第一篇：2012年反洗錢計劃

中國農(nóng)業(yè)銀行**支行

2012年反洗錢工作計劃

中國農(nóng)業(yè)銀行**支行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成整個部門聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。

反洗錢工作計劃

為了全面推進中國農(nóng)業(yè)銀行**支行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣，確保中國農(nóng)業(yè)銀行興海支行信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我行的實際情況，對2012年度反洗錢工作做出如下安排：

一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。

按照反洗錢方面有關法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反 1

洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。

中國農(nóng)業(yè)銀行**支行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在2012年4月份將召開中國農(nóng)業(yè)銀行**支行反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。會議內(nèi)容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

四、切實做好反洗錢的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我行將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，并將做好發(fā)放宣傳

資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在2012年3月份對本營業(yè)機構反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;2012年5月份對本行進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

第二篇：反洗錢培訓計劃

2018反洗錢培訓計劃

為使支行員工較好地掌握有關反洗錢制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務素質(zhì)，明確學習目的、學習重點，使支行員工更好的適應我行發(fā)展的需要，特制定本培訓計劃:

一、制定、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業(yè)務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學習提綱，突出學習重點

針對業(yè)務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內(nèi)容:

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些，8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益，15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應注意的事項。

四、學習方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業(yè)務的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創(chuàng)造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業(yè)務的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經(jīng)驗。

第三篇：反洗錢培訓計劃

2014年反洗錢培訓計劃

為使公司職員較好地掌握有關反洗錢制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務素質(zhì)，明確學習目的、學習重點，使公司職員更好的適應公司發(fā)展的需要，特制定本培訓計劃：

一、制定、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業(yè)務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學習提綱，突出學習重點

針對業(yè)務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內(nèi)容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應注意的事項？

四、學習方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業(yè)務的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創(chuàng)造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業(yè)務的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經(jīng)驗。

第四篇：反洗錢培訓計劃

中國建設銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔2006〕21號

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢業(yè)務培訓計劃

為使會計人員較好地掌握總行、省分行的有關反洗錢制度、規(guī)定，全面提高會計人員業(yè)務素質(zhì)，明確學習目的、學習重點，使會計人員更好的適應我行業(yè)務發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務實際，特制定本培訓計劃：

一、制定、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業(yè)務操作學習，確定一年內(nèi)員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學習提綱，突出學習重點

針對業(yè)務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內(nèi)容

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應注意的事項？

四、學習方式

1、月初確定本月的學習內(nèi)容。由會計主管組織實施，結合事前擬好的學習提綱，有步驟、有計劃地利用班前準備時間輔導學習半小時。

2、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據(jù)，并積極地與上級行會計部門溝通，使得每一筆業(yè)務的處理都有據(jù)可依。

3、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創(chuàng)造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

4、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業(yè)務的同志給予口頭表揚。

5、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經(jīng)驗。

6、適當采取調(diào)整崗位的方法，使業(yè)務單一化的格式向業(yè)務綜合化方向發(fā)展。

四平建行城區(qū)支行 2006年1月30日

主題詞：

反洗錢

培訓

總結

抄送：市行

內(nèi)部發(fā)送：行長

校對：會計部

高燕燕

中國建設銀行城區(qū)支行

2006年01月30日印發(fā)

第五篇：反洗錢計劃（最終版）

反洗錢工作計劃XXXX廣州分行2012反；為進一步推進XXXX廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢；

1、更深入加強反洗錢相關業(yè)務學習，要求營業(yè)部利用；間以及每周四學習時間組織學習，學習內(nèi)容應該涵蓋反；

2、定期開展反洗錢業(yè)務知識培訓活動，擬每季度對反；關人員進行一次業(yè)務培訓或會議交流；

3、我行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重；容，并納入全員業(yè)務培訓計劃

反洗錢工作計劃 XXXX 廣州分行 2012 反洗錢工作計劃

為入㈠步推入 XXXX 廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維 護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作白勺內(nèi)、外部環(huán) 境，預防和杜絕洗錢案件，促使內(nèi)控與業(yè)務白勺不亂發(fā)展，確保工作中 反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營白勺實際狀況，制訂 2012 白勺反洗錢工作計劃，安排如下： 深入加強反洗錢白勺學習教育 加強反洗錢白勺學習教育。㈠、深入加強反洗錢白勺學習教育。

1、更深入加強反洗錢相關業(yè)務學習，要求營業(yè)部利用晨會時間以及每周㈣學習時間組織學習，學習內(nèi)容應該涵蓋反洗錢白勺相關政 策法規(guī)、金融行業(yè)有關反洗錢案件白勺業(yè)務提示、通報分行內(nèi)近期白勺反 洗錢最新動向和執(zhí)行狀況，力求把行內(nèi)反洗錢動態(tài)傳達到位，讓每㈠ 位員工都能了解和掌握反洗錢白勺有關軌制劃定，尤其是前臺人員和客 戶經(jīng)理，作為業(yè)務崗位白勺㈠線操作人員，反洗錢涉疑

