第一篇：關(guān)于辦理破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件座談會紀要)的通知

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關(guān)于辦理破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件座談會紀要）的通知

粵高法〔2014〕301號

全省各級人民法院，廣州鐵路運輸兩級法院:

現(xiàn)將《關(guān)于辦理破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件座談會紀要》印發(fā)給你們，請從2014年11月1日起執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，請及時報告省法院刑二庭。

關(guān)于辦理破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件座談會紀要

省法院于2002年6月下發(fā)了《關(guān)于辦理破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件若干具體問題的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)，對常見經(jīng)濟犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)及審理中的有關(guān)問題作出了規(guī)定。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，《指導(dǎo)意見》的部分內(nèi)容已與司法實踐不相適應(yīng)，個別條款還與現(xiàn)行法律、司法解釋的規(guī)定相沖突。為此，省法院于2014年9月15日至16日在廣州召開了全省中級法院危害國家安全、經(jīng)濟、職務(wù)和涉外犯罪審判工作座談會。會議對常見破壞社會主義市場經(jīng)濟

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秩序犯罪的裁判標(biāo)準(zhǔn)問題進行了重點討論，對《指導(dǎo)意見》進行了修訂，并達成共識?，F(xiàn)紀要如下:

一、商業(yè)賄賂罪

1.關(guān)于非國家工作人員受賄犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類地區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞)以不滿40萬元為“數(shù)額較大”，40萬元以上為“數(shù)額巨大”。

二類地區(qū)(其他地區(qū))以不滿30萬元為“數(shù)額較大”，30萬元以上為“數(shù)額巨大”。

2.關(guān)于個人犯對非國家工作人員行賄罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類地區(qū)以不滿40萬元為“數(shù)額較大”，40萬元以上為“數(shù)額巨大”。

二類地區(qū)以不滿30萬元為“數(shù)額較大”，30萬元以上為“數(shù)額巨大”。

3.關(guān)于單位犯對非國家工作人員行賄罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類地區(qū)以不滿150萬元為“數(shù)額較大”，150萬元以上為“數(shù)額巨大”。

二類地區(qū)以不滿100萬元為“數(shù)額較大”，100萬元以上為“數(shù)額巨大”。

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二、金融詐騙罪

4.嚴格區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的界限。被告人是否具有非法占有目的，是集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的主要區(qū)別。案件審理中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)被告人犯罪事實準(zhǔn)確認定，對于具有非法占有故意的，應(yīng)當(dāng)按照集資詐騙罪定罪處罰，不能為了對被告人判處較輕的刑罰而認定為非法吸收公眾存款罪。

5.關(guān)于集資詐騙罪中“非法占有目的”的認定。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”:

(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;

(2)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;

(3)攜帶集資款逃匿的;

(4)將集資款用于違法犯罪活動的;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的;

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(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;

(7)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;

(8)其他可以認定非法占有目的的情形。

6.關(guān)于集資詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的為“數(shù)額較大”數(shù)額在30萬元以上不滿100萬元的為“數(shù)額巨大”數(shù)額在100萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

7.關(guān)于貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。行為人實施上述幾類詐騙行為，數(shù)額不滿40萬元的為“數(shù)額較大”，數(shù)額在40萬元以上不滿150萬元的為“數(shù)額巨大”，數(shù)額在150萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

8.關(guān)于信用證詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。行為人實施信用證詐騙行為，數(shù)額在50萬元以上不滿300萬元的為“數(shù)額巨大”，數(shù)額在300萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

9.關(guān)于信用卡詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。行為人使用偽造的信用卡、以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的為“數(shù)額較大”數(shù)

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額在5萬元以上不滿50萬元的為“數(shù)額巨大”數(shù)額在50萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

行為人惡意透支，數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的為“數(shù)額較大”，數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的為“數(shù)額巨大”，數(shù)額在100萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

10.關(guān)于單位犯金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。單位犯集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、保險詐騙罪“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，按照各罪個人犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的5倍掌握。

三、合同詐騙罪

11.個人進行合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類地區(qū)以不滿30萬元為“數(shù)額較大”，30萬元以上不滿150萬元為“數(shù)額巨大”，150萬元以上為“數(shù)額特別巨大”。

二類地區(qū)以不滿20萬元為“數(shù)額較大”，20萬元以上不滿120萬為“數(shù)額巨大”，120萬元以上為“數(shù)額特別巨大”。

12.關(guān)于單位犯合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。單位犯合同詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)，按照個人犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的5倍掌握。

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三、涉案財物處理

13.關(guān)于詐騙財物及其孽息的處理問題。案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財物及其孽息，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還相應(yīng)被害人;權(quán)屬不明確的，可以按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財物及其孽息總額的比例發(fā)還被害人，但是己獲退賠的應(yīng)予扣除。

14.關(guān)于涉案財產(chǎn)的追繳和處置問題。將詐騙所得的資金或者財物及轉(zhuǎn)換所得的財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳:

(一)他人明知是上述資金或者財物而收取的;

(二)他人無償取得上述資金或者財物的;

(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金或者財物的;

(四)他人取得上述資金或者財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的;

(五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

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他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。

五、其他

15.鐵路運輸兩級法院審理的犯罪案件，按照案發(fā)地的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑。

16.對于案發(fā)地跨兩類地區(qū)的，按照一類地區(qū)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑;因指定管轄導(dǎo)致跨地區(qū)審判的，按照案發(fā)地的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑。

17.本院以前發(fā)布的指導(dǎo)意見與本紀要不一致的，以本紀要規(guī)定為準(zhǔn)。

2014年10月13日印發(fā)

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第二篇：辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要

關(guān)于印發(fā)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀

要》的通知

為正確理解和適用刑法、立法解釋、司法解釋關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定，依法及時、準(zhǔn)確、有力地懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪，2009年7月15日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在北京召開了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會。現(xiàn)將《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要》印發(fā)給你們。請認真組織學(xué)習(xí)，并在辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有什么問題，請分別層報最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

二〇〇九年十二月九日

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要

為正確理解和適用刑法、立法解釋、司法解釋關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的有關(guān)規(guī)定，依法及時、準(zhǔn)確、有力地懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2009年7月15日在北京召開了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會。會議總結(jié)了各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件所取得的經(jīng)驗，分析了當(dāng)前依法嚴懲黑社會性質(zhì)組織犯罪面臨的嚴峻形勢，研究了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件遇到的適用法律問題，就人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)正確適用法律，嚴厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪形成了具體意見。會議紀要如下：

一、與會同志一致認為，自2006年初全國開展掃黑除惡專項斗爭以來，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)依法履行各自職責(zé)，密切配合，懲處了一批黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，遏制了黑社會性質(zhì)組織犯罪高發(fā)的勢頭，為維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會做出了重要貢獻。但是，在我國，黑社會性質(zhì)組織犯罪仍處于活躍期，犯罪的破壞性不斷加大，犯罪分子逃避法律制裁的 行為方式不斷變換，向政治領(lǐng)域的滲透日益明顯，對人民群眾的生命、財產(chǎn)安全，對經(jīng)濟、社會生活秩序和基層政權(quán)建設(shè)都構(gòu)成了嚴重威脅。因此，嚴厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，遏制并最大限度地減少黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的發(fā)生，是當(dāng)前乃至今后相當(dāng)長一個時期政法機關(guān)的重要任務(wù)。為此，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)必須堅持做好以下幾方面工作：

首先，要切實提高對打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪重要性的認識。依法嚴懲黑社會性質(zhì)組織犯罪，不僅是保障民生、維護穩(wěn)定的迫切需要，而且事關(guān)政權(quán)安危，容不得絲毫懈怠。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要充分認識這項工作的重要性、緊迫性、復(fù)雜性、艱巨性和長期性，在思想上始終與黨中央的決策保持高度一致，堅決克服麻痹、松懈情緒，把依法打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，實現(xiàn)社會治安的持續(xù)穩(wěn)定作為一項重要任務(wù)常抓不懈。

