第一篇：酒店的內(nèi)部管理制度

酒店的內(nèi)部管理制度

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東（西）園餐廳核對(duì)表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（六）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)

第二篇：酒店內(nèi)部治安管理制度

酒店內(nèi)部治安管理制度

1、保安部應(yīng)根據(jù)酒店的建筑結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、通道及工程設(shè)備設(shè)施的分布狀況，制定酒店內(nèi)部安全制度，統(tǒng)籌考慮，正確劃定巡邏路線；

2、負(fù)責(zé)保護(hù)酒店賓客和員工的人身、財(cái)物安全，在發(fā)生火災(zāi)時(shí)正確使用消防器材；

3、加強(qiáng)對(duì)公共場(chǎng)所的管理，如大堂、餐廳、咖啡廳、樓層等，對(duì)下班后穿工作服仍在公共場(chǎng)所逗留以及衣冠不整的人員，制止其進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或勸其離開(kāi)；

4、負(fù)責(zé)維護(hù)酒店內(nèi)的秩序，制止酒店員工違章違紀(jì)，如在酒店內(nèi)騎摩托車或自行車、嬉戲打鬧、損壞花草樹(shù)木等行為；

5、負(fù)責(zé)對(duì)員工通道和員工上下班進(jìn)出口的紀(jì)律檢查；對(duì)攜帶酒店物品外出的人員按規(guī)定進(jìn)行檢查，防止偷盜行為。

酒店消防管理制度

1、消防監(jiān)控室由專業(yè)人員24小時(shí)值班，如聽(tīng)到鈴響報(bào)警，應(yīng)立即通知保安部、工程部值班員，迅速到報(bào)警樓層檢查。

2、如發(fā)生火災(zāi)，值班員應(yīng)立即先將樓層總電門關(guān)閉，切斷電源，防止爆炸。情況嚴(yán)重緊急，應(yīng)邊搶救滅火、邊報(bào)辦公室和打消防火警電話。報(bào)警時(shí)要準(zhǔn)確清楚地說(shuō)明酒店地點(diǎn)報(bào)警人姓名及聯(lián)系電話，待消防隊(duì)把情況聽(tīng)清楚后才可放下電話筒，同時(shí)報(bào)警人要到路口、通道接應(yīng)消防車赴現(xiàn)場(chǎng)救火。

3、各部門員工知道酒店失火后，應(yīng)及時(shí)趕到失火現(xiàn)場(chǎng)參加撲救，準(zhǔn)備滅火的消防栓或立即使用消防栓滅火。有領(lǐng)導(dǎo)在場(chǎng)由領(lǐng)導(dǎo)指揮，如領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，則由在場(chǎng)員工商量決定，作出果斷的措施，立即進(jìn)行滅火和營(yíng)救工作。

4、如發(fā)生著火、大火，知情不報(bào)或不堅(jiān)守崗位，離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，臨陣逃脫者，按其情況嚴(yán)重程度給予行政處分，并追究其責(zé)任。

5、學(xué)習(xí)消防知識(shí)，會(huì)用滅火器具和設(shè)備。每月檢查一次消防設(shè)備、地下消防栓和消防水泵，保證設(shè)備完整、靈活好用。

酒店防火管理制度

1、酒店內(nèi)部不準(zhǔn)存有易燃易爆、有毒和腐蝕物品，禁止在大樓內(nèi)及房間陽(yáng)臺(tái)燃放煙花、爆竹等。

2、客房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用明火電爐、煤氣爐、柴油爐以及大功率的電器設(shè)備。確因工作需要應(yīng)經(jīng)消防中心同意后方可使用，并做好登記。不準(zhǔn)將衣物放在臺(tái)燈架罩上烘干，不準(zhǔn)在房間內(nèi)生火燒東西。

3、配電房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放物品。不準(zhǔn)在布草間、樓層小倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，消防分機(jī)旁邊不準(zhǔn)擺放任何雜物。嚴(yán)禁將洗滌劑放在垃圾、衣物滑道口周圍。

4、裝有復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、印刷機(jī)的部位禁止吸煙和使用明火。用酒精清洗機(jī)器部件時(shí)，要保持室內(nèi)通風(fēng)，大量清洗機(jī)器時(shí)，要到室外通風(fēng)的地方進(jìn)行。如無(wú)法移動(dòng)機(jī)器時(shí)，必須打開(kāi)門窗，保持室內(nèi)空氣流通。沾有油墨和易燃物品的紙張、油布要裝在有蓋的鐵桶里并及時(shí)清理。

5、各通道樓梯出口等部位要經(jīng)常保持暢通，疏散標(biāo)志和安全指示燈要保證完好。

第三篇：酒店內(nèi)部管理制度

瓊天大酒店內(nèi)部衛(wèi)生管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)本酒店經(jīng)營(yíng)環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定本制度。

第二條 本制度適用于本酒店經(jīng)營(yíng)環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。

第三條 凡在本酒店工作的員工均應(yīng)遵守本制度。

第四條 各部門均為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)各部門的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

第五條 各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。

第六條 專職PA環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督該工作，任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動(dòng)。

第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

第七條 酒店公共區(qū)域（包括走道、樓梯、電梯、公用衛(wèi)生間等）的清掃與保潔，由客房PA負(fù)責(zé)。

第八條 各部門負(fù)責(zé)各部門的清掃與保潔，并實(shí)行“部門三包”的責(zé)任制管理。

第九條 內(nèi)部員工禁止在酒店內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。第十條 公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。

第十一條 酒店應(yīng)定期對(duì)洗手間、廁所、垃圾桶等場(chǎng)所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

第三章 各部門衛(wèi)生的管理

第十二條 各部門環(huán)境衛(wèi)生由各部門人員包干，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十三條 部門經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無(wú)污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺(tái)上無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。各工作人員要始終保持經(jīng)營(yíng)區(qū)域面整潔。

第十四條 室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

第四章 廢棄物收運(yùn)與管理

第十五條 分布在酒店公共區(qū)域內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由各部門負(fù)責(zé)自行管理。

第十六條 各部門產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。第五章 獎(jiǎng)罰措施

第十七條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰：

一．隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物； 二．垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；

三．不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。第十八條 酒店每評(píng)比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)。

第十九條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

瓊天大酒店 2012-9-6

瓊天大酒店公共用品用具清洗、消毒、保潔制度

（一）清洗消毒間應(yīng)有明顯標(biāo)志，環(huán)境整潔，通風(fēng)換氣良好，無(wú)積水積物，無(wú)雜物存放。

（二）供顧客使用的公共用品用具應(yīng)嚴(yán)格做到一客一換一消毒。禁止重復(fù)使用一次性用品用具。

（三）清洗消毒應(yīng)按規(guī)程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應(yīng)在有效期內(nèi)，消毒設(shè)備（消毒柜）應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

（四）清洗飲具、盆桶、拖鞋的設(shè)施應(yīng)分開(kāi)，清潔工具應(yīng)專用，防止交叉?zhèn)魅尽?/p>

（五）清洗消毒后的各類用品用具應(yīng)達(dá)到有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應(yīng)當(dāng)表面光潔，無(wú)油漬、無(wú)水漬、無(wú)異味，符合《食（飲）具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

