第一篇：關(guān)于銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的意見

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 突出重點(diǎn) 推進(jìn)銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)

工作深入開展

中國銀監(jiān)會黨委書記、主席 銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組組長 劉明康

中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的意見》的文件下發(fā)后，銀監(jiān)會黨委高度重視、迅速行動，銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作全面展開，呈現(xiàn)出扎實(shí)有序推進(jìn)的良好態(tài)勢。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作有序推進(jìn)

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織。銀監(jiān)會黨委認(rèn)為，在銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，既是加強(qiáng)金融監(jiān)管、規(guī)范銀行業(yè)競爭行為、維護(hù)金融市場交易秩序的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是推進(jìn)銀行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)嚴(yán)肅政治任務(wù)。要求銀行業(yè)各級黨委從全局的高度，把治理商業(yè)賄賂作為推動銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的基礎(chǔ)工程、銀行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)的固本工程、樹立我國銀行業(yè)良好國際形象的關(guān)鍵工程。為此，專門成立了由“一把手”任組長的銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組，組成專門工作班子，建立了信息報送、工作報告和聯(lián)絡(luò)員等制度，全面指導(dǎo)銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。各銀監(jiān)局和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)也均按要求逐級成立了由黨委書記或行政“一把手”任組長的治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了專門的工作機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)員。

（二）結(jié)合實(shí)際，制定方案。銀監(jiān)會于2006年3月3日下發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施方案》（以下簡稱《實(shí)施方案》），明確了授權(quán)（授信）管理、產(chǎn)品開發(fā)和營銷、基建工程、房屋租賃、大宗物品采購、信用卡管理、票據(jù)承兌貼現(xiàn)、中間業(yè)務(wù)、出具信用證（保函、資信證明）、結(jié)算、信息科技采購及不良資產(chǎn)處置等12個自查自糾工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)和授權(quán)（授信）管理、基建工程、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（辦公用房）裝修、信息科技及大宗物品采購、信用卡等業(yè)務(wù)、廣告、不良資產(chǎn)處置6個案件排查重點(diǎn)部位。各銀監(jiān)局和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)也結(jié)合本單位、本系統(tǒng)的實(shí)際，制定了有針對性的實(shí)施意見。如中國建設(shè)銀行制定了自查自糾“三類行為”（私設(shè)小金庫、賬外賬和向外單位、下屬機(jī)構(gòu)借車）和“三項(xiàng)排查”（商業(yè)賄賂案件、員工投資辦企業(yè)和員工參與黃賭毒違法行為）的實(shí)施意見。上海銀監(jiān)局針對上海外資銀行集中的特點(diǎn)專門就外資銀行開展治理工作提出了具體實(shí)施意見。

（三）部署動員，明確責(zé)任。今年3月10日，銀監(jiān)會召開了有77家單位負(fù)責(zé)人參加的銀行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動員部署會議，銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人作動員講話，全面部署治理工作。3月20日，銀監(jiān)會召開電視電話會議，對眾多的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)治理商業(yè)賄賂工作做了專門部署。4月中旬以來，銀監(jiān)會連續(xù)召開座談會，督導(dǎo)各單位的工作，互相交流進(jìn)展情況，研究遇到的問題。我們還召開了銀行、信托、財務(wù)公司三個行業(yè)協(xié)會座談會，對充分發(fā)揮市場職能、推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)行專題研究和部署。4月19日至23日，先后在福州、成都、天津三地分片召開了所屬36個銀監(jiān)局和部分省市金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作座談會，對各單位的工作進(jìn)行交流、調(diào)研和督導(dǎo)。

按照“條塊結(jié)合，以條為主，塊塊監(jiān)督”的原則，銀監(jiān)會及時明確了商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的責(zé)任：各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行（公司）負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作，農(nóng)村信用社省級聯(lián)社負(fù)責(zé)轄內(nèi)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)治理工作。各銀監(jiān)局在抓好自身治理工作的同時，負(fù)責(zé)督促檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。

（四）自查自糾，開始啟動。按照統(tǒng)一部署，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不正當(dāng)交易自查自糾工作已經(jīng)啟動。一是廣泛進(jìn)行宣傳。各銀監(jiān)局、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合社會主義榮辱觀教育，通過簡報、板報、視頻、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等多種形式，動員廣大干部和員工積極開展自查自糾工作，自覺抵制各種不正當(dāng)交易行為。如中國銀行開展了“合規(guī)文化年”主題教育。二是深入調(diào)查摸底。通過召開座談會和下發(fā)調(diào)查登記表等形式，了解不正當(dāng)交易所涉及的部門、分支機(jī)構(gòu)、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況，分析不正當(dāng)交易行為在銀行業(yè)的主要表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律和特點(diǎn)，并開始從重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員和突出問題入手，進(jìn)行自查自糾。如招商銀行下發(fā)“不正當(dāng)交易行為自查登記表”，在全行范圍內(nèi)對所有員工的不正當(dāng)交易行為調(diào)查摸底。

（五）案件排查，同步開展。在開展自查不正當(dāng)交易行為的同時，各單位啟動了商業(yè)賄賂案件排查工作。一是向社會公布舉報電話和電子郵箱，發(fā)動群眾進(jìn)行舉報。二是主動與公安、檢察、審計(jì)等部門溝通，掌握本單位商業(yè)賄賂的線索。三是梳理以往信訪舉報件，從中排查商業(yè)賄賂案件線索。銀監(jiān)會紀(jì)委、監(jiān)察局作為銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，采取多種措施擴(kuò)大案件線索來源，除了公布舉報電話，走訪司法機(jī)關(guān)，篩選委、局廉政信息庫的信息，還在銀監(jiān)會六個業(yè)務(wù)監(jiān)管部門設(shè)立了聯(lián)絡(luò)員，其職責(zé)之一就是隨時提供監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的賄賂案件線索。為全面掌握情況，還向各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)函，全面了解2003年以來發(fā)生的商業(yè)賄賂案件。經(jīng)過初步排查，目前已掌握了一批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉嫌商業(yè)賄賂的案件線索，有的正在著手查處。