其次，要嚴格堅持法定標(biāo)準(zhǔn)，切實貫徹落實寬嚴相濟的刑事政策。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要嚴格依照刑法、刑事訴訟法及有關(guān)法律解釋的規(guī)定辦理案件，確保認定的事實清楚，據(jù)以定案的證據(jù)確實、充分，黑社會性質(zhì)組織的認定準(zhǔn)確無誤。既要防止將已構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件“降格”處理，也不能因為強調(diào)嚴厲打擊而將不構(gòu)成此類犯罪的共同犯罪案件“拔高”認定。要嚴格貫徹落實寬嚴相濟的刑事政策，對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及其他骨干成員要依法從嚴懲處；對犯罪情節(jié)較輕的其他參加人員以及初犯、偶犯、未成年犯，要依法從輕、減輕處罰，以分化、瓦解犯罪分子，減少社會對抗、促進社會和諧，取得法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

第三，要充分發(fā)揮各自的職能作用，密切配合，相互支持，有效形成打擊合力。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要積極總結(jié)和交流工作經(jīng)驗，不斷統(tǒng)一執(zhí)法思想，共同加強長效機制建設(shè)。為了及時、有效地打擊黑社會性質(zhì) 組織犯罪，公安機關(guān)在辦案中要緊緊圍繞法律規(guī)定的黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”，嚴格按照刑事訴訟法及有關(guān)規(guī)定全面收集、固定證據(jù)，嚴禁刑訊逼供、濫用強制措施和超期羈押，對重要犯罪嫌疑人的審訊以及重要取證活動要全程錄音、錄像。人民檢察院不僅要把好批捕、起訴關(guān)，還要加強對看守所監(jiān)管活動的檢查監(jiān)督，防止串供、翻供、訂立攻守同盟、搞假立功等情況的發(fā)生。人民法院要嚴格審查事實、證據(jù)，不斷強化程序意識，全面提高審判工作質(zhì)量和效率。

第四，要嚴懲“保護傘”，采取多種措施深入推進掃黑除惡工作。黑社會性質(zhì)組織之所以能在一些地方坐大成勢，與個別國家工作人員的包庇、縱容有著直接關(guān)系。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要把查處“保護傘”與辦理涉黑案件有機地結(jié)合起來，與反腐敗工作緊密地結(jié)合起來，與紀檢、監(jiān)察部門做好銜接配合，加大打擊力度，確保實現(xiàn)“除惡務(wù)盡”的目標(biāo)。打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦理好案件的同時，還要通過積極參與社會治安綜合治理、加強法制宣傳、廣泛發(fā)動群眾等多種手段，從源頭上有效防控此類犯罪。

二、會議認為，自1997年刑法增設(shè)黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定以來，全國人大常委會、最高人民法院分別作出了《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》（以下簡稱《立法解釋》）、《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋》），對于指導(dǎo)司法實踐發(fā)揮了重要作用。但由于黑社會性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件和所涉及的法律關(guān)系較為復(fù)雜，在辦案過程中對法律規(guī)定的理解還不盡相同。為了進一步統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，會議就實踐中爭議較大的問題進行了深入研討，并取得了一致 意見：

（一）關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的認定。黑社會性質(zhì)組織必須同時具備《立法解釋》中規(guī)定的“組織特征”、“經(jīng)濟特征”、“行為特征”和“危害性特征”。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很明顯，因此，在具體認定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認真審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害，確保不枉不縱。

1、關(guān)于組織特征。黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。

當(dāng)前，一些黑社會性質(zhì)組織為了增強隱蔽性，往往采取各種手段制造“人員頻繁更替、組織結(jié)構(gòu)松散”的假象。因此，在辦案時，要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對組織運行、活動起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密，不要被其組織形式的表象所左右。

關(guān)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和其他參加者的認定。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指黑社會性質(zhì)組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認的事實上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；積極參加者，是指接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，或者積極參與較嚴重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的犯罪分子，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財務(wù)、人員管理等事項的犯罪分子；其他參加者，是指除上述組織成員之外,其他接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子。根據(jù)《司法解釋》第三條第二款的規(guī)定，對于參加 黑社會性質(zhì)的組織，沒有實施其他違法犯罪活動的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的主觀明知問題。在認定黑社會性質(zhì)組織的成員時，并不要求其主觀上認為自己參加的是黑社會性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實施違法犯罪為主要活動的，即可認定。

對于黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)及組織紀律等問題的把握。黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于普通犯罪集團、“惡勢力”團伙向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是一個漸進的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。對于那些已存在一定時間，且成員人數(shù)較多的犯罪組織，在定性時要根據(jù)其是否已具備一定的經(jīng)濟實力，是否已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或重大影響等情況綜合分析判斷。此外，在通常情況下，黑社會性質(zhì)組織為了維護自身的安全和穩(wěn)定，一般會有一些約定俗成的紀律、規(guī)約，有些甚至還有明確的規(guī)定。因此，具有一定的組織紀律、活動規(guī)約，也是認定黑社會性質(zhì)組織特征時的重要參考依據(jù)。

2、關(guān)于經(jīng)濟特征。一定的經(jīng)濟實力是黑社會性質(zhì)組織坐大成勢，稱霸一方的基礎(chǔ)。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，因此，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。此外，黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。實踐中，黑社會性質(zhì)組織不僅會通過實施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動攫取經(jīng)濟利益，而且還往往會通過開辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”、“以黑護商”。因此，無論其財產(chǎn)是通過非法手段聚斂，還是通過合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯 罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。

“用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購買作案工具、提供作案經(jīng)費，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費、喪葬費，為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費用，為組織尋求非法保護以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關(guān)的費用支出等。

3、關(guān)于行為特征。暴力性、脅迫性和有組織性是黑社會性質(zhì)組織行為方式的主要特征，但有時也會采取一些“其他手段”。

根據(jù)司法實踐經(jīng)驗，《立法解釋》中規(guī)定的“其他手段”主要包括：以暴力、威脅為基礎(chǔ)，在利用組織勢力和影響已對他人形成心理強制或威懾的情況下，進行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”；滋擾、哄鬧、聚眾等其他干擾、破壞正常經(jīng)濟、社會生活秩序的非暴力手段。

“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”主要包括以下情形：由組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實施的違法犯罪活動；由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的違法犯罪活動；多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復(fù)他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的違法犯罪活動；組織成員為組織爭奪勢力范圍、排除競爭對手、確立強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、維護非法權(quán)威或者按照組織的紀律、慣例、共同遵守的約定而實施的違法犯罪活動；由黑社會性質(zhì)組織實施的其他違法犯罪活動。

會議認為，在辦案時還應(yīng)準(zhǔn)確理解《立法解釋》中關(guān)于“多次進行違法犯罪活動”的規(guī)定。黑社會性質(zhì)組織實施犯罪活動過程中，往往伴隨著大量的違法活動，對此均應(yīng)作為黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪事實予以認定。但如果僅實施了違法活動，而沒有實施犯罪活動的，則不能認定為黑社會性質(zhì)組織。此外，“多次進行違法犯罪活動”只是認定黑社會性質(zhì)組織的必要條件之一，最終能否認定為黑社會性質(zhì)組織，還要結(jié)合危害性特征來加以判斷。即使有些案件中的違法犯罪活動已符合“多次”的標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影響的，也不能認定為黑社會性質(zhì)組織。

4、關(guān)于危害性特征。稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，從而嚴重危害經(jīng)濟、社會生活秩序，是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是黑社會性質(zhì)組織區(qū)別于一般犯罪集團的關(guān)鍵所在。

對于“一定區(qū)域”的理解和把握。區(qū)域的大小具有相對性，且黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的對象并不是區(qū)域本身，而是在一定區(qū)域中生活的人，以及該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、社會生活秩序。因此，不能簡單地要求“一定區(qū)域”必須達到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟、社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

對于“一定行業(yè)”的理解和把握。黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè)，既包括合法行業(yè)，也包括黃、賭、毒等非法行業(yè)。這些行業(yè)一般涉及生產(chǎn)、流通、交換、消費等一個或多個市場環(huán)節(jié)。

通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認定為“在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序”：對在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的群眾形成心理強制、威懾，致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的;對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動形成重要影響的；插手民間糾紛、經(jīng)濟糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位 及社會團體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；多次干擾、破壞國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；利用組織的勢力、影響，使組織成員獲取政治地位，或者在黨政機關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；其他形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的情形。

