第一篇：案情報(bào)告

關(guān)于我公司與廣州市聚得投資咨詢服務(wù)有限公司汽車銷售案情報(bào)告

廣州市公安局番禺區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)： 您們好！

我公司與廣州市聚得投資咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“聚得公司”）李汶萍汽車交易一事，現(xiàn)特將案情報(bào)告如下，希貴局予以調(diào)查確認(rèn)，具體情況如下：

2012年4月初，李汶萍到我公司洽談，提出以“聚得公司捐贈慈善車輛給中國殘聯(lián)，而殘聯(lián)可以為聚得公司免稅退稅”為由，向我公司訂購700臺汽車為誘餌。要求我公司將車輛依照聚得公司指示掛牌至有關(guān)個人名下。自2012年4月23日至2012年12月30日止，我公司共收到聚得公司轉(zhuǎn)入人民幣72893768元。聚得公司已提新車670臺（其中花冠587臺，卡羅拉39臺，皇冠19臺，銳志13臺，RAV4 4臺，進(jìn)口普拉多1臺，漢蘭達(dá)3臺，途觀2臺，騏達(dá)1臺，逸志1臺），應(yīng)收款74934239元。購車款往來詳細(xì)情況如下：

聚得公司2012年4月至5月一共付款提車48臺，沒有拖欠車款現(xiàn)象。

2012年6月12日，聚得公司交來廣州景軒貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)賬支票一張，票額401200元，要求交付4臺車（三臺花冠、一臺卡羅拉），并要求馬上提車。由于前期合作正常，我公司同意先放車，我公司財(cái)務(wù)當(dāng)天送銀行入賬，第三天銀行通知對方銀行余額不足，退票，我公

/ 6 司馬上通知聚得公司，聚得公司道歉后于6月18日補(bǔ)給我公司廣州市聚得投資咨詢服務(wù)有限公司支票一張，票額401200元，到賬。

6月12日至8月3日止，這種收票、退票現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，銀行正式退票一共10批次，聚得公司李汶萍解釋：每天銀行批給聚得的付款額度是50萬，超過銀行會自動鎖定賬戶。我公司提出異議，給我公司的支票是50萬以內(nèi)的，不可能超過的。聚得公司李汶萍解釋：之前開給其他公司的支票，他們今天才進(jìn)賬，所以今天的額度超了，還責(zé)怪我公司沒按她指定的時(shí)間送票造成的，說我公司送票早了。10批次的退票（含提前放車），一部分換回支票進(jìn)賬，一部分直接轉(zhuǎn)賬到我公司，剩余兩臺皇冠車一直拖欠43100元。期間還有零散的拖欠車款。

8月22日，聚得公司要求交付10臺花冠，說款項(xiàng)要晚上才到，因?yàn)樗麄內(nèi)耸植粔?，而且比較急，要求我公司派人送車到聚得公司中山七路的停車場，到賬放車，晚上財(cái)務(wù)還沒收到款，李汶萍發(fā)了條截屏信息給我公司銷售經(jīng)理董健，顯示已經(jīng)付款，并說已經(jīng)付款了，要求我公司先放車，我公司考慮到前面的欠款不多，所以同意先放車，第二天才發(fā)現(xiàn)，款項(xiàng)沒到賬。

2012年10月22日，聚得公司以其關(guān)聯(lián)公司廣州市庚合進(jìn)出口貿(mào)易有限公司交付RAV4車一臺作為公務(wù)用車，同日給我公司廣州市庚合進(jìn)出口貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)賬支票一張，票額264900元，說肯定有錢的，也是要求先提車，我公司把支票送銀行后，第三天銀行通知退票。

/ 6 聚得公司就是以種種手段騙得我公司的信任，最后拖欠的款項(xiàng)總數(shù)是2,040,471元，加上應(yīng)收運(yùn)費(fèi)3000元，合共欠2,043,471元。

我公司多次與李汶萍聯(lián)系未果，其后，李汶萍及聚得公司未償還上述貨款，迎賓豐田也無法再聯(lián)系上李汶萍。經(jīng)查詢工商登記資料，聚得公司也于2012年12月已工商注銷登記。至此，李汶萍及聚得公司消失無蹤。迎賓公司聯(lián)系上聚得公司法定代表人王超文，王超文表示其也無法找到李汶萍，其也是被李汶萍詐騙方與其設(shè)立聚得公司并為其做事，聚得公司所有資料均被李汶萍及其同伙藏匿。正當(dāng)迎賓豐田苦苦尋找李汶萍之際，獲知一個驚人消息，李汶萍系假名，其證件均屬偽造。

2012年 1月，迎賓豐田突然接到法院傳票（案號：（2013）穗番法民二初字172號），得知有陳樵斌向番禺區(qū)人民法院起訴迎賓豐田，要求迎賓豐田退還購車款96萬元。經(jīng)迎賓豐田自查，李汶萍與迎賓豐田對賬時(shí)，曾在2012年11月5日、2012年11月6日有兩筆款項(xiàng)各48萬元系由陳樵斌賬戶通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯款至迎賓豐田賬戶，李汶萍及聚得公司財(cái)務(wù)程春霞對賬時(shí)已確認(rèn)該兩筆款項(xiàng)是由聚得公司支付，而迎賓豐田與陳樵斌之間從未有過生意往來。為此，迎賓豐田于2013年2月4日向廣州市番禺區(qū)富華派出所報(bào)案（登記文號：2013--0213）并已由廣州市番禺區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)決定立案（案號為：穗公番立字（2013）07448號）。

