第一篇：公安部國(guó)家外匯管理局提醒：遠(yuǎn)離非法的網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)

北京等地近來(lái)出現(xiàn)了一些以外匯、投資信息咨詢?yōu)槊?，誘騙國(guó)內(nèi)投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯活動(dòng)的公司，網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)呈擴(kuò)大之勢(shì)。為此，公安部、國(guó)家外匯管理局特地提醒社會(huì)公眾，為維護(hù)自身的合法權(quán)益，要遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠(yuǎn)離非法的網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)。

記者2006年2月27日從公安部了解到，現(xiàn)在有些公司通過(guò)外匯咨詢、講座和朋友介紹等方式招攬客戶，向客戶提供通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接境外合作公司開展外匯保證金交易業(yè)務(wù)的平臺(tái)，并代辦保證金收付。其具體交易過(guò)程是：客戶初次申請(qǐng)開設(shè)交易賬戶時(shí)，將一定數(shù)額的美元或等值人民幣存入網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員指定的個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶。網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員以個(gè)人名義與客戶簽訂書面合約，然后向客戶提供網(wǎng)上炒匯賬號(hào)和密碼。客戶憑此在互聯(lián)網(wǎng)上買賣外匯，并向該公司支付一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)。據(jù)一些投資者反映，參與這種網(wǎng)上炒匯活動(dòng)，不僅沒(méi)有得到利益，反而遭受了嚴(yán)重?fù)p失。

根據(jù)有關(guān)文件，凡未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，且未在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)的金融機(jī)構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機(jī)構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶（單位和個(gè)人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無(wú)論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護(hù)。此外，1998年12月《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》規(guī)定：“在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰?！?/p>

對(duì)于上述公司為客戶提供網(wǎng)上炒匯交易平臺(tái)，由工作人員代收保證金，誘使客戶進(jìn)行外匯按金交易，并收取手續(xù)費(fèi)的非法經(jīng)營(yíng)行為，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門將依法予以查處。

第二篇：對(duì)地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯等非法買賣外匯活動(dòng)處罰情況

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月5日訊記者劉暢：為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全，保障正常的外匯市場(chǎng)秩序，切斷“熱錢”跨境流動(dòng)的重要通道，國(guó)家外匯管理局與公安部門緊密協(xié)作，重拳出擊，加大對(duì)地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯等非法買賣外匯活動(dòng)的打擊力度，破獲了一批從事非法匯兌業(yè)務(wù)的地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件?，F(xiàn)將已查處的地下錢莊及網(wǎng)絡(luò)炒匯等非法買賣外匯案例通報(bào)如下：

2009年6月16日，深圳市外匯局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，一舉搗毀吳某兄弟二人經(jīng)營(yíng)的、以吳記東誠(chéng)商店為掩護(hù)的地下錢莊，現(xiàn)場(chǎng)查扣現(xiàn)金110萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)涉案銀行賬戶370個(gè)，凍結(jié)資金3,000多萬(wàn)元人民幣。2010年8月3日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處吳氏兄弟二人有期徒刑，并處罰金。

呂某設(shè)立亞財(cái)同星投資管理(上海)有限公司，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自開展買賣外匯、吸收存款、發(fā)放貸款、信用卡代理等金融業(yè)務(wù)，累計(jì)涉案金額111億人民幣。2010年5月12日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處亞財(cái)同星投資管理(上海)有限公司罰金；以非法經(jīng)營(yíng)罪和偷越國(guó)境罪判處呂某有期徒刑，并處罰金；同時(shí)沒(méi)收其違法所得5,000多萬(wàn)元人民幣。

2009年3月18日，珠海市陳某、林某等人非法買賣外匯案被破獲，繳獲非法交易資金130萬(wàn)元港幣、3萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)用于非法外匯交易賬戶款項(xiàng)229萬(wàn)元人民幣。2010年6月8日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處陳某有期徒刑，并處罰金，現(xiàn)場(chǎng)查獲的現(xiàn)金和凍結(jié)的賬戶資金沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。

2009年1月至5月，吳某以東莞市東城區(qū)的一間茶莊為掩護(hù)，非法提供外匯買賣業(yè)務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)。2009年5月21日，該窩點(diǎn)被搗毀，當(dāng)場(chǎng)繳獲用于非法交易的銀行存折19本、銀行卡36張、手提電腦和其他作案工具。2010年7月，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處吳某有期徒刑，并處罰金。

2010年4月23日，江門市外匯局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，破獲恩平市黃某經(jīng)營(yíng)的地下錢莊，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金11萬(wàn)美元。2010年9月，江門市外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)黃某和周某做出處以罰款的行政處罰決定。

2009年3月，劉某等人共同出資，通過(guò)香港環(huán)宇會(huì)計(jì)秘書有限公司在香港注冊(cè)成立瑞銀國(guó)際控股有限公司，租用上海中山西路某處作為經(jīng)營(yíng)地，非法從事黃金、外匯買賣等保證金業(yè)務(wù)。2010年1月15日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處劉某等3人有期徒刑，并處罰金。2007年6月，李某與他人合作成立上海摩比佳企業(yè)投資管理有限公司，非法從事黃金、外匯買賣等保證金業(yè)務(wù)。2010年5月31日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處上海摩比佳企業(yè)投資管理有限公司罰金；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處李某等3人有期徒刑，并處罰金。

