第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)(董事會(huì))決議--lyy

[參考文本]

公司文件

楚決字（2012）第006號(hào) 總經(jīng)理辦公會(huì)（董事會(huì)）決議

月日召開(kāi)

一、會(huì)議主持

二、參會(huì)人員

三、決議內(nèi)容 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于會(huì)議。

年月日 年公司

第二篇：董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議

與會(huì)董事：、、、（董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書(shū)面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第三篇：董事會(huì)決議[范文模版]

董事會(huì)決議

時(shí)間：2011年6月20日

地點(diǎn)：濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室 應(yīng)參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內(nèi)容：關(guān)于建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目的有關(guān)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會(huì)如期召開(kāi)，經(jīng)董事會(huì)研究全票通過(guò)，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬(wàn)人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項(xiàng)目?？傉嫉?0畝。

2、于東菊自籌4000萬(wàn)元，丁紅自籌1000萬(wàn)元。

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關(guān)于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的申請(qǐng)報(bào)告 綠色生態(tài)、細(xì)木工板平陰發(fā)政委：

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項(xiàng)目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設(shè)施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬(wàn)張，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元，生產(chǎn)線二條。

二、市場(chǎng)分析

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南系林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)杠板系列產(chǎn)品。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木板的問(wèn)世，填？了山東乃至全國(guó)北方市場(chǎng)的空白，尤其是高質(zhì)量、高品位的綠色生態(tài)板材，在山東各地的市場(chǎng)缺口極現(xiàn)供不應(yīng)求。此項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為山東及全國(guó)的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)藥相關(guān)奠定了升級(jí)的？？，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)的木板的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國(guó)第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)為人類營(yíng)造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無(wú)醛板即節(jié)能減排又利國(guó)利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過(guò)工藝加工度廢為寶。

三、項(xiàng)目建設(shè)要求

該項(xiàng)目經(jīng)論證分析，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)改策，也符合國(guó)家環(huán)保政策產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)的向?qū)?，?jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算具有明顯的？？社會(huì)，生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會(huì)效益，生態(tài)效益顯著，為此，該項(xiàng)目切實(shí)可行。報(bào)告？？ 查批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關(guān)于高檔綠色生態(tài)細(xì)板生產(chǎn)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)申請(qǐng)報(bào)告平陰縣環(huán)保局

一、項(xiàng)目要概況

項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設(shè)施140平方米，總投資5000萬(wàn)元。年產(chǎn)高檔綠色環(huán)保板材100萬(wàn)張，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元。高檔綠色環(huán)保裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南京林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)問(wèn)世，填補(bǔ)了山東乃至全國(guó)北方市場(chǎng)的空白，特別是高質(zhì)量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場(chǎng)缺口極大，此項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國(guó)的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級(jí)的平臺(tái)，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板行業(yè)的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項(xiàng)目，以“打造中國(guó)第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅(jiān)持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)為人類營(yíng)造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無(wú)醛板即節(jié)能減排又利國(guó)利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過(guò)工藝加工度廢為寶。

該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細(xì)板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術(shù)參數(shù)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；三是設(shè)備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無(wú)廢水、無(wú)廢氣、無(wú)廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國(guó)家環(huán)保政策，不存在“三廢”排放問(wèn)題，有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目所用的工藝合理、方案可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。

報(bào)告當(dāng)否

請(qǐng)批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第四篇：董事會(huì)決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會(huì)決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi)。

公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會(huì)

二00六年四月二十五日

第五篇：董事會(huì)決議(借款人)

董事會(huì)決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬(wàn)，期限1年（合同編號(hào)：xxxxxxxxxxxx

號(hào)），就本公司向東莞信托申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?年事宜，于2011年 3 月日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。

會(huì)議通過(guò)以下事項(xiàng)：

同意向東莞信托申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?年，作為流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)之用。

出席會(huì)議的董事簽名：

章）

年月日