第一篇：地產開發(fā)有限公司辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

地產開發(fā)有限公司辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

第一章 總則

第一條本規(guī)定是為保障公司辦公自動化系統(tǒng)的順利運行、規(guī)范辦公自動化系統(tǒng)的使用和操作，促進辦公效率和辦公事務規(guī)范化水平的提高而制定。它適用于與辦公自動化系統(tǒng)有關的方面，本規(guī)定未涉及的內容參照國家、股東單位和公司其他有關規(guī)定。

第二條本辦公自動化系統(tǒng)的適用范圍為AAA地產開發(fā)有限公司的所有部門及其有關辦公事務。

第三條總經理辦公室是辦公自動化系統(tǒng)的日常管理和維護機構，負責處理和協(xié)調有關辦公自動化系統(tǒng)的事宜。

第二章崗位職責

第四條在辦公自動化系統(tǒng)中，將使用人員分為公司領導、領導秘書、部門領導、部門文書、系統(tǒng)管理員、收發(fā)室人員和一般人員等七類工作崗位。這七類工作崗位在系統(tǒng)中針對辦公事務完成不同的操作，并享有相關的權限。

第五條公司領導是指公司副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書以上的人員。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：批閱收文、下屬公司的請示件和公司各部門的簽報；簽發(fā)以公司名義的發(fā)文和會議紀要。

第六條領導秘書指為公司總經理以上管理人員配備的工作秘書。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：及時傳遞需要公司領導批閱和簽發(fā)的公文；協(xié)助公司領導處理有關公文。

第七條部門領導指公司各部門部門長。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：閱辦或指定人員辦理從部門外轉入、需要本部門處理的公文，并代表本部門提出辦理意見；核準以本部門名義向外流轉的公文的文稿內容；簽發(fā)以部門名義對外發(fā)出的發(fā)文。

第八條部門文書指各部門從事文件分撥和管理的工作人員。在辦公自動化系統(tǒng)中，部門文書是公文進出各部門的主渠道和分撥、調度中心，其主要職責是：根據公文流程、批辦意見合理、有序地分撥進出本部門的公文；核準以本部門名義向外流轉的公文的文種類型和格式。目前，根據公司實際情況，減少公文流轉程序，各部門文書由部門經理兼任。

第九條系統(tǒng)管理員指從事辦公自動化系統(tǒng)管理的的計算機技術人員，由總經理辦公室指定技術人員擔任，其主要職責是：辦公自動化系統(tǒng)的技術維護和支持工作。

第十條一般人員指公司除上述崗位外的所有工作人員。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：根據操作手冊要求，合理使用辦公自動化系統(tǒng)；根據流程要求和公文格式要求，正

確起草和處理各類公文。

第十一條收發(fā)室人員指從事公司文件收發(fā)的員工，由總經理辦公室文書擔任。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：根據系統(tǒng)和流程的要求，正確掃描和分撥各類收文；做好公文電子文檔的檔案管理；以公司名義向外發(fā)文的登記、編號和分發(fā)工作。

第三章部門職責

第十二條根據各部門在辦公自動化系統(tǒng)公文流轉中所起的不同作用，本規(guī)定把公司各部門劃分為收發(fā)室、樞鈕部門和一般部門三類。

第十三條收發(fā)室是對公司公文進行收發(fā)文登記、管理和公文檔案管理的機構，是外來公文進入公司的唯一入口和公司公文外出的主要出口。歸總經理辦公司管理。在辦公自動化系統(tǒng)中，收發(fā)室的職責是：所有外來公文的收文登記、掃描和分撥處理；以公司名義向外發(fā)出的公文的編號、打印和分發(fā)；公文文檔的檔案管理。

第十四條樞鈕部門是對公文進行批辦和分撥處理的機構，總經理辦公室是公司內部文件流轉系統(tǒng)的樞鈕部門，職責是：公文的批辦處理；公文的分撥處理；以公司名義向外發(fā)文的清稿和核稿。

第十五條一般部門指除樞鈕部門之外的公司其他部門，在辦公自動化系統(tǒng)中的職責是：根據流程要求進行公文日常處理；以本部門名義發(fā)出的公文的編號和分發(fā)。