（六）潔凈物品保潔柜應(yīng)定期清洗消毒，不得存放雜物。

（七）客用棉織品清洗消毒前后應(yīng)分設(shè)存放容器。

（八）客用棉織品、客人送洗衣物、清潔用抹布應(yīng)分類清洗。

（九）清洗程序應(yīng)設(shè)有高溫或化學(xué)消毒過(guò)程。

（十）棉織品經(jīng)曬干烘干后應(yīng)在潔凈處整燙折疊，使用專用運(yùn)輸工具及時(shí)運(yùn)送至儲(chǔ)藏間保存。

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公共場(chǎng)所杯具清洗消毒衛(wèi)生操作規(guī)程

一、設(shè)置及要求:

1、洗消間內(nèi)布局必須嚴(yán)格遵守“一洗、二過(guò)、三消毒、四保管”原則而設(shè)立。流程要合理，避免交叉污染。

2、洗消間必須建在清潔、衛(wèi)生、供水方便，遠(yuǎn)離廁所和其他有害污染源的地方。嚴(yán)禁防止“四害”及其他有害昆蟲(chóng)的進(jìn)入。洗消間面積應(yīng)與場(chǎng)所規(guī)模相適應(yīng)，但最小應(yīng)不得低于3m2。

3、洗消間必須獨(dú)立專用，通風(fēng)換氣良好。并按流程設(shè)立前置工作臺(tái)、洗滌池、過(guò)水池、藥物消毒池（或消毒柜）、后置工作臺(tái)、保潔柜。各池應(yīng)有明顯標(biāo)志。各池容積應(yīng)與洗消量相適應(yīng)。工作臺(tái)面和各池應(yīng)采用不銹鋼或瓷磚，要便于清洗，不易積垢。前置工作臺(tái)用于存放未清潔杯具，后置工作臺(tái)用于存放清潔后待消毒杯具。

4、杯具保潔柜內(nèi)壁必須采用瓷磚或易于清洗、不發(fā)霉的材料，保潔柜必須帶門，柜內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。容量應(yīng)不小于日常用量的2倍。

5、洗消間內(nèi)四周墻壁應(yīng)貼瓷磚做墻裙，高度不低于1.8米：地面應(yīng)采用防潮、防滑材料，并有一定坡度（不少于3%），易于排水。

6、市區(qū)內(nèi)各類場(chǎng)所的杯具應(yīng)選用高溫消毒方法，市區(qū)邊緣和郊、縣有條件者也應(yīng)首選高溫消毒方法。

7、裝載臟杯與干凈的容器必須分開(kāi)使用，且標(biāo)注清晰，不得混用，并當(dāng)天清洗消毒。

二、洗消程序

1、清晰：清倒杯中殘?jiān)安杷?，然后在洗滌池中用洗潔液清洗，并注意洗刷杯口?/p>

2、過(guò)水：在過(guò)水池中用清水漂洗杯具。

3、消毒、高溫消毒：包括煮沸、蒸汽、紅外線消毒等。煮沸、蒸汽消毒應(yīng)保持100°C，消毒時(shí)間不少于15分鐘：遠(yuǎn)紅外線消毒（如遠(yuǎn)紅外線消毒柜）應(yīng)控制溫度100°C，消毒時(shí)間不少于15分鐘。藥物消毒：在藥物消毒池內(nèi)，將杯具完全浸泡如藥液中，藥液濃度及浸泡時(shí)間必須按藥物使用說(shuō)明嚴(yán)格操作，用含氯消毒藥時(shí)，浸泡液有效氯含量應(yīng)達(dá)250mg/l濃度，浸泡時(shí)間不少于15分鐘。當(dāng)浸泡有效氯含量低于200mg/l，應(yīng)更換藥液或加藥使有效氯達(dá)到250mg/l。

四、保管

1、采用高溫消毒：消毒后的杯具應(yīng)干爽清潔，可直接放入保潔柜內(nèi)。

2、采用藥物消毒：消毒后的杯具應(yīng)倒置（不得超過(guò)15分鐘）后才放入保潔柜內(nèi)。

3、消毒柜同時(shí)兼作保潔柜：消毒后可直接留置柜中，但該柜的容量應(yīng)不少于杯具日常最高用量的2倍。凡新置入杯具后應(yīng)立即消毒。

4、保潔柜內(nèi)的必須每天清洗、消毒：如果采用毛巾作墊子的，所墊的毛巾必須每天更換、清洗和消毒。

五、注意事項(xiàng)：

1、所使用的清洗液和消毒藥必須是已取得衛(wèi)生許可批準(zhǔn)文號(hào)的合格產(chǎn)品，并在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)。使用單位應(yīng)保存上述批件的復(fù)印件備查。

2、各類杯具的總數(shù)量應(yīng)不少于設(shè)計(jì)最大可容量的3倍。

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從業(yè)人員健康檢查、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)考核及個(gè)人衛(wèi)生制度

一、從業(yè)人員健康檢查

1、從業(yè)人員（包括臨時(shí)工）上崗前應(yīng)進(jìn)行健康體檢，取得“健康合格證明”后方可上崗工作。

2、直接為顧客服務(wù)的從業(yè)人員應(yīng)每年進(jìn)行健康檢查，取得“健康合格證明”后方可繼續(xù)從事直接為顧客服務(wù)的工作。

3、“健康合格證明”不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、借用、倒賣。

4、工作人員每天上崗前，如出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、咽喉腫痛、腹瀉、皮膚感染等有礙公眾健康的疾病癥狀，應(yīng)立即離崗治療，待痊愈后方可重新上崗。

5、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙公眾健康疾病的，治愈前不得從事直接為顧客服務(wù)的工作。

二、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)

1、實(shí)行上崗前衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度，用人單位應(yīng)組織從業(yè)人員參加相關(guān)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后取得“培訓(xùn)證明”方可上崗。

2、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)至少每?jī)赡赀M(jìn)行一次。

3、從業(yè)人員應(yīng)及時(shí)參加相關(guān)部門組織的衛(wèi)生知識(shí)突發(fā)應(yīng)急培訓(xùn)。

4、從業(yè)人員應(yīng)及時(shí)參加相關(guān)部門組織的法律法規(guī)等知識(shí)培 訓(xùn)。

三、個(gè)人衛(wèi)生制度

1、做好預(yù)防呼吸道等傳染病的宣教工作，讓工作人員及時(shí)了解、掌握預(yù)防和控制呼吸道等傳染病的知識(shí)，提高預(yù)防傳染病或健康危害事故發(fā)生及處理的意識(shí)及能力。

2、從業(yè)人員的健康檢查按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、從業(yè)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不留長(zhǎng)指甲，勤剪發(fā)、勤修甲、勤洗澡、勤換衣，飯前便后、工作前后洗手，工作時(shí)不得涂指甲油及佩戴飾物，操作過(guò)程中嚴(yán)格洗手消毒，保持工作服整齊干凈。

