第一篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司效能監(jiān)察工作制度

地產(chǎn)開發(fā)有限公司效能監(jiān)察工作制度

第一章 總 則

第一條 為了保證企業(yè)政令暢通，提高管理效能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益，最大限度的合理使用公司及全系統(tǒng)的人力、物力、財(cái)力資源，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對(duì)監(jiān)察對(duì)象管理效能，即履行職責(zé)、依法管理的效率、效果、效益的監(jiān)督、檢查。

第三條 本制度適用于公司及控股公司。

第二章 效能監(jiān)察的對(duì)象和權(quán)限

第四條 公司效能監(jiān)察的對(duì)象主要指公司本部員工，公司派出人員，特別是營銷、工程、管理、財(cái)務(wù)等重要崗位的員工。各控股公司效能監(jiān)察由控股公司相應(yīng)監(jiān)察部門或人員負(fù)責(zé)。

第五條 公司高管人員的效能監(jiān)察由公司總經(jīng)理、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及公司上級(jí)股東單位負(fù)責(zé)。公司總經(jīng)理主管公司效能監(jiān)察工作，審計(jì)監(jiān)督部是效能監(jiān)察的主管部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部效能監(jiān)察工作，并有權(quán)對(duì)控股公司效能監(jiān)察工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。

第三章 效能監(jiān)察的目標(biāo)

第七條 開展效能監(jiān)察的目標(biāo)：

一、促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高。

二、促進(jìn)監(jiān)察對(duì)象認(rèn)真履行職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任心。

三、促進(jìn)公司本部各部門、各控股公司科學(xué)管理水平的不斷提高。

四、為公司及各控股公司人事部門客觀、公正的評(píng)價(jià)干部、員工的工作績效和選賢任能提供可靠依據(jù)。

五、增強(qiáng)企業(yè)自我監(jiān)督、制約的能力，促進(jìn)企業(yè)全體員工特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺性。

第四章 效能監(jiān)察的范圍和內(nèi)容

第八條 公司效能監(jiān)察的主要范圍：

一、投資決策、經(jīng)營管理活動(dòng)；

二、營銷管理活動(dòng)；

三、項(xiàng)目成本控制、招標(biāo)采購管理活動(dòng)；

四、工程設(shè)計(jì)、科技、信息管理活動(dòng)；

五、工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度的管理活動(dòng)；

六、各種業(yè)務(wù)合同的洽商、起草、審核、執(zhí)行管理活動(dòng)；

七、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)；

八、勞動(dòng)、人事、培訓(xùn)、薪酬管理活動(dòng)；

九、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及資金管理活動(dòng)；

十、各級(jí)干部、員工崗位職責(zé)的履行狀況等。

第九條 效能監(jiān)察的主要內(nèi)容為：以公司各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)程序文件、流程為依據(jù)，監(jiān)督、檢查監(jiān)察對(duì)象執(zhí)行規(guī)章制度的狀況，工作效率如何，進(jìn)而評(píng)價(jià)監(jiān)察對(duì)象是否嚴(yán)格地履行了崗位職責(zé)，是否充分發(fā)揮了主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造性，是否取得最佳經(jīng)濟(jì)效益和最佳的工作成果。

第五章 效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)

第十條 企業(yè)效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)，是衡量企業(yè)監(jiān)察對(duì)象執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和履行職責(zé)情況的客觀尺度。衡量企業(yè)監(jiān)察對(duì)象效能的標(biāo)準(zhǔn)主要有：

一、法制標(biāo)準(zhǔn)。即以有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章制度為依據(jù)判斷監(jiān)察對(duì)象的行為是否合法。

二、崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。即以公司明確規(guī)定的監(jiān)察對(duì)象的崗位職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對(duì)象是否正確地履行職責(zé)，有無越權(quán)施政和以權(quán)謀私等行為。

三、計(jì)劃與合同標(biāo)準(zhǔn)。即以經(jīng)過一定程序確定的開發(fā)、建設(shè)、銷售、經(jīng)營、管理、服務(wù)計(jì)劃或已簽訂的合法經(jīng)濟(jì)合同為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對(duì)象執(zhí)行計(jì)劃和履行合同的情況，是否有不執(zhí)行計(jì)劃或不履行合同的行為。

四、效能標(biāo)準(zhǔn)。即以計(jì)劃規(guī)定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量、支出和成本等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對(duì)象工作效果和經(jīng)濟(jì)效益如何。

第六章 效能監(jiān)察的方法

第十一條 開展效能監(jiān)察的方法，主要是對(duì)監(jiān)察對(duì)象的工作效能進(jìn)行調(diào)查研究和公正、準(zhǔn)確地評(píng)估，擬采用的基本方法為：

