第一篇：案情分析報告-陳勇

案情分析報告

關(guān)于陳勇訴陳潤萍排除妨害糾紛一案，經(jīng)本律師對糾紛事宜進(jìn)行深入細(xì)致的審查和分析的基礎(chǔ)上，現(xiàn)依據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)及您所提供的相關(guān)文件、證據(jù)、材料和說明，特出具此本案情分析報告以供參考。

一、出具本法律意見書的法律、法規(guī)依據(jù)

1、《中華人民共和國物權(quán)法》

2、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》及其相關(guān)司法解釋；

3、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。

4、《山西省公共租賃住房管理暫行辦法》

二、出具本法律意見書的事實依據(jù)

1、編號2-277的租房證；

2、原告身份證明

三、關(guān)于本案的基本事實

2006年12月15日原告經(jīng)祁縣房地產(chǎn)管理所登記使用位于祁縣新道街28號院內(nèi)公租房兩間。此后，原告每年向房管所交納房租609.6元。被告向原告提出想住原告的公租房，原告經(jīng)慎重考慮未予同意。未曾想，原告于2013年5月15日回到住處時發(fā)現(xiàn)，兩間廉租房中南房那間竟然被被告撬開，在未經(jīng)原告同意的情況下，將屋內(nèi)的冰箱、彩電、空調(diào)等家電家具搬離后強(qiáng)行入住至今。原告多次要求被告停止侵害，排除妨礙，但被告拒不搬遷，原告無奈之下唯有訴諸法律。

四、本案的法律分析

本律師根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對提供的文件和相關(guān)事實進(jìn)行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表案情分析意見如下：

（一）本案的法律性質(zhì)分析

本案是一起占有排除妨害糾紛案。

（二）原告提供的證據(jù)分析

原告所提供證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性不容置疑。

以上證據(jù)的效力體現(xiàn)如下：

1、初步確認(rèn)了原告對該公租房的合法使用權(quán)。

2、確認(rèn)了原告的訴訟主體資格。

（三）本案法律分析

公民和法人的合法權(quán)益受法律保護(hù)，被告非法侵占原告合法使用的公租房，無疑侵害了原告的合法權(quán)益。根據(jù)《物權(quán)法》第第三十四條的規(guī)定，“無權(quán)占有不動產(chǎn)或者動產(chǎn)的，權(quán)利人可以請求返還原物。”該法第三十五條規(guī)定，“妨害物權(quán)或者可能妨害物權(quán)的，權(quán)利人可以請求排除妨害或者消除危險?！北景副桓嬉苑欠ǖ?、不正當(dāng)?shù)男袨閷υ婧戏ǖ氖褂脵?quán)造成了侵害或妨礙，客觀地阻礙了原告正常行使權(quán)利。

（四）案件風(fēng)險分析

1、根據(jù)《山西省公共租賃住房管理暫行辦法》第十九條規(guī)定，“公共租賃住房供應(yīng)對象主要是城市中等偏下收入住房困難家庭?！痹摲ǖ谑艞l第二款規(guī)定，“一個家庭只能享受一套保障性住房?！北景冈鎽艏粚倨羁h，亦不屬中等偏下收入住房困難家庭，且租賃了2間公租房，不符合該法相關(guān)規(guī)定，也即原告不符合公租房的申請條件。

該法第二十六條規(guī)定，“ 公共租賃住房只能用于承租人自住，不得出售、轉(zhuǎn)租或閑置，也不得用于從事其他經(jīng)營活動。承租人違規(guī)使用公共租賃住房應(yīng)當(dāng)責(zé)令退出。承租人購買、受贈、繼承、租賃其他住房的，應(yīng)當(dāng)退出。對承租人拖欠租金或其他費(fèi)用的，可向承租人所在單位通報，從其工資收入中直接劃扣”。而本案中原告租賃的兩套公租房長期空置，屬于該條規(guī)定的情形。

綜上，若被告針對前述情形提出抗辯，則原告對該公租房使用權(quán)的合法性可能受到質(zhì)疑。若法官采納了被告的意見，無疑將增加我方的訴訟風(fēng)險。