第四章公文流轉

第十六條在辦公自動化系統(tǒng)中，根據優(yōu)化后的辦公事務流轉和流程需要，將公司公文劃分為收文、外來請示件、發(fā)文、會議紀要、簽報和部門便函六個主要公文種類（此外還有通知、公告）。

第十七條在公司各部門流轉的公文，除密件按照有關規(guī)定禁止錄入計算機系統(tǒng)的公文和其它特殊公文外，所有文件均須進入辦公自動化系統(tǒng)進行流轉。

第十八條收文是指從上級黨政機關、集團和其它與我公司不存在隸屬關系的單位發(fā)來的文件。該種文件自收發(fā)室進入辦公自動化系統(tǒng)后，由總經理辦公室確定需傳閱的領導和部門（傳閱順序為：先領導、后部門），領導和部門可在文件上批寫意見。

第十九條外來請示件指下屬單位（包括控股、參股公司）上報的報告、請示等（其中包括其他相關單位發(fā)往公司并需回復的文件）。原則上，該種文件公司應給以批復或根據來文情況內容形成統(tǒng)一意見以備答復。該種文件自收發(fā)室進入辦公自動化系統(tǒng)后，由總經理辦公室確定需傳閱的領導和部門（傳閱順序為：先部門、后領導），并確定答復部門，領導

和部門可在文件上批寫意見；答復部門根據領導和會辦部門意見回復請示單位，若需書面回復則通過辦公自動化系統(tǒng)中的“發(fā)文”或“便函”。各控股、參股單位向公司上報的請示件，暫須同時報紙質文件和磁盤至總辦收發(fā)室。

第二十條簽報是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，公司領導批閱，但毋需用發(fā)文文號向其他相關單位發(fā)出的內部請示。簽報批閱完畢后，起草部門根據相關部門和領導的意見對有關請示事項進行辦理。

第二十一條發(fā)文是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，必須由公司領導簽發(fā)的，以公司名義向外正式的、由收發(fā)室編號、發(fā)出的所有的公文的總稱。

第二十二條部門便函是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，不需要公司領導批閱，以本部門名義并由本部門內和公司外發(fā)出的公文的總稱。

第二十三條會議紀要是指由公司各部門為記錄有關會議的內容而起草，需要由公司領導（會議主持人）批閱和簽發(fā)，并由收發(fā)室統(tǒng)一編號、向與會單位及有關單位分發(fā)的專有公文。

第五章保密規(guī)定

第二十四條辦公自動化系統(tǒng)是公司的公務信息網絡系統(tǒng)，各部門要充分重視上網信息的保密工作，加強上網信息的保密管理，確保國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的安全，并根據本部門工作的實際情況，確定一名部門負責人負責本部門上網信息的審查、把關，建立責任到人的上網信息保密責任制。

第二十五條為使各有關工作順利進行，確保辦公自動化系統(tǒng)的保密性，各工作人員不得將上級黨政機關和我公司的秘密、機密和絕密的文件、聲像資料加以復制或部分節(jié)選在本系統(tǒng)公布。

第二十六條如有難以確定保密等級的事項，由總經理辦公室審定。

第二十七條對違反上述規(guī)定，泄露國家和公司秘密的人，根據有關規(guī)定和法律進行處理。

第六章系統(tǒng)其他操作

第二十八條在公文流轉中，除表格可以作成以WORD形式附加的正文附件外，其他文稿均不能做成附件附加在公文文檔中。

第二十九條在個人待辦事宜中，處理完畢打開的公文后，須點擊該欄目右上方的“標記處理完畢”按鈕，以刪除該條信息。

第三十條辦公自動化系統(tǒng)的信息天地模塊中，通知、公告由各部門根據工作需要起草、分發(fā)，規(guī)章制度由總經理辦公室更新和維護，電腦園地為公司員工就有關計算機和辦公自動化系統(tǒng)信息交流的場所。本條將根據實際運轉情況進一步細化。

第三十一條辦公自動化系統(tǒng)中的檔案管理模塊由總經理辦公室檔案人員負責更新和維護，系統(tǒng)維護模塊由總經理辦公室技術人員負責更新和維護，其中的機構人員由人力資源部負責更新和維護。