一、詢問調(diào)查法。效能監(jiān)察工作小組召開不同層次的員工、干部座談會(huì)或通過個(gè)別談話，內(nèi)部問卷，調(diào)查、了解監(jiān)察對(duì)象的效能情況。

二、全程參與法。即對(duì)一個(gè)控股公司的重大開發(fā)經(jīng)營項(xiàng)目或重大的建設(shè)工程，監(jiān)察工作小組可自始至終地參與有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，把監(jiān)督寓于服務(wù)之中，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和建設(shè)工程順利進(jìn)行。

三、統(tǒng)計(jì)分析法。即對(duì)能夠說明監(jiān)察對(duì)象的工作效率、工作效果、經(jīng)濟(jì)效益的有關(guān)記錄、資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱、綜合分析，用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明監(jiān)察對(duì)象的工作成效。

四、目標(biāo)考評(píng)法。即對(duì)監(jiān)察對(duì)象制定的工作計(jì)劃、任務(wù)目標(biāo)、效益指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本測算和進(jìn)度狀況等進(jìn)行全面的考核、評(píng)定，從而評(píng)出符合實(shí)際的結(jié)論和等級(jí)。

第七章 效能監(jiān)察的具體組織步驟和工作程序

第十二條 調(diào)查摸底，選題立項(xiàng)。在充分地調(diào)查研究和了解情況的基礎(chǔ)上，確定監(jiān)察題目和工作重點(diǎn)，制定效能監(jiān)察方案書（見附件一），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)。

第十三條 根據(jù)實(shí)際，組織力量。可由審計(jì)監(jiān)督部組織工作小組或根據(jù)監(jiān)察任務(wù)的具體情況組織公司相關(guān)部室混合編組，并由公司主要領(lǐng)導(dǎo)指定監(jiān)察工作小組的負(fù)責(zé)人。

第十四條 制訂工作計(jì)劃，開展活動(dòng)。依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，督促公司認(rèn)真履行職責(zé)。即根據(jù)工作方案、計(jì)劃，迅速展開效能監(jiān)察的工作調(diào)查等工作。

第十五條 綜合分析，提出建議。即在工作結(jié)束后，對(duì)了解的情況進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，填寫監(jiān)察建議書（見附件二），提出監(jiān)察建議，限期整改、處理，必要時(shí)可予以公布。定期檢查，如不執(zhí)行，年底將結(jié)合考評(píng)、考核對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并酌情給予行政處分。

第十六條 對(duì)于涉及公司主業(yè)的效能監(jiān)察重點(diǎn)內(nèi)容，每年十次。常規(guī)性內(nèi)容可隨時(shí)安排進(jìn)行。

第八章 審計(jì)監(jiān)督部、效能監(jiān)察工作小組的權(quán)利與義務(wù)

第十七條 審計(jì)監(jiān)督部、效能監(jiān)察工作小組在效能監(jiān)察中具有下列權(quán)利：

一、在被監(jiān)察企業(yè)召集與效能監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議。

二、查閱與效能監(jiān)察有關(guān)的文件、資料、合同、帳目和會(huì)議記錄等。

三、要求被監(jiān)察企業(yè)、有關(guān)人員提供與效能監(jiān)察有關(guān)的材料和情況等。

四、向效能監(jiān)察單位和主要領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)工作、加強(qiáng)管理等方面的效能監(jiān)察建議或經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)的效能監(jiān)察決定。

五、對(duì)阻撓、干擾效能監(jiān)察或無正當(dāng)理由拒不執(zhí)行效能監(jiān)察建議、決定的人員，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)追究其責(zé)任。

第十八條 承辦效能監(jiān)察事項(xiàng)的工作人員，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定和回避制度。

第十九條 審計(jì)監(jiān)督部在效能監(jiān)察工作中應(yīng)加強(qiáng)與公司其它管理部門的協(xié)調(diào)和配合。

第九章 附 則

第二十一條 本制度由公司審計(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)解釋，自正式頒布之日起執(zhí)行。

附件一：效能監(jiān)察方案書 附件二：監(jiān)察建議書

第二篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股[范文模版]

地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股、參股公司管理制度

（試行）

第一章 總 則

第一條 為了實(shí)現(xiàn)AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“AAA”）發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司進(jìn)一步向?qū)I(yè)化、規(guī)?；涂茖W(xué)化的方向發(fā)展，充分發(fā)揮AAA的整體優(yōu)勢(shì)并提高公司對(duì)外投資的整體效益，切實(shí)增加股東收益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法的適用范圍為股權(quán)型對(duì)外投資。AAA股權(quán)型對(duì)外投資分為控股公司、參股公司兩大類。