2013年3月份，迎賓豐田又再次接到法院傳票，得知又有區(qū)國輝其人起訴迎賓豐田要求退還購車款281萬元。該281萬元同樣系李

/ 6 汶萍與迎賓豐田對賬時(shí)確認(rèn)之款項(xiàng)，迎賓豐田即于2013年3月16日再次向廣州市番禺區(qū)富華派出所報(bào)案（登記文號：2013--0716）。

綜上，可以看出，整個事件實(shí)際上是李汶萍利用其偽造香港身份騙取王超文身份證注冊設(shè)立聚得公司，并以此為平臺向包括迎賓豐田在內(nèi)的數(shù)家汽車銷售公司大批購買汽車。通過利用其合作者銀行資金向汽車銷售公司騙購并提車，在拖欠巨額貨款后逃匿。

作為受害者的迎賓豐田，先是被李汶萍安排合作者付款至迎賓豐田并將車輛提走，再由其合作者以未收到車為由起訴意欲騙回購車款。而陳樵斌、區(qū)國輝的訴訟行為能夠得逞的前提就是李汶萍消失，導(dǎo)致無人能夠證明該二人與李汶萍之間的合作關(guān)系。綜觀兩案，能夠確定的事實(shí)就僅僅是款項(xiàng)的支付，而兩件案子的付款金額與陳樵斌、區(qū)國輝所聲稱的交易連金額都不相符，更沒有任何迎賓豐田加蓋公章的書面文件，對于如此大額的交易，顯然是不可能的。正常人怎么可能在沒有簽訂正式買賣合同的情況下支付如此巨額的款項(xiàng)呢？關(guān)于區(qū)國輝案，其自稱與聚得交易的同時(shí)，又與迎賓豐田交易，顯然其與李汶萍是合作伙伴，但先是李汶萍憑區(qū)國輝付的款向迎賓豐田提走車輛（甚至其中部分車輛就是區(qū)國輝自己以聚得公司名義提走的），現(xiàn)又以其自己的名義要求迎賓豐田退款，顯然是在利用李汶萍消失，法院無法查清其與李汶萍的合作關(guān)系的情況下，虛構(gòu)事實(shí)，通過訴訟詐騙迎賓豐田。而該案中其提出的訂購單，也是李汶萍以“區(qū)國輝要申請購車指標(biāo)”的名義向迎賓豐田索要后交給區(qū)國輝的，即李汶萍早已在為區(qū)國輝訴訟詐騙準(zhǔn)備材料。

/ 6 在整個事件中，李汶萍已利用陳樵斌、區(qū)國輝的賬戶支付購車款提走了汽車，現(xiàn)陳樵斌、區(qū)國輝又虛構(gòu)事實(shí)訴訟詐騙，如此則迎賓豐田將面臨巨額雙重?fù)p失。

以上情勢，即將造成我公司不可挽回的經(jīng)濟(jì)損失，初步估計(jì)將達(dá)數(shù)百萬元（不可收回的貨款損失2040471元，陳樵斌虛假訴訟詐騙96萬元，區(qū)國輝虛假訴訟詐騙281萬元，以及其他可能發(fā)生的虛假訴訟可能導(dǎo)致的損失），為此，我公司特請求貴局查處以李汶萍、區(qū)國輝、陳樵斌為主要成員的詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙采取以下詐騙手法，社會危害極大。

一、李汶萍利用偽造虛假香港身份（其真實(shí)姓名系許碧萍，系廣東電白人）騙取王超文身份證注冊公司，并以“向中國殘聯(lián)捐贈車輛”為名對汽車銷售公司進(jìn)行詐騙手段。聚得公司李汶萍、區(qū)國輝、陳樵斌等不僅對我公司進(jìn)行了詐騙，還對其他汽車銷售公司進(jìn)行了詐騙。

二、以優(yōu)惠購車為名騙取社會公眾集資，聚得公司以A名義購車，又在臨下班時(shí)間以B的名義向汽車銷售公司匯入購車所需數(shù)額款項(xiàng)，下班后再到汽車銷售公司提車。

三、在不能進(jìn)一步騙取公眾集資向汽車銷售公司支付購車款后，李汶萍立即潛逃，同時(shí)指令其同伙啟動虛假訴訟，要求汽車銷售公司償還款項(xiàng)。

綜上所述，李汶萍、區(qū)國輝、陳樵斌等人詐騙行為，嚴(yán)重危害正常的經(jīng)濟(jì)秩序，是有極大的社會危害性，請求貴局予以查處立案，追回未付款車輛追究相關(guān)嫌疑人的刑事責(zé)任，以保護(hù)企業(yè)的合法經(jīng)營權(quán)

