第一篇：大學(xué)董事會(huì)會(huì)議開幕詞

各位董事、各位嘉賓：

暨南大學(xué)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議今天開幕了。我謹(jǐn)代表暨南大學(xué)董事會(huì)，向參加會(huì)議的全體董事以及各位嘉賓表示最熱烈的歡迎和衷心的謝意。

這次會(huì)議是在新舊世紀(jì)之交召開的，全國(guó)人民正努力把現(xiàn)代化事業(yè)推向新世紀(jì)，暨南大學(xué)面臨著進(jìn)一步深化教育改革和組織實(shí)施“211工程”建設(shè)的任務(wù)。我們這次會(huì)議將著重討論如何加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，發(fā)揮董事會(huì)在暨大辦學(xué)中的作用和支持暨大進(jìn)行“211工程”建設(shè)的問題。

自1994年1月第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以來，暨南大學(xué)堅(jiān)持“面向海外、面向港澳”的辦學(xué)方針，不斷深化教育改革，擴(kuò)大對(duì)外開放，努力把暨大辦出特色、辦出水平，加速為海外和港澳臺(tái)培養(yǎng)人才。暨南大學(xué)于1996年6月14日通過國(guó)家“211工程”部門預(yù)審，1997年9月12日通過立項(xiàng)可行性論證。目前7個(gè)重點(diǎn)學(xué)科已陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)。暨南大學(xué)進(jìn)入國(guó)家“211工程”行列，正是獲得極其難得的跨世紀(jì)發(fā)展的機(jī)遇。5年來，國(guó)家主管部門，地方政府加大了對(duì)暨南大學(xué)的投入和政策支持的力度?！?11工程”已成為推動(dòng)暨南大學(xué)發(fā)展的一股強(qiáng)大動(dòng)力，使學(xué)校整體的面貌煥然一新。我感謝第三屆董事會(huì)的全體董事為暨南大學(xué)的建設(shè)和發(fā)展付出了努力，感謝國(guó)務(wù)院僑辦、國(guó)家教育部和廣東省政府多年來熱情關(guān)心、大力支持暨南大學(xué)。同時(shí)對(duì)長(zhǎng)期以來對(duì)暨南大學(xué)給予熱情幫助和積極支持的廣大海外僑胞、港澳同胞和熱心華僑教育各界人士表示衷心的感謝。

暨南大學(xué)第三屆董事會(huì)原有71名董事，自1994第三屆第一次會(huì)議以來，情況發(fā)生很大變化，已有9名董事先后去世，有的董事也因高齡體弱，很少出席董事會(huì)議。因此，加強(qiáng)和健全暨南大學(xué)董事會(huì)的組織建設(shè)，如何吸收更多年富力強(qiáng)、熱心華僑教育的海內(nèi)外各界僑領(lǐng)、知名人士到暨南大學(xué)董事會(huì)的隊(duì)伍中來，是我們這次會(huì)議的任務(wù)之一。

這次會(huì)議，我們除了請(qǐng)各位董事審議《暨南大學(xué)工作報(bào)告》和《暨南大學(xué)董事會(huì)會(huì)務(wù)報(bào)告》外，還請(qǐng)大家共同商討暨南大學(xué)董事會(huì)如何開展工作的問題，希望大家出謀獻(xiàn)策，暢所欲言，為暨南大學(xué)建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的智慧。

根據(jù)董事會(huì)章程，暨南大學(xué)第三屆董事會(huì)已圓滿完成歷史使命，在這里，我再一次向第三屆董事會(huì)全體董事表示崇高的敬意，我相信第四屆董事會(huì)的全體董事也一定會(huì)在新的歷史形勢(shì)下團(tuán)結(jié)一致，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)和能力，以加快暨南大學(xué)的改革和發(fā)展為己任，聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)海內(nèi)外各界人士，共同建設(shè)好我們的暨南大學(xué)。

祝各位董事、各位來賓身體健康，工作順利！

謝謝大家！

第二篇：大學(xué)董事會(huì)會(huì)議開幕詞-辭

大學(xué)董事會(huì)會(huì)議開幕詞/辭

各位董事、各位嘉賓：

暨南大學(xué)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議今天開幕了。我謹(jǐn)代表暨南大學(xué)董事會(huì)，向參加會(huì)議的全體董事以及各位嘉賓表示最熱烈的歡迎和衷心的謝意。

這次會(huì)議是在新舊世紀(jì)之交召開的，全國(guó)人民正努力把現(xiàn)代化事業(yè)推向新世紀(jì)，暨南大學(xué)面臨著進(jìn)一步深化教育改革和組織實(shí)施“211工程”建設(shè)的任務(wù)。我們這次會(huì)議將著重討論如何加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，發(fā)揮董事會(huì)在暨大辦學(xué)中的作用和支持暨大進(jìn)行“211工程”建設(shè)的問題。

