第一篇：商管公司相關(guān)管理制度制定

商管公司相關(guān)管理制度制定

為了更好的配合招商的運(yùn)行及完善商管公司的管理，商管公司根據(jù)項(xiàng)目及公司的現(xiàn)況，制定了相關(guān)制度：

1.招商制度

2.招商流程

3.簽約流程

4.招商計(jì)劃

5.招商獎(jiǎng)懲方案

6.招商部人員崗位職責(zé)

7.運(yùn)營(yíng)部流程

8.運(yùn)營(yíng)部管理制度

9.考勤制度

10.辦公員工著裝制度

11.員工著裝制度

12.辦公用品管理規(guī)定

13.差旅費(fèi)管理制度

14.廣告位管理方案

15.各部門(mén)時(shí)間進(jìn)度表

第二篇：商管公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

在集團(tuán)、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)懷與指導(dǎo)下，一年來(lái)，本部門(mén)認(rèn)真履行集團(tuán)與商業(yè)管理公司所賦予的工作職責(zé)，堅(jiān)決貫徹上級(jí)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，全力配合總經(jīng)理的工作，積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，為公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件，勤奮學(xué)習(xí)，清正自律，認(rèn)真務(wù)實(shí)工作。

主要工作完成情況

一、以人為本，鍛造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，營(yíng)造良好的工作氛圍

企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金和成本管理為重點(diǎn)。要使財(cái)務(wù)管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過(guò)硬、基礎(chǔ)扎實(shí)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、高素質(zhì)、高效率的財(cái)會(huì)隊(duì)伍。

1、為全面做好財(cái)務(wù)工作，根據(jù)財(cái)務(wù)人員的實(shí)際情況，因3月份出納人員的離職，及5月份主管會(huì)計(jì)的休產(chǎn)假，人員未能及時(shí)到崗，從而導(dǎo)致在崗財(cái)務(wù)人員的工作量急劇上升，一方面通過(guò)在職人員的加班加點(diǎn)，盡心盡職，另一方面通過(guò)各種渠道進(jìn)行緊急招聘、調(diào)崗、借調(diào)等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

2、實(shí)行財(cái)務(wù)人員工作周報(bào)制度。要求財(cái)務(wù)人員每周五對(duì)本周工作進(jìn)行總結(jié)，歸納工作中得失，針對(duì)工作存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，使財(cái)務(wù)工作每周有計(jì)劃有目的，并有所長(zhǎng)進(jìn)。

3、及時(shí)解決財(cái)務(wù)人員工作遇到的困難。定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。針對(duì)工作存在的困難和問(wèn)題，共同協(xié)商，尋找解決辦法，營(yíng)造良好的工作氛圍。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

1、認(rèn)真分析各月份公司實(shí)際開(kāi)支情況，對(duì)每月每張會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了認(rèn)真的審核，保證會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，針對(duì)公司人員流動(dòng)大，招聘人員多的特點(diǎn)，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財(cái)務(wù)漏洞；

2、加強(qiáng)對(duì)公司員工的培訓(xùn)工作，編制了公司《財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、流程、制度培訓(xùn)》，根據(jù)20xx新版集團(tuán)管理制度，對(duì)員工進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育，嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，使公司員工初步掌握了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，了解財(cái)務(wù)工作流程，并認(rèn)真遵守集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度；

3、做好財(cái)產(chǎn)清查工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門(mén)對(duì)公司注冊(cè)成立以來(lái)，所購(gòu)的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行了全面的清查盤(pán)點(diǎn)；對(duì)個(gè)人所領(lǐng)公司財(cái)產(chǎn)物資，要求倉(cāng)管員建立個(gè)人物資臺(tái)賬進(jìn)行管理，每月及時(shí)更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責(zé)任到人，職責(zé)分明、清晰。

5、積極與項(xiàng)目公司協(xié)調(diào)溝通，6月份設(shè)立了租金保證金專(zhuān)戶(hù)，做到租金收繳專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，每月月底與項(xiàng)目公司對(duì)賬，月月清，及時(shí)收繳當(dāng)月應(yīng)收租金，嚴(yán)格控制資金流向，確保資金的安全。

三、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作，為公司營(yíng)運(yùn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)

1、做好經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行工作，使各項(xiàng)支出有依據(jù)。根據(jù)集團(tuán)商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費(fèi)、工程改造等扶場(chǎng)專(zhuān)用資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)；將各部門(mén)的的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，做好資金安排，確保每項(xiàng)工作正常開(kāi)展。

2、作為非盈利部門(mén)，合理理財(cái)并控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能。在費(fèi)用控制方面，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，通過(guò)對(duì)集團(tuán)一系列制度的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在各環(huán)節(jié)中，強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，依據(jù)相關(guān)制度的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

3、與各部門(mén)溝通，發(fā)揮協(xié)作精神，做好經(jīng)營(yíng)管理工作。一是積極配合營(yíng)運(yùn)部，做好保證金、物業(yè)管理費(fèi)收取管理工作，確保溝通及時(shí)有效，服務(wù)細(xì)心到位、收費(fèi)完整準(zhǔn)確；二是在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標(biāo)、保潔招標(biāo)等工作，特別是在參與公司經(jīng)營(yíng)方面財(cái)務(wù)部努力招商，通過(guò)財(cái)務(wù)人員自己的業(yè)務(wù)關(guān)系，發(fā)動(dòng)周邊朋友進(jìn)行多種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加大廣場(chǎng)人氣，增加客流。三是積極與置業(yè)公司、集團(tuán)商業(yè)管理公司、保險(xiǎn)公司等溝通協(xié)調(diào)，做好商業(yè)廣場(chǎng)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等工作，確保公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)到位；四是做配合各部門(mén)收費(fèi)管理工作，制定繳費(fèi)通知書(shū)、做好租金、物管費(fèi)的催繳工作。