/ 6 益。

以上情況，請貴局明察。

后附資料明細(xì)：

1、聚得公司相關(guān)人員對陳樵斌轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)確認(rèn)代付證明。

2、聚得公司機(jī)構(gòu)代碼證。

3、法人代表身份證。

4、李汶萍港澳通行證。

5、聚得公司付款提車明細(xì)法人確認(rèn)表。

6、聚得公司法人陳述。

7、聚得公司與廣州迎賓豐田合同復(fù)印件。

8、區(qū)國輝無效車輛訂購單（12份）。

9、區(qū)國輝倒簽代付款證明。

10、區(qū)國輝代聚得公司提車證明（54份）。

11、聚得公司空頭支票

廣州迎賓豐田汽車銷售服務(wù)有限公司

2013年6月6日

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第二篇：案情報(bào)告

精鋼不銹鋼廠訴福地房地產(chǎn)開發(fā)公司買賣合同糾紛案

精鋼不銹鋼廠，注冊地：江蘇省泰州市興化市開發(fā)區(qū)1號，法定代表人劉遠(yuǎn)，廠長

福地房地產(chǎn)開發(fā)公司，注冊地：江蘇省泰州市興化市開發(fā)區(qū)150號，法定代表人安定德，總經(jīng)理

興化市精鋼不銹鋼廠與福地房地產(chǎn)開發(fā)公司于2012年6月1日達(dá)成協(xié)議：由興化市精鋼不銹鋼廠為福地房地產(chǎn)開發(fā)公司制作三萬副鋼窗，合同對產(chǎn)品的質(zhì)料、規(guī)格、單價(jià)都做了相關(guān)規(guī)定，并約定的于2012年7月15日前交付貨款。合同簽訂之日以及合同簽訂后10日內(nèi)福地房地產(chǎn)開發(fā)公司共向精鋼不銹鋼廠交付貨款250萬元整。2012年7月10日，興化市精鋼不銹鋼廠按合同規(guī)定的期限向福地房地產(chǎn)開發(fā)公司全部交貨，并經(jīng)福地房地產(chǎn)開發(fā)公司驗(yàn)收合格。2012年7月15日，福地房地產(chǎn)開發(fā)公司檢查產(chǎn)品時(shí)，發(fā)現(xiàn)有31件產(chǎn)品有重度變形、破損情況,123件產(chǎn)品有輕中度變形情況，但不能舉證產(chǎn)品質(zhì)量問題是出現(xiàn)在交貨前。2012年7月15日到2012年8月1日，精鋼不銹鋼廠向福地房地產(chǎn)開發(fā)公司多次所要剩余500萬元貨款未果。福地房地產(chǎn)開發(fā)公司向精鋼不銹鋼廠要求退有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，雙方協(xié)商未果。同時(shí)，福地房地產(chǎn)開發(fā)公司以遭受金融危機(jī)為由請求精鋼不銹鋼廠準(zhǔn)許其推遲交付貨款，未得到精鋼不銹鋼廠的同意。經(jīng)查明，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題出現(xiàn)于產(chǎn)品交付之后，是由于福地房地產(chǎn)開發(fā)公司工作人員工作失誤所致。金融危機(jī)不是違約責(zé)任中的免責(zé)事由，不能作為福地房地長開發(fā)公司拖欠債款的理由。至2012年8月1日精鋼不銹鋼廠起訴至泰州市興化市人民法院，福地房地長開發(fā)公司交付剩余500萬元貨款，也未支付違約金。

第三篇：案情分析報(bào)告

關(guān)于湖南**投資有限責(zé)任公司訴湖南**建設(shè)集團(tuán)公司

合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛一案的

案情分析報(bào)告

致湖南**建設(shè)集團(tuán)公司：

我們接受貴公司的委托，對貴公司與湖南**投資有限責(zé)任公司（以下簡稱**）的合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛事宜進(jìn)行了深入細(xì)致的審查和分析，現(xiàn)依據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)及貴公司所提供的相關(guān)文件、證據(jù)、材料和說明，特向貴公司出具本案情分析報(bào)告，以供貴公司在訴訟或協(xié)商時(shí)參考之用。

一、出具本法律意見書的法律、法規(guī)依據(jù)

1、《中華人民共和國合同法》；

2、《中華人民共和國民事訴訟法》及其相關(guān)司法解釋；

3、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。

二、出具本法律意見書的事實(shí)依據(jù)

1、民事起訴狀（**訴貴公司，第三人為湖南省公路機(jī)械工程有限公司）（共2頁）；

2、**提供證據(jù)材料（共8頁）；（1）協(xié)議書

（2）進(jìn)賬單（07.10.23，08.1.7）

（3）進(jìn)賬單（08.5.27，08.8.20，08.8.29）（4）會談紀(jì)要

3、**向貴公司發(fā)的關(guān)于要求支付余款的函（共2頁）；

4、貴公司對**要求支付余款的函的復(fù)函（共2頁）；

5、合作開發(fā)協(xié)議（共5頁）；

6、長沙市規(guī)劃管理局關(guān)于洞井鎮(zhèn)和平村等單位用地性質(zhì)及用地指標(biāo)修改論證會議紀(jì)要（共2頁）；

7、湖南省公路機(jī)械工程有限公司向長沙市規(guī)劃局發(fā)的《關(guān)于我司改制土地規(guī)劃調(diào)整問題的緊急報(bào)告》（共2頁）；