第七章計算機使用規(guī)定

第三十二條為保障辦公自動化系統(tǒng)的順利運行，除因大樓供電系統(tǒng)長時間停電和公眾假期在三日以上的節(jié)假日之外，系統(tǒng)服務器將保持開機狀態(tài)。在三日以上的節(jié)假日期間，服務器在放假前的工作日17:00關機，正常上班第一日的上午8:20開機。

第三十三條為保障辦公自動化系統(tǒng)的正常運行，須嚴格遵守《AAA地產開發(fā)有限公司計算機使用管理辦法》。

第三十四條對違反《AAA地產開發(fā)有限公司計算機使用管理辦法》，對辦公自動化系統(tǒng)造成不良危害的，將對有關責任人進行處罰。

第三十五條本規(guī)定由總經理辦公室負責解釋和修改。

第二篇：辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

由于我局政務涵蓋的信息量大，流程復雜，涉及的部門多，參與的人員多。為了減輕工作人員的工作負擔，提高文檔整理的規(guī)范化，配合區(qū)信息中心和市勞動局的工作。我局近期將為各科室配備專用計算機并安裝辦公自動化系統(tǒng)。為保障系統(tǒng)的正常運行，真正的與我局實際工作相結合。現定制如下規(guī)定：

1、各科室必須分配一名懂得計算機應用，熟練掌握業(yè)務知識的專人管理辦公自動化所用計算機。保證計算機系統(tǒng)的正常運行，遇到不能解決的問題時應及時向計算機管理部反映。

2、實行專機專用。辦公自動化所使用的計算機不經本機管理人員同意不得擅自使用，不得運行其他程序。

3、每天各科室必須運行辦公自動化系統(tǒng)，以便及時查看下發(fā)業(yè)務及通知，及時處理。

4、安全防范放在首位。辦公自動化使用的計算機必須安裝病毒防火墻，定期升級病毒庫。禁止安裝外來的不明軟件，禁止安裝游戲。

5、不得在計算機前吸煙，防止計算機內部設備提前老化。

6、計算機管理人員不得以任何方式將用戶名和密碼泄漏給他人。

7、計算機管理部人員在其他辦公人員遇到問題時應及時予以解答,以免影響其他科室日常工作的進程。

8、計算機管理部人員應定期檢查辦公自動化系統(tǒng)服務器的運轉情況，保證系統(tǒng)的正常工作。

9、對于各科室對辦公自動化系統(tǒng)的意見和要求，計算機管理部人員應負責及時通知給系統(tǒng)開發(fā)商。使得開發(fā)商能以最快的速度對我們提出的要求做出反饋。保證辦公自動化系統(tǒng)更好的與我們的工作相結合。

