第一篇：【上海分行】2012年反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

2012年反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

總行法律合規(guī)部：

為進(jìn)一步宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢(qián)意識(shí)，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)反洗錢(qián)工作的了解和支持，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮反洗錢(qián)宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動(dòng)中的重要作用，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，建立反洗錢(qián)宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，上海分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門(mén)于2012年8月1日至2012年9月29日開(kāi)展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)”的反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實(shí)際展開(kāi)了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、高度重視，精心組織

反洗錢(qián)工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國(guó)家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，分行成立了反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《大連銀行上海分行2012年反洗錢(qián)宣傳工作方案》，確定活動(dòng)主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)”；活動(dòng)目的為：結(jié)合反洗錢(qián)工作形勢(shì)需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，從而增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)，提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，擴(kuò)充社會(huì)公眾反洗錢(qián)法律法規(guī)知識(shí)，普及洗錢(qián)活動(dòng)舉報(bào)途徑和舉報(bào)人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強(qiáng)化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時(shí)為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢(qián)人人有責(zé)，本次宣傳活動(dòng)除重點(diǎn)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展社會(huì)宣傳外，也要求全行各個(gè)條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)，并按時(shí)提交學(xué)習(xí)心得體會(huì)。

二、對(duì)外宣傳，形式多樣

分行營(yíng)業(yè)部作為對(duì)外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實(shí)際情況，開(kāi)展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。

（一）制作“預(yù)防洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序”;“防范洗錢(qián)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的宣傳海報(bào)。張貼于憑條填寫(xiě)臺(tái)上方，使客戶(hù)一目了然，接受反洗錢(qián)教育。

（二）制作“打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”;“警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，并張貼于營(yíng)業(yè)大廳明顯位置。通過(guò)辦理業(yè)務(wù)時(shí)的直接宣傳，引導(dǎo)客戶(hù)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。

（三）通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳室外LED電子屏幕24小時(shí)滾動(dòng)播放“預(yù)防洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全”等宣傳口號(hào)，充分進(jìn)行對(duì)外宣傳，提升我行社會(huì)形象及反洗錢(qián)社會(huì)影響力。

（四）在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢(qián)宣傳臺(tái)，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法——預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)》；《反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類(lèi)宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

（五）對(duì)于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬(wàn)以上現(xiàn)金存取款交易，20萬(wàn)以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶(hù)，發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示單及人民銀行印發(fā)的“AML預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)”的宣傳單頁(yè)。

（六）走進(jìn)社區(qū)，開(kāi)展洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢(qián)宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合做實(shí)宣傳工作。

以上宣傳活動(dòng)的實(shí)施，強(qiáng)化了宣傳效果，使社會(huì)公眾進(jìn)一步了解洗錢(qián)的概念、特征和常見(jiàn)手法，充分認(rèn)識(shí)洗錢(qián)的危害和法律責(zé)任，知曉社會(huì)公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)，公眾懂得如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)。

三、對(duì)內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)

（一）分行法律合規(guī)部分層次開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢(qián)學(xué)習(xí)馮菊平局長(zhǎng)關(guān)于《當(dāng)前反洗錢(qián)形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長(zhǎng)關(guān)于《反洗錢(qián)監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及PPT、曹作義關(guān)于《可疑交易識(shí)別及反洗錢(qián)調(diào)查》、張陽(yáng)關(guān)于《FATF40項(xiàng)新建議解讀》講座PPT。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開(kāi)展反洗錢(qián)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

（二）在反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)即安排部門(mén)兼職合規(guī)員做為本次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃和內(nèi)容。同時(shí)組織部門(mén)全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過(guò)每周合規(guī)例會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)。

一是運(yùn)營(yíng)條線加強(qiáng)反洗錢(qián)履職能力。運(yùn)營(yíng)部開(kāi)展機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營(yíng)業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢(qián)工作，增強(qiáng)了部門(mén)員工反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢(qián)工作流程中運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。

二是營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提升反洗錢(qián)工作意識(shí)。從日常工作點(diǎn)滴做起，從客戶(hù)盡職調(diào)查，到交易識(shí)別都筑起反洗錢(qián)的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢(qián)意識(shí)和知識(shí)水平。

三是后臺(tái)部門(mén)積極探索反洗錢(qián)工作新思路。授信審批部對(duì)重要授信資料及貸審會(huì)資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制，提高可疑資金用途的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。

四、總結(jié)