8、湖南省長沙市教育局《關(guān)于路橋小學(xué)規(guī)劃問題的復(fù)函》（共1頁）；

9、長沙市規(guī)劃管理局規(guī)劃調(diào)整審批通知單（共2頁）；

10、湖南省國土資源廳、湖南省財(cái)政廳關(guān)于湖南公路機(jī)械工程有限公司土地估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒概c土地資產(chǎn)處置的批復(fù)（共4頁）；

11、貴公司豐茂置業(yè)有限公司總經(jīng)理陳浩提供的對于本案事實(shí)的書面說明；

12、長沙市規(guī)劃管理局官方政務(wù)網(wǎng)上公示的“曙光南路片控規(guī)等地塊規(guī)劃調(diào)整公示 [長沙]”見http://004km.cn/publish/showPublish.asp?xmnumber=1063&xmstation=長沙（共4頁）。

三、關(guān)于本案的基本事實(shí)

2007年12月24日，湖南省公路機(jī)械工程有限公司（以下簡稱公路機(jī)械）與**簽訂《合作開發(fā)土地協(xié)議》，共同合作開發(fā)公路機(jī)械的三宗土地，并約定由**為主負(fù)責(zé)擬合作開發(fā)土地的設(shè)計(jì)、規(guī)劃審批、調(diào)規(guī)等具體工作。但由于上級部門指示和有關(guān)政策規(guī)定，公路機(jī)械依法依規(guī)整體劃轉(zhuǎn)至貴公司。同時(shí)，公路機(jī)械與**簽訂的前述《合作開發(fā)土地協(xié)議》因無上級政府批準(zhǔn)而不能付諸履行。為此，**、公路機(jī)械和貴公司就前述協(xié)議終止后的善后事宜主要達(dá)成如下協(xié)議：

1、應(yīng)返還給**的款項(xiàng)為：（1）**預(yù)付給公路機(jī)械的3500萬元本金；（2）3500萬元本金的利息（按照中國人民銀行公布的同期貸款利率下浮10%折合成每日的利率計(jì)算）；（3）**為履行合作開發(fā)協(xié)議前期所支付的設(shè)計(jì)、調(diào)規(guī)等相關(guān)費(fèi)用40萬元。

2、返還款項(xiàng)方式：（1）公路機(jī)械在協(xié)議簽訂之日起七日內(nèi)返還1000萬元，否則，每遲延一日，按照過期未付款數(shù)額的千分之三支付違約金；（2）若公路機(jī)械與貴公司合并成功，則從雙方正式簽訂產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)之日起一個月之內(nèi)，由貴公司負(fù)責(zé)返還余款；若公路機(jī)械與貴公司合并未果，則公路機(jī)械應(yīng)在2008年7月15日之前返還余款，否則，每遲延一日，按照未付款數(shù)額的千分之三支付違約金。

3、特別約定在前期調(diào)規(guī)費(fèi)用40萬元結(jié)算完畢的同時(shí)，**應(yīng)移交土地開發(fā)完成的全部成果。《協(xié)議書》簽訂后，公路機(jī)械于2008年5月27日向**返還1000萬元。因2008年7月9日公路機(jī)械與貴公司簽署了合并重組協(xié)議，貴公司分別于2008年8月20日、8月29日向**返款項(xiàng)共計(jì)26369462.5元。至此，《協(xié)議書》中約定的應(yīng)返還給**的款項(xiàng)（1）、（2）均已付清，但對于第（3）項(xiàng)**前期支出的40萬元費(fèi)用，貴公司因**一直未移交任何相關(guān)成果而拒絕支付，本訴訟也由此而來。

另查：根據(jù)《合作開發(fā)土地協(xié)議》第二條第1款的約定，宗地3為規(guī)劃學(xué)校用地，面積約7.71畝，但**未與公路機(jī)械協(xié)調(diào)通報(bào)的情況下，未按上述規(guī)劃申報(bào)，導(dǎo)致路橋小學(xué)面積調(diào)整為20畝，造成公路機(jī)械臨街用地?zé)o端損失了7000多平方米。在土地使用容積率方面，**上報(bào)為3.0，這也與公路機(jī)械約定的3.5不符。為此，公路機(jī)械花費(fèi)大量人力物力申請規(guī)劃局暫停調(diào)規(guī)案卷辦理，重新與長沙市規(guī)劃局、湖南省教育廳協(xié)調(diào)并按程序啟動調(diào)規(guī)案卷申報(bào)，并于2009年6月17日通過了專家論證，重新將路橋小學(xué)的規(guī)劃面積調(diào)為原狀，容積率也由**上報(bào)的3.0調(diào)整為3.5，此調(diào)規(guī)圖正處于公示期。另據(jù)公路機(jī)械從長沙市規(guī)劃局求證，**上報(bào)的調(diào)規(guī)案卷一直未得到長沙市政府批復(fù)，**實(shí)際沒有也不可能向公路機(jī)械或貴公司提供該開發(fā)土地項(xiàng)目的調(diào)規(guī)成果。

