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      關(guān)于銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的意見

      時(shí)間:2019-05-13 19:04:20下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:關(guān)于銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的意見

      加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 突出重點(diǎn) 推進(jìn)銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)

      工作深入開展

      中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黨委書記、主席 銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng) 劉明康

      中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的意見》的文件下發(fā)后,銀監(jiān)會(huì)黨委高度重視、迅速行動(dòng),銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作全面展開,呈現(xiàn)出扎實(shí)有序推進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。

      一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作有序推進(jìn)

      (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,健全組織。銀監(jiān)會(huì)黨委認(rèn)為,在銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作,既是加強(qiáng)金融監(jiān)管、規(guī)范銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為、維護(hù)金融市場(chǎng)交易秩序的一項(xiàng)重要內(nèi)容,也是推進(jìn)銀行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)嚴(yán)肅政治任務(wù)。要求銀行業(yè)各級(jí)黨委從全局的高度,把治理商業(yè)賄賂作為推動(dòng)銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的基礎(chǔ)工程、銀行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)的固本工程、樹立我國(guó)銀行業(yè)良好國(guó)際形象的關(guān)鍵工程。為此,專門成立了由“一把手”任組長(zhǎng)的銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組,組成專門工作班子,建立了信息報(bào)送、工作報(bào)告和聯(lián)絡(luò)員等制度,全面指導(dǎo)銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。各銀監(jiān)局和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)也均按要求逐級(jí)成立了由黨委書記或行政“一把手”任組長(zhǎng)的治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了專門的工作機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)員。

      (二)結(jié)合實(shí)際,制定方案。銀監(jiān)會(huì)于2006年3月3日下發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》),明確了授權(quán)(授信)管理、產(chǎn)品開發(fā)和營(yíng)銷、基建工程、房屋租賃、大宗物品采購(gòu)、信用卡管理、票據(jù)承兌貼現(xiàn)、中間業(yè)務(wù)、出具信用證(保函、資信證明)、結(jié)算、信息科技采購(gòu)及不良資產(chǎn)處置等12個(gè)自查自糾工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)和授權(quán)(授信)管理、基建工程、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(辦公用房)裝修、信息科技及大宗物品采購(gòu)、信用卡等業(yè)務(wù)、廣告、不良資產(chǎn)處置6個(gè)案件排查重點(diǎn)部位。各銀監(jiān)局和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)也結(jié)合本單位、本系統(tǒng)的實(shí)際,制定了有針對(duì)性的實(shí)施意見。如中國(guó)建設(shè)銀行制定了自查自糾“三類行為”(私設(shè)小金庫(kù)、賬外賬和向外單位、下屬機(jī)構(gòu)借車)和“三項(xiàng)排查”(商業(yè)賄賂案件、員工投資辦企業(yè)和員工參與黃賭毒違法行為)的實(shí)施意見。上海銀監(jiān)局針對(duì)上海外資銀行集中的特點(diǎn)專門就外資銀行開展治理工作提出了具體實(shí)施意見。

      (三)部署動(dòng)員,明確責(zé)任。今年3月10日,銀監(jiān)會(huì)召開了有77家單位負(fù)責(zé)人參加的銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員部署會(huì)議,銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人作動(dòng)員講話,全面部署治理工作。3月20日,銀監(jiān)會(huì)召開電視電話會(huì)議,對(duì)眾多的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)治理商業(yè)賄賂工作做了專門部署。4月中旬以來,銀監(jiān)會(huì)連續(xù)召開座談會(huì),督導(dǎo)各單位的工作,互相交流進(jìn)展情況,研究遇到的問題。我們還召開了銀行、信托、財(cái)務(wù)公司三個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì),對(duì)充分發(fā)揮市場(chǎng)職能、推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)行專題研究和部署。4月19日至23日,先后在福州、成都、天津三地分片召開了所屬36個(gè)銀監(jiān)局和部分省市金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作座談會(huì),對(duì)各單位的工作進(jìn)行交流、調(diào)研和督導(dǎo)。

      按照“條塊結(jié)合,以條為主,塊塊監(jiān)督”的原則,銀監(jiān)會(huì)及時(shí)明確了商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的責(zé)任:各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行(公司)負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作,農(nóng)村信用社省級(jí)聯(lián)社負(fù)責(zé)轄內(nèi)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)治理工作。各銀監(jiān)局在抓好自身治理工作的同時(shí),負(fù)責(zé)督促檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。

      (四)自查自糾,開始啟動(dòng)。按照統(tǒng)一部署,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不正當(dāng)交易自查自糾工作已經(jīng)啟動(dòng)。一是廣泛進(jìn)行宣傳。各銀監(jiān)局、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合社會(huì)主義榮辱觀教育,通過簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、視頻、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等多種形式,動(dòng)員廣大干部和員工積極開展自查自糾工作,自覺抵制各種不正當(dāng)交易行為。如中國(guó)銀行開展了“合規(guī)文化年”主題教育。二是深入調(diào)查摸底。通過召開座談會(huì)和下發(fā)調(diào)查登記表等形式,了解不正當(dāng)交易所涉及的部門、分支機(jī)構(gòu)、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況,分析不正當(dāng)交易行為在銀行業(yè)的主要表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律和特點(diǎn),并開始從重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員和突出問題入手,進(jìn)行自查自糾。如招商銀行下發(fā)“不正當(dāng)交易行為自查登記表”,在全行范圍內(nèi)對(duì)所有員工的不正當(dāng)交易行為調(diào)查摸底。

      (五)案件排查,同步開展。在開展自查不正當(dāng)交易行為的同時(shí),各單位啟動(dòng)了商業(yè)賄賂案件排查工作。一是向社會(huì)公布舉報(bào)電話和電子郵箱,發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行舉報(bào)。二是主動(dòng)與公安、檢察、審計(jì)等部門溝通,掌握本單位商業(yè)賄賂的線索。三是梳理以往信訪舉報(bào)件,從中排查商業(yè)賄賂案件線索。銀監(jiān)會(huì)紀(jì)委、監(jiān)察局作為銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,采取多種措施擴(kuò)大案件線索來源,除了公布舉報(bào)電話,走訪司法機(jī)關(guān),篩選委、局廉政信息庫(kù)的信息,還在銀監(jiān)會(huì)六個(gè)業(yè)務(wù)監(jiān)管部門設(shè)立了聯(lián)絡(luò)員,其職責(zé)之一就是隨時(shí)提供監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的賄賂案件線索。為全面掌握情況,還向各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)函,全面了解2003年以來發(fā)生的商業(yè)賄賂案件。經(jīng)過初步排查,目前已掌握了一批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉嫌商業(yè)賄賂的案件線索,有的正在著手查處。