（二）關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的其他問題

1、關(guān)于包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪主觀要件的認定。本罪主觀方面要求必須是出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。會議認為，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實施違法犯罪活動，即可認定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

2、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的刑事責(zé)任。對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和本紀要中關(guān)于“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”的規(guī)定，按照該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對于具體犯罪所承擔(dān)的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在該起犯罪中的具體地位、作用來確定。對黑社會性質(zhì)組織中的積極參加者和其他參加者，應(yīng)按照其所參與的犯罪，根據(jù)其在具體犯罪中的地位和作用，依照罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，確定應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

3、關(guān)于涉黑犯罪財物及其收益的認定和處置。在辦案時，要依法運用查封、扣押、凍結(jié)、追繳、沒收等手段，徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于涉黑犯罪財物及其收益以及犯罪工具，均應(yīng)按照刑法第六十四條和《司法解釋》第七條的規(guī)定予以追繳、沒收。黑社會性質(zhì)組織及其成員 通過犯罪活動聚斂的財物及其收益，是指在黑社會性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中，該組織及組織成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財物、財產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。在辦案工作中，應(yīng)認真審查涉案財產(chǎn)的來源、性質(zhì)，對被告人及其他單位、個人的合法財產(chǎn)應(yīng)依法予以保護。

4、關(guān)于認定黑社會性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)要求。辦理涉黑案件同樣應(yīng)當(dāng)堅持案件“事實清楚，證據(jù)確實、充分”的法定證明標(biāo)準(zhǔn)。但應(yīng)當(dāng)注意的是，“事實清楚”是指能夠?qū)Χㄗ锪啃坍a(chǎn)生影響的事實必須清楚，而不是指整個案件的所有事實和情節(jié)都要一一查證屬實；“證據(jù)確實、充分”是指能夠據(jù)以定罪量刑的證據(jù)確實、充分，而不是指案件中所涉全部問題的證據(jù)都要達到確實、充分的程度。對此，一定要準(zhǔn)確理解和把握，不要糾纏那些不影響定罪量刑的枝節(jié)問題。比如，在可以認定某犯罪組織已將所獲經(jīng)濟利益部分用于組織活動的情況下，即使此部分款項的具體數(shù)額難以全部查實，也不影響定案。

5、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的立功問題。積極參加者、其他參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在量刑時也應(yīng)從嚴掌握。

6、關(guān)于對“惡勢力”團伙的認定和處理?！皭簞萘Α?，是黑社會性質(zhì)組織的雛形，有的最終發(fā)展成為了黑社會性質(zhì)組織。因此，及時嚴懲“惡勢力”團伙犯罪，是遏制黑社會性質(zhì)組織滋生，防止違法犯罪活動造成更大社會危害的有效途徑。

會議認為，“惡勢力”是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在 一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪團伙?！皭簞萘Α币话銥槿艘陨希m集者、骨干成員相對固定，違法犯罪活動一般表現(xiàn)為敲詐勒索、強迫交易、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、搶劫、搶奪或者黃、賭、毒等。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦案時應(yīng)根據(jù)本紀要的精神，結(jié)合組織化程度的高低、經(jīng)濟實力的強弱、有無追求和實現(xiàn)對社會的非法控制等特征，對黑社會性質(zhì)組織與“惡勢力”團伙加以正確區(qū)分。同時，還要本著實事求是的態(tài)度，正確理解和把握“打早打小”方針。在準(zhǔn)確查明“惡勢力”團伙具體違法犯罪事實的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪處理，并充分運用刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，依法懲處。對符合犯罪集團特征的，要按照犯罪集團處理，以切實加大對“惡勢力”團伙依法懲處的力度。

7、關(guān)于視聽資料的收集、使用。公安機關(guān)在偵查時要特別重視對涉黑犯罪視聽資料的收集。對于那些能夠證明涉案犯罪組織具備黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”及其實施的具體違法犯罪活動的錄音、錄像資料，要及時提取、固定、移送。通過特殊偵查措施獲取的視聽資料，在移送審查起訴時，公安機關(guān)對證據(jù)的來源、提取經(jīng)過應(yīng)予說明。

8、庭審時應(yīng)注意的有關(guān)問題。為確保庭審效果，人民法院在開庭審理涉黑案件之前，應(yīng)認真做好庭審預(yù)案。法庭調(diào)查時，除必須傳喚共同被告人同時到庭質(zhì)證外，對各被告人應(yīng)當(dāng)分別訊問，以防止被告人當(dāng)庭串供或者不敢如實供述、作證。對于訴訟參與人、旁聽人員破壞法庭秩序、干擾法庭審理的，法庭應(yīng)按照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定及時作出處理。構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

第三篇：關(guān)于辦理合同詐騙等犯罪案件工作座談會紀要(安徽省)

關(guān)于辦理合同詐騙等犯罪案件工作座談會紀要（安徽?。?/p>

點擊上面藍色字體“刑事實務(wù)”可以關(guān)注本欄目，關(guān)注后可以每天自動收到專業(yè)信息資料來源于下發(fā)的文件安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院、安徽省公安廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理合同詐騙等犯罪案件工作座談會紀要》的通知

2014年12月31日

為準(zhǔn)確適用法律，提高案件質(zhì)量，有力打擊犯罪，省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳就規(guī)范辦理合同詐騙、非法集資、非法經(jīng)營、職務(wù)侵占犯罪案件，開展聯(lián)合調(diào)研。通過征求部分市法院、檢察院、公安局意見，召開聯(lián)席座談研討會，就相關(guān)問題取得了共識?，F(xiàn)紀要如下：

一、合同詐騙案件

（一）關(guān)于非法占有目的要從客觀行為推定主觀目的，即從事實、行為、手段、情形、后果等方面，全面收集對被告人有利和不利的證據(jù)。

要堅持主客觀相一致。對僅有履約態(tài)度，沒有履約行為的，或雖采取了欺騙的手段，但有真實履約行為的情形，認定非法占有目的時，應(yīng)當(dāng)考察簽訂、履行合同的全部客觀行為，并結(jié)合行為人對主觀故意的供述，慎重處理。

要注重基礎(chǔ)事實真實。據(jù)以推定的基礎(chǔ)事實必須是有證據(jù)予以證明的客觀事實，且作為推定的基礎(chǔ)事實和待證事實之間應(yīng)當(dāng)有緊密的常態(tài)聯(lián)系。合同詐騙罪與合同經(jīng)濟糾紛的本質(zhì)區(qū)別，在于行為人是否具有非法占有的目的。

要依次考察行為人簽訂合同時的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)?，履行合同中有無實際履約行為、對財物的處置情況、未履行合同的原因以及違約后的表現(xiàn)等方面綜合判定。

有下列行為之一，且行為人不能提出合理辯解，一般應(yīng)當(dāng)認定具有“非法占有目的”：1.以欺騙手段取得財物，用于非法經(jīng)營或從事違法犯罪活動，導(dǎo)致財物不能返還的；2.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；3.隱匿、銷毀賬目，以逃避返還資金的；4.明知沒有履行合同的條件，而騙取他人資金不返還的；5.隱瞞合同標(biāo)的已出賣或抵押的事實，與他人簽訂買賣合同，收取貨款不返還的；6.采用“借新債還舊債”方式循環(huán)騙取他人資金，導(dǎo)致資金不能歸還的；7.收到對方款物后，不履行合同義務(wù)，主要用于揮霍，高利貸等非法投資活動，導(dǎo)致資金不能歸還的；8.無正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格變賣貨物，導(dǎo)致不能歸還貨款的；9.其他非法占有款物，不能返還的行為。

（二）關(guān)于數(shù)額標(biāo)準(zhǔn) 個人涉嫌合同詐騙犯罪，數(shù)額在2萬元以上的屬于“數(shù)額較大”；數(shù)額在10萬元以上的屬于“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的屬于“數(shù)額特別巨大”。

單位涉嫌合同詐騙犯罪，數(shù)額在10萬元以上的屬于“數(shù)額較大”；數(shù)額在50萬元以上的屬于“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的屬于“數(shù)額特別巨大”。