此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢(qián)工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢(qián)長(zhǎng)效宣傳機(jī)制；同時(shí)嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實(shí)，確保反洗錢(qián)工作正常有序開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)的法定義務(wù)，履行反洗錢(qián)的社會(huì)宣傳責(zé)任，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊洗錢(qián)犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。

特此報(bào)告。

大連銀行上海分行

二〇一二年十月八日

第二篇：xxxx分行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)報(bào)告

xxxx分行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)情況報(bào)告

市人民銀行：

按照市人行《關(guān)于開(kāi)展2011年xxxx市“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實(shí)人行文件精神，風(fēng)險(xiǎn)部制定計(jì)劃，各反洗錢(qián)部門(mén)積極參與，開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將具體活動(dòng)開(kāi)展情況報(bào)告如下。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)有序推進(jìn)反洗錢(qián)宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強(qiáng)此次宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作小組，風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)部、個(gè)金部、信息部、保衛(wèi)部、工會(huì)、辦公室及各反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險(xiǎn)部牽頭，負(fù)責(zé)整個(gè)工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動(dòng)計(jì)劃，明確各部門(mén)職責(zé)；并指定分行各部門(mén)信息報(bào)告員負(fù)責(zé)本部門(mén)的各項(xiàng)宣傳工作。風(fēng)險(xiǎn)部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門(mén)郵箱發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月的通知》，明確宣傳活動(dòng)時(shí)間自2011年11月1日至11月30日。

二、行動(dòng)迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作

分行發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月的通知》后，各網(wǎng)點(diǎn)迅速行動(dòng)起來(lái)，按分行要求先利用9月份分行反洗錢(qián)宣傳剩余折頁(yè)，在營(yíng)業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè),開(kāi)辟反洗錢(qián)專(zhuān)欄張貼宣傳折頁(yè)。通知要求各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動(dòng)期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動(dòng)納入考核，對(duì)不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點(diǎn)，分行 1 將按《交通銀行xxxx分行反洗錢(qián)工作考核管理辦法實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。同時(shí)，分行風(fēng)險(xiǎn)部又迅速與辦公室、工會(huì)聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁(yè)，制作了反洗錢(qián)宣傳展板和席卡式宣傳臺(tái)；制定了xxxx分行2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)計(jì)劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門(mén)郵箱發(fā)布；隨后又將“四法一規(guī)”發(fā)至各部門(mén)郵箱，要求各部門(mén)認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)“四法一規(guī)”和宣傳折頁(yè)中的內(nèi)容，結(jié)合案例進(jìn)行分析,以更好地向客戶(hù)進(jìn)行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會(huì)上，風(fēng)險(xiǎn)部副經(jīng)理強(qiáng)調(diào)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的重要性，分行管理員對(duì)各部門(mén)在開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)工作的注意事項(xiàng)進(jìn)行明確，要求各部門(mén)重視并認(rèn)真開(kāi)展此項(xiàng)工作。

三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實(shí)效

（一）整個(gè)活動(dòng)期間，分行將反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點(diǎn)及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動(dòng)播出，以加深公民反洗錢(qián)意識(shí)，起到戶(hù)外宣傳的作用；制作反洗錢(qián)宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來(lái)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶(hù)觀展，起到直觀的認(rèn)識(shí)；各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)、柜臺(tái)宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè),開(kāi)辟反洗錢(qián)專(zhuān)欄張貼宣傳折頁(yè)，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)宣傳，增強(qiáng)了客戶(hù)對(duì)反洗錢(qián)的了解，以及因反洗錢(qián)需要在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。

（二）為拓寬反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)受眾面，分行及各網(wǎng)點(diǎn)積極開(kāi)展戶(hù)外宣傳活動(dòng)。各網(wǎng)點(diǎn)積極深入商戶(hù)、走上街頭進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢(qián)的基本特征、公民反洗錢(qián)義務(wù)、舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)、反洗錢(qián)工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)；11月26日分行與營(yíng)業(yè)部在南山路分行北門(mén)前、分行西門(mén)中榮街公交車(chē)站進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場(chǎng)（毗鄰萊雅百貨）進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺(tái)街國(guó)貨自助區(qū)周?chē)_(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)；我行員工為來(lái)往穿行的市民、前來(lái)咨詢(xún)的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識(shí)，提醒市民如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。通過(guò)宣傳，對(duì)提高了公民反洗錢(qián)意識(shí)與員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，起到了較好的宣傳效果。

（三）活動(dòng)開(kāi)展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)的新高潮，各網(wǎng)點(diǎn)按照分行要求，利用周例會(huì)積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)，使分行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)其反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)及防范能力，并深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)意義。

