第一篇：監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

第一章

總 則

第一條

為建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)，保證云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的效率與規(guī)范，維護(hù)股東與公司權(quán)益，確保監(jiān)事履行義務(wù)，制定本細(xì)則。

第二條

本細(xì)則依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定制定。

第三條

本細(xì)則為規(guī)范監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的行為準(zhǔn)則，與《公司章程》互為補(bǔ)充，但不得與《公司章程》相抵觸。

第四條

當(dāng)所依據(jù)的國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、本公司章程出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，以最新的法律、法規(guī)及本公司章程為準(zhǔn)，并且相應(yīng)及時(shí)調(diào)整本細(xì)則。

第二章 監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和職責(zé)

第五條

監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、總裁和其他高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（五）可以要求公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問(wèn)題；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條

監(jiān)事會(huì)的職責(zé)：

（一）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向全體股東負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益；

（二）監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

（三）監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員存在違反法律、法規(guī)或公司章程的行為，可以向董事會(huì)、股東大會(huì)反映，也可以直接向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門報(bào)告。

（四）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其薪酬情況，并予以披露。

（五）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存。

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三章

監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成 第七條

公司監(jiān)事會(huì)成員為五名，由三名股東代表和二名公司職工代表組成，并在其組成人員中推選一名監(jiān)事會(huì)主席，履行監(jiān)事會(huì)召集人的職責(zé)。

第八條

股東代表監(jiān)事由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。

第九條

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選選任。

第四章

監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席

第十條

監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有 效地行使對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第十一條

有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司監(jiān)事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者；

（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年者；

（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者。

第十二條

公司董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)經(jīng)理不得兼任公司監(jiān)事。

第十三條

國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的監(jiān)事。

第十四條

監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù):

（一）監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，審核帳簿和文件，并有權(quán)要求董事或總裁提供有關(guān)情況報(bào)告，公司各部門應(yīng)予協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓；

（二）監(jiān)事有了解公司經(jīng)營(yíng)情況的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。監(jiān)事會(huì)可以獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)。

（三）公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)。

（四）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（五）監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密；

（六）監(jiān)事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；

（七）監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真列席董事會(huì)議；

（八）新任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過(guò)其任命后兩個(gè)月內(nèi)，簽署《監(jiān)事聲明及承諾書》并送達(dá)深圳證券交易所備案；監(jiān)事除應(yīng)當(dāng)簽署《監(jiān)事聲明及承諾書》外，還必須促使公司董事遵守承諾；

（九）監(jiān)事在任期內(nèi)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向深圳證券交易所申報(bào)持股變動(dòng)情況，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，包括因公司派發(fā)股份股利、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、購(gòu)入（受讓）新增的股份；

第十五條

監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

（二）檢查監(jiān)事會(huì)會(huì)議的實(shí)施情況；

（三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（四）組織對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查。

第五章

監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則

第十六條

監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議，定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體監(jiān)事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日以前通告全體監(jiān)事。

第十七條

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：

（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；

（二）二分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)。

第十八條

臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三日以前通知全體監(jiān)事。

第十九條

會(huì)議通知的形式包括書面通知、專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件；在特殊情況下可以先電話通知，后補(bǔ)以書面通知。

第二十條

會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題（包括提案文件）；

（四）發(fā)出會(huì)議通知的日期。

第二十一條

監(jiān)事應(yīng)確認(rèn)用于聯(lián)系的手機(jī)、家庭及辦公電話、傳真、電子郵件及其他有效聯(lián)系方式，報(bào)董事會(huì)秘書處存檔。當(dāng)聯(lián)系方式出現(xiàn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)秘書。

第二十二條

會(huì)議通知發(fā)出后，應(yīng)進(jìn)行電話確認(rèn)，確認(rèn)后即視為送達(dá)[何云霞1]。

第二十三條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議一般提案必須符合下列條件：

（一）采用書面形式向監(jiān)事會(huì)提交相關(guān)材料，說(shuō)明議題內(nèi)容及其理由，并在提案申請(qǐng)中明確提案人、提交日期。材料不完整、理由不充分的，列為不當(dāng)提案，監(jiān)事會(huì)予以否定；

（二）內(nèi)容合法，不得與國(guó)家法律、法規(guī)及本公司章程相矛盾，符合公司整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不以個(gè)人利益或者局部利益為目的，否則列為不當(dāng)提案；

（三）由監(jiān)事會(huì)主席審查提案的內(nèi)容與程序上的合法性。列為不當(dāng)提案的，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)簽署書面反饋意見(jiàn)。

（四）召開(kāi)會(huì)議的有關(guān)資料應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)秘書處備案。

