第一篇：合同詐騙罪與民事欺詐的區(qū)別
“合同詐騙”罪與非罪新解
《刑法》第224條規(guī)定了合同詐騙罪，隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的快速發(fā)展，利用合同進(jìn)行詐騙的情況比較突出，合同詐騙罪作為當(dāng)前司法實(shí)踐中的常見(jiàn)罪名，如何與民事欺詐行為劃分開(kāi)來(lái)，涉及到當(dāng)事人權(quán)利的維護(hù)與法律適用。
合同詐騙罪與民事欺詐行為存在諸多類(lèi)似，往往在司法實(shí)踐中存在著以“非法占有目的”為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，也是以此作為判斷罪與非罪的界限，而往往對(duì)非法占有的法律特征和構(gòu)成要件存在一定的分歧，給定罪帶來(lái)困惑。
為準(zhǔn)確把握合同詐騙罪的主客觀要件特征，清楚劃分合同詐騙罪與非罪，此罪與彼罪的界限，律師整理如下識(shí)別要點(diǎn)及注意事項(xiàng)：
一、合同詐騙罪與民事欺詐的區(qū)別：
民事欺詐中，行為人在合同簽訂、履行過(guò)程中，會(huì)有一些虛假不實(shí)的言語(yǔ)和行為，這與合同詐騙罪中的客觀行為及方法極為相似，司法實(shí)踐中正確區(qū)分具有重要意義，否則有可能將民事欺詐與合同詐騙罪混同，造成放縱犯罪或錯(cuò)誤追究當(dāng)事人刑事責(zé)任的不良后果。
兩者的區(qū)別主要是：
1、主觀目的的不同：合同詐騙罪以簽合同為名，達(dá)到非法占有的目的；民事欺詐雖然主觀上有欺詐，但不具有非法占有目的，主觀上以追求謀利為目的。
2、行為性質(zhì)不同：兩者都有欺騙行為存在，但二者的性質(zhì)完全不同，民事欺詐主要是違背誠(chéng)信原則，雖然客觀上當(dāng)事人也采取欺騙方法，卻是在履行合同的前提下的欺騙，行為的目的只是出于謀利，使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)識(shí)認(rèn)識(shí)，做出有利于自己的意思表示；合同詐騙罪是想利用合同達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，犯罪行為人本質(zhì)上沒(méi)有承擔(dān)合同義務(wù)的誠(chéng)意，而是意圖使對(duì)方單方履行主要合同義務(wù)，非法將其財(cái)物占為已有。
3、欺詐的手段和程度不同：民事欺詐通常比較直接，有一定的限度，只要對(duì)方當(dāng)事人加強(qiáng)警惕，多數(shù)是可以避免的；合同詐騙罪的手段更加隱蔽和惡劣，如偽造身份證明簽約等，被害人往往難以防范和避免。
從司法實(shí)踐看，有無(wú)“非法占有目的”是區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐行為的關(guān)鍵。刑法列舉了合同詐騙罪客觀方面的五種行為，如果有證據(jù)能證明有這些行為存在，原則上可以推定行為人主觀上具有非法占有目的，同時(shí)還需要綜合考察以下因素，最終確定主觀特征：
一是、行為人的履約能力：履行合同能力是基礎(chǔ)，如果行為人根本沒(méi)有履行合同的能力或故意夸大履約能力，合同訂立后不努力創(chuàng)造條件履行合同，這種情況應(yīng)認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。如果行為人訂立合同時(shí)無(wú)履行能力，但事后經(jīng)過(guò)努力，具備了履約能力，且有積極的履行行為，或行為人有部分能力或提供了擔(dān)保，但由于某些原因造成不能履行或不能完全履行合同，應(yīng)屬于民事欺詐。
二是、行為人履約行為：合同詐騙罪的行為人一般沒(méi)有履行合同行為，即使有部分能力，也是為誘騙對(duì)方當(dāng)事人，意圖使對(duì)方當(dāng)事人交付財(cái)物而將其非法占有，如果行為人有履行能力，并為履地合同做了客觀努力，即使未能完全履行，也不能認(rèn)定行為人具有非法占有目的。
三是、行為人對(duì)取得財(cái)物的處置情況：行為人如果將取得的財(cái)物全部或部分用于揮霍或從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等，應(yīng)當(dāng)推定為具有非法占有目的。如果將取得的財(cái)物全部或大部用于合同的履行，即便客觀上未能完全履行，也應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐。
四是、行為人事后態(tài)度：如果行為人事后積極挽救對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)損失，能主動(dòng)承擔(dān)違約責(zé)任或制訂還款計(jì)劃保證履行，則不應(yīng)認(rèn)定非法占有目的。如果行為人不采取積極措施補(bǔ)救對(duì)方損失，不承擔(dān)違約責(zé)任，甚至推拖責(zé)任或有逃匿行為的，一般應(yīng)認(rèn)定具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐騙罪。
二、單位犯與自然人犯的區(qū)別：
根據(jù)全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要，未作為單位犯罪起訴的單位犯罪案件處理精神，審判程序并無(wú)不當(dāng)，但由此反映的單位犯與自然人犯在司法中突顯的問(wèn)題，合同詐騙罪的主體構(gòu)成即有單位又有個(gè)人，二者區(qū)別是：
一是、單位犯罪與自然人犯罪主體不同；
二是、行為人是否為單位利益、體現(xiàn)單位整體意志還是個(gè)人意志，實(shí)施合同詐騙罪的行為在主觀上是否為單位利益，客觀上所得利益是否歸屬單位。單位行為必須是以單位決策機(jī)構(gòu)決定或認(rèn)可的行為，看該行為是否經(jīng)過(guò)單位決定或認(rèn)可，是否體現(xiàn)單位的整體意志，客觀上是否表現(xiàn)為單位以其人力或財(cái)力實(shí)施。
三是、單位犯罪中，如果個(gè)人有部分分贓，即有單位人員將合同詐騙所得財(cái)物的一部分歸單位所有，一部分歸個(gè)人所有，則應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的構(gòu)成和共同犯罪情況認(rèn)定。
