定

一、為健全和完善院領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策機制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，規(guī)范“三重一大”制度的運行程序，促進醫(yī)院議事決策科學化、規(guī)范化和民主化，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際，制訂本規(guī)定。

二、“三重一大”制度，是指“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用”必須經(jīng)集體討論作出決定的制度（以下簡稱“三重一大”制度）。

三、醫(yī)院議事決策機構(gòu)是醫(yī)院黨政聯(lián)席會議。凡列入“三重一大”內(nèi)容的事項，在經(jīng)過有關(guān)程序后，由醫(yī)院黨政聯(lián)席會議討論決定。

四、凡涉及我院改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系干部職工切身利益的重大問題，均屬于重大事項決策的范圍，主要內(nèi)容包括：

1、黨和國家的路線、方針、政策，上級有關(guān)會議和文件精神的貫徹和落實；

2、我院發(fā)展戰(zhàn)略以及規(guī)劃的制定和調(diào)整；

3、我院工作計劃的制定；

4、醫(yī)院黨建工作、思想政治工作、精神文明建設(shè)等重大問題；

5、醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)狀況和領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉政勤政狀況；

6、重要規(guī)章制度的制定、修改與廢除；

7、全院性的重要改革舉措和有關(guān)政策以及其他涉及干部職工切身利益的重大事項；

8、醫(yī)院財務(wù)的審計情況，重要經(jīng)費的確定及調(diào)整；

9、醫(yī)院科室的設(shè)置、調(diào)整，分配辦法的確定和審核；

10、干部隊伍建設(shè)規(guī)劃及政策制定，特殊人才引進；

11、基本建設(shè)的規(guī)劃、重大項目的立項審核，對外重大合同的審批、簽定；

12、國有資產(chǎn)的重大調(diào)整與改變；

13、榮譽稱號的授予或推薦；

14、工會、共青團及群眾組織的重要事宜；

15、重大活動事項的安排和重大突發(fā)事件的處理；

16、上級要求和院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)當經(jīng)過集體研究決定的其他事項。

五、重要干部任免

1、醫(yī)院中層干部的任免，后備干部的推薦；

2、人大代表、政協(xié)委員候選人的推薦；

3、民主黨派、黨外人士的政治安排和任職推薦。

六、重要項目安排

1、涉及醫(yī)院發(fā)展的重大專項建設(shè)項目；

2、不動產(chǎn)購置、大宗物資和大型儀器設(shè)備采購，招投標項目等；

3、土地、房屋以及大宗設(shè)備器材等資產(chǎn)的出租和轉(zhuǎn)讓；

4、國內(nèi)外合資、合作的重大項目以及對外投資項目。

七、大額度資金的使用

1、加強經(jīng)費管理，嚴格執(zhí)行《財務(wù)管理制度》，落實院長和院長授權(quán)的分管院領(lǐng)導(dǎo)審批制度；

2、基本建設(shè)及大宗物品采購等，按照《招投標法》、《政府采購法》和《市

政府集中采購目錄及采購限額標準》要求進行規(guī)范操作；

3、單項支出在5萬元（含）以上的資金款項的支出集體研究決定。

八、決策機制和程序

1、集體決策機制實行醫(yī)院黨政聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制。醫(yī)院黨政聯(lián)席會議討論決定關(guān)系全院性的重大問題，對全院總體工作具有最高決策權(quán)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全院工作；同時支持院長獨立負責地行駛職權(quán)。

2、民主決策程序

依照國家法律、法規(guī)和規(guī)章，凡屬“三重一大”事項，在提交醫(yī)院黨政聯(lián)席會議決策之前，要經(jīng)過必要的民主程序進行論證。

九、決策的議事規(guī)則

1、凡需醫(yī)院黨政聯(lián)席會議決議的事項，任何個人不得以任何其它形式替代；

2、會議要嚴格按照預(yù)定議題進行，一般不能臨時動議議題或表決事項，特別是不能臨時動議重大議題或重要人事任免事項；

3、集體決策議決事項，應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則；

4、“三重一大”事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策結(jié)論等，要以會議通知、議程、記錄、紀要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。