第二十四條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議臨時(shí)提案必須符合下列條件：

（一）會(huì)議通知發(fā)出以后至?xí)h召開(kāi)過(guò)程中，合法提案主體可以提交臨時(shí)提案。

（二）臨時(shí)提案的條件和程序除符合一般提案的條件和程序外，必須在當(dāng)次會(huì)議上就其是否列入會(huì)議議程進(jìn)行表決。列入當(dāng)次會(huì)議議程，須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)以上同意方可。

（三）在會(huì)議記錄中應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載臨時(shí)提案的整個(gè)過(guò)程，形成的文件及時(shí)備案。

第二十五條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。會(huì)議召開(kāi)中途無(wú)故離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，視為缺席。

第二十六條

每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的二分之一以上表決通過(guò)。

第二十七條

監(jiān)事會(huì)決議的表決，應(yīng)當(dāng)采用記名投票表決方式。

第二十八條

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決議作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第二十九條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)；

（二）會(huì)議議程；

（三）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。

第三十條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)主席保存，并在董事會(huì)秘書處備案。

第三十一條

監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明監(jiān)事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第三十二條

監(jiān)事會(huì)應(yīng)建立決議執(zhí)行記錄制度，監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)當(dāng)指定監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建設(shè)性決議，應(yīng)當(dāng)指定監(jiān)事監(jiān)督其執(zhí)行。

第三十三條

監(jiān)事為履行職責(zé)，必要時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議同意，可以聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助其工作，所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第三十四條

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時(shí)，可以作出建議董事會(huì)復(fù)議該項(xiàng)決議。董事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)可經(jīng)決議提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

第三十五條

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)逾期未召開(kāi) 時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

第三十六條

監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作。但上述活動(dòng)違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求糾正。

第六章

附 則

第三十七條

本細(xì)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。

第三十八條

本細(xì)則的解釋權(quán)屬于本公司監(jiān)事會(huì)。

第三十九條

本細(xì)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。

第二篇：監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

XXXX公司

2012年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

根據(jù)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議精神，集團(tuán)公司《關(guān)于落實(shí)2012年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)》的通知和公司監(jiān)事會(huì)2012年工作計(jì)劃，制定公司2012年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)。2012年，緊緊圍繞集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會(huì)工作的指導(dǎo)思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞集團(tuán)公司工作部署，按照集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議提出的“正確把握定位、切實(shí)履行職責(zé)、加強(qiáng)制度建設(shè)、提高履職能力”的要求，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，以公司重要決策和重大事項(xiàng)的合法性為重點(diǎn)，積極探索創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督檢查質(zhì)量和水平，提高監(jiān)督的權(quán)威性、有效性和靈敏性，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展。

一、強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，準(zhǔn)確把握定位。

監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表出資人履行監(jiān)督職責(zé)，是出資人監(jiān)督的重要形式，其最本質(zhì)、最根本的，是監(jiān)督，是制衡。要按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和要求，明確監(jiān)督職責(zé)，增強(qiáng)制衡意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以改革創(chuàng)新精神，積極開(kāi)展監(jiān)督工作，充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)的“守護(hù)人”、真實(shí)信息的“報(bào)告人”和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的“預(yù)警人”作用，真正成為集團(tuán)公司黨組在各企業(yè)的一支比較敏感的“傳

感器”，成為黨組準(zhǔn)確、客觀地了解和掌握成員單位狀況及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履職情況的有別于其他系統(tǒng)的一條重要信息渠道。

二、切實(shí)履行職責(zé)，提高監(jiān)督質(zhì)量。

制定監(jiān)督檢查方案。結(jié)合本單位實(shí)際，統(tǒng)籌安排監(jiān)督檢查工作，明確監(jiān)督工作重點(diǎn)，合理配置力量，科學(xué)安排工作進(jìn)度，確保按計(jì)劃完成全年工作任務(wù)。

三、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督工作。

1、把制度建設(shè)當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，通過(guò)制度化，促進(jìn)工作的規(guī)范化。按照《集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會(huì)工作暫行辦法》確的監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)、內(nèi)容、基本程序等，進(jìn)一步規(guī)范成員單位監(jiān)事會(huì)工作。完善內(nèi)部工作流程，制定成員單位監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理辦法，規(guī)范監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)管理工作。公司監(jiān)事會(huì)按照集團(tuán)公司要求制定相應(yīng)的管理制度。