4、從業(yè)人員不宜在工作區(qū)域內(nèi)食、宿，不宜在工作場(chǎng)所擺放私人物品。

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庫(kù)房衛(wèi)生管理制度

一、經(jīng)常保持庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境清潔，做到無(wú)雜物、無(wú)灰塵。

二、做好日常清掃工作，及時(shí)清理廢棄物。

三、食品、原料要分類、分架、離墻、離地存放，并定期檢查，處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品和原料。

四、經(jīng)常進(jìn)行開(kāi)窗通風(fēng)，保持干燥，防止食品和原料霉變及霉毒素污染。

五、定期進(jìn)行空氣消毒和滅蠅、滅鼠、滅蟲(chóng)，防止食品和原料發(fā)熱和微生物的污染，造成霉?fàn)€。

六、嚴(yán)格出庫(kù)手續(xù)，按照先進(jìn)先出的原則，做到不積壓、無(wú)霉變。

七、庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。

八、用于保存食品的冷藏設(shè)備，必須貼有標(biāo)志，防止交叉污染。

九、從業(yè)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，持有效合格的健康證方可上崗。

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酒店采購(gòu)管理制度

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

一、采購(gòu)管理部門

酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.二、采購(gòu)部工作基本要求

1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé) 5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).7.采購(gòu)時(shí)間要求一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)

8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜

10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.三、采購(gòu)審批程序 1.申購(gòu)單審批程序：

使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)---〉資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查---〉董事同意---〉 采購(gòu)部詢---〉財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦董事會(huì) 申購(gòu)單返回采購(gòu)部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在2000元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.3.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在2000元以上的物品采購(gòu)審批程序: 采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議財(cái)務(wù)審批、行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)4.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。

2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。

3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象。

瓊天大酒店 2012-9-6 瓊天大酒店衛(wèi)生檢查獎(jiǎng)懲制度

一、各部門員工必須嚴(yán)格遵守本酒店制定的各崗位 衛(wèi)生制度，嚴(yán)格履行各崗位衛(wèi)生職責(zé)以及各崗位衛(wèi)生消毒規(guī)范程序。

二、每月酒店組織衛(wèi)生大檢查一次，以《旅游涉外 飯店星級(jí)的劃分和評(píng)定》規(guī)定的清潔衛(wèi)生評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。在考評(píng)中得分在90分以下的部門，扣罰該部門當(dāng)月浮動(dòng)工資的10%，并給予通報(bào)批評(píng)；連續(xù)兩個(gè)月在90分以下的部門扣罰當(dāng)月浮動(dòng)工資的20%，并給予書(shū)面警告；連續(xù)三次考評(píng)未達(dá)合格線90分的部門，扣罰該部門浮動(dòng)工資的50%和當(dāng)月獎(jiǎng)金，并對(duì)該部門主管人員給予記過(guò)處分。

三、對(duì)嚴(yán)格遵守本酒店制度及各種衛(wèi)生制度的部門 和個(gè)人，酒店將給予獎(jiǎng)勵(lì)。

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餐飲部衛(wèi)生管理制度

衛(wèi)生工作關(guān)系到企業(yè)的信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)，又關(guān)系到社會(huì)精神文明建設(shè)，更關(guān)系到廣大消費(fèi)者的身體健康乃至生命安全。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生意識(shí)和習(xí)慣，不但是每個(gè)服務(wù)人員工作的優(yōu)良表現(xiàn)，也是一個(gè)人良好修養(yǎng)與習(xí)慣的表現(xiàn)。

一、個(gè)人衛(wèi)生

1、做到四勤：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服和被褥；勤換工作服。

2、上班前和大小便后要洗手。

3、要有健康意識(shí)，定期作體格檢查，預(yù)防疾病，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時(shí)應(yīng)主報(bào)上司，休假療養(yǎng)好再上班。

4、管理人員應(yīng)十分重視服務(wù)人員的個(gè)人衛(wèi)生與健康，要為他們創(chuàng)造一些必要的條件，并經(jīng)常進(jìn)行檢查督促，使個(gè)人衛(wèi)生形成制度。

二、工作衛(wèi)生

1、當(dāng)班時(shí)避免觸摸頭發(fā)或面孔，不能對(duì)著食品顧客咳嗽、打噴嚏；不準(zhǔn)隨地吐痰；不準(zhǔn)吸煙。

2、手指不可接觸到食物，亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

3、服務(wù)員使用的抹布、墊布等天天要清洗干凈，用開(kāi)水浸燙，以減少或消滅細(xì)菌。托盤等工具必須保持清潔。

4、凡腐爛變質(zhì)和不符合衛(wèi)生要求的食品果斷不出售。

5、從碟上掉落下來(lái)的食物不可給客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、對(duì)不干凈的餐具和臺(tái)布要及時(shí)送回洗潔處清洗，不可擺用。

8、嚴(yán)禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

9、不同的食物不要隨便混淆，以免有損味道。

10、在服務(wù)過(guò)程中要留心就餐者，發(fā)現(xiàn)病態(tài)者及帶菌者，對(duì)其所用餐具要單獨(dú)收拾，重點(diǎn)消毒。

11、收市時(shí)注意衛(wèi)生，牙簽、紙巾等雜料當(dāng)盡力避免掉在地上，以免不雅和增加清潔困難（正確的方法是：先拿開(kāi)碗碟等餐具，用臺(tái)布包住倒雜料或用 掃把清掃）。

12、在適當(dāng)情況下，要經(jīng)常使用托盤，訓(xùn)練自己成為一名出色的服務(wù)員。

三、環(huán)境衛(wèi)生

餐廳里的環(huán)境衛(wèi)生主要包括餐廳、通道、廁所、休息室、工作間（廚房）、綠化帶、停車場(chǎng)等場(chǎng)所的衛(wèi)生。要搞好環(huán)境衛(wèi)生，必須做到“四定”，即：定人、定時(shí)間、定物、定質(zhì)量，劃片分工，包干負(fù)責(zé)，做好處處有人清潔，勤檢查、保證時(shí)時(shí)清潔。要做到市前整理，市后清理，平日小掃，每周大掃，以保證衛(wèi)生工作經(jīng)?；?、制度化。

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空調(diào)清洗制度

為保證酒店中心空調(diào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行和送風(fēng)的清潔度，為賓客提供舒適的消費(fèi)環(huán)境，特制訂如下制度。

一、中心空調(diào)冷卻水系統(tǒng)每月根據(jù)水質(zhì)情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。

二、中央空調(diào)冷卻水系統(tǒng)每月根據(jù)水質(zhì)情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。

三、中央空調(diào)冷卻塔每月排污一次，每年清洗一次。

四、中央空調(diào)末端風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)風(fēng)口過(guò)濾網(wǎng)每月清洗一次，表冷器根據(jù)臟污情況，每?jī)赡昵逑匆淮巍?/p>

