第一篇：市委政法委員會議事規(guī)則

市委政法委員會議事規(guī)則

市委政法委員會議事規(guī)則

根據(jù)中共中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)的意見》（中發(fā)[2005]15號）和中共××省委《關(guān)于貫徹＜中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)的意見＞的意見》（*發(fā)[2006]33號）的文件精神，為了提高工作質(zhì)量和工作效率，推進(jìn)“黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)”體制的貫徹實(shí)

施，結(jié)合我市政法工作實(shí)際情況，特制定《中共××市委政法委員會會議議事規(guī)則》。

一、議事的原則和形式

（一）議事原則

委員會會議實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)制度。議事遵循平等、民主、少數(shù)服從多數(shù)，堅(jiān)持民主集中制，執(zhí)行集體決議和分工負(fù)責(zé)的原則。

（二）議事形式

1、委員會議實(shí)行例會制度，原則上每月召開一次。根據(jù)工作需要亦可提前或推后召開。

2、委員會由政法委書記召集并主持，書記不在時，由書記委托的副書記主持，委員會委員參加。

3、委員因故不能出席會議時，應(yīng)事先向書記或主持會議的副書記通報(bào)。

4、根據(jù)會議內(nèi)容和工作需要，由書記或主持會議的副書記確定列席人員。

二、議事內(nèi)容和決策程序

（一）議事內(nèi)容

1、傳達(dá)貫徹上級黨委、政府的工作部署、文件、講話、決定等有關(guān)精神；

2、研究貫徹市委及上級黨組織的方針、政策，并組織實(shí)施。討論決定涉及政法方面的重大問題；

3、研究決定司法體制改革，以及政法工作等的指導(dǎo)思想及其重大問題；

4、研究決定加強(qiáng)政法工作、綜治工作和維穩(wěn)工作的規(guī)劃和措施；

5、堅(jiān)持黨管干部的原則，按照干部的管理權(quán)限和組織、人事工作規(guī)定程序，討論擬定政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員的選拔、調(diào)配、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作方案；

6、貫徹公正司法、為民司法原則，研究決定加強(qiáng)黨對政法工作絕對領(lǐng)導(dǎo)和政法機(jī)關(guān)自身建設(shè)等問題；

7、討論審定全市政法工作發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、重大財(cái)務(wù)開支等重要事項(xiàng)；

8、討論研究政法委的重大事項(xiàng)和決定。

（二）決策程序

1、議題確定。會議的議題一般由政法部門（政法委機(jī)關(guān)科室）提出，政法委辦公室匯總報(bào)書記審定，或由書記直接確定。正常情況下不搞臨時動議。

2、會前準(zhǔn)備。凡提交會議討論和決定的重要問題，會前要由有關(guān)部門（政法委機(jī)關(guān)科室）認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，考察論證，提出具體意見和初步方案，并提交必要的書面材料。提交的有關(guān)材料，會前要認(rèn)真審查。情況不清楚，準(zhǔn)備不充分，不能提交會議討論。

3、民主討論。對于重大問題，要認(rèn)真進(jìn)行民主討論，讓各種意見充分發(fā)表，每個人把話說透，使大家在充分民主的基礎(chǔ)上形成共識。不搞事先定調(diào)子、劃框子和象征性的征求意見，也不搞用傳閱簽字的方式代替集體討論。對于一時難以提出明確意見的重大問題，可采取召開務(wù)虛會的形式，只作討論不作決策，待取得一致意見后再作出決定。

4、正確集中。在會議充分討論基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭表態(tài)，舉手表決，必要時亦可采取記名推薦、無記名投票等形式集中多數(shù)人的意見作出決議。遇意見不一致時，在弄清事實(shí)、分清是非的基礎(chǔ)上求得共識。

5、明確責(zé)任。會議決議或決定一經(jīng)形成，要按集體的意見做工作，個人如有不同意見允許保留，但必須無條件服從，并按各自分工，落實(shí)責(zé)任。要有全局觀念，盡職盡責(zé)，通力合作。

三、決議的實(shí)施和監(jiān)督保障

（一）決議實(shí)施

1、委員會議在有成員缺席的情況下討論決定的問題，由書記或副書記通知缺席的委員，使其了解并貫徹執(zhí)行會議決定或決議。

2、會議作出的決議、決定，經(jīng)書記同意，在規(guī)定范圍內(nèi)通報(bào)，或根據(jù)需要編印會議紀(jì)要。需要行文的，由各職能部門按照政法委員會議討論的原則撰稿，由政法部門主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)。