三、交易次數(shù)在定性中的作用：
多個(gè)主體、多個(gè)法律關(guān)系并存的情況下，在單次業(yè)務(wù)中，行為人在某一業(yè)務(wù)中使用欺詐手段，將另一方持有的財(cái)物占為已有并處分，此行為本身來(lái)看符合合同詐騙罪的客觀特征。如果考慮這一行為發(fā)生的具體背景，業(yè)務(wù)聯(lián)系過(guò)程，或?qū)I(yè)務(wù)放在整體背景下，或有其他第三方的利益參與，這種情況下，對(duì)此行為要慎重評(píng)價(jià)。合同詐騙罪是主客觀統(tǒng)一的整體，是行為與結(jié)果的有機(jī)整體，應(yīng)同時(shí)重視或考查對(duì)規(guī)范的違反和對(duì)利益的侵犯兩方面。
四、采取欺詐手段簽訂合同，將所得款大部分用于合同履行的情況，如何定性：
行為人獲得財(cái)物后，進(jìn)行了履行合同的努力，并非簽訂合同后聽(tīng)任不管，或采取轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)，使合同根本不能履行或不具備履行條件，這種情況下，容易發(fā)生錯(cuò)誤推斷。如果行為人主觀上基本反映不履行合同的故意，則應(yīng)當(dāng)推定行為人有非法占有目的。如果把獲取的財(cái)物又投入履行行為或履行中介活動(dòng)，而不是用揮霍、償還債務(wù)或攜款逃匿，沒(méi)有明顯的侵吞合同款的行為，這種情況下即使客觀上未能完全履行合同義務(wù)，亦很難推定行為人主觀上有非法占有目的，因此，不宜按合同詐騙罪處理。
五、受害人未受實(shí)際損失對(duì)定性的影響：
實(shí)踐中行為人在簽訂合同履行合同時(shí)使用了如冒用他人名義，虛假出資等欺詐手段，但受害人基于對(duì)土地增值、市場(chǎng)供求與風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)因素的合理預(yù)期，通過(guò)商業(yè)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，獲得了收益，同時(shí)合同目的得以實(shí)現(xiàn)，當(dāng)事人并沒(méi)有因?yàn)樾袨槿似墼p行為而受到損失，這種情況下，行為人的客觀方面可能具有刑法第二百二十四條規(guī)定的欺詐特征，此時(shí)應(yīng)當(dāng)立足于行為給社會(huì)造成的危害情況分析，不以個(gè)人的手段為判斷標(biāo)準(zhǔn)。合同詐騙罪保護(hù)的客體是財(cái)產(chǎn)權(quán)，而不是交易中的誠(chéng)實(shí)信用，不能因?yàn)橐环皆诮灰字杏胁徽\(chéng)實(shí)的行為，就認(rèn)定為詐騙犯罪，如果最后沒(méi)有造成另一方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)損失的話，不以合同詐騙罪追究責(zé)任。
六、“非法占有目的”的認(rèn)定：
行為人騙取財(cái)物沒(méi)有從事非法活動(dòng)，而是用于履行合同以外的正當(dāng)用途的情況，實(shí)踐中，確實(shí)存在一些人主觀上沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的目的，但也不愿意履行合同，而是想利用合同得到當(dāng)事人的財(cái)物，用于解決自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，待問(wèn)題得到解決后再歸還財(cái)物，在問(wèn)題尚未解決以前，以各種理由拖延歸還，這種情況屬于“合同騙用”，對(duì)此，有人認(rèn)為對(duì)于合同騙用行為，應(yīng)當(dāng)區(qū)分臨時(shí)騙用與長(zhǎng)期占用拒不歸還分別處理。臨時(shí)騙用的情形是，行為人想利用合同作應(yīng)急之用，渡過(guò)困難期后歸還，并無(wú)永久占有對(duì)方財(cái)物的目的，行為人有歸還誠(chéng)意和愿意承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度，同時(shí)行為人還必須確有解決困難和承擔(dān)責(zé)任的實(shí)際行動(dòng)。長(zhǎng)期占有不還的情形：隨時(shí)間推移，行為人采取打欠條、切斷聯(lián)系等方式拖延履行合同，將合同款用于償還債務(wù)或其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)拒絕履行，其主觀上非法占有的目的明顯，表面上看行為人沒(méi)有揮霍、潛逃等侵吞合同款的行為，但實(shí)際上行為在對(duì)方多次推促下，具有償還條件卻不歸還，僅僅是口頭上承諾履行，事實(shí)上卻以種種理由拖延或搪塞，長(zhǎng)期占有他人財(cái)物，這種情況下雖然他人的財(cái)物所有權(quán)表面上沒(méi)有明顯被完全剝奪，但長(zhǎng)期拖欠與占用的行為，事實(shí)上已經(jīng)占有他人財(cái)物，所有權(quán)處于事實(shí)被奪的狀態(tài)，具有完全被剝奪的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)，依法推定行為人具有非法占有目的。
七、法律價(jià)值體現(xiàn)：
合同作為經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善和社會(huì)有序運(yùn)行起著巨大作用，合同詐騙罪是伴隨著合同制度的產(chǎn)生發(fā)展而出現(xiàn)的新型欺詐經(jīng)濟(jì)犯罪，擾亂了市場(chǎng)秩序，侵害了公民個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，違反了國(guó)家管理制度，必須依法打擊。但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，完全禁止或避免欺詐行為是不可能的，交易中的許多欺詐行為無(wú)法都用刑法手段規(guī)制，大多數(shù)靠當(dāng)事人自身避免。因此，從法律上將此類(lèi)行為分為民事欺詐與合同詐騙罪，絕大多數(shù)此類(lèi)行為以民事法律進(jìn)行調(diào)整，合同法第五十二條規(guī)定，一方以欺詐手段訂立的合同，如果損害了國(guó)家利益，合同當(dāng)然無(wú)效，如果損害的不是國(guó)家利益，則賦予當(dāng)事人自主決定是否行使撤銷(xiāo)權(quán)，如果行為人未能通過(guò)法律程序撤銷(xiāo)的，合同仍然有效。立法如此規(guī)定的目的是維護(hù)民事法律關(guān)系的穩(wěn)定，以便更多地保仿受害方的利益，被害方如果認(rèn)為受欺詐而與行為人訂立合同，其可依法通過(guò)民事訴訟維護(hù)自己的權(quán)益。