2002/10/18 計算機管理部

第三篇：辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

為適應數字化礦井建設的需要，盡快實現我公司辦公的自動化、無紙化，特制定本辦法；

一、自動化發(fā)文范圍

1、所有礦發(fā)各類公文、辦公信息往來、通知、通告、會議紀要、日報表等材料均通過辦公自動化辦理。

2、發(fā)文、收文、辦公信息往來通過辦公自動化系統(tǒng)公文流轉實現，日報表等通過辦公自動化郵箱實現。

3、通知、通告、會議紀要等通過元堡礦內網主頁進行發(fā)布。

4、各單位的工作計劃、工作總結、生產數據報表、政務公開、單位新聞等要及時發(fā)布到本單位的網頁中。

二、管理辦法

1、為保證信息的及時處理，要求各單位賬號管理員每天上、下午上班后、下班前及班中共分6次，定時登錄田煤網和辦公自動化系統(tǒng)，查看信息并進行相應操作。

2、系統(tǒng)提供了公文流轉的歸檔管理。發(fā)文單位應按需要，在文件辦理結束后，將文件采用書面和計算機兩種方式進行歸檔。

3、為保證緊急事務得以及時處理，信息發(fā)送者可采用電話及網站等方式第一時間通知接收單位。

4、通過辦公自動化系統(tǒng)下發(fā)的各類公文，在其原有文號的結尾加“(網發(fā))”進行標注，用于區(qū)分傳統(tǒng)文件。

5、各單位應加強辦公自動化系統(tǒng)賬號的管理，指定專人負責，妥善保管密碼，防止密碼泄露。由此造成的任何后果，追究主要負責人的責任。

6、各單位要加強計算機知識的學習，提高計算機應用水平和能力，盡快熟練掌握辦公自動化系統(tǒng)的操作。

7、使用過程中，沒有及時利用網絡收發(fā)信息，影響工作，對相關單位責任人除按照礦有關規(guī)定給予處理外，罰款50元。

8、各單位在使用過程中發(fā)現的問題和建議，應及時反饋給信息中心，以便及時解決出現問題。

9、對于運行中出現的新問題，由礦信息中心制定相應的處理解決辦法，并在辦公自動化系統(tǒng)中以公告的形式通知各單位。

第四篇：西華大學辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

西華大學辦公自動化系統(tǒng)使用管理規(guī)定

（試行）

為規(guī)范“辦公自動化系統(tǒng)”（以下簡稱“OA系統(tǒng)”）的使用和管理，保證OA系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效運行，以優(yōu)化管理手段和提高辦公效率，根據有關規(guī)定，結合我校實際，制定本規(guī)定。

第一章 總則

第一條 黨委辦公室和校長辦公室是學校OA系統(tǒng)的綜合管理部門，負責對OA系統(tǒng)的全面監(jiān)管和對OA系統(tǒng)公文處理的日常管理；網絡管理服務中心是OA系統(tǒng)的技術保障部門，負責從技術上對OA系統(tǒng)進行管理和維護，并提供必要的技術支持；人事處是OA系統(tǒng)中組織機構和人員信息的管理部門，負責對OA系統(tǒng)的組織機構和人員信息的審查、調整、添加和注銷等管理工作，凡新登記使用OA系統(tǒng)的各單位人員信息均需報人事處審核。

第二條 學校每位工作人員都要熟練掌握OA系統(tǒng)的使用方法；除另有規(guī)定外，學校有關公文的處理、會議和活動的通知以及需要周知事項的公告等各項日常辦公及單位內部的各項日常辦公，都必須在OA系統(tǒng)上進行。

第三條 電子公文與紙質公文具有同等效力。學校全面實現辦公自動化后，紙質文件只作為上報及存檔等使用。電子公文的辦理分為發(fā)文和收文辦理，其工作流程與紙質公文工作流程基本相同。

第二章 使用規(guī)范

第四條

在OA系統(tǒng)上發(fā)布公告、通知等公共信息實行誰發(fā)布誰負責的原則。發(fā)布人應保證發(fā)布的信息完整、準確，并對所發(fā)布的內容負責。

第五條 用戶名是每位工作人員的唯一標識，個人密碼是安全的保證。OA系統(tǒng)提供了用戶自我更換密碼的功能，用戶在首次登錄OA系統(tǒng)后應修改自己的初始密碼，同時根據需要及時更換（建議每月定期更換密碼），不得向他人泄露，防止他人非法使用。如因密碼泄漏造成的損失，由本人負責。如發(fā)現登錄、簽字或簽章等密碼被盜用，相關部門或人員應立即向網絡管理服務中心報告，必要時向學校網絡信息安全保護工作領導小組報告并備案。學校將嚴厲追究盜用人員的相關責任，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。

第六條 工作人員上班時應登錄OA系統(tǒng)，下班時關閉系統(tǒng)，形成的信息由各部門專人管理并與考勤掛鉤。工作人員要保證文件處理的響應時間，原則上一般文件為3個工作日，急件為1個工作日，特急件隨到隨辦。如有外出、請假等特殊原因，須委托相關人員代為辦理或在異地登錄OA系統(tǒng)進行辦公。各單位文檔管理員在上班期間應隨時查看系統(tǒng)最新信息，并及時處理。

第七條 工作人員使用OA系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行保密制度。秘密級別以上的文件按原有的手工模式進行處理，暫不通過網絡進行辦理。

第八條

工作人員要及時將OA系統(tǒng)中的重要文件備份到個人計算機中，防止數據丟失，造成損失。網絡管理服務中心系統(tǒng)管理員應對OA系統(tǒng)的所有數據進行備份，建立數據備份檔案，詳細記錄數據備份的時間、內容，并在系統(tǒng)發(fā)生問題時恢復數據。第九條