4、積極與政府部門(mén)溝通，為公司正常營(yíng)運(yùn)發(fā)展努力。

第三篇：商管公司辦事流程

商管公司行政辦事流程

一、物品領(lǐng)用流程

辦公用品

1、商管公司各部門(mén)文員每月25號(hào)前提報(bào)下月需求計(jì)劃，紙質(zhì)和電子檔各一份，紙質(zhì)件由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，由總經(jīng)辦主任審核簽字后，交予前臺(tái)匯總（紙質(zhì)/電子檔）

2、總經(jīng)辦每月匯總各部門(mén)申購(gòu)數(shù)量，由總經(jīng)辦主任簽字、商管總經(jīng)理審核，置業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)，每月初根據(jù)各部門(mén)提報(bào)的辦公用品需求計(jì)劃，由部門(mén)文員領(lǐng)取簽字。

3、員工入職時(shí)，根據(jù)新員工入職審批單，給予領(lǐng)用必備的管理辦公用品及消耗品

A.消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫(xiě)紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子、簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。B.管理品：剪刀、刀、釘書(shū)機(jī)、直尺、筆筒、計(jì)算機(jī)、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺(tái)等可重復(fù)使用類(lèi)。

C.辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：每人每月最多領(lǐng)用1支簽字筆，2支筆芯，其余消耗品每月限領(lǐng)一件/人，如保管不善丟失自行負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。備注：每月初統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,其余時(shí)間一律不予領(lǐng)用，管理用品類(lèi)重新領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)以舊換新，丟失自行負(fù)責(zé)，調(diào)出或離職人員管理用品應(yīng)如數(shù)歸還后給與辦理離職。

接待用品/禮品：

1、各部門(mén)根據(jù)部門(mén)的實(shí)際需要，填寫(xiě)《宴請(qǐng)、招待用品領(lǐng)用審批單》，并填寫(xiě)相應(yīng)的申請(qǐng)表（內(nèi)容具體詳實(shí)），部門(mén)經(jīng)理簽字、商管總經(jīng)理審批，報(bào)置業(yè)分管副總審批后交由總經(jīng)辦保管員領(lǐng)取。

2、總經(jīng)辦根據(jù)接待領(lǐng)用申請(qǐng)單數(shù)量和品種給予領(lǐng)用，接待結(jié)束后若有剩余接待用品應(yīng)及時(shí)歸還總經(jīng)辦辦理入庫(kù)。

保潔用品

1、垃圾簍、垃圾袋、擦手紙、洗手液、手套等營(yíng)銷(xiāo)中心一、二、三樓保潔用品由保潔員根據(jù)實(shí)際消耗領(lǐng)取保管。備注：除總經(jīng)理、副總經(jīng)理辦公室、會(huì)議室、公司車(chē)、食堂及前臺(tái)以及活動(dòng)需要提供抽紙，其余人員及區(qū)域一律不予領(lǐng)用。

二、印簽蓋章、證照管理流程

1、商管公司凡需要用?。ǜ鞴菊隆⒑贤?、法人章等），需在《用印登記表》上登記，詳細(xì)寫(xiě)明時(shí)間、類(lèi)型、用印用途及使用人，一律經(jīng)由商管總經(jīng)理簽字，公章保管員檢查確認(rèn)后方可加蓋印章。

2、凡需要借用公司證照原件或復(fù)印件，需在《證照使用登記本》上登記，寫(xiě)明時(shí)間、類(lèi)型、用印用途及使用人，一律經(jīng)由商管總經(jīng)理簽字，方可由保管員提供，需要?dú)w還的原件則需在歸還時(shí)注明歸還時(shí)間，不需要?dú)w還的復(fù)印件由保管員蓋章寫(xiě)明用處。

三．會(huì)議流程管理

1.總經(jīng)辦統(tǒng)一管理公司會(huì)議室，所有會(huì)議均須提前通知總經(jīng)辦（內(nèi)部會(huì)議至少提前一個(gè)小時(shí)通知、大型會(huì)議需要提前一天通知）。需要使用會(huì)議室的部門(mén)，由部門(mén)文員填寫(xiě)《會(huì)議室使用申請(qǐng)單》詳細(xì)，填寫(xiě)會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、所需準(zhǔn)備設(shè)備等，由總經(jīng)辦主任簽字后交由總經(jīng)辦會(huì)議室管理人員；

2.總經(jīng)辦派人發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)前做好會(huì)場(chǎng)布置及設(shè)備調(diào)試；

3.除公司例會(huì)由總經(jīng)辦擬寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，各部門(mén)主持的專(zhuān)題會(huì)議也需形成會(huì)議紀(jì)要，抄送相關(guān)部門(mén)，并交一份給總經(jīng)辦存檔；

4.會(huì)議結(jié)束后由總經(jīng)辦派人清理會(huì)場(chǎng)，查收清點(diǎn)設(shè)備。

四、設(shè)備維修流程管理

1．凡是各部門(mén)設(shè)備（打印機(jī)、電腦、電話(huà)、空調(diào)、家具等）問(wèn)題，各部門(mén)文員初步檢查后，填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》，詳細(xì)寫(xiě)明故障后，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后送交總經(jīng)辦主任簽字，交予總經(jīng)辦前臺(tái)；