從刑法的角度看，刑法作為社會(huì)規(guī)制行為的最后防線，根據(jù)一定的規(guī)則控制和處理，能夠用其他手段調(diào)整的違法行為，盡量不用刑法手段，刑法作為所有社會(huì)體系中最具強(qiáng)制力的法律手段，也不是萬(wàn)能的，必須以其他手段結(jié)合起來(lái)，才能有效維持社會(huì)秩序。
合同糾紛、欺詐糾紛、合同詐騙都在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下不斷變換反復(fù)出現(xiàn)，因此在辦理合同詐騙類(lèi)犯罪案件時(shí)，依據(jù)刑法規(guī)定的內(nèi)容，根據(jù)幾種情況相互之間的界限，準(zhǔn)確區(qū)分和認(rèn)定，對(duì)實(shí)踐中錯(cuò)綜復(fù)雜的案件，在考察案件行為人是否具有非法占有目的，進(jìn)而對(duì)該行為屬于民事還是刑事進(jìn)行分析判斷，還可以根據(jù)案件能否以民事手段來(lái)維護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)、是否確有必要?jiǎng)佑眯谭ㄊ侄?，作為認(rèn)定合同詐騙與民事欺詐的考查點(diǎn)之一。北京天依張生貴整理
第二篇：如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為
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如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為
核心內(nèi)容：如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為?要從主觀目的，客觀方面，履行合同的實(shí)際行為，處理所獲財(cái)物的方式，產(chǎn)生的法律后果來(lái)進(jìn)行區(qū)別。還有如何判斷非法占有目的。
一、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別
如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐?理論上普遍認(rèn)為，主要應(yīng)把握如下幾點(diǎn)：
(1)主觀目的不同。合同詐騙罪的行為人主觀上是以簽訂合同為名，以達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，而民事欺詐行為人雖然也有欺詐的故意，但不具有非法占有的目的。
(2)客觀方面不同。民事欺詐雖然在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍在一定程度內(nèi)，故仍應(yīng)由民事法律、政策調(diào)整;合同詐騙罪中的虛構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，應(yīng)由刑法來(lái)調(diào)整。民事欺詐行為有民事內(nèi)容存在，合同詐騙罪的行為人根本沒(méi)有履行合同的能
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(3)履行合同的實(shí)際行為不同。合同詐騙中行為人根本無(wú)履行誠(chéng)意，客觀上不作履行合同的任何積極努力，或者是履行小部分而騙取大部分財(cái)物;而民事欺詐行為，行為人有履行合同的誠(chéng)意，能夠雖有可能無(wú)法完全履行，但能作各種努力。
(4)對(duì)所獲財(cái)物的處理方式不同。合同詐騙中，行為人拿到對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后，或攜款潛逃，或是揮霍浪費(fèi)，根本不想履行合同或?qū)⒇?cái)物歸還對(duì)方;而民事欺詐中，行為人在取得財(cái)物后，多用于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)資料，為履行合同創(chuàng)造條件。
(5)產(chǎn)生的法律后果不同。合同詐騙罪承擔(dān)刑事責(zé)任，而民事欺詐承擔(dān)民事責(zé)任。
通過(guò)上述列舉，筆者認(rèn)為，只有在確定行為人有無(wú)非法占有目的的基礎(chǔ)上才有可能確定客觀行為和客體的性質(zhì)。因此，只有主觀上有無(wú)非法占有的目的才是合同詐騙罪和民事欺詐行為區(qū)別的關(guān)鍵所在。
二、非法占有目的的判斷與認(rèn)定
怎樣判斷行為人主觀上是否有非法占有的目的呢?比如說(shuō)，行為人甲以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義的手段與他人簽訂合同，但并無(wú)非法
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贏了網(wǎng)s.yingle.com 占有對(duì)方財(cái)物的目的，而乙蓄意騙取他人錢(qián)財(cái)，同樣也是通過(guò)虛構(gòu)主體的方法與他人簽訂合同，對(duì)此如何能從所謂“刑法規(guī)定的欺詐手 筆者認(rèn)為，非法占有目的的判斷，涉及到司法推定的問(wèn)題。參照1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，并結(jié)合近年來(lái)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在通過(guò)推定判斷行為人有無(wú)非法占有目的的時(shí)候，應(yīng)全面綜合考察行為人簽訂合同時(shí)的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)?，履行合同中有無(wú)履約實(shí)際行動(dòng)，對(duì)合同的履行情況、未履行合同的原因以及事后行為人的態(tài)度等等方面的因素。一般情況下，只要行為人簽訂、履行合同中有下列情形之一的，就可以認(rèn)定行為人具有非法占有的目的：