3、遇有特殊情況，需緊急處理的重要問題，由書記或書記委托的副書記負(fù)責(zé)解決，事后向委員會報(bào)告。

（二）監(jiān)督保障

1、每次政法委員會議均作記錄，會務(wù)工作由政法委辦公室負(fù)責(zé)。

2、要嚴(yán)格遵守黨的保密紀(jì)律，與會人員對會議需要保密的事項(xiàng)必須嚴(yán)守秘密，不得泄漏。會議記錄由政法委辦公室嚴(yán)加保管。

3、委員會議決定的事項(xiàng)，明確由有關(guān)部門、單位辦理的，分管的委員要隨時督促檢查。政法委辦公室負(fù)責(zé)督促催辦，并將落實(shí)情況及時向書記或副書記反饋，必要時還要寫出專題辦結(jié)報(bào)告。

本規(guī)則從討論通過之日起實(shí)行。

中共××市委政法委員會

2006年9月6日

第二篇：市委政法委員會議事規(guī)則

縣委政法委員會議事規(guī)則

為了提高工作質(zhì)量和工作效率，推進(jìn)“黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)”體制的貫徹實(shí)施，結(jié)合我縣政法工作實(shí)際情況，特制定《中共延長縣委政法委員會會議議事規(guī)則》。

一、議事的原則和形式

（一）議事原則

委員會會議實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)制度。議事遵循平等、民主、少數(shù)服從多數(shù)，堅(jiān)持民主集中制，執(zhí)行集體決議和分工負(fù)責(zé)的原則。

（二）議事形式

1、委員會議實(shí)行例會制度，原則上每月召開一次。根據(jù)工作需要亦可提前或推后召開。

2、委員會由政法委書記召集并主持，書記不在時，由書記委托的副書記主持，委員會委員參加。

3、委員因故不能出席會議時，應(yīng)事先向書記或主持會議的副書記通報(bào)。

4、根據(jù)會議內(nèi)容和工作需要，由書記或主持會議的副書記確定列席人員。

二、議事內(nèi)容和決策程序

（一）議事內(nèi)容

1、傳達(dá)貫徹上級黨委、政府的工作部署、文件、講話、決定等有關(guān)精神；

2、研究貫徹縣委及上級黨組織的方針、政策，并組織實(shí)施。討

論決定涉及政法方面的重大問題；

3、研究決定司法體制改革，以及政法工作等的指導(dǎo)思想及其重大問題；

4、研究決定加強(qiáng)政法工作、綜治工作和維穩(wěn)工作的規(guī)劃和措施；

5、堅(jiān)持黨管干部的原則，按照干部的治理權(quán)限和組織、人事工作規(guī)定程序，討論擬定政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員的選拔、調(diào)配、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作方案；

6、貫徹公正司法、為民司法原則，研究決定加強(qiáng)黨對政法工作絕對領(lǐng)導(dǎo)和政法機(jī)關(guān)自身建設(shè)等問題；

7、討論審定全縣政法工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、重大財(cái)務(wù)開支等重要事項(xiàng)；

8、討論研究政法委的重大事項(xiàng)和決定。

（二）決策程序

1、議題確定。

會議的議題一般由政法部門（政法委機(jī)關(guān)科室）提出，政法委辦公室匯總報(bào)書記審定，或由書記直接確定。正常情況下不搞臨時動議。

2、會前預(yù)備。凡提交會議討論和決定的重要問題，會前要由有關(guān)部門（政法委機(jī)關(guān)科室）認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，考察論證，提出具體意見和初步方案，并提交必要的書面材料。提交的有關(guān)材料，會前要認(rèn)真審查。情況不清楚，預(yù)備不充分，不能提交會議討論。

3、民主討論。對于重大問題，要認(rèn)真進(jìn)行民主討論，讓各種意見充分發(fā)表，每個人把話說透，使大家在充分民主的基礎(chǔ)上形成共識。

不搞事先定調(diào)子、劃框子和象征性的征求意見，也不搞用傳閱簽字的方式代替集體討論。對于一時難以提出明確意見的重大問題，可采取召開務(wù)虛會的形式，只作討論不作決策，待取得一致意見后再作出決定。

4、正確集中。在會議充分討論基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭表態(tài)，舉手表決，必要時亦可采取記名推薦、無記名投票等形式集中多數(shù)人的意見作出決議。遇意見不一致時，在弄清事實(shí)、分清是非的基礎(chǔ)上求得共識。