2、各成員單位監(jiān)事會(huì)要嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會(huì)工作暫行辦法》，建立健全監(jiān)事會(huì)例會(huì)制度、報(bào)告制度，完善監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；建立監(jiān)事會(huì)內(nèi)部信息收集、交流、處理、反饋機(jī)制和工作程序；加強(qiáng)與本單位各業(yè)務(wù)管理部門、派駐下屬企業(yè)的監(jiān)事的溝通聯(lián)系，建立工作協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保履職到位，工作規(guī)范，信息通暢；年末召開(kāi)一次委派下屬企業(yè)監(jiān)事的工作會(huì)議。

四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。

1、要進(jìn)一步增強(qiáng)做好監(jiān)事會(huì)工作的責(zé)任感和使命感。要按照“政治堅(jiān)強(qiáng)、公正清廉、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良”的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，以高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行職責(zé)，努力做好監(jiān)事會(huì)工作，始終保持監(jiān)事隊(duì)伍的良好形象。要按照集團(tuán)公司要求，要建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。

2、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。要勤于學(xué)習(xí)，勤于思考，勤于總結(jié)，努力提高自身素質(zhì)，主動(dòng)適應(yīng)集團(tuán)公司改革發(fā)展的形勢(shì)要求和監(jiān)事會(huì)工作的客觀需要。公司監(jiān)事會(huì)除了積極參加集團(tuán)公司組織的審計(jì)監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、監(jiān)事會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和監(jiān)督工作研討會(huì)外，制訂公司監(jiān)事會(huì)的全年學(xué)習(xí)計(jì)劃，具體計(jì)劃如下：

一季度安排深入學(xué)習(xí)內(nèi)容包括鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、黨的十七大會(huì)議精神等。

二季度安排學(xué)習(xí)《中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會(huì)工作暫行辦法》和新的《公司章程》，學(xué)習(xí)監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度。

三季度安排學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》，學(xué)習(xí)《物權(quán)法》。

四季度安排聘請(qǐng)專業(yè)人員，組織監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行財(cái)務(wù)、審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)。

同時(shí)，各監(jiān)事會(huì)成員，根據(jù)自己的特點(diǎn)，不斷學(xué)習(xí)掌握相關(guān)知識(shí)，提高自身素質(zhì)和履職能力。

3、加大監(jiān)事會(huì)工作宣傳力度。要充分利用集團(tuán)公司辦公網(wǎng)、廉政宣教網(wǎng)站、《XXXX報(bào)》、《XXXX簡(jiǎn)訊》等內(nèi)部資源和平臺(tái)，及時(shí)宣傳上級(jí)和集團(tuán)公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作的部署和要求，反映監(jiān)事會(huì)工作動(dòng)態(tài)，交流監(jiān)事會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)和做法。并利用本公司內(nèi)部報(bào)刊、廣播電視等載體，加大監(jiān)事會(huì)工作宣傳力度，為監(jiān)事會(huì)開(kāi)展監(jiān)督工作營(yíng)造良好氛圍。2012要向集團(tuán)公司宣傳平臺(tái)報(bào)送至少一份宣傳材料，利用本公司內(nèi)部宣傳媒體宣傳監(jiān)事會(huì)工作相關(guān)內(nèi)容至少每季度一次。

第三篇：監(jiān)事會(huì)工作體會(huì)

監(jiān)事會(huì)工作體會(huì)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好！今天，我代表***集團(tuán)監(jiān)事會(huì)，向大家總結(jié)匯報(bào)一下集團(tuán)監(jiān)事會(huì)在2009的工作重點(diǎn)，成果和體會(huì)，存在的問(wèn)題，以及監(jiān)事會(huì)在新一年的工作方向。

***集團(tuán)從。。年成立至今，一共擁有四十多家企業(yè)，總資產(chǎn)達(dá)

8.5億元，凈資產(chǎn)達(dá)到5.4億元；但集團(tuán)同時(shí)負(fù)債3.1億元，僅2009年固定資產(chǎn)投資額就達(dá)1.4億元。鑒于當(dāng)前形勢(shì)發(fā)展的需要，五角場(chǎng)集團(tuán)這種規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，決定了集團(tuán)必須緊密圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理為中心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，認(rèn)真執(zhí)行重大問(wèn)題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資決策和大額資金使用必須集體討論決定的“三重一大”制度，堅(jiān)決做好集體資質(zhì)監(jiān)管工作，以保障集團(tuán)企業(yè)的和諧健康發(fā)展。

2009年，是集團(tuán)發(fā)展關(guān)鍵而艱巨的一年，董事會(huì)帶領(lǐng)公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，把握住公司發(fā)展的正確方向，引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)，提升了公司的綜合管理水平。監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，在各部門的努力配合下，恪盡職守，實(shí)事求是，公正客觀，堅(jiān)持以企業(yè)重大決策監(jiān)督為工作重點(diǎn)，不斷促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理；堅(jiān)持以出資人關(guān)注的重大事項(xiàng)為抓手，不斷促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；堅(jiān)持以評(píng)價(jià)企業(yè)負(fù)責(zé)人履職行為為途徑，不斷促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