合同詐騙犯罪的數(shù)額，一般應(yīng)以行為人實際未還的數(shù)額來認定。對行為人騙取實物后變現(xiàn)的，犯罪數(shù)額以被騙物品實際鑒定價值來認定；如果變現(xiàn)后取得的數(shù)額高于鑒定價值的，以實際取得的數(shù)額認定。

對于多次行騙，并以后次詐騙財物歸還前次詐騙財物，在計算詐騙數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額扣除，按實際未歸還的數(shù)額認定；被害人的實際損失額或行為人多次行騙的總額可作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人為實施犯罪所支付的好處費、車旅費等應(yīng)當(dāng)計入犯罪數(shù)額。

（三）關(guān)于刑民交叉案件

對于正在偵查、起訴、審判的合同詐騙刑事案件，有關(guān)單位或者個人就同一事實向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財物的，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。

人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有合同詐騙犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。

對于正在偵查、起訴、審理的合同詐騙刑事案件，發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬于同一事實，或者被申請執(zhí)行的財物屬于涉案財物的，應(yīng)當(dāng)及時通報相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查屬實的，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定處理。

二、非法集資案件

（一）關(guān)于案件管轄 非法集資刑事案件的地域管轄，應(yīng)當(dāng)依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，實行以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。犯罪地包括非法集資活動的組織策劃地、指揮操縱地、宣傳推介地、發(fā)展參與集資人員地、涉案財物收支地、藏匿轉(zhuǎn)移地以及其他重要的行為實施地和危害結(jié)果發(fā)生地。

（二）關(guān)于證據(jù)要求 通過收集行為人集資行為未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的相關(guān)書證資料、公司登記注冊資料等認定其集資的非法性；通過收集行為人的相關(guān)虛假宣傳資料認定集資的公開性；通過收集國家同期利率表、集資協(xié)議、資金返還本息憑據(jù)等材料認定集資的利誘性；通過收集集資參與人的陳述、目擊集資人群體上訪或其他過激行為的證人和處理上述事件的部門或公務(wù)員的證言、電子郵件、聊天記錄、手機短信等材料認定集資行為的社會性。

要重點查明行為人對非法集資資金的管理、使用、退賠能力以及集資參與人參加集資的起因、方式、金額、回報、損失等方面。集資詐騙犯罪中，還應(yīng)進一步查明行為人編造、夸大經(jīng)營業(yè)績，虛構(gòu)集資用途，虛假承諾高額回報，隱瞞事實真相的相關(guān)證據(jù)。

對被害人人數(shù)眾多的案件，公安機關(guān)立案后應(yīng)及時發(fā)布公告，要求被害人限期申報債權(quán)，查明被害人的實際損失。非法集資刑事案件的相關(guān)財務(wù)賬目等以電子數(shù)據(jù)形成并存在的，注重電子證據(jù)提取收集、固定保全的方式方法。電子證據(jù)的收集, 不僅要收集電子數(shù)據(jù)本身, 還需收集與系統(tǒng)穩(wěn)定性及軟件的使用等情況的證明，對檢查的過程進行詳細的描述,突出原始數(shù)據(jù)的完整性，內(nèi)容涉及電算化的,應(yīng)當(dāng)由司法會計專家對提取的資料進行現(xiàn)場檢驗。

依法作出的司法會計鑒定是認定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的重要證據(jù)。公安機關(guān)一般應(yīng)根據(jù)查獲的相應(yīng)財務(wù)資料，委托具有鑒定資質(zhì)的鑒定機構(gòu)依法作出鑒定意見。鑒定意見應(yīng)當(dāng)包括非法集資總額、集資人數(shù)、集資金額、集資損失情況，公司的支出、公司資產(chǎn)及負債情況，應(yīng)收、應(yīng)付款項及公司規(guī)模、經(jīng)營狀況等主要內(nèi)容。

（三）相關(guān)問題

對于具有存取款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)故意抬高存款利息吸收存款且數(shù)額達到立案標(biāo)準(zhǔn)的，一般不以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。但金融機構(gòu)及其工作人員以牟利為目的，利用工作便利，采取卡折分離、資金賬外操作或其他手段，配合或伙同外部人員實施非法集資犯罪，應(yīng)根據(jù)其主觀動機和行為特征，依照刑法的相關(guān)規(guī)定定罪處罰。

“明顯不成比例”需要在查明集資目的、所籌資金去向、未將集資款充分用于生產(chǎn)經(jīng)營的行為與集資款不能歸還后果之間的因果關(guān)系等基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)驗法則，結(jié)合普通人的認知水平綜合判斷。

行為人收到集資人本金時，行為人預(yù)先支付利息或參與集資人員預(yù)先扣除利息的，該利息部分不計入犯罪總額；行為人按約定支付到期利息，本金繼續(xù)使用的，不累計計入犯罪總額；同一集資參與人以獲取的利息及原有本金疊加投入的，利息部分計入犯罪總額，本金部分不累計。

行為人既明確向單位內(nèi)部、親友等特定對象集資，又通過公開宣傳的方式向社會不特定對象集資，向單位內(nèi)部、親友集資部分不計入犯罪總額。但行為人通過公開宣傳的方式，不針對特定對象，概括吸收特定對象和不特定對象資金，吸收特定對象部分的資金計入犯罪總額。

非法集資刑事案件中，集資詐騙數(shù)額接近“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，且因集資款不能歸還導(dǎo)致被害人死亡或精神失常的，或者嚴重影響了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟秩序、社會穩(wěn)定等其他嚴重情節(jié)的，可以認定為具有“其他特別嚴重情節(jié)”。

三、非法經(jīng)營案件

對“違反國家規(guī)定”，應(yīng)當(dāng)嚴格依照刑法第九十六的規(guī)定執(zhí)行，除法律、行政法規(guī)等國家規(guī)定已有明確規(guī)定，為執(zhí)行國家規(guī)定而制定具體規(guī)定的地方性法規(guī)、部門規(guī)章可以作為認定違反國家規(guī)定參考外，其他地方性法規(guī)、部門規(guī)章不屬于國家規(guī)定。

對“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)非法經(jīng)營行為對社會安全、公共利益、經(jīng)濟秩序、生態(tài)環(huán)境及人身財產(chǎn)安全造成或可能造成的危害程度綜合認定。

除此前相關(guān)司法解釋、規(guī)范性文件已有規(guī)定的外，具有下列情形之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，屬于“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”；1.非法從事國家法律明確禁止經(jīng)營范圍業(yè)務(wù)活動的；2.非法從事藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)的；3.非法從事生產(chǎn)、銷售、安裝衛(wèi)星地面接收設(shè)施經(jīng)營業(yè)務(wù)的；4.非法從事互聯(lián)網(wǎng)接入經(jīng)營業(yè)務(wù)的；5.非法從事保安服務(wù)業(yè)務(wù)的。

以虛構(gòu)交易等手段騙取銀行出具承兌匯票后，將銀行承兌匯票直接予以倒賣或?qū)y行承兌匯票貼現(xiàn)后的資金用于高利放貸，構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，高利轉(zhuǎn)貸罪或者票據(jù)詐騙罪的，依照刑法的相關(guān)規(guī)定定罪處罰。明知他人實施前款犯罪行為，為其提供中介、貼現(xiàn)等幫助的，以共同犯罪論處。

違反土地管理、城市房地產(chǎn)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃等法律法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自改變土地用途從事建房出售、出租等房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營活動的，一般不以非法經(jīng)營罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪、合同詐騙罪論處。非法占用耕地、林地等農(nóng)用地構(gòu)成犯罪的，依照刑法第三百四十二條規(guī)定定罪處罰。

四、職務(wù)侵占案件

（一）關(guān)于非法占有目的

行為人不承認具有占為己有的目的，但是通過下列手段之一改變單位財產(chǎn)所有權(quán)歸屬的，可推定具有非法占有的目的：

1.虛構(gòu)需要支付的“好處費”、應(yīng)付款及業(yè)務(wù)支出項目將單位資金占為己有的；2.業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員利用單位系統(tǒng)內(nèi)部漏洞，篡改數(shù)據(jù)侵占單位資金的；3.財務(wù)人員侵占單位資金后，作假帳填平賬目的；4.使用占有的資金進行違法犯罪活動，導(dǎo)致不能歸還的。