十、“三重一大”事項的組織實施

醫(yī)院黨政聯(lián)席會議決定的事項，按照組織分工由分管領(lǐng)導(dǎo)組織實施，由牽頭科室負責督辦。個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行，如需改變必須經(jīng)過決定事項的會議批準。

十一、責任追究

凡屬下列情況給國家造成重大經(jīng)濟損失和嚴重不良影響的要追究責任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

2、應(yīng)當由集體討論決定的事項而未經(jīng)集體討論，也未征得其他成員同意，個人或少數(shù)人決定的；

3、領(lǐng)導(dǎo)班子成員不執(zhí)行或不正確執(zhí)行集體決定、不按照集體決定履行自己分工的職責，給工作造成損失的；

4、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成錯誤決定的責任人；

5、其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

十二、本規(guī)定自發(fā)布之日施行。

第三篇：謝家小學執(zhí)行“三重一大”制度的工作方案

謝家小學“三重一大”制度實施方案

為進一步健全和完善民主集中制，推動學校領(lǐng)導(dǎo)班子民主、規(guī)范決策，提高科學決策水平，為學校的發(fā)展提供制度保證，嚴格落實“三重一大”決策制度,按照張灣區(qū)教育局《關(guān)于貫徹落實“三重一大”決策制度的實施細則》有關(guān)要求，結(jié)合我校工作實際，特制定本實施方案。

一、“三重一大”范圍

“三重一大”是指重大事項決策、重要干部人事任免、重大項目安排和大額資金使用。根據(jù)學校工作實際，主要包括以下具體內(nèi)容：

（一）重大事項決策

凡涉及學校教育改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系全校教職工切身利益的重大問題，均屬于重大事項的范圍，主要內(nèi)容包括：

1、學校章程的制定和修改；

2、學校發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、各類改革方案和改革措施的制定，學校各項規(guī)章制度的制定、修改和廢除；

3、學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整及人員安排；

4、教職工工資福利待遇、醫(yī)療保險、崗位津貼、職稱評聘、安全穩(wěn)定、表彰獎懲、招生計劃的制定、落實學?；üこ?、重點工作措施，學校教育基礎(chǔ)設(shè)施等各種資源的配置和重大調(diào)整等涉及教職工切身利益的重大事項和學校（單位）發(fā)生的重大人身傷亡、責任事故以及突發(fā)事件的處置；

5、決算、預(yù)算的制定和調(diào)整；

6、黨和國家的路線、方針、政策，上級有關(guān)會議和文件精神的貫徹和落實及向上級請示報告的重要事項；

7、研究并決定學校發(fā)展黨員、教職員工隊伍建設(shè)、黨風廉政建設(shè)的重大問題和相關(guān)政策；

8、學校領(lǐng)導(dǎo)班子認為職責范圍內(nèi)應(yīng)當集體研究決定的其他重要問題。

（二）重要干部人事任免

1、學校中層干部、教研組長、班主任的任免。

2、學校后備干部培養(yǎng)、推薦、選拔、使用。

3、學校重要崗位人員的安排。

4、其他需要集體決策的重要干部任免。

（三）重大項目安排及大額資金使用

1、研究并決定學校財務(wù)預(yù)算的編制基本原則和大額度資金的使用原則以及學校財政預(yù)算。

2、未列入預(yù)算的基本建設(shè)項目、校園整修及房屋修繕項目、大宗物資及設(shè)備采購等。

3、其他需要集體決策的重大項目、大額資金使用的支出等。

二、“三重一大”的決策形式及程序

（一）關(guān)于重大事情決策

堅持學校重大問題集體討論的原則。學校重大問題的決策要按照議事規(guī)則和程序進行。根據(jù)上級黨組織和教育行政部門的要求和學校實際情況，經(jīng)校級領(lǐng)導(dǎo)班子成員醞釀，提出初步設(shè)想，在認真聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，由學校全體教師會集體討論后做出決策。凡屬教代會職責范圍內(nèi)的事項，應(yīng)提交教代會審議。堅持每年定期召開教代會，由校長通報學校工作計劃、學校財務(wù)收支情況等，提交教代會審議。如遇人事制度改革、工資方案調(diào)整等學校重大決策，隨時召開教代會。