（六）建設(shè)長效機(jī)制，確定重點(diǎn)。銀監(jiān)會強(qiáng)調(diào)，治理銀行業(yè)商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作要在長效機(jī)制建設(shè)上開花結(jié)果，長效機(jī)制建設(shè)要貫穿于專項(xiàng)治理工作的全過程。銀監(jiān)會提出了長效機(jī)制建設(shè)的六項(xiàng)重點(diǎn)：

一是切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，從源頭上治理商業(yè)賄賂。通過制定監(jiān)管指引、發(fā)布監(jiān)管通報等多種方式，督促各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)克服重發(fā)展輕管理、重業(yè)務(wù)輕內(nèi)控的傾向，正確處理業(yè)務(wù)拓展和合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系，重建科學(xué)的績效考核辦法，從源頭上遏制不當(dāng)行為和賄賂案件的發(fā)生。

二是提出合規(guī)文化建設(shè)。開展合規(guī)經(jīng)營、廉潔從業(yè)和商業(yè)道德教育，強(qiáng)化法規(guī)培訓(xùn)，著力提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)廣大從業(yè)人員對商業(yè)賄賂直接導(dǎo)致不正當(dāng)交易和動搖整個銀行體系穩(wěn)定性的危害性認(rèn)識，制定誠信、從業(yè)人員責(zé)任和問責(zé)性等行為規(guī)范。

三是完善公司治理和內(nèi)控機(jī)制。銀監(jiān)會陸續(xù)出臺了《國有商業(yè)銀行公司治理及相關(guān)監(jiān)管指引》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》、《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引（試行）》、《商業(yè)銀行外部營銷業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》等監(jiān)管規(guī)章，引導(dǎo)、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)完善公司治理，建設(shè)“流程銀行”和“四眼原則”，健全有明確而完備的反商業(yè)賄賂要求的內(nèi)控體系。四是與時俱進(jìn)，加大規(guī)章制度清理力度，廢除隱含、許諾、助長不當(dāng)競爭和引發(fā)商業(yè)賄賂的內(nèi)容。如銀監(jiān)會近期連續(xù)制定了行政許可程序規(guī)定和三個行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法，全面規(guī)范自身的監(jiān)管行為。中信銀行組織清理7個重點(diǎn)方面的規(guī)章制度。

五是強(qiáng)化操作風(fēng)險管理。銀行業(yè)的操作風(fēng)險大多涉及銀行干部和職員索取或接受不當(dāng)利益，串謀第三者進(jìn)行違法違規(guī)操作。所以，銀監(jiān)會組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)把商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作與案件專項(xiàng)治理工作相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化操作風(fēng)險管理。比如，針對票據(jù)業(yè)務(wù)案件高發(fā)的問題，開展深度專項(xiàng)檢查，有針對性地整改。

六是提出加強(qiáng)透明度建設(shè)。銀監(jiān)會出臺了《商業(yè)銀行信息披露管理辦法》，改進(jìn)和拓寬披露的程序和內(nèi)容，增強(qiáng)市場約束力。同時規(guī)范重大項(xiàng)目、工程建設(shè)、信息科技和大宗物品采購招投標(biāo)制度，建設(shè)“陽光工程”，從機(jī)制上預(yù)防商業(yè)賄賂行為和案件的發(fā)生。

二、突出重點(diǎn)，確保商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效

下一步，銀監(jiān)會將在中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真扎實(shí)抓好中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳有關(guān)文件的部署和銀監(jiān)會《實(shí)施方案》的落實(shí)。

（一）深入調(diào)查研究，明確政策界限。銀監(jiān)會將按照中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》和《關(guān)于依法查處商業(yè)賄賂案件工作的實(shí)施意見》的要求，進(jìn)一步細(xì)化《實(shí)施方案》，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，明確界定商業(yè)慣例、不正當(dāng)交易及商業(yè)賄賂案件之間的政策界限。加強(qiáng)道德思考和道德抉擇指引，確保自查自糾和案件排查做得既深又準(zhǔn)。

（二）建立督查制度，實(shí)行問責(zé)制。為確保銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作不走過場，銀監(jiān)會成立了專項(xiàng)治理工作督查組，負(fù)責(zé)對治理工作進(jìn)行督查，對重大案件進(jìn)行督辦，必要時派出調(diào)查組直接查處。對因以下六種情況而造成重大案件的，將嚴(yán)肅追究有關(guān)單位工作人員和法人的責(zé)任：一是制度建設(shè)跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，缺乏明確的反商業(yè)賄賂條款的；二是內(nèi)部稽核工作不到位或敷衍塞責(zé)的；三是操作部門或關(guān)鍵崗位不執(zhí)行制衡制度并引發(fā)案件的；四是掩蓋案件情況，不及時移送公安、檢察機(jī)關(guān)的；五是有內(nèi)部控制制度卻不嚴(yán)格執(zhí)行、存在大面積不正當(dāng)交易行為的；六對內(nèi)部管理人員和重要崗位工作人員職務(wù)犯罪嚴(yán)重的，進(jìn)行用人不當(dāng)、用人失察的向上問責(zé)制。

（三）實(shí)施“排雷工程”，加大案件查處力度。銀監(jiān)會將組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場檢查和信訪舉報件核查等形式，對《實(shí)施方案》確定的六個重點(diǎn)部位開展“地毯式”案件排查工作，及時發(fā)現(xiàn)各種商業(yè)賄賂案件線索。建立不正當(dāng)交易、商業(yè)賄賂“黑名單制度”和統(tǒng)計(jì)分析報告制度，并納入銀監(jiān)會“1104”工程非現(xiàn)場監(jiān)管信息管理系統(tǒng)，主動接受社會監(jiān)督。