監(jiān)事會(huì)在各種工作實(shí)踐中深刻體會(huì)到，首先，必須堅(jiān)持以公司財(cái)務(wù)為核心，履行監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督的基本工作職責(zé)。在過(guò)去的一年里，監(jiān)事會(huì)對(duì)資金支付授權(quán)審批、在建工程和外匯使用等方面加強(qiáng)了管理，取得了不錯(cuò)的成果，例如。。其次，必須堅(jiān)持以各種現(xiàn)有制度法規(guī)為基礎(chǔ)，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)同其他相關(guān)部門的配合，建立健全各種監(jiān)管制度。監(jiān)事會(huì)在去年大力督促和支持相關(guān)部門，建立與完善了各級(jí)干部崗位責(zé)任制以及財(cái)務(wù)審計(jì)管理等制度，實(shí)事求是，全面準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)和反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員工作業(yè)績(jī)，取得良好的效果。。最后，必須堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍為抓手，堅(jiān)持原則，恪盡職守，建立清正廉潔、嚴(yán)于律己、公道正派、光明磊落的干部領(lǐng)導(dǎo)層。監(jiān)事會(huì)強(qiáng)化實(shí)施了新任干部崗前教育培訓(xùn)制度，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉政簽約制度，使各級(jí)干部努力學(xué)習(xí)、埋頭苦干，不斷提高政治素養(yǎng)、政策水平和業(yè)務(wù)能力，同時(shí)深入群眾，注意聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，提高工作質(zhì)量和工作效率。。

創(chuàng)新是一個(gè)民族進(jìn)步的靈魂，也是一個(gè)企業(yè)成長(zhǎng)的動(dòng)力和發(fā)展的源泉。監(jiān)事會(huì)在實(shí)踐工作中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)事會(huì)雖然能圍繞集體經(jīng)濟(jì)工作中心來(lái)開(kāi)展日常工作，但對(duì)于進(jìn)一步與集體經(jīng)濟(jì)新一輪發(fā)展的形勢(shì)相結(jié)合，全面提高干部管理素質(zhì)的教育培訓(xùn)方法，探索不夠、點(diǎn)子不多、創(chuàng)新力不強(qiáng)；雖然能夠按照程序?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行相關(guān)審計(jì)監(jiān)督，但對(duì)于積極開(kāi)展當(dāng)期監(jiān)督工作缺乏有效的、簡(jiǎn)潔的、創(chuàng)新的方法。

2010年，監(jiān)事會(huì)將本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)和維護(hù)五角場(chǎng)集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，并認(rèn)真維護(hù)出資人合法權(quán)益。針對(duì)監(jiān)事會(huì)目前在工作中存在的問(wèn)題，在新的一年里，監(jiān)事會(huì)明確了以下兩個(gè)主要工作方向：首先，要深入了解領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)干部和部門崗位責(zé)任制的貫徹執(zhí)行情況，針對(duì)形勢(shì)發(fā)展的變化，進(jìn)一步采取有效措施，不斷健全各項(xiàng)制度，提高貫徹執(zhí)行的實(shí)效；其次，要以集團(tuán)在2010年全面騰躍發(fā)展為時(shí)機(jī)，積極融入集團(tuán)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，探索行之有效的當(dāng)前監(jiān)督工作，為集團(tuán)新一輪發(fā)展做好保障作用。

第四篇：監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)

監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)

為了規(guī)范監(jiān)事會(huì)行為，促進(jìn)合作社發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》以及結(jié)合本社實(shí)際，特制定本制度。

一、監(jiān)事會(huì)是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。

二、監(jiān)事會(huì)由四人組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人。監(jiān)事會(huì)成員由社員大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，可連選連任，合作社理事、監(jiān)事不得互相兼任。

三、監(jiān)事會(huì)職責(zé)：

1、監(jiān)督理事會(huì)對(duì)成員大會(huì)決議和本社章程的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作；

3、監(jiān)督理事長(zhǎng)、理事會(huì)成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；

4、向成員大會(huì)提出監(jiān)察報(bào)告；

5、向理事長(zhǎng)、理事會(huì)提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；

6、提議召開(kāi)臨時(shí)成員大會(huì)。

四、監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集，監(jiān)事長(zhǎng)因故不能召集會(huì)議時(shí)，可以委托其他監(jiān)事召集。

五、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開(kāi)。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