      (六)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,確定重點(diǎn)。銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào),治理銀行業(yè)商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作要在長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)上開花結(jié)果,長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)要貫穿于專項(xiàng)治理工作的全過程。銀監(jiān)會(huì)提出了長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的六項(xiàng)重點(diǎn):

      一是切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,從源頭上治理商業(yè)賄賂。通過制定監(jiān)管指引、發(fā)布監(jiān)管通報(bào)等多種方式,督促各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)克服重發(fā)展輕管理、重業(yè)務(wù)輕內(nèi)控的傾向,正確處理業(yè)務(wù)拓展和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系,重建科學(xué)的績(jī)效考核辦法,從源頭上遏制不當(dāng)行為和賄賂案件的發(fā)生。

      二是提出合規(guī)文化建設(shè)。開展合規(guī)經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)和商業(yè)道德教育,強(qiáng)化法規(guī)培訓(xùn),著力提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)廣大從業(yè)人員對(duì)商業(yè)賄賂直接導(dǎo)致不正當(dāng)交易和動(dòng)搖整個(gè)銀行體系穩(wěn)定性的危害性認(rèn)識(shí),制定誠(chéng)信、從業(yè)人員責(zé)任和問責(zé)性等行為規(guī)范。

      三是完善公司治理和內(nèi)控機(jī)制。銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)了《國(guó)有商業(yè)銀行公司治理及相關(guān)監(jiān)管指引》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法》、《股份制商業(yè)銀行董事會(huì)盡職指引(試行)》、《商業(yè)銀行外部營(yíng)銷業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》等監(jiān)管規(guī)章,引導(dǎo)、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)完善公司治理,建設(shè)“流程銀行”和“四眼原則”,健全有明確而完備的反商業(yè)賄賂要求的內(nèi)控體系。四是與時(shí)俱進(jìn),加大規(guī)章制度清理力度,廢除隱含、許諾、助長(zhǎng)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和引發(fā)商業(yè)賄賂的內(nèi)容。如銀監(jiān)會(huì)近期連續(xù)制定了行政許可程序規(guī)定和三個(gè)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法,全面規(guī)范自身的監(jiān)管行為。中信銀行組織清理7個(gè)重點(diǎn)方面的規(guī)章制度。

      五是強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)大多涉及銀行干部和職員索取或接受不當(dāng)利益,串謀第三者進(jìn)行違法違規(guī)操作。所以,銀監(jiān)會(huì)組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)把商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作與案件專項(xiàng)治理工作相結(jié)合,進(jìn)一步強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理。比如,針對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)案件高發(fā)的問題,開展深度專項(xiàng)檢查,有針對(duì)性地整改。

      六是提出加強(qiáng)透明度建設(shè)。銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《商業(yè)銀行信息披露管理辦法》,改進(jìn)和拓寬披露的程序和內(nèi)容,增強(qiáng)市場(chǎng)約束力。同時(shí)規(guī)范重大項(xiàng)目、工程建設(shè)、信息科技和大宗物品采購(gòu)招投標(biāo)制度,建設(shè)“陽光工程”,從機(jī)制上預(yù)防商業(yè)賄賂行為和案件的發(fā)生。

      二、突出重點(diǎn),確保商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效

      下一步,銀監(jiān)會(huì)將在中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真扎實(shí)抓好中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳有關(guān)文件的部署和銀監(jiān)會(huì)《實(shí)施方案》的落實(shí)。

      (一)深入調(diào)查研究,明確政策界限。銀監(jiān)會(huì)將按照中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》和《關(guān)于依法查處商業(yè)賄賂案件工作的實(shí)施意見》的要求,進(jìn)一步細(xì)化《實(shí)施方案》,制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則,明確界定商業(yè)慣例、不正當(dāng)交易及商業(yè)賄賂案件之間的政策界限。加強(qiáng)道德思考和道德抉擇指引,確保自查自糾和案件排查做得既深又準(zhǔn)。

      (二)建立督查制度,實(shí)行問責(zé)制。為確保銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作不走過場(chǎng),銀監(jiān)會(huì)成立了專項(xiàng)治理工作督查組,負(fù)責(zé)對(duì)治理工作進(jìn)行督查,對(duì)重大案件進(jìn)行督辦,必要時(shí)派出調(diào)查組直接查處。對(duì)因以下六種情況而造成重大案件的,將嚴(yán)肅追究有關(guān)單位工作人員和法人的責(zé)任:一是制度建設(shè)跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程,缺乏明確的反商業(yè)賄賂條款的;二是內(nèi)部稽核工作不到位或敷衍塞責(zé)的;三是操作部門或關(guān)鍵崗位不執(zhí)行制衡制度并引發(fā)案件的;四是掩蓋案件情況,不及時(shí)移送公安、檢察機(jī)關(guān)的;五是有內(nèi)部控制制度卻不嚴(yán)格執(zhí)行、存在大面積不正當(dāng)交易行為的;六對(duì)內(nèi)部管理人員和重要崗位工作人員職務(wù)犯罪嚴(yán)重的,進(jìn)行用人不當(dāng)、用人失察的向上問責(zé)制。

      (三)實(shí)施“排雷工程”,加大案件查處力度。銀監(jiān)會(huì)將組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和信訪舉報(bào)件核查等形式,對(duì)《實(shí)施方案》確定的六個(gè)重點(diǎn)部位開展“地毯式”案件排查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種商業(yè)賄賂案件線索。建立不正當(dāng)交易、商業(yè)賄賂“黑名單制度”和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告制度,并納入銀監(jiān)會(huì)“1104”工程非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息管理系統(tǒng),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

      (四)發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)職能,建立市場(chǎng)性的自律約束機(jī)制。充分發(fā)揮銀行業(yè)、信托業(yè)、財(cái)務(wù)公司三個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)職能,在去年已簽訂的機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員自律、維權(quán)、文明服務(wù)三個(gè)公約的基礎(chǔ)上,抓緊制訂《從業(yè)人員道德行為公約》、《從業(yè)人員流動(dòng)公約》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)公約》,組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展反商業(yè)賄賂承諾活動(dòng),建立行業(yè)自律約束機(jī)制和聯(lián)動(dòng)制裁機(jī)制,共同營(yíng)造良好的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