五、聲明

上述分析是本律師對本案的初步法律分析，僅供參考，并不能作為承諾法院將會完全按照本律師預(yù)期結(jié)果作出立案及判決的依據(jù)。需要說明的是，該分析的前提假設(shè)是原告告知的情況完全與事實相符，提供的資料完整、準(zhǔn)確、真實，資料的復(fù)印件與原件相符的基礎(chǔ)上而作出的初步分析意見。

順頌商祺！

山西德和衡律師事務(wù)所

韓雪蓮律師

2013年7月10日

第二篇：案情分析報告

關(guān)于湖南**投資有限責(zé)任公司訴湖南**建設(shè)集團(tuán)公司

合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛一案的

案情分析報告

致湖南**建設(shè)集團(tuán)公司：

我們接受貴公司的委托，對貴公司與湖南**投資有限責(zé)任公司（以下簡稱**）的合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛事宜進(jìn)行了深入細(xì)致的審查和分析，現(xiàn)依據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)及貴公司所提供的相關(guān)文件、證據(jù)、材料和說明，特向貴公司出具本案情分析報告，以供貴公司在訴訟或協(xié)商時參考之用。

一、出具本法律意見書的法律、法規(guī)依據(jù)

1、《中華人民共和國合同法》；

2、《中華人民共和國民事訴訟法》及其相關(guān)司法解釋；

3、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。

二、出具本法律意見書的事實依據(jù)

1、民事起訴狀（**訴貴公司，第三人為湖南省公路機(jī)械工程有限公司）（共2頁）；

2、**提供證據(jù)材料（共8頁）；（1）協(xié)議書

（2）進(jìn)賬單（07.10.23，08.1.7）

（3）進(jìn)賬單（08.5.27，08.8.20，08.8.29）（4）會談紀(jì)要

3、**向貴公司發(fā)的關(guān)于要求支付余款的函（共2頁）；

4、貴公司對**要求支付余款的函的復(fù)函（共2頁）；

5、合作開發(fā)協(xié)議（共5頁）；

6、長沙市規(guī)劃管理局關(guān)于洞井鎮(zhèn)和平村等單位用地性質(zhì)及用地指標(biāo)修改論證會議紀(jì)要（共2頁）；

7、湖南省公路機(jī)械工程有限公司向長沙市規(guī)劃局發(fā)的《關(guān)于我司改制土地規(guī)劃調(diào)整問題的緊急報告》（共2頁）；

8、湖南省長沙市教育局《關(guān)于路橋小學(xué)規(guī)劃問題的復(fù)函》（共1頁）；

9、長沙市規(guī)劃管理局規(guī)劃調(diào)整審批通知單（共2頁）；

10、湖南省國土資源廳、湖南省財政廳關(guān)于湖南公路機(jī)械工程有限公司土地估價報告?zhèn)浒概c土地資產(chǎn)處置的批復(fù)（共4頁）；

11、貴公司豐茂置業(yè)有限公司總經(jīng)理陳浩提供的對于本案事實的書面說明；

12、長沙市規(guī)劃管理局官方政務(wù)網(wǎng)上公示的“曙光南路片控規(guī)等地塊規(guī)劃調(diào)整公示 [長沙]”見http://004km.cn/publish/showPublish.asp?xmnumber=1063&xmstation=長沙（共4頁）。

三、關(guān)于本案的基本事實

2007年12月24日，湖南省公路機(jī)械工程有限公司（以下簡稱公路機(jī)械）與**簽訂《合作開發(fā)土地協(xié)議》，共同合作開發(fā)公路機(jī)械的三宗土地，并約定由**為主負(fù)責(zé)擬合作開發(fā)土地的設(shè)計、規(guī)劃審批、調(diào)規(guī)等具體工作。但由于上級部門指示和有關(guān)政策規(guī)定，公路機(jī)械依法依規(guī)整體劃轉(zhuǎn)至貴公司。同時，公路機(jī)械與**簽訂的前述《合作開發(fā)土地協(xié)議》因無上級政府批準(zhǔn)而不能付諸履行。為此，**、公路機(jī)械和貴公司就前述協(xié)議終止后的善后事宜主要達(dá)成如下協(xié)議：