（二）相關(guān)問題

單位聘用的合同員工、臨時員工及用工合同到期后沒有續(xù)簽合同的原單位工作人員，利用在單位工作的職務(wù)便利，非法占有單位財物的，可以職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任。

行為人因代理公司業(yè)務(wù)或冒用他人名義以虛假身份應(yīng)聘到公司，利用職務(wù)之便將單位財物占為己有的，可以構(gòu)成職務(wù)侵占罪。以公司代理人身份，通過簽訂合同騙取他人財物據(jù)為己有的，以合同詐騙罪論處。

行為人因與單位存在勞資或者經(jīng)濟糾紛，公開占有單位財物，并在事前、事中或事后就侵占單位資產(chǎn)的行為告知對方，明確說明侵占單位資產(chǎn)與糾紛的關(guān)系等情況，不宜認定為職務(wù)侵占罪。

因單位拖欠行為人工資、獎金等勞動報酬，行為人利用職務(wù)便利占有明顯超出其報酬的公司財物，構(gòu)成犯罪的，原則上以職務(wù)侵占罪論處。

“利用職務(wù)便利”主要是指通過主管、管理、經(jīng)手、保管本單位財物等職務(wù)便利占有單位財物的行為。行為人超越其所從事事務(wù)的權(quán)限，利用工作或熟悉作案環(huán)境等便利占有單位財物的行為，不宜認定為職務(wù)侵占。

本紀要自下發(fā)之日起參照執(zhí)行。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，請及時向相應(yīng)上級機關(guān)反映。如與新的法律、司法解釋的規(guī)定不一致的，按法律、司法解釋的規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 生產(chǎn)銷售偽劣商品罪

刑法 第十七章

破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪(1): 生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪 第一節(jié)重點罪名

一、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪(一）概念與特征

本罪是指生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以 不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額5萬元以上的行為。

犯罪客體是國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管秩序和消費者的合法權(quán)益。犯罪客觀方面表現(xiàn)為生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品，銷售金額較大的行為。

生產(chǎn)、銷售的是偽劣產(chǎn)品。其中的偽產(chǎn)品主要是指“以假充真”的產(chǎn) 品，劣產(chǎn)品是指摻雜、摻假的產(chǎn)品、以次充好的產(chǎn)品及冒充合格產(chǎn)品的不合格產(chǎn) 品。這里的“產(chǎn)品”，應(yīng)是指經(jīng)過加工、制作、用于銷售的產(chǎn)品。行為表現(xiàn)為四種情況:在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不 合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品?！霸诋a(chǎn)品中摻雜、摻假”，主要表現(xiàn)為在產(chǎn)品中摻入雜 質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的質(zhì)量要求，降低、失去應(yīng)有使用性能。如在芝麻中摻砂子，在磷肥中摻入顏色 相同的泥土等?！耙约俪湔妗?，主要表現(xiàn)為以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充 具有該種使用性能的產(chǎn)品。如將黨參冒充人參、將豬皮鞋冒充牛皮鞋等?！耙?次充好”，主要表現(xiàn)為以低等級、低檔次產(chǎn)品冒充高等級、高檔次產(chǎn)品，或者以殘 次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產(chǎn)品?！安缓细癞a(chǎn)品”，是指不符 合《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的質(zhì)量要求的產(chǎn)品。對本條規(guī)定的上述行為難以確定 的，應(yīng)當(dāng)委托法律、行政法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行鑒定。需要注意的 是，上述四種行為有時很難絕對地區(qū)分，也沒有必要硬性區(qū)分某種行為屬于哪 一類。只要實施其中一種行為便可能構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，同時實施多 種行為的，也只以一罪論處。

(3)生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品構(gòu)成犯罪的，要求 銷售金額在5萬元以上?！颁N售金額”，是指生 產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應(yīng)得的全 部違法收人。多次實施生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品行 為，未經(jīng)處理的，偽劣產(chǎn)品的銷售金額或貨值金 額累計計算。相關(guān)司法解釋規(guī)定偽劣產(chǎn)品尚 未銷售，貨值金額達到刑法第一百四十條規(guī)定 的銷售金額三倍以上的，以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品 罪(未遂)定罪處罰?！? 犯罪主體是生產(chǎn)者與銷售者。至于生產(chǎn) 者、銷售者是否取得了有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或 營業(yè)執(zhí)照，不影響本罪的成立。生產(chǎn)者與銷售者 既可以是自然人，也可以是單位。知道他人實施 生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，而為其提供貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營 場所或者運輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件，或 者提供制假生產(chǎn)技術(shù)的，以本罪的共犯論處。犯罪主觀方面只能是故意。行為人明知 自己生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的行為會發(fā)生破壞國家 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管秩序、侵害用戶、消費者合法權(quán)益 的危害結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。(二）處罰.犯本罪的，根據(jù)刑法第140條和第150條的 規(guī)定處罰。刑法第140條根據(jù)銷售金額,對生 產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪規(guī)定了四個幅度的法定刑。生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品,同時構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)、非 法經(jīng)營等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處 罰。犯本罪，又以暴力、威脅方法抗拒查處，構(gòu)成 妨害公務(wù)等罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

二、生產(chǎn)、銷售假藥罪(一）概念與特征

《刑法修正案（八)》對生產(chǎn)、銷售假藥罪作 了重大修改，取消了“足以嚴重危害人體健康” 的要求。

本罪是指生產(chǎn)、銷售假藥的行為。本罪是 抽象的危險犯。

犯罪客體是國家藥品監(jiān)管秩序和人的 健康權(quán)利。本罪客觀方面具有以下特征：

(1)生產(chǎn)、銷售的必須是假藥。根據(jù)《藥品 管理法》第48條的規(guī)定，有下列情形之一的為 假藥:①藥品所含成分與國家藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 成分不符的;②以非藥品冒充藥品或者以他種 藥品冒充此種藥品的。有下列情形之一的藥 品，按假藥論處:①國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門規(guī) 定禁止使用的;②依照《藥品管理法》必須經(jīng)過 批準(zhǔn)而未經(jīng)批準(zhǔn)生產(chǎn)、進口，或者依照《藥品管 理法》必須經(jīng)過檢驗而未經(jīng)檢驗即銷售的;③變 質(zhì)的;④被污染的;⑤使用依照《藥品管理法》必.須取得批準(zhǔn)文號而未取得批準(zhǔn)文號的原料藥生 產(chǎn)的;⑥所標(biāo)明的適應(yīng)癥或者功能主治超出規(guī) 定范圍的。上述假藥都限于用于人體的藥品與 非藥品，如果生產(chǎn)、銷售假農(nóng)藥、假獸藥則不構(gòu) 成本罪。但這并不意味著上述藥品從客觀上看 都是能夠用于人體的物品，有些物品雖然本來 不能用于人體，但行為人將它假冒為藥品而提 供給人使用的，就是本罪中的假藥。換言之，當(dāng) 行為人將某種物品偁冒為對人體使用的藥品 時,它就是假藥，而不管這種物品實際上能否用 于人體。

(2)具有生產(chǎn)、銷售假藥的行為。一切制 造、加工、配制、采集、收集某種物品充當(dāng)合格或 特定藥品的行為，都是生產(chǎn)假藥的行為。一切 有償提供假藥的行為，都是銷售假藥的行為。假藥的來源既可能是自己生產(chǎn)的，也可能是自 己購買的，還可能是通過其他方法取得的。對 于銷售的對象(購買者），沒有任何限制。

只要具有生產(chǎn)、銷售假藥的行為，即構(gòu)成本 罪。至于所生產(chǎn)、銷售的假藥是否足以嚴重危 害人體健康，在所不問。因為只要生產(chǎn)、銷售了 假藥，就會破壞國家的藥品監(jiān)管秩序。如果生 產(chǎn)、銷售的假藥對人體健康造成嚴重危害或者 有其他嚴重情節(jié)，則是本罪法定刑升格的條件。

3.犯罪主體既可以是自然人，也可以是單 位。明知他人生產(chǎn)、銷售假藥,而有下列情形之 一的，以生產(chǎn)、銷售假藥罪的共犯論處:（1)提供.資金、貸款、賬號、發(fā)票、證明、許可證件的；