五、中央空調(diào)新風(fēng)機(jī)組（新風(fēng)柜）進(jìn)風(fēng)口過(guò)濾網(wǎng)每月清洗一次，表冷器根據(jù)臟污情況，每年清洗一次。

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瓊天大酒店衛(wèi)生管理組織架構(gòu)

組 長(zhǎng) ：企業(yè)法人

↓

副組長(zhǎng)：企業(yè)負(fù)責(zé)人

↓

組 員：

↓ 客 餐 前 工 保 廚 人 房 飲 廳 程 安 師 事 部 部 部 部 部 長(zhǎng) 部 經(jīng) 經(jīng) 主 經(jīng) 主 經(jīng) 理 理 管 理 管 理

第四篇：內(nèi)部管理制度

西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

內(nèi)部管理制度

前 言

為進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開(kāi)展各項(xiàng)工作，依據(jù)《保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定《西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(試行)》。本規(guī)定涉及公司內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制等方面，營(yíng)業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定有關(guān)細(xì)則。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

一

公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：

二 崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理職責(zé) 第一條 在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。

第二條 充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和保險(xiǎn)法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三條 負(fù)責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力完成和超額完成任務(wù)。

第四條 加強(qiáng)本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮發(fā)向上的工作氛圍。

第五條 負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)、業(yè)務(wù)分析會(huì)；適時(shí)分析形勢(shì)，掌握動(dòng)態(tài)，解決工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整對(duì)策。

第六條 密切與保監(jiān)機(jī)構(gòu)、同業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司等部門聯(lián)系，掌握信息，拓展思路，與時(shí)俱進(jìn)，銳意進(jìn)??；加強(qiáng)與同行業(yè)公司的交流，促進(jìn)本公司健康發(fā)展。

（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)

第七條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第八條 負(fù)責(zé)績(jī)合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

第九條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機(jī)關(guān)、社會(huì)及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第十條 負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報(bào)告、計(jì)劃的起草，以及公司發(fā)文審核和收文的擬辦意見(jiàn)。

第十一條 負(fù)責(zé)公司信息和來(lái)信、來(lái)訪工作。第十二條 負(fù)責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條 負(fù)責(zé)公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人事部經(jīng)理職責(zé)

第十六條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第十七條 負(fù)責(zé)公司人事勞動(dòng)管理，負(fù)責(zé)人力資源的開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)及員工考勤。

第十八條 協(xié)助營(yíng)業(yè)部對(duì)員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

第二十條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十一條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十二條 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并掌握計(jì)劃執(zhí)行情況。

第二十三條 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作。第二十四條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。

第二十五條 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)費(fèi)用的開(kāi)支及會(huì)計(jì)核算工作。第二十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五)業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十七條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十八條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場(chǎng)調(diào)研分析，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。第二十九條 負(fù)責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。第三十條 協(xié)助營(yíng)業(yè)部開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

第三十一條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評(píng)定。

第三十二條 與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

第三十五條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第三十六條 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善內(nèi)部管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行。

負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工作。按照公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定計(jì)劃，分解落實(shí)任務(wù)；定期召開(kāi)業(yè)務(wù)分析會(huì)，采取有力措施，確保完成或超額完成保費(fèi)任務(wù)。

負(fù)責(zé)人員招聘。不斷強(qiáng)化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強(qiáng)、守紀(jì)律、勇于進(jìn)取的高素質(zhì)隊(duì)伍。

負(fù)責(zé)保(客)戶投訴聯(lián)系。接待保(客)戶的來(lái)信、來(lái)訪和投訴。適時(shí)組織開(kāi)展業(yè)務(wù)交流、勞動(dòng)競(jìng)賽和文娛活動(dòng)，提高全員開(kāi)展業(yè)務(wù)的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條 積極傳播企業(yè)文化，努力營(yíng)造積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致、奮發(fā)向上的工作氛圍；加強(qiáng)全員思想政治工作，切實(shí)幫助解決員工實(shí)際困難。

三 部門職責(zé)

（一）綜合部職責(zé)

第一條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國(guó)家金融保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、政策，組織貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議。

第二條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三條 代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對(duì)公司各項(xiàng)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)。

第四條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機(jī)關(guān)、社會(huì)及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第五條 負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報(bào)告、計(jì)劃的起草。第六條 負(fù)責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對(duì)各種收文提出擬辦意見(jiàn)。

第七條 負(fù)責(zé)公司各種行政會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作。第八條 負(fù)責(zé)管理公司文書(shū)檔案。

第九條 負(fù)責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。第十條 負(fù)責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

第十一條 負(fù)責(zé)編寫(xiě)公司信息及宣傳材料。

第十二條 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備(電腦設(shè)備除外)低值易耗品的采購(gòu)、管理。

第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條 責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負(fù)責(zé)公司重要客人的接待工作及來(lái)信來(lái)訪。第十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人事部職責(zé)

第十七條 負(fù)責(zé)公司的人事勞動(dòng)管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

第十八條 負(fù)責(zé)擬制公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。第十九條 協(xié)助營(yíng)業(yè)部對(duì)員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。

第二十條 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)員工的勞動(dòng)考勤管理工作。第二十一條 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，并與業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第二十二條 負(fù)責(zé)人事檔案管理和員工統(tǒng)計(jì)工作。第二十三條 負(fù)責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)違反勞動(dòng)人事紀(jì)律員工的處理。

第二十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）財(cái)務(wù)部職責(zé)

第二十五條 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括保費(fèi)收入、財(cái)務(wù)收支等計(jì)劃，并提出考核辦法，組織實(shí)施。

第二十六條 負(fù)責(zé)掌握計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計(jì)劃的建議。

第二十七條 負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)制度，并監(jiān)督實(shí)施。

第二十八條 負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。第二十九條 負(fù)責(zé)建立公司的財(cái)務(wù)核算體系，按時(shí)完成財(cái)務(wù)預(yù)決算。

第三十條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。第三十一條 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況。

第三十二條 負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)行政費(fèi)用的開(kāi)支及會(huì)計(jì)核算。第三十三條 協(xié)助人事部門，做好公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

第三十五條 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會(huì)有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實(shí)施。

第三十六條 編制公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計(jì)劃。第三十七條 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)市場(chǎng)的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃。

第三十八條 負(fù)責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。第三十九條 負(fù)責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。第四十條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)定。

第四十一條 接待保戶的投訴。

第四十二條 協(xié)助營(yíng)業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細(xì)則。第四十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）營(yíng)業(yè)部職責(zé)

第四十四條 分解落實(shí)業(yè)務(wù)下達(dá)的指標(biāo)，保證全年任務(wù)的順利完成。

第四十五條 制定本部人員每月任務(wù)目標(biāo)，并進(jìn)行考核、評(píng)比，確保序時(shí)進(jìn)度。

第四十六條 輔導(dǎo)新人開(kāi)展業(yè)務(wù)，定期開(kāi)展業(yè)務(wù)交流，解決開(kāi)展業(yè)務(wù)中的疑難問(wèn)題。

