國(guó)企黨委會(huì)議事規(guī)則

總??則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)集團(tuán)公司黨的建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、云南省委、xx市委的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心，確保黨的路線、方針、政策在集團(tuán)公司的貫徹執(zhí)行，保證xx城投集團(tuán)黨委會(huì)議事和決策的民主化、科學(xué)化、制度化。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章??程》、《公司法》、《xx城投集團(tuán)章??程》、《xx城投集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定集團(tuán)公司黨委會(huì)議事規(guī)則。

第二條黨委的主要任務(wù)：保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行；支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理辦公會(huì)依法行使職權(quán)；全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開展工作；參與企業(yè)重大問題的決策；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織。

第二章??黨委議事的基本原則

第三條黨管方向原則。黨委要按照黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)的要求把方向、管大局、保落實(shí)，站在全局的高度，本著決策共謀、責(zé)任共負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，參與企業(yè)重大問題決策。

第四條群眾路線原則。黨委在討論、決定重大問題前，要堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽取意見，保證黨委決策、決議和意見有堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)，得到群眾的理解、支持和擁護(hù)。

第五條實(shí)事求是原則。黨委議事、決策要從實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是的精神，處理好轉(zhuǎn)型、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合企業(yè)發(fā)展的實(shí)際。

第六條民主集中制原則。黨委通過黨委會(huì)或黨委擴(kuò)大會(huì)進(jìn)行決策或參與決策討論，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，實(shí)行集體議事，并以會(huì)議表決形式體現(xiàn)黨委集體的意志。

第七條集團(tuán)公司黨委會(huì)議事及決策范圍：研究“三重一大”決策事項(xiàng)中有關(guān)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策以及上級(jí)黨委政府的重大決策、重要工作部署、重要指示精神，企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、制度建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)等進(jìn)行決策。黨委會(huì)議研究并決策以下事項(xiàng)：

（一）集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)組織重大決策、重要工作部署的意見和措施

（二）集團(tuán)公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要決定和部署。

（三）集團(tuán)公司思想政治工作、企業(yè)文化和精神文明建設(shè)、企業(yè)穩(wěn)定等重大事項(xiàng)和重要舉措，工會(huì)、共青團(tuán)和群眾工作，重要規(guī)章??制度的建立、修訂和完善，重要來信來訪、矛盾化解、重大突發(fā)事件處置等。

（四）集團(tuán)公司黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及所屬黨支部換屆選舉有關(guān)事項(xiàng)，包括集團(tuán)公司黨委、紀(jì)檢候選人的推薦，所屬黨組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整和撤銷、候選人的審批和選舉結(jié)果的批復(fù)。

（五）確定受表彰的集團(tuán)公司先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，向上級(jí)推薦先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。

（六）審定年度黨委工作報(bào)告及需向上級(jí)黨委報(bào)送的重要文件和報(bào)告。

（七）其他有關(guān)集團(tuán)公司黨委研究決定的全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

第八條集團(tuán)公司黨委參與“三重一大”決策事項(xiàng)的范圍

（一）集團(tuán)公司重大決策事項(xiàng)。

主要包括：

1.集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。

2.集團(tuán)公司全面從嚴(yán)治黨、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作和諧穩(wěn)定工作中的重要問題，重大違紀(jì)事項(xiàng)的紀(jì)律檢查及處理。

3.集團(tuán)公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置、對(duì)外投融資、投資參股、利益調(diào)配、招投標(biāo)、固有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面的重大決策事項(xiàng)。

4.集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)決算、年度計(jì)劃、工作報(bào)告等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

5.集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)者年度和任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)情況，年度工資總額預(yù)算和執(zhí)行情況。

6.集團(tuán)公司內(nèi)部人力薪酬、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

7.集團(tuán)公司及所屬企業(yè)重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

8.涉及影響集團(tuán)公司職工切身利益和生存發(fā)展的重大事項(xiàng)。

9.集團(tuán)公司向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。

10.集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。

（二）集團(tuán)公司重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。

集團(tuán)公司重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)是指對(duì)集團(tuán)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況、工程建設(shè)等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括：

1.年度投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。所有對(duì)外投資、獨(dú)資、合資、項(xiàng)目融資、抵押、貸款、擔(dān)保、期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)。30萬元至1000萬元以下報(bào)集團(tuán)黨委研究，經(jīng)董事會(huì)研究后報(bào)市國(guó)資局備案；1000萬元（含）以上的投資報(bào)集團(tuán)黨委研究，經(jīng)董事會(huì)研究后報(bào)市國(guó)資局請(qǐng)示，并報(bào)xx市委政府審核批準(zhǔn)。