      (五)加強(qiáng)部際合作,建立協(xié)調(diào)機(jī)制。充分利用檢察機(jī)關(guān)的行賄檔案查詢系統(tǒng),加強(qiáng)與公安、工商和審計(jì)等部門的協(xié)調(diào)配合,建立反商業(yè)賄賂聯(lián)席會(huì)議制度、信息共享機(jī)制和案件移送機(jī)制。積極加強(qiáng)與地方紀(jì)委的聯(lián)系與溝通,開展案件協(xié)查。同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化與人民銀行、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門之間的合作,在反洗錢、銀證合作、銀保合作等交叉或邊際領(lǐng)域中的業(yè)務(wù)監(jiān)管加強(qiáng)配合,形成合力。

      第二篇:開展治理商業(yè)賄賂工作意見

      開展治理商業(yè)賄賂工作意見

      一、指導(dǎo)思想

      堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把治理商業(yè)賄賂工作融入到改革的大局之中,與反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合,認(rèn)真落實(shí)上級(jí)文件精神,以繼續(xù)深入治理商業(yè)賄賂為重點(diǎn),進(jìn)一步完善教育、誠(chéng)信、監(jiān)控、辦案長(zhǎng)效機(jī)制,推動(dòng)專項(xiàng)治理取得新成效,為促進(jìn)規(guī)模效益猛上臺(tái)階及推進(jìn)改革順利進(jìn)行提供有力保障。

      二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),務(wù)求治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作取得實(shí)效 各支行、分理處要按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),齊抓共管、紀(jì)委

      組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、突出重點(diǎn),明確責(zé)任,協(xié)調(diào)配合,狠抓落實(shí),確保專項(xiàng)治理工作扎實(shí)有效進(jìn)行。

      (一)明確職責(zé),形成合力。

      按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)總行機(jī)關(guān)科室所承擔(dān)的治理商業(yè)賄賂工作進(jìn)行分工?;吮O(jiān)察部重點(diǎn)治理工程招投標(biāo)、物資采購(gòu)、業(yè)務(wù)資金使用等方面的商業(yè)賄賂行為,開展對(duì)大宗物品采購(gòu),資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購(gòu)建違規(guī)操作專項(xiàng)治理。堅(jiān)決查處在大宗物品采購(gòu)、資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購(gòu)建中以權(quán)謀私,違規(guī)操作的行為。稽核監(jiān)察部重點(diǎn)做好涉嫌商業(yè)賄賂的審計(jì)工作,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)營(yíng)銷費(fèi)用的審計(jì)。辦公室重點(diǎn)做好企業(yè)合同的管理和清查、設(shè)備管理、更新方面的商業(yè)賄賂行為,相關(guān)部門要明確職能分工,各司其職,各盡其責(zé),加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和溝通聯(lián)系,形成治理商業(yè)賄賂的合力。

      (二)建立責(zé)任制,加強(qiáng)督促檢查。

      各支行、分理處要建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和有效的工作機(jī)制,明確工作規(guī)范,落實(shí)責(zé)任分工,做到思想認(rèn)識(shí)到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位和工作落實(shí)到位,對(duì)工作不力、造成不良后果的要追究責(zé)任。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查,定期和不定期報(bào)告工作進(jìn)展情況,對(duì)重要情況和大案要案要及時(shí)報(bào)告??傂袑?duì)工作情況不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,推動(dòng)治理工作深入開展。

      (三)堅(jiān)持工作原則,服務(wù)發(fā)展大局。

      各支行、分理處必須堅(jiān)持“標(biāo)本兼治,綜合治理;統(tǒng)籌規(guī)劃,有序推進(jìn);明確重點(diǎn),注重實(shí)效;把握政策,維護(hù)大局”的工作原則,牢固樹立維護(hù)改革企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定大局意識(shí),既要區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易行為的政策界限,又要區(qū)分違紀(jì)違規(guī)行為與違法犯罪的界限;既要治理商業(yè)賄賂,又要保持正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),促進(jìn)合行發(fā)展,維護(hù)穩(wěn)定局面。

      三、工作重點(diǎn)

      (一)完善宣教機(jī)制,構(gòu)筑拒腐防變的思想基礎(chǔ)。堅(jiān)持組織開展經(jīng)常性的反腐倡廉教育,做到常抓不懈,常抓常新,筑牢思想防線。各支行、分理處要以學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》為重點(diǎn),深化理想信念教育和黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育,推進(jìn)示范教育、警示教育和崗位廉政教育。建立健全常態(tài)化、多樣化的黨員干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)情況考核制度,形成領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、黨員干部自覺學(xué)習(xí)的良好氛圍。要深入開展員工職業(yè)道德、紀(jì)律法制和正反兩方面典型教育,大力宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值體系,促使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部自覺抵御和堅(jiān)決反對(duì)商業(yè)賄賂,做到講黨性、重品行、作表率。組織觀看警示教育片,使干部員工分清是與非、罪與非罪的界限,提高廉潔從業(yè)的自覺性。要加強(qiáng)宣傳和輿論引導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于深入推進(jìn)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的意見》,把正面輿論引導(dǎo)和負(fù)面輿情處置結(jié)合起來,形成反對(duì)商業(yè)賄賂的良好社會(huì)氛圍。

      (二)完善誠(chéng)信機(jī)制,加大治理商業(yè)賄賂重點(diǎn)制度執(zhí)行力度。要加大治理商業(yè)賄賂重點(diǎn)制度的落實(shí)力度,認(rèn)真落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》及《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》。一是堅(jiān)持個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度。領(lǐng)導(dǎo)人員要繼續(xù)貫徹落實(shí)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》和《關(guān)于配偶子女均已移居國(guó)(境)外的國(guó)家工作人員加強(qiáng)管理的暫行規(guī)定》等制度,要在提高執(zhí)行力上下功夫,繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《刑法修正案