第四十七條 穩(wěn)定骨干隊(duì)伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心理壓力，營(yíng)造奮發(fā)向上的工作氛圍。

第四十八條 安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平和展業(yè)技能。

第四十九條 督促本部人員建立個(gè)人業(yè)務(wù)臺(tái)帳，準(zhǔn)客戶檔案等。

第五十條 督促本部人員遵紀(jì)守法，遵守各種規(guī)章制度。第五十一條 加強(qiáng)憑證管理，對(duì)本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進(jìn)行登記、銷號(hào)，每周盤點(diǎn)一次。

第五十二條 經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動(dòng)代理業(yè)務(wù)發(fā)展。第五十三條 在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

第二章 部門規(guī)章制度

一 綜合部管理制度

（一）總 則

第一條 為了加強(qiáng)公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 制度包含日常辦事程序、文書(shū)處理、會(huì)議、保密、信息等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。

（二）工作程序

第三條 下級(jí)對(duì)上一級(jí)負(fù)責(zé)，上一級(jí)的工作指令，下一級(jí)必須無(wú)條件執(zhí)行，并在四小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)。

第四條 對(duì)上一級(jí)交辦的工作任務(wù)，超出本級(jí)或本部門權(quán)限，必須提出本級(jí)或本部門的意見(jiàn)，經(jīng)本級(jí)或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)請(qǐng)上一級(jí)做出決定。

第五條 公司經(jīng)理接受下一級(jí)的請(qǐng)示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限做出相應(yīng)的決定，或決定是否報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)或經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過(guò)。第六條 文件如需有關(guān)部門會(huì)簽，應(yīng)會(huì)簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽發(fā)。

（三）公文處理

第七條 公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。公文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條 公文必須經(jīng)過(guò)發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動(dòng)，應(yīng)報(bào)簽發(fā)人同意。

第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對(duì)無(wú)誤，份數(shù)準(zhǔn)確，校對(duì)人應(yīng)在文稿上簽名。

第十一條 對(duì)于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條 封發(fā)公文時(shí)要對(duì)公文進(jìn)行檢查，防止差錯(cuò)。第十三條 公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個(gè)單位的聯(lián)合發(fā)文，由主辦單位立卷。

第十四條 立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交。個(gè)人不得保存應(yīng)存檔的公文。

（四）檔 案

第十五條 檔案是指公司在開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)和行政管理工作中的有保存價(jià)值的

各種文件、保單、傳真、單證、報(bào)表、賬冊(cè)、照片、軟盤等不同形式或載體的

文件材料。檔案包括文書(shū)檔案、保險(xiǎn)檔案、會(huì)計(jì)檔案、審計(jì)檔案、聲像

檔案等，它們是公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和管理工作的真實(shí)記錄和原始憑證。

第十六條 各部門應(yīng)把在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)和各項(xiàng)管理工作中形成的、辦理完畢的、有

保存價(jià)值和可以利用的各種文件材料，及時(shí)收集、整理、立卷、歸檔。

第十七條 檔案工作基本任務(wù)： l、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴(yán)格管理檔案。

2、負(fù)責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管本公司的各類檔案和有關(guān)資料。

3、積極開(kāi)展檔案的提供利用工作。

4、負(fù)責(zé)編輯各種檔案資料。

第十八條 檔案利用者要負(fù)責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴(yán)禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準(zhǔn)許，不得轉(zhuǎn)借檔案。

第十九條 對(duì)超過(guò)保管期限的檔案要進(jìn)行鑒定。對(duì)超過(guò)保管期限的、已失去保存價(jià)值的檔案提出存毀意見(jiàn)。對(duì)確定銷毀的檔案，要登記造冊(cè)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀檔案時(shí)，必須有兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。

二 財(cái)務(wù)部管理制度

（一）總 則

第一條 為了適應(yīng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管。理和經(jīng)營(yíng)核算，根據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》制定本制度。第二條 公司實(shí)行統(tǒng)一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財(cái)務(wù)體制。

第三條 公司財(cái)務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開(kāi)支的口子。

第四條 財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)測(cè)、控制、分析 的工作。

（二）財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

第五條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和其他計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。

第六條 公司向董事會(huì)報(bào)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的時(shí)間為計(jì)劃的元月二十日以前。

第七條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開(kāi)立的賬戶中核算，嚴(yán)禁公款私存和設(shè)立小金庫(kù)搞帳外經(jīng)營(yíng)?！?第十條 收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時(shí)以內(nèi)交開(kāi)戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開(kāi)戶行托收。

第十一條 遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫(kù)存外，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅(jiān)持及時(shí)與銀行對(duì)帳，每月月終要向開(kāi)戶銀行索取對(duì)賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負(fù)債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對(duì)實(shí)收資本依法享有經(jīng)營(yíng)權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。

第十四條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會(huì)決定，向保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更注冊(cè)資本。

第十五條 公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價(jià)，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條 固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營(yíng)中主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2，000元以上，并且使用期限超過(guò)2年的，也作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn) 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡(jiǎn)易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設(shè)備 6 32.3(4)通訊設(shè)備 6 16.2(5)電器設(shè)備 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽車等單價(jià)在5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的報(bào)廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤虧和提前報(bào)廢，由公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價(jià)值在2000元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產(chǎn)

l、遞延資產(chǎn)指開(kāi)辦費(fèi)、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。

2、開(kāi)辦費(fèi)自公司營(yíng)業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷期不超過(guò)5年；經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀?；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營(yíng)性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購(gòu)置費(fèi)用在lO萬(wàn)元(含)以上的項(xiàng)目，需公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。

（六）代理保費(fèi)收入的管理

第十八條 保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險(xiǎn)費(fèi)及儲(chǔ)金折算的利息。儲(chǔ)金折算利息是指在會(huì)計(jì)期末，按本期儲(chǔ)金平均余額和國(guó)家規(guī)定的適用利率計(jì)算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費(fèi)時(shí)，必須按實(shí)收金額向投保人開(kāi)具保費(fèi)收據(jù)，收取儲(chǔ)金不得向投保人開(kāi)具保費(fèi)收據(jù)。

第二十一條 保費(fèi)收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費(fèi)收據(jù)由保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章方可使用。

2、保費(fèi)收據(jù)一律由專人管理，按順序號(hào)套寫(xiě)填開(kāi)后交出納員收款。保費(fèi)收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開(kāi)。

3、出納員在收妥款項(xiàng)后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費(fèi)收帳。

4、專管人員要對(duì)保費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費(fèi)收據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。

5、保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費(fèi)用的管理

第二十二條 手續(xù)費(fèi)支出

1、手續(xù)費(fèi)指辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中支付給代理單位和個(gè)人的報(bào)酬。

2、手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險(xiǎn)種確定。

3、支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個(gè)人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

1、宣傳費(fèi)是指開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料

印刷費(fèi)、宣傳品的購(gòu)置費(fèi)。

2、宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6％控制使用。

3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購(gòu)置、領(lǐng)用、登記管理制度。

第二十四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。

第二十五條 業(yè)務(wù)管理費(fèi) ’

