第一篇：信息化管理辦法

信息化管理辦法

本管理辦法共分十一章六十五條，明確了信息化管理辦公室為管理部門(mén)。辦法界定了信息化管理辦公室、信息化管理辦公室的管理職責(zé)及其范圍，部分條款有詳細(xì)的獎(jiǎng)罰數(shù)據(jù)，為在今后的計(jì)算機(jī)信息管理中，參照條例依據(jù)實(shí)施職能，使十礦計(jì)算機(jī)信息管理納入規(guī)范化與制度化。

第一章

總

則

為進(jìn)一步深化與加強(qiáng)我礦信息化（包括礦井綜合自動(dòng)化）建設(shè)的發(fā)展力度，充分調(diào)動(dòng)全礦各業(yè)務(wù)職能科室與生產(chǎn)區(qū)隊(duì)的積極性，不斷提升十礦計(jì)算機(jī)信息技術(shù)應(yīng)用水平，實(shí)現(xiàn)以信息化為先導(dǎo)，保障我礦安全生產(chǎn)的興礦戰(zhàn)略，充分依照集團(tuán)公司關(guān)于加快、加強(qiáng)信息化向企業(yè)安全生產(chǎn)快速邁進(jìn)的管理步伐意見(jiàn)，特制定我礦計(jì)算機(jī)信息管理辦法。

第二章

計(jì)算機(jī)入網(wǎng)管理

第一條、十礦計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)管理員，歸屬信息化管理辦公室和礦“信息化辦公室”管理。（詳見(jiàn)附件：平煤股份十[2011]119 號(hào)文件）

第二條、各需使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)辦公的單位，須填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)表，以及詳細(xì)的使用目的，由單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋單位公章，報(bào)送信息化管理辦公室審批，通過(guò)后方可接入并備案。

第三條、接入后原則上不可隨意改變計(jì)算機(jī)安放地點(diǎn)、計(jì)算機(jī)配置（特別是網(wǎng)卡）等，如有特殊情況需改變時(shí)，要重新填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》。

第四條、正常接入局域網(wǎng)的單位，不可通過(guò)本單位計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路讓其他單位非法使用。

第三章

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源管理

第五條

十礦信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、集中使用、分級(jí)管理的原則。

第六條

信息化管理辦公室對(duì)礦所屬計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施職能管理，其主要職責(zé)是：

(1)統(tǒng)一規(guī)劃、管理和分配局域網(wǎng)內(nèi)所有網(wǎng)絡(luò) IP 地址資源；(2)監(jiān)督、檢查和考核信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量、運(yùn)行質(zhì)量以及網(wǎng)絡(luò)安全狀況；(3)負(fù)責(zé)信息化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護(hù)、維修、網(wǎng)絡(luò)安全管理。

(4)保障信息化網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)的安全管理；(5)完好保存網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的有關(guān)日志記錄，并接受上級(jí)安全機(jī)關(guān)的監(jiān)督和檢查；(6)對(duì)全礦各部門(mén)與基層單位提供技術(shù)支持、咨詢(xún)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的技能培訓(xùn)。

第七條

信息化管理辦公室對(duì)入網(wǎng)計(jì)算機(jī)單位進(jìn)行逐個(gè)登記，按照其所在辦公地點(diǎn)分配 IP 地址和相應(yīng)設(shè)置，嚴(yán)禁盜用其它單位 IP 地址或私設(shè) IP 地址。

第八條

信息化管理辦公室負(fù)責(zé)保留全礦網(wǎng)內(nèi)用戶(hù)上網(wǎng)日志 60 天，各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全管理，負(fù)責(zé)保存本級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的有關(guān)日志記錄，并隨時(shí)接受礦信息化管理辦公室的監(jiān)督和檢查。

第九條

未經(jīng)信息化辦公室批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得在網(wǎng)絡(luò)上以十礦或者集團(tuán)公司名義建立網(wǎng)站或類(lèi)似的公開(kāi)信息站點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即從網(wǎng)上隔離，并視其情況及危害程度，追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十條

礦級(jí)各單位專(zhuān)用系統(tǒng)，由信息化管理辦公室統(tǒng)一設(shè)置和使用的網(wǎng)絡(luò)資源，并負(fù)責(zé)技術(shù)支持，各單位、各部門(mén)應(yīng)服從網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理，不得變更網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，不得損壞網(wǎng)絡(luò)連接線(xiàn)路，不得設(shè)置網(wǎng)絡(luò)障礙。

第十一條

各單位、部門(mén)應(yīng)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)信息管理員（信息人力資源），協(xié)助信息化辦公室做好網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行、管理維護(hù)等日常工作。

第四章

入網(wǎng)單位行為 管理

第十二條

任何單位與個(gè)人不得架設(shè)有線(xiàn)與無(wú)線(xiàn)路由設(shè)備，更不得使用計(jì)算機(jī)架設(shè)軟路由系統(tǒng)，一經(jīng)查出沒(méi)收（封存）設(shè)備，對(duì)責(zé)任人處以 500 元-1000 元罰款，并作出書(shū)面檢討以公示全礦。

第十三條 隨意破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、擅自更改和刪除操作系統(tǒng)、辦公類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)（程序），一次考核罰款 100 元。

第十四條 使用來(lái)歷不明的軟件和存儲(chǔ)介質(zhì)，導(dǎo)致病毒侵入與造成計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)癱瘓，一次考核罰款 500 元。

第十五條 工作人員在工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影等做一些與工作無(wú)關(guān)的事情，一次考核罰款 50 元。

第十六條 利用我礦計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載及傳送反動(dòng)、色情、暴力信息等行為，一次考核罰款 200 元。

第十七條

不可通過(guò)十礦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)布有損國(guó)家、集團(tuán)公司及十礦形象的言論，視情節(jié)的嚴(yán)重大小，定性處罰。

第十八條

信息化管理辦公室管理人員將不定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有違反以上規(guī)定的，信息化管理辦公室將停止上網(wǎng)，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)和本臺(tái)計(jì)算機(jī)管理人員的責(zé)任。

第五章

信息保密以及設(shè)備安全管理

第十九條 不得使用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和其它存儲(chǔ)介質(zhì)處理、存儲(chǔ)、傳遞涉密信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照情節(jié)的嚴(yán)重大小處于 100元以上罰款。

第二十條 不得向無(wú)關(guān)人員泄露本網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)指標(biāo)和技術(shù)資料，違者一次考核罰款 100 元。

第二十一條 各單位使用 OA（自動(dòng)化辦公系統(tǒng)）的人員，若出現(xiàn)人員變更時(shí)，按規(guī)定做好回收授權(quán)的工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)破壞授權(quán)的行為，罰款主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人各 100 元。

第二十二條

各入網(wǎng)單位（個(gè)人）不許對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的共享信息進(jìn)行刪除、篡改，未經(jīng)許可不可編譯修改網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)行的應(yīng)用系統(tǒng)，違者處于 500 元以上罰款。

第二十三條

所有危害或可能危害十礦計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全和穩(wěn)定運(yùn)行的事件和行為，均在礦信息化辦公室網(wǎng)絡(luò)安全管理范圍內(nèi)，所有危害行為均為違法。

第二十四條

信息化管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件安全保護(hù)工作。查處危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的事件，負(fù)責(zé)執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全整體防范策略，保障網(wǎng)絡(luò)安全，信息化管理辦公室負(fù)責(zé)處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。

第二十五條

各單位和應(yīng)用系統(tǒng)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)管理工作，采取嚴(yán)格措施，做好計(jì)算機(jī)

病毒檢測(cè)、預(yù)防、清除工作，防止各類(lèi)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)的攻擊，配合網(wǎng)絡(luò)安全檢查，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。