2.工程建設(shè)項(xiàng)目及建筑材料貿(mào)易。所有基本建設(shè)項(xiàng)目、投資開發(fā)、PPP、自營(yíng)類項(xiàng)目、代建類等工程項(xiàng)目及建筑材料貿(mào)易。30萬元至1000萬元以下報(bào)集團(tuán)黨委研究，經(jīng)董事會(huì)研究后報(bào)市國(guó)資局備案；1000萬元（含）以上的投資報(bào)集團(tuán)黨委研究，經(jīng)董事會(huì)研究后報(bào)市國(guó)資局請(qǐng)示，并報(bào)xx市委政府審核批準(zhǔn)。

3.應(yīng)當(dāng)向國(guó)資局及市委政府報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)及其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。

（三）集團(tuán)公司重要人事任免。

集團(tuán)公司重要人事任免事項(xiàng)是指屬于各部門、子公司管理權(quán)限內(nèi)的中層管理人員以上人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括：

1.集團(tuán)公司各部門、子公司后備干部的推薦、管理。

2.集團(tuán)公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。

3.集團(tuán)公司中層副職以上管理人員的任免、考核、處理和向控股、參股企業(yè)委派股東代表、管理人員，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）等主要管理人員。

4.集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

（四）集團(tuán)公司大額度資金支出事項(xiàng)。

集團(tuán)公司大額度資金支出事項(xiàng)是指未列入預(yù)算內(nèi)向集團(tuán)外單位支出的資金使用。主要包括：

1.未列入工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的固定資產(chǎn)購(gòu)置、設(shè)備維修及基建維修項(xiàng)目等。單項(xiàng)30萬元以上（含）固定資產(chǎn)、生產(chǎn)用設(shè)備、技術(shù)引進(jìn)、服務(wù)及咨詢，報(bào)集團(tuán)黨委研究討論通過。

2.集團(tuán)公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。30萬元以上（含）報(bào)集團(tuán)黨委討論通過批準(zhǔn)。

3.未在上屬預(yù)算范圍且超過30萬元（含）的其他大額度資金使用，報(bào)集團(tuán)黨委研究討論通過。

（五）集團(tuán)公司黨委按規(guī)定參與集團(tuán)公司重大問題決策，保證并監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在集團(tuán)公司范圍內(nèi)正確貫徹執(zhí)行。

（六）對(duì)于上述重大事項(xiàng)，集團(tuán)公司黨委應(yīng)該進(jìn)行集體研究，提出具體的意見和建議。

（七）上述事項(xiàng)決策時(shí)，進(jìn)入集團(tuán)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的．

黨委成員，要認(rèn)真履行職責(zé)，充分表達(dá)黨組織的意見和建議，使黨組織的意圖得到尊重和體現(xiàn)。

第三章??議事程序

第九條集團(tuán)公司黨委討論、決定問題，采用會(huì)議的形式。

第十條集團(tuán)公司黨委會(huì)議事，實(shí)行黨委成員一人一票制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決決策。

第十一條集團(tuán)公司黨委會(huì)議原則上每月召開一次，如有需要，集團(tuán)公司黨委書記可決定召開黨委臨時(shí)會(huì)議。一般情況下，出席會(huì)議的黨委成員必須達(dá)到總數(shù)的三分之二以上，才能在黨委會(huì)上進(jìn)行相關(guān)討論和表決，討論時(shí)應(yīng)就討論事項(xiàng)征求未到會(huì)成員的意見并記錄在案列入表決范圍。臨時(shí)組織學(xué)習(xí)討論的，不在此限。

第十二條集團(tuán)公司黨委會(huì)議由集團(tuán)公司黨委書記負(fù)責(zé)主持。黨委書記因故不能參會(huì)的，可委托黨委副書記或其他成員主持會(huì)議。參加會(huì)議人員為集團(tuán)公司黨委成員。黨委辦公室主任和與議題相關(guān)人員列席會(huì)議。

第十三條根據(jù)工作需要，集團(tuán)公司黨委可以組織召開黨委擴(kuò)大會(huì)議，相關(guān)人員可以列席會(huì)議，列席人員由會(huì)議主持人根據(jù)需要確定。

第十四條集團(tuán)公司黨委辦公室負(fù)責(zé)黨委會(huì)議的有關(guān)準(zhǔn)備工作，至少應(yīng)提前2天將確定的議程、議題、議案通知到黨委委員和列席人員并印發(fā)相關(guān)議題材料。因故不能參會(huì)的人員，應(yīng)向黨委書記請(qǐng)假，并就相關(guān)議題表明態(tài)度。