第三條 控股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、AAA占控股地位的合資公司。控股的含義包括絕對(duì)控股和相對(duì)控股：

1、絕對(duì)控股是指AAA在合資公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；

2、相對(duì)控股是指合資公司其它股東所占股份比例小而且股東比較分散的情況下，AAA所占股份比例雖未達(dá)到51％，但在25％～51％之間，并且是第一大股東，可達(dá)到控股目的的情形。

參股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、但AAA未達(dá)到控股地位的合資公司。

第四條 AAA經(jīng)營管理部對(duì)控股、參股公司負(fù)有相應(yīng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督的職能。

第二章 控股、參股公司的設(shè)立

第五條 控股、參股公司的設(shè)立方案經(jīng)AAA經(jīng)營管理部進(jìn)行可行性論證后，由AAA董事會(huì)下設(shè)的投資委員會(huì)研究，并報(bào)AAA董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

第六條 由AAA董事會(huì)、股東會(huì)審議通過控股、參股公司的設(shè)立方案后，投資各方應(yīng)盡快組建控股、參股公司籌備組，辦理控股、參股公司組建的具體事宜?；I備組中我方人員的工作同時(shí)受AAA的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并定期向AAA匯報(bào)籌備工作的進(jìn)展情況。

第三章 董事及董事會(huì)

第七條 AAA委派至控股、參股公司的董事（以下簡稱派出董事）按如下辦法產(chǎn)生：

（一）由AAA經(jīng)營管理部根據(jù)實(shí)際情況提出人選，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，人力資源部辦理向控股、參股公司委派董事的手續(xù)；

（二）AAA控股的公司，應(yīng)爭取在控股公司的合同和章程中明確規(guī)定董事長由我方委派。第八條 派出董事的職責(zé)：

（一）董事會(huì)是控股、參股公司的決策機(jī)構(gòu)，派出董事作為董事會(huì)成員，根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有權(quán)對(duì)控股、參股公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。重大事項(xiàng)指《中華人民共和國公司法》第四十六條所列示的董事會(huì)職權(quán)范圍的事項(xiàng)。

（二）履行控股、參股公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

（三）派出董事應(yīng)按時(shí)參加控股、參股公司的董事會(huì)，積極參與控股、參股公司的重大決策，對(duì)涉及AAA作為股東利益的事項(xiàng)要準(zhǔn)確地表達(dá)我方股東的意見和立場。

（四）在董事會(huì)閉會(huì)期間，派出董事應(yīng)在平等互利的基礎(chǔ)上，處理好與合作方的關(guān)系，積極了解控股、參股公司的經(jīng)營管理情況，將重大事項(xiàng)及時(shí)反饋給AAA相應(yīng)的職能部門，并將我方對(duì)控股、參股公司的意見及時(shí)反饋至控股、參股公司董事會(huì)，爭取董事會(huì)的認(rèn)可和執(zhí)行。同時(shí)要督促控股、參股公司按時(shí)向AAA上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其它應(yīng)由股東方知悉的文字材料。

（五）派出董事因故不能參加控股、參股公司董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)在會(huì)議召開前7日通知AAA，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后以書面形式正式委托適當(dāng)人選參加。

（六）派出董事要協(xié)助AAA及時(shí)回收在控股、參股公司的應(yīng)得分配利潤。

（七）派出董事每年應(yīng)作一次書面述職報(bào)告（可在個(gè)人工作總結(jié)中述職）。第九條 AAA對(duì)派出董事的考核：

（一）AAA向控股、參股公司委派的董事，由AAA經(jīng)營管理部牽頭不定期地進(jìn)行考核。對(duì)工作成績顯著的董事，由經(jīng)營管理部提出報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）董事在工作中沒有履行第八條所規(guī)定的職責(zé)以及有如下行為之一的，AAA可及時(shí)撤換，并根據(jù)其造成損失的大小，追究其責(zé)任并予以經(jīng)濟(jì)處罰：

1、嚴(yán)重失職，造成我方股東利益受損或控股、參股公司經(jīng)濟(jì)損失；

2、不接受AAA意見，擅自越權(quán)自作主張，違背我方股東意愿，并造成我方股東利益受到損害；

3、以權(quán)謀私，營私舞弊；

4、因本人原因與其它合作方關(guān)系不和，以致影響控股、參股公司的正常經(jīng)營管理活動(dòng)；

5、對(duì)控股、參股公司發(fā)生的重大事項(xiàng)不及時(shí)向我方匯報(bào)；

6、違反《中華人民共和國公司法》、控股、參股公司合同、章程等有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容，并造成一定損失的行為。