1、應(yīng)返還給**的款項為：（1）**預(yù)付給公路機(jī)械的3500萬元本金；（2）3500萬元本金的利息（按照中國人民銀行公布的同期貸款利率下浮10%折合成每日的利率計算）；（3）**為履行合作開發(fā)協(xié)議前期所支付的設(shè)計、調(diào)規(guī)等相關(guān)費(fèi)用40萬元。

2、返還款項方式：（1）公路機(jī)械在協(xié)議簽訂之日起七日內(nèi)返還1000萬元，否則，每遲延一日，按照過期未付款數(shù)額的千分之三支付違約金；（2）若公路機(jī)械與貴公司合并成功，則從雙方正式簽訂產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)之日起一個月之內(nèi)，由貴公司負(fù)責(zé)返還余款；若公路機(jī)械與貴公司合并未果，則公路機(jī)械應(yīng)在2008年7月15日之前返還余款，否則，每遲延一日，按照未付款數(shù)額的千分之三支付違約金。

3、特別約定在前期調(diào)規(guī)費(fèi)用40萬元結(jié)算完畢的同時，**應(yīng)移交土地開發(fā)完成的全部成果。《協(xié)議書》簽訂后，公路機(jī)械于2008年5月27日向**返還1000萬元。因2008年7月9日公路機(jī)械與貴公司簽署了合并重組協(xié)議，貴公司分別于2008年8月20日、8月29日向**返款項共計26369462.5元。至此，《協(xié)議書》中約定的應(yīng)返還給**的款項（1）、（2）均已付清，但對于第（3）項**前期支出的40萬元費(fèi)用，貴公司因**一直未移交任何相關(guān)成果而拒絕支付，本訴訟也由此而來。

另查：根據(jù)《合作開發(fā)土地協(xié)議》第二條第1款的約定，宗地3為規(guī)劃學(xué)校用地，面積約7.71畝，但**未與公路機(jī)械協(xié)調(diào)通報的情況下，未按上述規(guī)劃申報，導(dǎo)致路橋小學(xué)面積調(diào)整為20畝，造成公路機(jī)械臨街用地?zé)o端損失了7000多平方米。在土地使用容積率方面，**上報為3.0，這也與公路機(jī)械約定的3.5不符。為此，公路機(jī)械花費(fèi)大量人力物力申請規(guī)劃局暫停調(diào)規(guī)案卷辦理，重新與長沙市規(guī)劃局、湖南省教育廳協(xié)調(diào)并按程序啟動調(diào)規(guī)案卷申報，并于2009年6月17日通過了專家論證，重新將路橋小學(xué)的規(guī)劃面積調(diào)為原狀，容積率也由**上報的3.0調(diào)整為3.5，此調(diào)規(guī)圖正處于公示期。另據(jù)公路機(jī)械從長沙市規(guī)劃局求證，**上報的調(diào)規(guī)案卷一直未得到長沙市政府批復(fù)，**實際沒有也不可能向公路機(jī)械或貴公司提供該開發(fā)土地項目的調(diào)規(guī)成果。

四、本案的法律分析

本律師根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對提供的文件和相關(guān)事實進(jìn)行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表案情分析意見如下：

（一）本案的法律性質(zhì)分析

本案是一起**和公路機(jī)械合作開發(fā)土地，因公路機(jī)械整體劃轉(zhuǎn)至貴公司，三方終止該合作協(xié)議，**請求貴公司返還調(diào)規(guī)費(fèi)等前期費(fèi)用，貴公司依據(jù)協(xié)議行使同時履行抗辯權(quán)拒絕支付費(fèi)用而引起的合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛案。

（二）**的訴訟請求及其證據(jù)的法律分析

1、**的訴訟請求

**于2009年7月8日向雨花區(qū)人民法院提起民事訴訟要求貴公司：（1）向其支付40萬元；（2）支付至起訴日止遲延付款違約金398400元；（3）承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。