      (六)》,進(jìn)一步認(rèn)清罪與非罪的界限。嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部以各種名義接受管理和服務(wù)對(duì)象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證。二是堅(jiān)持廉政談話制度。總行要建立干部任前廉政談話制度,對(duì)新提拔的干部,由上級(jí)黨組織紀(jì)委負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話。實(shí)行紀(jì)委負(fù)責(zé)人同下級(jí)黨委負(fù)責(zé)人談話制度,視情況對(duì)轄屬單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話。于2012年3月6日制定《關(guān)于對(duì)違規(guī)違紀(jì)收受紅包禮金開展專項(xiàng)治理的實(shí)施方案的通知》并下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)。四是健全完善“三重一大”議事規(guī)則和決策程序。要不斷完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),對(duì)重大問題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用等核心問題,制定科學(xué)合理的議事規(guī)則和決策程序,建立重大決策責(zé)任追究制度和防范風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制,合理分權(quán),適度授權(quán),明確職責(zé),防止權(quán)力濫用。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè),加強(qiáng)對(duì)失信行為的懲戒。

      (三)完善監(jiān)控機(jī)制,促進(jìn)行政權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。

      以決策和執(zhí)行為重點(diǎn)部位,以人財(cái)物管理為關(guān)鍵環(huán)節(jié),完善權(quán)力制約機(jī)制,建立重大決策廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,實(shí)行“交、辦、批三分離”,落實(shí)干部交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、近親屬回避等四項(xiàng)制度。進(jìn)一步深化行務(wù)公開,推進(jìn)行務(wù)政權(quán)力上公開透明運(yùn)行,加大信息公開力度,深入推進(jìn)辦事公開,鏟除權(quán)錢交易、商業(yè)賄賂滋生的條件。進(jìn)一步向工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、招標(biāo)采購(gòu)、等重點(diǎn)領(lǐng)域延伸。完善權(quán)力運(yùn)行內(nèi)控機(jī)制,根據(jù)崗位職責(zé),定期查找權(quán)力運(yùn)行過程中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),把預(yù)防商業(yè)賄賂制度融入到部門業(yè)務(wù)工作和權(quán)力運(yùn)行的具體環(huán)節(jié),強(qiáng)化前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期管理,形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

      (四)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

      將監(jiān)督檢查作為促進(jìn)工作的重要手段,貫穿于專項(xiàng)治理工作的全過程。根據(jù)工作進(jìn)程,抓住重點(diǎn)問題,圍繞組織領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任分工、任務(wù)部署、問題查找、制度落實(shí)等方面,加強(qiáng)監(jiān)督檢查。改進(jìn)監(jiān)督檢查方法,提高科學(xué)化水平,把專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)抽查、現(xiàn)場(chǎng)督辦等方式結(jié)合起來,保證治理商業(yè)賄賂各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。

      (五)完善長(zhǎng)效機(jī)制,從源頭上防治商業(yè)賄賂。

      要完善防治商業(yè)賄賂的相關(guān)制度,結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真梳理專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的問題,查找制度方面存在的缺失和漏洞,制定和完善相關(guān)規(guī)章制度,重點(diǎn)要進(jìn)一步完善辦公用品、耗材、電子設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)方面的制度。要狠抓制度執(zhí)行力,把治理商業(yè)賄賂工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。為切實(shí)加強(qiáng)我行黨風(fēng)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)及對(duì)干部員工的監(jiān)督管理,樹立我行干部員工在社會(huì)公眾的良好形象,我行聘請(qǐng)了社會(huì)各界人士13位同志為黨風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員。建立有效問責(zé)機(jī)制,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,提高制度的執(zhí)行力。認(rèn)真開展轄區(qū)行風(fēng)巡查工作;根據(jù)總行的要求組織開展好嚴(yán)格、規(guī)范、謹(jǐn)慎、誠(chéng)信、創(chuàng)新“十字”精神,全力推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)。進(jìn)一步完善案件查辦機(jī)制,保持懲治商業(yè)賄賂的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。

      二〇一二年五月二十四 —

      第三篇:商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理專題

      商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作個(gè)人體會(huì)

      質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂個(gè)人自查報(bào)告觀看腐敗案件警示教育宣傳片心得體會(huì)

      落實(shí)反商業(yè)賄賂講話稿

      醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂總結(jié)

      反商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作自查總結(jié)報(bào)告

      治理商業(yè)賄賂廉潔從政從業(yè)

      治理商業(yè)賄賂自查自糾實(shí)施意見

      **縣狠抓

      商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作

      漫畫:商業(yè)賄賂,害你沒商量

      反腐倡廉警示教育心得體會(huì)

      **縣工商局十項(xiàng)活動(dòng)推進(jìn)廉政文化建設(shè)

      關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的調(diào)查報(bào)告

      關(guān)于學(xué)習(xí)反商業(yè)賄賂心得體會(huì)

      保險(xiǎn)行業(yè)反商業(yè)賄賂心得體會(huì)

      食品藥品監(jiān)督管理局開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況報(bào)告

      商業(yè)服務(wù)業(yè)和對(duì)外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作方案

      項(xiàng)目部反商業(yè)賄賂情況匯報(bào)

      醫(yī)院治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾方案

      建筑公司反商業(yè)賄賂第一階段總結(jié)及工作安排

      縣反藥品醫(yī)療器械商業(yè)賄賂會(huì)議主持詞

      區(qū)工商局商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作方案

      電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      電力公司治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      公路建設(shè)商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式調(diào)查表

      醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)反商業(yè)賄賂講話

      醫(yī)生代表在治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂上的表態(tài)發(fā)言

      醫(yī)院院長(zhǎng)在治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂會(huì)議上的表態(tài)發(fā)言

      商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理個(gè)人體會(huì)

      縣國(guó)土局治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報(bào)

      某縣理商業(yè)賄賂情況匯報(bào)材料

      開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會(huì)議情況通報(bào)

      開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會(huì)議情況通報(bào)

      關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作情況匯報(bào)

      某系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂工作情況匯報(bào)

      商業(yè)賄賂的特征及治理對(duì)策

      治理商業(yè)賄賂宣傳階段總結(jié)

      醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域反商業(yè)賄賂工作總結(jié)

      醫(yī)院反醫(yī)藥購(gòu)銷商業(yè)賄賂實(shí)施意見

      學(xué)校反商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      高速公路公司治理商業(yè)賄賂工作方案

      畜牧獸醫(yī)站治理商業(yè)賄賂方案

      反商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      某鎮(zhèn)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作方案