第二十六條

各單位必須建立、健全《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《機(jī)房安全管理制度》并認(rèn)真執(zhí)行，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，登記本單位入網(wǎng)計(jì)算機(jī)的詳細(xì)信息，做好網(wǎng)絡(luò)安全教育工作，監(jiān)督本單位人員合法應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)。

第二十七條

各接入單位部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行下列安全保護(hù)職責(zé)：

(1)落實(shí)安全保護(hù)技術(shù)措施，保障本網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行安全和信息安全，對(duì)網(wǎng)絡(luò)病毒發(fā)作嚴(yán)重的計(jì)算機(jī)，必要時(shí)中斷染毒計(jì)算機(jī)與骨干網(wǎng)的連接，待計(jì)算機(jī)正常后再恢復(fù)連接；(2)對(duì)委托發(fā)布信息的個(gè)人進(jìn)行登記，并對(duì)所提供的信息內(nèi)容按照規(guī)定進(jìn)行審核；(3)發(fā)現(xiàn)有違法亂紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)保留有關(guān)原始記錄，并在二十四小時(shí)內(nèi)向信息化辦公室報(bào)告；

第二十八條

對(duì)于不符合安全管理規(guī)定的單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即從網(wǎng)上隔離，并視其情節(jié)嚴(yán)重追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第二十九條

信息化管理辦公室定期對(duì)各接入單位部門(mén)進(jìn)行信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)信息化辦公室，并采取處理措施。

第三十條

各入網(wǎng)單位必須接受并配合信息化辦公室、集團(tuán)公司等有關(guān)部門(mén)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查。

第三十一條

在下述情況下信息化辦公室和信息化管理辦公室有權(quán)對(duì)運(yùn)行中的設(shè)備或系統(tǒng)采取必要的強(qiáng)制管理措施：

（一）系統(tǒng)感染計(jì)算機(jī)病毒并向其他機(jī)器傳染；（二）系統(tǒng)被攻擊者控制向其他機(jī)器發(fā)起攻擊行為；（三）系統(tǒng)配置不恰當(dāng)影響網(wǎng)絡(luò)中其他機(jī)器的運(yùn)行；（四）系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)重要的安全缺陷可能形成應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)；

（五）影響到全局網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備或系統(tǒng)運(yùn)行的其他故障。

第三十二條 各單位使用人員要加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)的愛(ài)護(hù)和管理，因人為因素造成計(jì)算機(jī)損壞，由本人負(fù)責(zé)維修或賠償。

第三十三條 不使用計(jì)算機(jī)時(shí)要及時(shí)關(guān)閉，并拔下電源插座，防止因漏電或其他原因引起火災(zāi)等事故，其造成的損失由責(zé)任人全額賠償。

第三十四條

對(duì)于違反本規(guī)定的入網(wǎng)單位，信息化管理辦公室將依照情節(jié)輕重對(duì)其采取懲罰措施，情況嚴(yán)重并觸犯國(guó)家有關(guān)法律的，交由司法部門(mén)處理。

第六章

信息化與綜合自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)管理

第三十五條

任何信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)前，應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)或單位必須經(jīng)信息化辦公室和信息化管理辦公室審批，對(duì)建設(shè)的必要性、技術(shù)的前瞻性、方案的可行性、數(shù)據(jù)的安全性和運(yùn)行的可靠性等，進(jìn)行充分論證并備案。視應(yīng)用需求和實(shí)際情況，應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)可采取自主開(kāi)發(fā)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、委托開(kāi)發(fā)及購(gòu)買(mǎi)商品軟件等方式。

第三十六條 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后（含升級(jí)），維護(hù)服務(wù)以合同約定為準(zhǔn)。超過(guò)合同約定期后，可以續(xù)簽維護(hù)合同，亦可委托礦信息化管理辦公室維護(hù)或由使用單位自行維護(hù)。使用單位對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行所必須配備的硬件及軟件負(fù)責(zé)，硬件應(yīng)保證應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行需求，系統(tǒng)軟件應(yīng)使用正版。

第三十七條 應(yīng)用系統(tǒng)交付使用后，以合同約定或協(xié)議為準(zhǔn)組織進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用培訓(xùn)，系統(tǒng)升級(jí)后應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。

第三十八條

應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生變化時(shí)，包括用戶(hù)數(shù)量、業(yè)務(wù)范圍、操作系統(tǒng)、硬件配置等，應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)或單位要在不遲于 7 個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)至礦信息化管理辦公室。

第三十九條

應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)或單位對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的使用負(fù)責(zé)，要配備專(zhuān)職（或兼職）的系統(tǒng)管理人員。

第四十條

應(yīng)用系統(tǒng)的管理人員必須為應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)或單位安排并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)，其他人員不得進(jìn)行變更

系統(tǒng)設(shè)置等操作。應(yīng)用系統(tǒng)的使用人員也必須由其應(yīng)用主管部門(mén)或單位指定和授權(quán)。

第四十一條 任何單位或個(gè)人不得向非工作需要的人員泄露應(yīng)用系統(tǒng)的系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)設(shè)置和用戶(hù)密碼等信息。

第四十二條

應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)或單位要建立系統(tǒng)運(yùn)行記錄，應(yīng)建立 90 天以上時(shí)段的日志，以備檢查或追溯需要查詢(xún)的操作。

第四十三條

應(yīng)用系統(tǒng)的使用方、開(kāi)發(fā)方、維護(hù)方必須強(qiáng)化安全手段，保障應(yīng)用系統(tǒng)自身的安全，及時(shí)檢查系統(tǒng)隱患，升級(jí)系統(tǒng)或修補(bǔ)漏洞。

第七章

信息發(fā)布管理

第四十四條

對(duì)于需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的信息，應(yīng)有接收、審查、編輯、校對(duì)、發(fā)布手續(xù)，經(jīng)應(yīng)用管理部門(mén)批準(zhǔn)或授權(quán)，符合應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用范圍以及國(guó)家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)信息管理的有關(guān)規(guī)定。網(wǎng)站信息任何單位和個(gè)人不得擅自發(fā)布應(yīng)用系統(tǒng)范圍之外的各類(lèi)信息。

第四十五條

發(fā)布于互聯(lián)網(wǎng)的涉及我礦經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)信息必須報(bào)送礦信息化管理辦公室和通訊公司統(tǒng)一審核進(jìn)行備案。

第四十六條

對(duì)于內(nèi)部工作內(nèi)容的系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)立用戶(hù)名和密碼。涉及建立和操作數(shù)據(jù)庫(kù)的，必須遵循《集團(tuán)公司信息系統(tǒng)編碼標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有利信息共享。對(duì)于不符合要求的，礦信息化管理辦公室將有責(zé)任暫時(shí)撤銷(xiāo)使用權(quán)，按要求整改完畢后，重新審批予以開(kāi)放。

第四十七條

我礦只建立一個(gè)主網(wǎng)站，其他有要求的單位，只允許在礦主站下設(shè)立二級(jí)欄目，由信息化管理辦公室按照其命名欄目給予劃分使用空間，并分配后臺(tái)操作權(quán)限、用戶(hù)名、密碼。

第四十八條

任何單位和個(gè)人不得在局域網(wǎng)內(nèi)建立網(wǎng)站，不得在互聯(lián)網(wǎng)建立有關(guān)涉及我礦（包括中平能化）宣傳、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容信息的網(wǎng)站，一經(jīng)查出將按照管理辦法追究有關(guān)人員責(zé)任。

第四十九條

黨辦、行辦、企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)信息化應(yīng)用信息的綜合協(xié)調(diào)和管理；與其他各職能管理部門(mén)一起，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)調(diào)作好信息應(yīng)用的管理工作。

第八章

信息化管理員管理辦法

第五十條

各單位、部門(mén)必須設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理（信息化管理員），并將計(jì)算機(jī)管理人員名單上報(bào)信息化辦公室，計(jì)算機(jī)信息管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)計(jì)算機(jī)運(yùn)行記錄，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向管理部門(mén)匯報(bào)。