第十條 派出董事的離任：

（一）董事因故調(diào)離、任職期滿或離、退休時(shí)，原則上即失去董事職務(wù)（特殊情況除外），其缺額按第七條規(guī)定產(chǎn)生；

（二）董事離任，應(yīng)做好相關(guān)交接工作，如AAA有要求，須向AAA提交離任述職報(bào)告，經(jīng)營管理部對(duì)董事在任職期間的工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為考核干部的依據(jù)；

第十一條 AAA控股公司召開董事會(huì)的規(guī)定：

（一）控股公司應(yīng)提前15天將董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容書面通知AAA經(jīng)營管理部；

（二）總經(jīng)理工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告以及其它提交董事會(huì)討論的重大事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)營管理部研究牽頭組織公司有關(guān)部門進(jìn)行研究后，提出我方董事應(yīng)在董事會(huì)上表決的意見和內(nèi)容的建議；

（三）董事會(huì)結(jié)束后7日內(nèi)，控股公司應(yīng)將本次董事會(huì)會(huì)議的全部文件報(bào)AAA經(jīng)營管理部備案。

（四）AAA可酌情派員列席董事會(huì)。

第四章 監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)

第十二條 控股、參股公司的監(jiān)事會(huì)按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。我方委派的監(jiān)事和委派董事的辦法相同，但必須另行委派，不得由董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第十三條 AAA委派的監(jiān)事除必須認(rèn)真履行控股、參股公司章程所賦予的職責(zé)外，還應(yīng)積極履行如下職責(zé)：

1、有責(zé)任將控股、參股公司發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)通知AAA，以供公司研究；

2、協(xié)助AAA及時(shí)收回在控股、參股公司的應(yīng)得分配利潤。

3、每年作一次書面述職報(bào)告（可在個(gè)人工作總結(jié)中述職）。

第十四條 由AAA經(jīng)營管理部牽頭對(duì)委派至控股、參股公司監(jiān)事的實(shí)際工作業(yè)績進(jìn)行不定期考核，考核結(jié)果作為內(nèi)部考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并根據(jù)考核結(jié)果給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。

第五章 控股、參股公司的人事與財(cái)務(wù)管理

第十五條 控股、參股公司應(yīng)制定符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定的人事勞資、財(cái)務(wù)管理等企業(yè)內(nèi)部管理制度，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。

第十六條 控股公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的委派預(yù)財(cái)務(wù)人員的管理，按AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司《財(cái)務(wù)人員集中管理辦法》執(zhí)行。

第六章 控股、參股公司的經(jīng)營管理 第十七條 控股、參股公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第十八條 控股、參股公司應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的決議，制定符合企業(yè)實(shí)際情況的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃，確保董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營管理計(jì)劃的完成。戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展的制定應(yīng)符合《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃管理制度》。

第十九條 控股公司應(yīng)在每月末最后一日，將當(dāng)月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃上報(bào)AAA經(jīng)營管理部。

第二十條 AAA作為控股、參股公司的投資方，根據(jù)實(shí)際需要，可定期或不定期地調(diào)查和了解控股、參股公司的經(jīng)營、管理情況，控股、參股公司應(yīng)予以積極配合。

第二十一條 AAA對(duì)控股公司實(shí)行績效考核管理，考核內(nèi)容為各控股公司的發(fā)展計(jì)劃（其制定程序參見《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃管理制度》，具體考核體系參見本制度附件《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司績效考核辦法》。

第七章 控股、參股公司的破產(chǎn)、解散和清算

第二十二條 控股、參股公司出現(xiàn)《中華人民共和國公司法》規(guī)定需要破產(chǎn)、解散的情況時(shí)，AAA委派的董事、監(jiān)事需向公司提出書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，可在控股、參股公司董事會(huì)上提出破產(chǎn)、解散方案。具體事宜按《中華人民共和國公司法》和國家其它法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第二十三條 AAA委派的董事、監(jiān)事應(yīng)參加清算組并注意確保我方股東利益在控股、參股公司清算期間不受損害和我方股東應(yīng)得利益完全、及時(shí)地實(shí)現(xiàn)。

第八章 附 則

第二十四條 本辦法未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等國家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十五條 本辦法自AAA董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。第二十六條 本辦法由AAA經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋。

附件一：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃管理制度》

附件二：控股公司管理流程

附件二：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司效績考核辦法》

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第三篇：行政效能監(jiān)察工作制度(精)

行政效能監(jiān)察工作制度

一處監(jiān)察部門經(jīng)處主要負(fù)責(zé)人的授權(quán)，可以行使檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)和一定的行政處分權(quán)。其監(jiān)察對(duì)象是處屬各單位部門及其工作人員。二監(jiān)察工作的內(nèi)容