工作人員向OA系統(tǒng)上傳的資料必須先通過殺毒軟件掃描，嚴防帶有病毒的資料在OA系統(tǒng)上傳播。

第十條 OA系統(tǒng)中的個人郵箱，應經常進行清理，及時刪除處理過的郵件，降低對系統(tǒng)服務器資源的占用，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運行。

第十一條

OA系統(tǒng)將自動對各部門工作人員的使用情況進行記錄，并對每位工作人員文件的處理周期、處理件數、延誤情況進行記錄，記錄數據將作為相關考核的依據。

第五章 日常辦公

第二十三條

公告管理

各部門起草的面向全校發(fā)布的公告，經部門領導審核后，可在OA系統(tǒng)上發(fā)布。

第二十四條

會議管理

會議主辦部門相關人員填寫會議通知或方案，描述會議相關信息，與校長辦公室聯系確定會議室，提交部門領導審核或學校領導審批后由該部門相關人員發(fā)布。

第二十五條

公文管理

發(fā)文和收文按照本規(guī)定第三章和第四章規(guī)定的程序和要求辦理。第二十六條

調查及討論區(qū)管理

工作人員可在OA系統(tǒng)上發(fā)布調查及討論，但發(fā)布調查及討論的內容應是積極健康的，發(fā)布人并對發(fā)布的內容負責。

第二十七條

協(xié)同辦公 單位人員需要與部門內部或其他部門人員傳遞文件、資料以及交流、溝通消息等，可通過新建協(xié)同實現。

第二十八條

短消息溝通

OA系統(tǒng)提供了在線呼叫系統(tǒng)，可通過該呼叫系統(tǒng)發(fā)送短消息，進行點對點的信息及時溝通。

第六章 權限管理

第二十九條 用戶權限由校長辦公室和網絡管理服務中心負責管理和維護。

第三十條 用戶名、起始登錄密碼、簽字密碼和公章密碼由網絡管理服務中心設定后通知用戶。

第三十一條

用戶權限分校級、部門級、科級、員工級四級管理，另設系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)分級管理員和文檔管理員權限。

（一）員工級權限：（公文發(fā)起權）/（普通權限）

１、協(xié)同工作（新建事項、待發(fā)事項、已發(fā)事項、待辦／已辦）； ２、表單應用（表單查詢、表單統(tǒng)計）； ３、公文管理（起草公文）；

４、電子郵件（新郵件、收郵件、發(fā)郵件、草稿箱、垃圾箱、查找郵件）；

５、文檔管理（我的文檔；有權查看單位文檔、項目文檔、他人文檔中被授權的文件夾或文檔；并對該文檔進行借閱、綜合查詢；對文件夾進行共享操作）；

６、日程／計劃／會議（我的計劃、計劃管理、日程安排、會議管理）；

７、公共信息（查看公告、查看調查、討論區(qū)）；

８、綜合辦公（車輛申請、辦公設備申請、辦公用品申領、圖書資料借閱）

（二）科級權限：（公文/公告/調查發(fā)起權）在員工級權限基礎上，科級增加以下權限： １、公文管理（起草公文、來文登記等）； ２、公共信息（發(fā)布公告、發(fā)布調查）； ３、項目管理（項目建立權限）。

（三）校級／部門級權限：（全部功能）在員工級權限基礎上，校級／部門級增加以下權限：

１、公文管理（起草公文、來文登記、公文督辦等）； ２、公共信息（發(fā)布公告、發(fā)布調查等）； ３、項目管理（項目建立權限）。

（四）文檔管理員（包括分級文檔管理員）權限：在員工級權限基礎上，文檔管理員增加以下權限：

１、表單應用（被授權為表單管理員的文檔管理員）（表單模塊設置、表單統(tǒng)計設置、表單流程綁定）；

２、公文管理（起草公文、來文登記、公文歸檔等）；

3、文檔管理（文件的分類歸檔存儲、文檔的借閱、文件夾的共享、單位文檔、項目文檔的管理等）

4、公共信息（發(fā)布公告、發(fā)布調查、公共信息管理）；

（五）系統(tǒng)分級管理員權限：在員工級權限基礎上，系統(tǒng)分級管理員增加以下權限：

系統(tǒng)管理（本單位人員添加及授權等）。

第三十二條第三十三條

第八章 附則

本規(guī)定由校長辦公室負責解釋。本規(guī)定自2006年９月７日起實施。

第五篇：地產開發(fā)有限公司控股[范文模版]