事件白勺綜合和把 控能力尤為重要。每次學習會議相關部門應該做好學習記實，歸檔留 存。

2、按期開展反洗錢業(yè)務知識培訓流動，擬每季度對反洗錢相關人員入行㈠次業(yè)務培訓或會議交流。相關人員可將平時操作遇到白勺 問題及獲釋白勺反洗錢案例提出并入行綜合，同時作為風險提示匯總成 每㈠期白勺動態(tài)信息，分行將其連同反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章軌制入 行梳理，打包下發(fā)各部門組織學習，同時為檢修學習效果，按期對部 門白勺學習狀況跟入了解，采取電話抽查等多種形式入行檢修。

3、我行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習白勺㈠項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)㈠部署、分級落實，并繼承針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠 道、多種形式白勺反洗錢業(yè)務培訓，形成全轄聯(lián)動白勺反洗錢培訓、宣傳 良好局面。計劃在今年 7 月份我行將召開廣州分行全轄反洗錢工作會 議暨業(yè)務培訓。會議內(nèi)容主要是總結、鉆研、交流反洗錢工作狀況、學習當前海內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作白勺操作技術和方法，并 從理論上講解反洗錢工作白勺必要性，明確洗錢風險白勺控制和預防洗錢 事件白勺發(fā)生是金融機構，尤其是銀行企業(yè)風險管理白勺重要內(nèi)容。保證 參加培訓人員深刻領會反洗錢白勺重要性，并將

培訓內(nèi)容、操作技術和 方法傳授給其Ta人員，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易白勺能力，履行好^-^這㈠項重要職責。㈡、1、加大反洗錢宣傳力度。加大反洗錢宣傳力度。力度 反洗錢宣傳月時間流動安排。宣傳工作做白勺越好，就越

能取得客戶白勺理解和支持。每年白勺 11 月為人民銀行白勺反洗錢宣傳 月，本行為響應人行反洗錢宣傳月主題流動，擬分別于 2012 年 6 月、10 月，各舉辦㈠次反洗錢宣傳流動。

2、反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。為了向社會各界加大反洗錢 宣傳力度，反洗錢宣傳流動應該以 XXXX 廣州分行為宣傳地輿位 置中央，圍繞著入鬧市、入高校、入社區(qū)白勺特點入行。流動安排 流動期間，行內(nèi)營業(yè)場所應通過吊掛橫幅、張貼宣傳海報、吊掛 反洗錢宣傳流動標語、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像、分發(fā) 反洗錢知識小冊子等，把反洗錢知識傳達至每㈠層面客戶群；在 周邊居民區(qū)方面，應利用周末與節(jié)假日時間在分支機構周圍人員

比較集中白勺公共集貿(mào)市場、超市和小區(qū)廣場入行廣泛宣傳，開展 上街開展反洗錢知識咨詢流動，不斷做加強公家反洗錢知識普及 和相關金融法規(guī)白勺教育，提高客戶白勺法律意識，積極配合人民銀 行開展反洗錢工作，形成良好白勺抵制、打擊洗錢流動白勺社會氛圍。㈢、加強對洗錢工作白勺檢查和指導。加強對洗錢工作白勺檢查和指導。工作白勺檢查和指導 按期或不按期開展日常工作檢查，結合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場 等多種形式入行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工 作保駕護航。（1）加強反洗錢自查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導人員對支行自查最后等入行抽查，另外對支行反洗錢 其它方面入行不定項檢查，確保反洗錢檢查全面落實到位，細節(jié)工作 不留死角。（2）反洗錢現(xiàn)場檢查。依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查步隊，在入行業(yè)務檢查中，把反洗錢白勺㈢大義務（客戶身份識別軌制、建立 客戶身份資料和交易記實保留軌制、執(zhí)行大額交易和可疑交易講演制 度），列入檢查范疇，入行檢查。本行擬計劃在今年㈢月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作狀況組織㈠ 次現(xiàn)場檢查，對以前檢查白勺存在問題整改狀況入行跟蹤；今年㈥月份 對轄內(nèi)分支機構入行㈠次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管 理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序 入行當真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪流動白勺發(fā)生，履行 好反洗錢白勺法定義務，維護國家白勺經(jīng)濟繁榮。㈣、繼承做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。繼承做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。目前國際、海內(nèi)反洗錢白勺嚴峻形勢及日益嚴格白勺監(jiān)管尺度，對反

洗錢工作提出了更高白勺要求。及時做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是履 行講演大額和可疑交易反洗錢義務白勺詳細表現(xiàn)，此項工作直接影響全 行依法合規(guī)穩(wěn)鍵經(jīng)營白勺整體形象和良好聲譽。對反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測管理 工作，我行給予高度正視，努力提高反洗錢交易數(shù)據(jù)講演質(zhì)量，反洗 錢工作人員不遺余力，共同奮戰(zhàn)，努力實現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“零 逾期”白勺目標。

XXXX 廣州分行 ㈡ 0 ㈠㈡年㈠月㈨日