第一篇：董事會通知范本

XXXX小貸公司董事會會議通知

（參考范本）

各位董事會成員：

根據(jù)《公司法》、《XXXX小貸公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況, XXXX小貸公司第XX屆董事會第XX次會議定于 年 月 日召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

二、會議地點(diǎn)

三、會議召開及投票方式

四、會議審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

(以上XXXX議案已由公司 XX年XX 月XX 日董事會審議通過)

五、會議出席對象(根據(jù)會議情況選擇)

1、本公司董事或其委托代理人（須出具授權(quán)委托書）

2、其他相關(guān)人員

六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起 至 月 日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。（可選擇適用該條）

八、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。附：XXXX議案內(nèi)容

XXXX小貸公司 董事長： 年 月 日

第二篇：董事會通知 樣本

關(guān)于召開公司2014年

第一次董事會的通知

各位董事：

為全面總結(jié)2013年公司經(jīng)營情況，研究2014年經(jīng)營工作，依據(jù)章程，本公司訂于2014年3月4日下午4點(diǎn)在二樓216房間召開董事會。請您準(zhǔn)時出席。具體內(nèi)容如下：

1、由董事長發(fā)言；

2、對2013年先進(jìn)工作集體及個人進(jìn)行總結(jié)表彰；

3、簽訂責(zé)任狀；

4、先進(jìn)部門及先進(jìn)個人代表發(fā)言；

5、董事會成員代表講話；

6、監(jiān)事會成員代表講話；

7、專題研究討論完善幾方面管理機(jī)制和制度。

第三篇：召開董事會通知

關(guān)于召開XX公司第二屆董事會第二次會議的通知

各位董監(jiān)事：

根據(jù)公司股東會議決議和《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定召開第二屆董事會第二次會議，現(xiàn)將會議的主要議程和安排通知如下：

一、會議召開時間：定于2017 年12月22日（星期五）北京時間下午16:00時

二、會議召開地點(diǎn)：xx辦公樓三樓會議室（地址）

三、會議參加人員：公司全體董事會成員、公司監(jiān)事（委托代理人須出具授權(quán)委托書）

四、會議主持人：XX公司董事 xx

五、會議議案：

1、審議《XX公司關(guān)于免去xx財務(wù)科長的議案》；

2、審議《XX公司關(guān)于成立xx公司的議案》。

六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請 于即日起 至 12 月21日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函)。

七、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：xx 聯(lián)系電話：xx

請屆時按時參加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇：范本董事會會議通知

會 議 通 知

各位股東：

現(xiàn)決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會議，會期一天，請各位股東拔冗出席。

一、開會時間：2012年8月5日上午9點(diǎn)30分

二、會議地點(diǎn)：公司會議室（上海市黃浦區(qū)福州路000號XX

大廈1405室）

三、會議議程：

1、通報《XXXXXXX》項目工作進(jìn)展；

2、通報“XXXXXXX有限公司”財務(wù)狀況；

3、研究有關(guān)公司業(yè)務(wù)；

4、部署下一階段工作。

特此通知！

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日

第五篇：董事會會議通知

XX有限公司第屆董事會

第次會議通知

公司定于XXXX年X月X日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：

一、會議時間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、會議地點(diǎn)：（公司）XXX會議室

三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理班子成員

五、召集人：XXX董事長

六、會議議程：

1審議《XXXXXX的議案》；

2審議總經(jīng)理XXXX工作報告； 3審議公司XXXX預(yù)算報告； 4審議《XXXX的議案》。

XXXXX公司董事會

XXXX年X月X日