（二）關(guān)于重要干部人事任免

1、學校副校級干部由校長提名，黨組織考察后報區(qū)教育局黨委考察研究。

2、中層干部的任免嚴格按《謝家小學中層干部選拔任用制度》、《謝家小學中層干部選拔任用程序》執(zhí)行。

（三）關(guān)于重大項目及大額資金使用 1、3000元以上需要走政府采購手續(xù)的，成立謝家小學政府采購詢價小組。

組 長：董方虎 副組長：袁 媛

成 員：王世勇 夏洪波 鄧淑君 徐海波 劉殿久 2、1萬元以下支出由袁媛、董方虎、王世勇、當事人共同簽字核銷。3、1萬元以上（含1萬元）支出由校委會討論。劉殿榮、董方虎、袁媛、王世勇、鄧淑君、當事人共同簽字核銷。

4、學校經(jīng)費預(yù)算安排和收入、支出狀況，應(yīng)定期向教職工代表大會（或教職工大會）報告，聽取意見和建議。

5、其他大額資金使用及日常經(jīng)費的管理問題，學校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)按照教育局的有關(guān)規(guī)定，視學校資金流量大小，在聽取教代會意見后，確定集體決策的數(shù)額及管理方式。

6、各項支出的發(fā)票，應(yīng)由包括審批領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的三人簽字（不得代簽）后，財務(wù)部門才能報銷入帳。凡屬學校購置的物品項目，都應(yīng)由審批領(lǐng)導(dǎo)、分管后勤的副校長、總務(wù)主任、經(jīng)手人四人簽字（不得代簽），并由分管后勤的副校長登記入帳后，財務(wù)部門才能報銷入帳。

三、執(zhí)行“三重一大”的集體決策議事規(guī)則

1、認真貫徹民主集中制原則，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”要求，決定重大事項，實行校長負責制，采用集體議事，并以會議決定形式體現(xiàn)集體意志，不以個別征求意見等形式代替集體議事和會議決定，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學化、民主化、制度化。學校領(lǐng)導(dǎo)班子成員，特別是黨政一把手，要嚴格按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，帶頭執(zhí)行“三重一大”的有關(guān)規(guī)定，并領(lǐng)導(dǎo)學校執(zhí)行好有關(guān)規(guī)定。

2、校委會出席人數(shù)達到或超過應(yīng)出席人數(shù)的2/3，會議表決有效。

3、集體決策議決事項，一般應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于帶有實質(zhì)性的有爭議事項，如無時限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會議議決。

4、“三重一大”事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策結(jié)論等，要以會議通知、議程、記錄、紀要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。

5、對未按規(guī)定程序?qū)徟?，未按?guī)定簽字的，學校校長室及有關(guān)部門拒蓋公章，財務(wù)部門拒絕撥款報帳。

6、校務(wù)公開。對校務(wù)會議決定的重大事項，除涉密事項外，都應(yīng)采用適當?shù)男问较蛉９_。

四、責任追究

1、對拒不執(zhí)行或擅自改變集體決策的，集體決策執(zhí)行不力或錯誤執(zhí)行并造成嚴重損失的，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，追究有關(guān)責任人的責任。

2、領(lǐng)導(dǎo)班子決策失誤或涉嫌違紀違法的，應(yīng)在查明情況、分清責任的基礎(chǔ)上，分別追究班子主要負責人、分管負責人和其他負責人的相應(yīng)責任。

本規(guī)定由校黨小組、校長室負責解釋。本規(guī)定自公布之日起實施。

第四篇：公司關(guān)于開展三重一大決策制度執(zhí)行情況的自查報告

公司關(guān)于開展“三重一大”