第五十一條 信息化管理員應(yīng)具備的條件（一）遵守保密規(guī)定，作風(fēng)正派，組織紀(jì)律性強(qiáng)。

（二）熱愛(ài)本職工作，熟悉業(yè)務(wù)工作。

（三）具備計(jì)算機(jī)操作應(yīng)用等專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

（四）工作認(rèn)真細(xì)致，善于學(xué)習(xí)，責(zé)任心強(qiáng)。

（五）對(duì)于系統(tǒng)管理人員，每年應(yīng)有信息化辦公室與信通公司職業(yè)教育部門(mén)認(rèn)可的不少于 60 學(xué)時(shí)的計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

第五十二條

信息化管理員信息管理（一）堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，準(zhǔn)確、全面、及時(shí)地填報(bào)各種數(shù)據(jù)信息。

（二）認(rèn)真負(fù)責(zé)匯總數(shù)據(jù)，按規(guī)定提供資料，對(duì)資料進(jìn)行分析、整理、積累和歸檔。

（三）應(yīng)用系統(tǒng)上級(jí)操作人員負(fù)責(zé)檢查下級(jí)單位所報(bào)送的信息資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；對(duì)檢查審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有責(zé)任要求填報(bào)單位或填寫(xiě)人糾正。

（四）定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格做好病毒防范和查、殺毒工作。上機(jī)操作時(shí)，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度，以確保設(shè)備和綜合自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)的安全。

（五）工作變動(dòng)時(shí)，必須辦理個(gè)人持有的應(yīng)用系統(tǒng)所有相關(guān)資料的交接手續(xù)，并向接替人員講明所有注意事項(xiàng)，詳細(xì)做好交接記錄并經(jīng)雙方簽字。

第五十三條

信息管理員職責(zé)和要求（一）職責(zé) ⑴ 負(fù)責(zé)本單位、本部門(mén)的信息錄入、接收和發(fā)送工作，接到上級(jí)信息后應(yīng)及時(shí)向單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)處理有關(guān)信息。

⑵ 負(fù)責(zé)信息錄入、接收或發(fā)送登記工作，并接受信息化辦公室、企業(yè)管理中心和上級(jí)公安、安全監(jiān)督檢查。

⑶ 負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上傳送會(huì)議通知的處理，若注明回復(fù)確認(rèn)的，應(yīng)迅速回復(fù)或電話(huà)回復(fù)。

⑷ 本單位或部門(mén)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向信息化辦公室報(bào)告。

（二）要求

⑴ 信息管理員必須每天上午 10：30～11：30，下午 16：30～17：00 及時(shí)上網(wǎng)查看錄入、接收或上報(bào)信息，企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各單位和部門(mén)信息管理員監(jiān)督考評(píng)工作。

⑵ 各單位、部門(mén)信息管理員必須按照企業(yè)管理中心的要求，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)上報(bào)信息 ⑶若遇到特殊情況，造成不能上網(wǎng)的，必須及時(shí)向信息化辦公室了解當(dāng)天的信息。

⑷凡上傳信息、文字必須使用 WORD 文字處理系統(tǒng)，表格均應(yīng)用 EXCEL 表格處理系統(tǒng)。

第五十四條

公文便箋接收和發(fā)送程序及處理 ⑴接收程序：系統(tǒng)管理員接收上級(jí)文件、信息（便箋），轉(zhuǎn)辦公室主任分送，主要領(lǐng)導(dǎo)批示，主管領(lǐng)導(dǎo)、副總閱讀簽字，科長(zhǎng)辦理，檔案管理員存檔。

⑵發(fā)送程序：文稿起草人，科長(zhǎng)或主任初審，信息管理員發(fā)送到辦公室，辦公室核稿，辦公室主任審核，副總、主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，系統(tǒng)管理員發(fā)布。

⑶公文處理，充分利用辦公自動(dòng)化手段，對(duì)適宜于公開(kāi)發(fā)布的文件，實(shí)行無(wú)紙化辦公，不再印發(fā)紙質(zhì)文件，只發(fā)電子公文。

第九章

計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備采購(gòu)與更換管理

第五十五條

為加快信息化建設(shè)的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息資源共享最大化、設(shè)備資金投入合理化和運(yùn)行成本最小化的目標(biāo)，十礦計(jì)算機(jī)硬件（包括外圍設(shè)備）的采購(gòu)、調(diào)劑歸信息化管理辦公室和信息化管理辦公室管理。

第五十六條 十礦所屬各單位、各部門(mén)增添信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，必須填寫(xiě)信息化建設(shè)軟件、硬件設(shè)備申報(bào)表（包括擬購(gòu)置設(shè)備資金渠道、用途、購(gòu)置數(shù)量、品牌型號(hào)和技術(shù)要求），由信息化管理辦公室對(duì)各單位申報(bào)情況匯總后，報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后集中采購(gòu),第五十七條 分配到計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備后，須把完整的舊設(shè)備上繳信息化管理辦公室，由信息化管理辦公室安排其它單位使用。

第五十八條 若已有設(shè)備不能適應(yīng)實(shí)際工作需要，不得自行處理，擅自采購(gòu)或不以舊換新，信息化管理辦公室不分配ＩＰ資源，并追究當(dāng)事人責(zé)任。

第五十九條 信息化管理辦公室負(fù)責(zé)舊設(shè)備的維修，實(shí)行修舊利廢，切實(shí)把修理完畢的廢舊設(shè)備（保障達(dá)到其使用功能），再次分發(fā)到急需使用的單位。

第六十條

集中采購(gòu)的范圍是：計(jì)算機(jī)設(shè)備（含服務(wù)器、小型機(jī)等）；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)）；辦公自動(dòng)化設(shè)備（復(fù)印機(jī)、速印機(jī)）；計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備（繪圖儀、掃描儀、打印機(jī)）；計(jì)算機(jī)軟件（系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件），以利于降低采購(gòu)成本，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的兼容性和維護(hù)性。

第六十一條

各單位、部門(mén)更換計(jì)算機(jī)及打印機(jī)配件，必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交信息化辦公室辦理，否則，發(fā)生所有費(fèi)用由責(zé)任單位、責(zé)任人自理。

第六十二條

信息化辦公室負(fù)責(zé)建立各單位、部門(mén)使用的計(jì)算機(jī)專(zhuān)機(jī)增添軟、硬件和維修臺(tái)帳，并實(shí)行單機(jī)考核。

第十章

信息化考核獎(jiǎng)罰辦法

第六十三條

獎(jiǎng)勵(lì)(1)每年度開(kāi)展一次信息化評(píng)先活動(dòng)，由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組考核。

(2)對(duì)在信息化管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位與各人，分別給予“信息化先進(jìn)單位”與“信息化先進(jìn)各人”名譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十四條

處罰 ⑴不按要求及時(shí)接收或報(bào)送文件、信息，造成工作影響的信息管理員，每次罰款 50 元，并給予通報(bào)批評(píng)。

⑵發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隱瞞不報(bào)，弄虛作假，每次罰款 100～200元； ⑶對(duì)于因工作失職、失誤、管理不到位，發(fā)生違反信息化管理規(guī)定行為的、被上級(jí)信通公司或者公安機(jī)關(guān)查處的，對(duì)單位或部門(mén)主要負(fù)責(zé)人罰款 1000 元；對(duì)信息管理員罰款200 元；對(duì)直接責(zé)任人罰款 500 元。

第十一章

附則

第六十五條

本辦法解釋權(quán)屬十礦信息化管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組和信息化管理辦公室。

第六十六條

以前頒發(fā)的有關(guān)計(jì)算機(jī)信息管理辦法與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

第六十七條

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：信息化建設(shè)管理辦法

某某某某公司文件

?2009?121號(hào)