(1)根本沒(méi)有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能力，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同;合同簽訂后又不積極努力設(shè)法創(chuàng)造履約條件履行合同以避免對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的。實(shí)踐中，有的行為人在無(wú)履行能力的情況下與他人騙簽了合同，在履約期滿后仍不為履約作絲毫努力，或者在有完全、大部分履約能力的條件下只作出小部分的努力，或者只是消極地等待機(jī)會(huì)履約;有的甚至是為敷衍對(duì)方當(dāng)事人而假裝努力履約。對(duì)這種情況推定行為人具有非法占有的目的，準(zhǔn)確率很高。
(2)在采取欺騙手段簽約的起初只是為了解決一時(shí)資金困難，以暫時(shí)獲取周轉(zhuǎn)資金，但在有能力歸還資金的情況下卻久拖不還。
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(3)合同簽訂后，經(jīng)支付部分貨款、開(kāi)始履行合同為誘餌，騙取全部貨款后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。
(4)通過(guò)簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金后，揮霍浪費(fèi)，致使上述款物無(wú)法返還的。
(5)未履行義務(wù)前將對(duì)方當(dāng)事人貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金加以使用、處分，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。
(6)收到對(duì)方貨款、預(yù)付款、定金或保證金后，不按合同約定內(nèi)容履行合同，如組織約定貨源、提供約定服務(wù)等，而是用于炒股或者其他風(fēng)險(xiǎn)投資的。
(7)因違約給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失被民事裁判確定繼續(xù)履行合同義務(wù)或賠償對(duì)方損失后，或者在人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其財(cái)產(chǎn)時(shí)，隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或抽逃資金，以逃避債務(wù)的。
(8)為應(yīng)付對(duì)方當(dāng)事人索取債務(wù)，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法又與他人簽訂合同籌措資金，以后騙簽合同所獲得貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金歸還前次貨款的，等等。
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之所以說(shuō)具備上述情形之一的，在“一般情況下”可以認(rèn)為行為人具有非法占有的目的，是因?yàn)橹饔^目的的推定內(nèi)含未知因素;如果行為人有可以推翻“非法占有”之推定的充分證據(jù)(反證)，應(yīng)不予認(rèn)定其具有“非法占有”的目的。
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第三篇：試析民事合同欺詐與合同詐騙罪的區(qū)別
試析民事合同欺詐與合同詐騙罪的區(qū)別
摘要：從一起林權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛的定性為切入點(diǎn)，深入探討民事合同欺詐與合同詐騙罪的含義、特征，分析二者的區(qū)別，即民事合同欺詐與合同詐騙罪在主觀目的、客觀表現(xiàn)、數(shù)額要求、法律責(zé)任等方面不同，指出執(zhí)法實(shí)踐中特別應(yīng)注意審查欺詐行為人主體資格是否屬實(shí)，弄清欺詐行為人客觀上有無(wú)實(shí)際履約能力，查清欺詐行為人有無(wú)實(shí)際履約行為，核實(shí)行為人不履行合同的原因，查明行為人資金和財(cái)務(wù)流向等問(wèn)題。
關(guān)鍵詞：民事合同欺詐；合同詐騙罪；定性
中圖分類(lèi)號(hào)：DF418文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1673-5919（2014）01-0027-04
Difference between Civil Contract Fraud and Crime of Fraud of the Contract
――Take a Case of the Forest Rights Transfer Disputes as an Example
WU Ya-li
(Henan Forestry Vocational College, Luoyang Henan 471002, China)
Abstract: As transfer forest rights disputes together qualitative is the breakthrough point, this paper deeply discusses the meanings of civil contract fraud and contract fraud, characteristics, and analysis the difference between the them, namely the civil contract fraud and crime of fraud of the contract in the subjective purpose, objective performance, requirements, legal liability, and so on.This paper mainly points out that more attention should be paid to the problems of law enforcement practice, and the reason why perpetrator doesn’t carry out the contracts.Key Words: civil contract fraud;the crime of fraud of the contract;qualitative