2、凡各部門(mén)發(fā)現(xiàn)供配電系統(tǒng)、公共設(shè)施（電燈、門(mén)鎖等），給排水系統(tǒng)等故障，各部門(mén)文員初步檢查后，填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》，詳細(xì)寫(xiě)明故障后，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后送交物業(yè)部經(jīng)理簽字后，由維修人員維修。

3．總經(jīng)辦/物業(yè)部根據(jù)故障報(bào)修單，聯(lián)系組織及時(shí)維修，成本部成本把關(guān)，維修后寫(xiě)明維修費(fèi)用、是否修復(fù)完畢，修復(fù)完畢需由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并注明修復(fù)日期，再由維修人員簽字，總經(jīng)辦/物業(yè)部存檔；若有二次故障則需再次報(bào)修。

五、外出登記和車(chē)輛管理流程

1、公司車(chē)輛由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理，各部門(mén)員工需要外出，則需要到前臺(tái)處登記外出登記表，寫(xiě)明時(shí)間、緣由、是否出車(chē)等，需要用車(chē)則需要先由總經(jīng)辦主任簽字同意派車(chē)，交由行政主管或者車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)指定駕駛員簽字后，前臺(tái)核對(duì)外出登記表給與鑰匙駕駛員出車(chē)，出車(chē)后及時(shí)交回鑰匙；

2、員工外出無(wú)需用車(chē)應(yīng)填寫(xiě)《外出登記表》，交由所在部門(mén)經(jīng)理簽字；若有預(yù)計(jì)用車(chē)時(shí)間一天或以上，應(yīng)提前2—3天向總經(jīng)辦提交用車(chē)申請(qǐng)單申請(qǐng)，由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)車(chē)輛統(tǒng)一調(diào)度；

3、駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛保養(yǎng)以及車(chē)輛維修，需要保養(yǎng)及維修時(shí)，填寫(xiě)《保養(yǎng)申請(qǐng)單》，《維修申請(qǐng)單》，填寫(xiě)相關(guān)信息后，交總經(jīng)辦主任審核，分管副總批準(zhǔn)后給與保養(yǎng)及維修；

4、總經(jīng)辦每月將行駛記錄、加油記錄、違章違規(guī)等報(bào)總經(jīng)辦主任、分管副總核查，違章當(dāng)月處理，責(zé)任到當(dāng)日當(dāng)時(shí)駕駛?cè)藛T。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司總經(jīng)辦依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。

2、印制名片申請(qǐng)由所在部門(mén)文員填寫(xiě)《對(duì)內(nèi)審批單》，申請(qǐng)名片印刷，確認(rèn)名片職務(wù)、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符，姓名、聯(lián)系方式等，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字、商管總經(jīng)理簽字后交由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系印制。

七、住宿管理

1、有實(shí)際住宿需求的新員工，在辦理入職手續(xù)后，在總經(jīng)辦領(lǐng)取《住宿申請(qǐng)單》，填寫(xiě)詳細(xì)登記信息后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人同意簽字，總經(jīng)辦主任審核后，由總經(jīng)辦人員給與辦理入住手續(xù)，安排房間及鑰匙領(lǐng)用。

2、凡住宿公司的員工，遵守公司《住宿管理?xiàng)l例》，服從總經(jīng)辦房間調(diào)配，進(jìn)行日常宿舍衛(wèi)生維護(hù)，配合檢查等。

八、對(duì)內(nèi)審批管理

1、凡各部門(mén)需要申請(qǐng)電腦、電話(huà)、固定設(shè)施或其他物品，填寫(xiě)對(duì)內(nèi)審批單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，商管總經(jīng)理審批，置業(yè)總經(jīng)理簽字同意后交予總經(jīng)辦辦理。

2、總經(jīng)辦根據(jù)對(duì)內(nèi)審批單內(nèi)容，聯(lián)系配送相關(guān)設(shè)備，交予申請(qǐng)部門(mén)簽收后并存檔。

九、合同管理流程

1、凡商管公司各部門(mén)簽訂的合同，要走《合同審批單》，經(jīng)辦人經(jīng)辦，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，商管總經(jīng)理審批，置業(yè)總經(jīng)理簽字后合同生效，付款按照合同審批單嚴(yán)格執(zhí)行。加蓋合同專(zhuān)

用章，須經(jīng)過(guò)置業(yè)總經(jīng)理簽字同意后給與蓋章。

2、凡各部門(mén)簽訂的合同，都需要一式4份，總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、本部門(mén)留檔，合作單位一份。

商管公司人事辦事流程

1、請(qǐng)假流程

員工請(qǐng)假

A.填寫(xiě)《請(qǐng)假單》，1天及以?xún)?nèi)由部門(mén)經(jīng)理簽字、總經(jīng)辦主任核實(shí)交予總經(jīng)辦存檔； B．2-3天由部門(mén)經(jīng)理簽字、商管總經(jīng)理簽字審核、總經(jīng)辦主任核實(shí)后交總經(jīng)辦存檔； C．3天以上部門(mén)經(jīng)理簽字、商管總經(jīng)理簽字審核、置業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦主任核實(shí)后交總經(jīng)辦人事存檔。

部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假由商管總經(jīng)理簽字、置業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總經(jīng)辦人事存檔；

2、調(diào)休流程

員工調(diào)休

A.填寫(xiě)《調(diào)休單》，1天及以?xún)?nèi)由部門(mén)經(jīng)理簽字、人事確認(rèn)、總經(jīng)辦主任核實(shí)后交予總經(jīng)辦人事存檔；

