第一篇：xx公司2011年反洗錢培訓計劃
xx公司2011年反洗錢培訓計劃
為貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī),切實履行反洗錢義務,規(guī)范公司反洗錢培訓工作,根據(jù)總、省公司相關工作要求,結合我xx公司工作實際制定本培訓計劃。
一、培訓目標
深入宣傳培訓反洗錢法律法規(guī)和公司反洗錢內控制度,普及反洗錢法律知識,提升全體員工及銷售人員的反洗錢意識,提高內控、財務、柜面、銷售等相關人員的反洗錢工作水平和工作技能。
二、培訓對象
培訓對象包括：
(一)反洗錢工作領導小組成員
(二)內控合規(guī)、財務、客服、銷售部門相關人員
(三)縣、區(qū)機構反洗錢責任人
(四)柜面人員
(五)銷售人員(包括直銷人員和營銷員)
(六)其他員工
三、培訓內容
(一)反洗錢法律法規(guī)
(二)公司反洗錢內控制度和操作流程
(三)反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)權限和操作手冊
四、培訓方式
現(xiàn)場培訓、案例研討、觀摩操作、考試等。
五、培訓安排
(一)公司2011年計劃全年集中組織2－3次反洗錢培訓。其中全員培訓1次以上。
(二)反洗錢宣傳月期間以及反洗錢現(xiàn)場檢查前要安排培訓和考試。
六、相關要求
(一)根據(jù)不同的培訓對象,結合工作實際,采用不同的培訓內容、培訓方式,保證培訓時間,注重培訓實際效果。
(二)舉辦反洗錢培訓時，必須保存培訓軌跡。培訓結束后要安排培訓評估,由參訓人員填寫《反洗錢培訓質量評估表》(見附件)，作為反洗錢培訓的重要依據(jù)，保留存檔。
附件：
第二篇：反洗錢培訓計劃
2018反洗錢培訓計劃
為使支行員工較好地掌握有關反洗錢制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務素質，明確學習目的、學習重點，使支行員工更好的適應我行發(fā)展的需要，特制定本培訓計劃:
一、制定、季度、月、日的學習計劃
針對重點，既有理論學習，又有實際業(yè)務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。
二、下發(fā)學習提綱，突出學習重點
針對業(yè)務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。
三、學習內容:
1、什么是洗錢。
2、洗錢的特征。
3、洗錢的過程。
4、洗錢的方式。
5、洗錢的危害性。
6、金融機構反洗錢的義務。
7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些，8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施
9、金融機構反洗錢工作的三項原則。
10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。
11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。
12、哪些支付交易屬于大額支付交易。
13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。
14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益，15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。
16、提供執(zhí)法客戶盡職調查時應注意的事項。
四、學習方式
1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業(yè)務的處理都有據(jù)可依。
2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創(chuàng)造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。
3、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業(yè)務的同志給予口頭表揚。
4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經(jīng)驗。
第三篇：反洗錢培訓計劃
2014年反洗錢培訓計劃
為使公司職員較好地掌握有關反洗錢制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務素質，明確學習目的、學習重點，使公司職員更好的適應公司發(fā)展的需要，特制定本培訓計劃：
一、制定、季度、月、日的學習計劃
針對重點，既有理論學習，又有實際業(yè)務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。
二、下發(fā)學習提綱，突出學習重點
針對業(yè)務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。
三、學習內容：
1、什么是洗錢。
2、洗錢的特征。
3、洗錢的過程。
4、洗錢的方式。
5、洗錢的危害性。
6、金融機構反洗錢的義務。
7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？
8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？
9、金融機構反洗錢工作的三項原則。
10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。
11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。
12、哪些支付交易屬于大額支付交易。
13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。
14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？
15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。
16、提供執(zhí)法客戶盡職調查時應注意的事項？
四、學習方式
1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業(yè)務的處理都有據(jù)可依。
2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創(chuàng)造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。
3、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業(yè)務的同志給予口頭表揚。
4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經(jīng)驗。
第四篇：反洗錢培訓計劃
中國建設銀行四平城區(qū)支行文件
建區(qū)函〔2006〕21號
簽發(fā)人：田子良
城區(qū)支行反洗錢業(yè)務培訓計劃
為使會計人員較好地掌握總行、省分行的有關反洗錢制度、規(guī)定，全面提高會計人員業(yè)務素質，明確學習目的、學習重點，使會計人員更好的適應我行業(yè)務發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務實際，特制定本培訓計劃：
一、制定、季度、月、日的學習計劃
針對重點，既有理論學習，又有實際業(yè)務操作學習，確定一年內員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。
二、下發(fā)學習提綱，突出學習重點
針對業(yè)務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。
三、學習內容
1、什么是洗錢。
2、洗錢的特征。
3、洗錢的過程。
4、洗錢的方式。
5、洗錢的危害性。
6、金融機構反洗錢的義務。
7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？
8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？
9、金融機構反洗錢工作的三項原則。
10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。
11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。
12、哪些支付交易屬于大額支付交易。
13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。
14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？
15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。
16、提供執(zhí)法客戶盡職調查時應注意的事項？
四、學習方式
1、月初確定本月的學習內容。由會計主管組織實施，結合事前擬好的學習提綱，有步驟、有計劃地利用班前準備時間輔導學習半小時。
2、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據(jù)，并積極地與上級行會計部門溝通，使得每一筆業(yè)務的處理都有據(jù)可依。
3、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創(chuàng)造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。
4、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業(yè)務的同志給予口頭表揚。
5、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經(jīng)驗。
6、適當采取調整崗位的方法，使業(yè)務單一化的格式向業(yè)務綜合化方向發(fā)展。
四平建行城區(qū)支行 2006年1月30日
主題詞：
反洗錢
培訓
總結
抄送：市行
內部發(fā)送：行長
校對：會計部
高燕燕
中國建設銀行城區(qū)支行
2006年01月30日印發(fā)
第五篇：反洗錢宣傳和培訓計劃
XXX營業(yè)部2017年反洗錢培訓宣傳計劃
為貫徹落實《反洗錢法》及《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》相關法律法規(guī)，切實履行反洗錢義務，規(guī)范公司反洗錢培訓工作，加強公司反洗錢體系建設，提升反洗錢工作水平，根據(jù)總公司反洗錢工作要求及工作實際，結合我營業(yè)部實際制度本培訓宣傳計劃。
一、培訓宣傳目標
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構反洗錢作用，提高金融機構反洗錢人員的業(yè)務素質，增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構之間的溝通協(xié)調，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；提高業(yè)務人員的素質，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和經(jīng)驗，使反洗錢操作更加規(guī)范、高效。
二、培訓宣傳對象
1、營業(yè)部全體工作人員
2、營業(yè)部客戶
3、營業(yè)部居間人
三、培訓宣傳內容
1、反洗錢相關法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。
2、公司反洗錢內控制度和操作流程
3、反洗錢宣傳手冊
4、開展內部自查，加強內控管理
四、培訓宣傳方式
1、現(xiàn)場培訓
2、案例研討
3、考試
4、一對一答疑
五、培訓安排
1、長期進行反洗錢宣傳及咨詢
2、每季度集中進行一次全體工作人員反洗錢培訓
3、全年組織一次反洗錢考試
XXXX有限有公司 XXXXX營業(yè)部 2017年1月
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