      在全縣治理藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)商業(yè)賄賂會(huì)議講話

      交通稽征分局治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      反商業(yè)賄賂講話

      工商治理商業(yè)賄賂會(huì)議講話

      公司總經(jīng)理治理商業(yè)賄賂動(dòng)員講話

      市黨委書記治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會(huì)議講話稿

      縣工商局治理商業(yè)賄賂會(huì)議講話

      市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報(bào)

      信用社治理商業(yè)賄賂個(gè)人自查報(bào)告

      淺談治理商業(yè)賄賂的對(duì)策

      地質(zhì)勘查局治理商業(yè)賄賂工作實(shí)施方案

      總經(jīng)理在公司治理商業(yè)賄賂動(dòng)員大會(huì)上的講話

      關(guān)于治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂督查情況的通報(bào)

      市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報(bào)

      治理商業(yè)賄賂工作方案

      更多信息查看>gtgt;

      第四篇:商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理專題

      商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作個(gè)人體會(huì)

      質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂個(gè)人自查報(bào)告

      觀看腐敗案件警示教育宣傳片心得體會(huì)

      落實(shí)反商業(yè)賄賂講話稿

      醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂總結(jié)

      反商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作自查總結(jié)報(bào)告

      治理商業(yè)賄賂廉潔從政從業(yè)

      治理商業(yè)賄賂自查自糾實(shí)施意見

      **縣狠抓商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作

      漫畫:商業(yè)賄賂,害你沒商量

      反腐倡廉警示教育心得體會(huì)

      **縣工商局十項(xiàng)活動(dòng)推進(jìn)廉政文化建設(shè)

      關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的調(diào)查報(bào)告

      關(guān)于學(xué)習(xí)反商業(yè)賄賂心得體會(huì)

      保險(xiǎn)行業(yè)反商業(yè)賄賂心得體會(huì)

      食品藥品監(jiān)督管理局開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況報(bào)告

      商業(yè)服務(wù)業(yè)和對(duì)外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作方案

      項(xiàng)目部反商業(yè)賄賂情況匯報(bào)

      醫(yī)院治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾方案

      建筑公司反商業(yè)賄賂第一階段總結(jié)及工作安排

      縣反藥品醫(yī)療器械商業(yè)賄賂會(huì)議主持詞

      區(qū)工商局商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作方案

      電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      電力公司治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      公路建設(shè)商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式調(diào)查表

      醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)反商業(yè)賄賂講話

      醫(yī)生代表在治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂上的表態(tài)發(fā)言

      醫(yī)院院長(zhǎng)在治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂會(huì)議上的表態(tài)發(fā)言

      商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理個(gè)人體會(huì)

      縣國(guó)土局治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報(bào)

      某縣理商業(yè)賄賂情況匯報(bào)材料

      開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會(huì)議情況通報(bào)

      開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會(huì)議情況通報(bào)

      關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作情況匯報(bào)

      某系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂工作情況匯報(bào)

      商業(yè)賄賂的特征及治理對(duì)策

      治理商業(yè)賄賂宣傳階段總結(jié)

      醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域反商業(yè)賄賂工作總結(jié)

      醫(yī)院反醫(yī)藥購(gòu)銷商業(yè)賄賂實(shí)施意見

      學(xué)校反商業(yè)賄賂實(shí)施方案

      &

      第五篇:開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)

      按照xxx總部和XX治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會(huì)議精神和工作部署,XXX通過深入宣傳達(dá)共識(shí),實(shí)事求是查漏洞,分工明確促落實(shí),務(wù)求實(shí)效抓整改,切實(shí)做好治理商業(yè)賄賂的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動(dòng)、扎實(shí)推進(jìn)、檢查整改、長(zhǎng)效保障等工作,確保治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作取得實(shí)效?,F(xiàn)將此次治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作相關(guān)情況總結(jié)如下:

      一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、層層落實(shí) 按照**和****公司的統(tǒng)一部署,切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),分公司在4月5日參加****公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員大會(huì)后,迅速成立了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,以總經(jīng)理為專項(xiàng)工作小組組長(zhǎng),分公司其他領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人、各***主任為小組成員;將工作小組辦公室設(shè)在綜合部,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)整改措施和日常工作。并于4月5日下午,組織召開了****分公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員大會(huì),根據(jù)*****“6+5”的自查自糾內(nèi)容及23項(xiàng)具體自查要求,結(jié)合分公司實(shí)際,確定了**分公司自查自糾工作重點(diǎn),制定并下發(fā)了《******分公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和推進(jìn)計(jì)劃,分公司總經(jīng)理在動(dòng)員大會(huì)上對(duì)各項(xiàng)自查自糾工作做了部署,責(zé)任明確,分工具體,形成了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門和經(jīng)營(yíng)部共同參與,上下聯(lián)動(dòng),一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的良好工作格局。

      二、深入宣傳、廣泛發(fā)動(dòng)、提高認(rèn)識(shí) 為使全體員工正確認(rèn)識(shí)專項(xiàng)治理商業(yè)賄賂工作的重要意義,營(yíng)造反對(duì)商業(yè)賄賂的良好風(fēng)氣和氛圍,我們主要采取了以下措施:一是全文下發(fā)了鐵通總部*****董事長(zhǎng)、*****總經(jīng)理、*****書記、*****總經(jīng)理、*****副書記關(guān)于治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的講話內(nèi)容、*****分公司關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施方案;以及*****在第二次專項(xiàng)治理工作會(huì)議上《*****著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),扎實(shí)有效地開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作》的講話、*****《結(jié)合實(shí)際,突出重點(diǎn)*****實(shí)做好治理商業(yè)賄賂自查自糾工作》的總結(jié)講話,組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)精神,要求全體員工充分認(rèn)識(shí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作,是黨中央為深入推進(jìn)新形勢(shì)下黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展的重大決策,是事關(guān)改革發(fā)展穩(wěn)定全局的一項(xiàng)重要工作,也是檢驗(yàn)我們經(jīng)營(yíng)管理依法合規(guī)的重要活動(dòng)。二是將*****紀(jì)委簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)到各部門,通過自行組織學(xué)習(xí),運(yùn)用*****紀(jì)檢簡(jiǎn)報(bào)上典型案例開展法制宣傳和警示教育,增強(qiáng)其自覺抵制商業(yè)賄賂的意識(shí),筑牢思想道德防線。三是利用交班會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等集中學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī),廣泛宣傳黨和國(guó)家有關(guān)治理商業(yè)賄賂的政策和法律法規(guī),提高全體員工對(duì)商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí),糾正錯(cuò)誤觀念,形成良好的治理商業(yè)賄賂工作氛圍。四是認(rèn)真領(lǐng)會(huì)***總經(jīng)理關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作“兩個(gè)有利于”的指示精神,落實(shí)“查、堵、改”工作,著力健全長(zhǎng)效監(jiān)督管理機(jī)制。五是按照***公司的工作部署,分階段對(duì)“黨章”和“兩個(gè)條例”進(jìn)行了專題學(xué)習(xí),***分公司領(lǐng)導(dǎo)參加了***組織的黨章知識(shí)問答測(cè)試。通過深入學(xué)習(xí),全體員工、尤其是管理干部提高了認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了責(zé)任感和使命感,為下一階段工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      三、統(tǒng)籌安排,深查細(xì)究、邊整邊改 按照總部、***分公司和***分公司擬定的自查自糾工作內(nèi)容,遵循“雙推進(jìn)兩不誤”的指導(dǎo)方針,由主管部門牽頭,結(jié)合自身實(shí)際情況,重點(diǎn)對(duì)工程建設(shè)、物質(zhì)采購(gòu)、代理經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)小金庫(kù)、三重一大五個(gè)方面,共計(jì)23項(xiàng)具體內(nèi)容,查找制度死角、流程漏洞、規(guī)章執(zhí)行、資金去向、管理漏洞等問題,從4月30日至7月31日開展了自查自糾和整改工作。