六、監(jiān)事會(huì)所議事項(xiàng)要形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)也要記入會(huì)議記錄并簽名。

盈余分配制度

為了保護(hù)社員的合法權(quán)益，體現(xiàn)合作社的本質(zhì)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》（試行）的規(guī)定，特制定本制度。

一、參加盈余分配的人員為持有本社《證員證》的社員。

二、合作社在進(jìn)行年終盈余分配工作以前，要做好財(cái)產(chǎn)清查，準(zhǔn)確核算全年的收入、成本、費(fèi)用和盈余；清理財(cái)產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)。合作社的盈余按照下列順序進(jìn)行分配：

1、提取盈余公積。盈余公積按當(dāng)年盈余10%的比例提取。用于發(fā)展生產(chǎn)，可轉(zhuǎn)增醬和彌補(bǔ)虧損。

2、向社員分配盈余。合作社的盈余經(jīng)過(guò)上述分配后的余額，按照交易額向社員返還，返還比例為80%。

3、按前項(xiàng)規(guī)定返還后的剩余盈余（即剩余盈余=本年盈余-提取10%的公積金-第一次盈余分配的分配額）的50%，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國(guó)家財(cái)政直接補(bǔ)助和他人捐贈(zèng)形成的財(cái)產(chǎn)平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員。

4、入社不滿一年的社員，根據(jù)社員實(shí)際出資入社時(shí)間，按比例按時(shí)間段進(jìn)行分配。

5、本社如有虧損，先用公積金彌補(bǔ)，不足部分經(jīng)成員大會(huì)討論通過(guò)后，可用以后盈余彌補(bǔ)逐年分?jǐn)偂?/p>

三、農(nóng)民專業(yè)合作社盈余分配方案要經(jīng)過(guò)社員大會(huì)或社員代表大會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。

四、按交易額比例返還金額及平均量化到社員的資金份額要記載到《社員證》中。

五、本社如有虧損，先用公積金彌補(bǔ)，不足部分經(jīng)成員大會(huì)討論通過(guò)后，可用以后盈余彌補(bǔ)逐年分?jǐn)偂?/p>

社員大會(huì)制度

為了保護(hù)合作社社員的合法權(quán)益，體現(xiàn)民主管理的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》以及結(jié)合本社實(shí)際，特制定本制度。

一、審議、修改本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、選舉和罷免理事長(zhǎng)、理事、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會(huì)成員；

三、決定成員出資標(biāo)準(zhǔn)及增加或者減少出資；

四、審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

五、審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；

六、審議批準(zhǔn)盈余分配方案和虧損處理方案。

七、審議批準(zhǔn)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的業(yè)務(wù)報(bào)告；

八、決定重大財(cái)產(chǎn)處置、對(duì)外投資、對(duì)外舉債、對(duì)外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的其他重大事項(xiàng)；

九、對(duì)合并、分立、解散、清算和對(duì)外聯(lián)合等作出決議；

十、決定聘用經(jīng)營(yíng)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格、報(bào)酬和任期；

十一、聽(tīng)取理事長(zhǎng)或者理事會(huì)關(guān)于成員變動(dòng)情況的報(bào)告；

十二、有下列情形之一的，本社在二十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)成員大會(huì)：

1、百分之三十以上的成員提議；

2、監(jiān)事會(huì)提議；

3、理事會(huì)提議。

十三、理事會(huì)在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有正當(dāng)理由不履行職責(zé)召集臨時(shí)成員大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)在十五日內(nèi)召集并主持臨時(shí)成員大會(huì)。

十四、成員大會(huì)須有本社成員總數(shù)的三分之二以上出席方可召開(kāi)，成員因故不能在會(huì)，可以書面委托其他成員代理，一名成員最多只能代理一名成員表決。

十五、成員大會(huì)選舉或者做出決議，須經(jīng)本社成員表決權(quán)總數(shù)過(guò)半數(shù)通過(guò)；對(duì)修改本社章程、改變成員出資標(biāo)準(zhǔn)、增加或者減少成員出資、合并、分立、解散、清算和對(duì)外聯(lián)合等重大事項(xiàng)做出決議的，須經(jīng)成員表決權(quán)總數(shù)三分之二以上的標(biāo)數(shù)通過(guò)。

十六、社員（代表）大會(huì)所議事項(xiàng)要形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的社員、理事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

財(cái)務(wù)管理制度

（一）為了規(guī)范合作社財(cái)務(wù)行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》和《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》（試行）的規(guī)定，結(jié)合本社實(shí)際，制定本制度。

