第一篇：2013年一季度反洗錢工作總結(jié)

2013年一季度反洗錢工作總結(jié)

在2013年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平?，F(xiàn)將2013年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了 實(shí)處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。

我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。

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二〇一三年三月三十一日

第二篇：信用社一季度反洗錢工作計(jì)劃

ⅩⅩ年一季度反洗錢工作計(jì)劃

為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為。落實(shí)我社ⅩⅩ年反洗錢工作計(jì)劃?，F(xiàn)對(duì)ⅩⅩ年一季度反洗錢工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組。

我社由于人員變得，重新確立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，在新的領(lǐng)導(dǎo)小組下，要繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，明確各崗位職責(zé)，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性。

二、做好大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。

反洗錢A崗人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào)、季報(bào)。

三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

要將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。

柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、加強(qiáng)反洗錢的自查工作。

將反洗錢工作納入日常安全自查范圍內(nèi)，對(duì)柜臺(tái)日常發(fā)生反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

第三篇：一季度反洗錢宣傳活動(dòng)范文

一季度反洗錢宣傳活動(dòng)

為普及反洗錢反恐怖融資知識(shí)，營造良好的反洗錢工作環(huán)境，提高公眾洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力，我行于2018年3月24日在網(wǎng)點(diǎn)開展以“保護(hù)自己——請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”為主題的宣傳活動(dòng)。

我行利用客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，通過廳堂微沙的方式向客戶宣傳反洗錢知識(shí)，提示客戶不要出租出借自己的身份證件、賬戶給他人使用，不要用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等。通過本次宣傳向廣大市民遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)的基本手法，切實(shí)讓客戶了解洗錢的危害，知曉如何防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步熟悉了反洗錢知識(shí)，增強(qiáng)了自己的責(zé)任意識(shí)。我行下一步將繼續(xù)加大宣傳力度，建立長效宣傳機(jī)制，做好反洗錢工作。

第四篇：召開一季度反洗錢總結(jié)會(huì)議

分行召開一季度反洗錢工作會(huì)議

3月29日，分行風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)同會(huì)計(jì)結(jié)算部、營業(yè)部召開了2011年一季度反洗錢工作會(huì)議。會(huì)上，風(fēng)險(xiǎn)管理部從反洗錢制度的日常學(xué)習(xí)情況、客戶身份識(shí)別工作中開戶資料填寫和系統(tǒng)錄入的完整性、一次性金融服務(wù)以及規(guī)定金額帶存代取業(yè)務(wù)的核對(duì)、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分以及大額、可疑交易報(bào)送執(zhí)行情況等方面對(duì)一季度反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查情況進(jìn)行了通報(bào)，并提出整改意見。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部組織柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)了分行違章記分卡實(shí)施細(xì)則中關(guān)于綜合柜員履行反洗錢義務(wù)的計(jì)扣分標(biāo)準(zhǔn)。此次會(huì)議為2011年反洗錢工作按計(jì)劃順利開展埋下伏筆。

第五篇：一季度工作總結(jié)

工商寶山分局食品流通監(jiān)管第一季度工作總結(jié)

今年一季度，工商寶山分局在區(qū)食安辦的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“一個(gè)確?！保创_保流通環(huán)節(jié)食品安全可控有序），力爭“兩個(gè)最大可能”（即最大可能提高食品安全監(jiān)管效能，最大可能實(shí)現(xiàn)食品市場(chǎng)消費(fèi)安全），建立完善“三個(gè)體系”（即許可、監(jiān)管、監(jiān)測(cè)體系），構(gòu)建“三位一體”（工商監(jiān)管－經(jīng)營者自律－社會(huì)監(jiān)督）綜合監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，努力實(shí)現(xiàn)“四個(gè)化”（即許可規(guī)范化、監(jiān)管精細(xì)化、專項(xiàng)整治長效化、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化），較好地維護(hù)了轄區(qū)的流通環(huán)節(jié)食品安全。

一、一季度工作開展情況

（一）、依法規(guī)范食品流通許可行為，積極提高食品流通許可效能。嚴(yán)格按照法定條件、程序和有關(guān)規(guī)定核發(fā)《食品流通許可證》。2012年1－3月共受理各類食品流通許可申請(qǐng)1224件，其中對(duì)289件許可申請(qǐng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查；2011年1－3月共受理各類食品流通許可申請(qǐng)353件，其中對(duì)61件許可申請(qǐng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查。同比受理各類食品流通許可申請(qǐng)?jiān)黾?47％。

為了掌握轄區(qū)食品經(jīng)營的底數(shù)，扎實(shí)推進(jìn)食品經(jīng)營戶換證工作，分局的換證率達(dá)到97%。

(二）、推進(jìn)食品經(jīng)營者落實(shí)臨近保質(zhì)期食品預(yù)警管理、保質(zhì)期到期食品銷毀要求、散裝食品銷售規(guī)范要求等三項(xiàng)制度。

（三）、積極開展食品監(jiān)管立功競(jìng)賽活動(dòng)。

為了提高廣大監(jiān)管干部的操作技能監(jiān)管水平，分局組織開展了食品快速檢測(cè)技能、許可現(xiàn)場(chǎng)核查等內(nèi)容的培訓(xùn)。

（四）、開展了“3.15”等食品安全宣傳活動(dòng)。

結(jié)合分局開展放心消費(fèi)活動(dòng)啟動(dòng)暨“3.15”，開展食品安全宣傳，制發(fā)了5000本食品安全宣傳手冊(cè)，通過寶山電視臺(tái)“百姓連線”節(jié)目、組織受理咨詢等措施，廣泛宣傳食品安全法規(guī)、食品安全常識(shí)。

