職位說明書

根本情況

職位名稱

經(jīng)理

職位編號(hào)

所屬部門

審計(jì)監(jiān)察部

直接上級(jí)

財(cái)務(wù)副總裁

直接下屬

職位名稱

審計(jì)、副經(jīng)理

職位設(shè)置目的確保各級(jí)管理部門有效履行其職責(zé)以降低集團(tuán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)部門全面工作

2.建立和完善集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管理體系

3.從法律角度降低集團(tuán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益

4.評(píng)價(jià)、改善集團(tuán)治理體系和內(nèi)部控制體系

5.組織集團(tuán)合同管理與比價(jià)采購(gòu)

6.組織權(quán)屬公司審計(jì)工作

7.組織集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)

工作內(nèi)容

1.組織對(duì)權(quán)屬公司的審計(jì)工作

2.編制公司審計(jì)、監(jiān)察工作方案，并組織實(shí)施

3.組織編制、完善和執(zhí)行公司各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察管理制度和方案

4.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)重要性，確定審計(jì)范圍和審計(jì)程式，揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況

5.組織各種常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)

6.負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告審計(jì)監(jiān)察結(jié)果及整改情況

7.組織研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面的法律、法規(guī)

8.組織審核集團(tuán)規(guī)章制度等標(biāo)準(zhǔn)性文件

9.監(jiān)督檢察集團(tuán)工作人員違法違紀(jì)行為

10.組織制定集團(tuán)合同管理制度

11.組織監(jiān)督合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止全過程

12.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的比價(jià)監(jiān)督工作

13.完成直接上級(jí)交辦的其他工作

工作職權(quán)

1.公司對(duì)外投資工程和公司財(cái)務(wù)預(yù)算的審核權(quán)

2.對(duì)部門員工的考核權(quán)

3.部門費(fèi)用預(yù)算的建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)

4.審計(jì)監(jiān)察管理制度和流程的建議權(quán)、審核權(quán)和執(zhí)行權(quán)

5.審計(jì)監(jiān)察方案的建議權(quán)、審核權(quán)和執(zhí)行權(quán)

6.對(duì)公司法律事務(wù)、合同管理、比價(jià)管理等制度具有建議權(quán)和審核權(quán)

辦公設(shè)備

個(gè)人專用

市內(nèi)、長(zhǎng)途、移動(dòng)、臺(tái)式電腦

部門共用

打印機(jī)

公司共用

復(fù)印機(jī)、機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛

工作關(guān)系

內(nèi)部工作關(guān)系

匯報(bào)

定期財(cái)務(wù)副總裁、總裁匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察各方面工作

定期向財(cái)務(wù)副總裁、總裁匯報(bào)下屬公司投融資工程的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)結(jié)果

向董事會(huì)提供審計(jì)方案、結(jié)果報(bào)告等

督導(dǎo)

監(jiān)督指導(dǎo)下屬開展審計(jì)監(jiān)察業(yè)務(wù)

監(jiān)督指導(dǎo)下屬開展法律事務(wù)、合同管理等工作

協(xié)調(diào)

與相關(guān)部門就審計(jì)調(diào)查、目標(biāo)管理考核等事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)

外部

工作

關(guān)系

與審計(jì)廳、監(jiān)察廳、證監(jiān)會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系

與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談

組織對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行審計(jì)

任職資格

學(xué)歷

本科及以上

專業(yè)

審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理類

年齡

35-55

性別

不限

工作

經(jīng)驗(yàn)

5年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)

3年以上審計(jì)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)

工作

技能

良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織、方案、協(xié)調(diào)溝通能力和專業(yè)技能

職前

培訓(xùn)

公司相關(guān)規(guī)章制度

其他

要求

精通相關(guān)會(huì)計(jì)制度和經(jīng)營(yíng)管理情況

熟悉國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策

修訂履歷

修訂時(shí)間

修訂內(nèi)容

修訂者

審核者

審批者

2003-11-05

新規(guī)作成