四、本案的法律分析

本律師根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對提供的文件和相關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表案情分析意見如下：

（一）本案的法律性質(zhì)分析

本案是一起**和公路機(jī)械合作開發(fā)土地，因公路機(jī)械整體劃轉(zhuǎn)至貴公司，三方終止該合作協(xié)議，**請求貴公司返還調(diào)規(guī)費(fèi)等前期費(fèi)用，貴公司依據(jù)協(xié)議行使同時(shí)履行抗辯權(quán)拒絕支付費(fèi)用而引起的合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛案。

（二）**的訴訟請求及其證據(jù)的法律分析

1、**的訴訟請求

**于2009年7月8日向雨花區(qū)人民法院提起民事訴訟要求貴公司：（1）向其支付40萬元；（2）支付至起訴日止遲延付款違約金398400元；（3）承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。

2、**提供的證據(jù)分析

截至出具本意見書之日，**向法院共提交了4份證據(jù)。證據(jù)一是《協(xié)議書》一份，擬證明貴公司應(yīng)向其支付40萬元及違約金的事實(shí)；證據(jù)二是銀行進(jìn)賬單四張和收款收據(jù)一張，擬證明**已支付給公路機(jī)械3500萬元人民幣的事實(shí)；證據(jù)三是銀行進(jìn)賬單三張，擬證明公路機(jī)械及貴公司已向**返還《協(xié)議書》中應(yīng)返還款項(xiàng)中的（1）、（2）項(xiàng)的事實(shí)；證據(jù)四是會談紀(jì)要一份，擬證明貴公司與公路機(jī)械合并重組的時(shí)間是2008年7月9日和貴公司應(yīng)從2008年8月10日起支付違約金利息的事實(shí)。

**的訴求一（請求判令貴公司向其支付40萬元）主要是由其提供的證據(jù)一來支持，訴求二主要由其提供的證據(jù)一和證據(jù)四來支持。訴求三是建立**認(rèn)為其前兩個訴求將會完全被法院支持的前提下提出的。

證據(jù)一《協(xié)議書》由于具備《合同法》規(guī)定的法律要件，是協(xié)議各方真實(shí)意思表示，各方也在協(xié)議書上簽字蓋章，所以本律師對其真實(shí)性和合法性無異議，但對關(guān)聯(lián)性有異議，其并不能單獨(dú)作為證明貴公司應(yīng)支付40萬元及違約金的依據(jù)。因?yàn)椤秴f(xié)議書》中約定貴公司向**支付40萬元費(fèi)用時(shí)，**應(yīng)同時(shí)移交土地開發(fā)完成的全部成果，而**并未提交相關(guān)成果證據(jù)，所以這份協(xié)議書并不能單獨(dú)證明貴公司應(yīng)支付原告40萬元及違約金，并不能達(dá)到**的證明目的和證明內(nèi)容。關(guān)于證據(jù)二、三，本律師對其真實(shí)性、合法性無異議，但是其與本案的訴求均無關(guān)聯(lián)性。

證據(jù)四會談紀(jì)要從形式上看雖然只有公路機(jī)械的蓋章，但是經(jīng)**提供，且公路機(jī)械與貴公司均認(rèn)可其真實(shí)性，所以本律師對其真實(shí)性和合法性無異議。至于與本案的關(guān)聯(lián)性方面，本律師認(rèn)為這只能證明貴公司與公路機(jī)械合并重組的時(shí)間，對2008年5月21日簽訂的《協(xié)議書》中約定的前期費(fèi)用的支付方式并沒有改變，**仍應(yīng)當(dāng)同時(shí)移交土地開發(fā)完成的全部成果。

（三）貴公司提供的證據(jù)分析

針對**提起的訴訟請求和四份證據(jù)，貴公司提供了三份證據(jù)：證據(jù)一——《協(xié)議書》、證據(jù)二——**向貴公司發(fā)的關(guān)于要求支付余款的函和貴公司回復(fù)的復(fù)函和證據(jù)三——曙光南路片控規(guī)等地塊規(guī)劃調(diào)整公示[長沙]。

貴公司提供的證據(jù)一第一條第3款中約定“乙方（公路機(jī)械）配合甲方（**）將該部分成果全部交付乙方（公路機(jī)械）”，第三條第1款約定“在第一條第3款所指費(fèi)用（40萬元）結(jié)算完畢的同時(shí)，甲方（**）應(yīng)移交土地開發(fā)完成的全部成果”。本律師根據(jù)字面解釋理解為在本協(xié)議書中，**的權(quán)利是請求貴公司向其支付40萬元前期費(fèi)用，義務(wù)是移交調(diào)規(guī)成果；貴公司的權(quán)利是請求**移交調(diào)規(guī)成果，義務(wù)是向**支付40萬元調(diào)規(guī)費(fèi)。雙方履行義務(wù)的時(shí)間是“同時(shí)”。根據(jù)《合同法》第六十六條規(guī)定：當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，沒有先后履行順序的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)履行。一方在對方履行之前有權(quán)拒絕其履行要求。一方在對方履行債務(wù)不符合約定時(shí)，有權(quán)拒絕其相應(yīng)的履行要求。本案中，本律師分析**目前提供的全部證據(jù)及貴公司提供的證據(jù)二得知，**并未提供任何調(diào)規(guī)成果給貴公司。再者，從長沙市規(guī)劃管理局官方政務(wù)網(wǎng)上查詢得知**與公路機(jī)械原擬合作開發(fā)的土地的規(guī)劃正處于公示期，調(diào)規(guī)程序尚未進(jìn)行完畢，**也不可能提供該土地開發(fā)的調(diào)規(guī)成果，即**沒有全面、適當(dāng)?shù)芈男衅淞x務(wù)。所以貴公司不支付40萬元費(fèi)用的行為是在行使法律賦予的同時(shí)履行抗辯權(quán)。

五、影響本案判決的幾種因素

（一）如果**向法院提交了所謂的調(diào)規(guī)成果

《協(xié)議書》中第一條第3款約定應(yīng)返還**款項(xiàng)為“**為履行《合作開發(fā)土地（框架）協(xié)議》和《合作開發(fā)土地協(xié)議》，前期所支出的設(shè)計(jì)、調(diào)規(guī)等相關(guān)費(fèi)用共計(jì)40萬元，公路機(jī)械應(yīng)配合**將該部分成果全部交付公路機(jī)械”。從字面理解，法官可能會認(rèn)定公路機(jī)械及貴公司已認(rèn)可了**前期支付了40萬元費(fèi)用，并且愿意將這部分費(fèi)用支付給**。且三方對“成果”的標(biāo)準(zhǔn)并沒有具體的書面約定，如果**在開庭前補(bǔ)交其所謂的成果的證據(jù)或者當(dāng)庭提交，且提交的調(diào)規(guī)成果是依據(jù)規(guī)劃局規(guī)定的土地開發(fā)項(xiàng)目調(diào)規(guī)程序所得，那么法院可能會支持**的訴求一，所以貴公司要做好支付40萬元的準(zhǔn)備，但是違約金還是不需要支付。如果法院從專業(yè)角度不認(rèn)可**提交的所謂調(diào)規(guī)成果，則法院可能會判決駁回**的訴訟請求，但是按審判慣例，法院在作出判決前會組織雙方進(jìn)行調(diào)解，畢竟**為了履行《合作開發(fā)土地協(xié)議》，前期確實(shí)支出了費(fèi)用，所以法官在自由裁量權(quán)內(nèi)可能會偏向**，最終以調(diào)解結(jié)案。

（二）本案可能成為“人情案”、“關(guān)系案”

據(jù)本律師了解得知，**的法定代表人莫雅竹家世背景復(fù)雜。莫雅竹的伯父曾經(jīng)是湖南省人大的副主任；**股東大多為常德市政府部門退休老干部，政府背景錯綜復(fù)雜。維穩(wěn)辦曾協(xié)調(diào)終止土地開發(fā)協(xié)議善后事宜可見一斑。

我國從1997年中共十五大就確立了依法治國的基本方略，十余年來，社會主義法制不斷健全?！耙婪ㄖ螄狈铰砸讶找尕瀼氐轿覈?、經(jīng)濟(jì)和文化的方方面面。但是我國仍然處于社會主義的初級階段，法制環(huán)境仍有不如人意之處?！叭饲榘浮?、“關(guān)系案”屢有發(fā)生。我國法律、法規(guī)浩如煙海，加之法官對法律理解不一，在自由裁量權(quán)內(nèi)裁決的結(jié)果時(shí)常與當(dāng)事人預(yù)料之結(jié)果相左。

（三）法官認(rèn)識問題

本案中兩個關(guān)鍵證據(jù)：《協(xié)議書》和《會談紀(jì)要》的措辭有些含糊，未能很好的規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。如前所述，《協(xié)議書》中對成果沒有具體約定，若**提交了所謂的調(diào)規(guī)成果證據(jù)，判案法官由于認(rèn)識和專業(yè)局限而認(rèn)可該成果也未可知。2008年8月1日的《會談紀(jì)要》從內(nèi)容上看，與會各方只是提及還款時(shí)間，而對**應(yīng)該同時(shí)移交調(diào)規(guī)成果問題只字未提，法官可能會理解為該份《會談紀(jì)要》只是確定了貴公司應(yīng)該在2008年8月9日向**支付40萬元費(fèi)用的義務(wù)，而免除了**交付成果的義務(wù)。如果判案法官由此認(rèn)識，那么對貴公司將極為不利。

六、聲明

上述分析是本律師對本案的初步法律分析，僅供貴公司參考，并不能作為承諾法院將會完全按照本律師預(yù)期結(jié)果作出判決的依據(jù)。需要說明的是，該分析的前提假設(shè)貴公司告知的情況完全與事實(shí)相符，提供的資料完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，資料的復(fù)印件與原件相符的基礎(chǔ)上而作出的初步分析意見。順頌商祺！

