專題：反洗錢練習題庫全部
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反洗錢題庫
測試題 （一）單選題 1、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是指（ B ）。 A.國務院金融協(xié)調(diào)辦公室 B.中國人民銀行 C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)
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反洗錢題庫
一、單項選擇題(每題1.5分，共30分) 1、我行反洗錢工作領導小組下設辦公室，辦公室設在總部( )部門。 A、法律合規(guī)部 B、零售業(yè)務部 C、風險控制部 D、會計部2、《中華人民共和
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反洗錢題庫
反洗錢題庫一、填空：
1.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)）
2.《金融機構(gòu)反洗錢培訓和宣傳情況統(tǒng)計表》應填報的內(nèi)容是（單位 -
反洗錢題庫
一、反洗錢內(nèi)部控制 1、反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。 （B）A、對 B、錯 2、金融機構(gòu)從管理層到一般員工都應對反洗錢內(nèi)部控制負有責任。 （A） A、對 B
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反洗錢題庫判斷題
判斷題： 1．《中華人民共和國反洗錢法》中所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管
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2011反洗錢知識題庫
2011年反洗錢知識題庫 1、最早受到關(guān)注的洗錢活動是受賄犯罪收益。 答案：X最早受到關(guān)注的洗錢活動是在毒品犯罪收益方面。 2、現(xiàn)代意義上的洗錢歷史可以追溯到20世紀20年代
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反洗錢考試題庫
一、判斷題 1、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向人民銀行或者公安機關(guān)舉報。（對 ） 2、反洗錢行政調(diào)查包括書面調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查兩種形式。（對 ） 3、金融機構(gòu)應當不定期對交易監(jiān)測
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反洗錢考試題庫大全
反洗錢考試題庫大全 一、判斷（共 10 題， 20 分）1 、 有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、 實施到管理、 監(jiān)督的一個完整的運行機制。 √2 、金融機構(gòu)從管理層到一般業(yè)務員
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反洗錢題庫單選題
單選題： 1．《中華人民共和國反洗錢法》正式實施的時間是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中華人民共和國反洗錢法》在法律位階上屬于（A ）。
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反洗錢知識題庫
反洗錢知識題庫 一、單選題 1．銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪項信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構(gòu)補充？ B A．匯款人工作單位 B．
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反洗錢考試題庫大全
15.對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應當予以采納。
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銀行業(yè)反洗錢題庫
反洗錢知識題庫 （共410題） 判斷題（163題） 1、 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。（對） 2、 司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只
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反洗錢考試題庫（最終定稿）
2-2-5反洗錢 一、單選題 （23道題） 1.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)應當將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生
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反洗錢業(yè)務知識題庫
反洗錢題庫 1、洗錢預防措施的三項基本制度是什么？ 答：客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。 2、完整的客戶身份識別包括哪些基本要
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反洗錢業(yè)務知識題庫
反洗錢題庫 1、洗錢預防措施的三項基本制度是什么？ 答：客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。 2、完整的客戶身份識別包括哪些基本要
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2018反洗錢考試題庫大全
反洗錢終結(jié)性考試—判斷題匯總 1、金融機構(gòu)從管理層到一般業(yè)務員工都應對反洗錢內(nèi)部控制負有責任。 A. B. 對 錯 2、反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工
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反洗錢考核題庫
反洗錢知識題庫 一、單選題 1、《反洗錢法》的立法宗旨是（C）： A.打擊黑社會組織犯罪 B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象 C.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪 D.打擊非法金融
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反洗錢題庫多選題
多項選擇題 1．《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是(ABD ) A．預防洗錢活動 B．維護金融秩序 C．維護金融穩(wěn)定 D．遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪 2．根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在