一、理事會(huì)負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理工作。

二、任何單位和個(gè)人不得截留、擠占、平調(diào)和挪用合作社資產(chǎn)。

三、合作社財(cái)務(wù)管理堅(jiān)持“增收節(jié)支、勤儉節(jié)約”的原則，各項(xiàng)支出必須用于合作社的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)活動(dòng)以及日常管理等相關(guān)事項(xiàng)。

四、合作社費(fèi)用支出由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，一般經(jīng)費(fèi)開(kāi)支在5000元以內(nèi)，由理事長(zhǎng)直接審批；5000-20000元，經(jīng)理事會(huì)集體審核后，由理事長(zhǎng)直接審批；20000元以上及重大項(xiàng)目建設(shè)、投資，由社員（代表）大會(huì)討論通過(guò)后，由理事長(zhǎng)例行審批手續(xù)。辦理各項(xiàng)支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經(jīng)辦人、審批人簽字方可入賬。經(jīng)集體審核通過(guò)的，需有會(huì)議記錄或形成的決議作為依據(jù)入賬。

五、合作社收益分配順序依次是：（1）彌被上虧損；（2）提取公積金，提取比例按章程規(guī)定；（3）向社員進(jìn)行盈余返還。

六、合作社設(shè)會(huì)計(jì)和出納各一名，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)建立總賬和明細(xì)分類賬，作好財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用核算，會(huì)計(jì)報(bào)表編制和會(huì)

財(cái)務(wù)管理制度

（二）計(jì)檔案管理工作。出納負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉(zhuǎn)和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。

七、合作社銀行賬號(hào)、賬戶不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓，不得將公款外借，禁止以合作社名義為其他單位和個(gè)人提供擔(dān)保。

八、合作社實(shí)行“財(cái)務(wù)公開(kāi)、民主監(jiān)督”，第季度將財(cái)務(wù)收支情況張榜公布于辦公地點(diǎn)。每年1月15日前向社員（代表）大會(huì)匯報(bào)上財(cái)務(wù)決算情況、盈余分配方案和本財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

九、合作社購(gòu)銷產(chǎn)品的價(jià)格確定，做到公開(kāi)、公正、公平，實(shí)行透明化管理。購(gòu)銷價(jià)格的確定及變更要經(jīng)理事會(huì)通過(guò)。購(gòu)銷價(jià)格確定后，要將購(gòu)銷價(jià)目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點(diǎn)明顯位置，便于社員了解。

十、合作社要建立社員賬戶，詳細(xì)記載社員的出資額、應(yīng)享有的公積金份額、國(guó)家財(cái)政扶持資金和接受損贈(zèng)份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨(dú)核算。

十一、合作社財(cái)務(wù)要接受執(zhí)行監(jiān)事（監(jiān)事會(huì)）的監(jiān)督指導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門的審計(jì)監(jiān)督。

社員管理制度

（一）一、為保護(hù)社員的合法權(quán)益，堅(jiān)持入社自愿、退社自由的原則，規(guī)范社員管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》，特制定本制度。

二、社員入社管理

（一）入社手續(xù)

1、凡是有民事行為能力的公民，從事水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能夠利用并接受本社提供的服務(wù)，承認(rèn)并遵守本合作社章程，即可書面向本合作社理事長(zhǎng)（或理事會(huì)）提出申請(qǐng)，填寫《專業(yè)合作社入社申請(qǐng)書》。

2、提出書面申請(qǐng)后，經(jīng)社員（代表）大會(huì)核查討論通過(guò)后，即成為本社社員。

3、自提出書面申請(qǐng)后，一周內(nèi)理事應(yīng)做出答復(fù)。

（二）社員權(quán)利

1、參加社員（代表）大會(huì)，并享有表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；

2、利用本社提供的服務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施；

3、按照本社章程規(guī)定或者社員（代表）大會(huì)決議分享本社盈余；

4、查閱本社章程、社員名冊(cè)、社員（代表）大會(huì)記錄、理事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿；

5、對(duì)本社的工作提出質(zhì)詢、批評(píng)和建議；

6、提議召開(kāi)臨時(shí)社員（代表）大會(huì)；

7、自由提出退社聲明，依照本社章程規(guī)定退出本社；

8、社員共同議決的其他權(quán)利。

（三）社員義務(wù)

1、遵守本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行社員（代表）大會(huì)和理事會(huì)的決議；

社員管理制度

（二）2、按照章程規(guī)定向本社出資；

3、積極參加本社各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，接受本社提供的技術(shù)指導(dǎo)，按照本社規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程從事生產(chǎn)，履行與本社簽訂的業(yè)務(wù)合同，發(fā)揚(yáng)互助協(xié)作精神，謀求共同發(fā)展；