（四）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會職能，建立市場性的自律約束機(jī)制。充分發(fā)揮銀行業(yè)、信托業(yè)、財務(wù)公司三個行業(yè)協(xié)會職能，在去年已簽訂的機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員自律、維權(quán)、文明服務(wù)三個公約的基礎(chǔ)上，抓緊制訂《從業(yè)人員道德行為公約》、《從業(yè)人員流動公約》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反不正當(dāng)競爭公約》，組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展反商業(yè)賄賂承諾活動，建立行業(yè)自律約束機(jī)制和聯(lián)動制裁機(jī)制，共同營造良好的公平競爭環(huán)境。

（五）加強(qiáng)部際合作，建立協(xié)調(diào)機(jī)制。充分利用檢察機(jī)關(guān)的行賄檔案查詢系統(tǒng)，加強(qiáng)與公安、工商和審計(jì)等部門的協(xié)調(diào)配合，建立反商業(yè)賄賂聯(lián)席會議制度、信息共享機(jī)制和案件移送機(jī)制。積極加強(qiáng)與地方紀(jì)委的聯(lián)系與溝通，開展案件協(xié)查。同時，進(jìn)一步強(qiáng)化與人民銀行、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管部門之間的合作，在反洗錢、銀證合作、銀保合作等交叉或邊際領(lǐng)域中的業(yè)務(wù)監(jiān)管加強(qiáng)配合，形成合力。

第二篇：開展治理商業(yè)賄賂工作意見

開展治理商業(yè)賄賂工作意見

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把治理商業(yè)賄賂工作融入到改革的大局之中，與反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合，認(rèn)真落實(shí)上級文件精神，以繼續(xù)深入治理商業(yè)賄賂為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善教育、誠信、監(jiān)控、辦案長效機(jī)制，推動專項(xiàng)治理取得新成效，為促進(jìn)規(guī)模效益猛上臺階及推進(jìn)改革順利進(jìn)行提供有力保障。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，務(wù)求治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作取得實(shí)效 各支行、分理處要按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管、紀(jì)委

組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、突出重點(diǎn)，明確責(zé)任，協(xié)調(diào)配合，狠抓落實(shí)，確保專項(xiàng)治理工作扎實(shí)有效進(jìn)行。

（一）明確職責(zé)，形成合力。

按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對總行機(jī)關(guān)科室所承擔(dān)的治理商業(yè)賄賂工作進(jìn)行分工?；吮O(jiān)察部重點(diǎn)治理工程招投標(biāo)、物資采購、業(yè)務(wù)資金使用等方面的商業(yè)賄賂行為，開展對大宗物品采購，資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購建違規(guī)操作專項(xiàng)治理。堅(jiān)決查處在大宗物品采購、資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購建中以權(quán)謀私，違規(guī)操作的行為?；吮O(jiān)察部重點(diǎn)做好涉嫌商業(yè)賄賂的審計(jì)工作，加強(qiáng)對企業(yè)營銷費(fèi)用的審計(jì)。辦公室重點(diǎn)做好企業(yè)合同的管理和清查、設(shè)備管理、更新方面的商業(yè)賄賂行為，相關(guān)部門要明確職能分工，各司其職，各盡其責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和溝通聯(lián)系，形成治理商業(yè)賄賂的合力。

（二）建立責(zé)任制，加強(qiáng)督促檢查。

各支行、分理處要建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和有效的工作機(jī)制，明確工作規(guī)范，落實(shí)責(zé)任分工，做到思想認(rèn)識到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位和工作落實(shí)到位，對工作不力、造成不良后果的要追究責(zé)任。要切實(shí)加強(qiáng)對治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查，定期和不定期報告工作進(jìn)展情況，對重要情況和大案要案要及時報告。總行將對工作情況不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，推動治理工作深入開展。

（三）堅(jiān)持工作原則，服務(wù)發(fā)展大局。

各支行、分理處必須堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，綜合治理；統(tǒng)籌規(guī)劃，有序推進(jìn)；明確重點(diǎn)，注重實(shí)效；把握政策，維護(hù)大局”的工作原則，牢固樹立維護(hù)改革企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定大局意識，既要區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易行為的政策界限，又要區(qū)分違紀(jì)違規(guī)行為與違法犯罪的界限；既要治理商業(yè)賄賂，又要保持正常經(jīng)營活動，促進(jìn)合行發(fā)展，維護(hù)穩(wěn)定局面。

三、工作重點(diǎn)

（一）完善宣教機(jī)制，構(gòu)筑拒腐防變的思想基礎(chǔ)。堅(jiān)持組織開展經(jīng)常性的反腐倡廉教育，做到常抓不懈，常抓常新，筑牢思想防線。各支行、分理處要以學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》為重點(diǎn)，深化理想信念教育和黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，推進(jìn)示范教育、警示教育和崗位廉政教育。建立健全常態(tài)化、多樣化的黨員干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)情況考核制度，形成領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、黨員干部自覺學(xué)習(xí)的良好氛圍。要深入開展員工職業(yè)道德、紀(jì)律法制和正反兩方面典型教育，大力宣傳社會主義核心價值體系，促使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部自覺抵御和堅(jiān)決反對商業(yè)賄賂，做到講黨性、重品行、作表率。組織觀看警示教育片，使干部員工分清是與非、罪與非罪的界限，提高廉潔從業(yè)的自覺性。要加強(qiáng)宣傳和輿論引導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于深入推進(jìn)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的意見》，把正面輿論引導(dǎo)和負(fù)面輿情處置結(jié)合起來，形成反對商業(yè)賄賂的良好社會氛圍。