5、明確責(zé)任。會議決議或決定一經(jīng)形成，要按集體的意見做工作，個人如有不同意見答應(yīng)保留，但必須無條件服從，并按各自分工，落實(shí)責(zé)任。要有全局觀念，盡職盡責(zé)，通力合作。

三、決議的實(shí)施和監(jiān)督保障

（一）決議實(shí)施

1、委員會議在有成員缺席的情況下討論決定的問題，由書記或副書記通知缺席的委員，使其了解并貫徹執(zhí)行會議決定或決議。

2、會議作出的決議、決定，經(jīng)書記同意，在規(guī)定范圍內(nèi)通報(bào)，或根據(jù)需要編印會議紀(jì)要。需要行文的，由各職能部門按照政法委員會議討論的原則撰稿，由政法部門主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)。

3、遇有非凡情況，需緊急處理的重要問題，由書記或書記委托的副書記負(fù)責(zé)解決，事后向委員會報(bào)告。

（二）監(jiān)督保障

1、每次政法委員會議均作記錄，會務(wù)工作由政法委辦公室負(fù)責(zé)。

2、要嚴(yán)格遵守黨的保密紀(jì)律，與會人員對會議需要保密的事項(xiàng)必須嚴(yán)守秘密，不得泄漏。會議記錄由政法委辦公室嚴(yán)加保管。

3、委員會議決定的事項(xiàng)，明確由有關(guān)部門、單位辦理的，分管的委員要隨時督促檢查。政法委辦公室負(fù)責(zé)督促催辦，并將落實(shí)情況及時向書記或副書記反饋，必要時還要寫出專題辦結(jié)報(bào)告。

本規(guī)則從討論通過之日起實(shí)行。

中共延長縣委政法委員會

2012年1月6日

第三篇：中共東莞市委政法委員會

中共東莞市委政法委員會

文 件 東莞市婦女聯(lián)合會

東婦?2006?23號

★

關(guān)于在全市開展“平安和諧家庭”

創(chuàng)建活動的意見

各鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)、市直各單位婦女組織：

為認(rèn)真貫徹市委市政府關(guān)于建設(shè)“平安東莞”、“和諧東莞”的要求，組織動員全市廣大婦女積極參與社會治安綜合治理，提高廣大婦女和家庭成員的法律意識和誠信意識，維護(hù)社會安定團(tuán)結(jié)，實(shí)現(xiàn)社會治安明顯好轉(zhuǎn)。市委政法委、市婦聯(lián)決定在全市開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動，現(xiàn)提出如下實(shí)施意見：

一、指導(dǎo)思想 開展“平安家庭”創(chuàng)建活動，要以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照市委、市政府建設(shè)“平安東莞”的總體部署，充分發(fā)揮婦女在持家治家中的特殊作用，以宣傳教育為主線，以提高家庭成員的法制觀念、道德水平為重點(diǎn)，以增強(qiáng)家庭遵紀(jì)守法、明禮誠信和安全防范意識為著力點(diǎn)，動員廣大婦女積極參與社會治安綜合治理，以家庭的平安促進(jìn)社會的和諧穩(wěn)定，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、文明城市、法治社會、和諧平安東莞做出積極貢獻(xiàn)。

二、目標(biāo)任務(wù)

通過開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動，要達(dá)到四個目標(biāo)。一是做好“四進(jìn)”家庭，即法制教育進(jìn)家庭、科教文化進(jìn)家庭、文明新風(fēng)進(jìn)家庭、安全知識進(jìn)家庭；二是增強(qiáng)“四個”意識，即增強(qiáng)家庭成員的知法守法意識、安全防范意識、健康文明意識、平等友愛意識；三是實(shí)現(xiàn)“五無”家庭，即無毒品、無黃賭、無暴力、無糾紛、無犯罪；四是努力營造“五個”環(huán)境，即安定有序的治安環(huán)境、優(yōu)美文明的社區(qū)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、誠信友愛的人際環(huán)境、安全健康的成長環(huán)境。

三、活動內(nèi)容

（一）普法宣傳進(jìn)家庭。教育家庭成員遵紀(jì)守法。通過開展法律知識培訓(xùn)、“送法下鄉(xiāng)”等活動，廣泛宣傳普及法律知識，教育 —2—婦女依法治家，帶動家庭成員學(xué)法、知法、守法、用法。要充分發(fā)揮“巾幗志愿者”的作用，深入家庭進(jìn)行普法宣傳、加強(qiáng)安全知識教育、調(diào)解家庭鄰里糾紛、開展禁賭掃黃活動，教育家庭成員自覺同社會不良現(xiàn)象和違法犯罪行為作斗爭。