2013年4月,豫西山區(qū)發(fā)生一起林權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛。農(nóng)民張某承包了1.33 hm2的荒山，在辦理林權(quán)證時(shí)，由于工作人員的失誤，在標(biāo)清四至的情況下，將該林地的面積誤登為13.33 hm2，張某將錯(cuò)就錯(cuò)，并未指出。后張某以200萬(wàn)元的價(jià)格將該荒山的承包權(quán)轉(zhuǎn)讓給李某，后李某在辦理林權(quán)變更手續(xù)的過(guò)程中，縣林業(yè)局林政工作人員發(fā)現(xiàn)該林權(quán)證面積有誤，與實(shí)際不符，予以更正。李某則認(rèn)為自己上當(dāng)受騙，遂到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，要求依法追究張某的法律責(zé)任。
接到報(bào)案后，對(duì)于張某的違法行為應(yīng)如何處理，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部有兩種不同的意見(jiàn)，一種意見(jiàn)認(rèn)為張某故意隱瞞事實(shí)真相，誘使李某陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)與其簽訂林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，是一種民事合同欺詐行為，僅需承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失等民事責(zé)任，不歸公安機(jī)關(guān)管轄，應(yīng)當(dāng)不予立案。另一種意見(jiàn)則認(rèn)為張某采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，通過(guò)訂立合同，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，屬于典型的合同詐騙犯罪行為，應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，依法追究其刑事?zé)任。張某的行為應(yīng)如何定性？筆者在此對(duì)民事合同欺詐與合同詐騙罪的含義、特征及差異進(jìn)行分析，希望能對(duì)解決此類(lèi)問(wèn)題提供參考。
1民事合同欺詐的含義與特征
民事合同欺詐，是指民事合同的一方當(dāng)事人對(duì)他方當(dāng)事人故意做虛假陳述，或者故意隱瞞事實(shí)真相，誘使他方當(dāng)事人陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而與其簽訂合同的欺詐行為[1]。民事合同欺詐有如下特征：
①合同民事欺詐人的主觀方面是為了牟利。合同欺詐人以欺詐手段誘使對(duì)方簽訂合同，并實(shí)施欺詐行為的主觀目的是希望欺詐性的合同發(fā)生法律上的約束力，并通過(guò)實(shí)際履行，實(shí)現(xiàn)其獲得非法利益的目的。因此，民事合同欺詐不是以簽訂欺詐合同為目的，而是具有想通過(guò)簽訂并履行這個(gè)表面合法的合同來(lái)達(dá)到牟取不正當(dāng)?shù)?、甚至是非法利益的目的?/p>
②合同民事欺詐的客觀表現(xiàn)是實(shí)施了欺詐行為。主要表現(xiàn)為欺詐方對(duì)他方當(dāng)事人對(duì)所要訂立的合同中的主要條款或關(guān)鍵性?xún)?nèi)容故意做虛假陳述，或者故意隱瞞事實(shí)真相，既可以表現(xiàn)為該行為可以是故意告知虛假情況的作為行為，也可以是有義務(wù)告知不予告知的不作為行為。通過(guò)這類(lèi)的手段，誘使對(duì)方陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，并由于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而做出了違反其真實(shí)意思表示的行為，即與欺詐方簽訂欺詐性的合同。
③合同民事欺詐的欺詐方侵犯了相對(duì)人的債權(quán)，要依法承擔(dān)民事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)《民法通則》第 五十八條規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下所為的民事行為無(wú)效?！蔽覈?guó)《合同法》第五十二條規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益的合同無(wú)效?！钡谖迨臈l也規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)?！辈⑶腋鶕?jù)《合同法》的規(guī)定：如合同無(wú)效或被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還，不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2合同詐騙罪的含義與構(gòu)成要件
根據(jù)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。合同詐騙罪不僅侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，也破壞了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)行。合同詐騙罪有以下構(gòu)成要件：
①合同詐騙罪發(fā)生在合同的簽訂、履行過(guò)程中，其犯罪主體要求行為人必須是合同當(dāng)事人，為一般主體，既可以是已滿16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的自然人，也可以是單位。