（二）完善誠信機(jī)制，加大治理商業(yè)賄賂重點(diǎn)制度執(zhí)行力度。要加大治理商業(yè)賄賂重點(diǎn)制度的落實(shí)力度，認(rèn)真落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》及《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》。一是堅(jiān)持個人有關(guān)事項(xiàng)報告制度。領(lǐng)導(dǎo)人員要繼續(xù)貫徹落實(shí)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》和《關(guān)于配偶子女均已移居國（境）外的國家工作人員加強(qiáng)管理的暫行規(guī)定》等制度，要在提高執(zhí)行力上下功夫，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《刑法修正案

（六）》，進(jìn)一步認(rèn)清罪與非罪的界限。嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部以各種名義接受管理和服務(wù)對象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個人的禮金和各種有價證券、支付憑證。二是堅(jiān)持廉政談話制度。總行要建立干部任前廉政談話制度，對新提拔的干部，由上級黨組織紀(jì)委負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話。實(shí)行紀(jì)委負(fù)責(zé)人同下級黨委負(fù)責(zé)人談話制度，視情況對轄屬單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話。于2012年3月6日制定《關(guān)于對違規(guī)違紀(jì)收受紅包禮金開展專項(xiàng)治理的實(shí)施方案的通知》并下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)。四是健全完善“三重一大”議事規(guī)則和決策程序。要不斷完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，對重大問題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用等核心問題，制定科學(xué)合理的議事規(guī)則和決策程序，建立重大決策責(zé)任追究制度和防范風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制，合理分權(quán)，適度授權(quán)，明確職責(zé)，防止權(quán)力濫用。推進(jìn)誠信體系建設(shè)，加強(qiáng)對失信行為的懲戒。

（三）完善監(jiān)控機(jī)制，促進(jìn)行政權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。

以決策和執(zhí)行為重點(diǎn)部位，以人財物管理為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善權(quán)力制約機(jī)制，建立重大決策廉政風(fēng)險評估制度，實(shí)行“交、辦、批三分離”，落實(shí)干部交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、近親屬回避等四項(xiàng)制度。進(jìn)一步深化行務(wù)公開，推進(jìn)行務(wù)政權(quán)力上公開透明運(yùn)行，加大信息公開力度，深入推進(jìn)辦事公開，鏟除權(quán)錢交易、商業(yè)賄賂滋生的條件。進(jìn)一步向工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、招標(biāo)采購、等重點(diǎn)領(lǐng)域延伸。完善權(quán)力運(yùn)行內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)崗位職責(zé)，定期查找權(quán)力運(yùn)行過程中的廉政風(fēng)險點(diǎn)，把預(yù)防商業(yè)賄賂制度融入到部門業(yè)務(wù)工作和權(quán)力運(yùn)行的具體環(huán)節(jié)，強(qiáng)化前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期管理，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

將監(jiān)督檢查作為促進(jìn)工作的重要手段，貫穿于專項(xiàng)治理工作的全過程。根據(jù)工作進(jìn)程，抓住重點(diǎn)問題，圍繞組織領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任分工、任務(wù)部署、問題查找、制度落實(shí)等方面，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。改進(jìn)監(jiān)督檢查方法，提高科學(xué)化水平，把專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)抽查、現(xiàn)場督辦等方式結(jié)合起來，保證治理商業(yè)賄賂各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。

（五）完善長效機(jī)制，從源頭上防治商業(yè)賄賂。

要完善防治商業(yè)賄賂的相關(guān)制度，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真梳理專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的問題，查找制度方面存在的缺失和漏洞，制定和完善相關(guān)規(guī)章制度，重點(diǎn)要進(jìn)一步完善辦公用品、耗材、電子設(shè)備的招標(biāo)采購方面的制度。要狠抓制度執(zhí)行力，把治理商業(yè)賄賂工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。為切實(shí)加強(qiáng)我行黨風(fēng)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)及對干部員工的監(jiān)督管理，樹立我行干部員工在社會公眾的良好形象，我行聘請了社會各界人士13位同志為黨風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員。建立有效問責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，提高制度的執(zhí)行力。認(rèn)真開展轄區(qū)行風(fēng)巡查工作；根據(jù)總行的要求組織開展好嚴(yán)格、規(guī)范、謹(jǐn)慎、誠信、創(chuàng)新“十字”精神，全力推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)。進(jìn)一步完善案件查辦機(jī)制，保持懲治商業(yè)賄賂的強(qiáng)勁態(tài)勢。

二〇一二年五月二十四 —

—

第三篇：商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理專題

商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作個人體會

質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂個人自查報告觀看腐敗案件警示教育宣傳片心得體會

落實(shí)反商業(yè)賄賂講話稿

醫(yī)藥購銷領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂總結(jié)

反商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作自查總結(jié)報告

治理商業(yè)賄賂廉潔從政從業(yè)

治理商業(yè)賄賂自查自糾實(shí)施意見

**縣狠抓

商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作

漫畫：商業(yè)賄賂，害你沒商量

反腐倡廉警示教育心得體會

**縣工商局十項(xiàng)活動推進(jìn)廉政文化建設(shè)

關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的調(diào)查報告

關(guān)于學(xué)習(xí)反商業(yè)賄賂心得體會

保險行業(yè)反商業(yè)賄賂心得體會

食品藥品監(jiān)督管理局開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況報告

商業(yè)服務(wù)業(yè)和對外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作方案

項(xiàng)目部反商業(yè)賄賂情況匯報

醫(yī)院治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾方案

建筑公司反商業(yè)賄賂第一階段總結(jié)及工作安排

縣反藥品醫(yī)療器械商業(yè)賄賂會議主持詞

區(qū)工商局商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作方案

電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

電力公司治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

公路建設(shè)商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式調(diào)查表

醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)反商業(yè)賄賂講話

醫(yī)生代表在治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂上的表態(tài)發(fā)言

醫(yī)院院長在治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂會議上的表態(tài)發(fā)言