同時(shí)，分行以此次宣傳活動(dòng)為契機(jī)，11月4日，風(fēng)險(xiǎn)部組織各部門(mén)信息員進(jìn)行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實(shí)做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步明確結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)上門(mén)核實(shí)情況表單填寫(xiě)要求的通知》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，聯(lián)系實(shí)際工作中經(jīng)常遇到的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)講解；就如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型案例進(jìn)行認(rèn)真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險(xiǎn)部對(duì)新進(jìn)行員進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對(duì)洗錢(qián)與反洗錢(qián)、反洗錢(qián)法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢(qián)的重要意義等有一定的了解，樹(shù)立了新行員在今后工作中的防范洗錢(qián)意識(shí)。

通過(guò)為期一個(gè)月形式多樣的反洗錢(qián)系列宣傳活動(dòng)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極組織柜面員工、客戶(hù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動(dòng)中，使員工對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，從業(yè)人員掌握反洗錢(qián)知識(shí)的程度得到提高，并充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)了員工反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)及防范能力；通過(guò)對(duì)公眾的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的深入開(kāi)展，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶(hù)對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的危害，及對(duì)銀行反洗錢(qián)工作的理解、支持與配合，營(yíng)造了“防范洗錢(qián)，人人有責(zé)”的良好的反洗錢(qián)氛圍，促進(jìn)分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，如有不妥，敬請(qǐng)指正。

另外，本次宣傳活動(dòng)圖片資料部分將另行傳送至市人行。

xxxx分行

二O一一年十二月五日

第三篇：反洗錢(qián)宣傳總結(jié)報(bào)告

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，郵儲(chǔ)銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開(kāi)了由網(wǎng)點(diǎn)全體人員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

二、是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。

黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。

為確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)小組。，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三、是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；

四、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點(diǎn)人員通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

六、是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)在黃古山路支行開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

報(bào)告人：黃古山路支行

第四篇：2017年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告

關(guān)于開(kāi)展2017年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的

總結(jié)報(bào)告

反洗錢(qián)處：

為深入貫徹落實(shí)對(duì)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2016]第3號(hào)）文件工作要求，切實(shí)提高公司員工、社會(huì)公眾預(yù)防和打擊洗錢(qián)的意識(shí)，營(yíng)造知法守法的反洗錢(qián)氛圍，積極預(yù)防、遏制洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)。按照中國(guó)人民銀行昆明中心支行的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作要求，自2017年10月1日起公司結(jié)合自身實(shí)際組織全轄機(jī)構(gòu)開(kāi)展了以“防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會(huì)”為主題的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)

作為反洗錢(qián)義務(wù)主體，分公司反洗錢(qián)工作小組高度重視此項(xiàng)工作，安排由分公司風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)部統(tǒng)籌管理本次反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)，由公司反洗錢(qián)崗具體經(jīng)辦。公司要求各機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)貼近客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)，圍繞宣傳主題，積極開(kāi)展本次宣傳活動(dòng)。

二、認(rèn)真組織，分段實(shí)施

（一）營(yíng)造積極的宣傳氛圍。

（1）按照工作部署，分公司本部利用設(shè)在客戶(hù)服務(wù)中心柜臺(tái)醒目位置的電子屏持續(xù)滾動(dòng)播放“防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)/ 4

建和諧社會(huì)”的警示標(biāo)語(yǔ)，全轄機(jī)構(gòu)職場(chǎng)內(nèi)懸掛“防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會(huì)”的宣傳橫幅。

（2）制作了反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，機(jī)構(gòu)職場(chǎng)內(nèi)粘貼了反洗錢(qián)宣傳海報(bào)。海報(bào)宣傳內(nèi)容涉及以下兩個(gè)方面內(nèi)容：

①遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)小常識(shí)。內(nèi)容涉及：“遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱；選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；不要出租或出借自己的身份證件；不要出租或出借自己的賬戶(hù)、銀行卡和U盾；不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)；支持國(guó)家反洗錢(qián)工作也是保護(hù)自己的利益；開(kāi)辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)帶好身份證件；大額現(xiàn)金存取時(shí)，請(qǐng)出示身份證件；他人替您辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)出示他人和您的身份證件?！?/p>

②洗錢(qián)活動(dòng)主要途徑和方式。內(nèi)容涉及：“通過(guò)境內(nèi)、外銀行賬戶(hù)過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢(qián)行為；利用別人的賬戶(hù)提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線索；利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注；設(shè)立空殼公司，作為非法資金的中轉(zhuǎn)站；通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化；通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)；通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)；通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)進(jìn)行洗錢(qián)?！?/p>