決策制度執(zhí)行情況的自查報告

紀檢組、監(jiān)察部：

根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、高度重視，狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)

接到文件后，公司黨委、紀委高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習，并對公司“三重一大”自查工作進行了安排部署。

（一）強化組織機構(gòu)。公司成立了紀委書記任組長，公司有關(guān)部門負責人任成員的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀檢監(jiān)察辦公室人員組成，負責組織公司各部門、各分支機構(gòu)開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查活動，并就相關(guān)內(nèi)容進行督促指導(dǎo)。

（二）強化協(xié)調(diào)督導(dǎo)。在公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排下，公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進行調(diào)研檢查和了解情況，通過深入細致地自查摸底，全面、準確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。

（三）強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，公司紀檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際，繼續(xù)完善公司 “三重一大”決策制度實施辦法，構(gòu)建長效機制。

二、全面梳理，狠抓制度建設(shè)

結(jié)合自查情況來看，我公司已于20XX年制定了《公司“三重一大”決策制度實施辦法》，明確了XX項重大決策事項、XX項重要人事任免事項和7項重大項目安排事項，在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并進一步明確了XX項界定。公司“三重一大”決策制度實施辦法頒布后，為了便于操作、實施，公司還于20XX年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度，逐步形成了“三重一大”決策制度體系，收到了良好的效果。

（一）重大事項決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項目科學決策等事項，制定了公司《投資管理實施細則》、《中長期發(fā)展規(guī)劃管理辦法》、《項目后評價管理辦法》等相關(guān)制度。

（二）重要干部任免方面。從建立科學規(guī)范的干部管理機制角度出發(fā)，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機構(gòu)當?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項規(guī)章制度。

（三）重要項目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔的各類倉儲建設(shè)項目的要求，為進一步規(guī)范和監(jiān)督招投標行為，加強對工程建設(shè)項目的管理，相繼制定了《工程建設(shè)項目招標管理實施細則》、《工程建設(shè)項目建設(shè)管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。

（四）大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā)，制定了《資金管理辦法》、《應(yīng)收款項管理辦法》等管理制度。

三、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實

公司領(lǐng)導(dǎo)班子對關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，通過經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會等，在充分發(fā)揚民主，充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進行集體決策；對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見；對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責任明確的原則，抓好落實。20XX至今，公司共召開經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會、專題項目分析會等XX余次。

（一）重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、框架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準后，按程序報批獲得了國家主管部門核準批復(fù)，相關(guān)過程記錄和存檔資料完備。

（二）重要干部任免方面。公司嚴格遵照中組部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持集體決策和加強監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。20XX年以來組織完成重大人事任免事項XX人次，選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

（三）重要項目安排方面。公司所有已建工程項目管理工作3 都嚴格按照公司制度執(zhí)行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu)，明確招標管理權(quán)限，嚴格執(zhí)行招標制度，充分利用物資采購中心的招標平臺組織進行。物資采購上實行一類物資集中，二類物資監(jiān)督，三類物資備案的方式組織進行，并分級管理，分類指導(dǎo)，統(tǒng)分結(jié)合。通過這些方式，達到了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運作、保證質(zhì)量、降低成本的目標。

（四）大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面，嚴格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進行集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由XX公司通過XX銀行、XX銀行實行資金收支兩條線管理。對境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實行限額管理，其中境內(nèi)戶口每日余額不超過XX萬元，境外戶口每日余額不XX萬美元。對于重大項目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅瑖栏癜凑帐跈?quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規(guī)范化。

（五）大力加強“三重一大”風險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設(shè)責任制等制度流程，建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機制，公司風險控制、人力資源及紀檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī)定，通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項檢查、內(nèi)部審計等多種方式，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。

四、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究

公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設(shè)責任制的重要內(nèi)容，堅持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變集體4 決策，并加強對基層單位落實情況的監(jiān)督、指導(dǎo)，確保有效實施。