（二）科教文化進(jìn)家庭。通過開展“婦女科技直通車”活動，努力推動科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)，不斷提高農(nóng)村婦女及家庭成員的科技文化素質(zhì)和衛(wèi)生保健水平。二是創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型家庭”，大力推廣科普書籍，號召家庭成員多讀書、讀好書，提高科技文化素質(zhì)，追求科學(xué)生活，倡導(dǎo)文明風(fēng)尚，移風(fēng)易俗，反對迷信，拒絕邪教，建立科學(xué)、文明、健康的生活方式。三是以“雙合格”（即爭做合格人才，爭當(dāng)合格父母）家庭教育講座活動為載體，大力開展家庭教育科學(xué)知識普及，更新家教觀念，提高家長自身素質(zhì)和科學(xué)教育子女的能力，全面提高家庭教育的水平。

（三）文明新風(fēng)進(jìn)家庭。大力開展家庭美德建設(shè)活動和現(xiàn)代公民教育活動，通過抓好“美德在我家”、“家庭助廉”、“不讓黃賭毒進(jìn)我家”等主題活動，以各種群眾喜聞樂見的形式大力弘揚(yáng)尊老愛幼、男女平等、夫妻和睦、勤儉持家的家庭美德，倡導(dǎo)愛國奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)互助、見義勇為的良好風(fēng)尚，以良好的家風(fēng)促進(jìn)村風(fēng)、民風(fēng)的好轉(zhuǎn)。

（四）安全知識進(jìn)家庭。充分發(fā)揮婦女學(xué)校、外來流動人口

—3— 婦女學(xué)校、家長學(xué)校等陣地作用，組織公安、司法、交警、消防、出租屋管理等人員，深入村（社區(qū)）向廣大婦女及家庭成員宣傳安全知識，讓廣大婦女和家庭成員熟知防火、防盜、防搶、防爆、防交通事故等各類知識，增強(qiáng)治安防范意識和自覺與犯罪分子作斗爭的意識，提高自我防范能力，加強(qiáng)防范措施，避免發(fā)生各類事故，確保自身及公共安全。

四、創(chuàng)建要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)開展創(chuàng)建活動的責(zé)任意識

家庭是社會的細(xì)胞，家庭平安是社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)。開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動，是新形勢下社會治安綜合治理工作的重要載體，是充分發(fā)揮家庭成員特別是廣大婦女在家庭中的重要作用，以家庭的平安，促進(jìn)社會的穩(wěn)定，積“小安”為“大安”，推動廣大家庭參與維護(hù)社會穩(wěn)定的有效途徑。全市各級婦女組織一定要從踐行“三個代表”重要思想、服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局、建設(shè)和諧平安東莞的高度，充分認(rèn)識開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動的重要性和必要性，將創(chuàng)建活動作為構(gòu)建和諧社會的民心工程，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，增強(qiáng)開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動的責(zé)任感和緊迫感。

（二）廣泛宣傳，創(chuàng)新形式，營造創(chuàng)建活動的輿論氛圍 各鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)要充分運(yùn)用報(bào)刊、廣播、電視等媒體，重點(diǎn)

—4—抓好主題宣傳、典型宣傳、陣地宣傳等輿論宣傳，在全市上下掀起“平安家庭”創(chuàng)建活動的熱潮，廣泛動員家庭成員以實(shí)際行動積極參與到 “平安和諧家庭”創(chuàng)建活動中來。要通過派發(fā)倡議書、宣傳單、懸掛活動標(biāo)語、出宣傳欄等，使家庭成員在耳濡目染、潛移默化中自覺參與“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動，努力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建活動的目標(biāo)任務(wù)，使創(chuàng)建“平安和諧家庭”的理念逐步滲透千家萬戶，提高“平安家庭”創(chuàng)建活動的知曉率、參與率，在全市形成家家創(chuàng)平安、人人都幸福的良好局面。

（三）因地制宜，突出特色，增強(qiáng)創(chuàng)建活動的生機(jī)與活力 在開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動中，各鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)要堅(jiān)持與其它相關(guān)工作緊密結(jié)合，努力做到相互促進(jìn)、同步發(fā)展，注重不斷拓寬活動領(lǐng)域，豐富活動內(nèi)容，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，突出工作重點(diǎn)，確保創(chuàng)建活動取得實(shí)效。要結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)，因地制宜地組織開展形式多樣、各具特色的“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動。