(2)提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所、設(shè)備或者運輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件的;（3)提供生產(chǎn)技術(shù)，或 者提供原料、輔料、包裝材料的；（4)提供廣告等 宣傳的。醫(yī)療機構(gòu)明知是假藥而使用或者銷

售，以銷售假藥罪追究刑事責(zé)任。

4.犯罪主觀方面只能出于故意。行為人 明知自己生產(chǎn)、銷售的是假藥，會破壞國豪藥品 監(jiān)管秩序，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。(二）處罰

犯本罪的，根據(jù)刑法第141條的規(guī)定處罰； 單位犯本罪的,對單位判處罰金，并對其直接負 責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照刑法 第141條的規(guī)定處罰。實施生產(chǎn)、銷售假藥罪，同時構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營、非法行醫(yī)、非法采供血等犯罪的，依 照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。在自然災(zāi)害、事 故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等突發(fā)事 件發(fā)生時期，生產(chǎn)、銷售用于應(yīng)對突發(fā)事件藥品 的假藥的，依法從重處罰。刑法第149條第2 款規(guī)定生產(chǎn)、銷售本節(jié)第一百四十一條至第 一百四十八條所列產(chǎn)品，構(gòu)成各該條規(guī)定的犯 罪，同時又構(gòu)成本節(jié)第一百四十條規(guī)定之罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?/p>

三、生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪(一）概念與特征 本罪是指在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，或者銷售明知摻有有毒、有 害的非食品原料的食品的行為。

本罪客體是國家食品安全監(jiān)管秩序和 人的健康權(quán)利。

本罪客觀方面表現(xiàn)為三種行為:一是在 生產(chǎn)的食品中摻入有毒、有害的非食品原料;二 是在銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原 料;三是明知是摻有有毒、有害的非食品原料的 食品而銷售。概括起來說,行為人生產(chǎn)、銷售了 摻入有毒、有害的非食品原料的食品。（1)食品 中必須摻入了非食品原料，摻入食品原料的不 成立本罪。（2)摻入的非食品原料必須對人體 有毒或者有害。有毒、有害的共同點是可能造 成嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾患。使 用鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中 使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖供人 食用的動物，或者銷售明知是使用該類藥品或 者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖的供人食用的動物 的,以未罪論處。明知是使用鹽酸克侖特羅等 禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品或者含 有該類藥品的飼料養(yǎng)殖的供人食用的動物，而 提供屠宰等加工服務(wù),或者銷售其制品的，成立 本罪。

位。本罪主觀方面只能是故意，過失不成立 本罪。本罪主體既可以是自然人，也可以是單

本罪與投放危險物質(zhì)罪有相似之處。一般 來說，前者表現(xiàn)為生產(chǎn)、銷售了摻入有毒、有害 的非食品原料的食品，后者表現(xiàn)為在食品、河 流、水井乃至公眾場所等地投放毒害性、放射性 等危險物質(zhì);前者是在客觀的生產(chǎn)、經(jīng)營活動中 實施其行為，后者—般與生產(chǎn)、經(jīng)營活動沒有關(guān) 系;本罪的自然人主體必須已滿16周歲，單位 可以成為本罪主體;后者的自然人主體只需已 滿14周歲，單位不能成為其主體。但是，不排 除二者會發(fā)生競合關(guān)系。(二）處罰

根據(jù)刑法第144條和第150條的規(guī)定，犯 本罪的，處5年以下有期徒刑，并處罰金;對人 體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;致 人死亡或者有其他特別嚴重情節(jié)的，依照本法 第141條的規(guī)定處罰，即處10年以上有期徒 刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財 產(chǎn)。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直

上述規(guī)定處罰。第二節(jié)普通罪名

一、生產(chǎn)、銷售劣藥罪

本罪是指生產(chǎn)、銷售劣藥，對人體健康造成 嚴重危害的行為。根據(jù)《藥品管理法》第49條 的規(guī)定，藥品成分的含量不符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn) 的，為劣藥。有下列情形之一的藥品,按劣藥論 處：（1)未標(biāo)明有效期或者更改有效期的；

(2)不注明或者更改生產(chǎn)批號的；(3)超過有效 期的；（4)直接接觸藥品的包裝材料和容器未經(jīng) 批準(zhǔn)的;（5)擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯 味劑及輔料的；(6)其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的。生產(chǎn)、銷售的劣藥被使用后,造成輕傷以上 傷害，或者輕度殘疾、中度殘疾，或者器官組織 損傷導(dǎo)致一般功能障礙或者嚴重功能障礙，或 者有其他嚴重危害人體健康情形的，應(yīng)當(dāng)認定 為“對人體健康造成嚴重危害”。犯本罪的，根 據(jù)刑法第142條和第150條的規(guī)定處罰。

二、生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪

本罪是指生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食 品，足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重 食源性疾病的行為。不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品，是指不符合《食品安全法》規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)的食 品，但生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品的不成立本罪。經(jīng)省級以上衛(wèi)生行政部門確定的機構(gòu)鑒定,食 品中含有可能導(dǎo)致嚴重食物中毒或者其他嚴重 食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細菌或者其他污染 物的，應(yīng)認定為“足以造成嚴重食物中毒事故或 者其他嚴重食源性疾患”。犯本罪的，根據(jù)刑法 第143條與第150條的規(guī)定處罰。

三、生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪

本罪是指生產(chǎn)不符合保障人體健康的國家 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，或 者銷售明知是不符合保障人體健康的國家標(biāo) 準(zhǔn)、片業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，足以 危害人體健康的行為。犯本罪的，根據(jù)刑法第 145條和第150條的規(guī)定處罰。

四、生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪

本罪是指生產(chǎn)不符合保障人身、財產(chǎn)安全 的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器、壓力容器、易燃 易爆產(chǎn)品或者其他不符合保障人身、財產(chǎn)安全 的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或者銷售明知 是以上不符合保障人身、財產(chǎn)安全的國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，造成嚴重后果的行為。犯本罪的，根據(jù)刑法第146條與第150條的規(guī) 定處罰?！颈菊轮饕梢?guī)定】 刑法第140?150條 最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理 生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律 若干問題的解釋》 最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理 生產(chǎn)、銷售假藥、劣藥刑事案件具體應(yīng)用法 律若干問題的解釋》

《抑斧蛺正案（八)》、對生產(chǎn)、#售假藥罪作了重大修改，取消了“足以嚴重危害人體健康”的 丫每求。' :、.:■

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第五篇：當(dāng)前破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪特點及對策

破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪是指發(fā)生在經(jīng)濟活動和經(jīng)濟管理中，違反國家經(jīng)濟法律，商事法律和刑事法律，嚴重破壞社會經(jīng)濟秩序，依法應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的犯罪行為，當(dāng)前破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪特點及對策。國家實行對外開放，對內(nèi)搞活的經(jīng)濟政策以來，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪一直呈波浪式上升趨勢，特別是社會主義市場經(jīng)濟建立和發(fā)展起來以后，隨著市場規(guī)模的擴大化，市場主體的多元化，經(jīng)濟活動的頻繁化，經(jīng)濟關(guān)系的復(fù)雜化，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的數(shù)量、涉案金額和社會危害性也在升級。尤其是市場經(jīng)濟熱點部門的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪現(xiàn)象更加突出，主要表現(xiàn)在：假冒偽劣商品犯罪氣焰囂張，重大和惡性案件增多，并向集團化、專業(yè)化的方向發(fā)展；走私犯罪十分猖獗，單位走私泛濫，內(nèi)外勾結(jié)走私、護私盛行；騙匯、逃匯犯罪急劇上升，犯罪數(shù)額巨大，犯罪手段惡劣，并且出現(xiàn)騙匯與騙稅、走私、行賄等犯罪相融合的綜合性犯罪；金融犯罪居高不下，以高額利息為誘餌的集資詐騙案件多發(fā)，利用信用卡和信用證詐騙的案件不斷增多；證券、期貨犯罪呈上升勢頭，給我國剛起步的證券市場和期貨市場帶來十分嚴重的危害。

一、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的特點破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪與傳統(tǒng)犯罪相比，具有以下特點：