      (一)工程建設(shè)方面:分公司專門抽調(diào)了2人,從4月30日開始,利用晚上、周末時(shí)間,從查清三個(gè)數(shù)(計(jì)劃數(shù)、實(shí)際完成數(shù)、驗(yàn)工數(shù))著手,對(duì)四類建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程定價(jià)、施工合同、設(shè)計(jì)變更及質(zhì)量監(jiān)督、工程驗(yàn)收等一系列環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查,在項(xiàng)目立項(xiàng)上查可行性調(diào)查報(bào)告,看項(xiàng)目回報(bào)周期是否達(dá)標(biāo);工程定價(jià)查標(biāo)準(zhǔn),看定價(jià)是否在當(dāng)?shù)爻^其他運(yùn)營(yíng)商同類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn),是否按照等于或低于同類工程價(jià)格進(jìn)行定價(jià);施工合同查規(guī)范,看施工單位資質(zhì)是否符合公司要求;質(zhì)量監(jiān)督查管理,看監(jiān)理機(jī)制是否健全,監(jiān)理工作是否落實(shí)到人頭;工程驗(yàn)收查真實(shí),看在工程驗(yàn)收中是否有收受財(cái)物或其他利益加大工程量的行為,是否有虛列工程套取工程款的行為;工程檔案查完整,看每個(gè)工程的竣工資料內(nèi)容是否齊全,各項(xiàng)憑證是否符合要求,資料裝訂是否規(guī)范,移交手續(xù)是否完備等。本次自查了2006年四類工程共計(jì)179項(xiàng),總投資2342萬元;2007年四類工程共計(jì)133項(xiàng),總投資1495萬元;通過檢查工程投資,工程管理制度和工作流程,我公司在工程建設(shè)管理上符合***公司的管理要求,工程管理制度、流程健全,所有工程項(xiàng)目均按公司規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)報(bào)批,經(jīng)***分公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。工程計(jì)劃數(shù)、實(shí)際完工數(shù)和驗(yàn)工數(shù)真實(shí),工程質(zhì)量合格,驗(yàn)工計(jì)價(jià)合理,絕大部分項(xiàng)目竣工資料完整,在工程發(fā)包中不存在受賄行為,更沒有虛增建設(shè)成本、虛列工程項(xiàng)目套取工程款的情況。分公司總經(jīng)理負(fù)總責(zé),緊緊抓住前期立項(xiàng)、后期驗(yàn)收兩道重要環(huán)節(jié),將自建項(xiàng)目的施工建設(shè)和工程驗(yàn)收,分成了兩條渠道進(jìn)行管理,完善了管理制度、配備了人員,明確了職責(zé),對(duì)工程建設(shè)和工程驗(yàn)收人員推行項(xiàng)目問責(zé)制和永久責(zé)任制,簽訂工程項(xiàng)目承包責(zé)任書,確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),工程驗(yàn)工真實(shí)有效;多次對(duì)小組成員進(jìn)行職業(yè)道德方面的教育和培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)驗(yàn)收工作的重要性,尤其是強(qiáng)化商業(yè)賄賂方面的防范意識(shí),杜絕發(fā)生虛假驗(yàn)工等違規(guī)違紀(jì)事件。存在的主要問題、原因及整改情況:一是部分竣工資料還存在漏蓋公章,簽字不完整,驗(yàn)收單不規(guī)范;二是2006年工程技術(shù)檔案未及時(shí)交綜合部存檔。主要原因是工作不夠仔細(xì)和主管人員工作調(diào)整所致。通過整改,有32份竣工資料補(bǔ)蓋了公章和簽字,26份不規(guī)范的驗(yàn)收單得到了糾正;目前正在加緊對(duì)2006年竣工資料整理歸檔工作,使其盡快移交歸檔。(二)物資管理方面:由運(yùn)維部主任和物管人員牽頭,協(xié)同各經(jīng)營(yíng)部一起,從5月8日開始,用了兩周時(shí)間,從物資采購(gòu)審批、驗(yàn)收入庫(kù)、使用發(fā)放、帳務(wù)處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾,在物資采購(gòu)權(quán)限上查執(zhí)行,看是否有超出***集采范圍的行為;自行采購(gòu)的物資查來源,看是否購(gòu)買了未能入圍廠家的材料;對(duì)照合同查單價(jià),看在采購(gòu)中為了貪圖私利不按照***核定的價(jià)格進(jìn)行采購(gòu),擅自提高采購(gòu)價(jià)格的行為;清理庫(kù)存查管理,看是否有物資積壓閑置的問題;對(duì)照制度查漏洞,看管理監(jiān)督機(jī)制是否到位等。本次自糾自查采購(gòu)合同共計(jì)146項(xiàng),合同審批符合流程,簽訂履行符合要求,購(gòu)銷合同保管良好;清查庫(kù)存光電纜19種、交接箱20種、其他物資150種,帳物相符率為100%。沒有發(fā)生超出***集采規(guī)定以外的采購(gòu)行為;沒有擅自提高采購(gòu)價(jià)格謀取好處的行為;公司材料沒有發(fā)生囤積浪費(fèi)的現(xiàn)象;沒有發(fā)現(xiàn)單位或個(gè)人帳外暗中收受對(duì)方財(cái)物或其他利益以促成交易的行為;沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。在物資管理方面,我公司的物資管理從編制計(jì)劃,申請(qǐng)采購(gòu)、合同簽訂、入庫(kù)保管、發(fā)放使用、廢舊物資回收和處理等各個(gè)環(huán)節(jié)都建立了卡控措施,制定了管理制度和管理辦法,定期將***集采定價(jià)和自行采購(gòu)定價(jià)的物資編制成冊(cè),通過各部門會(huì)簽作為分公司物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn);合同審批、采購(gòu)入庫(kù)、報(bào)銷付款等環(huán)節(jié)都建立相互監(jiān)督機(jī)制,保證采購(gòu)行為規(guī)范、透明。存在的主要問題、原因及整改情況:一是部分合同存在范本不規(guī)范,二是庫(kù)房太小,物資堆碼不合理,有混放現(xiàn)象;三是材料架不標(biāo)準(zhǔn);主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范;由于成本緊張,未能租用較大房屋作為庫(kù)房,導(dǎo)致庫(kù)房較小,物資堆碼不合理;通過整改,草擬了標(biāo)準(zhǔn)的合同范本作為定購(gòu)合同,調(diào)整了合同歸檔時(shí)限,規(guī)范了管理;盡量調(diào)整庫(kù)房堆放空間,并尋找適宜房屋用于存放材料,確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。