第十五條黨委會(huì)議議題一般由黨委書記根據(jù)上級(jí)指示精神、集團(tuán)公司具體工作需要和其他黨委成員的意見確定并提出。

第十六條提請(qǐng)集團(tuán)公司黨委會(huì)議進(jìn)行討論的議題，會(huì)前必須做好充分準(zhǔn)備。需要會(huì)議決定的事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)認(rèn)真地研究論證，進(jìn)行充分醞釀，在此基礎(chǔ)上方能提交黨委會(huì)議進(jìn)行討論。對(duì)未列入議題的事項(xiàng)和準(zhǔn)備不充分的決策方案，一般不予討論。參加會(huì)議人員，不允許臨時(shí)發(fā)起會(huì)議。

第十七條企業(yè)重要人事任免的決策程序如下：

（一）集團(tuán)公司副總級(jí)以上高級(jí)管理人員的任免，決策前要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司人事管理制度相關(guān)規(guī)定中確定的程序執(zhí)行。

（二）確定人選。

通過黨組織推薦、董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）提名、民主推薦或其他形式確定人選。不得臨時(shí)會(huì)議重要人事任免事項(xiàng)。其他重要人事任免、人才引進(jìn)等，應(yīng)按照企業(yè)人事任免、專業(yè)技術(shù)人才管理等規(guī)定程序執(zhí)行。

（三）組織考察。

集團(tuán)公司組織人事部門對(duì)確定的人選進(jìn)行考察，并征求意見，沒有按程序組織考察的干部人選不得上會(huì)研究。

（四）集體研究決定。

黨委會(huì)討論推薦或任免中層管理人員，應(yīng)按黨委會(huì)進(jìn)行集體決定，一般應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行制度。

嚴(yán)格執(zhí)行任職回避、任前公示等各項(xiàng)人事工作制度。

（六）集團(tuán)公司黨委會(huì)議討論有關(guān)人事議題時(shí)，如果擬定人選被否決，應(yīng)按照程序要求重新提出人選，下次會(huì)議再議。

不得在本次會(huì)議上組織臨時(shí)會(huì)議，討論決定其他人選。

第十八條集團(tuán)公司黨委討論決定問題，必須遵循民主集中制，必須堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。決定重大問題要進(jìn)行表決，表決結(jié)果以超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的三分之二贊成為通過，表決結(jié)果由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布。對(duì)于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)記錄在案并認(rèn)真考慮。如對(duì)重要問題發(fā)生爭(zhēng)論，應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見，下一次再進(jìn)行表決。特殊情況下，也可以將爭(zhēng)論情況向上級(jí)組織匯報(bào)，請(qǐng)求裁決。會(huì)議主持人應(yīng)根據(jù)表決結(jié)果，對(duì)表決事項(xiàng)做出最后的明確的決定。

第十九條集團(tuán)公司黨委辦公室主任負(fù)責(zé)黨委會(huì)議的記錄和紀(jì)要的撰寫。要詳細(xì)記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主持人、會(huì)議的議題、每個(gè)黨委成員發(fā)言的主要觀點(diǎn)和明確意見。屬于表決的，需注明表決的方式，并記錄同意、不同意和棄權(quán)的票數(shù)，按規(guī)定進(jìn)行存檔。

第四章??議事紀(jì)律

第二十條集團(tuán)公司黨委會(huì)議參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守黨的組織紀(jì)律，在議事中講黨性、顧大局、講原則、實(shí)事求是、公道正派。嚴(yán)禁違反議事程序決定“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)。

第二十一條集團(tuán)公司黨委會(huì)議實(shí)行回避制度，凡涉及與會(huì)人員本人或其親屬的，當(dāng)事人應(yīng)該主動(dòng)申請(qǐng)回避或由黨委工作部提前通知當(dāng)事人回避。

第二十二條集團(tuán)公司黨委會(huì)議所列議題、討論表決情況、個(gè)人發(fā)言及其他保密事項(xiàng)，參會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。未經(jīng)授權(quán)，任何與會(huì)人員不得擅自向外泄露。如有泄密造成影響的，要進(jìn)行問責(zé)并追究其責(zé)任，直至紀(jì)律處分。

第二十三條集團(tuán)公司黨委會(huì)議決定的事項(xiàng)，各成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，按照職責(zé)分工抓好貫徹落實(shí)，并將落實(shí)情況及時(shí)向黨委會(huì)匯報(bào)。

第五章??附則

第二十四條本辦法由黨委辦公室解釋、補(bǔ)充和修訂。

第二十五條本辦法自2022年1月7日起執(zhí)行，如有補(bǔ)充、修訂，則依新規(guī)定為準(zhǔn)。