（四）樹立典型，表彰先進(jìn)，將創(chuàng)建活動引向深入 全市各級婦聯(lián)要把開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動做為一項(xiàng)長期性工作，明確創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推廣典型、及時表彰先進(jìn)，進(jìn)一步激發(fā)廣大家庭參與開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動的積極性，不斷提高創(chuàng)建活動的社會影響和工作實(shí)效。對開展“平安和諧家庭”創(chuàng)建活動的經(jīng)驗(yàn)，要通過總結(jié)、交流溝通、信息通報(bào)等形

—5— 式，及時宣傳、互相學(xué)習(xí)、全面推廣。市委政法委、市婦聯(lián)將適時召開工作會議，認(rèn)真總結(jié)各鎮(zhèn)（街道）開展創(chuàng)建活動的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹立“平安和諧家庭”示范戶，大力宣傳典型事跡，把我市創(chuàng)建活動不斷引向深入，為切實(shí)抓好社會治安綜合治理工作，維護(hù)社會安定團(tuán)結(jié)，全面建設(shè)小康社會，創(chuàng)造平安和諧的社會環(huán)境作出更大的貢獻(xiàn)。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

加強(qiáng)對活動的組織領(lǐng)導(dǎo)。成立市創(chuàng)建“平安和諧家庭”活動領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由市委政法委副書記、市綜治辦主任、市委維穩(wěn)辦主任陳波，市婦聯(lián)主席喻麗君擔(dān)任；副組長由市綜治辦副主任楊天泰、市委維穩(wěn)辦副主任杜淦洪、市婦聯(lián)副主席李銀娣和副主席譚素紅擔(dān)任。日常工作由市婦聯(lián)負(fù)責(zé)。

中共東莞市委政法委員會 東莞市婦女聯(lián)合會

2006年11月7日

主題詞：婦女△

平安家庭

創(chuàng)建

意見

—6—抄送：省婦聯(lián)，省委政法委

東莞市婦女聯(lián)合會辦公室 2006年11月7日印發(fā)

（共印150份）

—7—

第四篇：中共濟(jì)南市委政法委員會文件

中共濟(jì)南市委政法委員會文件

濟(jì)政法[2011]13號

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中共濟(jì)南市政法委員會

濟(jì) 南 市 法 學(xué) 會

關(guān)于開展“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民”

主題征文活動的通知

各縣（市）區(qū)委政法委，市直政法各部門，高新區(qū)黨工委政法委，各縣（市）區(qū)政法部門，市法學(xué)會所屬各研究會：

為認(rèn)真貫徹全國政法工作會議和全省、全市政法暨維穩(wěn)工作會議精神，促進(jìn)全市政法系統(tǒng)“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民”主題教育實(shí)踐活動的深入開展，經(jīng)市委政法委、市法學(xué)會研究，決定在全市政法系統(tǒng)法學(xué)界、法律界開展一次“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民”主題征文活動。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆五中全會精神，緊緊圍繞中央和省、市委關(guān)于開展“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民”主題教育實(shí)踐活動的部署要求，進(jìn)一步凝聚全市法學(xué)界、法律界的智慧和力量，形成一批具有較高理論與應(yīng)用價(jià)值的成果，為推動我市政法隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)省會建設(shè)發(fā)展提供有力的法學(xué)理論支持。

二、征文主題

發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民

參考選題：

1.當(dāng)前政法干警執(zhí)法為民中的熱點(diǎn)問題；

2.執(zhí)法辦案與服務(wù)民生問題研究；

3.政法機(jī)關(guān)執(zhí)法廉政建設(shè)研究；

4.政法機(jī)關(guān)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制研究；

5.政法干警執(zhí)法管理制度研究；

6.執(zhí)法辦案與化解社會矛盾問題研究；

7.政法機(jī)關(guān)如何發(fā)揮法律服務(wù)職能；

8.執(zhí)法辦案保障機(jī)制研究；

9.政法干警職務(wù)犯罪問題研究；

10.困難群眾司法救助制度研究；

11.政法部門執(zhí)法宣傳機(jī)制研究；

12.政法干警執(zhí)法考評機(jī)制研究；

13.政法部門執(zhí)法規(guī)范化問題研究；

14.執(zhí)法監(jiān)督與責(zé)任追究制度研究；

15.其他相關(guān)問題

第五篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報(bào)告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報(bào)送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報(bào)告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__