第一篇：反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

2018年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

為使支行員工較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使支行員工更好的適應(yīng)我行發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃:

一、制定年度、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容:

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些，8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開始施

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益，15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚(yáng)。

4、定期召開座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

第二篇：反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

2014年反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

為使公司職員較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使公司職員更好的適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開始施行？

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？

15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)？

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚(yáng)。

4、定期召開座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

第三篇：反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

中國(guó)建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔2006〕21號(hào)

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

為使會(huì)計(jì)人員較好地掌握總行、省分行的有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使會(huì)計(jì)人員更好的適應(yīng)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定一年內(nèi)員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開始施行？

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？

15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)？

四、學(xué)習(xí)方式

1、月初確定本月的學(xué)習(xí)內(nèi)容。由會(huì)計(jì)主管組織實(shí)施，結(jié)合事前擬好的學(xué)習(xí)提綱，有步驟、有計(jì)劃地利用班前準(zhǔn)備時(shí)間輔導(dǎo)學(xué)習(xí)半小時(shí)。

2、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與上級(jí)行會(huì)計(jì)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

3、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

4、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚(yáng)。

5、定期召開座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

6、適當(dāng)采取調(diào)整崗位的方法，使業(yè)務(wù)單一化的格式向業(yè)務(wù)綜合化方向發(fā)展。

四平建行城區(qū)支行 2006年1月30日

主題詞：

反洗錢

培訓(xùn)

總結(jié)

抄送：市行

內(nèi)部發(fā)送：行長(zhǎng)

校對(duì)：會(huì)計(jì)部

高燕燕

中國(guó)建設(shè)銀行城區(qū)支行

2006年01月30日印發(fā)

第四篇：反洗錢宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃

XXX營(yíng)業(yè)部2017年反洗錢培訓(xùn)宣傳計(jì)劃

為貫徹落實(shí)《反洗錢法》及《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，規(guī)范公司反洗錢培訓(xùn)工作，加強(qiáng)公司反洗錢體系建設(shè)，提升反洗錢工作水平，根據(jù)總公司反洗錢工作要求及工作實(shí)際，結(jié)合我營(yíng)業(yè)部實(shí)際制度本培訓(xùn)宣傳計(jì)劃。

一、培訓(xùn)宣傳目標(biāo)

通過開展反洗錢宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識(shí)和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定的作用；加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營(yíng)造良好的外部環(huán)境；提高業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實(shí)掌握反洗錢實(shí)際操作和經(jīng)驗(yàn)，使反洗錢操作更加規(guī)范、高效。

二、培訓(xùn)宣傳對(duì)象

1、營(yíng)業(yè)部全體工作人員

2、營(yíng)業(yè)部客戶

3、營(yíng)業(yè)部居間人

三、培訓(xùn)宣傳內(nèi)容

1、反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

2、公司反洗錢內(nèi)控制度和操作流程

3、反洗錢宣傳手冊(cè)

4、開展內(nèi)部自查，加強(qiáng)內(nèi)控管理

四、培訓(xùn)宣傳方式

1、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)

2、案例研討

3、考試

4、一對(duì)一答疑

五、培訓(xùn)安排

1、長(zhǎng)期進(jìn)行反洗錢宣傳及咨詢

2、每季度集中進(jìn)行一次全體工作人員反洗錢培訓(xùn)

3、全年組織一次反洗錢考試

XXXX有限有公司 XXXXX營(yíng)業(yè)部 2017年1月

第五篇：2012年反洗錢培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計(jì)劃

關(guān)于印發(fā)《xxxxxxxxx2012年反洗錢培訓(xùn)制

度及計(jì)劃》的通知

各區(qū)縣支公司（營(yíng)銷服務(wù)部），公司各部室：

公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為培育良好的反洗錢內(nèi)部控制環(huán)境，提高員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知程度和參與意識(shí)，確保從業(yè)人員熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，擁有良好的道德風(fēng)尚及專業(yè)知識(shí)，從思想上重視對(duì)反洗錢的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)及各部室開展反洗錢工作實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)2012反洗錢培訓(xùn)工作做出如下安排：

一、2012年公司整體培訓(xùn)工作計(jì)劃：

上述培訓(xùn)計(jì)劃為公司2012年反洗錢工作整體培訓(xùn)計(jì)劃的一部分，可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整，但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

1、根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓(xùn)；

2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；

3、公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實(shí)際情況組織培訓(xùn)。

公司反洗錢培訓(xùn)制度及計(jì)劃制定、考核部門為綜合管理部。

二、各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：

各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室每個(gè)季度必須組織本機(jī)構(gòu)（部門）員工進(jìn)行反洗錢工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：人民銀行反洗錢最新動(dòng)向；公司各項(xiàng)反洗錢相關(guān)制度文件。同時(shí)要求以紙質(zhì)文件、會(huì)議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳椋⒓{入各機(jī)構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。

三、新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度：

所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時(shí)新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人做反洗錢培訓(xùn)，并上報(bào)培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。

三個(gè)月以內(nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試，考試資料及成績(jī)將予以存檔，作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。

Xxxxxxxxxx

二〇一二年一月十日

主題詞：印發(fā)反洗錢2012年培訓(xùn)制度和計(jì)劃通知抄送：總經(jīng)理室

Xxxxxxxx

編錄：

2012年1月10日印發(fā)校對(duì)：