關(guān)于頒發(fā)《某某某某公司 信息化建設(shè)管理辦法》的通知

各單位：

為加強(qiáng)和規(guī)范信息化建設(shè)的管理，保障管理信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮重要作用，特制定《某某某某公司信息化建設(shè)管理辦法》。現(xiàn)下發(fā)給你們，望認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)。

二〇〇九年十二月十七日

主題詞: 信息化 建設(shè)辦法通知

某某某某公司辦公室2009年12月17日印發(fā)

某某某某公司信息化建設(shè)管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)和規(guī)范信息化建設(shè)的管理，保障管理信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮重要作用，特制定本辦法。

第二條本辦法所指信息化建設(shè)是指新建管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目或根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際對(duì)已經(jīng)上線(xiàn)應(yīng)用的管理信息系統(tǒng)所進(jìn)行的變更及改進(jìn)完善項(xiàng)目（包括各單位自行組織開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目）。

第三條信息化建設(shè)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度，符合某某某某公司及廠(chǎng)礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，統(tǒng)一規(guī)劃、資源共享，避免信息孤島和重復(fù)建設(shè)。

第四條本辦法適用于某某某某公司所屬各單位。

第二章管理職責(zé)

第五條公司信息化辦公室負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、組織審核和檢查監(jiān)督。

第六條計(jì)劃處負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)審核管理，按數(shù)據(jù)體系，規(guī)范數(shù)據(jù)指標(biāo)格式、統(tǒng)計(jì)口徑、計(jì)算方法。

第七條公司專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按照各自職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)所涉及的管理思想及業(yè)務(wù)流程的梳理和優(yōu)化固化、信息資源的整合、開(kāi)發(fā)費(fèi)用等內(nèi)容進(jìn)行審核。

第八條計(jì)控室負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)所涉及的IT架構(gòu)、開(kāi)發(fā)

平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置、安全保障等內(nèi)容進(jìn)行審核。

第三章立項(xiàng)審批

第九條各單位依據(jù)信息化工作計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理實(shí)際將要實(shí)施的信息化項(xiàng)目，須履行立項(xiàng)審批程序。[年初辦理？開(kāi)發(fā)時(shí)辦理？]

第十條影響公司全局的新建管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目或因組織機(jī)構(gòu)、工藝流程、業(yè)務(wù)范圍變化引起的ERP等重要信息系統(tǒng)的重大變更由公司總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會(huì)審批。審批流程為：

1、新建項(xiàng)目，由業(yè)主單位制定項(xiàng)目建議書(shū)，包括：必要性和要達(dá)到的目標(biāo)、管理思想及業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目主要內(nèi)容（含數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)算方法）、所需費(fèi)用、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的影響和潛在的經(jīng)濟(jì)效益、進(jìn)度安排及主要步驟、IT架構(gòu)、開(kāi)發(fā)平臺(tái)和開(kāi)發(fā)單位。

ERP等重要信息系統(tǒng)的重大變更項(xiàng)目，由業(yè)主單位制定項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)，包括：變更原因、變更具體需求、進(jìn)度安排、所需費(fèi)用、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的影響、開(kāi)發(fā)單位。

2、業(yè)主單位將項(xiàng)目建議（說(shuō)明）書(shū)呈報(bào)公司主管專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核同意后，業(yè)主單位領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目建議（說(shuō)明）書(shū)上簽字。

3、業(yè)主單位在公司公文處理系統(tǒng)中履行立項(xiàng)審批手續(xù)，會(huì)知相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理處室、計(jì)控室、計(jì)劃處、信息化辦公室審批（涉及費(fèi)用的會(huì)知財(cái)務(wù)處），經(jīng)公司主管信息化領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會(huì)審批。

第十一條廠(chǎng)礦新建管理信息系統(tǒng)或因組織機(jī)構(gòu)、工藝流程、業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)流程引起的ERP等重要管理信息系統(tǒng)的局部變更由公司主管信息化的領(lǐng)導(dǎo)審批，審批流程為：

1、業(yè)主單位制定項(xiàng)目建議（說(shuō)明）書(shū)。

2、業(yè)主單位將項(xiàng)目建議（說(shuō)明）書(shū)呈報(bào)公司主管專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核同意后，業(yè)主單位領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目建議（說(shuō)明）書(shū)上簽字。

3、業(yè)主單位在公司公文處理系統(tǒng)中履行立項(xiàng)審批手續(xù)，會(huì)知相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理處室、計(jì)控室、計(jì)劃處、信息化辦公室審批（涉及費(fèi)用的會(huì)知財(cái)務(wù)處）后，報(bào)公司主管信息化領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十二條ERP信息系統(tǒng)的改進(jìn)完善項(xiàng)目由信息化辦公室審批。審批流程為：

1、業(yè)主單位制定項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)。

2、業(yè)主單位將項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)呈報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，上報(bào)相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。

3、相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)會(huì)同計(jì)控室對(duì)項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)進(jìn)行分析，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)填寫(xiě)ERP系統(tǒng)變更申請(qǐng)表，經(jīng)本單位和相關(guān)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報(bào)信息化辦公室審批。

第十三條除ERP系統(tǒng)外的其它公司重要管理信息系統(tǒng)的改進(jìn)完善，由負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)業(yè)處室審批，報(bào)信息化辦公室備案。

第十四條廠(chǎng)礦管理信息系統(tǒng)的變更和改進(jìn)完善，由廠(chǎng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)信息化辦公室備案。

第四章 項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收

第十五條按照第十條、第十一條履行審批程序的項(xiàng)目，由信息化辦公室下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)。

第十六條業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)，制定項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施，實(shí)施方案報(bào)信息化辦公室。

第十七條項(xiàng)目實(shí)施完工后，業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司信息化辦公室提交驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)材料，信息化辦公室會(huì)同有關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收合格，不準(zhǔn)上線(xiàn)運(yùn)行。

第十八條系統(tǒng)開(kāi)發(fā)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)所實(shí)施的項(xiàng)目履行維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)責(zé)任。

第五章運(yùn)行管理

第十九條業(yè)主單位負(fù)責(zé)信息化建設(shè)新建項(xiàng)目上線(xiàn)后的運(yùn)行管理，明確管理職責(zé)，圍繞權(quán)限管理、操作管理、數(shù)據(jù)管理，異常管理和應(yīng)急預(yù)警處理等方面內(nèi)容，制定運(yùn)行維護(hù)規(guī)范，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第二十條業(yè)主單位根據(jù)信息系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)處置流程的要求，組織修訂完善相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理制度，確保業(yè)務(wù)處置流程與專(zhuān)業(yè)管理制度的一致性。

第二十一條涉及ERP系統(tǒng)的項(xiàng)目，執(zhí)行《某某某某公司管理信息化系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限管理辦法》、《某某某某公司管理信息化系統(tǒng)變更管理辦法》、《某某某某公司管理信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程管理辦法》和《某某某某公司管理信息化系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)管理辦

法》。

第二十二條計(jì)控室按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)對(duì)安全環(huán)境變化的適應(yīng)性及安全措施的有效性，保障信息化建設(shè)信息安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第二十三條系統(tǒng)上線(xiàn)后，業(yè)主單位要按照“運(yùn)用、完善、成效、創(chuàng)新”要求，推進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用工作，定期進(jìn)行檢查、講評(píng)和發(fā)布，確保系統(tǒng)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確及時(shí)、促進(jìn)管理水平的提高。

第六章附則

第二十四條違反本辦法按照相關(guān)管理辦法追究責(zé)任，落實(shí)考核。

第二十五條本辦法由某某某某公司信息化辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 信息化建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化建設(shè)項(xiàng)目行為，強(qiáng)化信息安全，根據(jù)xx責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容包含以下三類(lèi)：

（一）信息化集成類(lèi)：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產(chǎn)品采購(gòu)類(lèi)：（1）硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機(jī)房專(zhuān)用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應(yīng)及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品、軟件用戶(hù)授權(quán)。