（3）為更加生動(dòng)的傳達(dá)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2016]第3號(hào)）的內(nèi)容，/ 4

更好的向來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行新管理辦法內(nèi)容的宣傳。分公司本次訂購(gòu)了5000份反洗錢(qián)知識(shí)宣傳冊(cè)及宣傳折頁(yè)，下發(fā)到全轄機(jī)構(gòu)（含縣機(jī)構(gòu)），對(duì)前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)宣傳洗錢(qián)的特征及危害性，引起了客戶(hù)的廣泛關(guān)注，柜臺(tái)反洗錢(qián)崗解答了客戶(hù)對(duì)洗錢(qián)知識(shí)和洗錢(qián)危害的相關(guān)問(wèn)題，增強(qiáng)了客戶(hù)的反洗錢(qián)意識(shí)。

（4）分公司充分利用公司內(nèi)刊和微信公眾號(hào)，進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)宣傳，展示反洗錢(qián)的特征及危害，反洗錢(qián)工作的意義，反洗錢(qián)生活小常識(shí)等，覆蓋全體公司內(nèi)外勤員工。

（二）積極開(kāi)展培訓(xùn)工作。分公司利用公司晨會(huì)，在之前可疑交易培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，又開(kāi)展了關(guān)于大額交易的培訓(xùn)、測(cè)試工作。分公司培訓(xùn)完成后，將PPT下發(fā)到全轄各機(jī)構(gòu)，由機(jī)構(gòu)完成培訓(xùn)后，上報(bào)培訓(xùn)照片和測(cè)試試卷留檔。本次培訓(xùn)人員覆蓋分公司全體內(nèi)外勤，涉及公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓公司員工充分了解新舊管理辦法的區(qū)別以及新管理辦法的要求，如何結(jié)合新管理辦法開(kāi)展日常反洗錢(qián)身份識(shí)別，可疑及大額交易報(bào)送，客戶(hù)身份資料和交易記錄保存的重要意義及操作重點(diǎn)。

三、取得的實(shí)際效果

通過(guò)本次宣傳活動(dòng)，我公司面對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)人員、保險(xiǎn)消費(fèi)者、以及社會(huì)公眾進(jìn)行廣泛宣傳，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。

一是提高了我公司工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知水平，普及/ 4

了反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全系統(tǒng)反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，知曉自身所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，尤其是進(jìn)一步明確了客戶(hù)身份識(shí)別工作的操作規(guī)范和方法，提升了柜臺(tái)出單人員、理賠查勘人員的反洗錢(qián)工作技能。

二是進(jìn)一步增強(qiáng)了我公司客戶(hù)的反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶(hù)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，讓客戶(hù)理解了保險(xiǎn)承保、理賠及退保過(guò)程中留存客戶(hù)身份證及客戶(hù)身份信息的必要性，很多客戶(hù)表示以后愿意配合我公司客戶(hù)身份識(shí)別工作。

在今后的工作中，我公司將定期開(kāi)展反洗錢(qián)制度梳理、培訓(xùn)工作。從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)。在實(shí)際工作中，認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別和交易記錄保存工作，做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，可疑交易和大額可疑交易分析報(bào)送工作。定期組織機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查工作，及時(shí)查缺補(bǔ)漏。繼續(xù)加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶(hù)和全體員工樹(shù)立法律意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。

特此報(bào)告

公司

2017年11月13日 / 4

第五篇：反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

為積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行深圳市中心支行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)的安排，我行結(jié)合近期開(kāi)展的黨的群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)，周密部署，精心組織，各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營(yíng)業(yè)廳，在深圳購(gòu)書(shū)中心大運(yùn)會(huì)U站開(kāi)展反洗錢(qián)公益宣傳活動(dòng)，以深圳金融志愿者的身份對(duì)公眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)的講解、宣傳。活動(dòng)當(dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場(chǎng)氣氛十分熱烈。與此同時(shí)，他們通過(guò)農(nóng)行營(yíng)業(yè)廳、手機(jī)短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)等，已累計(jì)派發(fā)宣傳單逾萬(wàn)張，發(fā)送反洗錢(qián)宣傳短信**萬(wàn)余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢(qián)宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評(píng)選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢(qián)宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動(dòng)多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢(qián)陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢(qián)犯罪的決心和行動(dòng)。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽。