第一篇：4監(jiān)事會(huì)工作制度

________專(zhuān)業(yè)合作社監(jiān)事會(huì)工作制度

一、為了規(guī)范監(jiān)事會(huì)行為，促進(jìn)合作社發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》和《北京市農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社示范章程》（試行），特制定本制度。

二、監(jiān)事會(huì)是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。

三、監(jiān)事會(huì)由_____人組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人。監(jiān)事會(huì)成員由社員（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期____年，可連選連任，合作社理事、監(jiān)事不得互相兼任。

四、監(jiān)事會(huì)職責(zé)：

1、監(jiān)督理事會(huì)對(duì)社員（代表）大會(huì)決議和本社章程的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作；

3、監(jiān)督理事長(zhǎng)或者理事會(huì)成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；

4、向社員（代表）大會(huì)提出年度監(jiān)察報(bào)告；

5、向理事長(zhǎng)或者理事會(huì)提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；

6、提議召開(kāi)臨時(shí)社員（代表）大會(huì)；

7、代表本社負(fù)責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)的業(yè)務(wù)交易量(額)情況；

8、履行社員（代表）大會(huì)授予的其他職責(zé)〔注：如不作具體規(guī)定此項(xiàng)可刪除〕。

五、監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集，監(jiān)事長(zhǎng)因故不能召集會(huì)議時(shí)，可以委托其他監(jiān)事召集。

六、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開(kāi)。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

七、監(jiān)事會(huì)所議事項(xiàng)要形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)也要記入會(huì)議記錄并簽名。

八、本制度從______年____月_____日起執(zhí)行。

第二篇：監(jiān)事會(huì)工作制度

山西大同李家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)工作制度

第一章

第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)工作程序和行為方式，提高監(jiān)管工作的有

第二條

第三條

第四條

第五條

第六條效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。公司監(jiān)事會(huì)是依據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立的公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)和國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、報(bào)告。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法行使企業(yè)監(jiān)督權(quán)，保障股東和企業(yè)職工的合法權(quán)益不受侵犯。第二章 監(jiān)事一般應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）能夠維護(hù)股東的權(quán)益；（2）堅(jiān)持原則、公正廉潔；（3）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。公司監(jiān)事會(huì)成員由二名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。《公司法》規(guī)定的情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為禁入者，且禁入

尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

公司董事和高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第七條監(jiān)事任期三年，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)

或委派單位不得無(wú)故解除其職務(wù)。

第八條監(jiān)事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)議

第九條

第十條

第十一條

第十二條

第十三條

第十四條

第十五條 的，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職，有關(guān)董事辭職的規(guī)定適用于監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。新任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)或職工代表大會(huì)通過(guò)其任命后一個(gè)月內(nèi)簽署《監(jiān)事聲明及承諾書(shū)》，并向公司監(jiān)事會(huì)備案。第三章 監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和構(gòu)成 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督董事會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)管理人員、并負(fù)責(zé)向股東大會(huì)報(bào)告的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)由三人組成，其中一人出任監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

（1）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核，并提出書(shū)面

審核意見(jiàn)；

第十六條

第十七條

第十八條

第十九條（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（4）當(dāng)公司董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；（5）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（6）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（7）本公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事和經(jīng)理的違法行為和重大失職行為，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換該董事或者向董事會(huì)提出解聘該經(jīng)理的建議。監(jiān)事會(huì)作出前款建議的決議時(shí)，應(yīng)由全體監(jiān)事表決一致同意。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。監(jiān)事必須履行以下義務(wù)：

（1）遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程；

（2）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)或者損害公司利益的活動(dòng)，不得兼任其他同類(lèi)業(yè)務(wù)的董事或經(jīng)理。

第五章 監(jiān)事會(huì)主席

第二十條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席的任免，其應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分

之二或者以上監(jiān)事會(huì)成員表決通過(guò)。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：

（1）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

（2）檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況。

（3）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。

第六章 監(jiān)事會(huì)議事方式

第二十二條 監(jiān)事會(huì)議事方式按照《公司章程》和《山西大同李家窯煤業(yè)有

限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)條款執(zhí)行。

第七章 監(jiān)事日常工作考核

第二十三條 監(jiān)事的日常工作應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會(huì)的考核。

第二十四條 監(jiān)事應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議并發(fā)表意見(jiàn)，由監(jiān)事會(huì)主席對(duì)監(jiān)事出席

會(huì)議的情況作出統(tǒng)計(jì)和考勤，對(duì)于經(jīng)常不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事由監(jiān)事會(huì)視情況給予處罰直至建議更換。

第二十五條 監(jiān)事履行職責(zé)的情況與薪酬掛鉤，作為提請(qǐng)股東大會(huì)升薪酬的依據(jù)之一。

第八章 附則

第二十六條 本制度沒(méi)有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)

定不一致的，以上述法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十七條 本制度的解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會(huì)。

第二十八條 本制度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

山西大同李家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一一年十一月八日

第三篇：村黨總支監(jiān)事會(huì)工作制度專(zhuān)題

江浦村黨總支“監(jiān)事會(huì)”工作制度

為了進(jìn)一步保障村民民主監(jiān)督職權(quán)，真正確保群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、參與權(quán)和管理權(quán)，建立基層黨組織與群眾的良好關(guān)系，近日，新浦區(qū)浦南**浦村在農(nóng)村推行村民監(jiān)事會(huì)制度。

一、監(jiān)事會(huì)成員的產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)成員從村民代表中推選產(chǎn)生，兼顧老黨員、老干部、婦女和熟悉財(cái)務(wù)的人員。監(jiān)事會(huì)上聯(lián)村黨總支，下聯(lián)村民群眾，發(fā)揮著“參謀部、監(jiān)察部、宣傳部、聯(lián)絡(luò)部”的作用，是干群溝通的橋梁，是化解人民內(nèi)部矛盾的緩沖帶。

二、監(jiān)事會(huì)村務(wù)管理方法。在日常事務(wù)中，監(jiān)事會(huì)對(duì)村黨總支即將安排部署的重要事務(wù)進(jìn)行審議，征集村民意見(jiàn)，并代表村民提出建議，提供給村黨總支做出科學(xué)決策；同時(shí)對(duì)村黨總支是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)在農(nóng)村的方針、政策，特別是各項(xiàng)惠農(nóng)措施，村務(wù)、財(cái)務(wù)、政務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容是否全面、真實(shí)，村黨員干部是否正確行使權(quán)力等進(jìn)行審查，并及時(shí)提出意見(jiàn)建議，實(shí)現(xiàn)對(duì)村級(jí)工作的全程監(jiān)督，還負(fù)責(zé)向村民宣傳有關(guān)決策，協(xié)助村黨總支做好黨和國(guó)家各項(xiàng)政策、本村重大決定的貫徹落實(shí)。

三、監(jiān)事會(huì)工作制度。為確?！按鍎?wù)監(jiān)事會(huì)”正確履行職責(zé)，出臺(tái)了《**區(qū)浦南**浦村村務(wù)監(jiān)事工作制度》，并配套實(shí)施《江浦村財(cái)務(wù)支出審批制度》、《江浦村印章使用管理制度》等新型制度，進(jìn)一步明確監(jiān)事會(huì)不參與村務(wù)的決策和管理，只參與對(duì)村務(wù)的監(jiān)督和檢查，監(jiān)督內(nèi)容包括村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)收支、重大事項(xiàng)、政策落實(shí)、群眾意見(jiàn)五大塊。同時(shí)，負(fù)責(zé)每月定期收集匯總?cè)罕姷囊庖?jiàn)、建議，及時(shí)向村委會(huì)反映，要求在一定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行答復(fù)和辦理?！按鍎?wù)監(jiān)事會(huì)”如對(duì)監(jiān)督內(nèi)容有疑問(wèn)或?qū)Υ濉皟晌卑嘧拥拇饛?fù)不滿意，可提出質(zhì)詢或向鎮(zhèn)黨委反映。

四、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行程序。在具體實(shí)施中，監(jiān)事會(huì)按照“綜合群眾意見(jiàn)、提交會(huì)議表決、監(jiān)督村委執(zhí)行、建議結(jié)果公開(kāi)”的程序運(yùn)行。監(jiān)事會(huì)每季度對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行一次審查并向村民公布，每半年對(duì)村委會(huì)成員進(jìn)行一次測(cè)評(píng)。測(cè)評(píng)不稱職的，監(jiān)事會(huì)可向村民代表大會(huì)提出罷免建議。

第四篇：監(jiān)事會(huì)工作制度

山西大同李家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)工作制度

第一章

第一條

為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)工作程序和行為方式，提高監(jiān)管工作的有第二條

第三條

第四條

第五條

第六條

效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

公司監(jiān)事會(huì)是依據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立的公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)和國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法行使企業(yè)監(jiān)督權(quán)，保障股東和企業(yè)職工的合法權(quán)益不受侵犯。

第二章

監(jiān)事一般應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（1）能夠維護(hù)股東的權(quán)益；（2）堅(jiān)持原則、公正廉潔；

（3）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。

公司監(jiān)事會(huì)成員由二名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

《公司法》規(guī)定的情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為禁入者，且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

公司董事和高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第七條

監(jiān)事任期三年，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)或委派單位不得無(wú)故解除其職務(wù)。

第八條

監(jiān)事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)議第九條

第十條

第十一條 第十二條 第十三條 第十四條 第十五條 的，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職，有關(guān)董事辭職的規(guī)定適用于監(jiān)事。

監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

新任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)或職工代表大會(huì)通過(guò)其任命后一個(gè)月內(nèi)簽署《監(jiān)事聲明及承諾書(shū)》，并向公司監(jiān)事會(huì)備案。

第三章 監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和構(gòu)成

監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督董事會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)管理人員、并負(fù)責(zé)向股東大會(huì)報(bào)告的機(jī)構(gòu)。

監(jiān)事會(huì)由三人組成，其中一人出任監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

（1）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核，并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

第十六條 第十七條第十八條第十九條（2）檢查公司財(cái)務(wù)；

（3）對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（4）當(dāng)公司董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；（5）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（6）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

（7）本公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)董事和經(jīng)理的違法行為和重大失職行為，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換該董事或者向董事會(huì)提出解聘該經(jīng)理的建議。監(jiān)事會(huì)作出前款建議的決議時(shí)，應(yīng)由全體監(jiān)事表決一致同意。

監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

監(jiān)事必須履行以下義務(wù)：

（1）遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程；

（2）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)或者損害公司利益的活動(dòng)，不得兼任其他同類(lèi)業(yè)務(wù)的董事或經(jīng)理。

第五章 監(jiān)事會(huì)主席

第二十條

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席的任免，其應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二或者以上監(jiān)事會(huì)成員表決通過(guò)。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：

（1）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（2）檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況。（3）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。

第六章 監(jiān)事會(huì)議事方式

第二十二條 監(jiān)事會(huì)議事方式按照《公司章程》和《山西大同李家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)條款執(zhí)行。

第七章 監(jiān)事日常工作考核

第二十三條 監(jiān)事的日常工作應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會(huì)的考核。

第二十四條 監(jiān)事應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議并發(fā)表意見(jiàn)，由監(jiān)事會(huì)主席對(duì)監(jiān)事出席會(huì)議的情況作出統(tǒng)計(jì)和考勤，對(duì)于經(jīng)常不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事由監(jiān)事會(huì)視情況給予處罰直至建議更換。

第二十五條 監(jiān)事履行職責(zé)的情況與薪酬掛鉤，作為提請(qǐng)股東大會(huì)升薪酬的依據(jù)之一。

第八章 附則

第二十六條 本制度沒(méi)有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以上述法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十七條 本制度的解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會(huì)。第二十八條 本制度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

山西大同李家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司

監(jiān)

事

會(huì)

二〇一一年十一月八日

第五篇：某化工監(jiān)事會(huì)工作制度

管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢

項(xiàng)目 監(jiān)事會(huì)工作制度

目 錄

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 總則................................................2 監(jiān)事會(huì)組織結(jié)構(gòu)......................................2 監(jiān)事會(huì)的議事內(nèi)容（職權(quán)）............................3 監(jiān)事會(huì)的議事程序及決議形成..........................4 獎(jiǎng)懲規(guī)定............................................6 附則................................................6

某化學(xué)工業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)工作制度

（XXXX年XX月公司第X屆監(jiān)事會(huì)第X次會(huì)議通過(guò)）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范某化學(xué)工業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，確保監(jiān)事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第三條 公司監(jiān)事會(huì)及其成員除遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、其他法律、法規(guī)和《公司章程》外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第二章 監(jiān)事會(huì)組織結(jié)構(gòu)

第四條 公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中1名由公司職工代表?yè)?dān)任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名。

第五條 監(jiān)事會(huì)主席依法履行下列職責(zé)：

（一）召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作；

（三）審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件；

（四）檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（五）代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；

（六）應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)主席履行的其他職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)主席因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六條 監(jiān)事會(huì)成員每屆任期3年。任期屆滿，可連選連任。

（一）監(jiān)事由股東代表或公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事總數(shù)的三分之一。

（二）監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第七條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第八條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

第三章 監(jiān)事會(huì)的議事內(nèi)容（職權(quán)）

第九條 監(jiān)事會(huì)依法行使以下職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他資料，審查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)等情況；

（二）對(duì)公司董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反有關(guān)法律、行政法規(guī)、公司章程和股東會(huì)決議的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；

（四）審核和驗(yàn)證董事會(huì)擬提交股東會(huì)的中期和財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)時(shí)，可另行委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師進(jìn)行復(fù)審；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；

（六）監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；

（七）公司章程規(guī)定和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)在股東會(huì)上宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：

（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告及會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告提出分析和評(píng)價(jià)意見(jiàn)；

（二）評(píng)價(jià)公司在關(guān)聯(lián)交易和收購(gòu)、出售資產(chǎn)過(guò)程中以及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否遵循公平規(guī)范原則，有無(wú)損害公司利益和股東權(quán)益的情況；

