第一篇：參考式樣3：關(guān)于選舉公司法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的股東會(huì)決議

參考式樣3：

××公司股東會(huì)決議

──關(guān)于選舉公司法定代表人（執(zhí)行董事）、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、選舉×××為公司本屆執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?/p>

2、選舉×××為公司本屆監(jiān)事。

3、上一屆法定代表人（執(zhí)行董事）、監(jiān)事人員同時(shí)免去（第一屆選舉的沒有該條）。

4、……

××公司股東會(huì)

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：

1、該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開的程序）。

2、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。

第二篇：參考式樣2：關(guān)于選舉公司董事、監(jiān)事的股東會(huì)決議（范文）

參考式樣2：

××公司股東會(huì)決議

──關(guān)于選舉公司董事、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、選舉×××、×××、×××為公司本屆董事。

2、選舉×××、×××為公司本屆監(jiān)事。

3、上一屆董事、監(jiān)事人員同時(shí)免去（第一屆選舉的沒有該條）。

4、……

××公司股東會(huì)

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：

1、該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開的程序）。

2、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。

第三篇：有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)

（注：紅色文字為提醒內(nèi)容，制作文書時(shí)請將紅色文字刪除）

公司

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 會(huì)議決議：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意設(shè)立公司，并通過本公司章程。

二、會(huì)議一致選舉 為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司的法定代表人。

三、會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。

四、公司股東已對以上人員的任職資格進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。）

第四篇：選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理股東會(huì)議決議

選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理 及股東出資情況股東會(huì)議決議

時(shí)間： *** 年 ** 月 ** 日 地點(diǎn)：************* 參會(huì)人員：****、****、****、**** 議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、通過《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事；

3、聘任 為公司經(jīng)理；

4、選舉 為公司第一屆監(jiān)事。

5、同意設(shè)立 公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

6、公司注冊資本 **** 萬元，其中：

股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 股東 ****認(rèn)繳貨幣 萬元、實(shí)物 萬元，認(rèn)繳時(shí)間： 公司股東對出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。全體股東簽字：

201 年 月 日

第五篇：‘股東會(huì)決議(執(zhí)行董事)

北京有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間：XX年XX月 XX日

地點(diǎn)： XX XX XX

主持人：

應(yīng)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

實(shí)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：

1、同意免去 XX 公司執(zhí)行董事職務(wù)、免去 XX 公司法定代表人職務(wù)、解聘XX公司經(jīng)理職務(wù)、免去XX 公司監(jiān)事職務(wù)。

2、同意選舉XX為公司執(zhí)行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經(jīng)理、選舉XX 為公司監(jiān)事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經(jīng)營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內(nèi)所持貨幣出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給 XX。

10、確認(rèn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業(yè)期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項(xiàng)不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會(huì)股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際變更情況表述，登記事項(xiàng)不變化的可不表述。）