（三）服務(wù)類(lèi)：（1）軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)：按照業(yè)務(wù)需求完全或部分定制開(kāi)發(fā)并提供后續(xù)服務(wù)的項(xiàng)目；（2）外包服務(wù)類(lèi)：將信息系統(tǒng)研發(fā)全部或部分外包給專(zhuān)業(yè)軟件公司，自主研發(fā)的信息化項(xiàng)目；（3）維保服務(wù)類(lèi)：硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、集成工程項(xiàng)目免費(fèi)維保期結(jié)束后的維保服務(wù)采購(gòu)；（4）設(shè)計(jì)咨詢(xún)類(lèi)：信息化規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)咨詢(xún)、安全檢測(cè)咨詢(xún)等。

第三條集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè) 均需遵守集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實(shí)施、小步快走等原則。

第四條 集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè)均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實(shí)施機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 集團(tuán)成立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，集團(tuán)總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員由辦公室、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標(biāo)辦公室等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督、決策和獎(jiǎng)懲。

第六條xx集團(tuán)設(shè)立信息化辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信息辦”），負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)總體協(xié)調(diào)和管理。負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)審批，集團(tuán)辦公室、財(cái)務(wù)中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部、集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責(zé)分工，參與信息化建設(shè)管理。

第七條 信息辦負(fù)責(zé)牽頭建立一體化的管理體系及運(yùn)行機(jī)制，對(duì)信息化建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃、備案、立項(xiàng)、報(bào)批、建設(shè)、考核、運(yùn)維等管理工作，履行以下等職責(zé)：

（一）根據(jù)企業(yè)發(fā)展及管理需要，擬定集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)制度；

（二）根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，擬定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（三）信息化建設(shè)項(xiàng)目備案工作，負(fù)責(zé)信息化合格供方信息 建立、更新、發(fā)布和維護(hù)，明確合作單位；

（四）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作；

（五）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作；

（六）牽頭負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目建設(shè)；

（七）牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應(yīng)商考核；

（九）牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全集團(tuán)信息化建設(shè)日常運(yùn)行維護(hù)管理工作

（十一）擬定信息化建設(shè)外部評(píng)審專(zhuān)家?guī)烊藛T名單。第八條集團(tuán)辦公室履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設(shè)項(xiàng)目涉及法律糾紛的調(diào)處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財(cái)務(wù)中心履行以下等職責(zé)：

（一）指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作；

（二）指導(dǎo)和監(jiān)督管理信息公司的財(cái)務(wù)工作；

（三）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金歸集、撥付、審批、監(jiān)管。第十條 人力資源部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息公司的人力資源管理工作；

（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)方案的審批工作。第十一條 發(fā)展策劃部履行以下等職責(zé)：

（一）參與集團(tuán)戰(zhàn)略IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（二）參與對(duì)外信息化項(xiàng)目申報(bào)，信息化資金申請(qǐng)。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核；

（二）負(fù)責(zé)根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。第十三條 審計(jì)監(jiān)察部部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金收支使用情況的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查；

（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目完工結(jié)算的審計(jì)；

（三）負(fù)責(zé)受理并查處信息化建設(shè)和項(xiàng)目招標(biāo)工作中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；

第十四條 集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室履行以下等職責(zé)：

（一）審核信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、會(huì)議記錄、招標(biāo)文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應(yīng)商評(píng)審。

（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評(píng)審專(zhuān)家?guī)烊藛T名單。第十五條 集團(tuán)及其下屬子公司作為信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施主體和業(yè)主方履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)承接信息化項(xiàng)目建設(shè)；

（二）負(fù)責(zé)所承接信息化項(xiàng)目建設(shè)日常操作和使用；

（三）參與集團(tuán)及子集團(tuán)IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評(píng)審工作；

（四）牽頭信息化項(xiàng)目對(duì)外申報(bào)，信息化資金申請(qǐng)。

第三章 信息化建設(shè)資金管理

第十六條 信息化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金包括中央、省、市縣級(jí)財(cái)政部門(mén)、財(cái)政部門(mén)會(huì)同有關(guān)主管部門(mén)安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)政資金”）、集團(tuán)安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金。

第十七條財(cái)政資金申請(qǐng)以各業(yè)務(wù)單位為主體作為資金申請(qǐng)牽頭單位、發(fā)展策劃部和信息化辦公室作為資金申請(qǐng)參與部門(mén)提供相應(yīng)的支持。各業(yè)務(wù)單位爭(zhēng)取到的財(cái)政資金優(yōu)先用于其信息化項(xiàng)目建設(shè)，如自身暫無(wú)信息化需求可納入集團(tuán)整體信息化項(xiàng)目建設(shè)中使用。其中：通過(guò)集團(tuán)幫助爭(zhēng)取到財(cái)政資金必須納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的20%計(jì)入當(dāng)期考核利潤(rùn)；業(yè)務(wù)單位直接爭(zhēng)取到財(cái)政資金如納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的40%計(jì)入當(dāng)期考核利潤(rùn)。如爭(zhēng)取到財(cái)政資金不納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用的，其日常運(yùn)維服務(wù)、折舊等費(fèi)用將不能作為當(dāng)期考核利潤(rùn)扣除。第十八條 資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。信息化辦公室作為集團(tuán)信息化建設(shè)管理部門(mén)參與信息化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用流程審批。

第十九條 財(cái)政資金應(yīng)提高使用效率，各子集團(tuán)、分子公司申請(qǐng)的信息化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)要求按時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施。如逾期兩年未進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的，集團(tuán)有權(quán)利將信息化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金納入集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一使用。

第二十條 加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，對(duì)信息化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

第四章 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、管理

第二十一條 信息辦根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度和集團(tuán)未來(lái)發(fā)展實(shí)時(shí)更新集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃。集團(tuán)IT規(guī)劃需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)和集團(tuán)董事會(huì)審批，子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃由子集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)和子集 團(tuán)董事會(huì)審批后還需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

第二十二條 信息辦根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，并按照集團(tuán)預(yù)算管理辦法和子集團(tuán)預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。

第二十三條 集團(tuán)對(duì)信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行申請(qǐng)審批制。信息化項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項(xiàng)申請(qǐng)，并在組織實(shí)施前30個(gè)工作日?qǐng)?bào)集團(tuán)信息辦初審，信息辦在收到立項(xiàng)申請(qǐng)后5個(gè)工作日完成初審，初審?fù)瓿缮蠄?bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項(xiàng)目預(yù)算金額超過(guò)10萬(wàn)（含）需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第二十四條 信息化項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)必須滿(mǎn)足以下要求：

（1）符合集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（2）業(yè)務(wù)需求合理；

（3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿(mǎn)足。

第二十五條 信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)均參照《xx責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

第二十六條 信息化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品采購(gòu)類(lèi)中電腦、電話(huà)、UPS電源等通用終端設(shè)備、考勤機(jī)、讀卡機(jī)等專(zhuān)用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購(gòu)，報(bào)信息辦備案。

第二十七條 信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組由集團(tuán)信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專(zhuān)家組成員組成。信息化建設(shè)項(xiàng)目金額超過(guò)50萬(wàn)元以上（含）必須有一名以上外部專(zhuān)家組成員參與評(píng)標(biāo)工作。第二十八條 招標(biāo)采購(gòu)技術(shù)分權(quán)重限額:

（一）產(chǎn)品采購(gòu)類(lèi)限額（硬件、軟件）不超過(guò)35%（含）；

（二）信息化集成類(lèi)限額（工程類(lèi)）不超過(guò)50%（含）；

（三）外包服務(wù)和維保服務(wù)類(lèi)限額不超過(guò)60%（含）；

（四）軟件開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)咨詢(xún)類(lèi)限額不超過(guò)70%（含）； 第二十九條可以采用單一來(lái)源采購(gòu)的信息化建設(shè)項(xiàng)目類(lèi)別（信息化項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)采購(gòu)中的單一來(lái)源采購(gòu)均參照《四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行）：