商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理個人體會

縣國土局治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報

某縣理商業(yè)賄賂情況匯報材料

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議情況通報

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議情況通報

關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作情況匯報

某系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂工作情況匯報

商業(yè)賄賂的特征及治理對策

治理商業(yè)賄賂宣傳階段總結(jié)

醫(yī)藥購銷領(lǐng)域反商業(yè)賄賂工作總結(jié)

醫(yī)院反醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂實(shí)施意見

學(xué)校反商業(yè)賄賂實(shí)施方案

高速公路公司治理商業(yè)賄賂工作方案

畜牧獸醫(yī)站治理商業(yè)賄賂方案

反商業(yè)賄賂實(shí)施方案

某鎮(zhèn)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作方案

在全縣治理藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)商業(yè)賄賂會議講話

交通稽征分局治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

反商業(yè)賄賂講話

工商治理商業(yè)賄賂會議講話

公司總經(jīng)理治理商業(yè)賄賂動員講話

市黨委書記治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議講話稿

縣工商局治理商業(yè)賄賂會議講話

市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報

信用社治理商業(yè)賄賂個人自查報告

淺談治理商業(yè)賄賂的對策

地質(zhì)勘查局治理商業(yè)賄賂工作實(shí)施方案

總經(jīng)理在公司治理商業(yè)賄賂動員大會上的講話

關(guān)于治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂督查情況的通報

市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報

治理商業(yè)賄賂工作方案

更多信息查看>gtgt;

第四篇：商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理專題

商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作個人體會

質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂個人自查報告

觀看腐敗案件警示教育宣傳片心得體會

落實(shí)反商業(yè)賄賂講話稿

醫(yī)藥購銷領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂總結(jié)

反商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作自查總結(jié)報告

治理商業(yè)賄賂廉潔從政從業(yè)

治理商業(yè)賄賂自查自糾實(shí)施意見

**縣狠抓商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作

漫畫：商業(yè)賄賂，害你沒商量

反腐倡廉警示教育心得體會

**縣工商局十項(xiàng)活動推進(jìn)廉政文化建設(shè)

關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的調(diào)查報告

關(guān)于學(xué)習(xí)反商業(yè)賄賂心得體會

保險行業(yè)反商業(yè)賄賂心得體會

食品藥品監(jiān)督管理局開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況報告

商業(yè)服務(wù)業(yè)和對外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作方案

項(xiàng)目部反商業(yè)賄賂情況匯報

醫(yī)院治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾方案

建筑公司反商業(yè)賄賂第一階段總結(jié)及工作安排

縣反藥品醫(yī)療器械商業(yè)賄賂會議主持詞

區(qū)工商局商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作方案

電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

電力公司治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

公路建設(shè)商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式調(diào)查表

醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)反商業(yè)賄賂講話

醫(yī)生代表在治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂上的表態(tài)發(fā)言

醫(yī)院院長在治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂會議上的表態(tài)發(fā)言

商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理個人體會

縣國土局治理商業(yè)賄賂實(shí)施方案

市治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況匯報

某縣理商業(yè)賄賂情況匯報材料

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議情況通報

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議情況通報

關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作情況匯報

某系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂工作情況匯報

商業(yè)賄賂的特征及治理對策

治理商業(yè)賄賂宣傳階段總結(jié)

醫(yī)藥購銷領(lǐng)域反商業(yè)賄賂工作總結(jié)

醫(yī)院反醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂實(shí)施意見

學(xué)校反商業(yè)賄賂實(shí)施方案

&

第五篇：開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)

按照xxx總部和XX治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議精神和工作部署，XXX通過深入宣傳達(dá)共識，實(shí)事求是查漏洞，分工明確促落實(shí)，務(wù)求實(shí)效抓整改，切實(shí)做好治理商業(yè)賄賂的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、扎實(shí)推進(jìn)、檢查整改、長效保障等工作，確保治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作取得實(shí)效?，F(xiàn)將此次治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作相關(guān)情況總結(jié)如下：

一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、層層落實(shí) 按照**和****公司的統(tǒng)一部署，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，分公司在4月5日參加****公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動員大會后，迅速成立了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以總經(jīng)理為專項(xiàng)工作小組組長，分公司其他領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人、各***主任為小組成員；將工作小組辦公室設(shè)在綜合部，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)整改措施和日常工作。并于4月5日下午，組織召開了****分公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動員大會，根據(jù)*****“6＋5”的自查自糾內(nèi)容及23項(xiàng)具體自查要求，結(jié)合分公司實(shí)際，確定了**分公司自查自糾工作重點(diǎn)，制定并下發(fā)了《******分公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和推進(jìn)計(jì)劃，分公司總經(jīng)理在動員大會上對各項(xiàng)自查自糾工作做了部署，責(zé)任明確，分工具體，形成了一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，職能部門和經(jīng)營部共同參與，上下聯(lián)動，一級抓一級，層層抓落實(shí)的良好工作格局。