業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)、其他。

（八）財(cái)務(wù)報(bào)告

第二十六條 財(cái)務(wù)報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。第二十七條 財(cái)務(wù)報(bào)表的表式、報(bào)送時(shí)間按《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

第二十八條 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動(dòng)原因。

2、各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動(dòng)及原因。

3、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對(duì)本期和下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、負(fù)債經(jīng)營(yíng)率：負(fù)債總額／所有者權(quán)益*100％

2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費(fèi))*100％

4、費(fèi)用率：(本年?duì)I業(yè)費(fèi)用／本年?duì)I業(yè)收入)*100％

第三十條 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)于每月終了后的10日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理室。

三 業(yè)務(wù)部管理制度

（一）總 則 第一條 為規(guī)范公司保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)開(kāi)展，按照保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍積極從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，特制定本制度。

第二條 本制度為公司保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，各營(yíng)業(yè)部在從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)活動(dòng)中必須遵守本制度。

（二）承保業(yè)務(wù)管理

第三條 承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：

l、可保利益原則。即被保險(xiǎn)人必須對(duì)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)具有可保利益，無(wú)可保利益的財(cái)產(chǎn)不得承保。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則。展業(yè)人員必須對(duì)投保財(cái)產(chǎn)認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過(guò)規(guī)定，處于危險(xiǎn)狀態(tài)的財(cái)產(chǎn)不得承保。

3、如實(shí)告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項(xiàng)逐一詢問(wèn)客戶，客戶須如實(shí)回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

4、按照保險(xiǎn)公司的承保要求進(jìn)行承保。

第四條 展業(yè)人員必須勝任本職工作，達(dá)到從事保險(xiǎn)中介服務(wù)所要求的素質(zhì)，對(duì)于新展業(yè)人員在上崗前必須進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨(dú)上崗。

第五條 展業(yè)宣傳

1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進(jìn)行宣傳。

2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實(shí)事求是地進(jìn)行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運(yùn)用不正當(dāng)方式、手段進(jìn)行展業(yè)。

第六條 檢驗(yàn)標(biāo)的

展業(yè)對(duì)象有投保意向后，要按下列規(guī)定進(jìn)行標(biāo)的查驗(yàn)：

1、標(biāo)的坐落的具體位置及相關(guān)情況。

2、安全設(shè)施、安全保護(hù)和安全行駛等情況。

3、經(jīng)營(yíng)管理及近期損失情況。

4、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5、遵照保險(xiǎn)公司的核保要求進(jìn)行標(biāo)的核保。

6、投保人身保險(xiǎn)必須查實(shí)年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求決定是否體檢。

第七條 業(yè)務(wù)洽談

1、業(yè)務(wù)洽談時(shí)必須先請(qǐng)投保人詳細(xì)閱讀保險(xiǎn)條款；

2、展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問(wèn)；

3、確定保險(xiǎn)范圍、保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)金額、費(fèi)率保費(fèi)、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限；

4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項(xiàng)。第八條 收繳保費(fèi)

1、簽發(fā)保單的同時(shí)，原則上要一次繳清保費(fèi)，不得延期。

2、按照保險(xiǎn)公司規(guī)定，對(duì)于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進(jìn)行體檢，后收取保險(xiǎn)費(fèi)。

3、對(duì)于簽單后而未收取保費(fèi)的，出險(xiǎn)后不負(fù)賠償責(zé)任。第九條 保單批改

1、批改保單必須被保險(xiǎn)人的書(shū)面申請(qǐng)，而且申請(qǐng)理由必須成立；

2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險(xiǎn)公司按規(guī)定辦理保單批改。

第十條 無(wú)賠款優(yōu)待

1、無(wú)賠款優(yōu)待見(jiàn)限于車險(xiǎn)。

2、無(wú)賠款優(yōu)待按保險(xiǎn)公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行勘查，理賠。

（三）其他事項(xiàng)

第十二條 業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三條 代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

第三章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與反洗錢規(guī)定

一 總 則

第一條 為做好反洗錢工作，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)反洗錢法、保險(xiǎn)法和中國(guó)保監(jiān)委反洗錢辦法等法律法規(guī)制定本實(shí)施規(guī)定。

第二條 公司設(shè)立法務(wù)工作室，依據(jù)法律法規(guī)和公司股東會(huì)授權(quán)，履行本公司反洗錢工作職責(zé)。

第三條 本規(guī)定適用于公司各部門，各部門可依據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法細(xì)則。

二 監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 法務(wù)室負(fù)責(zé)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督查處工作，履行下列職責(zé)：

1、制定反洗錢工作措施、計(jì)劃和規(guī)章；

2、對(duì)公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢審查和監(jiān)督檢查；

3、組織反洗錢培訓(xùn)和宣傳教育；

4、對(duì)本公司部門和員工違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行查處。第五條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體組織實(shí)施和資金準(zhǔn)入的審查，履行下列職責(zé)：

1、按公司反洗錢規(guī)定，組織業(yè)務(wù)操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；

2、對(duì)出入本公司保險(xiǎn)交易的大額資金進(jìn)行實(shí)名詳細(xì)記錄登記和審核報(bào)告；

3、對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別，做到資料真實(shí)、完整，記錄清晰，保存完好；

4、交易資金內(nèi)控流轉(zhuǎn)程序規(guī)范；

5、配備崗位和人員，落實(shí)部門分管責(zé)任；

6、開(kāi)展業(yè)務(wù)電子信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)符合反洗錢功能和保密要求；

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑業(yè)務(wù)交易；

8、公司定期進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì)，包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作程序、業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范程度、法律法規(guī)和制度規(guī)章執(zhí)行情況等內(nèi)容；

9、接受和配合內(nèi)部、外部法定部門有關(guān)涉嫌洗錢活動(dòng)的行政、司法調(diào)查；

10、其他反洗錢工作職責(zé)。

三 違規(guī)查處

第六條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談警告：

1、開(kāi)展業(yè)務(wù)手續(xù)資料不完整；

2、識(shí)別客戶身份不清晰；

3、客戶交易資金來(lái)源審查程序不規(guī)范；

4、公司規(guī)章和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形

第七條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由公司人事部門進(jìn)行免職、辭退或移送司法部門處理：

1、內(nèi)外串通，故意放松反洗錢審查；

2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；

3、被保監(jiān)部門通報(bào)或司法機(jī)關(guān)查處；

4、違反反洗錢規(guī)定，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響；

5、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報(bào)。

第四章 附 則

第一條 公司主要業(yè)務(wù)范圍：投保策劃和代辦保險(xiǎn)手續(xù)、輔助保險(xiǎn)損失勘查和理（索）賠；開(kāi)展保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；開(kāi)展再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)；以及保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；

第二條 本規(guī)格自公布之日起執(zhí)行； 第三條 本規(guī)定由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。