4、維護(hù)本社利益，愛(ài)護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施，保護(hù)本社社員共有財(cái)產(chǎn)；

5、不從事?lián)p害本社社員共同利益的活動(dòng)；

6、不得以其對(duì)本社或者本社其他社員所擁有的債權(quán)，抵消已認(rèn)購(gòu)或已認(rèn)購(gòu)但尚未繳清的出資額；不得以已繳納的出資額，抵消其對(duì)本社或者本社其他社員的債務(wù)；

7、承擔(dān)本社的虧損；

8、社員共同議決的其他義務(wù)。

三、社員退社管理

1、退社社員的社員資格于該會(huì)計(jì)結(jié)束時(shí)終止，資格終止的社員須分?jǐn)傎Y格終止前本社的虧損及債務(wù)。

2、社員資格終止的，在該會(huì)計(jì)決算后三個(gè)月內(nèi)，退還記載在該社員賬戶內(nèi)的出資額和公積金份額。如本社經(jīng)營(yíng)盈余，按照本章程規(guī)定返還其相應(yīng)的盈余所得；如經(jīng)營(yíng)虧損，扣除其應(yīng)分?jǐn)偟奶潛p金額。

3、社員在其資格終止前與本社已訂立的業(yè)務(wù)合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。

4、退社社員需要將《農(nóng)民專業(yè)合作社社員證》上繳收回，進(jìn)行社員資格注銷。

四、其他情況規(guī)定

社員死亡的，其法定繼承人符合法律及本章程規(guī)定的條件的，在三個(gè)月內(nèi)提出入社申請(qǐng)，填寫《泰和縣金松水產(chǎn)品養(yǎng)殖專業(yè)合作社入社申請(qǐng)書》，經(jīng)社員（代表）大會(huì)討論通過(guò)后辦理入社手續(xù)，并承繼被繼承人與本社的債權(quán)債務(wù)。

理事會(huì)工作職責(zé)

為了規(guī)范理事會(huì)的行為，促進(jìn)合作社發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)專業(yè)合作社法》以及結(jié)合本社實(shí)際，特制定本制度。

一、理事會(huì)是合作社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)社員大會(huì)負(fù)責(zé)。

二、理事會(huì)由五名理事組成，理事會(huì)成員由社員大會(huì)從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選選任。

三、理事會(huì)職責(zé)：

1、組織召開(kāi)成員大會(huì)并報(bào)告工作，執(zhí)行成員大會(huì)決議。

2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交成員大會(huì)審議。

3、制定財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交成員大會(huì)審議。

4、組織開(kāi)展成員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動(dòng)。

5、管理本社的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)，保障本社的財(cái)產(chǎn)安全。

6、接受、答復(fù)、處理監(jiān)事會(huì)提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議。

7、決定成員入社、退社、繼承、除名、獎(jiǎng)勵(lì)、處分等事項(xiàng)。

8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。

四、理事會(huì)會(huì)議的表決，實(shí)行一人一票；重大事項(xiàng)集體討論，并經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決定；理事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)記入會(huì)議記錄并簽名；理事會(huì)會(huì)議邀請(qǐng)監(jiān)事長(zhǎng)、經(jīng)理列席，列席者無(wú)表決權(quán)。

五、理事會(huì)所議事項(xiàng)要形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

六、社員大會(huì)從本社社員中選舉產(chǎn)生1名理事長(zhǎng)，理事長(zhǎng)是本社的法定代表人，依照章程的規(guī)定行使下列職權(quán)。

（一）主持成員大會(huì)，召集并主持理事會(huì)會(huì)議；

（二）簽署本社成員出資證明；

（三）簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；

（四）組織實(shí)施成員大會(huì)和理事會(huì)決議，檢查決議實(shí)施情況；

（五）代表本社簽訂合同等。

（六）履行社員（代表）大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第五篇：監(jiān)事會(huì)工作議事規(guī)則[定稿]

監(jiān)事會(huì)工作議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了維護(hù) 有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)出資人的合法權(quán)益,保護(hù)公司資產(chǎn)安全,明確監(jiān)事會(huì)的職責(zé),健全和發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督功能。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《 有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)制定本議事規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會(huì)依法執(zhí)行股東大會(huì)賦予的監(jiān)督職能,向股東大會(huì)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)不參與公司的經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

第二章 監(jiān)事會(huì)的組成

第三條 公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事2名。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和罷免；職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免。監(jiān)事每屆任期為3年,可以連選連任。