1、宣傳國家法律法規(guī)及企業(yè)各種規(guī)章制度，提高全體員工的廉政勤政意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)。

2、加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)監(jiān)察，確保政令暢通。

1對(duì)黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)、企業(yè)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2對(duì)供應(yīng)處內(nèi)部的制度、規(guī)定、決定、指示以及具體操作規(guī)程等執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3對(duì)供應(yīng)處生產(chǎn)經(jīng)營的決策、管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4對(duì)全體員工特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、秉公辦事的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6上級(jí)要求或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它應(yīng)該監(jiān)督檢查的工作。

3、開展效能監(jiān)察

1物資采購供應(yīng)管理效能監(jiān)察。2財(cái)務(wù)和資金管理效能監(jiān)察。3基本建設(shè)管理效能監(jiān)察。

4物資采購價(jià)格、渠道專項(xiàng)效能監(jiān)察。5物資采購質(zhì)量管理專項(xiàng)效能監(jiān)察。

6根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排或處行政主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他需要監(jiān)察的經(jīng)營活動(dòng)。三監(jiān)察部門要明確指導(dǎo)思想，確定監(jiān)察重點(diǎn)，每年有選擇地開展1-2個(gè)監(jiān)察項(xiàng)目，嚴(yán)格監(jiān)察程序，增強(qiáng)全員執(zhí)法執(zhí)紀(jì)意識(shí)，促進(jìn)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。四各單位部門和全體員工要積極支持監(jiān)察人員的工作，對(duì)監(jiān)察中提出的問題要認(rèn)真整改。對(duì)不認(rèn)真整改的，要按照有關(guān)規(guī)定，追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第四篇：衛(wèi)生局行政效能監(jiān)察工作制度

為認(rèn)真貫徹山西省人民政府《關(guān)于改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，全面提高政府公信力和執(zhí)行力的決定》，圍繞創(chuàng)建“四型”機(jī)關(guān)，制定本工作制度。

一、以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以《中華人民共和國行政監(jiān)察法》、《國家公務(wù)員暫行條例》、《**市行政機(jī)關(guān)工作人員行政過錯(cuò)追究暫行辦法》為依據(jù)，提高全局公務(wù)員在行政管理活動(dòng)中的效率、效果、、工作態(tài)度、工作方法為目的，開展行政效能監(jiān)察。

二、行政效能監(jiān)察工作實(shí)行崗位責(zé)任制，局長**對(duì)全局的行政效能監(jiān)察工作負(fù)總責(zé)。各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管的行政效能工作負(fù)責(zé)，并對(duì)局長負(fù)責(zé)，各科、室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室的行政效能監(jiān)察工作負(fù)責(zé)，并對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

三、加強(qiáng)對(duì)貫徹國家法律法規(guī)和市委市政府重大決策措施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，依法行政，糾正有令不行，有禁不止，上有政策，下有對(duì)策等行為。切實(shí)解決行政服務(wù)過程中效率不高，處置不當(dāng)，損害人民群眾合法權(quán)益的問題。

四、改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高行政效率，改善行政管理，及時(shí)解決群眾關(guān)心的問題，糾正和查處漠視群眾疾苦，侵犯群眾利益的行為。對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，辦事拖拉，推諉扯皮，效律低下，造成損失的行政行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

五、認(rèn)真貫徹首問責(zé)任制、首辦責(zé)任制。對(duì)來局辦事人員要熱情接待，并即時(shí)給予認(rèn)真的答復(fù)。不能答復(fù)的，應(yīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)研究后，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)給予答復(fù)。

六、牢固樹立廉政執(zhí)法的觀念。不得不作為，也不得亂作為。嚴(yán)禁在檢查過程中索、拿、卡、要、報(bào)，挾私報(bào)復(fù)等違紀(jì)違法行為。

七、行政效能監(jiān)察工作實(shí)行群眾評(píng)議制，納入個(gè)人的黨風(fēng)廉政建設(shè)擋案，每年以科、室為單位進(jìn)行民主評(píng)義，凡評(píng)議不合格者年終不得評(píng)為優(yōu)秀，有嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)的，上報(bào)立案查處。

八、立黨為公，勤政為民，切實(shí)履行公務(wù)員職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行局制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，爭創(chuàng)“四型”機(jī)關(guān)，樹新世紀(jì)公務(wù)員形象。

第五篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

第一節(jié) 議事規(guī)則

第一條 為了保證公司董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司設(shè)董事會(huì)辦公室，協(xié)助董事會(huì)、董事開展工作。主要負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)工作，以及辦理董事會(huì)、董事長、董事交辦的事務(wù)。

第三條 董事會(huì)的議事方式為召開董事會(huì)會(huì)議、書面決議或通訊表決。

第四條 董事會(huì)每至少召開一次定期董事會(huì)會(huì)議。如遇到特殊情況，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，由副董事長主持，在副董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定的其他董事召集和主持。

第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開至少五個(gè)工作日但不超過三十個(gè)工作日之前書面通知全體董事。

第七條 會(huì)議討論的議案應(yīng)在寄發(fā)會(huì)議通知時(shí)，同時(shí)寄送給全體董事。會(huì)議通知由董事長簽字后印發(fā)。議案由董事或董事會(huì)指定的其他人員提出。董事會(huì)會(huì)議的議題由董事長審定。

第八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)書面委托他人代為出席董事會(huì)。董事本人未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事或代理人出席的，視為放棄在該次董事會(huì)會(huì)議上的投票權(quán)。

第九條 監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。其他要列席董事會(huì)的人員由董事長、副董事長和董事總經(jīng)理決定，未經(jīng)同意，其他人員不應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。在會(huì)議涉及列席董事會(huì)人員本身及與其相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該列席人員應(yīng)暫時(shí)回避。

第十條 董事會(huì)會(huì)議必須達(dá)到法定人數(shù)（即有三分之二的董事親自或委托他人出席董事會(huì)）方可舉行。未達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議所通過的決議無效。

第十一條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)會(huì)議通知中列明的議題，按順序?qū)徸h議案，付之表決，作出決議。

第十二條 與會(huì)董事享有充分的發(fā)言權(quán)。發(fā)言一般按座次輪流發(fā)表，也可在董事長或主持人的主持下對(duì)某一問題反復(fù)討論。在發(fā)生爭執(zhí)情況下，董事長有權(quán)打斷發(fā)言，并指定爭執(zhí)各方順次發(fā)表意見。第十三條 一般情況下，由董事直接對(duì)提交的議案發(fā)表意見，涉及須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，可由董事會(huì)工作小組或?qū)I(yè)委員會(huì)預(yù)先進(jìn)行研究、聽取各方面意見后，報(bào)董事會(huì)審議，也可由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的人員向董事會(huì)作情況介紹，總經(jīng)理及該介紹人員有義務(wù)就有關(guān)董事提出的質(zhì)詢作出回答和說明。

第十四條 當(dāng)某一議案經(jīng)審議，董事不再發(fā)表意見時(shí)，由董事長再次征詢董事對(duì)該議案有無意見，如無意見，即可將該議案付之表決。議案經(jīng)表決后，由董事長或會(huì)議主持人當(dāng)場宣布，并記錄在案。

第十五條 除《公司章程》6.5.1和6.5.2條款規(guī)定外的應(yīng)由董事會(huì)決議的事宜，由董事會(huì)采取簡單多數(shù)贊成通過決議。

第十六條 董事會(huì)會(huì)議上通過的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽字后生效。

第十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指派專人負(fù)責(zé)記錄。

第十八條 會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、議事過程及表決結(jié)果，以及根據(jù)每位董事的發(fā)言要點(diǎn)整理成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄以中文書寫。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄做出并說明性記載。出席會(huì)議董事的簽名簿及代理出席的委托書一并由董事會(huì)辦公室保存。

第十九條 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度。

董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營期內(nèi)長期保存 第二十條

董事會(huì)決議執(zhí)行和反饋的工作程序。

董事會(huì)作出決議后，由總經(jīng)理主持經(jīng)理層落實(shí)具體的實(shí)施工作，并將執(zhí)行情況向下次董事會(huì)報(bào)告。由董事會(huì)辦公室向董事長、董事傳送書面報(bào)告材料。

董事長有權(quán)跟蹤檢查、督促董事會(huì)決議的實(shí)施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求總經(jīng)理予以糾正。

第二十一條

在董事會(huì)召開或閉會(huì)期間，董事可以各種方式對(duì)公司的經(jīng)營提出意見和建議。董事可直接向董事長、副董事長提出，或通過董事會(huì)辦公室轉(zhuǎn)達(dá)。董事提出的建議，由董事長、副董事長、總經(jīng)理協(xié)商一致后酌情處理。處理結(jié)果由董事會(huì)辦公室及時(shí)報(bào)告有關(guān)董事。