B.2-3天由部門(mén)經(jīng)理簽字、人事確認(rèn)、商管總經(jīng)理簽字審核、總經(jīng)辦主任核實(shí)后交總經(jīng)辦人事存檔；

C.3天以上部門(mén)經(jīng)理簽字、人事確認(rèn)、商管總經(jīng)理簽字審核、置業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后、總經(jīng)辦主任核實(shí)交總經(jīng)辦人事存檔。

部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)休由商管總經(jīng)理簽字審核、置業(yè)總經(jīng)理簽字后交總經(jīng)辦人事存檔；

3、指紋管理流程

A.若有考勤指紋異常填寫(xiě)《考勤異常審批表》：外出辦公寫(xiě)明原因，一個(gè)月內(nèi)可以有2次未打卡，員工必須在在2天內(nèi)補(bǔ)齊異常表，由部門(mén)經(jīng)理審核（部門(mén)經(jīng)理指紋異動(dòng)由商管總經(jīng)理簽字），交予總經(jīng)辦人事存檔，2天后不予后補(bǔ)；若有2次以上則全算，扣除滿(mǎn)勤獎(jiǎng)，并計(jì)以一次10元罰款。

B.每月初1號(hào)進(jìn)行上月指紋核對(duì)，凡月初核對(duì)指紋有未打卡者，一律不予后補(bǔ)考勤異常表，直接納入上月考勤匯總。

C．遲到次數(shù)允許1個(gè)月內(nèi)三次，一次15分鐘內(nèi)，若超過(guò)15分鐘低于一個(gè)小時(shí)，按一小時(shí)曠工計(jì)算；2個(gè)小時(shí)以上按半天曠工計(jì)算。

4、離職管理流程

員工離職，試用期內(nèi)須提前三天提交辭職報(bào)告，轉(zhuǎn)正后須提前一個(gè)月提交辭職報(bào)告，做好工作交接，具體程序參照如下步驟執(zhí)行： 1.辭職員工個(gè)人提交辭職申請(qǐng)；

2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)； 3.員工憑辭職申請(qǐng)至總經(jīng)辦領(lǐng)取《離職審批表》，并做好工作、資產(chǎn)等交接； 4.《離職審批表》報(bào)總經(jīng)辦審批，辦理工資結(jié)算。

每位員工離開(kāi)公司必須辦理離職手續(xù)，未辦理離職手續(xù)的，工資暫不予結(jié)算。對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p失者，將按照法律及公司制度追究其相關(guān)責(zé)任。

第四篇：公司規(guī)章制度制定程序管理制度

公司規(guī)章制度制定程序管理制度

第一章

總則

第一條

為了規(guī)范規(guī)章制度制定程序，保證XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）規(guī)章制度質(zhì)量，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二條

本制度所稱(chēng)“規(guī)章制度”，是指為規(guī)范公司（含分公司）及子公司（包括全資子公司、控股子公司以及其他具有實(shí)際控制權(quán)的子企業(yè)）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，保證企業(yè)有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)所制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利與義務(wù)并存的規(guī)范性文件。

第三條

公司和子公司制定的規(guī)章制度種類(lèi)主要包括：基本管理制度、具體規(guī)章。其中：

（一）基本管理制度是指由公司董事會(huì)、子公司董事會(huì)（執(zhí)行董事）批準(zhǔn)制定的對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)方面的原則性強(qiáng)、意義重大、覆蓋面廣的規(guī)章制度，一般稱(chēng)為“XX管理制度”、“XX規(guī)定”。

（二）具體規(guī)章是指公司、子公司的總經(jīng)理辦公會(huì)分別根據(jù)本單位基本管理制度的規(guī)定或其他經(jīng)理管理工作的需要，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作中某一具體環(huán)節(jié)、具體業(yè)務(wù)、具體崗位等而制定的規(guī)章制度，一般稱(chēng)為“XX管理辦法”、“XX實(shí)施細(xì)則”、“XX操作規(guī)程”。

分公司認(rèn)為公司本部的規(guī)章制度難以執(zhí)行或不適應(yīng)本單位管理需要的，可以在公司本部規(guī)章制度的基礎(chǔ)上再制定細(xì)化的管理文件，除《分公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》稱(chēng)“辦法”外，其他一般均稱(chēng)為“實(shí)施細(xì)則”。

第四條

規(guī)章制度管理堅(jiān)持體系化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則，不斷健全規(guī)章制度體系，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的廢、改、立管理流程，統(tǒng)一應(yīng)用規(guī)章制度格式模版及其他相關(guān)規(guī)范。

第五條

規(guī)章制度制定的基本流程：計(jì)劃（立項(xiàng)）→起草→審核與審查→審批與發(fā)布。

第六條

規(guī)章制度分試行、暫行和正式三種版本，存續(xù)期間具有同等效力。

新建規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)以“試行”或“暫行”版本發(fā)布，不得以正式版本發(fā)布。

試行的規(guī)章制度不設(shè)試行期，試行后取得經(jīng)驗(yàn)、具備制定正式規(guī)章制度條件的，由起草部門(mén)修訂后發(fā)布正式版本。

緊急情況下來(lái)不及制定試行的或正式的規(guī)章制度的，可以制訂暫行的規(guī)章制度，并設(shè)1~2年的暫行期，暫行期滿(mǎn)后，由起草部門(mén)修訂后發(fā)布試行或正式版本。

第七條

本制度適用于公司本部、分公司、子公司（以下有時(shí)統(tǒng)稱(chēng)各單位）的規(guī)章制度的計(jì)劃（立項(xiàng)）、起草、審核、審查、審批、發(fā)布、解釋。