地產開發(fā)有限公司控股、參股公司管理制度

（試行）

第一章 總 則

第一條 為了實現AAA地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“AAA”）發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司進一步向專業(yè)化、規(guī)模化和科學化的方向發(fā)展，充分發(fā)揮AAA的整體優(yōu)勢并提高公司對外投資的整體效益，切實增加股東收益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法的適用范圍為股權型對外投資。AAA股權型對外投資分為控股公司、參股公司兩大類。

第三條 控股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、AAA占控股地位的合資公司。控股的含義包括絕對控股和相對控股：

1、絕對控股是指AAA在合資公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；

2、相對控股是指合資公司其它股東所占股份比例小而且股東比較分散的情況下，AAA所占股份比例雖未達到51％，但在25％～51％之間，并且是第一大股東，可達到控股目的的情形。

參股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、但AAA未達到控股地位的合資公司。

第四條 AAA經營管理部對控股、參股公司負有相應的指導、協(xié)調、服務和監(jiān)督的職能。

第二章 控股、參股公司的設立

第五條 控股、參股公司的設立方案經AAA經營管理部進行可行性論證后，由AAA董事會下設的投資委員會研究，并報AAA董事會審議批準。

第六條 由AAA董事會、股東會審議通過控股、參股公司的設立方案后，投資各方應盡快組建控股、參股公司籌備組，辦理控股、參股公司組建的具體事宜?；I備組中我方人員的工作同時受AAA的指導和協(xié)調，并定期向AAA匯報籌備工作的進展情況。

第三章 董事及董事會

第七條 AAA委派至控股、參股公司的董事（以下簡稱派出董事）按如下辦法產生：

（一）由AAA經營管理部根據實際情況提出人選，并經公司總經理辦公會審議通過后，人力資源部辦理向控股、參股公司委派董事的手續(xù)；

（二）AAA控股的公司，應爭取在控股公司的合同和章程中明確規(guī)定董事長由我方委派。第八條 派出董事的職責：

（一）董事會是控股、參股公司的決策機構，派出董事作為董事會成員，根據《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有權對控股、參股公司的重大事項進行表決。重大事項指《中華人民共和國公司法》第四十六條所列示的董事會職權范圍的事項。

（二）履行控股、參股公司章程規(guī)定的其它權利。

（三）派出董事應按時參加控股、參股公司的董事會，積極參與控股、參股公司的重大決策，對涉及AAA作為股東利益的事項要準確地表達我方股東的意見和立場。

（四）在董事會閉會期間，派出董事應在平等互利的基礎上，處理好與合作方的關系，積極了解控股、參股公司的經營管理情況，將重大事項及時反饋給AAA相應的職能部門，并將我方對控股、參股公司的意見及時反饋至控股、參股公司董事會，爭取董事會的認可和執(zhí)行。同時要督促控股、參股公司按時向AAA上報各種統(tǒng)計報表及其它應由股東方知悉的文字材料。