1、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪行為的復(fù)雜性首先是破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪類型的復(fù)雜性。市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展開辟出一個又一個新的經(jīng)濟領(lǐng)域，新興經(jīng)濟市場使各種新型的復(fù)雜的經(jīng)濟關(guān)系不斷涌現(xiàn)，并由此決定了應(yīng)運而生的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪帶有較復(fù)雜的專業(yè)性特征。其次是破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性。破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的違法結(jié)構(gòu)是多層次的，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪首先違犯的是這些復(fù)雜的、具有一定專業(yè)性的非刑事法律法規(guī)，進而延伸和發(fā)展為觸犯刑事法律，因此破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪所引起的法律責(zé)任就不僅僅是單一的刑事責(zé)任，往往還包括民事責(zé)任和行政責(zé)任。再次是破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪事實的復(fù)雜性。破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪往往是非常巧妙地利用經(jīng)濟活動中法律所允許的活動方式，精心設(shè)計而成。破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的方法手段又普遍帶有智能性的特點而變幻多端，狡猾隱蔽不容易被人識破，在客觀上使得破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪比其他刑事犯罪更加復(fù)雜。

2、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪主體的特殊性一是破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪主體不像傳統(tǒng)犯罪主體那樣一般為自然人，而是有相當(dāng)數(shù)量的法人。由法人成員自覺地、有分工、有計劃、有組織、有配合地實施破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪活動，因此以法人為主體的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪具有更大的欺騙性、隱蔽性和危害性。二是破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪主體一般具有豐富的專業(yè)知識，較高的智能和老練的工商經(jīng)濟活動經(jīng)驗。

3、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪追訴的困難性首先，由于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的隱蔽性、智能性較強，使破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的檢舉、搜查、起訴比通常犯罪更困難，負責(zé)追訴刑事案件的工作人員必須仔細研究紛繁復(fù)雜的法律事實和各種法律關(guān)系之后，才能發(fā)現(xiàn)和查清破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪行為，否則很可能將破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件混同于經(jīng)濟糾紛案件。其次，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的復(fù)雜性，使破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的認定比傳統(tǒng)犯罪更加困難。疑難案件往往是經(jīng)濟糾紛和破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪交織在一起，經(jīng)濟違法的民事責(zé)任、行政責(zé)任和破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的刑事責(zé)任交織在一起，因而增大了破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪追訴的難度。再次，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪被害人的不正常心理和反常態(tài)度增加了破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪追訴的難度。他們往往擔(dān)心對于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪人進行刑事追訴會使財產(chǎn)損失無法挽回，通過“私了”解決問題，致使一些破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪分子逃避了法律的追究。

4、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪危害的深遠性破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪對社會所造成的危害是十分深遠的。首先，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的被害者，包括潛在的或間接的受害者數(shù)量和破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪所造成的物質(zhì)方面的損失是難以估計的。其次，從整個社會經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的安全來看，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪所造成的非物質(zhì)方面的損害往往比物質(zhì)方面的損害更為嚴重和久遠。再次，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪不僅會利用腐敗，還會加劇腐敗，造成不良的社會政治風(fēng)氣。他們與國家機關(guān)中的一些腐敗分子內(nèi)外勾結(jié)，由此衍生出腐敗犯罪。

二、防治破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的法律措施

1、當(dāng)前我國破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪之所以如此猖獗，與現(xiàn)階段我國經(jīng)濟領(lǐng)域中的法制不完善很有關(guān)系。九七刑法的實施，對經(jīng)濟領(lǐng)域各類犯罪的打擊提供了法律依據(jù)。但由于刑法對各類破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪定罪標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定過于籠統(tǒng)，構(gòu)成犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)難以確定，在司法實踐中操作性不強，辦案人員抱著“寧漏勿錯”的心態(tài)，往往放縱了對犯罪分子的打擊。因此兩高加強司法解釋工作，對構(gòu)成犯罪的數(shù)額給出明確的定罪標(biāo)準(zhǔn)，就顯得尤為必要。對于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪而言，數(shù)額表現(xiàn)為一定財產(chǎn)的價值，具有可計量性這一點是相同的，具有共性，但每種犯罪的數(shù)額又有自己的特點，在具體反映行為的社會危害程度上具有不同的特點。由于引起并對其發(fā)生影響的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪行為是錯綜復(fù)雜的，與之相適應(yīng)的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪中的數(shù)額也是一個多層次的概念，實踐中的犯罪數(shù)額形形色色，多種多樣，即使是同一的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件也會因行為的實行程度不同而出現(xiàn)不同的數(shù)額標(biāo)志。對于犯罪數(shù)額的分類可分為以下二種類型，一是依照不同標(biāo)準(zhǔn)將數(shù)額分為犯罪指向數(shù)額和犯罪所得數(shù)額；直接損失數(shù)額和間接損失數(shù)額；揮霍的數(shù)額和追繳退賠的數(shù)額；犯罪總額、參與數(shù)額、分贓數(shù)額和平均數(shù)額等；二是將數(shù)額分為罪行所及數(shù)額，犯罪所及數(shù)額和非法營利數(shù)額。對犯罪數(shù)額進行分類的意義在于全面了解犯罪數(shù)額的種類，準(zhǔn)確把握每一類犯罪數(shù)額的特點，以及在犯罪構(gòu)成中的地位和作用，從而為司法實踐中正確地認定和懲治破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪提供依據(jù)。本著這一指導(dǎo)思想，對犯罪數(shù)額的分類應(yīng)堅持以下幾個原則：

一、對犯罪數(shù)額的分類應(yīng)能涵蓋刑法中對所有破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪數(shù)額的規(guī)定。

二、刑法中規(guī)定的林林總總的犯罪數(shù)額能夠涵蓋于對犯罪數(shù)額所作的每一個分類中。

三、對犯罪數(shù)額的分類應(yīng)具有典型性和代表性，即具有作為一類犯罪數(shù)額存在的特殊性。根據(jù)我國刑事立法規(guī)定和司法實踐以及刑法理論的研究成果，結(jié)合不同的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪行為的具體情況，可以從不同的角度，用不同的標(biāo)準(zhǔn)盡快通過司法解釋的方式給出不同犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，加大對犯罪的打擊力度。

2、要加大執(zhí)法力度，完善我國的刑罰制度。應(yīng)加大財產(chǎn)刑的適用范圍和幅度，完善罰金刑制度，使犯罪分子在經(jīng)濟上得不到好處。罰金刑的完善應(yīng)遵循下列思路，調(diào)查報告《當(dāng)前破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪特點及對策》。（1）、將罰金刑上升為主刑。破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪分子的共同特點就是通過一定的手段和方式謀取錢財，因而對他們適用罰金刑更具有對癥下藥的特點，也更能便罰金刑具有刑罰威懾力和刑罰預(yù)防功能。單位犯罪無法適用自由刑和生命刑，罰金刑便成為可供處罰的主要方法。因此將罰金刑上升為主刑就成為必然的結(jié)論。（2）、完善罰金刑的處罰原則及其數(shù)額規(guī)定。在刑法的架構(gòu)中，應(yīng)當(dāng)在總則部分明確規(guī)定：判處罰金，應(yīng)當(dāng)依據(jù)犯罪事實、情節(jié)，并酌情考慮犯罪人的財產(chǎn)狀況及其繳納能力，決定罰金數(shù)額。在刑法分則中，對各種具體犯罪應(yīng)明確規(guī)定罰金數(shù)額。（3）、擴大罰金刑的適用范圍。對所有貪利性犯罪一律增設(shè)罰金刑，而且采用強制并科法，促使司法機關(guān)對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪人判處自由刑時必須并處罰金刑。（4）、完善罰金刑的執(zhí)行措施。增設(shè)罰金延期繳納和罰金刑易科制度，在犯罪人不能按期繳納罰金，根據(jù)犯罪人的請求，人民法院可以裁定延期繳納或易科為不剝奪自由的為社會提供強制性的社區(qū)服務(wù)，勞動一日可折抵罰金若干，這樣更有利于罰金刑的執(zhí)行。

3、為了更好地打擊破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪，懲治破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪，有必要對我國的資格刑進行進一步的完善。資格刑與其他刑種相比較有其優(yōu)越性：第一，它對犯罪的懲罰并不具有直接的物質(zhì)性，但在某種情況下，可能影響被懲罰人的間接物質(zhì)利益。第二，剝奪資格刑既有溯及即往的作用，而且還有后及作用。第三，資格刑的執(zhí)行環(huán)境寬松，罪犯的人身自由不受限制，符合刑罰民主化，開放性趨勢與要求。充實資格刑的內(nèi)容，可進行相應(yīng)的充實調(diào)整。（1）、增加剝奪從事某種經(jīng)濟活動的資格，或從事某種職業(yè)資格內(nèi)容，主要是針對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪貪利性、貪婪性及其頑固性的特點而設(shè)定的。這既是對犯罪行為的懲罰，也是防止利用特定職業(yè)再犯罪的一種有效措施。（2）、對剝奪政治權(quán)利的內(nèi)容進行調(diào)整。將剝奪政治權(quán)利更名為剝奪公權(quán)。剝奪公權(quán)的內(nèi)容包括：選舉權(quán)和被選舉權(quán)、擔(dān)任國家機關(guān)公務(wù)員和擔(dān)任社會公共團體職務(wù)的資格。（3）、適當(dāng)擴大剝奪政治榮譽的范圍。剝奪的內(nèi)容可以擴大到國家授予的具有法定性質(zhì)或者法定意義的其他榮譽稱號，如全國勞動模范稱號、全國先進工作者稱號等等。（4）、與充實資格刑的內(nèi)容相聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)擴大資格刑的適用范圍，可以說，充實資格刑內(nèi)容必然要求擴大資格刑的適用范圍。這些范圍應(yīng)當(dāng)包括：國家公務(wù)人員、社會公共團體的領(lǐng)導(dǎo)人員、普通公民從事特定職業(yè)者等。

三、防治破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的制度措施

1、加快我國經(jīng)濟體制改革，完善社會主義市場運行機制破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的快速增長，究其根源，大多數(shù)是體制問題。體制的問題，只能通過體制的轉(zhuǎn)變來解決。只有加快我國體制改革，大力發(fā)展經(jīng)濟，才能為扼制破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪創(chuàng)造物質(zhì)條件，使人們增強抵御市場經(jīng)濟負面效應(yīng)影響的能力，使在經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)軌中所形成的漏洞為各種防范機制所堵塞，從而減少破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的機遇。為此，應(yīng)特別注意：（1）、加強人事管理。防范一些有劣跡，有犯罪前科的投機鉆營分子搖身一變，充當(dāng)單位“能人”，埋下破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪的隱患。（2）、加強財務(wù)管理。簽字報銷審核應(yīng)嚴格把關(guān)，會計出納應(yīng)相互制約，不能一身兼任，不能私設(shè)“小金庫”，私吞國有資產(chǎn)等。（3）、加強財務(wù)管理，帳目要清，管理要有序，使破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪分子渾水摸魚不能得逞。（4）、實現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變、政企分開。將國企完全推向市場，政府只起宏觀調(diào)控作用，實現(xiàn)黨政機關(guān)所辦的企業(yè)、事業(yè)單位與原機關(guān)完全脫鉤，將機關(guān)辦的企、事業(yè)單位也推入市場，清除權(quán)力與創(chuàng)收的直接聯(lián)系。（5）、煞住機關(guān)、單位公款吃喝風(fēng)、公款送禮風(fēng)、公款后門風(fēng)，不給犯罪分子行賄之便。（6）、要勤政，即提高機關(guān)辦事效率，克服拖拉作風(fēng)，避免一些人利用我們工作效率低，工作拖拉的弱點去從事破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪。

2、改革司法體制我國的司法制度是新中國建立后逐步建立和發(fā)展起來的，由于各種因素，司法機關(guān)在人、財、物等方面還受制于地方政府，由此導(dǎo)致了司法權(quán)的地方化；又由于司法機構(gòu)與地方存在著一種經(jīng)濟上的依賴關(guān)系，便得司法機構(gòu)在執(zhí)法時，不得不將法律以外的經(jīng)濟因素加進去，影響執(zhí)法公正，并助長地方保護主義?，F(xiàn)行司法管理體制，不可能建立起真正的司法責(zé)任制，解決司法人員法律專業(yè)素質(zhì)低下等等問題，因此，應(yīng)進行司法改革。（1）、應(yīng)堅持司法真正獨立，而這又首先是司法經(jīng)濟獨立。應(yīng)當(dāng)由國家財政列出司法專項撥款，并逐年有一定幅度提高，但不允許司法部門從其它渠道籌集辦案經(jīng)費。同時，要保持司法人事獨立。司法機關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)的任免應(yīng)由上級主管部門決定。（2）、要加強司法隊伍的建設(shè)。目前司法隊伍的問題，直接導(dǎo)致了對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪打擊不力。應(yīng)改變守株等兔、坐等群眾舉報的辦案方式；改變怕碰硬、怕碰有權(quán)勢的犯罪分子的思維方式。（3）、改革司法領(lǐng)導(dǎo)體制。將國家司法機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)體制改為由最高司法機關(guān)垂直領(lǐng)導(dǎo)為主、地方人大監(jiān)督為輔的領(lǐng)導(dǎo)體制，避免行政機關(guān)、社會團體和個人的非法干涉，克服地方保護主義。司法機關(guān)的一切費用均應(yīng)由國庫開支，實現(xiàn)財政單列。在全國范圍內(nèi)建立一個統(tǒng)一而又獨立的司法系統(tǒng)，以確保司法權(quán)和國家法制的統(tǒng)一。（4）、建立錯案追究制度，嚴打司法腐敗。司法權(quán)是一種中立性和終極性的權(quán)力，是最后的也是最具權(quán)威的裁判，在客觀上必然要求它代表社會公正。如果司法腐敗，社會公平和正義必然淪喪，導(dǎo)致嚴重的法制破壞。

3、加強監(jiān)督機制建設(shè)社會主體的一切行為都要以法律為最高準(zhǔn)則，要堅持“法律至上”，就必須對權(quán)力進行約束。在當(dāng)前，為使掌權(quán)者避免或減少破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪，必須解決以下問題：（1）、要在黨的領(lǐng)導(dǎo)下逐步完善選舉制度，使人民群眾真正擁有選舉、選擇官員的權(quán)利。由于歷史等方面原因，許多地區(qū)官員的產(chǎn)生所體現(xiàn)的主要是上級官員的旨意，正因如此，造成一些公職人員為了獲得或保官位，不是通過全心全意為人民服務(wù)去取得群眾信任、支持，而是通過種種腐敗行為去取得上司賞識、任命，而這種人一旦達到目的后，則會在官位上繼續(xù)著他的腐敗犯罪。（2）、要讓人民群眾對黨政權(quán)利進行有效的監(jiān)督。當(dāng)前尤其應(yīng)注意發(fā)揮兩種形式的群眾監(jiān)督：一是社會輿論的監(jiān)督。新聞媒體對揭露公職人員在廉政建設(shè)中存在的問題，督促其改進工作、糾正錯誤，克服官僚主義，加強廉政建設(shè)起著不可低估的作用。二是群眾舉報監(jiān)督。廣大群眾遍布城鄉(xiāng)每一角落，熟悉身邊的人和事，因而群眾舉報能有力配合司法機關(guān)打擊破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪活動。（3）、應(yīng)建立、健全、完善監(jiān)督機構(gòu)?？梢詫Ⅻh的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)紀律檢查委員會、政府系統(tǒng)的監(jiān)察機構(gòu)、隸屬檢察院的法律監(jiān)督機構(gòu)反貪污賄賂工作局合并建立一個統(tǒng)一的、獨立的、權(quán)威的廉政機構(gòu)，專門負責(zé)反腐案件的偵辦及其廉政事宜。當(dāng)今世界各個廉政工作做得較好的國家和地區(qū)，其廉政機構(gòu)的設(shè)置均是這一模式。繼毛澤東同志提出用民主新路，讓人民來監(jiān)督政府之后四十年，鄧小平同志又提出要加強社會主義法治，江澤民同志進一步強調(diào)要依法治國。我們有理由相信，在中國共產(chǎn)黨用民主、更用法治的今天，一定能把國人最為關(guān)注，也是最難對付的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪加以根治。