公司黨內(nèi)規(guī)章制度的計(jì)劃（立項(xiàng)）、起草、審核、審查、審批、發(fā)布、解釋?zhuān)凑沼嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二章

組織管理體系與職責(zé)分工

第八條

公司行政事務(wù)部是規(guī)章制度的歸口管理部門(mén)，履行下列管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織各單位編制規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃和督促落實(shí)；

（二）負(fù)責(zé)會(huì)同律師事務(wù)部定期組織檢查規(guī)章制度在各單位的貫徹落實(shí)情況；

（三）負(fù)責(zé)定期印制公司規(guī)章制度匯編文本，或負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部辦公信息網(wǎng)建立規(guī)章制度資料庫(kù)，并及時(shí)更新；

（四）負(fù)責(zé)規(guī)章制度的發(fā)文管理；

（五）負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)分工，制定本部門(mén)規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃，起草、報(bào)批并發(fā)布本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度。

（六）負(fù)責(zé)本部門(mén)起草發(fā)布的規(guī)章制度管理的日常工作。

（七）其他規(guī)章制度管理工作。

第八條

公司律師事務(wù)部是規(guī)章制度的協(xié)管部門(mén)，履行下列管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)按照內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的要求組織各單位編制和完善各單位規(guī)章制度體系；

（二）負(fù)責(zé)各單位起草的規(guī)章制度的合法性審核、合規(guī)性審核和有效性審核；

（三）負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)分工，制定本部門(mén)規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃，起草、報(bào)批并發(fā)布本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；

（四）負(fù)責(zé)本部門(mén)起草發(fā)布的規(guī)章制度管理的日常工作；

（五）負(fù)責(zé)協(xié)助行政事務(wù)部定期組織檢查規(guī)章制度在各單位的貫徹落實(shí)情況；

（六）其他規(guī)章制度管理工作。

第九條

公司其他各職能部門(mén)是其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度建設(shè)的責(zé)任部門(mén)，主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)分工，配合建立規(guī)章制度體系，制定本部門(mén)規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃，起草、報(bào)批并發(fā)布本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；

（二）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)規(guī)章制度發(fā)布前的專(zhuān)業(yè)性審核；

（三）負(fù)責(zé)本部門(mén)起草發(fā)布的規(guī)章制度管理的日常工作；

（四）負(fù)責(zé)組織檢查或配合行政事務(wù)部與律師事務(wù)檢查本部門(mén)起草發(fā)布的規(guī)章制度在各單位的貫徹落實(shí)情況；

（五）其他規(guī)章制度管理工作。

第十條

子公司、分公司的綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位規(guī)章制度的歸口管理工作，在公司行政事務(wù)部和律師事務(wù)部的指導(dǎo)下，履行相應(yīng)的規(guī)章制度管理職責(zé)。

第三章

計(jì)劃（立項(xiàng)）

第十一條

公司規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行計(jì)劃管理，各單位應(yīng)將規(guī)章制度建設(shè)納入計(jì)劃（立項(xiàng)）管理，并于每年11月將下一擬起草、廢止或修訂的規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃報(bào)公司行政事務(wù)部。

第十二條

公司行政事務(wù)部會(huì)同律師事務(wù)部在匯總、分析各單位提交的規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際需要，編制下一公司規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃（立項(xiàng)），并于每年12月中旬前，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

公司規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃（立項(xiàng)）經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)下發(fā)執(zhí)行。

第十三條

各單位根據(jù)公司下發(fā)的規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃（立項(xiàng)），將本單位的規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃（立項(xiàng)）分解、落實(shí)到季度計(jì)劃和月度計(jì)劃，確保按計(jì)劃如期完成起草工作。

第四章

起草

第十四條

起草規(guī)章制度應(yīng)符合以下要求：

（一）符合國(guó)家的法律、法規(guī)、方針和政策；

（二）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和xx水源公司有關(guān)規(guī)定；

（三）符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，服務(wù)于企業(yè)使命和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

（四）結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯嚴(yán)密、文字簡(jiǎn)練、用語(yǔ)準(zhǔn)確，并符合公司規(guī)章制度模版（見(jiàn)附件1）和編寫(xiě)規(guī)范的要求；

（五）職責(zé)和權(quán)限界定清晰、科學(xué)合理，可操作性強(qiáng)；

（六）相關(guān)規(guī)章制度之間邊界清楚，相互協(xié)調(diào)，有機(jī)統(tǒng)一；

（七）規(guī)章制度中的數(shù)字或金額的“以上”均含本數(shù)，“以下”均不含本數(shù)。

第十五條

規(guī)章制度原則上應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：目的、定義、管理原則、適用范圍、組織管理體系與職責(zé)分工、具體規(guī)范、違反規(guī)定的責(zé)任、批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、執(zhí)行日期和解釋部門(mén)等。

第十六條

規(guī)章制度分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目結(jié)構(gòu)表達(dá)，內(nèi)容單一的也可直接以條的方式表達(dá)。

章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目的序號(hào)，以及規(guī)章制度的標(biāo)題、正文等的字體、字號(hào)、行間距等，執(zhí)行公司公文管理相關(guān)規(guī)定。

第十七條

規(guī)章制度起草部門(mén)完成“征求意見(jiàn)稿”后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍以及是否涉及其他部門(mén)工作等情況，征求相關(guān)單位包括公司律師事務(wù)部的意見(jiàn)后，形成“送審稿”，報(bào)分管起草部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)審查。