（一）強化組織保障。公司“三重一大”決策制度在實施過程中，堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。

（二）嚴格監(jiān)督檢查。在基層單位業(yè)績考核和黨風廉政建設(shè)責任制檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。

（三）接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督等，確保公司“三重一大”行為置于黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。

五、加以改進，狠抓總結(jié)提高

通過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內(nèi)容的確定還有待進一步的科學規(guī)范；執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強對基層單位執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實推進公司黨風廉政建設(shè)5 各項工作有效開展。

第五篇：2021年關(guān)于開展于“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查報告

2021年關(guān)于開展于“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查報告范文

局直屬機關(guān)黨委（紀委）：

根據(jù)市紀委、市監(jiān)委派駐第七紀檢監(jiān)察組《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作的通知》（筑駐第七組發(fā)﹝2021﹞4號）文件精神和局黨委工作要求，XXX黨委第一時間責成XXX紀檢部門牽頭、辦公室（黨辦）、財務(wù)科、人事科配合，嚴格按照要求開展自查自糾，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、“三重一大”事項決策制度貫徹執(zhí)行情況

（一）“三重一大”決策制度建立情況。一是20XX年8月，XXX按照市委第四巡視組對XXX反饋的巡視意見，研究制定了《XXX市城市綜合行政執(zhí)法XXX“三重一大”議事規(guī)則》，細化了“三重一大”的具體內(nèi)容，明確了“三重一大”的議事范圍、決策程序、議事要求、責任追究。二是XXX“三重一大”決策程序和決策方式嚴格按照《XXX市綜合行政執(zhí)法XXX黨委議事規(guī)則》相關(guān)程序執(zhí)行，會議由XXX黨委書記召集和主持，實行一題一議，在充分討論的基礎(chǔ)上，由會議主持人根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則進行歸納集中，提出明確意見，形成黨委會決議。

（二）“三重一大”決策制度實施情況。一是在“三重一大”民主決策制度的實施過程中，堅持由XXX黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴格執(zhí)行民主集中制原則，涉及“三重一大”議題均提交XXX黨委會議集體研究決定。二是涉及XXX“三重一大”議題，XXX黨委嚴格按照會前醞釀決策、會中集體決策及會后執(zhí)行決策三個階段進行領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，確保民主決策。事項決策前，開展調(diào)查研究，分析論證，充分聽取各方面意見；會中，班子成員對決策建議逐個明確意見、說明理由，并形成會議記錄；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子決策后，由班子成員按分工和職責組織實施。三是XXX“三重一大”決策過程嚴格按照《XXX市綜合行政執(zhí)法XXX黨委議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由辦公室（黨辦）安排專人做好會議記錄，會后形成專題會議紀要，會議紀要按程序?qū)忛喓髨簏h委書記簽發(fā)。四是XXX“三重一大”事項決策均按照民主集中制原則，由各黨委委員充分發(fā)表自己的意見，明確表態(tài)，在充分討論的基礎(chǔ)上，黨委書記實行末位表態(tài)制。

（三）“三重一大”決策制度監(jiān)督情況。一是XXX黨委始終堅持把是否認真執(zhí)行“三重一大”民主決策制度作為對領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員考核的一項重要依據(jù)，每年堅持把執(zhí)行“三重一大”情況寫入個人述職述廉報告。二是XXX作為市局二級單位，XXX黨委在涉及重大事項、重要人事任免、重大項目、大額度資金使用方面均提前向局黨委請示報告，待局黨委同意后再提交XXX黨委會研究討論。三是XXX黨委把除依法應(yīng)保密的外，對年終優(yōu)秀等次評選、上級評先選優(yōu)人選推薦、領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工、職級使用、積分制考核、辦公樓搬遷等事項定期或不定期地在相應(yīng)范圍內(nèi)公開，主動接受監(jiān)督。

（四）違反“三重一大”決策制度情況。一是XXX黨委始終堅持民主集中制，不存在不經(jīng)集體討論決定的“三重一大”事項或不按決策執(zhí)行、執(zhí)行不力等問題。二是XXX黨委在決策討論過程中，參會委員均能有效發(fā)表自己的意見看法，不存在隨意性、盲目性，堅持原則不夠問題，但是在個別臨時提交的議題上，存在醞釀不夠充分，會上討論時間過長的情況。

二、存在的主要問題

經(jīng)自查，發(fā)現(xiàn)我單位在落實“三重一大”事項決策執(zhí)行過程中還存在以下不足：

一是制度更新不及時。20XX年5月，根據(jù)我市城市執(zhí)法體制和綜合行政執(zhí)法體制改革需要，市編委對XXX的“三定方案”進行了重新修訂，XXX職能部門發(fā)生調(diào)整、執(zhí)法事項范圍擴大，XXX未能及時根據(jù)新三定方案和《XXX市紀委市監(jiān)委派駐第七紀檢監(jiān)察組被監(jiān)督單位“三重一大”事項監(jiān)督管理辦法》重新修訂完善XXX“三重一大”議事規(guī)則。

二是監(jiān)督力度有待加強。20XX年9月，經(jīng)市紀委同意，免去了XXX紀檢監(jiān)察室主任（兼職）職務(wù)，此后，XXX紀檢監(jiān)察室主任空缺。20XX年3月，市編委撤銷XXX紀檢監(jiān)察室，核銷監(jiān)察室主任職數(shù)，設(shè)紀委書記1名（正科長級）。經(jīng)局黨委研究決定，XXX紀委書記已于今年X月到XXX工作（調(diào)動手續(xù)辦理當中），從20XX年9月至2021年4月，XXX紀檢工作均由專職紀檢員負責，其中20XX年XX月至20XX年12月抽調(diào)市局直屬機關(guān)紀委工作，導(dǎo)致在執(zhí)行“三重一大”制度過程中，監(jiān)督方式和監(jiān)督力度都有一定程度的弱化，沒有充分發(fā)揮紀檢部門監(jiān)督職能。

三是未建立“三重一大”決策事項計劃。2020年以來，XXX黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)生了較大調(diào)整，于今年7月才配齊黨委領(lǐng)導(dǎo)班子，導(dǎo)致年初未能及時建立今年“三重一大”決策事項計劃。

三、下一步工作打算

一是完善制度內(nèi)容。結(jié)合XXX三定方案和《XXX市紀委市監(jiān)委派駐第七紀檢監(jiān)察組被監(jiān)督單位“三重一大”事項監(jiān)督管理辦法》實際，從工作實際出發(fā)，修訂完善XXX現(xiàn)有的“三重一大”制度，細化“三重一大”的決策范圍、事項和權(quán)限。既保證決策權(quán)力受到制約，又保護和調(diào)動決策者的工作積極性，兼顧民主和效率。

二是強化監(jiān)督制約。自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴格按照市局紀委要求報備。自覺接受干部職工的監(jiān)督，進一步加強信息公開，不斷在監(jiān)督方式和公示制度上加以創(chuàng)新。目前，XXX紀委書記已經(jīng)到崗，XXX將進一步完善XXX“三重一大”議事規(guī)則，將紀委監(jiān)督職責寫入議事規(guī)則，并嚴格執(zhí)行修訂后的制度，充分發(fā)揮紀檢部門監(jiān)督作用。

三是加強學習宣傳。通過召開專題學習會、邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜抑v課等方式學習“三重一大”制度的相關(guān)政策，使領(lǐng)導(dǎo)干部深入領(lǐng)會“三重一大”主要精神，切實提高對“三重一大”工作重要性的認識，進一步強化工作責任感，增強貫徹落實“三重一大”事項決策機制的自覺性和主動性。

四是建立計劃。參照《XXX2021年黨委工作要點》和《XXX2021年黨風廉政建設(shè)工作要點》，結(jié)合XXX下半年工作實際，及時研究制定XXX2021下半年“三重一大”事項決策計劃，有序推進XXX“三重一大”事項工作。