第二十二條 公司各級(jí)管理人員應(yīng)認(rèn)真聽取和對(duì)待董事的意見。董事有權(quán)就其關(guān)心的問題向公司提出質(zhì)詢及建議，公司相關(guān)管理人員有義務(wù)就董事質(zhì)詢的問題作出及時(shí)回復(fù)。但董事不應(yīng)干預(yù)公司正常的經(jīng)營活動(dòng)，公司總經(jīng)理有權(quán)對(duì)董事超越權(quán)限干預(yù)公司經(jīng)營管理的情況，報(bào)董事會(huì)審議裁決。

第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì)

第二十三條 董事會(huì)根據(jù)需要設(shè)立投資、審計(jì)、預(yù)算等專業(yè)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)行使其職權(quán)，董事會(huì)制定各專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)、議事程序、工作權(quán)限，各專業(yè)委員會(huì)必須具有獨(dú)立性和專業(yè)性。除公司章程及其他有關(guān)法規(guī)規(guī)定必須由董事會(huì)會(huì)議做出決定的事項(xiàng)外，董事會(huì)可以將部分權(quán)力授予專業(yè)委員會(huì)。

第二十四條 各委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部專業(yè)人員為其提供專業(yè)意見。

第二十五條 專業(yè)委員會(huì)成員可以由公司董事、股東職能部門、公司職能部門或外部專家組成。必要時(shí)專業(yè)委員會(huì)可聘請(qǐng)外部專家、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見。

第二十六條 專業(yè)委員會(huì)成員由董事會(huì)任免，任期為四年。在任期屆滿前，董事會(huì)不得無故解除其職務(wù)。委員會(huì)成員任期從董事會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第二十七條 各委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議的召集。專業(yè)委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。

第二十八條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，新股東根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為專業(yè)委員會(huì)成員。

第二十九條 專業(yè)委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的專業(yè)委員會(huì)成員的任期為本屆專業(yè)委員會(huì)剩余任期。

第三十條 專業(yè)委員會(huì)成員連續(xù)兩次本人未出席專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由專業(yè)委員會(huì)主任提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。

第三十一條 專業(yè)委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯公司及公司股東的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。專業(yè)委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。

第三十二條 專業(yè)委員會(huì)成員違反本綱要第三十一條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。專業(yè)委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該專業(yè)委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。

第三十三條 投資委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等5—9人組成。投資委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)投資委員會(huì)會(huì)議的召集。第三十四條 投資委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 〈一〉 〈二〉 〈三〉 〈四〉 負(fù)責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行； 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司投資計(jì)劃； 對(duì)公司重大投資進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案； 董事會(huì)賦予的其他職能。

第三十五條 審計(jì)委員會(huì)成員可以由董事、股東方審計(jì)人員、公司內(nèi)部審計(jì)人員及外部專家等5—9人組成。審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召集。

第三十六條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 〈一〉 檢查審核公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告；對(duì)提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表先行審閱；

〈二〉 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；審核外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告等有關(guān)文件；

〈三〉 〈四〉 〈五〉 〈六〉 〈七〉 〈八〉 〈九〉 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實(shí)施；

組織對(duì)公司重大項(xiàng)目投資及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；

審核內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，聽取內(nèi)審工作匯報(bào)，指導(dǎo)公司審計(jì)監(jiān)督部工作； 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與總經(jīng)理的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作； 向董事會(huì)報(bào)告

（一）至

（五）項(xiàng)工作情況及審核意見； 董事會(huì)賦予的其他職能。

第三十七條 預(yù)算委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部預(yù)算人員及外部專家等5—9人組成。預(yù)算委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)預(yù)算委員會(huì)會(huì)議的召集。

第三十八條 預(yù)算委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 〈一〉 〈二〉 確定預(yù)算原則，審議通過有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定等；

根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)目標(biāo)利潤進(jìn)行預(yù)測、審議，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

〈三〉 審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項(xiàng)目部門（非獨(dú)立 法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對(duì)需要修改完善的預(yù)算草案提出要求；

〈四〉 〈五〉 〈六〉 檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告； 根據(jù)需要，審定預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 董事會(huì)賦予的其他職能。

第三十九條 詳細(xì)內(nèi)容見《投資委員會(huì)議事規(guī)則》、《預(yù)算委員會(huì)議事規(guī)則》和《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。

第三節(jié) 臨時(shí)決策小組

第四十條 在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長、副董事長、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。臨時(shí)決策小組可以對(duì)除須由出席董事一致同意外的事項(xiàng)進(jìn)行決策。但該等決策須由三人一致同意方為有效。所決議事項(xiàng)應(yīng)在下次董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行確認(rèn)，臨時(shí)決策小組成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。

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第五部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作程序和行為方法，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二章 監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及職責(zé)