西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 二O一六年七月二十日

第五篇：內(nèi)部管理制度

河南派普工程建設(shè)有限公司 通許新農(nóng)村改造項(xiàng)目部

項(xiàng) 目 內(nèi) 部 管 理 制 度

為了對(duì)本工程進(jìn)行安全、信息、合同管理，對(duì)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度有效控制，便于組織協(xié)調(diào)工作，本著成本最低化，利潤(rùn)最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權(quán)責(zé)到位，務(wù)實(shí)求真，記錄在案的方針，特制定本項(xiàng)目管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1、遵照國(guó)家施工規(guī)范，工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，以及河南地區(qū)有關(guān)規(guī)定和制度，按設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)工程總的組織和領(lǐng)導(dǎo)，并做好協(xié)調(diào)工作。

2、對(duì)工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)，經(jīng)濟(jì)效益，工程進(jìn)度承擔(dān)全面的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。堅(jiān)持質(zhì)量、安全第一，處理好質(zhì)量、安全問(wèn)題，確保環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理合格工地。

4、服從上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)落實(shí)整改事項(xiàng)；貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)干部的管理使用，監(jiān)督檢查他們的工作質(zhì)量和效率，組織對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和工人的培訓(xùn)和教育，不斷提高隊(duì)伍的思想覺(jué)悟、職業(yè)道德、安全意識(shí)、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。

6、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)分配，提倡集體研究，增強(qiáng)透明度，做到正確處理國(guó)家、集體、個(gè)人三者之間的利益，對(duì)職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動(dòng)保護(hù)，做到不斷改進(jìn)職工生活和勞動(dòng)條件。

7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并做好IS09002系列質(zhì)量體系的工作。

項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行政府的建設(shè)法規(guī)和政策，制定健全項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目部管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理人員的精神文明建設(shè)，不斷提高全體管理人員的素質(zhì)，做好定期檢查考核工作。

3、組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場(chǎng)條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批，實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工管理工作，定期召開(kāi)施工會(huì)議協(xié)調(diào)施工過(guò)程中各協(xié)作參建單位及各工種的施工關(guān)系，搞總結(jié)布置工作，有效的控制施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，安全，確保按計(jì)劃或按合同工期完成施工任務(wù)。

5、搞好施工現(xiàn)場(chǎng)、臨近居民及單位之間的公共關(guān)系，限制和克服建設(shè)公害及環(huán)境污染，樹(shù)立企業(yè)文明形象，加強(qiáng)與甲方代表和駐現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師的聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制訂各項(xiàng)保證措施，并組織落實(shí)、督查。

7、及時(shí)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和審查圖紙，參加設(shè)計(jì)交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認(rèn)真做好圖紙修改、設(shè)計(jì)變更等的記錄和簽證，及時(shí)辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。

8、根據(jù)項(xiàng)目施工情況，制定月度工作目標(biāo)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，并組

織實(shí)施落實(shí)，確保目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

9、協(xié)助并領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)IS09902系列體系的工作。

施工員職責(zé)

1、遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)要求，結(jié)合工地現(xiàn)場(chǎng)和本公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制單位工程的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后貫徹實(shí)施。

2、對(duì)負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)，工期等負(fù)有技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問(wèn)題，做好圖紙會(huì)審前的準(zhǔn)備及會(huì)審紀(jì)要的整理簽證工作。

3、在整個(gè)施工過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

4、負(fù)責(zé)工程安全技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)對(duì)采用新技術(shù)，新材料，新工藝應(yīng)用的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交底。

5、負(fù)責(zé)對(duì)工程材料，構(gòu)件等的數(shù)量規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負(fù)責(zé)單位工程的測(cè)量定位、找平放線工作，負(fù)責(zé)技術(shù)復(fù)核，組織隱蔽工程驗(yàn)收，分部分項(xiàng)評(píng)定，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。

7、參加質(zhì)量檢查活動(dòng)和技術(shù)會(huì)議，以及各階段工程驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故，對(duì)重大質(zhì)量事故做到及時(shí)上報(bào)，協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處理。

8、編制各階段施工進(jìn)度計(jì)劃，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，組織有關(guān)人員 4

按計(jì)劃達(dá)到施工目標(biāo)。

9、協(xié)助做好IS9002系列質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作。

質(zhì)檢員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求及施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行工程進(jìn)度計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)件、成品、半成品、設(shè)備、器材、以及現(xiàn)場(chǎng)制做的砼，砂漿、預(yù)制構(gòu)件等的質(zhì)量監(jiān)督（包括對(duì)質(zhì)保試驗(yàn)資料）和驗(yàn)收工作，對(duì)劣質(zhì)產(chǎn)品有權(quán)要求退換。

3、協(xié)同施工員進(jìn)行定位放線及復(fù)查工作，確保工程質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)對(duì)分部分項(xiàng)工程的檢測(cè)評(píng)定，對(duì)不合格項(xiàng)目有權(quán)責(zé)令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

5、負(fù)責(zé)對(duì)班組、個(gè)人所完成工程的驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)量低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權(quán)按規(guī)定處罰。

6、負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)反映質(zhì)量動(dòng)態(tài)，找出原因，提出改進(jìn)質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。

7、參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改事項(xiàng)的實(shí)施，參加隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料。并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行落實(shí)檢查。

8、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

資料員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守開(kāi)封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。

2、協(xié)助施工員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制和貫徹實(shí)施。

3、對(duì)本工地施工的工程，負(fù)有真實(shí)，及時(shí)，完整地編制技術(shù)資料的責(zé)任。

4、負(fù)責(zé)向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫(xiě)內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。

5、負(fù)責(zé)收集及審查各種資料，對(duì)不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)上。

6、負(fù)責(zé)竣工資料的整理，分冊(cè)，匯總和裝訂工作。

7、認(rèn)真做好IS09002系列貫標(biāo)資料。

8、接受有關(guān)部門對(duì)資料的審查，改正存在的缺點(diǎn)。

9、協(xié)助施工員進(jìn)行測(cè)量放線，定位工作。

預(yù)算員職責(zé)

1、熟悉掌握開(kāi)封市建筑工程和安裝工程的預(yù)算定額和有關(guān)預(yù)決算編制的規(guī)定，掌握材料價(jià)格，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉國(guó)家和開(kāi)封有關(guān)統(tǒng)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度及本公司規(guī)定。

2、負(fù)有對(duì)本工程的生產(chǎn)計(jì)劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)向材料員提供預(yù)算材料的數(shù)據(jù)。

4、按時(shí)編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財(cái)務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)核實(shí)每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目指標(biāo)，計(jì)算方法，統(tǒng)計(jì)范圍，報(bào)送日期等要求，及時(shí)報(bào)送有關(guān)單位審核。

7、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時(shí)做好工程決算的有關(guān)工作。

8、及時(shí)向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動(dòng)生產(chǎn)率等信息。

安全員職責(zé)（樓號(hào)專職技術(shù)負(fù)責(zé)人兼管）

1、嚴(yán)格遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、以及勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定辦事。

2、對(duì)本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責(zé)任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級(jí)教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見(jiàn)。

5、對(duì)不具備安全生產(chǎn)的設(shè)備，設(shè)施，有權(quán)責(zé)令停止使用。

6、每天檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時(shí)反映安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)向資料員提供安全資料。