②合同詐騙罪犯罪嫌疑人在主觀上必須有詐騙的故意，并且具有非法占有他人財(cái)物的犯罪目的。犯罪嫌疑人對(duì)自己的行為造成擾亂市場(chǎng)秩序和侵害對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的結(jié)果，持希望或者放任發(fā)生的態(tài)度。行為人主觀上具有非法占有目的，即具有不法所有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。非法占有目的既可以存在于簽訂合同時(shí)，也可以存在于履行合同的過(guò)程中。
③合同詐騙罪犯罪嫌疑人在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，使用欺詐手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。欺詐手段是指下列情形：1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。實(shí)施上述行為之一，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大財(cái)物的，即可成立本罪。
第四篇：民事合同欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別
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民事合同欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別
在合同簽訂履行過(guò)程中糾紛是常常發(fā)生的，糾紛發(fā)生后大家應(yīng)冷靜積極合法的處理糾紛以免使事態(tài)嚴(yán)重化。筆者撰寫(xiě)此文，從民事欺詐與合同詐騙罪的聯(lián)系與區(qū)別進(jìn)行深入分析，從而力求為大家在處理糾紛時(shí)能提供一個(gè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)的方法。
1、什么是民事欺詐
民事欺詐是指一方故意告知對(duì)方虛假情況或隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方作出錯(cuò)誤的意思表示。民事欺詐的有以下構(gòu)成要件：
(1)一方主觀上有欺詐的故意，隱瞞虛假情況或不告知對(duì)方情況是一方故意所為，故意包括明知虛假而告之或不告知，和應(yīng)知而由于疏忽大意沒(méi)有告知。
(2)一方客觀上實(shí)施了欺詐行為。該行為可以是故意告知虛假情況的作為行為，也可以是有義務(wù)告知不予告知的不作為行為。隱瞞則包括故意以一定行為掩蓋真實(shí)情況的作為和不予告知真實(shí)情況的不作為。
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(3)由于一方的欺詐行為，誘使對(duì)方陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。
(4)由于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而做出了違反其真實(shí)意思表示的行為。在沒(méi)有對(duì)方的欺詐行為下另一方本應(yīng)作出或不做出一定行為，然而由于一方的欺詐行為而不作出或作出了一定的行為。
2、什么是合同詐騙罪
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。該行為刑法規(guī)定中有以下表現(xiàn)形式：
(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
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(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
3、民事欺詐向合同詐騙區(qū)別
(1)主觀目的不同
民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng)，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，不具有非法占有公私財(cái)物的目的，只希望通過(guò)實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益，而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名，達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。
(2)欺詐財(cái)物的數(shù)額不同
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十九的規(guī)定、合同詐騙案以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
a、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;
b、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
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4、民事欺詐向合同詐騙的轉(zhuǎn)換
例如，有些個(gè)人為了談下一個(gè)合同，但另一方要求必須是公司才與其簽訂合同，于是該個(gè)人就私刻公章或虛構(gòu)單位或冒用他人單位簽訂合同，合同簽訂后他很好的履行合同義務(wù)從中獲得了利潤(rùn)，雖然該行為違法但并不構(gòu)成合同詐騙罪。如果合同簽訂后攜款潛逃則構(gòu)成合同詐騙罪。從這個(gè)例子可以看出行為人簽訂合同以后的態(tài)度是非常重要的。
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第五篇：合同詐騙罪與民事欺詐行為之比較
合同詐騙罪與民事欺詐行為之比較
梁曉旭
(山西省人民檢察院, 山西 太原 030006)
摘要2合同詐騙與民事欺詐糾紛是兩類(lèi)既相似又不相同的合同行為。在司法實(shí)踐中, 這兩 者往往容易被混淆, 導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭(zhēng)議。因此, 對(duì)兩者進(jìn)行全面分析, 認(rèn)真把握兩者在行為人主觀故意、客觀表現(xiàn)、履約能力、履行態(tài)度以及取得財(cái)物的處置等方面存在的不同, 對(duì)于我們分清違法與犯罪的區(qū)別, 更好地懲治違法、打擊犯罪具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