二、深入宣傳、廣泛發(fā)動、提高認(rèn)識 為使全體員工正確認(rèn)識專項(xiàng)治理商業(yè)賄賂工作的重要意義，營造反對商業(yè)賄賂的良好風(fēng)氣和氛圍，我們主要采取了以下措施：一是全文下發(fā)了鐵通總部*****董事長、*****總經(jīng)理、*****書記、*****總經(jīng)理、*****副書記關(guān)于治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的講話內(nèi)容、*****分公司關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施方案；以及*****在第二次專項(xiàng)治理工作會議上《*****著眼長遠(yuǎn)，扎實(shí)有效地開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作》的講話、*****《結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)*****實(shí)做好治理商業(yè)賄賂自查自糾工作》的總結(jié)講話，組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會精神，要求全體員工充分認(rèn)識開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，是黨中央為深入推進(jìn)新形勢下黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推動經(jīng)濟(jì)社會又快又好發(fā)展的重大決策，是事關(guān)改革發(fā)展穩(wěn)定全局的一項(xiàng)重要工作，也是檢驗(yàn)我們經(jīng)營管理依法合規(guī)的重要活動。二是將*****紀(jì)委簡報下發(fā)到各部門，通過自行組織學(xué)習(xí)，運(yùn)用*****紀(jì)檢簡報上典型案例開展法制宣傳和警示教育，增強(qiáng)其自覺抵制商業(yè)賄賂的意識，筑牢思想道德防線。三是利用交班會、月度經(jīng)營分析會等集中學(xué)習(xí)的時機(jī)，廣泛宣傳黨和國家有關(guān)治理商業(yè)賄賂的政策和法律法規(guī)，提高全體員工對商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識，糾正錯誤觀念，形成良好的治理商業(yè)賄賂工作氛圍。四是認(rèn)真領(lǐng)會***總經(jīng)理關(guān)于治理商業(yè)賄賂工作“兩個有利于”的指示精神，落實(shí)“查、堵、改”工作，著力健全長效監(jiān)督管理機(jī)制。五是按照***公司的工作部署，分階段對“黨章”和“兩個條例”進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)，***分公司領(lǐng)導(dǎo)參加了***組織的黨章知識問答測試。通過深入學(xué)習(xí)，全體員工、尤其是管理干部提高了認(rèn)識，增強(qiáng)了責(zé)任感和使命感，為下一階段工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、統(tǒng)籌安排，深查細(xì)究、邊整邊改 按照總部、***分公司和***分公司擬定的自查自糾工作內(nèi)容，遵循“雙推進(jìn)兩不誤”的指導(dǎo)方針，由主管部門牽頭，結(jié)合自身實(shí)際情況，重點(diǎn)對工程建設(shè)、物質(zhì)采購、代理經(jīng)營、財務(wù)小金庫、三重一大五個方面，共計(jì)23項(xiàng)具體內(nèi)容，查找制度死角、流程漏洞、規(guī)章執(zhí)行、資金去向、管理漏洞等問題，從4月30日至7月31日開展了自查自糾和整改工作。

（一）工程建設(shè)方面：分公司專門抽調(diào)了2人，從4月30日開始，利用晚上、周末時間，從查清三個數(shù)（計(jì)劃數(shù)、實(shí)際完成數(shù)、驗(yàn)工數(shù)）著手，對四類建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程定價、施工合同、設(shè)計(jì)變更及質(zhì)量監(jiān)督、工程驗(yàn)收等一系列環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查，在項(xiàng)目立項(xiàng)上查可行性調(diào)查報告，看項(xiàng)目回報周期是否達(dá)標(biāo)；工程定價查標(biāo)準(zhǔn)，看定價是否在當(dāng)?shù)爻^其他運(yùn)營商同類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，是否按照等于或低于同類工程價格進(jìn)行定價；施工合同查規(guī)范，看施工單位資質(zhì)是否符合公司要求；質(zhì)量監(jiān)督查管理，看監(jiān)理機(jī)制是否健全，監(jiān)理工作是否落實(shí)到人頭；工程驗(yàn)收查真實(shí)，看在工程驗(yàn)收中是否有收受財物或其他利益加大工程量的行為，是否有虛列工程套取工程款的行為；工程檔案查完整，看每個工程的竣工資料內(nèi)容是否齊全，各項(xiàng)憑證是否符合要求，資料裝訂是否規(guī)范，移交手續(xù)是否完備等。本次自查了2006年四類工程共計(jì)179項(xiàng)，總投資2342萬元；2007年四類工程共計(jì)133項(xiàng)，總投資1495萬元；通過檢查工程投資，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建設(shè)管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程項(xiàng)目均按公司規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)報批，經(jīng)***分公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。工程計(jì)劃數(shù)、實(shí)際完工數(shù)和驗(yàn)工數(shù)真實(shí)，工程質(zhì)量合格，驗(yàn)工計(jì)價合理，絕大部分項(xiàng)目竣工資料完整，在工程發(fā)包中不存在受賄行為，更沒有虛增建設(shè)成本、虛列工程項(xiàng)目套取工程款的情況。分公司總經(jīng)理負(fù)總責(zé)，緊緊抓住前期立項(xiàng)、后期驗(yàn)收兩道重要環(huán)節(jié)，將自建項(xiàng)目的施工建設(shè)和工程驗(yàn)收，分成了兩條渠道進(jìn)行管理，完善了管理制度、配備了人員，明確了職責(zé)，對工程建設(shè)和工程驗(yàn)收人員推行項(xiàng)目問責(zé)制和永久責(zé)任制，簽訂工程項(xiàng)目承包責(zé)任書，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，工程驗(yàn)工真實(shí)有效；多次對小組成員進(jìn)行職業(yè)道德方面的教育和培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)驗(yàn)收工作的重要性，尤其是強(qiáng)化商業(yè)賄賂方面的防范意識，杜絕發(fā)生虛假驗(yàn)工等違規(guī)違紀(jì)事件。存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分竣工資料還存在漏蓋公章，簽字不完整，驗(yàn)收單不規(guī)范；二是2006年工程技術(shù)檔案未及時交綜合部存檔。主要原因是工作不夠仔細(xì)和主管人員工作調(diào)整所致。通過整改，有32份竣工資料補(bǔ)蓋了公章和簽字，26份不規(guī)范的驗(yàn)收單得到了糾正；目前正在加緊對2006年竣工資料整理歸檔工作，使其盡快移交歸檔。（二）物資管理方面：由運(yùn)維部主任和物管人員牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗(yàn)收入庫、使用發(fā)放、帳務(wù)處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，在物資采購權(quán)限上查執(zhí)行，看是否有超出***集采范圍的行為；自行采購的物資查來源，看是否購買了未能入圍廠家的材料；對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價格進(jìn)行采購，擅自提高采購價格的行為；清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；對照制度查漏洞，看管理監(jiān)督機(jī)制是否到位等。本次自糾自查采購合同共計(jì)146項(xiàng)，合同審批符合流程，簽訂履行符合要求，購銷合同保管良好；清查庫存光電纜19種、交接箱20種、其他物資150種，帳物相符率為100％。沒有發(fā)生超出***集采規(guī)定以外的采購行為；沒有擅自提高采購價格謀取好處的行為；公司材料沒有發(fā)生囤積浪費(fèi)的現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單位或個人帳外暗中收受對方財物或其他利益以促成交易的行為；沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。在物資管理方面，我公司的物資管理從編制計(jì)劃，申請采購、合同簽訂、入庫保管、發(fā)放使用、廢舊物資回收和處理等各個環(huán)節(jié)都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理辦法，定期將***集采定價和自行采購定價的物資編制成冊，通過各部門會簽作為分公司物資采購標(biāo)準(zhǔn)；合同審批、采購入庫、報銷付款等環(huán)節(jié)都建立相互監(jiān)督機(jī)制，保證采購行為規(guī)范、透明。存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分合同存在范本不規(guī)范，二是庫房太小，物資堆碼不合理，有混放現(xiàn)象；三是材料架不標(biāo)準(zhǔn)；主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范；由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導(dǎo)致庫房較小，物資堆碼不合理；通過整改，草擬了標(biāo)準(zhǔn)的合同范本作為定購合同，調(diào)整了合同歸檔時限，規(guī)范了管理；盡量調(diào)整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。

