第一篇：反洗錢宣傳總結(jié)報告

反洗錢宣傳活動總結(jié)報告

為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高郵儲銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，郵儲銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開了由網(wǎng)點(diǎn)全體人員參加的反洗錢宣傳活動培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。

二、是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。

黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。

為確保反洗錢宣傳活動有序開展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動小組。，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三、是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識；

四、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點(diǎn)人員通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

六、是通過對各類客戶在黃古山路支行開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

報告人：黃古山路支行

第二篇：2017年反洗錢宣傳活動的總結(jié)報告

關(guān)于開展2017年反洗錢宣傳活動的

總結(jié)報告

反洗錢處：

為深入貫徹落實(shí)對《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）文件工作要求，切實(shí)提高公司員工、社會公眾預(yù)防和打擊洗錢的意識，營造知法守法的反洗錢氛圍，積極預(yù)防、遏制洗錢、恐怖融資等犯罪活動。按照中國人民銀行昆明中心支行的反洗錢宣傳活動工作要求，自2017年10月1日起公司結(jié)合自身實(shí)際組織全轄機(jī)構(gòu)開展了以“防范洗錢風(fēng)險，構(gòu)建和諧社會”為主題的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識

作為反洗錢義務(wù)主體，分公司反洗錢工作小組高度重視此項(xiàng)工作，安排由分公司風(fēng)險管理及合規(guī)部統(tǒng)籌管理本次反洗錢主題宣傳活動，由公司反洗錢崗具體經(jīng)辦。公司要求各機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)貼近客戶的優(yōu)勢，圍繞宣傳主題，積極開展本次宣傳活動。

二、認(rèn)真組織，分段實(shí)施

（一）營造積極的宣傳氛圍。

（1）按照工作部署，分公司本部利用設(shè)在客戶服務(wù)中心柜臺醒目位置的電子屏持續(xù)滾動播放“防范洗錢風(fēng)險，構(gòu)/ 4

建和諧社會”的警示標(biāo)語，全轄機(jī)構(gòu)職場內(nèi)懸掛“防范洗錢風(fēng)險，構(gòu)建和諧社會”的宣傳橫幅。

（2）制作了反洗錢宣傳海報，機(jī)構(gòu)職場內(nèi)粘貼了反洗錢宣傳海報。海報宣傳內(nèi)容涉及以下兩個方面內(nèi)容：

①遠(yuǎn)離洗錢活動小常識。內(nèi)容涉及：“遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱；選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；不要出租或出借自己的身份證件；不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾；不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；支持國家反洗錢工作也是保護(hù)自己的利益；開辦業(yè)務(wù)時，請帶好身份證件；大額現(xiàn)金存取時，請出示身份證件；他人替您辦理業(yè)務(wù)，請出示他人和您的身份證件?！?/p>

②洗錢活動主要途徑和方式。內(nèi)容涉及：“通過境內(nèi)、外銀行賬戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；通過地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢行為；利用別人的賬戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索；利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注；設(shè)立空殼公司，作為非法資金的中轉(zhuǎn)站；通過購買股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化；通過購買彩票進(jìn)行洗錢；通過購買房產(chǎn)進(jìn)行洗錢；通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢?！?/p>

（3）為更加生動的傳達(dá)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）的內(nèi)容，/ 4

更好的向來辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行新管理辦法內(nèi)容的宣傳。分公司本次訂購了5000份反洗錢知識宣傳冊及宣傳折頁，下發(fā)到全轄機(jī)構(gòu)（含縣機(jī)構(gòu)），對前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳洗錢的特征及危害性，引起了客戶的廣泛關(guān)注，柜臺反洗錢崗解答了客戶對洗錢知識和洗錢危害的相關(guān)問題，增強(qiáng)了客戶的反洗錢意識。

（4）分公司充分利用公司內(nèi)刊和微信公眾號，進(jìn)行反洗錢知識宣傳，展示反洗錢的特征及危害，反洗錢工作的意義，反洗錢生活小常識等，覆蓋全體公司內(nèi)外勤員工。

（二）積極開展培訓(xùn)工作。分公司利用公司晨會，在之前可疑交易培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，又開展了關(guān)于大額交易的培訓(xùn)、測試工作。分公司培訓(xùn)完成后，將PPT下發(fā)到全轄各機(jī)構(gòu)，由機(jī)構(gòu)完成培訓(xùn)后，上報培訓(xùn)照片和測試試卷留檔。本次培訓(xùn)人員覆蓋分公司全體內(nèi)外勤，涉及公司各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓公司員工充分了解新舊管理辦法的區(qū)別以及新管理辦法的要求，如何結(jié)合新管理辦法開展日常反洗錢身份識別，可疑及大額交易報送，客戶身份資料和交易記錄保存的重要意義及操作重點(diǎn)。

三、取得的實(shí)際效果

通過本次宣傳活動，我公司面對保險從業(yè)人員、保險消費(fèi)者、以及社會公眾進(jìn)行廣泛宣傳，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。

一是提高了我公司工作人員對反洗錢的認(rèn)知水平，普及/ 4

了反洗錢專業(yè)知識。進(jìn)一步提高了全系統(tǒng)反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，知曉自身所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，尤其是進(jìn)一步明確了客戶身份識別工作的操作規(guī)范和方法，提升了柜臺出單人員、理賠查勘人員的反洗錢工作技能。

二是進(jìn)一步增強(qiáng)了我公司客戶的反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過宣傳活動，讓客戶理解了保險承保、理賠及退保過程中留存客戶身份證及客戶身份信息的必要性，很多客戶表示以后愿意配合我公司客戶身份識別工作。

在今后的工作中，我公司將定期開展反洗錢制度梳理、培訓(xùn)工作。從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)。在實(shí)際工作中，認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，做好客戶風(fēng)險等級分類，可疑交易和大額可疑交易分析報送工作。定期組織機(jī)構(gòu)開展自查工作，及時查缺補(bǔ)漏。繼續(xù)加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶和全體員工樹立法律意識，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。

特此報告

公司

2017年11月13日 / 4

第三篇：反洗錢宣傳

反洗錢宣傳活動工作總結(jié)

為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對于反洗錢的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動，增強(qiáng)人民群眾的反洗錢意識。宣傳過程中，我們熱情為過往人群介紹反洗錢新規(guī)定、新特征、新形勢，積極探索開展反洗錢宣傳工作的新思路、新辦法，對人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務(wù)的意識，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢宣傳效率，取得了明顯成效。

首先，通過與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點(diǎn)選在了人流量相對密集的中心城區(qū)，以達(dá)到較大的宣傳效果。其次，充分利用展臺發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢的標(biāo)語、橫幅，展臺上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場準(zhǔn)備了反洗錢案例簡要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過詢問、查看，讓他們對反洗錢有了更進(jìn)一步的認(rèn)識，同時也提高了大家的反洗錢。期間，共發(fā)放反洗錢宣傳手冊500余冊、懸掛橫幅2條、張貼標(biāo)語5處，受教育群眾達(dá)500余人次。

反洗錢——工行在行動

為全面推進(jìn)我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，尋烏工行開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。我行于9月份在我行會議室專門舉辦全行員工反洗錢學(xué)習(xí)會，使全行員工充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，會后組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握

了可疑資金的識別和分析能力，學(xué)習(xí)了反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。三是通過對各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時報告，掌握一切可疑資金識別和分析的材料，將所學(xué)理論充分運(yùn)用于工作實(shí)踐中。于此同時，加強(qiáng)柜面宣傳，在營業(yè)廳醒目位置擺放了反洗錢宣傳折頁，大堂經(jīng)理以及柜員也會在工作間隙積極主動的向客戶講解如何在日常的工作生活中識別、避免反洗錢。本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

第四篇：關(guān)于開展2020年反洗錢宣傳活動的總結(jié)報告

關(guān)于開展2020年反洗錢宣傳活動的總結(jié)報告

XXXX：

為深層次宣傳普及反洗錢知識，全面提高社會公眾的反洗錢意識和能力，營造全社會濃厚的反洗錢宣傳氛圍，根據(jù)中國人民銀行西安分行《關(guān)于印發(fā)<“運(yùn)用新媒體

唱響反洗錢”>主題宣傳活動方案的通知》（西銀辦〔2020〕91號）要求以及省聯(lián)社反洗錢宣傳工作安排，我行高度重視，全面部署，扎實(shí)推進(jìn)，現(xiàn)將宣傳情況報告如下：

一、組織實(shí)施情況

（一）高度重視，認(rèn)真部署

我行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，召開專題會議，認(rèn)真部署宣傳工作，要求全行上下不斷強(qiáng)化大局意識和風(fēng)險意識，深刻認(rèn)識做好反洗錢宣傳工作在筑牢全社會反洗錢防線中的重要作用，加大對反洗錢宣傳工作的支持和投入力度，細(xì)化宣傳措施，因地制宜、形式多樣地做好反洗錢宣傳工作。

（二）明確責(zé)任，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)

我行結(jié)合工作實(shí)際，制定了《XX銀行2020年反洗錢宣傳方案》，明確各支行、各部門工作任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保宣傳工作落到實(shí)處。

（三）互相融合，統(tǒng)籌推進(jìn)

我行統(tǒng)籌推進(jìn)，將反洗錢宣傳活動與電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳工作有機(jī)結(jié)合，一把手”親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與，各部門協(xié)調(diào)溝通，充分共享信息，形成了齊抓共管、上下聯(lián)動的宣傳格局。

二、宣傳活動開展情況

全行圍繞“運(yùn)用新媒體

唱響反洗錢”主題開展宣傳活動，創(chuàng)新宣傳方式，深入解讀《三反意見》，重點(diǎn)宣傳新法律法規(guī)的重要意義和具體要求，個人和公司賬戶安全等內(nèi)容，確保宣傳實(shí)效。

（一）集中宣傳，營造聲勢

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)精心籌劃和部署，積極開展宣傳活動。一是總行財(cái)務(wù)部聯(lián)合城區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，抽調(diào)5名員工統(tǒng)一著裝，佩戴綬帶在車站、社區(qū)、學(xué)校門前、營業(yè)部門前擺攤設(shè)點(diǎn)進(jìn)行集中宣傳，共發(fā)放彩頁4800余份，向社會公眾普及了反洗錢知識，深入解讀《三反意見》，提升社會公眾“三反”意識，增強(qiáng)其主動配合“三反”工作的意愿；二是各網(wǎng)點(diǎn)開辟宣傳活動專區(qū)，發(fā)放宣傳折頁150余份，安排大堂經(jīng)理對前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的客戶講解相關(guān)反洗錢內(nèi)容，重點(diǎn)介紹個人和公司賬戶安全，疫情期間惡意欺詐性網(wǎng)絡(luò)犯罪等違法犯罪活動，以事說法、以案說法，深入淺出地揭示洗錢風(fēng)險及違法犯罪活動危害性，筑牢全社會反洗錢防線；三是設(shè)立宣傳咨詢臺，講解洗錢手法和支付安全知識，為客戶答疑解惑，主動發(fā)聲、積極引導(dǎo)，傳播正能量，營造健康向上的金融環(huán)境。

（二）新媒體宣傳，質(zhì)效顯著

我行堅(jiān)持效果導(dǎo)向，積極創(chuàng)新反洗錢宣傳方式，力爭突出新媒體宣傳特色。一是制作反洗錢宣傳微視頻、抖音5篇，采取生動鮮活的表現(xiàn)形式和靈活新穎的傳播方式向社會公眾普及反洗錢知識，增強(qiáng)了宣傳的滲透率和說服力。二是利用微信公眾平臺等線上渠道，投放反洗錢宣傳動漫、事例、法律法規(guī)等資料共計(jì)8份，切實(shí)提高宣傳的覆蓋面。三是通過LED顯示屏、大廳液晶電視等循環(huán)滾動播放通俗易懂的宣傳標(biāo)語與視頻，加深客戶安全防范的意識。

（三）“六進(jìn)”宣傳，延伸服務(wù)觸角

我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)緊密結(jié)合宣傳主題，成立宣傳小分隊(duì)，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)企業(yè)開展宣傳，共分發(fā)宣傳折頁13000余份，緊密結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險狀況，密切聯(lián)系社會公眾日常生活，深入老年、中青年以及青少年等各類群體，采取差異化宣傳策略，不斷提升宣傳的針對性和有效性，縱深推進(jìn)反洗錢宣傳工作。

三、宣傳工作成效

通過反洗錢宣傳活動的開展，加強(qiáng)了群眾對洗錢手法和危害的認(rèn)識，全面展現(xiàn)了“三反”監(jiān)管體制機(jī)制優(yōu)勢，提升了社會公眾“三反”意識，增強(qiáng)其主動配合“三反”工作的意愿，進(jìn)一步擴(kuò)大了宣傳的影響力和號召力，全面提高了社會公眾反洗錢意識，推動形成全社會眾志成城、同仇敵愾、共同防范和遏制洗錢犯罪的強(qiáng)大合力，有力服務(wù)國家安全和金融穩(wěn)定工作大局。

四、下一步工作打算

（一）建立高素質(zhì)的反洗錢宣傳隊(duì)伍

通過舉辦反洗錢專題培訓(xùn)班，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從法律法規(guī)、基層知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行測試和總結(jié)，提高全行員工的反洗錢意識和工作技能，打造一支業(yè)務(wù)熟練、本領(lǐng)過硬的反洗錢宣傳隊(duì)伍。

（二）創(chuàng)新反洗錢宣傳形式，增強(qiáng)針對性和實(shí)效性。

在擺攤設(shè)點(diǎn)、設(shè)立咨詢臺等傳統(tǒng)宣傳方法的基礎(chǔ)上組織群眾參加反洗錢有獎知識競賽、反洗錢有獎?wù)魑幕顒?，?chuàng)作群眾喜聞樂見、貼近生活的文藝節(jié)目進(jìn)行生動形象的反洗錢宣傳，使群眾在娛樂中加深反洗錢意識。

（三）建立反洗錢宣傳長效機(jī)制

將反洗錢宣傳滲透到日常反洗錢管理工作中，結(jié)合管理和檢查，了解群眾對反洗錢宣傳的建議，有針對性地開展反洗錢宣傳工作。在建立反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的基礎(chǔ)上，制定反洗錢宣傳工作規(guī)劃，確定反洗錢宣傳工作目標(biāo)，著力抓好投入機(jī)制和激勵機(jī)制建設(shè)，充分調(diào)動各方面的積極因素，確保反洗錢宣傳工作深入持久開展。

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第五篇：xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)報告

xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況報告

市人民銀行：

按照市人行《關(guān)于開展2011年xxxx市“反洗錢宣傳月”活動的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實(shí)人行文件精神，風(fēng)險部制定計(jì)劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動?，F(xiàn)將具體活動開展情況報告如下。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)有序推進(jìn)反洗錢宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強(qiáng)此次宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風(fēng)險部經(jīng)理任組長，副經(jīng)理為副組長，會計(jì)部、個金部、信息部、保衛(wèi)部、工會、辦公室及各反洗錢部門負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險部牽頭，負(fù)責(zé)整個工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動計(jì)劃，明確各部門職責(zé)；并指定分行各部門信息報告員負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)宣傳工作。風(fēng)險部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動時間自2011年11月1日至11月30日。

二、行動迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作

分行發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網(wǎng)點(diǎn)迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入考核，對不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點(diǎn)，分行 1 將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。同時，分行風(fēng)險部又迅速與辦公室、工會聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了xxxx分行2011年反洗錢宣傳月活動計(jì)劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將“四法一規(guī)”發(fā)至各部門郵箱，要求各部門認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)“四法一規(guī)”和宣傳折頁中的內(nèi)容，結(jié)合案例進(jìn)行分析,以更好地向客戶進(jìn)行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會上，風(fēng)險部副經(jīng)理強(qiáng)調(diào)開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項(xiàng)進(jìn)行明確，要求各部門重視并認(rèn)真開展此項(xiàng)工作。

三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實(shí)效

（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標(biāo)語錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點(diǎn)及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強(qiáng)了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。

（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網(wǎng)點(diǎn)積極開展戶外宣傳活動。各網(wǎng)點(diǎn)積極深入商戶、走上街頭進(jìn)行反洗錢宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進(jìn)行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進(jìn)行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁，進(jìn)行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風(fēng)險意識，起到了較好的宣傳效果。

（三）活動開展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識的新高潮，各網(wǎng)點(diǎn)按照分行要求，利用周例會積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識，增強(qiáng)其反洗錢責(zé)任意識及防范能力，并深刻領(lǐng)會開展此項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)意義。

同時，分行以此次宣傳活動為契機(jī)，11月4日，風(fēng)險部組織各部門信息員進(jìn)行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實(shí)做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實(shí)情況表單填寫要求的通知》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯(lián)系實(shí)際工作中經(jīng)常遇到的問題進(jìn)行重點(diǎn)講解；就如何識別、分析和報告重點(diǎn)可疑交易典型案例進(jìn)行認(rèn)真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險部對新進(jìn)行員進(jìn)行了反洗錢知識培訓(xùn)，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。

通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識，從業(yè)人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)了員工反洗錢責(zé)任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶對反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了“防范洗錢，人人有責(zé)”的良好的反洗錢氛圍，促進(jìn)分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報告，如有不妥，敬請指正。

另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。

xxxx分行

二O一一年十二月五日