自1994年1月第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以來，暨南大學(xué)堅(jiān)持“面向海外、面向港澳”的辦學(xué)方針，不斷深化教育改

革，擴(kuò)大對(duì)外開放，努力把暨大辦出特色、辦出水平，加速為海外和港澳臺(tái)培養(yǎng)人才。暨南大學(xué)于1996年6月14日通過國(guó)家“211工程”部門預(yù)審，1997年9月12日通過立項(xiàng)可行性論證。目前7個(gè)重點(diǎn)學(xué)科已陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)。暨南大學(xué)進(jìn)入國(guó)家“211工程”行列，正是獲得極其難得的跨世紀(jì)發(fā)展的機(jī)遇。5年來，國(guó)家主管部門，地方政府加大了對(duì)暨南大學(xué)的投入和政策支持的力度。“211工程”已成為推動(dòng)暨南大學(xué)發(fā)展的一股強(qiáng)大動(dòng)力，使學(xué)校整體的面貌煥然一新。我感謝第三屆董事會(huì)的全體董事為暨南大學(xué)的建設(shè)和發(fā)展付出了努力，感謝國(guó)務(wù)院僑辦、國(guó)家教育部和廣東省政府多年來熱情關(guān)心、大力支持暨南大學(xué)。同時(shí)對(duì)長(zhǎng)期以來對(duì)暨南大學(xué)給予熱情幫助和積極支持的廣大海外僑胞、港澳同胞和熱心華僑教育各界人士表示衷心的感謝。

暨南大學(xué)第三屆董事會(huì)原有71名董事，自1994第三屆第一次會(huì)議以來，情況發(fā)生很大變化，已有9名董事先后

去世，有的董事也因高齡體弱，很少出席董事會(huì)議。因此，加強(qiáng)和健全暨南大學(xué)董事會(huì)的組織建設(shè)，如何吸收更多年富力強(qiáng)、熱心華僑教育的海內(nèi)外各界僑領(lǐng)、知名人士到暨南大學(xué)董事會(huì)的隊(duì)伍中來，是我們這次會(huì)議的任務(wù)之一。

這次會(huì)議，我們除了請(qǐng)各位董事審議《暨南大學(xué)工作報(bào)告》和《暨南大學(xué)董事會(huì)會(huì)務(wù)報(bào)告》外，還請(qǐng)大家共同商討暨南大學(xué)董事會(huì)如何開展工作的問題，希望大家出謀獻(xiàn)策，暢所欲言，為暨南大學(xué)建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的智慧。

根據(jù)董事會(huì)章程，暨南大學(xué)第三屆董事會(huì)已圓滿完成歷史使命，在這里，我再一次向第三屆董事會(huì)全體董事表示崇高的敬意，我相信第四屆董事會(huì)的全體董事也一定會(huì)在新的歷史形勢(shì)下團(tuán)結(jié)一致，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)和能力，以加快暨南大學(xué)的改革和發(fā)展為己任，聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)海內(nèi)外各界人士，共同建設(shè)好我們的暨南大學(xué)。

祝各位董事、各位來賓身體健康，工作順利！

謝謝大家！

第三篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià);決議與解釋;貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。

一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國(guó)內(nèi)其他部門或者國(guó)外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制；確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請(qǐng)柬具有很大的吸引力，能使人對(duì)大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請(qǐng)柬過程中，秘書要反復(fù)地核對(duì)會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請(qǐng)柬上。

第五篇：董事會(huì)會(huì)議管理制度

董事會(huì)會(huì)議制度

第一章總則

第一條董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。為保證董事會(huì)有效發(fā)揮作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二章董事會(huì)會(huì)議的召集和主持 第二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。

第三條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三章董事會(huì)的職權(quán) 第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

7、制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；

8、在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 1

9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

10、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

11、制訂公司的基本管理制度；

12、制訂公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事項(xiàng)；

14、向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

15、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

16、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章董事會(huì)的議事方式和會(huì)議形式

第五條董事會(huì)的議事方式，主要以會(huì)議的形式進(jìn)行集體討論和審議。

第六條董事會(huì)會(huì)議一般每季度召開一次定期會(huì)議，在特殊需要的時(shí)候可以召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。

第五章董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則

第七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其它董事召集和主持。

第八條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于十日前通知全體董事。第九條董事會(huì)會(huì)議對(duì)于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項(xiàng)的特別決議事項(xiàng)，必須由全體董事的三分之二以上通過，再報(bào)請(qǐng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

第十條對(duì)于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項(xiàng)，由全體董事的過半數(shù)通過。第十一條董事長(zhǎng)在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，有兩票表決權(quán)。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并存檔保管。第六章附則

第十三條本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。