第五章

審核與審查

第十八條

規(guī)章制度起草部門(mén)在將“征求意見(jiàn)稿”在提交分管起草部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)審核前，應(yīng)當(dāng)提交公司律師事務(wù)部按照下列規(guī)定進(jìn)行法律審核，其中基本管理制度還需要進(jìn)行雙重法律審核并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》：

（一）合法性審核主要從國(guó)家法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方規(guī)范性文件、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等角度進(jìn)行審核，其中對(duì)有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度“送審稿”，需審查是否事先經(jīng)職工代表大會(huì)或者全體職工討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定，確保規(guī)章制度滿(mǎn)足合法合規(guī)的要求；

（二）合規(guī)性審核主要從規(guī)章制度是否符合本制度第四章的規(guī)定要求，與已有的規(guī)章制度在內(nèi)容上有無(wú)交叉、重復(fù)和矛盾之處，是否符合規(guī)章制度模板和編寫(xiě)規(guī)范要求等方面進(jìn)行審核，確保規(guī)章制度符合規(guī)范；

（三）有效性審核主要從規(guī)章制度內(nèi)容能否涵蓋所規(guī)范業(yè)務(wù)的主要控制點(diǎn)，是否能有效控制風(fēng)險(xiǎn)等角度進(jìn)行審核，確保規(guī)章制度滿(mǎn)足公司內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。

第十九條

規(guī)章制度起草部門(mén)經(jīng)辦人根據(jù)律師事務(wù)部反饋的修改意見(jiàn)，修改形成“送審稿”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管起草部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)審查同意，形成“報(bào)批稿”，起草部門(mén)并據(jù)此編制議案或起草（修訂）說(shuō)明，屬于公司本部的，一并提交公司行政事務(wù)部，屬于各子公司、分公司的，一并提交本單位綜合管理部門(mén)。

第六章

審批與發(fā)布

第二十條

公司行政事務(wù)部、各分公司和子公司的綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將規(guī)章制度草案提交本單位的總經(jīng)理辦公會(huì)審議。其中：

（一）屬于公司本部制定的基本管理制度的，應(yīng)當(dāng)在提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議之前，由黨群工作部提交公司黨委會(huì)研究。

（二）對(duì)于有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度，屬于公司本部制定的，應(yīng)當(dāng)在提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議之前，由黨群工作部提交職工代表大會(huì)討論；

第二十一條

公司及設(shè)董事會(huì)的子公司的基本管理制度，分別由各單位的總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)本單位董事會(huì)決策；未設(shè)董事會(huì)的子公司的基本管理制度，在其總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，由執(zhí)行董事決策。

公司及子公司的具體規(guī)章，分別由各單位的總經(jīng)理辦公會(huì)決策。分公司內(nèi)部適用的細(xì)化管理文件，由其總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂，經(jīng)分管該分公司的領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，其中：《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決策，其他實(shí)施細(xì)則需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十二條

公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的規(guī)章制度，由各起草部門(mén)負(fù)責(zé)辦理發(fā)文手續(xù)。董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議提出修改意見(jiàn)的，由起草部門(mén)負(fù)責(zé)修改后，再由各起草部門(mén)負(fù)責(zé)辦理發(fā)文手續(xù)。

子公司制定的規(guī)章制度、分公司制定的細(xì)化管理文件的發(fā)文，由各子公司、分公司的綜合部辦理發(fā)文手續(xù)。

第二十三條

董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)審議規(guī)章制度時(shí)，由規(guī)章制度起草部門(mén)作說(shuō)明。

第二十四條

規(guī)章制度以帶文號(hào)的正式文件的形式發(fā)布。

公司本部規(guī)章制度發(fā)文的文號(hào)為“蘇水源X〔XXXX〕XX號(hào)”，其中第一個(gè)“X”內(nèi)為規(guī)章制度起草部門(mén)發(fā)文代號(hào)；發(fā)文標(biāo)題一般為“南水北調(diào)xx水源公司關(guān)于印發(fā)《XX管理制度》（或《XX管理辦法》的通知”，附件正文關(guān)于規(guī)章制度的完整名稱(chēng)一般為“南水北調(diào)xx水源公司XX管理制度（或XX管理辦法）”。

各子公司、分公司規(guī)章制度發(fā)文的文號(hào)按其公文管理規(guī)章制度的規(guī)定辦理，或參照前款規(guī)定的原則辦理。

第二十五條

規(guī)章制度發(fā)布實(shí)施后，公司行政事務(wù)部、子公司和分公司的綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將其上傳至內(nèi)部辦公信息系統(tǒng)進(jìn)行公示；或每年定期編制《規(guī)章制度匯編》文本并發(fā)至有關(guān)人員。

第二十六條

根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求，公司本部制定的相關(guān)規(guī)章制度需要上報(bào)審批或備案的，應(yīng)當(dāng)由公司指定的職能部門(mén)在公司決策程序履行后7個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)規(guī)章制度報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)履行決策審批或備案程序。

根據(jù)分公司、子公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，分公司、子公司制定的相關(guān)規(guī)章制度需要上報(bào)公司審批或備案的，應(yīng)當(dāng)由各子公司、分公司綜合管理部門(mén)在其內(nèi)部決策程序履行后7個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)規(guī)章制度報(bào)送公司指定職能部門(mén)履行決策審批或備案程序。

第七章

執(zhí)行與檢查

第二十七條

規(guī)章制度起草部門(mén)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的執(zhí)行督促。

第二十八條

規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題將及時(shí)向制度解釋部門(mén)反饋，以便適時(shí)修改和完善制度。

第二十九條

行政事務(wù)部應(yīng)當(dāng)將規(guī)章制度檢查納入工作計(jì)劃，針對(duì)規(guī)章制度條款的有效性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查。