湖南金州律師事務(wù)所

陳平凡 律師

二○○九年七月二十三日

第四篇：律師案情分析報(bào)告

與糾紛一案的案情分析報(bào)告

一、當(dāng)事人的基本情況

原告：

被告：

二、當(dāng)事人的的訴訟請求、爭議的事實(shí)及理由（訴狀與答辯狀）

三、事實(shí)與證據(jù)的分析與認(rèn)定

（一）依據(jù)訴狀、答辯狀和根據(jù)證據(jù)交換的結(jié)論，雙方當(dāng)事人對如下事實(shí)及相關(guān)證據(jù)沒有異議，可以確認(rèn)：

（二）本案爭議的焦點(diǎn)預(yù)測是：1、2、1、具體分析

2、具體分析

四、需要說明的問題（本案中一些瑕疵問題）

五、代理意見概要

此致

XXXX

分析人：XX律師事務(wù)所

年月日

第五篇：關(guān)于借記卡糾紛案案情報(bào)告

關(guān)于XXX儲蓄合同糾紛案案情報(bào)告

總行：

2017年3月22日，我支行接到XXX人民法院關(guān)于XX儲蓄存款合同糾紛案的傳票。在接到傳票后，我支行立即收集證據(jù)，積極應(yīng)訴，該案已于2017年5月5日開庭審理，并于2017年7月3日收到XXX人民法院民事判決書，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、案件基本情況

XXX訴訟我支行儲蓄合同糾紛案主要是因其銀行卡被盜刷，在接到法院傳票后，我支行立即派人趕赴XX支行及XX經(jīng)偵支隊(duì)了解案件相關(guān)情況。經(jīng)了解：2017年X月X日，客戶XX在ATM機(jī)上存了X元，但一直未收到短信提示，客戶以為系統(tǒng)問題短信延遲，沒有引起重視。直到X月X日客戶仍沒收到短信，客戶為了確認(rèn)自己借記卡余額，到我行ATM機(jī)查詢發(fā)現(xiàn)卡上僅剩X元，客戶打印明細(xì)發(fā)現(xiàn)在2017年X月X日該賬戶在POS消費(fèi)X筆，合計(jì)X元。2017年X月X日客戶XX到X支行，稱其借記卡內(nèi)資金被盜刷，金額X元，客戶X聲稱在被盜刷過程中未收到任何短信提示，且已經(jīng)向X區(qū)公安局報(bào)案，并講述曾點(diǎn)擊過一個XX的鏈接短信，但該客戶手機(jī)內(nèi)短信已被其本人全部刪除，短信內(nèi)容無法核實(shí)。由于X經(jīng)偵短時(shí)間內(nèi)不能破案，客戶想及時(shí)追回資金損失，不得以采取民事訴訟，由于我支行是客戶借記卡開戶行，所以客戶于X年X月X日向X人民法院提起訴訟，要求我行先行賠付X元用其經(jīng)營。

經(jīng)核實(shí)被盜刷借記卡客戶姓名：XX，身份證號碼：512322XXXX被盜刷借記卡卡種為江渝借記卡VIP卡（金卡），盜刷借記卡卡號：XXX，開戶機(jī)構(gòu)：XX營業(yè)部，X月X日POS消費(fèi)X筆，單筆金額X元，共計(jì)消費(fèi)X元。上述消費(fèi)通過互聯(lián)網(wǎng)無卡支付方式交易（蘋果商城），交易終端號：X，商戶號：X，商戶名：（特約）bX，受理機(jī)構(gòu)：X。

二、案件審理及一審判決情況

該案于2017年X月X日開庭審理，雙方就本案核心進(jìn)行了舉證質(zhì)證。該案爭論焦點(diǎn)在于一是該案是否適用“先刑后民”原則；二是X借記卡盜刷事實(shí)是否成立；三是即使XX借記卡盜刷事實(shí)成立，原告點(diǎn)擊不明短信鏈接，存在多大過錯，且應(yīng)承擔(dān)多大責(zé)任；四是我行是否履行了客戶資金安全保障義務(wù)。庭審結(jié)束后，我支行工作人員及本案代理律師與該案主審法官就該案進(jìn)行了案件溝通，進(jìn)一步闡明我方立場及該案觀點(diǎn)。

2017年X月X日我行收到XX人民法院X渝X1民初1254號《民事判決書》，法院結(jié)合原告訴求及我行辯論，并依據(jù)如下事實(shí)理由，作出了對我行不利判決： 關(guān)于我行提出的是否適用“先刑后民”原則中止審理本案問題。法院認(rèn)為原告XX的損失賠償請求權(quán)，是基于原告與我行之間的借記卡合同關(guān)系，雖然原告請求我行賠償其被盜刷資金與他人盜取借記卡卡內(nèi)資金的行為具有一定關(guān)聯(lián)性，但不屬于同一法律關(guān)系，民事案件的審理可以獨(dú)立于刑事案件的偵查、審理。因此，法院駁回了我行提出的關(guān)于適用“先刑后民”原則中止審理本案的要求。