關(guān)鍵詞：合同詐騙, 民事欺詐, 區(qū)別
當(dāng)前, 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)主體之間的交往活動(dòng)日益頻繁, 當(dāng)事人之間因簽訂、履行合同引發(fā)的糾紛日益增多, 司法機(jī)關(guān)受理的合同詐騙案件也呈逐年大幅上升趨勢(shì)。針對(duì)采取部分虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同的行為, 究竟是民事欺詐還是合同詐騙犯罪? 如何判斷其主觀上具有非法占有故意? 由于現(xiàn)行法律規(guī)定不明確, 導(dǎo)致司法實(shí)踐中認(rèn)定該類(lèi)案件在罪與非罪問(wèn)題上存在較大分歧, 出現(xiàn)不同地區(qū)的法院, 甚至同一法院不同的承辦人和合議庭可能就同一案件事實(shí)會(huì)做出截然不同的兩種判決。因此, 亟需從理論上和實(shí)踐上加以探討和解決。
民事欺詐是指在民事活動(dòng)中, 一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示, 使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤, 從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是: 兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中, 都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在, 兩者在客觀上都采用欺騙方法, 包括捏造、歪曲事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相等, 意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤;兩者都是在故意的心理狀態(tài)下行/騙, 不存在過(guò)失問(wèn)題;行為人都可能對(duì)特定的財(cái)物處于不法占有狀態(tài), 即非法占有對(duì)方按合同規(guī)定交付的/標(biāo)的物。由于二者之間有如此的雷同點(diǎn), 因此明確二者的關(guān)系, 是正確區(qū)分罪與非罪的重要保證。筆者認(rèn)為合同詐騙與民事欺詐有以下幾點(diǎn)不同:
1.主觀目的不同。
民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法, 旨在使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí), 做出有利于 自己的法律行為, 然后通過(guò)雙方履行該法律行為謀取一定時(shí)/ 非法利益0, 其實(shí)質(zhì)是牟利, 主觀惡性較合同詐騙行為人的主觀惡性要輕, 只是通過(guò)與對(duì)方訂立合同, 想占對(duì)方的便宜, 在顯失公正的交易中謀取不法利益, 如借雞生蛋者, 還有如夸大履約能力騙簽合同。而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的/ 意思表示0, 但行為人并沒(méi)有承擔(dān)約定民事義務(wù)的誠(chéng)意, 而是只想使對(duì)方履行那個(gè)根本不存在的民事法律關(guān)系的/ 單方義務(wù)。對(duì)于合同而言, 簽訂合同的著眼點(diǎn)不在合同本身的履行, 而在對(duì)合同標(biāo)的物或定金的不法占有0其訂立合同的目的并不是去占些對(duì)方經(jīng)濟(jì)上的便宜, 而是要非法占有、控制對(duì)方的財(cái)物。即使在訂立合同時(shí)付預(yù)付款、搞擔(dān)保, 也不過(guò)是體現(xiàn)/誠(chéng)意的煙幕、獲取對(duì)方信任的詐術(shù)、引誘大魚(yú)上鉤的餌料, 財(cái)物到手就據(jù)為己有, 不再履行合同規(guī)定的義務(wù)。因此, 可以得出結(jié)論: 合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容, 而民事欺詐則是通過(guò)雙方履約來(lái)間接獲取非法的財(cái)產(chǎn)利益。
2.客觀表現(xiàn)不同。
(1)在行為方式上, 合同詐騙罪都是作偽;而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為, 還有相當(dāng)一部分表現(xiàn)為不作為。(2)從欺詐的程度看,合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相, 以及非法占
有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了一定程度, 需要由刑法來(lái)調(diào)整;而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相, 但其欺詐行為仍在一定的限度內(nèi), 仍應(yīng)由民事法律來(lái)調(diào)整。(3)從欺詐內(nèi)容看, 合同詐騙罪的行為人根本沒(méi)有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng);而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在。(4)從欺騙的手段看, 合同詐騙罪的行為人意圖
利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到騙取錢(qián)財(cái)?shù)哪康? 總是千方百計(jì)地冒充合法身份, 如利用虛假的姓名、身份、空白合同書(shū), 虛假的介紹信和授權(quán)委托書(shū)等, 以騙取對(duì)方的信任使行騙得逞;而民事欺詐行為人一般無(wú)須假冒合法身份。
3.履約能力不同。
簽訂合同能否履行是區(qū)別民事欺詐與合同詐騙的根本區(qū)別。民事欺詐人與受欺