第二條 公司監(jiān)事會(huì)由五名成員組成。其中中國BB運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司委派代表一名，中國化工進(jìn)出口總公司委派一名，立豐實(shí)業(yè)有限公司委派代表一名，天津BB運(yùn)輸公司委派一名，職工代表一名由公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。

第三條 監(jiān)事任期每屆為四年。監(jiān)事任期屆滿，按程序規(guī)定辦理后可以連任。

第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性；

（二）檢查董事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員執(zhí)行公司章程以及董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營的情況，糾正董事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的違反法律法規(guī)、公司章程的行為；

（三）檢查公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資本運(yùn)營等情況；

（四）向董事會(huì)提出罷免不稱職的董事、經(jīng)理班子成員的建議；

（五）提議召開臨時(shí)董事會(huì)；

（六）公司章程授予監(jiān)事會(huì)的其它職權(quán)。

第三章 監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席

第五條 監(jiān)事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù) 監(jiān)事享有下列權(quán)利：

1、出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)；

2、列席董事會(huì)會(huì)議，行使監(jiān)督權(quán)；

3、按規(guī)定對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理進(jìn)行檢查、行使檢查權(quán)；

4、公司章程授予的其他職權(quán)。監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任和義務(wù)：

1、遵守公司章程和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議，以公司可持續(xù)發(fā)展和股東價(jià)值最大化原則為出發(fā)點(diǎn)行事，忠實(shí)履行監(jiān)事職責(zé)；

2、維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露公司秘密；

3、對(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為承擔(dān)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法承擔(dān)刑事責(zé)任。

第六條 監(jiān)事的更換原則及程序 監(jiān)事的更換遵從以下原則：

1、監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，或連續(xù)四次在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上投棄權(quán)票，視為不能履行其職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)建議撤換該監(jiān)事。

2、監(jiān)事在任期屆滿前以書面報(bào)告的方式向監(jiān)事會(huì)提出辭職；

3、監(jiān)事違反法律法規(guī)或公司章程的規(guī)定，無法正確履行監(jiān)事的職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)屆中，監(jiān)事辭職或更換監(jiān)事人選，應(yīng)由原監(jiān)事的產(chǎn)生渠道提出監(jiān)事候選人員議案，并按監(jiān)事確認(rèn)程序，進(jìn)行免除或更換。新任監(jiān)事的任期為本屆監(jiān)事會(huì)剩余任期。

第七條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由中國BB運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司和中國化工進(jìn)出口總公司委派的監(jiān)事輪流擔(dān)任，選舉產(chǎn)生。

第八條 監(jiān)事會(huì)主席有如下主要職權(quán)：

1、召集并主持例行的監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議；

2、召集并主持召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)全體會(huì)議；

3、檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案；

4、審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)；

5、公司章程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。

第四章 會(huì)議的召開

第九條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年至少召開一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十條 經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)主席或五分之二以上監(jiān)事提議，可以召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定其他監(jiān)事召集和主持。

第十二條 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的通知及有關(guān)材料送達(dá)全體監(jiān)事。

第十三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席時(shí)，可以書面委托其他人員代為出席監(jiān)事會(huì)，委托書應(yīng)明確代理事項(xiàng)及權(quán)限。

第十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)由五分之三以上出席方可舉行。

第十五條 董事會(huì)辦公室人員或監(jiān)事會(huì)指定的人員按法定程序籌備監(jiān)事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和遞交監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和文件，并列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第五章 會(huì)議議程和表決

第十六條 監(jiān)事會(huì)議案由監(jiān)事會(huì)主席或者提議召開臨時(shí)會(huì)議的監(jiān)事提出。第十七條 監(jiān)事會(huì)的議程和議案不得超越監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，并應(yīng)遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)和公司章程。第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名方式投票表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十九條 監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)五分之三以上監(jiān)事表決通過，會(huì)議決議由投贊成票的監(jiān)事簽名后生效。

第六章 會(huì)議記錄

第二十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人；

（二）出席監(jiān)事及委托其他監(jiān)事代為出席的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）各位監(jiān)事的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第二十一條 董事會(huì)辦公室人員或監(jiān)事會(huì)指定的人員負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄工作，應(yīng)保證記錄的準(zhǔn)確性。會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人簽名后存檔。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄屬公司機(jī)密文件，永久保存。會(huì)議當(dāng)事人對(duì)會(huì)議情況負(fù)有保密責(zé)任，在有關(guān)信息公開披露前，應(yīng)將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。

第七章 附 則

第二十三條 本規(guī)則中所稱的“五分之二以上”、“五分之三以上”均包括本數(shù)。第二十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補(bǔ)充文件辦理。第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會(huì)。第二十六條 本規(guī)則在監(jiān)事會(huì)通過后生效。

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