（一）壟斷經(jīng)營(yíng)或獨(dú)家代理銷(xiāo)售的硬件或軟件；

（二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿(mǎn)足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)；

（三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級(jí)改造、增加用戶(hù)數(shù)）；

（四）特急業(yè)務(wù)（不立即開(kāi)展會(huì)對(duì)公司造成重大損失的應(yīng)急事項(xiàng)）。

第三十條 軟件個(gè)性化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以招標(biāo)形式遴選出專(zhuān)業(yè)的軟件外包開(kāi)發(fā)公司，簽定框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級(jí)別外包開(kāi)發(fā)人員單價(jià)，并根據(jù)開(kāi)發(fā)工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，完全自主研發(fā)項(xiàng)目的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責(zé)任公司所有。

第三十一條 信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理

一、供應(yīng)商分類(lèi)：

（一）信息化集成：集成類(lèi)；

（二）信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類(lèi)、軟件產(chǎn)品類(lèi)；

（三）信息化服務(wù)：軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、外包服務(wù)類(lèi)、維保服務(wù)類(lèi)、設(shè)計(jì)資訊類(lèi)。

二、供應(yīng)商管理內(nèi)容：

（一）信息辦：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護(hù)；

（二）集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)備案、負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商備案；

（三）招標(biāo)管理辦公室：參與信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審；

三、供應(yīng)商履約評(píng)估：

（一）項(xiàng)目履約評(píng)估：項(xiàng)目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對(duì)履約情況評(píng)估；

（二）履約評(píng)估：每年12月對(duì)本年內(nèi)發(fā)生的項(xiàng)目履約情況進(jìn)行的定期評(píng)估；

四、供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果：

（一）85分以上（含）優(yōu)秀

（二）75分以上（含）不超過(guò)85分 良好

（三）60分以上（含）不超過(guò)75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果應(yīng)用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)續(xù)簽合同；

（二）60分以上（含）不超過(guò)85分 需重新招標(biāo)談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應(yīng)商參與信息化建設(shè)未來(lái)投標(biāo)。

第三十二條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專(zhuān)家共同組成。信息化建設(shè)項(xiàng)目金額超過(guò)50萬(wàn)元以上（含）必須有一名以上外部專(zhuān)家組成員參與驗(yàn)收工作。

第三十三條 供應(yīng)商應(yīng)匯編項(xiàng)目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容：

（一）設(shè)備狀況：設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機(jī)資料等。

（二）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括試運(yùn)行階段記錄、系統(tǒng)整體運(yùn)行情況報(bào)告和初驗(yàn)階段移交的所有技術(shù)文件。如在實(shí)施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專(zhuān)題報(bào)告；

（三）如有變更：提供《項(xiàng)目變更申請(qǐng)單》及批準(zhǔn)文件

（四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊(cè)、操作手冊(cè)、聯(lián)調(diào)文檔、測(cè)試報(bào)告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項(xiàng)目進(jìn)度文檔、會(huì)議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、機(jī)柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。

第三十四條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組根據(jù)合同和項(xiàng)目相關(guān)文件對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收合格出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第五章 信息化建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)

第三十五條為提高集團(tuán)信息化水平、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀個(gè)人和單位，集團(tuán)分別設(shè)立集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人及集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體等獎(jiǎng)項(xiàng)。

第三十六條在集團(tuán)信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個(gè)人可申請(qǐng)集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)。其中集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分?jǐn)?shù)從高到低取前三名，集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人則有根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目考試成績(jī)綜合評(píng)定。申請(qǐng)后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

第三十七條為集團(tuán)統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻(xiàn)的集體可申請(qǐng)集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體獎(jiǎng)項(xiàng)。集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團(tuán)信息化建設(shè)力度予以考核。申請(qǐng)后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

第六章 信息公司及運(yùn)作模式

第三十八條xx有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全額出資對(duì)內(nèi)提供信息技術(shù)市場(chǎng)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。

第三十九條 信息公司收費(fèi)是指按照國(guó)家收費(fèi)管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團(tuán)內(nèi)部成員單位收取費(fèi)用。信息公司應(yīng)健全收費(fèi)管理機(jī)制、確保信息公司收費(fèi)工作合規(guī)合標(biāo)、公開(kāi)公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則 收取集團(tuán)內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費(fèi)用。即：信息化建設(shè)建立在集團(tuán)整體規(guī)劃上分步推進(jìn)，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類(lèi)市場(chǎng)較低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒(méi)有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費(fèi)用。

第四十一條 信息化項(xiàng)目建設(shè)推行業(yè)主方選擇，根據(jù)集團(tuán)整體規(guī)劃分步實(shí)施，可采用以下方式進(jìn)行建設(shè)：

（一）業(yè)主方自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用、運(yùn)維服務(wù)等：屬于子集團(tuán)IT業(yè)務(wù)規(guī)劃的系統(tǒng)方可采用此項(xiàng)建設(shè)方法，但仍需按照信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法相關(guān)規(guī)定審批、備案和驗(yàn)收。

（二）信息公司負(fù)責(zé)投入、負(fù)責(zé)建設(shè)，業(yè)主單位以租代買(mǎi)：即：信息公司負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目建設(shè)投入，集團(tuán)各內(nèi)部業(yè)主單位簽訂每年租用服務(wù)費(fèi)的方式推進(jìn)。一方面降低各業(yè)主單位信息化投入壓力，另一方面通過(guò)租用服務(wù)保障信息化建設(shè)的質(zhì)量。凡集團(tuán)配套信息化資金的均需采用此項(xiàng)建設(shè)方法。

第四十二條 信息公司可根據(jù)業(yè)主單位所投入并用于集團(tuán)信息化統(tǒng)一建設(shè)的信息化專(zhuān)項(xiàng)資金同步扣減信息化建設(shè)年服務(wù)費(fèi)用。

第四十三條 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)主單位在進(jìn)行信息化建設(shè)項(xiàng)目中，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先選擇由信息公司提供服務(wù)。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負(fù)責(zé)解釋。第四十五條 本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。

第四篇：信息化建設(shè)管理辦法

附件一

汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理辦法

為保障汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化戰(zhàn)略實(shí)施，明確全公司信息化整體管理，確保全公司信息化項(xiàng)目規(guī)范管理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《山西焦煤集團(tuán)信息化建設(shè)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合汾西礦業(yè)集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 堅(jiān)持“四統(tǒng)一、五兼顧”原則，對(duì)核心系統(tǒng)要堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、規(guī)范投資，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、健全制度，統(tǒng)一建設(shè)、優(yōu)化資源，統(tǒng)一管理、共享服務(wù)”，兼顧“整體與局部、先進(jìn)與實(shí)用、近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)、集中與分散、建設(shè)與維護(hù)”的原則，在一個(gè)統(tǒng)一的架構(gòu)下整體推進(jìn)汾西礦業(yè)信息化建設(shè)，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息資源整合、數(shù)據(jù)共享和全面協(xié)同。

第二章 組織職責(zé)及業(yè)務(wù)范圍

第二條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、相互協(xié)調(diào)的管理方式。

第三條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化建設(shè)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)組是汾西礦業(yè)信息化的權(quán)威機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)信息化實(shí)施過(guò)程中的全部工作；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施信息化建設(shè)的總體規(guī)劃，確定企業(yè)實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)施方案，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

第四條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息中心是集團(tuán)公司信息化管理及運(yùn)營(yíng)單位，負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司信息化管理實(shí)施、互聯(lián) 網(wǎng)傳輸通道的日常工作，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)方案的實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)、井下通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)及各類(lèi)環(huán)境與生產(chǎn)工況監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)及運(yùn)行。