      (三)經(jīng)營(yíng)代理方面:由市場(chǎng)部主任牽頭,協(xié)同各經(jīng)營(yíng)部一起,從5月8日開始,對(duì)代理管理方面進(jìn)行了自查,重點(diǎn)將公司成立以來所有代理合同和協(xié)議進(jìn)行“回頭看”,對(duì)代理制度、流程、臺(tái)帳、客服管理、合同條款、結(jié)算等方面的自查過程中,從中發(fā)現(xiàn)和查找問題。按照要求,我們從清理代理合同開始,將公司組建以來的代理合同,包括代維合同進(jìn)行了徹底的清查,檢查制度流程,看是否建立相應(yīng)管理制度和工作流程;檢查臺(tái)帳登記情況,看臺(tái)帳是否健全規(guī)范;檢查協(xié)議內(nèi)容,看是否有違反***公司要求,擅自擬定的代理協(xié)議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同;清理代理費(fèi)支出,查找代理費(fèi)中有沒有弄虛作假的行為;清理經(jīng)營(yíng)收入,查找有沒有虛列收入情況等; 本次清理2004年以來代理合同和協(xié)議共計(jì)45份,基本符合***公司要求;總體上,對(duì)代理商管理是嚴(yán)格到位的,各項(xiàng)管理制度、管理流程健全,卡控措施到位;分公司轄區(qū)內(nèi)縣城以上的經(jīng)營(yíng)區(qū)域,都是采用自主經(jīng)營(yíng)模式;代理經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),僅占很小份額,都是按照***公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,其代理費(fèi)支出嚴(yán)格控制在川分規(guī)定的最低限度內(nèi),沒有發(fā)生違紀(jì)違規(guī)的事件。代理費(fèi)的核算支出流程,采取一級(jí)管理、三級(jí)復(fù)核的管理制度,層層把關(guān),做到每筆代理費(fèi)結(jié)算依據(jù)充分,支出憑證齊全。存在的主要問題、原因及整改情況:一是有3份代理協(xié)議漏簽時(shí)間和漏簽委托人;二是有不符合***規(guī)定的代理內(nèi)容條款;主要原因是漏簽或錯(cuò)簽了地方,以及因分公司轄區(qū)內(nèi)特殊情況,對(duì)***分規(guī)定的合同范本進(jìn)行了部分修改;通過整改,補(bǔ)簽了時(shí)間和重簽了字;公司修訂了代理合同范本,其中包括固話代理營(yíng)銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費(fèi)協(xié)議、固話、寬帶代理裝機(jī)維護(hù)協(xié)議等,并已報(bào)***市場(chǎng)部審核通過。

      (四)財(cái)務(wù)管理及小金庫(kù)方面:財(cái)務(wù)部對(duì)照治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的自查自糾內(nèi)容,對(duì)經(jīng)營(yíng)收入、工程建設(shè)資金、大額資金使用等相關(guān)問題進(jìn)行了自查自糾。通過對(duì)2001年以來財(cái)務(wù)各類原始憑證共439本,沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營(yíng)收入中利用虛假合同,用以虛增收入的行為,公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入真實(shí);沒有發(fā)生在工程建設(shè)資金中,以虛增建設(shè)成本、虛列工程項(xiàng)目、虛列成本費(fèi)用等手段套取公司的建設(shè)資金和截留收入,并將其轉(zhuǎn)化為消費(fèi)資金的行為;沒有設(shè)立帳外帳(小金庫(kù)),用于發(fā)放勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)金和市場(chǎng)公關(guān)費(fèi)用等行為;大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制;委派的財(cái)務(wù)人員沒有在公司領(lǐng)取獎(jiǎng)金;財(cái)務(wù)人員沒有利用工作之便,暗中收取財(cái)物或其他利益以促成交易的行為。分公司制定并下發(fā)了一系列成本支出、營(yíng)收的管理制度和辦法,使財(cái)務(wù)管理工作有序可控;在自查中,我們發(fā)現(xiàn)由于營(yíng)業(yè)款繳存不及時(shí),可能導(dǎo)致挪用和丟失營(yíng)業(yè)款的情況,分公司針對(duì)這一情況,在《***分公司營(yíng)收管理辦法》基礎(chǔ)上,及時(shí)制定并下發(fā)了《***分公司營(yíng)收款補(bǔ)充管理規(guī)定》,強(qiáng)化營(yíng)收管理力度,明確專人負(fù)責(zé),每天對(duì)營(yíng)收情況進(jìn)行核算和監(jiān)控,督促營(yíng)業(yè)部及時(shí)將營(yíng)收現(xiàn)金存入銀行,按照日核日清的工作流程,確保營(yíng)收款票據(jù)當(dāng)日核算,營(yíng)收現(xiàn)金當(dāng)日進(jìn)帳,提高營(yíng)業(yè)款回款率。