7、對(duì)違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對(duì)屢教不改或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的處以罰款。

8、對(duì)項(xiàng)目中安全方面存在的問(wèn)題及狀況及時(shí)或定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司中，項(xiàng)目部安全管理和場(chǎng)容場(chǎng)貌管理制度的逐項(xiàng)落實(shí)，實(shí)施。

材料員職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識(shí)設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。

3、熟悉圖紙，對(duì)建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步。

4、對(duì)所購(gòu)材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求。由于采購(gòu)、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。及時(shí)向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。

5、負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對(duì)易燃易爆物品隔離存放，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，嚴(yán)格對(duì)進(jìn)出料管理，建立材料臺(tái)賬。

6、負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙聚會(huì)娛樂(lè)。

7、按規(guī)定及時(shí)采購(gòu)、發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

辦 公 制 度

1、準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，不早退。有事外出要請(qǐng)假。

2、辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問(wèn)題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會(huì)客。

3、經(jīng)常保持辦公室整潔，無(wú)關(guān)物品不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報(bào)紙隨即把報(bào)夾掛回報(bào)架上，不準(zhǔn)隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進(jìn)辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開(kāi)動(dòng)抽屜。

5、本項(xiàng)目部決定于每月召開(kāi)一次本月工作總結(jié)及下月進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量、安全等工作會(huì)議，參加會(huì)議人員不得缺席，若有特殊情況，應(yīng)提前請(qǐng)假，否則將處50-100元罰款。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目財(cái)會(huì)的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。

2、及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊(cè)，做好財(cái)務(wù)核算工作。

3、對(duì)有關(guān)表冊(cè)及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。

4、對(duì)工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、支票使用應(yīng)填寫(xiě)審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)開(kāi)票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉(cāng)庫(kù)收料員核對(duì)進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨數(shù)量及單價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問(wèn)題。

7、掌握資金情況，每月向建設(shè)方催收應(yīng)付工程款。

8、做好資金和票據(jù)等的存放工作。

財(cái)會(huì)員職責(zé)

1、熟悉掌握河南省有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。

2、認(rèn)真協(xié)且項(xiàng)目經(jīng)理做好財(cái)務(wù)核算工作。

3、及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊(cè)和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。

4、對(duì)有關(guān)表冊(cè)及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。

5、對(duì)工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。

6、接受有關(guān)部門對(duì)服務(wù)的檢查，及時(shí)改進(jìn)存在的問(wèn)題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉(cāng)因收料員核對(duì)進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨。

倉(cāng)庫(kù)保管制度

1、材料器具入庫(kù)憑“進(jìn)料單”和驗(yàn)收合格后，建立材料臺(tái)賬。

2、入庫(kù)材料應(yīng)分類分面堆放整齊，并標(biāo)上標(biāo)簽，對(duì)易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過(guò)出料登記，方可領(lǐng)取。

4、器材收回后必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價(jià)，給予適當(dāng)?shù)馁r償。

5、倉(cāng)庫(kù)存保管員必須堅(jiān)守崗位，設(shè)置防盜設(shè)施，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，聚會(huì)娛樂(lè)。

6、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放勞保防護(hù)用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后方可發(fā)放。

7、每月盤存、核對(duì)材料庫(kù)存表況向上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

材料入庫(kù)存制度

1、施工當(dāng)中所需的一切器材、材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須先憑采購(gòu)員提供的 “進(jìn)料單”入庫(kù)。

2、所進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 10

收確認(rèn)簽字后，再由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)清點(diǎn)，對(duì)數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。

3、經(jīng)驗(yàn)收合格后，對(duì)器具材料的進(jìn)場(chǎng)日期、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等進(jìn)行分類登記，上冊(cè)備檔。

4、入庫(kù)的材料，分類堆放整齊，并掛上標(biāo)簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)材料的人員提供情況，以便及時(shí)準(zhǔn)備采購(gòu)，以免脫節(jié)。

器材領(lǐng)取制度

1、施工現(xiàn)場(chǎng)所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫(xiě)“器材領(lǐng)用單”。

2、器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫(xiě)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及時(shí)付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)以熱愛(ài)集體財(cái)產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時(shí)交還，以便調(diào)劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應(yīng)及時(shí)向保管員匯報(bào)，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強(qiáng)職工宿舍管理，以促進(jìn)文明工地創(chuàng)建活動(dòng)，確保職工有一個(gè)文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制，寢室長(zhǎng)負(fù)責(zé)寢室內(nèi)的日常管理事務(wù)，每天安排值日人員對(duì)宿舍進(jìn)行清理、打掃。

二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫(huà)，愛(ài)護(hù)公共 11

財(cái)物，如有違反給予10-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

三、工地內(nèi)嚴(yán)禁用麻將牌、撲克牌等進(jìn)行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒(méi)收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個(gè)燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則除發(fā)現(xiàn)沒(méi)收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴(yán)禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來(lái)探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過(guò)夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個(gè)人物品應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟(jì)處罰外，另送交執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時(shí)間不得超過(guò)11點(diǎn)。

七、職工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴(yán)禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評(píng)比方法，每半月由項(xiàng)目部組織進(jìn)行一次評(píng)比，評(píng)出的文明寢室除張掛流動(dòng)優(yōu)勝紅旗外，每次給予50-100元的獎(jiǎng)勵(lì)。

門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度

門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時(shí)刻保持地面、桌面整潔。

2、門房?jī)?nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房?jī)?nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準(zhǔn)磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來(lái)客要熱情周到，認(rèn)真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房?jī)?nèi)打瞌睡。

6、每月項(xiàng)目部派人對(duì)門衛(wèi)有關(guān)情況進(jìn)行檢查，并按有關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

7、對(duì)門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。

辦公室文明衛(wèi)生管制制度

為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律、不遲到、不早退，短時(shí)外出留言說(shuō)明去向，請(qǐng)假按有關(guān)規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無(wú)關(guān)的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開(kāi)水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項(xiàng)目辦公用品、財(cái)產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛(ài)護(hù)項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)。

2、對(duì)有意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。

3、實(shí)行項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)（包括檢測(cè)工具），誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，損壞或遺失要追究其責(zé)任。

4、辦公用品、財(cái)產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以50-1000元的罰款。

5、購(gòu)置辦公用品及財(cái)產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購(gòu)置。

6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對(duì)所有辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請(qǐng) 假 制 度

為嚴(yán)格隊(duì)紀(jì)隊(duì)規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進(jìn)度，提高工作效率，根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度：

1、本項(xiàng)目部所有管理人員，職工應(yīng)本著為公著想的思想，請(qǐng)假必須根據(jù)施工進(jìn)度，服從項(xiàng)目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實(shí)際情況而定。

2、因公出差，事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長(zhǎng)同意，方可安排出差或休假，財(cái)務(wù)憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項(xiàng)目部根據(jù)請(qǐng)假人員請(qǐng)假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請(qǐng)假作統(tǒng)一安排。