（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司數(shù)字化礦井建設(shè)的有關(guān)事宜。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理，所有信息化平臺(tái)，井上、下網(wǎng)絡(luò)與傳輸網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接的接口建設(shè)及維護(hù)，各單位IP地址規(guī)劃設(shè)定工作。

（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司OA辦公自動(dòng)化、視頻會(huì)議系統(tǒng)的管理運(yùn)行。

（六）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各單位室內(nèi)外信息顯示系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)行管理。

（七）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各單位應(yīng)用軟件的引進(jìn)、鑒定等工作。

（八）負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)授權(quán)（用戶(hù)，IP地址）管理。

（九）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)（地面通訊系統(tǒng)、調(diào)度通訊系統(tǒng)、井下應(yīng)急廣播系統(tǒng)、井下無(wú)線(xiàn)通訊系統(tǒng)），井上（下）視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、管理。

（十）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整體信息系統(tǒng)的安全管理。第五條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司所屬各生產(chǎn)礦井、子（分）公司應(yīng)設(shè)立信息化工作部門(mén)，負(fù)責(zé)本單位信息化管理、運(yùn)行、維護(hù)等工作；各級(jí)信息化工作部門(mén)的主要工作職責(zé)：

（一）對(duì)于集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)的信息化項(xiàng)目，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，組織項(xiàng)目的實(shí)施、推廣和應(yīng)用工作。

（二）負(fù)責(zé)本單位所使用的信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行、日常維護(hù)。

（三）各級(jí)信息化工作部門(mén)可根據(jù)需要配備以下人員：網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員、系統(tǒng)維護(hù)人員等。

（四）各級(jí)信息化工作部門(mén)應(yīng)明確本單位工作職責(zé)，并建立相應(yīng)的信息化管理制度；對(duì)于本單位建設(shè)的信息化項(xiàng)目，要協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)做好前期的需求分析、調(diào)研論證等工作。

（五）參與制定和貫徹實(shí)施信息化工作的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和信息化管理工作的規(guī)章制度。

（六）協(xié)調(diào)解決本單位信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的硬件、軟件問(wèn)題。

（七）負(fù)責(zé)本單位各業(yè)務(wù)部門(mén)信息化工作情況的監(jiān)督考核。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)本單位的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行考核。

（九）負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司信息化辦公室匯報(bào)本單位的信息化工作情況。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)本單位應(yīng)用系統(tǒng)的具體使用單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

第三章 信息化項(xiàng)目總體規(guī)劃和需求管理 第六條

汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃工作要依照集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略架構(gòu)和發(fā)展規(guī)劃。第七條 根據(jù)汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化總體規(guī)劃和各部門(mén)、單位提報(bào)的信息化需求，由信息化領(lǐng)導(dǎo)組確立公司信息化建設(shè)建議計(jì)劃。

第八條 在汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化總體規(guī)劃指導(dǎo)下，由集團(tuán)公司信息中心根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合推廣項(xiàng)目和已有系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)，組織技術(shù)交流、廠(chǎng)家考察、信息化解決方案和立項(xiàng)報(bào)告編制，上報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)組審批。

第九條 應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)必須符合行業(yè)對(duì)安全性、可靠性、穩(wěn)定性以及可恢復(fù)性的要求。

第十條 應(yīng)用軟件購(gòu)買(mǎi)時(shí)必須經(jīng)過(guò)功能測(cè)試、試運(yùn)行，確認(rèn)達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，方可正式投入使用。

第十一條 項(xiàng)目牽頭單位做好系統(tǒng)需求分析，確定系統(tǒng)目標(biāo)；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，組織應(yīng)用數(shù)據(jù)的采集、整理和審定。

第十二條 需要軟件變更（主要指對(duì)信息系統(tǒng)模塊升級(jí)、功能完善等改變系統(tǒng)功能并對(duì)系統(tǒng)造成較大影響的活動(dòng)，以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)環(huán)境配置變化）時(shí)，變更方案由信息中心審核確認(rèn)后提交信息化領(lǐng)導(dǎo)組審核批準(zhǔn)后實(shí)施并備案。

第四章 信息化項(xiàng)目評(píng)估和立項(xiàng)管理

第十三條 集團(tuán)公司所屬各單位信息化建設(shè)項(xiàng)目必須按照行業(yè)固定資產(chǎn)投資管理有關(guān)規(guī)定，在集團(tuán)公司信息化發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告、總體設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)、測(cè)試方案等向汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息中心 提出書(shū)面申請(qǐng)審核意見(jiàn)。

第十四條 各單位信息化項(xiàng)目，經(jīng)汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化領(lǐng)導(dǎo)組審核后，項(xiàng)目報(bào)計(jì)劃部門(mén)立項(xiàng)、審批。信息化項(xiàng)目需招標(biāo)的項(xiàng)目必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)并經(jīng)信息中心審定招標(biāo)技術(shù)要求。

第十五條 未經(jīng)汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化領(lǐng)導(dǎo)組審核的項(xiàng)目，計(jì)劃部門(mén)不予立項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門(mén)不予撥付資金，項(xiàng)目不得實(shí)施。

第十六條 符合集團(tuán)公司投資的信息化項(xiàng)目，經(jīng)信息化領(lǐng)導(dǎo)組審批并組織招標(biāo)后，組織實(shí)施；施工完成后，信息化辦公室組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收；必要時(shí)，可聘請(qǐng)第三方對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。

第十七條 各子（分）公司投資的信息化項(xiàng)目，由本公司信息化工作部門(mén)組織相關(guān)單位進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，并報(bào)集團(tuán)公司信息化領(lǐng)導(dǎo)組審批后，原則上由集團(tuán)公司信息中心組織實(shí)施、組織驗(yàn)收，本公司信息化工作部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理實(shí)施過(guò)程及負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)事宜。

第五章 信息化項(xiàng)目實(shí)施管理

第十八條 項(xiàng)目建設(shè)必須按照現(xiàn)代項(xiàng)目管理方法進(jìn)行管理，有明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)和管理制度。

第十九條 項(xiàng)目建設(shè)單位制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目實(shí)施、推廣和應(yīng)用，嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度和成本。

第六章 信息化項(xiàng)目驗(yàn)收和后評(píng)估管理 第二十條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息中心組織項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的階段驗(yàn)收，做好項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量管理。

第二十一條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息中心組織項(xiàng)目的執(zhí)行情況評(píng)估，項(xiàng)目是否有行業(yè)典型示范，具備可復(fù)制性，項(xiàng)目是否按時(shí)保質(zhì)完成，項(xiàng)目的實(shí)施是否滿(mǎn)足了業(yè)務(wù)部門(mén)的需要。

第二十二條 項(xiàng)目建設(shè)單位組織項(xiàng)目的成本效益評(píng)估，項(xiàng)目的實(shí)施是否提高了流程運(yùn)轉(zhuǎn)的效率，是否降低了員工的工作強(qiáng)度等。

第七章 信息化系統(tǒng)運(yùn)行管理

第二十三條 信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理的對(duì)象包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、存儲(chǔ)設(shè)備、信息安全、安全生產(chǎn)與環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、機(jī)房及附屬設(shè)備。

第二十四條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司計(jì)算機(jī)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)是指集團(tuán)公司所屬各單位的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通過(guò)集團(tuán)公司環(huán)網(wǎng)、網(wǎng)通專(zhuān)線(xiàn)互聯(lián)互通形成的集團(tuán)內(nèi)計(jì)算機(jī)廣域網(wǎng)絡(luò)，信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理包括對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息安全、機(jī)房及附屬設(shè)備的運(yùn)行管理。