第八章

修訂與廢止

第三十條

規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和公司經(jīng)營(yíng)、管理的需要，及時(shí)做好規(guī)章制度的修訂和完善工作。

第三十一條

當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，規(guī)章制度起草部門(mén)應(yīng)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂或廢止：

（一）規(guī)章制度所依據(jù)的國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)主管部門(mén)管理要求等上位法已經(jīng)修改或廢止時(shí)；

（二）規(guī)章制度主要內(nèi)容被有關(guān)上位法或者其他規(guī)章制度替代時(shí)；

（三）發(fā)生發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、職能調(diào)整、管理模式調(diào)整或經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整等情況時(shí)；

（四）規(guī)章制度本身不合理、不完善，對(duì)執(zhí)行的有效性產(chǎn)生影響時(shí)；

（五）發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度之間存在交叉、重復(fù)和矛盾之處時(shí)；

（六）其它需要修訂的情形。

第三十二條

規(guī)章制度的修訂和廢止，由規(guī)章制度起草部門(mén)按制定規(guī)章制度的程序履行決策程序。

規(guī)章制度修改、廢止后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布。

第九章

規(guī)章制度管理情況報(bào)告

第三十三條

規(guī)章制度管理實(shí)行報(bào)告制度。內(nèi)容主要包括：規(guī)章制度的制定、修改、廢止情況，培訓(xùn)、執(zhí)行與管理成效，以及下一規(guī)章制度廢、改、立計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、檢查計(jì)劃等。

第三十四條

公司本部、分公司及各子公司的規(guī)章制度管理情況報(bào)告，由公司行政事務(wù)部會(huì)同律師事務(wù)部組織各單位分別編制后匯總成稿，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)送公司總經(jīng)理審閱。

第十章

附則

第三十五條

各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位負(fù)責(zé)起草并正在執(zhí)行的規(guī)章制度按照內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的要求進(jìn)行梳理，對(duì)確實(shí)需要進(jìn)行修訂的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合本制度的要求一并進(jìn)行規(guī)范化的修訂。

第三十六條

本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，自發(fā)布之日起試行。

第三十七條

本制度由公司行政事務(wù)部和律師事務(wù)部共同負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：公司管理制度制定辦法(20120703)

公司管理制度制定辦法

公司的管理制度應(yīng)該公司職能單位／部門(mén)(人力資源部／質(zhì)量管理部／市場(chǎng)部等／行政部／董事長(zhǎng)辦公室)組織各單位／部門(mén)編寫(xiě)，制度格式可以用制度文本模板作為參考，關(guān)鍵要了解公司目前是怎樣操作的，以目前的情況下再改進(jìn)一些。作制度的流程如下：

1）首先編寫(xiě)制度的目錄（選擇最重要的內(nèi)容）

2）從設(shè)置樣板作為格式要求，發(fā)放到各單位／部門(mén)編寫(xiě)

3）職能單位／部門(mén)審核修改后，送相關(guān)單位／部門(mén)征求意見(jiàn)并會(huì)簽；

4）按各相關(guān)單位／部門(mén)的意見(jiàn)再修改，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

一、編制管理制度原則

服從于組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模的原則、簡(jiǎn)明化原則、系統(tǒng)化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結(jié)合原則。

二、編制管理制度要點(diǎn)

編制管理制度以做事為主線(xiàn)，以各單位／部門(mén)、科室、班組、員工為點(diǎn)，以崗位責(zé)任制（包含崗位工作指引）、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等為枝干構(gòu)成一個(gè)平面，結(jié)合各單位／部門(mén)和總則構(gòu)成立體化的篇章。要站在公司和單位／部門(mén)的角度來(lái)看問(wèn)題，注意把握以下幾點(diǎn)：

表——要弄清公司總經(jīng)理和單位／單位／部門(mén)負(fù)責(zé)人每天、每月、每年應(yīng)看的表，例如成本、發(fā)貨量、現(xiàn)金流、進(jìn)度、費(fèi)用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應(yīng)填、應(yīng)報(bào)的表；要弄清公司各控制點(diǎn)每天、每月、每年應(yīng)填、應(yīng)報(bào)的的表。

會(huì)——要弄清公司總經(jīng)理和單位／單位／部門(mén)負(fù)責(zé)人每天、每月、每年應(yīng)開(kāi)的會(huì)，例如公司月度經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)、公司（半）月采購(gòu)中心會(huì)議、（半）年公司員工大會(huì)、周產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)、月市場(chǎng)分析會(huì)等。

權(quán)——要設(shè)定人權(quán)、財(cái)權(quán)、物權(quán)、事權(quán)的管理權(quán)限，編制核準(zhǔn)權(quán)限表。

計(jì)劃和預(yù)算——公司的一切工作必須圍繞著公司的策略、計(jì)劃和預(yù)算來(lái)展開(kāi)，制度的編制要為完成公司的策略、計(jì)劃和預(yù)算服務(wù)，要弄清公司各單位／部門(mén)每天、每月、每年有哪些計(jì)劃，如何執(zhí)行和追蹤。

以下是制度管理與制度的格式參考：

制度頒布管理辦法

1．目的為了使公司管理進(jìn)步上臺(tái)階，各類(lèi)管理制度流程形成規(guī)范化、統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，特編制本管理辦法來(lái)規(guī)定公司管理制度與流程、標(biāo)準(zhǔn)的擬定、審核與發(fā)布的方法。