關(guān)于原告XX借記卡盜刷事實(shí)是否成立問題。法院認(rèn)為，原告XX借記卡卡內(nèi)資金X元系通過第三方支付平臺經(jīng)連續(xù)不間斷分X次轉(zhuǎn)出，結(jié)合該資金轉(zhuǎn)移在深夜的特殊時(shí)段，再加上原告發(fā)現(xiàn)交易后即報(bào)警求助，后又提起訴訟的客觀事實(shí)，法院認(rèn)定原告XX借記卡卡內(nèi)資金屬于盜刷事實(shí)成立。

關(guān)于原告X點(diǎn)擊不明鏈接問題應(yīng)承擔(dān)多少責(zé)任問題。法院認(rèn)為原告作為借記卡持有人，應(yīng)該履行保管借記卡信息，防止借記卡信息泄露保障個人賬戶資金安全的義務(wù)。原告點(diǎn)擊不明鏈接，導(dǎo)致不能接收短信，從而收不到資金余額變動短信，并且原告在明知收不到短信情況下，仍未采取有效措施防止損失的發(fā)生，存在過錯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)部分責(zé)任。

我行是否履行了安全保障義務(wù)問題。法院認(rèn)為我行并未盡到逐筆監(jiān)測、認(rèn)真審核及時(shí)預(yù)警及控制的安全保障義務(wù)；我行在與原告X簽訂借記卡 合同時(shí)，并沒有告知原告該借記卡具有開通第三方支付的功能，及該交易功能的交易規(guī)則、交易風(fēng)險(xiǎn)及法律責(zé)任。因此法院認(rèn)為，我行未盡到客戶賬戶資金的安全保障義務(wù)和借記卡合同的明確告知義務(wù)，存在重大違約責(zé)任，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)該案賠償損失的主要責(zé)任。

綜上所述，法院判決我支行承擔(dān)原告XX80%的經(jīng)濟(jì)損失即X元及利息，并且本案的訴訟費(fèi)由我支行承擔(dān)。

三、我支行下一步采取的措施

（一）在接到判決書后，我支行高度重視，支行分管負(fù)責(zé)人即組織風(fēng)險(xiǎn)管理部、零售金融部、會計(jì)結(jié)算部、保衛(wèi)監(jiān)察部討論，條線相互配合，為該案上訴做相應(yīng)準(zhǔn)備，并積極與總行個人業(yè)務(wù)部，風(fēng)險(xiǎn)管理部等各部室匯報(bào)，繼續(xù)收集該案相關(guān)資料，為該案上訴做好充分準(zhǔn)備。

（二）會同本案代理律師，就該判決書事實(shí)認(rèn)定錯誤及法律條文適用錯誤提出上訴意見，收集和補(bǔ)充本案相關(guān)證據(jù)，努力提高本案上訴勝訴率。

（三）與二審法院審理人員就該案作進(jìn)一步交流，說明該案的實(shí)際情況，爭取二審法院在審理該案時(shí)，對我行作出有利判決。

（四）我支行、X支行積極與XX經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)配合，爭取案件早日偵破。并再次與XX經(jīng)偵支隊(duì)溝通，以期提取有利于該案上訴有利證據(jù)。

四、懇請總行協(xié)調(diào)解決

該案是近年來借記卡被盜刷的新型案例，具有典型性和復(fù)雜性。由于支行在銀行卡盜刷應(yīng)訴方面經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識有欠缺，該案又涉及第三方支付平臺（蘋果支付）及銀聯(lián)，在證據(jù)收集和提取上存在較大困難，從目前我支行掌握的證據(jù)來看，證據(jù)不充分，缺乏足夠的證明力。因此，情形十分不利，為提高該案上訴勝訴率，現(xiàn)請求總行給予支持：

（一）請求總行給予XXX案銀行卡盜刷相關(guān)法律知識的支持和指導(dǎo)，對一審判決我行未盡到客戶賬戶資金的安全保障義務(wù)和借記卡合同的明確告知義務(wù)方面提供強(qiáng)有力的上訴依據(jù)。

（二）由于我支行與XX經(jīng)偵支隊(duì)多次溝通仍無法提取該案相關(guān)證據(jù)，請求總行出面與XX經(jīng)偵支隊(duì)溝通，看能否提取XX案關(guān)于點(diǎn)擊木馬短信筆錄及相關(guān)證據(jù)。

（三）現(xiàn)查明XX借記卡資金系通過蘋果商城消費(fèi)，但在蘋果商城上消費(fèi)必須擁有并綁定蘋果ID號碼，以支行現(xiàn)有的人力及手段無法查明客戶XX借記卡綁定的蘋果ID號碼是多少。所以，請求總行出面通過蘋果官方系統(tǒng)或者其他渠道查明XX借記卡綁定的蘋果ID是多少，ID號歸誰所有，這樣有利于了解本案事實(shí)真相，有利于該案損失的界定，對該案二審勝訴具有決定作用。

特此報(bào)告