第二十五條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司所屬各單位計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)必須按照集團(tuán)公司要求，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。各單位網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)方案須報(bào)汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化建設(shè)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。第二十六條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)聯(lián)網(wǎng)IP地址和域名的規(guī)劃、分配、監(jiān)督和實(shí)施。各單位必須嚴(yán)格遵守，不得擅自變更，不得擅自接入外部網(wǎng)絡(luò)，以確保行業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定、可靠。

第八章 信息資源管理安全管理

第二十七條 凡接入汾西礦業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的單位要加強(qiáng)信息管理，從管理和技術(shù)兩個(gè)方面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全、可靠，做到實(shí)體安全、運(yùn)行安全、數(shù)據(jù)安全和管理安全。

第二十八條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司所屬各單位和部門(mén)必須建立網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

第九章 信息化管理人才、隊(duì)伍建設(shè)

第二十九條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司所屬各單位和部門(mén)要加強(qiáng)信息技術(shù)人才儲(chǔ)備，不斷培養(yǎng)和提升信息化建設(shè)人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。

第三十條 各單位的業(yè)務(wù)主管部門(mén)、信息化工作部門(mén)要制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織本單位、本部門(mén)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)應(yīng)用培訓(xùn)。

第十章 標(biāo)準(zhǔn)化管理

第三十一條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定由集團(tuán)公司信息中心牽頭組織，各業(yè)務(wù)部門(mén)參與并配合。

第三十二條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化設(shè)施采用標(biāo)準(zhǔn)化接口、減少子系統(tǒng)之間的級(jí)連與耦合。第三十三條 汾西礦業(yè)集團(tuán)公司信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一的名詞術(shù)語(yǔ)、分類(lèi)編碼、數(shù)據(jù)交換格式和信息描述方式，保證建成后的信息網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)能夠互聯(lián)互通。

第十一章 考核管理

第三十四條 對(duì)違反本管理辦法及有關(guān)規(guī)定，影響信息化工作的開(kāi)展和項(xiàng)目實(shí)施的單位，給予批評(píng)并責(zé)令改正；對(duì)嚴(yán)重違反項(xiàng)目管理和系統(tǒng)使用要求，造成重大事故和損失的，追究有關(guān)責(zé)任者和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第三十五條 集團(tuán)公司信息中心每季度對(duì)集團(tuán)公司所屬單位信息化建設(shè)及管理運(yùn)行進(jìn)行綜合排名，對(duì)從事信息化建設(shè)管理、考核的有關(guān)人員給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

第五篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司信息化建

設(shè)項(xiàng)目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內(nèi)蒙古分公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理水平，規(guī)范信息化建設(shè)及實(shí)施項(xiàng)目的建設(shè)行為，提高信息化項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，促進(jìn)信息化建設(shè)的健康發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門(mén)、各單位。

第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司總經(jīng)理工作部為信息化建設(shè)的歸口管理部門(mén)。其職責(zé)如下：

（一）制定分公司系統(tǒng)總體信息化建設(shè)規(guī)劃；

（二）審核各單位信息化建設(shè)計(jì)劃；

（三）審核各單位信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)；

（四）負(fù)責(zé)分公司機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目實(shí)施。

第四條 各單位信息化建設(shè)管理部門(mén)的職責(zé)如下：

（一）制定本單位信息化建設(shè)總體規(guī)劃；

（二）制定本單位信息化建設(shè)計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本單位信息化項(xiàng)目實(shí)施。

第三章 信息化項(xiàng)目實(shí)施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報(bào)本單位下信息化建設(shè)計(jì)劃，分公司對(duì)各單位計(jì)劃審核后上報(bào)大唐國(guó)際批準(zhǔn)；計(jì)劃分為工程計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃。

第六條 大唐國(guó)際根據(jù)各單位已批準(zhǔn)的預(yù)算，分期、分批、逐項(xiàng)下達(dá)信息化建設(shè)資金計(jì)劃。各單位根據(jù)分期下達(dá)的計(jì)劃，分步完成信息化項(xiàng)目實(shí)施，要根據(jù)下達(dá)計(jì)劃，專(zhuān)款專(zhuān)用、不得挪用。各單位每月向分公司匯報(bào)各項(xiàng)目的執(zhí)行情況，包括合同的簽定、履行、實(shí)施情況。

第七條 項(xiàng)目立項(xiàng)

（一）各單位在項(xiàng)目實(shí)施前要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分地調(diào)研，預(yù)計(jì)費(fèi)用在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，要寫(xiě)出可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目實(shí)施方案。立項(xiàng)報(bào)告需要包括項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目種類(lèi)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、費(fèi)用估算、實(shí)施時(shí)間計(jì)劃、實(shí)施單位選定原則等內(nèi)容，立項(xiàng)報(bào)告須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

（二）分公司整體性的信息化項(xiàng)目或綜合性項(xiàng)目由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)立項(xiàng)。

（三）為保證各單位信息化項(xiàng)目在數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、技術(shù)規(guī)范、項(xiàng)目先進(jìn)性等方面保持一致，符合大唐國(guó)際信息化建設(shè)的總體要求，各單位在完成立項(xiàng)報(bào)告審批后，須報(bào)分公司總經(jīng)理工作部審核，對(duì)不符合公司信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求和發(fā)展的項(xiàng)目有權(quán)予以否定。

第八條 項(xiàng)目實(shí)施

（一）施工單位的確定：費(fèi)用在20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，可通過(guò)技術(shù)、價(jià)格比選確定施工單位；費(fèi)用在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，必須通過(guò)招標(biāo)確定施工單位，招標(biāo)程序執(zhí)行分公司關(guān)于招投標(biāo)的規(guī)定；如因其它情況不通過(guò)招標(biāo)確定單位，且費(fèi)用在50萬(wàn)元以上，須向分公司領(lǐng)導(dǎo)行簽報(bào)批準(zhǔn)。對(duì)于大唐國(guó)際有規(guī)定，或由大唐國(guó)際統(tǒng)一招標(biāo)確定的施工單位，執(zhí)行大唐國(guó)際的規(guī)定。

（二）實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目所涉及的專(zhuān)業(yè)，成立項(xiàng)目實(shí)施小組，制定實(shí)施進(jìn)度安排，按計(jì)劃實(shí)施。

第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收

（一）項(xiàng)目實(shí)施完成后，由施工單位提交《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》，并提交有關(guān)驗(yàn)收文件，驗(yàn)收文件應(yīng)當(dāng)包括：項(xiàng)目建設(shè)合同書(shū)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目進(jìn)度說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目模塊測(cè)試與集成報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告、系統(tǒng)操作手冊(cè)等。各單位項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核后，對(duì)于達(dá)到要求的項(xiàng)目確定驗(yàn)收時(shí)間和驗(yàn)收方式，并組織驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目驗(yàn)收的內(nèi)容包括：

1、項(xiàng)目是否達(dá)到計(jì)劃及合同書(shū)的各項(xiàng)指標(biāo)要求；

2、依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢查各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求；

3、對(duì)系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行測(cè)試是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；

4、系統(tǒng)連續(xù)試運(yùn)行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術(shù)培訓(xùn)是否達(dá)到熟練要求；

6、管理規(guī)章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)包括：需求分析、功能要求和數(shù)據(jù)要求、系統(tǒng)分析及技術(shù)分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、程序結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)流程圖、源程序代碼、數(shù)據(jù)字典、安裝手冊(cè)、使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、測(cè)試大綱、測(cè)試報(bào)告、運(yùn)行報(bào)告、應(yīng)用報(bào)告、效果及效益分析報(bào)告等文檔。

2、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理文檔包括：可研報(bào)告、需求任務(wù)書(shū)、招標(biāo)書(shū)、總體設(shè)計(jì)方案、合同文本、工程實(shí)施計(jì)劃書(shū)、工程進(jìn)度報(bào)告、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)測(cè)試大綱和測(cè)試報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告等文檔。

3、信息化建設(shè)項(xiàng)目文檔在竣工后一個(gè)月內(nèi)必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。