企業(yè)并購意向書

企業(yè)并購意向書1

收購方（甲方）：________________公司

轉(zhuǎn)讓方（乙方）：________________公司

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的（丙方）：________________公司

鑒于：

1、乙方系丙方獨資股東，擁有丙方100%的股權(quán)。

2、乙方愿意將其持有的丙方公司的所有股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方愿意受讓。

為了明確各方在企業(yè)并購過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，形成合作框架，促進企業(yè)并購順利進行，有利各方并購目的實現(xiàn)，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下意向協(xié)議。

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

乙方將合法持有的丙方100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給甲方，股權(quán)所附帶的權(quán)利和義務(wù)、資產(chǎn)和資料均一并轉(zhuǎn)讓。

二、轉(zhuǎn)讓價款及支付

經(jīng)各方協(xié)商一致后，在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中確定。

三、排他協(xié)商條款

在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)，否則乙方向甲方支付違約金________元。

四、提供資料及信息條款

1、乙方應(yīng)向甲方提供其所需的企業(yè)信息和資料，尤其是丙方公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料，并保證其所提供信息和資料的真實性、準(zhǔn)確性及全面性，以利于甲方更全面地了解丙方的債權(quán)債務(wù)情況。

2、乙方應(yīng)當(dāng)對有關(guān)合同義務(wù)的履行情況向甲方作出書面說明。若因乙方隱瞞真實情況導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、費用分?jǐn)倵l款

無論并購是否成功，在并購過程中所產(chǎn)生的評估費由甲乙雙方各自承擔(dān)半，其他費用由各自承擔(dān)。

六、保證條款

1、乙方保證丙方為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有按其營業(yè)執(zhí)照進行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的'政府批文、證件和許可。

2、乙方承諾，丙方在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前所負的一切債務(wù)由乙方承擔(dān)；有關(guān)行政、司法部門對丙方在此次收購之前所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定等所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。

七、進度安排條款

1、乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議生效后5日內(nèi)，以丙方名義在報紙上進行公共，要求丙方債權(quán)人前來申報債權(quán)。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效后5日內(nèi)，共同委托評估機構(gòu)對丙方公司進行資產(chǎn)評估，乙方保證向評估機構(gòu)提供的資料真實、準(zhǔn)確、全面。

3、評估報告作出后，甲乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及具體權(quán)利義務(wù)進行協(xié)商，達成一致后簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

4、乙方協(xié)助甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)登記手續(xù)。

八、保密條款

1、各方在共同公開宣布并購前，未經(jīng)其他方同意，應(yīng)對本意向書的內(nèi)容保密，且除了并購各方及其雇員、律師、會計師和并購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露。

2、各方在收購活動中得到的其他方的各種資料及知悉的各種商業(yè)秘密，僅能用于對本次收購項目的可行性和收購對價進行評估，不得用于其他目的。

3、各方對合作過程中所涉及的書面資料、有關(guān)的商業(yè)機密負有保密責(zé)任，不得以任何形式、任何理由透露給協(xié)議外的其他方。

4、如收購項目未能完成，各方負有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。

任何一方如有違約，給其他合作方造成的所有經(jīng)濟損失，均由該責(zé)任方負責(zé)賠償。

九、終止條款

各方應(yīng)當(dāng)在本意向協(xié)議簽訂后的5個月內(nèi)簽訂正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，否則本意向書喪失效力。

十、因本意向協(xié)議發(fā)生的糾紛由各方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

十一、本協(xié)議經(jīng)各方蓋章生效。

十二、本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份。

甲方：（________________蓋章）乙方：________________（蓋章）

授權(quán)代表簽字：________________授權(quán)代表簽字：________________

簽訂日期：________________簽訂日期：________________

企業(yè)并購意向書2

甲方名稱（姓名）：

住所：

法定代表人姓名：

職務(wù)：

國籍：

乙方名稱（姓名）：

住所：

法定代表人姓名：

職務(wù)：

國籍：

（一）保密條款

為了防止并購方將對目標(biāo)企業(yè)的并購意圖外泄，從而對并購雙方造成不利影響，并購的任何一方在共同公開宣布并購前，未經(jīng)對方同意，應(yīng)對本意向書的內(nèi)容保密，且除了并購雙方及其雇員、律師、會計師和并購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露并購的內(nèi)容，法律強制公開的除外。

（二）排他協(xié)商條款

沒有取得并購方同意，目標(biāo)企業(yè)不得與第三方公開或者私下進行并購接觸和談判，否則視為目標(biāo)企業(yè)違約，并要承擔(dān)違約責(zé)任。

（三）費用分?jǐn)倵l款

無論并購是否成功，并購雙方都要共同分擔(dān)因并購事項所發(fā)生的費用。

（四）提供資料與信息條款

目標(biāo)企業(yè)向并購方提供其所需的資料和信息，尤其是沒有向公眾公開的資料和信息，以便并購方了解目標(biāo)企業(yè)。

（五）終止條款

如果并購雙方在××年××月××日無法簽訂并購協(xié)議，則意向書喪失效力。

（六）并購標(biāo)的條款

并購方擬并購的對象是資產(chǎn)/股權(quán)、具體的范圍和數(shù)量，等等。

（七）對價條款

并購方打算給出的.對價的性質(zhì)是: 收購價格的數(shù)額：

（八）進度安排條款后續(xù)的并購活動的步驟：

時間：

甲方：

法定代表人（授權(quán)代表）：

乙方：

法定代表人（授權(quán)代表）：

簽訂日期： 年 月 日

并 購 意 向 書

紹興有限公司原股東（甲方）與（乙方），根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》及有關(guān)規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，同意通過股權(quán)并購將內(nèi)資紹興有限公司變更設(shè)立為合資經(jīng)營紹興有限公司，達成意向如下：

一、合資公司名稱暫定：紹興有限公司?？偼顿Y、注冊資本、出資比例、出資方式及出資期限：合資公司總投資萬元人民幣，注冊資本萬元人民幣，其中：甲方出資萬元人民幣，占注冊資本的%，以原萬元人民幣股權(quán)投入，增資部份萬元人民幣以現(xiàn)金投入；乙方出資萬 元人民幣，占注冊資本的%，以受讓所得萬元人民幣股權(quán)投入，增資部份萬元人民幣以美元現(xiàn)匯投入（匯率按繳款當(dāng)日國家外匯管理局公布的市場匯價的中間價計算）。

二、注冊資本與總投資之間的差額部分由甲乙雙方按各自出資比例自籌解決。

三、經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模：合資公司生產(chǎn)經(jīng)營各類，規(guī)模為年產(chǎn)各類100萬套。

四、合資年限為年。

五、其它未盡事宜，待雙方在可行性研究報告中確定。

甲方：XXX乙方： XXX簽字：簽字：

二○○四年月日