第四條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名、副主席1名。監(jiān)事會(huì)主席、副主席的選舉產(chǎn)生和罷免,必須由全體監(jiān)事的三分之二以上通過(guò)方為有效。全體監(jiān)事的三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名以書面形式對(duì)監(jiān)事會(huì)主席提出不信任議案, 交監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事表決：監(jiān)事會(huì)主席提出辭職,交監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事表決。監(jiān)事會(huì)主席,可連選連任。

第三章 監(jiān)事的任職資格

第五條 監(jiān)事的任職資格：

1、遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；

2、熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度；

3、熟悉和了解企業(yè)管理、法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí),并有相關(guān)的工作經(jīng)歷；

4、具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷、文字撰寫能力以及獨(dú)立的工作能力,并具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力。

第六條 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

董事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。

第四章 監(jiān)事會(huì)的職責(zé)

第七條 監(jiān)事會(huì)向全體股東負(fù)責(zé),以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,同時(shí)對(duì)公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的盡職情況進(jìn)行監(jiān)督,保護(hù)公司的資產(chǎn)安全,降低公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

第八條 監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：

1、檢查公司的財(cái)務(wù),必要時(shí)可要求公司經(jīng)理、高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員作出說(shuō)明；

2、對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3、當(dāng)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正,必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

4、了解和查詢公司的經(jīng)營(yíng)情況,必要時(shí)可獨(dú)立聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)對(duì)其履行職責(zé)提供協(xié)助,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

5、提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

6、代表公司與董事交涉或者對(duì)董事起訴：

7、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

8、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；

第九條 監(jiān)事會(huì)主席履行以下職責(zé)：

1、召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議,提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

2、檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況,向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行結(jié)果；

3、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告、決議和建議等重要文件；

4、代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作：

5、《公司章程》規(guī)定的其他職責(zé)。

第十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履行的責(zé)任：

1、依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》,忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)；

2、在履行職責(zé)中違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；

3、監(jiān)事必須對(duì)履行職責(zé)過(guò)程中獲悉的有關(guān)資料、信息予以保密,不得泄露；

4、《公司章程》規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。

第五章 監(jiān)事會(huì)的工作規(guī)則

第十一條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)實(shí)際需要或三分之一以上監(jiān)事要求,可召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席要求召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí), 應(yīng)表明召開(kāi)會(huì)議的原因和目的。

第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日以前,應(yīng)將會(huì)議通知以書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題, 發(fā)出通知的日期。若有需要討論的事項(xiàng),應(yīng)附上有關(guān)議案。必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十三條 監(jiān)事收到會(huì)議通知后,應(yīng)對(duì)會(huì)議內(nèi)容和有關(guān)議案作充分準(zhǔn)備,準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。若監(jiān)事因故不能參加會(huì)議,可書面委托出席會(huì)議的其他監(jiān)事,委托書應(yīng)注明委托授權(quán)事項(xiàng)。

第十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持, 監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的,可授權(quán)一名監(jiān)事代為主持會(huì)議。

第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行, 監(jiān)事會(huì)作出的決議必須經(jīng)出席會(huì)議的過(guò)半數(shù)監(jiān)事表決贊成方可通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決、書面表決兩種方式進(jìn)行,每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

第十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下, 可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會(huì)監(jiān)事簽字。

第十七條 監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任, 但表決時(shí)表示反對(duì)意見(jiàn)并記載于會(huì)議記錄的,該監(jiān)事可免除責(zé)任。

第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作好書面記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。監(jiān)事會(huì)決議(包括臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議)應(yīng)形成書面文件,由出席會(huì)議的監(jiān)事以舉手表決方式進(jìn)行表決,并在會(huì)議決議上簽字。

第十九條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席、且不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的, 視為不能履行職責(zé),由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)或公司職工代表大會(huì)予以更換。

第二十條 監(jiān)事可在任職屆滿以前提出辭職, 監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí), 該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

職工監(jiān)事提出辭職的,公司職工代表大會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事：股東擔(dān)任的監(jiān)事辭職的,余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快提議召集臨時(shí)股東大會(huì),選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在公司職工代表大會(huì)或股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉作出決議之前,該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理限制。

第二十二條 董事會(huì)秘書室負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會(huì)的日常事務(wù)工作。

第二十三條 公司應(yīng)為監(jiān)事會(huì)提供必要的辦公條件和經(jīng)費(fèi), 監(jiān)事會(huì)工作中發(fā)生的經(jīng)費(fèi)由公司按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定列支。

第六章 附 則

第二十四條 本規(guī)則所稱〃以上〃、〃以下〃都含本數(shù)。

第二十五條 本規(guī)則有關(guān)條款如與《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)有抵觸時(shí), 按《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第二十六條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,并由監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后生效執(zhí)行。