股

權

融

資

意

向

書

甲

方：

乙

方：

該項目“

”符合國家產業(yè)政策發(fā)展要求，通過對該項目市場、管理、競爭、風險及綜合經濟指標進行分析，該項目投資風險小、投資回報率比較高，發(fā)展?jié)摿薮螅哂辛己蒙鐣б婧徒洕б?。同時項目方具有在市場經濟條件下的現代企業(yè)運作經驗，具備與戰(zhàn)略股權融資機構合作的基礎。

但應充分完善企業(yè)運作機制，利用

。擴大該項目市場輔射區(qū)域，增強項目創(chuàng)利能力。

項目可操作性強，具備與深圳市時富華鎧信用擔保有限公司合作的基礎，同意進入公司項目操作系統，實施項目股權融資系統運作。

一、合作條件：

1、項目方須有市級以上政府的立項批文。

2、項目方主體明確，產權明晰，無債務糾紛。

3、項目須有良好的社會效益、經濟效益和抗風險能力。

二、合作方式：股權融資：

根據項目的評估分析所具備的狀況：

A、以現金方式投入項目所需資金，參股合資經營。依據國際慣例及法律法規(guī)，從體制上建立健全科學的企業(yè)董事會，積極鼓勵原公司經營管理層持股，完善、規(guī)范法人治理結構。

B、資金到位后，不參與項目方的經營。但根據需要投資方可以出任公司高層管理職位，并派駐財務總監(jiān)實施監(jiān)督管理，引入企業(yè)機制、先進的管理及服務系統，協助項目方完成市場運作。

C、項目按股份制企業(yè)標準規(guī)范公司股權結構，完善企業(yè)戰(zhàn)略構架，充分提升企業(yè)核心競爭力，以此戰(zhàn)略思想為基礎，實施股東構成多元化、企業(yè)經營戰(zhàn)略化、企業(yè)運作集團化進行資本擴張，在此基礎上，按上市公司標準制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，操作股票境外上市，進行資本增值化運作。

D、投資方所持股權可在雙方約定的年限內協議轉讓或以股權轉讓方式退出，項目方為投資方股權的退出提供必要的協助。若投資方控股經營，則無須約定股權轉讓。

E、在項目發(fā)展過程中，投資方可在原有合作基礎上繼續(xù)增加新的投資，完善項目的整個構建，同時給予資金、管理、市場、信息等諸多領域的深度合作。

F、項目運營期間，股權融資各方共同負責項目的經營、管理，同時雙方共同負責項目的深度開發(fā)，力爭創(chuàng)立品牌優(yōu)勢。

G、合作期內，股權融資雙方實行“資源共享、風險共擔、利益共享”的原則，按雙方投入資金的實際比例實施利潤分成。

甲、乙雙方本著真誠合作的原則，就甲方所屬“

”項目進行了充分的交流。在可行性分析的基礎上，雙方現就該項目達成股權融資合作意向如下：

第一條

項目的定義

項目名稱：

所屬地址：

產權歸屬：

第二條

股權融資具體內容

1.合作方式：□債權融資

□股權融資

□合資合作

2.股權融資金額：人民幣，每年回報率為13℅

3.股權股份分配：甲

方：

乙方：

4.股權融資用途：本融資只能用于“

”項目發(fā)展的需要，不得挪作他用，更不能使用融資進行違法活動。

5.擔保抵押品：□固定資產

□在建項目

□有價證券

□地方財政擔?！醴倾y行金融機構擔保

□銀行保函

6.股權融資期限：融資資金進入甲、乙雙方指定賬戶作為融資起始日，甲、乙雙方約定以銀行劃款憑證為準，使用期限雙方商定，然后協商退出機制。

第三條

甲、乙雙方的權利與義務

1.在簽署本合作意向書之后，雙方應共同遵守意向書的各項規(guī)定并積極推進該項目的正常發(fā)展。

2.在甲、乙雙方沒有簽署正式合作合同之前，雙方不得擅自向任何第三方泄露該合作的信息和相關資料。

3.甲方應向乙方提供所需的引資文件，待各項文件收集完畢后，乙方應組織相關人員赴甲方進行復查。

第四條

其他

1.本意向書經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。自雙方簽字之日起

個月內，甲、乙雙方如未簽訂正式的《股權融資合同書》，該意向書自動終止。并按照本“股權融資意向書”的約定各自承擔相應的法律責任。

2.未盡事宜，雙方友好協商解決。

3.本協議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲

方：

乙方：

代表人（簽字）：

代表人（簽字）：

地

址：

地

址：

日期：二○○

****年**月**日

日期：二○○

****年**月**日