2．適用范圍

2．1公司的各種管理制度，包括管理制度、管理規(guī)定、管理辦法、管理?xiàng)l例等。

2．2一體化管理體系類(lèi)的管理制度與標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)量體系“文件控制管理程序”執(zhí)行文件的擬訂、審批、編號(hào)、頒發(fā)與歸檔，可適當(dāng)參考本管理辦法。

3．管理職責(zé)

3．1體系建設(shè)辦公室職責(zé)

1)歸口管理制度流程的頒布，負(fù)責(zé)對(duì)制度流程進(jìn)行統(tǒng)一的審核管理；

2)組織各業(yè)務(wù)單位／部門(mén)對(duì)制度流程的擬訂，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)容及格式的審核、文件編號(hào)管理，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，在公司OA辦公系統(tǒng)制度標(biāo)簽欄上掛閱讀版本供各單位／部門(mén)員工查詢(xún)使用，并負(fù)責(zé)在公司公告欄上發(fā)“制度已頒發(fā)通知”。

3．2 各單位／部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)制度的擬訂與初審，送各相關(guān)單位／部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審核。

4．管理規(guī)定

4．1制度流程的擬訂

4．1．1各單位／部門(mén)指定相應(yīng)職能人員作為制度流程編寫(xiě)人。

4．1．2各制度流程編寫(xiě)人要按“制度流程格式”要求來(lái)擬訂制度流程，所有制度流程要求編制規(guī)范的流程圖及與之配套的工作標(biāo)準(zhǔn)。

4．2制度流程的審核、批準(zhǔn)程序

4．2．1總經(jīng)理批準(zhǔn)的制度是涉及到公司整體層面的重要管理制度（例：審計(jì)制度、薪酬制度、績(jī)效管理制度、業(yè)務(wù)審批流程等），按以下程序執(zhí)行審批：

相關(guān)業(yè)務(wù)單位／部門(mén)擬訂→填寫(xiě)《管理制度會(huì)簽、審批表》→擬文單位／部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核→辦公室審核→常務(wù)副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)

4．2．2 常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的管理制度是涉及到運(yùn)作層面、業(yè)務(wù)層面，非總經(jīng)理批準(zhǔn)的制度全由常務(wù)副總批準(zhǔn)，按以下程序執(zhí)行審批：

相關(guān)的業(yè)務(wù)單位／部門(mén)擬訂→填寫(xiě)《管理制度會(huì)簽、審批表》→擬文單位／部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核→辦公室審核→各單位／部門(mén)會(huì)簽→副總經(jīng)理審批

4．3制度流程的編號(hào)

制度流程由辦公室按以下規(guī)定負(fù)責(zé)編號(hào)：

1)按層級(jí)或職能用兩個(gè)漢字分類(lèi)，如 “公司”、“銷(xiāo)售”、“人資”、“財(cái)務(wù)”、“行政”、“制造”等；

2)在漢字后面用大寫(xiě)字母表示文件類(lèi)別，“ZD”表示制度、規(guī)定、辦法等，“LC” 表示流程圖；

3)在字母后面用短橫線(xiàn)“-”連接文件編碼序號(hào)，文件編碼序號(hào)由三位數(shù)字組成，用半角字符輸入。

例：運(yùn)營(yíng)ZD-001；行政LC-001

4．4由辦公室負(fù)責(zé)制度的頒發(fā)與歸檔工作，執(zhí)行以下程序：

①對(duì)電子版本與簽名紙質(zhì)板校對(duì)審核→

②輸入文件編號(hào)、各簽名人的姓名→

③在公司平臺(tái)的“規(guī)章制度”欄中頒發(fā)制度流程；→

④在公司OA辦公系統(tǒng)上發(fā)放“制度頒發(fā)通知”→

⑤對(duì)制度流程的文件的原件進(jìn)行歸檔管理。

4．6制度流程編審管理要求

4．6．1制度流程擬訂必須以管理規(guī)范化為原則，從實(shí)際情況出發(fā)，具有可操作性。

4．6．2制度流程報(bào)審批時(shí)一定要填寫(xiě)《管理文件發(fā)布申請(qǐng)審批表》。

4．6．3各單位／部門(mén)內(nèi)部的管理制度可由各單位／部門(mén)自行編寫(xiě)擬訂，但需送總裁辦審核、統(tǒng)一編號(hào)，由總監(jiān)批準(zhǔn)辦公室審核時(shí)須注意單位／部門(mén)制度不得與公司制度有沖突或違背。審批完的制度須送總裁辦統(tǒng)一歸檔備案。

4．6．4業(yè)務(wù)操作類(lèi)的制度流程擬訂、審核后一定要與文件涉及到的相關(guān)單位／部門(mén)商討會(huì)

簽，獲得認(rèn)可。

4．6．5在執(zhí)行制度流程過(guò)程中，各相關(guān)單位／部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況不定期進(jìn)行完善和補(bǔ)充，修改后的制度須重新報(bào)審批才生效。

4．6．6制度流程的保密

4．6．6．1制度流程屬公司一般機(jī)密，相關(guān)制度流程編寫(xiě)人、審核人、文件管理員要對(duì)公司機(jī)密負(fù)責(zé)，不得向其它人提供電子版本及紙質(zhì)版復(fù)印件。

4．6．6．2在公司平臺(tái)上頒發(fā)的制度流程，信息管理員與電子文件頒發(fā)人員須確保文件為只讀版本。

5．考核要求

5．1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；

5．2各單位／部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法。凡不按以上流程操作、擅自發(fā)布制度追究違規(guī)單位／部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

山東東宏管業(yè)有限公司體系建設(shè)辦公室

2012年7月4日