（三）公司募集資金的使用情況；

（四）向股東會(huì)報(bào)告公司高級(jí)管理人員的誠(chéng)信及勤勉盡職表現(xiàn)；

（五）股東會(huì)要求報(bào)告或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

第十一條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人員所發(fā)生的合理費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第十二條 監(jiān)事會(huì)在履行監(jiān)督職權(quán)時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可采取以下措施：

（一）口頭或書(shū)面通知，要求予以糾正；

（二）要求公司內(nèi)部審計(jì)等部門(mén)進(jìn)行核實(shí)；

（三）對(duì)嚴(yán)重違反法律、行政法規(guī)、公司章程或損害公司利益的公司高級(jí)管理人員，向股東會(huì)或董事會(huì)提出罷免或解聘的建議。

第四章 監(jiān)事會(huì)的議事程序及決議形成

第十三條 監(jiān)事會(huì)議事主要采取定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議的方式進(jìn)行。

（一）定期會(huì)議。每年召開(kāi)兩次，主要討論公司半、財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和工作報(bào)告。

（二）臨時(shí)會(huì)議。經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席提議或三分之一以上（含三分之一）監(jiān)事提議，或有以下情況之一的，可召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

1.公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施；

2.公司高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)、及公司章程，嚴(yán)重?fù)p害公司利益；

3.需要請(qǐng)公司高級(jí)管理人員以及內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)提供有關(guān)問(wèn)題的資料；

4.監(jiān)事會(huì)對(duì)某些重大監(jiān)督事項(xiàng)認(rèn)為需要聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師、律師提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；

5.監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第十四條 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，應(yīng)提前10日將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及討論事項(xiàng)，書(shū)面通知監(jiān)事。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以在2日前以傳真或書(shū)面形式通知。

（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上（含二分之一）監(jiān)事出席方可舉行；

（二）需要臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)的事項(xiàng)，如果監(jiān)事會(huì)已將擬表決議案的內(nèi)容以書(shū)面方式派發(fā)給全體監(jiān)事，而簽字同意的監(jiān)事人數(shù)已達(dá)到規(guī)定作出決定所需的人數(shù)，便可形成有效決議，而無(wú)需召集監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十五條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)如期出席會(huì)議，對(duì)擬討論或?qū)徸h的事項(xiàng)充分發(fā)表意見(jiàn)，表明自己的態(tài)度。因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，應(yīng)視為監(jiān)事出席會(huì)議。

第十六條 監(jiān)事會(huì)討論或?qū)徸h的有關(guān)事項(xiàng)所涉及的問(wèn)題，需要聽(tīng)取專(zhuān)家意見(jiàn)或者質(zhì)詢董事會(huì)、經(jīng)理層的，可以邀請(qǐng)專(zhuān)家、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員列席會(huì)議。列席人員有權(quán)闡明自己對(duì)某一議題的意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權(quán)。

第十七條 每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，表決以舉手或書(shū)面方式進(jìn)行。所有決議必須經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上（含三分之二）表決同意方為有效。

第十八條 出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)對(duì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任，但對(duì)決議表明異議并記載于會(huì)議記錄的，可免除其責(zé)任。

第十九條 監(jiān)事會(huì)作出決議后，屬于經(jīng)理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由經(jīng)理組織實(shí)施，并將執(zhí)行情況向監(jiān)事會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間可向監(jiān)事會(huì)主席報(bào)告。不屬于經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)安排有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施并聽(tīng)取其匯報(bào)。

第二十條 每次召開(kāi)監(jiān)事會(huì)，經(jīng)理或其他有關(guān)部門(mén)應(yīng)將前次監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書(shū)面報(bào)告。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)上次會(huì)議決議的情況作出評(píng)價(jià)，并載入會(huì)議記錄。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專(zhuān)人記錄，并提供給全體監(jiān)事審閱。會(huì)議記錄包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人員、議題、討論經(jīng)過(guò)和表決結(jié)果。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在記錄上簽字。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。

第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、決議作為公司檔案保管期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定確定。

第五章 獎(jiǎng)懲規(guī)定

第二十四條 監(jiān)事會(huì)成員在執(zhí)行職務(wù)過(guò)程中成績(jī)突出，為維護(hù)公司和股東權(quán)益作出重大貢獻(xiàn)的，建議由股東會(huì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十五條 監(jiān)事會(huì)成員有下列行為之一時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀(jì)律處分，直至罷免監(jiān)事職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：

（一）對(duì)公司重大違法違紀(jì)問(wèn)題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職的；

（二）在檢查公司財(cái)務(wù)時(shí)，編造虛假檢查報(bào)告的。

第六章 附則

第二十六條 本規(guī)則未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件有沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十七條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)后生效。第二十八條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。