      (五)在“三重一大”制度執(zhí)行方面,公司都嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行,凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設(shè)項(xiàng)目安排、大額資金使用,都是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后實(shí)施的。今年3月,公司黨總支委重新修訂下發(fā)了《***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規(guī)定》;公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體簽訂了《廉潔從業(yè)承諾書》,嚴(yán)格按照上級(jí)黨委、紀(jì)委的要求,自覺拒腐防變,牢固樹立正確的價(jià)值取向,確保各項(xiàng)決策決定的科學(xué)民主規(guī)范,黨紀(jì)工團(tuán)決議執(zhí)行方面建立了督導(dǎo)、追蹤、反饋機(jī)制,確保決議的貫徹落實(shí)。存在的主要問題和采取的措施:三重一大制度部分內(nèi)容要進(jìn)一步細(xì)化,明確標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)分公司實(shí)際情況,我們對(duì)三重一大制度進(jìn)行了修改和完善,使其更具有了操作性。

      (六)在合同及協(xié)議管理方面:按照***8月24日傳真電報(bào)《關(guān)于開展合同管理對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)工作的通知》的精神,分公司總經(jīng)理親自抓落實(shí),安排市場(chǎng)部、運(yùn)維部、計(jì)劃建設(shè)部、綜合部有關(guān)人員參加,對(duì)分公司自2001年成立以來的全部合同進(jìn)行了認(rèn)真清理,共計(jì)自查573份合同和協(xié)議,主要檢查合同會(huì)簽審批、內(nèi)容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況,通過檢查,分公司是認(rèn)真貫徹落實(shí)***分公司相關(guān)合同管理辦法,嚴(yán)格按照管理要求,從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行卡控,合同管理制度完善,臺(tái)帳健全,編號(hào)統(tǒng)一,合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級(jí)要求;對(duì)外簽訂的合同及協(xié)議,沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟(jì)損失。存在的主要問題、原因及整改情況:電子臺(tái)帳中有8份合同及協(xié)議的流水號(hào)有重復(fù)現(xiàn)象;有15份合同沒有合同會(huì)簽單;有部分工程竣工檔案沒有及時(shí)歸檔;重號(hào)現(xiàn)象的原因是在錄入資料時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤;沒有會(huì)簽單的原因主要是在合同簽定時(shí)相關(guān)人員因公出差,未能及時(shí)補(bǔ)簽;工程竣工檔案未能及時(shí)歸檔是由于人員工作調(diào)整所致。目前上述問題已經(jīng)得到整改,工程檔案正在整理中。

      四、制定措施、完善機(jī)制、長(zhǎng)效保障 分公司通過4月5日至5月31日第一階段自查自糾,5月31日至6月31日第二階段的自查補(bǔ)強(qiáng),7月至8月的整改驗(yàn)收,分公司廣大員工,特別是各部門、各經(jīng)營(yíng)部的負(fù)責(zé)人,受到了一次深刻的組織紀(jì)律教育和法制法規(guī)教育,前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決,個(gè)別管理混亂、作風(fēng)松散的現(xiàn)象得到了整頓,個(gè)別思想上存在模糊意識(shí)、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評(píng)教育。通過本次治理商業(yè)賄賂自查自糾專題活動(dòng),我們?cè)诠こ探ㄔO(shè)、經(jīng)營(yíng)代理、物資管理、財(cái)務(wù)管理及小金庫(kù)、三重一大制度執(zhí)行等重點(diǎn)環(huán)節(jié)上,從人員任用、思想教育、制度執(zhí)行、行為監(jiān)控等方面,進(jìn)一步采取了有效措施,建立并完善了防治體系,總體來看,我們感覺達(dá)到了預(yù)期的效果和目的。下一步,我們將通過建立并完善長(zhǎng)效機(jī)制,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作開展有序可控。一是健全內(nèi)控機(jī)制。首先加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)、銷售、項(xiàng)目預(yù)決算等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的卡控,建立內(nèi)控機(jī)制;其次是運(yùn)用審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察手段和制度,加大群眾監(jiān)督機(jī)制,形成全員齊抓共管氛圍。修改并完善《***公司代理商選擇與發(fā)展流程》、《***分公司電信業(yè)務(wù)代理管理辦法》、《***分公司***代理費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)及代理業(yè)績(jī)梯度考核管理辦法》、《***公司接入合同模板及審批流程》、《***商營(yíng)收、結(jié)算管理辦法》、《***物資出入庫(kù)管理辦法》《***廢舊物資管理辦法》等制度,使其有章可循,便于操作。二是健全自律懲戒機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資和財(cái)務(wù)等重點(diǎn)人員的管理,強(qiáng)化法律法規(guī)的學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營(yíng)意識(shí),從源頭上防治商業(yè)賄賂,增強(qiáng)其抵制商業(yè)賄賂的能力,自覺抵御商業(yè)賄賂侵襲。公司對(duì)重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎(jiǎng)懲機(jī)制,完善從業(yè)人員行為準(zhǔn)則和職業(yè)規(guī)范,在上崗前先要簽定崗位責(zé)任承諾書,推行反商業(yè)賄賂承諾制。三是建立問責(zé)制。工程建設(shè)項(xiàng)目由責(zé)任人簽定責(zé)任承包書,對(duì)工程施工、材料使用、工程驗(yàn)收等項(xiàng)目涉及的內(nèi)容實(shí)行終身責(zé)任追究;物資管理人員對(duì)材料采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、使用發(fā)放執(zhí)行問責(zé)制,對(duì)造成的損失承擔(dān)責(zé)任;代理管理人員對(duì)結(jié)算依據(jù)、代理費(fèi)審核等實(shí)行問責(zé)制,對(duì)違規(guī)操作承擔(dān)責(zé)任。四是完善信訪舉報(bào)制度。依靠社會(huì)力量,充分發(fā)揮信訪舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)的作用,公布投訴、舉報(bào)電話和電子郵箱,拓寬舉報(bào)渠道。鼓勵(lì)公司全體員工和相關(guān)企業(yè)舉報(bào)投訴,充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮人民群眾舉報(bào)商業(yè)賄賂問題的積極作用。二○○七年九月七日

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