昆明興匯經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司非法介紹客戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參與境外的基非客斯公司提供的外匯保證金交易。2008年，云南省外匯局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，繳獲作案計(jì)算機(jī)設(shè)備41臺(tái)及有關(guān)證據(jù)資料，抓獲主要嫌疑人28人。2010年2月9日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪分別判處涉案的許某等10名主要犯罪嫌疑人有期徒刑、并處罰金，涉案工具和違法所得均依法予以沒(méi)收。

2007年12月至2008年10月，廈門寶昌興投資顧問(wèn)有限公司及其下屬漳州分公司，在未取得相關(guān)金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，非法從事外匯按金交易，非法經(jīng)營(yíng)金額244萬(wàn)美元，非法所得39萬(wàn)美元。2010年5月10日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪分別判處李某等2人有期徒刑，并處罰金。

2007年5月至2009年，河某、崔某利用浙江省臺(tái)州市百家信投資咨詢管理有限公司作為

上海佰福金公司在臺(tái)州市的代理商，吸收20個(gè)客戶、500萬(wàn)余元人民幣的資金，采用境內(nèi)支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應(yīng)外匯資金的方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)炒匯，并獲得4萬(wàn)多美元的手續(xù)費(fèi)。2010年9月13日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂苑欠ń?jīng)營(yíng)罪判處河某有期徒刑，并處罰金；判處崔某拘役，并處罰金。

國(guó)家外匯管理局表示，各市場(chǎng)主體在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)牢固樹立法治觀念，認(rèn)真遵守外匯管理法規(guī)，嚴(yán)禁通過(guò)地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等非法交易場(chǎng)所和非法交易方式辦理業(yè)務(wù)。外匯管理部門將繼續(xù)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的合作，積極主動(dòng)做好打擊地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等外匯違法犯罪活動(dòng)有關(guān)工作，加大對(duì)外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的打擊力度，保持對(duì)“熱錢”的高壓打擊態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)我國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)和金融安全。

第三篇：遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書

遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書

收到并知悉《非法集資風(fēng)險(xiǎn)告知書》的內(nèi)容，我單位承諾遵守國(guó)家法律法規(guī)，不組織不參與非法集資活動(dòng)，自覺(jué)接受政府和社會(huì)監(jiān)督，如有違反國(guó)家關(guān)于禁止非法集資法律法規(guī)的行為，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

單位名稱： 河南正信工程咨詢有限公司南陽(yáng)分公司

擬任法定代表人：（簽字）

年月日

第四篇：遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書

遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書

篇一

我代表xxxxx鄭重重諾：遵守國(guó)家法律、法規(guī)及行業(yè)要求，按照監(jiān)管部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)，出資資金來(lái)源規(guī)范，資金投向符合要求，不組織不參與非法集資活動(dòng)，不隱瞞真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，如實(shí)向監(jiān)管部門及時(shí)反映情況，不進(jìn)行虛假宣傳，誠(chéng)實(shí)守信，不開展任何違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。積極配合監(jiān)管部門開展工作，切實(shí)維護(hù)正常市場(chǎng)秩序。自覺(jué)接受政府和社會(huì)監(jiān)督，如有違反國(guó)家關(guān)于禁止非法集資法律法規(guī)的行為，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

擬任法定代表人：xxx（簽字）

xxxx年xx月xx日

篇二

申請(qǐng)人已收到《非法集資風(fēng)險(xiǎn)告知書》，對(duì)告知書中的法律、法規(guī)和內(nèi)容不存在任何疑問(wèn)，現(xiàn)鄭重承諾：

一、不組織或參與非法集資或集資詐騙活動(dòng)，不使用非法集資資金，自覺(jué)遵守相關(guān)法律、法規(guī)，依法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信自律，自覺(jué)遠(yuǎn)離和抵制非法集資。

二、積極響應(yīng)政府部門開展的反對(duì)非法集資培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，關(guān)注和了解反對(duì)非法集資知識(shí)。

三、積極參與、支持政府部門所倡導(dǎo)的反對(duì)非法集資活動(dòng)，堅(jiān)決抵制并檢舉非法集資活動(dòng)，接受并配合相關(guān)單位查處非法集資工作。

如果違反以上承諾或發(fā)生直接、間接參與非法集資的行為，自愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任并對(duì)因參與非法集資活動(dòng)所造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)全部責(zé)任。

特此承諾

申請(qǐng)市場(chǎng)主體名稱

法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字：xxx

承辦人或委托代理人簽字：xxx

全體投資人（蓋章、簽名）：xxx

xxxx年

xx月xx

日

第五篇：遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書

遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書

我代表本公司鄭重承諾：遵守國(guó)家的法律、法規(guī)及行業(yè)要求，按照監(jiān)管部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)管，出資資金來(lái)源規(guī)范，資金投向符合要求，不從事非法集資，不隱瞞真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，如實(shí)向監(jiān)管部門及時(shí)反映情況，不進(jìn)行虛假宣傳，誠(chéng)實(shí)守信，不開展任何違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積極配合監(jiān)管部門開展工作，切實(shí)維護(hù)正常市場(chǎng)秩序。

同時(shí)，我企業(yè)已收到《非法集資風(fēng)險(xiǎn)告知書》，已知曉非法集資的概念、特征、危害及相關(guān)法律等，并承諾遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。

承諾單位： 法定代表人： 2017年06月07日