（五）、認(rèn)真開展食品安全專項(xiàng)檢查。

今年以來相繼開展了食品冷鏈管理、違法添加經(jīng)營豆芽情況排查、流通環(huán)節(jié)酒類市場(chǎng)專項(xiàng)執(zhí)法、流通環(huán)節(jié)打擊非法添加和濫用食品添加劑及地溝油等專項(xiàng)執(zhí)法檢查。共檢查各類食品經(jīng)營戶6664戶次，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)983戶次，責(zé)令改正15戶次。

（六）、認(rèn)真開展流通環(huán)節(jié)食品抽樣檢測(cè)。

為了保證食品質(zhì)量安全，分局加大對(duì)食品的抽樣檢測(cè)、快速檢測(cè)力度，對(duì)與百姓生活聯(lián)系緊密、消費(fèi)量大的重點(diǎn)食品加大檢測(cè)頻次，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。一季度共組織抽樣檢測(cè)食品二十余種，抽樣300組，抽樣合格率97%，快速檢測(cè)抽樣1055組，合格率99.9%。

（七）加大對(duì)食品經(jīng)營違反行為的查處力度。

為了規(guī)范食品經(jīng)營秩序，對(duì)食品違法經(jīng)營形成高壓打擊態(tài)勢(shì)，分局落實(shí)最嚴(yán)的處罰要求，查處無許可經(jīng)營、經(jīng)營不合格食品等違法行為；今年一季度分局共立案63件，已結(jié)案36件，罰沒款近20萬元。

二、工作做法和效果

一是通過開展立功競(jìng)賽提高廣大干部的工作熱情和責(zé)任心，通過培訓(xùn)，提高監(jiān)管干部食品監(jiān)管的水平和能力；分局通過競(jìng)賽活動(dòng)組織開展我為食品監(jiān)管獻(xiàn)一計(jì)的“金點(diǎn)子”收集評(píng)選活動(dòng)，成立食品監(jiān)管快速檢測(cè)、許可現(xiàn)場(chǎng)核查兩支隊(duì)伍，每周組織開展培訓(xùn)，每個(gè)所兩組，由分管所長帶隊(duì)參加分局培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，基層監(jiān)管干部的水平和能力得到了提升。

二是完善制度、構(gòu)建長效監(jiān)管機(jī)制。分局依據(jù)食品安全法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)制度要求，完善建立了兩套制度：食品監(jiān)管制度、食品經(jīng)營者自律制度。明確了工商對(duì)食品安全監(jiān)管的各項(xiàng)要求，以及食品經(jīng)營者履行食品安全第一責(zé)任人義務(wù)的各項(xiàng)自律要求。為了達(dá)到要求，分局對(duì)一些要求進(jìn)行細(xì)化，推出了臨保食品銷售預(yù)警、保質(zhì)期到期食品銷毀要求、散裝食品銷售規(guī)范要求等三項(xiàng)制度，通過召開超市賣場(chǎng)等經(jīng)營主體負(fù)責(zé)人工作例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)予以推廣落實(shí)，并通過跟蹤檢查保證執(zhí)

行效果，目前轄區(qū)所有大型超市賣場(chǎng)、連鎖超市、標(biāo)準(zhǔn)超市及加盟超市都落實(shí)了臨保食品銷售預(yù)警制度。

三、存在的主要問題

監(jiān)管力量與食品監(jiān)管的現(xiàn)狀要求有較大差距；表現(xiàn)在監(jiān)管的專業(yè)水平上，基層監(jiān)管干部食品專業(yè)知識(shí)比較缺乏，監(jiān)測(cè)能力還不夠；監(jiān)管人員少，監(jiān)管范圍大、對(duì)象多，容易顧此失彼。

四、下部工作打算

一是進(jìn)一步提高監(jiān)管水平和監(jiān)管實(shí)效。

依據(jù)建立的“兩套制度”開展監(jiān)管，充分發(fā)揮“兩支隊(duì)伍”的作用，另外要構(gòu)建與食品專業(yè)部門合作的平臺(tái)，分局計(jì)劃聘請(qǐng)有關(guān)食品專家成為我們食品監(jiān)管的“智囊團(tuán)”，為我們開展食品安全監(jiān)管提供技術(shù)支持；與有關(guān)大學(xué)食品專業(yè)建立聯(lián)系，通過食品專業(yè)實(shí)習(xí)的學(xué)生參與我們的食品檢測(cè)，成為我們監(jiān)管的“后援團(tuán)”，通過以上工作措施，來提高我們食品監(jiān)管的專業(yè)知識(shí)水平，保證監(jiān)管實(shí)效。

二是繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)各項(xiàng)監(jiān)管措施，確保轄區(qū)食品安全。

落實(shí)上級(jí)布置的專項(xiàng)檢查任務(wù)，確保時(shí)間人員效果的落實(shí)；結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，加大對(duì)熟食、現(xiàn)場(chǎng)制售、散裝食品等重點(diǎn)食品的監(jiān)管，繼續(xù)開展紅盾飛鷹系列行動(dòng)，開展對(duì)食品的抽樣檢測(cè)，嚴(yán)厲查處食品違法經(jīng)營行為，保證食品安全可控有序。

三是落實(shí)食品安全法規(guī)的宣傳，提高社會(huì)監(jiān)督效果。

編制食品安全宣傳手冊(cè)，宣傳食品安全法規(guī)及食品常識(shí)，繼續(xù)開展消費(fèi)體驗(yàn)活動(dòng)，組織消費(fèi)者參觀食品快速檢測(cè)，開展食品安全監(jiān)督員培訓(xùn)，發(fā)揮其作用。

2012年4月18日