2、**提供的證據(jù)分析

截至出具本意見書之日，**向法院共提交了4份證據(jù)。證據(jù)一是《協(xié)議書》一份，擬證明貴公司應(yīng)向其支付40萬元及違約金的事實；證據(jù)二是銀行進(jìn)賬單四張和收款收據(jù)一張，擬證明**已支付給公路機(jī)械3500萬元人民幣的事實；證據(jù)三是銀行進(jìn)賬單三張，擬證明公路機(jī)械及貴公司已向**返還《協(xié)議書》中應(yīng)返還款項中的（1）、（2）項的事實；證據(jù)四是會談紀(jì)要一份，擬證明貴公司與公路機(jī)械合并重組的時間是2008年7月9日和貴公司應(yīng)從2008年8月10日起支付違約金利息的事實。

**的訴求一（請求判令貴公司向其支付40萬元）主要是由其提供的證據(jù)一來支持，訴求二主要由其提供的證據(jù)一和證據(jù)四來支持。訴求三是建立**認(rèn)為其前兩個訴求將會完全被法院支持的前提下提出的。

證據(jù)一《協(xié)議書》由于具備《合同法》規(guī)定的法律要件，是協(xié)議各方真實意思表示，各方也在協(xié)議書上簽字蓋章，所以本律師對其真實性和合法性無異議，但對關(guān)聯(lián)性有異議，其并不能單獨(dú)作為證明貴公司應(yīng)支付40萬元及違約金的依據(jù)。因為《協(xié)議書》中約定貴公司向**支付40萬元費(fèi)用時，**應(yīng)同時移交土地開發(fā)完成的全部成果，而**并未提交相關(guān)成果證據(jù)，所以這份協(xié)議書并不能單獨(dú)證明貴公司應(yīng)支付原告40萬元及違約金，并不能達(dá)到**的證明目的和證明內(nèi)容。關(guān)于證據(jù)二、三，本律師對其真實性、合法性無異議，但是其與本案的訴求均無關(guān)聯(lián)性。

證據(jù)四會談紀(jì)要從形式上看雖然只有公路機(jī)械的蓋章，但是經(jīng)**提供，且公路機(jī)械與貴公司均認(rèn)可其真實性，所以本律師對其真實性和合法性無異議。至于與本案的關(guān)聯(lián)性方面，本律師認(rèn)為這只能證明貴公司與公路機(jī)械合并重組的時間，對2008年5月21日簽訂的《協(xié)議書》中約定的前期費(fèi)用的支付方式并沒有改變，**仍應(yīng)當(dāng)同時移交土地開發(fā)完成的全部成果。

（三）貴公司提供的證據(jù)分析

針對**提起的訴訟請求和四份證據(jù)，貴公司提供了三份證據(jù)：證據(jù)一——《協(xié)議書》、證據(jù)二——**向貴公司發(fā)的關(guān)于要求支付余款的函和貴公司回復(fù)的復(fù)函和證據(jù)三——曙光南路片控規(guī)等地塊規(guī)劃調(diào)整公示[長沙]。

貴公司提供的證據(jù)一第一條第3款中約定“乙方（公路機(jī)械）配合甲方（**）將該部分成果全部交付乙方（公路機(jī)械）”，第三條第1款約定“在第一條第3款所指費(fèi)用（40萬元）結(jié)算完畢的同時，甲方（**）應(yīng)移交土地開發(fā)完成的全部成果”。本律師根據(jù)字面解釋理解為在本協(xié)議書中，**的權(quán)利是請求貴公司向其支付40萬元前期費(fèi)用，義務(wù)是移交調(diào)規(guī)成果；貴公司的權(quán)利是請求**移交調(diào)規(guī)成果，義務(wù)是向**支付40萬元調(diào)規(guī)費(fèi)。雙方履行義務(wù)的時間是“同時”。根據(jù)《合同法》第六十六條規(guī)定：當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，沒有先后履行順序的，應(yīng)當(dāng)同時履行。一方在對方履行之前有權(quán)拒絕其履行要求。一方在對方履行債務(wù)不符合約定時，有權(quán)拒絕其相應(yīng)的履行要求。本案中，本律師分析**目前提供的全部證據(jù)及貴公司提供的證據(jù)二得知，**并未提供任何調(diào)規(guī)成果給貴公司。再者，從長沙市規(guī)劃管理局官方政務(wù)網(wǎng)上查詢得知**與公路機(jī)械原擬合作開發(fā)的土地的規(guī)劃正處于公示期，調(diào)規(guī)程序尚未進(jìn)行完畢，**也不可能提供該土地開發(fā)的調(diào)規(guī)成果，即**沒有全面、適當(dāng)?shù)芈男衅淞x務(wù)。所以貴公司不支付40萬元費(fèi)用的行為是在行使法律賦予的同時履行抗辯權(quán)。

五、影響本案判決的幾種因素

（一）如果**向法院提交了所謂的調(diào)規(guī)成果

《協(xié)議書》中第一條第3款約定應(yīng)返還**款項為“**為履行《合作開發(fā)土地（框架）協(xié)議》和《合作開發(fā)土地協(xié)議》，前期所支出的設(shè)計、調(diào)規(guī)等相關(guān)費(fèi)用共計40萬元，公路機(jī)械應(yīng)配合**將該部分成果全部交付公路機(jī)械”。從字面理解，法官可能會認(rèn)定公路機(jī)械及貴公司已認(rèn)可了**前期支付了40萬元費(fèi)用，并且愿意將這部分費(fèi)用支付給**。且三方對“成果”的標(biāo)準(zhǔn)并沒有具體的書面約定，如果**在開庭前補(bǔ)交其所謂的成果的證據(jù)或者當(dāng)庭提交，且提交的調(diào)規(guī)成果是依據(jù)規(guī)劃局規(guī)定的土地開發(fā)項目調(diào)規(guī)程序所得，那么法院可能會支持**的訴求一，所以貴公司要做好支付40萬元的準(zhǔn)備，但是違約金還是不需要支付。如果法院從專業(yè)角度不認(rèn)可**提交的所謂調(diào)規(guī)成果，則法院可能會判決駁回**的訴訟請求，但是按審判慣例，法院在作出判決前會組織雙方進(jìn)行調(diào)解，畢竟**為了履行《合作開發(fā)土地協(xié)議》，前期確實支出了費(fèi)用，所以法官在自由裁量權(quán)內(nèi)可能會偏向**，最終以調(diào)解結(jié)案。

（二）本案可能成為“人情案”、“關(guān)系案”

據(jù)本律師了解得知，**的法定代表人莫雅竹家世背景復(fù)雜。莫雅竹的伯父曾經(jīng)是湖南省人大的副主任；**股東大多為常德市政府部門退休老干部，政府背景錯綜復(fù)雜。維穩(wěn)辦曾協(xié)調(diào)終止土地開發(fā)協(xié)議善后事宜可見一斑。

我國從1997年中共十五大就確立了依法治國的基本方略，十余年來，社會主義法制不斷健全?！耙婪ㄖ螄狈铰砸讶找尕瀼氐轿覈?、經(jīng)濟(jì)和文化的方方面面。但是我國仍然處于社會主義的初級階段，法制環(huán)境仍有不如人意之處?！叭饲榘浮薄ⅰ瓣P(guān)系案”屢有發(fā)生。我國法律、法規(guī)浩如煙海，加之法官對法律理解不一，在自由裁量權(quán)內(nèi)裁決的結(jié)果時常與當(dāng)事人預(yù)料之結(jié)果相左。

（三）法官認(rèn)識問題

本案中兩個關(guān)鍵證據(jù)：《協(xié)議書》和《會談紀(jì)要》的措辭有些含糊，未能很好的規(guī)避法律風(fēng)險。如前所述，《協(xié)議書》中對成果沒有具體約定，若**提交了所謂的調(diào)規(guī)成果證據(jù)，判案法官由于認(rèn)識和專業(yè)局限而認(rèn)可該成果也未可知。2008年8月1日的《會談紀(jì)要》從內(nèi)容上看，與會各方只是提及還款時間，而對**應(yīng)該同時移交調(diào)規(guī)成果問題只字未提，法官可能會理解為該份《會談紀(jì)要》只是確定了貴公司應(yīng)該在2008年8月9日向**支付40萬元費(fèi)用的義務(wù)，而免除了**交付成果的義務(wù)。如果判案法官由此認(rèn)識，那么對貴公司將極為不利。

六、聲明

上述分析是本律師對本案的初步法律分析，僅供貴公司參考，并不能作為承諾法院將會完全按照本律師預(yù)期結(jié)果作出判決的依據(jù)。需要說明的是，該分析的前提假設(shè)貴公司告知的情況完全與事實相符，提供的資料完整、準(zhǔn)確、真實，資料的復(fù)印件與原件相符的基礎(chǔ)上而作出的初步分析意見。順頌商祺！

湖南金州律師事務(wù)所

陳平凡 律師

二○○九年七月二十三日

第三篇：案情分析

不管12月1日對方有沒有人來，都不影響這次事件的定性。有二點(diǎn)原因: 1.對方的犯罪行為（合同詐騙和虛假破產(chǎn)）已經(jīng)實施。如果企業(yè)確實是經(jīng)營不善資不抵債的，明知企業(yè)經(jīng)營不善經(jīng)營不下去了無法履行合同時，還拼命地賣形同廢物的“年卡”，騙取大量預(yù)付款，實屬詐騙；而且不通過正常程序走，而是以“破產(chǎn)”為名，實則轉(zhuǎn)移和隱匿館里的剩余資產(chǎn)，均在主觀上有直接故意，客觀上有犯罪行為和損害事實。如果企業(yè)其實還沒有到資不抵債的地步的，那么更是坐實了“虛假破產(chǎn)”的罪名。根據(jù)公安部的最新規(guī)定，涉嫌合同詐騙二萬元起，涉嫌虛假破產(chǎn)直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在十萬元以上的，必須立案追訴。詐騙罪所涉金額很有可能只涉及近兩個月辦卡或續(xù)卡的，虛假破產(chǎn)罪所涉金額應(yīng)該包括所有會員的卡內(nèi)余額。如果在公安機(jī)關(guān)立案前，或者是立案后移交給檢察院之前，法定代表人出現(xiàn)向大家解釋清楚整件事情，并且如數(shù)退還全體會員卡內(nèi)的余額的，那么就不存在損害事實了，公安機(jī)關(guān)或者會不立案，或者是決定銷案。如果退賠發(fā)生在檢察院介入以后，那么免于刑事處罰的可能性就會小了。也就是說，光是有人12月1日出現(xiàn)但沒有退賠不能改變已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為和事實，只有全額退賠才可能改變案件的后果和危害性的大小，從而使這件案件不被定性為刑事案件。

2.12月1日對方公司是否有代表來登記債權(quán)，這件事情本身不具備任何的法律效力和意義。

如果說來者是為公司了解債權(quán)人的情況而來的，這沒有任何意義。因為公司有全部辦卡會員的資料，知道大家的債權(quán)是多少，完全不必多此一舉地在突然關(guān)門跑掉后的一個月來裝模做樣地讓大家再跑來申報一次。如果這一天沒有申報債權(quán)的，也不表示這個債權(quán)就不存在了。

如果說來者是什么財務(wù)公司的，如新聞中說的那個“劉先生”自稱，為會員們登記破產(chǎn)債權(quán)的目的，那么更是可笑。因為一個公司是不是真地資不抵債，是不是真地破產(chǎn)，不是自己說了算，這必須由法院裁定。破產(chǎn)清算應(yīng)由債務(wù)人自己或者債權(quán)人，也就是我們廣大受害會員提出。法院在正式受理破產(chǎn)清算申請后，通知各債權(quán)人，并會發(fā)公告，還會指定一個管理人，全權(quán)代表破產(chǎn)企業(yè)處理一切對外事宜。而且破產(chǎn)債權(quán)的申報也是有一個期限的，絕不會只限于一天。這種在法院受理后，由法院指定的管理人召集的，在按法律規(guī)定正式公告后的一定時限內(nèi)進(jìn)行債權(quán)登記才是有法律效力的。

附：

關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）（節(jié)選）關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知

最高人民檢察院 公安部

二○一○年五月七日

二、破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序案

第七條 [妨害清算案(刑法第一百六十二條)]公司、企業(yè)進(jìn)行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;(二)對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;

(三)在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;

(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在十萬元以上的;

(五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;

(六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

第八條 [隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告案(刑法第一百六十二條之一)]隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告涉及金額在五十萬元以上的;

(二)依法應(yīng)當(dāng)向司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告的;

(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第九條 [虛假破產(chǎn)案(刑法第一百六十二條之二)]公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;(二)承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的;

(三)以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;

(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在十萬元以上的;

(五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;(六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四篇：律師案情分析報告

與糾紛一案的案情分析報告

一、當(dāng)事人的基本情況

原告：

被告：

二、當(dāng)事人的的訴訟請求、爭議的事實及理由（訴狀與答辯狀）

三、事實與證據(jù)的分析與認(rèn)定

（一）依據(jù)訴狀、答辯狀和根據(jù)證據(jù)交換的結(jié)論，雙方當(dāng)事人對如下事實及相關(guān)證據(jù)沒有異議，可以確認(rèn)：

（二）本案爭議的焦點(diǎn)預(yù)測是：1、2、1、具體分析

2、具體分析

四、需要說明的問題（本案中一些瑕疵問題）

五、代理意見概要

此致

XXXX

分析人：XX律師事務(wù)所

年月日

第五篇：案情報告

精鋼不銹鋼廠訴福地房地產(chǎn)開發(fā)公司買賣合同糾紛案

精鋼不銹鋼廠，注冊地：江蘇省泰州市興化市開發(fā)區(qū)1號，法定代表人劉遠(yuǎn)，廠長

福地房地產(chǎn)開發(fā)公司，注冊地：江蘇省泰州市興化市開發(fā)區(qū)150號，法定代表人安定德，總經(jīng)理

興化市精鋼不銹鋼廠與福地房地產(chǎn)開發(fā)公司于2012年6月1日達(dá)成協(xié)議：由興化市精鋼不銹鋼廠為福地房地產(chǎn)開發(fā)公司制作三萬副鋼窗，合同對產(chǎn)品的質(zhì)料、規(guī)格、單價都做了相關(guān)規(guī)定，并約定的于2012年7月15日前交付貨款。合同簽訂之日以及合同簽訂后10日內(nèi)福地房地產(chǎn)開發(fā)公司共向精鋼不銹鋼廠交付貨款250萬元整。2012年7月10日，興化市精鋼不銹鋼廠按合同規(guī)定的期限向福地房地產(chǎn)開發(fā)公司全部交貨，并經(jīng)福地房地產(chǎn)開發(fā)公司驗收合格。2012年7月15日，福地房地產(chǎn)開發(fā)公司檢查產(chǎn)品時，發(fā)現(xiàn)有31件產(chǎn)品有重度變形、破損情況,123件產(chǎn)品有輕中度變形情況，但不能舉證產(chǎn)品質(zhì)量問題是出現(xiàn)在交貨前。2012年7月15日到2012年8月1日，精鋼不銹鋼廠向福地房地產(chǎn)開發(fā)公司多次所要剩余500萬元貨款未果。福地房地產(chǎn)開發(fā)公司向精鋼不銹鋼廠要求退有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，雙方協(xié)商未果。同時，福地房地產(chǎn)開發(fā)公司以遭受金融危機(jī)為由請求精鋼不銹鋼廠準(zhǔn)許其推遲交付貨款，未得到精鋼不銹鋼廠的同意。經(jīng)查明，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題出現(xiàn)于產(chǎn)品交付之后，是由于福地房地產(chǎn)開發(fā)公司工作人員工作失誤所致。金融危機(jī)不是違約責(zé)任中的免責(zé)事由，不能作為福地房地長開發(fā)公司拖欠債款的理由。至2012年8月1日精鋼不銹鋼廠起訴至泰州市興化市人民法院，福地房地長開發(fā)公司交付剩余500萬元貨款，也未支付違約金。