（三）經(jīng)營代理方面：由市場部主任牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，對代理管理方面進(jìn)行了自查，重點(diǎn)將公司成立以來所有代理合同和協(xié)議進(jìn)行“回頭看”，對代理制度、流程、臺帳、客服管理、合同條款、結(jié)算等方面的自查過程中，從中發(fā)現(xiàn)和查找問題。按照要求，我們從清理代理合同開始，將公司組建以來的代理合同，包括代維合同進(jìn)行了徹底的清查，檢查制度流程，看是否建立相應(yīng)管理制度和工作流程；檢查臺帳登記情況，看臺帳是否健全規(guī)范；檢查協(xié)議內(nèi)容，看是否有違反***公司要求，擅自擬定的代理協(xié)議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同；清理代理費(fèi)支出，查找代理費(fèi)中有沒有弄虛作假的行為；清理經(jīng)營收入，查找有沒有虛列收入情況等； 本次清理2004年以來代理合同和協(xié)議共計(jì)45份，基本符合***公司要求；總體上，對代理商管理是嚴(yán)格到位的，各項(xiàng)管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司轄區(qū)內(nèi)縣城以上的經(jīng)營區(qū)域，都是采用自主經(jīng)營模式；代理經(jīng)營區(qū)域主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅占很小份額，都是按照***公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其代理費(fèi)支出嚴(yán)格控制在川分規(guī)定的最低限度內(nèi)，沒有發(fā)生違紀(jì)違規(guī)的事件。代理費(fèi)的核算支出流程，采取一級管理、三級復(fù)核的管理制度，層層把關(guān)，做到每筆代理費(fèi)結(jié)算依據(jù)充分，支出憑證齊全。存在的主要問題、原因及整改情況：一是有3份代理協(xié)議漏簽時間和漏簽委托人；二是有不符合***規(guī)定的代理內(nèi)容條款；主要原因是漏簽或錯簽了地方，以及因分公司轄區(qū)內(nèi)特殊情況，對***分規(guī)定的合同范本進(jìn)行了部分修改；通過整改，補(bǔ)簽了時間和重簽了字；公司修訂了代理合同范本，其中包括固話代理營銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費(fèi)協(xié)議、固話、寬帶代理裝機(jī)維護(hù)協(xié)議等，并已報***市場部審核通過。

（四）財務(wù)管理及小金庫方面：財務(wù)部對照治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的自查自糾內(nèi)容，對經(jīng)營收入、工程建設(shè)資金、大額資金使用等相關(guān)問題進(jìn)行了自查自糾。通過對2001年以來財務(wù)各類原始憑證共439本，沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經(jīng)營收入真實(shí)；沒有發(fā)生在工程建設(shè)資金中，以虛增建設(shè)成本、虛列工程項(xiàng)目、虛列成本費(fèi)用等手段套取公司的建設(shè)資金和截留收入，并將其轉(zhuǎn)化為消費(fèi)資金的行為；沒有設(shè)立帳外帳（小金庫），用于發(fā)放勞務(wù)費(fèi)、獎金和市場公關(guān)費(fèi)用等行為；大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制；委派的財務(wù)人員沒有在公司領(lǐng)取獎金；財務(wù)人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。分公司制定并下發(fā)了一系列成本支出、營收的管理制度和辦法，使財務(wù)管理工作有序可控；在自查中，我們發(fā)現(xiàn)由于營業(yè)款繳存不及時，可能導(dǎo)致挪用和丟失營業(yè)款的情況，分公司針對這一情況，在《***分公司營收管理辦法》基礎(chǔ)上，及時制定并下發(fā)了《***分公司營收款補(bǔ)充管理規(guī)定》，強(qiáng)化營收管理力度，明確專人負(fù)責(zé)，每天對營收情況進(jìn)行核算和監(jiān)控，督促營業(yè)部及時將營收現(xiàn)金存入銀行，按照日核日清的工作流程，確保營收款票據(jù)當(dāng)日核算，營收現(xiàn)金當(dāng)日進(jìn)帳，提高營業(yè)款回款率。