詐人訂立合同一般是能夠履行合同的, 其后果只是顯失公正。如乘人之危, 以少額支出, 獲得對(duì)方的大額財(cái)物, 或某種臨時(shí)急用, 騙訂合同, 并且承認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系, 臨時(shí)占用對(duì)方財(cái)物于合法的急迫用途, 能在不長(zhǎng)的時(shí)間償付債務(wù)、理賠等等行為, 屬于能履行合同的民事欺詐。而合同詐騙人訂立合同并無(wú)履行的意愿和履行合同的能力, 如前面所講的行為人沒(méi)有履行合同的物質(zhì)條件, 或提供的擔(dān)保人在法律上是不合格的, 甚至是假的。結(jié)合辦案過(guò)程中遇到的情況, 筆者認(rèn)為對(duì)于履約能力應(yīng)從以下幾方面予以考慮:
第一, 有完全履約能力, 但行為人自始至終無(wú)任何履約行為, 而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同, 占有對(duì)方財(cái)物, 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。
第二, 有完全履約能力, 但行為人只履行一部分, 如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身?yè)p失或由不可避免之客觀原因造成, 應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺行為;如果其部分履行意在誘使相對(duì)人繼續(xù)履行, 從而占有對(duì)方財(cái)物, 則應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。
第三, 有部分履約能力, 但行為人無(wú)任何履約行為, 而以欺騙手段誘使對(duì)方履行合同, 占有對(duì)方財(cái)物, 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;反之雖有部分履約行為,但附有積極的履約行為, 即使最后合同未能完全履行, 亦應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐。
第四, 簽訂合同時(shí)無(wú)履約行為, 但事后經(jīng)過(guò)各種努力, 具備了履約能力, 并且有積極的履約能力, 則無(wú)論合同最后是否得到完全履行, 亦不構(gòu)成合同詐騙罪。
4.履約合同的態(tài)度不同。
民事欺詐人所簽訂的合同雖然是顯失公正的, 但欺詐人一般能努力履行合同規(guī)定的內(nèi)容, 以防止夜長(zhǎng)夢(mèng)多, 雞飛蛋打, 不能獲得顯失正的利益。如行為人夸大自己履行合同的能力, 與他人簽訂大于自己履約能力的合同后努力履行合同, 防止因欺詐民事行為無(wú)效。而合同詐騙對(duì)合同的履行采取消極態(tài)度, 或設(shè)連環(huán)騙局拆東墻補(bǔ)西墻, 或長(zhǎng)期拖欠不還, 或騙取財(cái)物后, 揮霍浪費(fèi)無(wú)法返還等等。
5.標(biāo)的物的處置情況不同。
當(dāng)事人沒(méi)有履行義務(wù)或者只履行一部分合同, 則當(dāng)事人對(duì)其占有的他人財(cái)物的處置情況, 很大程度上反映了其當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度, 不同的心理態(tài)度, 對(duì)合同標(biāo)的物的處置也必然有所不同。0所以, 當(dāng)行為人沒(méi)有履行合同的原因難以說(shuō)明或者部分履行合同的行為是否真實(shí)難以斷定時(shí), 可以從對(duì)他人財(cái)物的處置情況, 認(rèn)定其主觀上是否有/ 非法占有0 的目的。其一, 如果行為人將取得財(cái)物全部或大部分用以揮霍, 或者從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等, 應(yīng)認(rèn)為行為人有非法占有之故意, 其行為構(gòu)成合同詐騙罪。其二, 如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部分用于合同的履行, 即使客觀上未能完全履行合同之全部義務(wù), 一般均應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐, 不宜以合同詐騙論。其三, 如果行為人將取得的財(cái)物用于自己合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 當(dāng)其有積極的履行行為時(shí), 應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺: 當(dāng)其沒(méi)有履約行為時(shí), 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙;但是,行為人雖不履行合同, 卻在合同有效期限內(nèi)將對(duì)方財(cái)物予以退還, 仍應(yīng)視為民事欺詐。
筆者認(rèn)為, 在現(xiàn)有法律規(guī)定不很明確的情況下,分合同詐騙罪與民事欺詐的行為, 應(yīng)
結(jié)合上述情況, 進(jìn)行綜合的分析、比較后再作出判斷與認(rèn)定。同時(shí)建議最高立法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)應(yīng)參照1996 年最高人民法院關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋, 并結(jié)合近年來(lái)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),盡快制定、出臺(tái)關(guān)于認(rèn)定詐騙案件犯罪嫌疑人主觀上有故意非法占有等方面具體的立法或司法解釋。
參考文獻(xiàn):
112夏朝暈.試論合同詐騙罪1J2.法商研究,1997,(4): 78.122熊選國(guó).論利用合同詐騙罪與民事詐騙行為的界限1J2.法學(xué)評(píng)論, 1990,(1): 41.(作者系山西大學(xué)法學(xué)院碩士研究生)
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