（五）派出董事因故不能參加控股、參股公司董事會會議的，應在會議召開前7日通知AAA，經公司領導認可后以書面形式正式委托適當人選參加。

（六）派出董事要協(xié)助AAA及時回收在控股、參股公司的應得分配利潤。

（七）派出董事每年應作一次書面述職報告（可在個人工作總結中述職）。第九條 AAA對派出董事的考核：

（一）AAA向控股、參股公司委派的董事，由AAA經營管理部牽頭不定期地進行考核。對工作成績顯著的董事，由經營管理部提出報告經批準后予以獎勵。

（二）董事在工作中沒有履行第八條所規(guī)定的職責以及有如下行為之一的，AAA可及時撤換，并根據其造成損失的大小，追究其責任并予以經濟處罰：

1、嚴重失職，造成我方股東利益受損或控股、參股公司經濟損失；

2、不接受AAA意見，擅自越權自作主張，違背我方股東意愿，并造成我方股東利益受到損害；

3、以權謀私，營私舞弊；

4、因本人原因與其它合作方關系不和，以致影響控股、參股公司的正常經營管理活動；

5、對控股、參股公司發(fā)生的重大事項不及時向我方匯報；

6、違反《中華人民共和國公司法》、控股、參股公司合同、章程等有關規(guī)定的內容，并造成一定損失的行為。

第十條 派出董事的離任：

（一）董事因故調離、任職期滿或離、退休時，原則上即失去董事職務（特殊情況除外），其缺額按第七條規(guī)定產生；

（二）董事離任，應做好相關交接工作，如AAA有要求，須向AAA提交離任述職報告，經營管理部對董事在任職期間的工作情況進行評價，作為考核干部的依據；

第十一條 AAA控股公司召開董事會的規(guī)定：

（一）控股公司應提前15天將董事會召開的時間、地點、議題等內容書面通知AAA經營管理部；

（二）總經理工作報告、財務報告以及其它提交董事會討論的重大事項，經經營管理部研究牽頭組織公司有關部門進行研究后，提出我方董事應在董事會上表決的意見和內容的建議；

（三）董事會結束后7日內，控股公司應將本次董事會會議的全部文件報AAA經營管理部備案。

（四）AAA可酌情派員列席董事會。

第四章 監(jiān)事及監(jiān)事會

第十二條 控股、參股公司的監(jiān)事會按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定設立。我方委派的監(jiān)事和委派董事的辦法相同，但必須另行委派，不得由董事、高級管理人員及財務負責人擔任。

第十三條 AAA委派的監(jiān)事除必須認真履行控股、參股公司章程所賦予的職責外，還應積極履行如下職責：

1、有責任將控股、參股公司發(fā)生的重大事項及時通知AAA，以供公司研究；

2、協(xié)助AAA及時收回在控股、參股公司的應得分配利潤。

3、每年作一次書面述職報告（可在個人工作總結中述職）。

第十四條 由AAA經營管理部牽頭對委派至控股、參股公司監(jiān)事的實際工作業(yè)績進行不定期考核，考核結果作為內部考核的一項重要內容，并根據考核結果給予相應的獎懲。

第五章 控股、參股公司的人事與財務管理

第十五條 控股、參股公司應制定符合國家有關法規(guī)和公司章程規(guī)定的人事勞資、財務管理等企業(yè)內部管理制度，并報董事會批準后嚴格執(zhí)行。

第十六條 控股公司財務經理的委派預財務人員的管理，按AAA地產開發(fā)有限公司《財務人員集中管理辦法》執(zhí)行。

第六章 控股、參股公司的經營管理 第十七條 控股、參股公司實行董事會領導下的總經理負責制。

第十八條 控股、參股公司應根據董事會的決議，制定符合企業(yè)實際情況的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃，確保董事會下達的經營管理計劃的完成。戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展的制定應符合《AAA地產開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃管理制度》。

第十九條 控股公司應在每月末最后一日，將當月工作總結和下月工作計劃上報AAA經營管理部。

第二十條 AAA作為控股、參股公司的投資方，根據實際需要，可定期或不定期地調查和了解控股、參股公司的經營、管理情況，控股、參股公司應予以積極配合。

第二十一條 AAA對控股公司實行績效考核管理，考核內容為各控股公司的發(fā)展計劃（其制定程序參見《AAA地產開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃管理制度》，具體考核體系參見本制度附件《AAA地產開發(fā)有限公司績效考核辦法》。

第七章 控股、參股公司的破產、解散和清算

第二十二條 控股、參股公司出現《中華人民共和國公司法》規(guī)定需要破產、解散的情況時，AAA委派的董事、監(jiān)事需向公司提出書面報告，經批準后，可在控股、參股公司董事會上提出破產、解散方案。具體事宜按《中華人民共和國公司法》和國家其它法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第二十三條 AAA委派的董事、監(jiān)事應參加清算組并注意確保我方股東利益在控股、參股公司清算期間不受損害和我方股東應得利益完全、及時地實現。

第八章 附 則

第二十四條 本辦法未盡事宜，依據《中華人民共和國公司法》等國家有關法律法規(guī)的有關規(guī)定辦理。

第二十五條 本辦法自AAA董事會批準之日起生效。第二十六條 本辦法由AAA經營管理部負責解釋。

附件一：《AAA地產開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃管理制度》

附件二：控股公司管理流程

附件二：《AAA地產開發(fā)有限公司效績考核辦法》

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