（五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設(shè)項(xiàng)目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后實(shí)施的。今年3月，公司黨總支委重新修訂下發(fā)了《***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規(guī)定》；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體簽訂了《廉潔從業(yè)承諾書》，嚴(yán)格按照上級黨委、紀(jì)委的要求，自覺拒腐防變，牢固樹立正確的價值取向，確保各項(xiàng)決策決定的科學(xué)民主規(guī)范，黨紀(jì)工團(tuán)決議執(zhí)行方面建立了督導(dǎo)、追蹤、反饋機(jī)制，確保決議的貫徹落實(shí)。存在的主要問題和采取的措施：三重一大制度部分內(nèi)容要進(jìn)一步細(xì)化，明確標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)分公司實(shí)際情況，我們對三重一大制度進(jìn)行了修改和完善，使其更具有了操作性。

（六）在合同及協(xié)議管理方面：按照***8月24日傳真電報《關(guān)于開展合同管理對標(biāo)達(dá)標(biāo)工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實(shí)，安排市場部、運(yùn)維部、計(jì)劃建設(shè)部、綜合部有關(guān)人員參加，對分公司自2001年成立以來的全部合同進(jìn)行了認(rèn)真清理，共計(jì)自查573份合同和協(xié)議，主要檢查合同會簽審批、內(nèi)容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況，通過檢查，分公司是認(rèn)真貫徹落實(shí)***分公司相關(guān)合同管理辦法，嚴(yán)格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行卡控，合同管理制度完善，臺帳健全，編號統(tǒng)一，合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級要求；對外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟(jì)損失。存在的主要問題、原因及整改情況：電子臺帳中有8份合同及協(xié)議的流水號有重復(fù)現(xiàn)象；有15份合同沒有合同會簽單；有部分工程竣工檔案沒有及時歸檔；重號現(xiàn)象的原因是在錄入資料時出現(xiàn)了錯誤；沒有會簽單的原因主要是在合同簽定時相關(guān)人員因公出差，未能及時補(bǔ)簽；工程竣工檔案未能及時歸檔是由于人員工作調(diào)整所致。目前上述問題已經(jīng)得到整改，工程檔案正在整理中。

四、制定措施、完善機(jī)制、長效保障 分公司通過4月5日至5月31日第一階段自查自糾，5月31日至6月31日第二階段的自查補(bǔ)強(qiáng)，7月至8月的整改驗(yàn)收，分公司廣大員工，特別是各部門、各經(jīng)營部的負(fù)責(zé)人，受到了一次深刻的組織紀(jì)律教育和法制法規(guī)教育，前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決，個別管理混亂、作風(fēng)松散的現(xiàn)象得到了整頓，個別思想上存在模糊意識、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評教育。通過本次治理商業(yè)賄賂自查自糾專題活動，我們在工程建設(shè)、經(jīng)營代理、物資管理、財務(wù)管理及小金庫、三重一大制度執(zhí)行等重點(diǎn)環(huán)節(jié)上，從人員任用、思想教育、制度執(zhí)行、行為監(jiān)控等方面，進(jìn)一步采取了有效措施，建立并完善了防治體系，總體來看，我們感覺達(dá)到了預(yù)期的效果和目的。下一步，我們將通過建立并完善長效機(jī)制，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作開展有序可控。一是健全內(nèi)控機(jī)制。首先加強(qiáng)對經(jīng)營、采購、銷售、項(xiàng)目預(yù)決算等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的卡控，建立內(nèi)控機(jī)制；其次是運(yùn)用審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機(jī)制，形成全員齊抓共管氛圍。修改并完善《***公司代理商選擇與發(fā)展流程》、《***分公司電信業(yè)務(wù)代理管理辦法》、《***分公司***代理費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)及代理業(yè)績梯度考核管理辦法》、《***公司接入合同模板及審批流程》、《***商營收、結(jié)算管理辦法》、《***物資出入庫管理辦法》《***廢舊物資管理辦法》等制度，使其有章可循，便于操作。二是健全自律懲戒機(jī)制。加強(qiáng)對工程建設(shè)、物資和財務(wù)等重點(diǎn)人員的管理，強(qiáng)化法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營意識，從源頭上防治商業(yè)賄賂，增強(qiáng)其抵制商業(yè)賄賂的能力，自覺抵御商業(yè)賄賂侵襲。公司對重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎懲機(jī)制，完善從業(yè)人員行為準(zhǔn)則和職業(yè)規(guī)范，在上崗前先要簽定崗位責(zé)任承諾書，推行反商業(yè)賄賂承諾制。三是建立問責(zé)制。工程建設(shè)項(xiàng)目由責(zé)任人簽定責(zé)任承包書，對工程施工、材料使用、工程驗(yàn)收等項(xiàng)目涉及的內(nèi)容實(shí)行終身責(zé)任追究；物資管理人員對材料采購、驗(yàn)收入庫、使用發(fā)放執(zhí)行問責(zé)制，對造成的損失承擔(dān)責(zé)任；代理管理人員對結(jié)算依據(jù)、代理費(fèi)審核等實(shí)行問責(zé)制，對違規(guī)操作承擔(dān)責(zé)任。四是完善信訪舉報制度。依靠社會力量，充分發(fā)揮信訪舉報網(wǎng)絡(luò)的作用，公布投訴、舉報電話和電子郵箱，拓寬舉報渠道。鼓勵公司全體員工和相關(guān)企業(yè)舉報投訴，充分調(diào)動和發(fā)揮人民群眾舉報商業(yè)賄賂問題的積極作用。二○○七年九月七日